raport anual de activitate 2017 -...
Post on 08-Sep-2019
17 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Raport anual
de activitate
2017
Oficiul Naţional pentru
Jocuri de Noroc
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 2
Raportul anual de activitate 2017
A fost aprobat de către conducerea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc și a fost înaintat, spre aprobare, Guvernului României.
Acest raport prezintă evenimente din anul calendaristic 2017 și reflectă datele la data de 31 decembrie 2017.
Reproducerea publicației este interzisă, iar utilizarea datelor în diverse lucrări este permisă numai cu indicarea sursei.
Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Calea Victoriei nr.9, sector 3, București, cod poștal 030016
Tel: +40 312.256.200
Fax: +40 312.256.201
E-mail: office@onjn.gov.ro
www.onjn.gov.ro
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 3
Cuprins
Pag.
Capitolul 1: Considerații generale 4
Capitolul 2: Context general 6
Capitolul 3: Reglementări legislative 7
Capitolul 4: Structura organizatorică 9
Capitolul 5: Compartimentul Audit Public Intern 10
Capitolul 6: Compartimentul Control Intern și Integritate 23
Capitolul 7: Direcția Generală de Management 26
7.1. Compartimentul Managementul Resurselor Umane 28
7.2. Compartimentului Relații Publice și Internaționale 31
7.3. Serviciul Juridic și Contencios Administrativ 35
7.4. Serviciul Economic și Administrativ 45
Capitolul 8: Direcția Generală Autorizare Jocuri de Noroc 59
Capitolul 9: Direcția Generală de Supraveghere și Control 74
Capitolul 10: Direcția Generală de Informatizare și Monitorizare 85
Capitolul 11: Concluzii 102
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 4
Capitolul 1 Considerații generale
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc este o instituție în subordinea Guvernului
României, ce își desfășoară activitatea în coordonarea Secretariatului General al Guvernului, Președintele Oficiului fiind ordonator secundar de credite.
Prin înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, odată cu apariția O.U.G. nr.20/2013, în luna aprilie 2013, Guvernul României a promovat un principiu european care permite gestionarea unică a domeniului jocurilor de noroc în ţara noastră, fiind pentru prima dată când autorizarea, controlul și monitorizarea jocurilor de noroc sunt realizate de o singură instituție.
Hotărârea privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr.298/2013 şi Hotărârea Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, iar ulterior HG 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea HG nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea HG nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 77/2009 şi pentru abrogarea HG nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, permit instituției noastre să funcționeze în conformitate cu principiile comunitare în domeniul jocurilor de noroc. În acest sens, sunt reglementate atât structura organizatorică a Oficiului, cât şi aspectele care vizează cele trei componente: autorizarea, controlul şi monitorizarea.
De asemenea, au fost stabilite criteriile generale privind activitatea de monitorizare a jocurilor de noroc online, precum şi principalele reguli de funcţionare a Comitetului de Supraveghere - structură deliberativă şi decizională în domeniul jocurilor de noroc.
Pentru buna organizare şi funcţionare a Oficiului, precum şi pentru îmbunătăţirea activităţii Comitetului, a fost instituit un Consiliu Consultativ al oamenilor de afaceri din domeniul jocurilor de noroc, care are posibilitatea să informeze autoritatea cu privire la aspectele din domeniul de referinţă.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 5
Crearea şi regulile de funcţionare ale Oficiului au avut la bază experienţa statelor
europene cu tradiţie în acest domeniu (Franţa, Anglia, Italia, Malta) care au permis o gestionare eficientă a problemelor legate de: încasările bugetare, prevenirea şi combaterea ilegalităţilor în domeniu şi instituirea măsurilor care se impun în vederea protecţiei minorilor şi grupurilor vulnerabile în faţa dependenţei de jocuri de noroc.
Piaţa de gambling din România s-a confruntat ȋn trecut cu numeroase interpretări
defectuoase ale legii. Punctele de vedere divergente ale organelor teritoriale ȋmpiedicau
operatorii să ȋşi poată construi un set de reguli cu aplicabilitate pentru întreaga activitate. De aceea, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și-a propus să remedieze acest aspect şi să traseze o linie unitară de funcționare, fără a mai lăsa loc interpretărilor.
Valori și principii
Principiile fundamentale ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt
transparența, echitabilitatea şi aplicabilitatea. Pentru că ne dorim construirea și menținerea
unei industrii responsabile şi mature ȋn domeniul jocurilor de noroc, funcționarea ȋntr-un mod logic şi nebirocratic reprezintă o prioritate pentru Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Piața din România trebuie să devină una bine reglementată, statul trebuie să-şi
ȋncaseze taxele ȋntr-un mod corect, iar operatorii să poată lucra ȋntr-un mediu mai bun. De aceea, ne dorim o relație deschisă, de dialog, cu operatorii din piața de profil şi un cadru legislativ echitabil şi aplicabil atât pentru companiile din piață, cât şi pentru participanții la
joc, ȋn vederea construirii unui mediu de afaceri sănătos.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 6
Capitolul 2 Context general
Odată cu înfiinţarea Oficiului Naţional pentru Jocurile de Noroc, s-au creat premisele dezvoltării unei industrii puternice şi stabile.
Problemele ridicate de potenţiala dependenţă şi protecţia minorilor şi a consumatorilor, în general, sunt aspecte sensibile pe care trebuie să le prevenim.
De asemenea, evaziunea fiscală şi amploarea pieţei negre sunt probleme pe care încercăm să le soluţionăm prin perfectarea cadrului legislativ.
Ne dorim armonizarea legislaţiei naţionale cu normele Uniunii Europene. În acest sens, am iniţiat discuţii cu organismele cu atribuţii în industria jocurilor de noroc din statele membre, pentru a putea pune bazele unor acorduri de colaborare pentru schimb de informaţii şi bune practici.
Totodată, în cadrul Consiliului Consultativ, am avut consultări cu reprezentanţi ai pieţei jocurilor de noroc, pentru a crea un echilibru între cerinţele şi aşteptările pieţei de profil şi cadrul legislativ românesc. Pe parcursul acestor discuţii, au fost exprimate o serie de puncte de vedere şi de propuneri cu diferite grade de utilitate şi aplicabilitate şi a fost analizată oportunitatea transpunerii în practică a fiecăreia dintre aceste propuneri.
Pe plan extern, noile reglementări europene și promovarea domeniului nostru de activitate au fost printre obiectivele pe care ni le-am propus în cadrul evenimentelor cu tradiție pentru jocurile de noroc la care am participat și care se bucură de o importanță deosebită în rândul reprezentanților industriei (Expoziția mondială de gambling ICE 2017 Londra, Euromat Gaming Summit - Berlin, Conferința Central and East European Gaming – Budapesta,Expoziția și Conferința E Arena Expo – București, ș.a.).
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 7
Capitolul 3 Reglementări legislative
● ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 77 din 24 iunie 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
● ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 20 din 27 martie 2013 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
● ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 92 din 29 decembrie 2014 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea unor acte normative;
● HOTĂRÂREA DE GUVERN nr. 298 din 29 mai 2013 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc ● HOTĂRÂREA DE GUVERN nr.111 din 24 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc. ● Ordinul nr.135 din 13 iunie 2016 privind aprobarea Normelor generale de întocmire şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, a Normelor specifice de completare şi utilizare a registrelor şi formularelor obligatorii specifice în domeniul jocurilor de noroc, precum şi a modelelor acestora, pe tipuri de jocuri de noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 8
●Ordinul nr.134 din 2016 din 7 iunie 2016 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 47/2016 privind aprobarea conţinutului, rapoartelor şi a accesului la informaţii transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanţă, definite la art. 10 alin. (1) lit. h) – n) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. ● Ordinul nr.93 din 2016 pentru aprobarea dispozițiilor obligatorii pentru certificare și auditarea sistemelor de jocuri de noroc la distanță. ● Ordinul nr.48 din 08 martie 2016 privind aprobarea procedurii pentru îndeplinirea condițiilor de conectare a jocurilor de noroc de tip slot machine și pariuri – joc tradițional Anexa. ● Ordinul nr.47 din 08 martie 2016 pentru aprobarea conținutului, rapoartelor și a accesului la informații transmise de către organizatorii de jocuri de noroc la distanță definite la art.10 alin.(1) lit.h) -n) din OUG nr.77/2009, cu modificările și completările ulterioare către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc ● Instrucțiunea nr.1 din 2016 privind modul de completare a formularelor și registrelor obligatorii, utilizate în domeniul jocurilor de noroc, conform art.3 din Ordinul președintelui ONJN nr.135/2016, publicat în Monitorul oficial al României, Partea I, nr.479 din 28 iunie 2016.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 9
Capitolul 4 Structura organizatorică
Numărul maxim de posturi: 200
(inclusiv demnitarii și cabinetul președintelui)
PREȘEDINTE
COMITET DE SUPRAVEGHERE
VICEPREȘEDINTE
DIRECȚIA GENERALĂ DE
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL
CABINET PREȘEDINTE
AUDIT PUBLIC INTERN
CONTROL INTERN ȘI INTEGRITATE
DIRECȚIA GENERALĂ
AUTORIZARE JOCURI DE NOROC
DIRECȚIA GENERALĂ DE MANAGEMENT
DIRECȚIA GENERALĂ
INFORMATIZARE ȘI MONITORIZARE
JOCURI DE NOROC
STRUCTURI TERITORIALE
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 10
Capitolul 5 Compartimentul Audit Public Intern
Structura de audit public intern este organizată la nivel de compartiment, subordonat direct Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
5.1. Scopul raportului
Scopul prezentului raport este de a prezenta activitatea de audit intern desfășurată la nivelul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, pentru anul 2017. Activitatea Compartimentului s-a desfășurat, în 2017, conform planului de audit public intern pentru anul 2017, a normelor proprii de audit public intern și a procedurilor operaţionale, elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern.
Perioada de raportare: 01.01.2017 – 31.12.2017.
5.2. Organizarea și exercitarea auditului public intern
În cursul anului 2017, structura Compartimentului Audit Public Intern a fost prevăzută cu
un număr de 2 (doi) auditori interni, iar de la data de 21.12.2017 a fost dimensionată cu 3 (trei) posturi auditori interni, conform Ordinului Președintelui ONJN nr. 411/21.12.2017.
Modul actual de organizare a compartimentului de audit intern asigură în mare parte
condiţiile necesare pentru auditarea tuturor activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea obiectivelor specifice ale auditului în cadrul acestei instituţii.
Dimensionarea structurii de audit intern este în concordanţă cu prevederile legale în
vigoare. Compartimentul audit public intern este în subordinea directă a preşedintelui ONJN, în
consens cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările ulterioare. Comunicarea auditorilor interni cu conducerea ONJN se realizează atât la nivel formal – prin intermediul Rapoartelor de audit întocmite cu ocazia finalizării misiunilor de audit efectuate, cât și informal – prin întâlniri cu conducerea, ori de câte ori este nevoie.
Prin subordonarea structurii de audit celui mai înalt nivel s-a asigurat independenţa
auditului faţă de celelalte structuri organizatorice din cadrul entităţii.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 11
Independenţa auditorilor selectaţi pentru realizarea de misiuni de audit public intern, este întotdeauna declarată în conformitate cu prevederile legale în materie de audit public intern. În acest sens, fiecare auditor a întocmit declaraţia de independenţă cu ocazia declanșării misiunii de audit intern.
Prin urmare s-au verificat incompatibilităţile personale ale acestora pentru a demonstra
independenţa auditorilor faţă de structura auditată.
5.3. Asigurarea şi adecvarea cadrului metodologic şi procedural
Normele metodologice proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern la
nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc au fost elaborate conform Hotărârii Guvernului nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern și avizate favorabil pentru conformitate de către Compartimentul audit public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu nr. 20/4616/I.M./29.04.2014, conform prevederilor art. 13, lit. a din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, menționăm faptul că Normele metodologice proprii privind exercitarea
activităţii de audit public intern la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc au fost actualizate, fiind înregistrate sub nr.62.249/30.12.2016, urmând a fi înaintate către structura de audit public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului în vederea avizării acestora.
Carta auditului intern la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc este
componentă a Normelor proprii aprobate. Cu ocazia derulării misiunilor de audit intern Carta auditului este comunicată structurilor auditate. Carta auditului intern informează despre obiectivele și metodele de audit public intern, clarifică misiunea de audit public intern, fixează regulile de lucru între auditor și audiat și promovează regulile de conduită.
5.4. Aplicarea Codului privind conduita etică a auditorului intern
Codul privind conduita etică a auditorului intern este cunoscut și se aplică la nivelul
compartimentului, nefiind semnalate, în anul 2017, cazuri de abateri de la aplicarea acestuia. Anual, în procesul de evaluare a performanţelor profesionale sunt avute în vedere principiile din Codul de etică al funcționarului public/auditorului intern, precum şi implementarea Standardului 1 - Etică şi Integritate din Codul controlului intern managerial.
5.5. Elaborarea și actualizarea procedurilor scrise
La nivelul Compartimentului Audit Public Intern al ONJN a fost elaborat Manualul de
îmbunătățire a calității auditului public intern. Pentru desfăşurarea activităţii de audit intern, în practică, folosindu-se, orientativ ghidurile elaborate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, precum și materialele de curs primite cu ocazia participării la acestea.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 12
La nivelul Compartimentului audit public intern sunt elaborate și aprobate 8 proceduri operaționale, care urmează a fi actualizate în cursul anului 2018, ca urmare a modificărilor legislative apărute. De asemenea, pentru desfăşurarea activităţii de audit public intern au fost elaborate şi două instrucţiuni privind implementarea standardelor de control intern la nivelul compartimentului, gradul de acoperire a activităţilor procedurabile fiind de 100%.
5.5. Asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii activităţii de audit intern
Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern (PAIC) a fost elaborat pentru anul 2017, în conformitate cu prevederile punctului nr. 2.3.7. din cadrul HG nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern și aprobat de către președintele ONJN.
Principalele obiective ale Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern au fost următoarele:
respectarea standardelor de audit public intern, a normelor metodologice în vigoare, a
codului etic şi a procedurilor specifice; îmbunătăţirea calităţii activităţilor de audit public intern, creşterea eficacităţii şi
aportului valoric al acestei activităţi la îndeplinirea obiectivelor structurii auditate; creşterea aportului auditului intern la perfecţionarea procesului de conducere a
structurilor auditate, prin misiunile de asigurare, efectuate; perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din structura compartimentului audit
public intern.
Principalii indicatori de rezultat/performanţă stabiliţi privind îndeplinirea obiectivelor din programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern sunt:
gradul de realizare a misiunilor de audit, care exprimă raportul dintre numarul misiunilor
efectuate ( ME)/nr. misiuni planificate(MP);
gradul de realizare a procedurilor specifice, care exprimă raportul dintre numarul de proceduri elaborate(PE)/nr. activităţi procedurabile(AP);
indicatorul de perfecţionare, care exprimă procentul propunerilor de bune practici
aplicate/valorificate, din totalul celor identificate/propuse; indicatorul de pregătire, care exprimă raportul dintre numărul auditorilor care au
participat la cursuri şi numărul de auditori planificat.
Gradul de realizare a obiectivelor Programului de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern: 100%.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 13
5.6. Realizarea evaluării externe
Compartimentul CAPI din cadrul ONJN a fost evaluat în anul 2017, de către structura de audit public intern din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Totodată, la nivelul anului 2017, a fost încheiat raportul de audit nr. 10786/28.07.2017 elaborat de către Biroul Audit Public din cadrul SGG, întocmit în urma efectuării misiunii cu tema “Verificarea respectării normelor, instrucțiunilor precum și a Codului privind conduita etică din cadrul structurii de audit public intern de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc”.
5.7. Resursele umane alocate CAPI
Până la data de 21.12.2017, când schema de personal a fost suplimentată cu 1 post de auditor intern, CAPI a funcționat cu două posturi de auditori interni, dintre care doar un post a fost ocupat, al doilea post fiind temporar vacant, auditorul intern fiind în concediu medical. Acest aspect are efecte negative atât asupra calităţii muncii de audit, cât şi a personalului angajat în această structură, concomitent cu neasigurarea condiţiilor pentru respectarea prevederilor legale în materie de organizare şi funcţionare a activităţii.
Conform Registrului riscurilor întocmit de Compartimentul Audit Public Intern şi avizat de conducerea ONJN, actuala organizare a activităţii de audit intern generează multiple riscuri cu consecinţe nefavorabile asupra instituţiei. Dintre acestea exemplificăm:
Dimensionarea necorespunzătoare a CAPI - Activităţile/ structurile entităţii să nu poată fi auditate cel puţin o dată la 3 ani;
Lipsa funcţiei de conducere la nivelul CAPI - Nivel de autoritate scăzut/ nereprezentativitate;
Neasigurarea independenţei auditorilor interni - Auditorii care consiliază
managementul/ structurile, le şi auditează;
Numărul minim de personal să nu asigure competenţa şi experienţa necesare eficacităţii activităţii de audit - Standardele profesionale să nu fie respectate;
Numărul minim de personal determină asigurarea celor două funcţii prin reciprocitate -
Supervizarea şi evaluarea internă să nu se realizeze/ să se realizeze formal;
Continuitatea activităţii să nu fie garantată – Greutăţi în gestionarea fondului de timp, planificarea activităţii;
De a nu identifica și evalua în mod corect riscurile - Neacoperirea zonelor cu risc
ridicat;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 14
Activitatea de audit intern să nu adauge valoare activităților/ structurilor auditate;
Planul anual să nu fie realizat;
Cadrul procedural să nu se elaboreze/ actualizeze/ să nu fie adaptat specificului (ROF, Norme, Proceduri, etc.).
În sensul celor mai sus arătate, s-a supus atenţiei conducerii ONJN analiza unor aspecte legate de organizarea activităţii de audit public intern, respectiv faptul că aceasta ar trebui asigurată într-o structură minimală constituită din cel puţin 3 posturi de auditori interni. Astfel, la finalul anului 2017, structura organizatorică a Compartimentului a fost dimensionată la 3 (trei) posturi de auditori interni – în acest sens fiind emis Ordinului Preşedintelui ONJN nr.411/21.12.2017.
5.8. Asigurarea perfecţionării profesionale continue a auditorilor interni
În anul 2017, auditorul intern a participat la cursurile organizate de către UCAAPI - Școala de Finanțe Publice și Vamă ”Analiza riscurilor în cadrul misiunilor de audit intern”, sesiunea din aprilie 2017. Formarea profesională continuă a auditorilor publici interni s-a realizat, atât prin participarea la programe şi seminarii practice pe teme aferente domeniilor cadrului general de competenţe profesionale ale auditului public intern sau celor specifice entităţii publice, cu respectarea cerinţelor pentru deţinerea competenţelor, în vederea atestării, conform prevederilor H.G. nr. 1259/2012 pentru aprobarea Normelor privind coordonarea şi desfăşurarea proceselor de atestare naţională şi de pregătire profesională continuă a auditorilor interni din sectorul public şi a persoanelor fizice, cât și prin realizarea de studii individuale, conform referatelor aprobate de Președintele ONJN.
Conducerea ONJN a aprobat realizarea de pregătire profesională sub formă de studiu individual în perioada 15-31 august 2017. Auditorii interni au studiat în această perioadă diferite publicaţii de specialitate din domeniul auditului intern şi legislaţia aferentă jocurilor de noroc:
- Studierea legislaţiei în vigoare privind obiectivele structurilor auditate în anul 2017; - Studierea legislației privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru
Jocuri de Noroc.
5.9. Planificarea și derularea misiunilor de audit intern
În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002, republicată, privind auditul public intern, planul multianual s-a elaborat de către compartimentul audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni, precum şi prin preluarea sugestiilor conducerii ONJN, prin consultare cu structura de audit intern a Secretariatului General al Guvernului, ţinând seama de recomandările Curţii de Conturi a României și de faptul că activităţile care prezintă în mod constant riscuri ridicate trebuie să fie auditate, de regulă, anual.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 15
Planificarea multianuală pe 3 ani a cuprins misiunile privind auditarea activităţilor derulate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, activităţi care sunt auditate la un an, la doi ani, cel puţin o dată la 3 ani, precum şi misiunile de consiliere. Selectarea misiunilor de audit public intern în vederea cuprinderii în planul multianual s-a facut în funcţie de următoarele elemente:
a) evaluarea riscului asociat activităților desfășurate de către structurile instituției prevăzute în organigrama și Regulamentul de Organizare și funcționare ale ONJN, procese, activităţi, programe/proiecte sau operaţiuni desfășurate în cadrul Oficiului;
b) criteriile semnal şi sugestiile conducerii ONJN, deficienţele constatate anterior în rapoartele de audit, deficienţele consemnate în rapoartele Curţii de Conturi, evaluarea impactului unor modificări de regulă legislative, apărute în domeniul jocurilor de noroc, alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri;
c) misiunile recomandate de UCAAPI/structura de audit public intern a SGG; d) periodicitatea în auditare, 1 an, 2 ani, 3 ani; e) tipurile de audit; f) recomandările Curţii de Conturi;
g) resursele de audit disponibile.
Identificarea tuturor structurilor/domeniilor/activităţilor ce compun aria auditului intern:
În elaborarea proiectului planului multianual de audit intern s-a avut în vedere auditarea direcţiilor/activităţilor/operaţiunilor din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocurile de Noroc. Astfel, în portofoliul de structuri auditabile au fost identificate următoarele structuri:
Direcţia Generală Autorizare Jocuri de Noroc;
Serviciului Autorizări Sloturi, Bingo şi Cazinouri;
Serviciul Autorizări Sloturi, Jocuri Loto, Jocuri Online şi Pariuri; Direcţia Generală Informatizare şi Monitorizare Jocuri de Noroc;
Serviciul Informatizare;
Serviciul Monitorizare şi Managementul Informaţiei Direcţia Generală de Supraveghere şi Control;
Serviciul control sloturi, bingo şi cazinouri;
Serviciul control sloturi, jocuri loto, jocuri on-line şi pariuri;
Serviciul teritorial centru – SIBIU, cu sediul la Sibiu;
Serviciul teritorial nord-est – SUCEAVA, cu sediul la Suceava;
Serviciul teritorial nord-vest – BISTRIȚA NĂSĂUD, cu sediul la Bistrița;
Serviciul teritorial vest – TIMIȘ, cu sediul la Timișoara;
Serviciul teritorial sud-est – CONSTANȚA, cu sediul la Constanța;
Serviciul teritorial sud-vest - DOLJ, cu sediul la Craiova;
Serviciul teritorial sud – DÂMBOVIȚA, cu sediul la Târgoviște. Direcția Generală de Management;
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ;
Serviciul Economic – Administrativ; Buget, Financiar, Contabilitate, Salarizare;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 16
Compartiment Achiziţii Publice; Compartiment Administrativ; Compartimentul Managementul Resurselor Umane; Compartiment Relaţii Publice si Internaţionale; Compartiment Control Intern si Integritate; Cabinet Preşedinte.
Planul multianual a fost elaborat și ulterior aprobat de către conducerea ONJN, pentru perioada 2017-2019. Planul multianual de audit intern a fost realizat prin includerea misiunilor de audit intern rezultate anterior şi distribuirea anuală a acestora în funcţie de riscul identificat.
Planul de audit public intern pentru anul 2017, precum și planul de audit public intern actualizat, s-a elaborat pe baza analizei riscurilor şi a celorlalte elemente avute în vedere la momentul efectuării planificării multianuale, menționate mai sus. Această analiză a fost impusă pe de o parte de modificarea probabilităţii şi impactului riscurilor, iar pe de altă parte, de modificările care au apărut ca urmare a raportului de control încheiat de către Curtea de Conturi a României, în urma acțiunii de verificare privind controlul respectării prevederilor legale privind activitatea de autorizare, monitorizare și control al jocurilor de noroc efectuate la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.
Misiunile de audit public intern cuprinse în planul de audit intern s-au fundamentat prin referatul de justificare, care prezintă în sinteză pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele analizei riscului asociat, criteriile semnal şi alte elemente specifice, care s-au avut în vedere la selectarea misiunii de audit respective.
Misiunile de audit realizare în cursul anului 2017 au fost următoarele: 4 misiuni de audit de asigurare și o misiune de consiliere.
Domeniile abordate în temele de audit au fost următoarele: - domeniul autorizare jocuri de noroc; - domeniul achiziții publice; - domeniul control și supraveghere jocuri de noroc;
- domeniul managementul resurselor umane (2 misiuni de audit);
Planul anual de audit public intern a fost realizat în procent de 100%.
5.10. Realizarea misiunilor de audit
Misiunile de audit stabilite prin Planul anual de audit public intern au fost următoarele:
1. Misiuni de audit organizarea și desfășurarea activității de autorizare jocuri de noroc.
2. Misiuni de audit privind organizarea și desfășurarea activității Compartimentului
Achiziții Publice.
3. Misiuni de audit privind activitatea de control și supraveghere a jocurilor de noroc în cadrul serviciilor teritoriale și centrale.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 17
4. Misiuni de audit privind activitatea Compartimentului Managementul Resurselor
Umane.
5. Misiuni de audit privind activitatea de pregătire profesională a funcționarilor publici din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Scopul și obiectivele generale ale misiunilor de audit realizate în anul 2017 au fost următoarele:
1. „Misiunea de consiliere privind organizarea și desfășurarea activității de autorizare jocuri de noroc”:
Scopul misiunii de audit intern este identificarea obstacolelor care împiedică desfăşurarea normală a proceselor în cadrul structurii consiliate, stabilirea cauzelor, determinarea consecinţelor, prezentând totodată soluţii pentru eliminarea acestora.
Obiectivele generale ale misiunii de audit public intern au urmărit:
Acordarea licențelor de organizare și a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de
noroc: - Primirea şi verificarea documentaţiilor privind condiţiile de autorizare şi exploatare a
jocurilor de noroc, conform prevederilor legale în vigoare; - Verificarea în teren a condiţiilor de autorizare a jocurilor de noroc prevăzute de
legislaţia în domeniu; - Întocmirea Notei de prezentare pentru fiecare documentaţie primită în vederea
prezentării acesteia Comitetului de Supraveghere; - Asigurarea emiterii şi eliberarii licenţelor şi autorizaţiilor necesare organizării şi
exploatării jocurilor de noroc, în condiţiile legii; - Asigurarea emiterii şi eliberarii licenţelor şi autorizaţiilor necesare organizării şi
exploatării jocurilor de noroc, în condiţiile legii. Sprijinirea activității Comitetului de Supraveghere:
- Analizarea sesizărilor sau actelor de control primite de la Direcţia Generală de
Supraveghere şi control sau de la alte institutii (Inspectoratul General al Poliţiei Române, Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor ş.a.) în legătură cu desfăşurarea activităţilor ce intră sub incindenţa jocurilor de noroc;
- Analizarea contestaţiilor depuse de operatorii din domeniu împotriva deciziilor emise de Comitetul de Supraveghere împreună cu serviciul juridic şi contencios administrativ, asigurarea întocmirii Notei de prezentare, elaborarea de propuneri, pentru fiecare contestaţie în parte, în vederea prezentării acesteia Comitetului de Supraveghere;
- Asigurarea activitatii de secretariat a Comitetului de Supraveghere;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 18
- Elaborarea şi transmiterea deciziilor Comitetului de Supraveghere, în conformitate cu
prevederile legale.
Gestionarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentaţiilor primite, a licenţelor, autorizaţiilor şi deciziilor emise, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea de arhivare a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
2.„Misiunea de audit public intern privind organizarea și desfășurarea activității
Compartimentului Achiziții Publice”:
Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurare asupra modului de desfăşurare a activităţii privind achizițiile publice, în conformitate cu cadrul legislativ şi normativ. Principalele obiectivele ale misiunii de audit au urmărit:
- Organizarea sistemului de control intern managerial privind activitatea achiziţiilor publice; - Programul anual al achiziţiilor publice – fundamentare, actualizare, executare; - Respectarea prevederilor legale privind stabilirea și aplicarea procedurilor de achiziţii
publice; - Respectarea modului de derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii
publice (anunț, etape, desemnarea ofertantului câștigător); - Atribuirea și derularea contractului de achiziţie publică.
3. „Misiunea de audit public intern privind activitatea de control si supraveghere a jocurilor de noroc in cadrul serviciilor teritoriale și centrale”:
Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurări asupra modului de organizare și desfășurare a activității de supraveghere și control a jocurilor de noroc și constă în evaluarea caracterului adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea structurii auditate, precum și de către personalul de execuție, pentru aducerea la îndeplinire a obiectivelor. Principalele obiectivele ale misiunii de audit au urmărit:
- Organizarea activităţii de control: elaborarea de metodologii, proceduri de control,
tematici şi obiective în domeniu; coordonarea, îndrumarea, supravegherea şi controlul aplicării unitare a legislaţiei în domeniul jocurilor de noroc;
- Desfășurarea activității de supraveghere și control a jocurilor de noroc: verificarea modului de desfăşurare a controlului activităţii operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc; verificarea modului de îndeplinire a măsurilor dispuse cu ocazia controalelor efectuate; sesizarea organelor de urmărire penală cu privire la săvârşirea unor infracţiuni; transmiterea către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a documentelor întocmite cu
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 19
ocazia controalelor efectuate, pentru valorificarea și urmărirea acestora; gestionarea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentaţiilor emise/primite;
- Evaluarea modului de îndeplinire a prevederilor Procedurilor și Normelor de lucru, a
instrucțiunilor și dispozițiilor conducerii ONJN - Evidențe și raportări, informări periodice solicitate de conducerea DGSC, precum și de către conducerea ONJN.
4. „Misiunea de audit privind activitatea Compartimentului Managementul Resurselor Umane”:
Scopul misiunii de audit intern este de a da asigurări conducătorului Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc că activitatea în domeniul resurselor umane se desfășoară în conformitate cu regulile și procedurile în vigoare. Principalele obiectivele ale misiunii de audit au urmărit:
- Întocmirea, aprobarea și transmiterea la Secretariatul General al Guvernului a planului de
ocupare a funcțiilor publice; - Elaborarea proiectului de buget pentru cheltuieli de personal și transmiterea spre avizare
Serviciului Economic și Administrativ; - Asigurarea evidenței funcțiilor publice și a funcționarilor publici din cadrul Oficiului
Național pentru Jocuri de Noroc; - Verificarea documentelor necesare în vederea stabilirii drepturilor de acordare a
concediilor de odihnă sau a altor concedii pentru personalul ONJN; - Colaborarea cu toate structurile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în vederea
realizării fișei postului pentru personalul din structura proprie; - Realizarea de propuneri privind avansarea/promovarea personalului, având în vedere
cerințele specifice de ocupare prevăzute de lege, standardele și performanțele profesionale individuale ale personalului (în condițiile legii) pe baza încadrării în sumele aprobate în buget cu această destinație. 5. „Misiunea de audit privind activitatea de pregătire profesională a funcționarilor publici
din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc:
Scopul misiunii de audit public intern este de a da asigurări conducătorului Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc că activitatea de pregătire profesională se desfășoară în conformitate cu regulile și procedurile în vigoare. Principalele obiectivele ale misiunii de audit au urmărit:
- Elaborarea Planului anual de perfecționare profesională; - Identificarea în rapoartele de evaluare a funcționarilor publici a domeniilor în care
funcționarul public evaluat necesită formare profesională; - Realizarea formării profesionale de către funcționarii publici; - Monitorizarea și raportarea stadiului realizării pregătirii profesionale.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 20
5.11. Realizarea altor acțiuni
În anul 2017, la nivelul Compartimentului Audit Public Intern, a fost elaborat Planul de audit public intern pentru anul 2018, ulterior acesta fiind supus aprobării conducerii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc. În anul 2017, CAPI a realizat și alte acțiuni neformalizate, desfășurate în cadrul Oficiului, prin care auditorii și-au adus contribuţia la desfăşurarea normală a proceselor privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial dar și în cele privind dezbaterile legislative ce implică activitatea instituției, la întocmirea de rapoarte și alte documente solicitate de structurile de audit din cadrul Secretariatului General al Guvernului sau UCAAPI.
5.12. Concluzii
Punctele tari ale funcției de audit sunt:
-Structura de audit public intern este organizată la nivel de Compartiment subordonat direct Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, asigurându-se astfel independenţa structurii de audit intern în cadrul entităţii publice;
-Auditorii interni deţin cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe necesare exercitării responsabilităţilor lor individuale, deţin și dobândesc în mod colectiv cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe necesare exercitării responsabilităţilor care le revin în exercitarea funcției de auditor intern;
-Accesul auditorilor interni la datele, documentele şi informaţiile solicitate nu a fost
limitat; -Scopul, obiectivele şi modul de derulare a misiunii de audit intern sunt prezentate în mod
clar, structurilor auditate cu ocazia şedinţei de deschidere; obiectivele misiunii de audit intern au acoperit aspectele semnificative ale activității auditate;
-În ceea ce privește obiectivitatea auditorilor interni, în cursul anului 2017 nu au fost
constatate probleme în urma completării declarațiilor de independență; -Normele proprii de audit au fost elaborate, aprobate de Președintele ONJN și avizate de
Compartimentul de audit din cadrul SGG. În desfăşurarea misiunilor de audit intern au fost respectate normele metodologice şi procedurile de lucru;
-Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii activităţii de audit intern a fost
elaborat, actualizat și aprobat; -Gradul de acoperire al sferei auditabile de la nivelul ONJN în ultimii 3 ani este de 100%; -Planificarea multianuală s-a realizat utilizând criteriile de analiză a riscurilor, ce au fost
reprezentate de aprecierea controlului intern şi aprecierea calitativă şi cantitativă a
activităţilor desfăşurate (Matricea riscurilor), s-a realizat ierarhizarea structurilor în funcție de punctajul aferent. În urma efectuării analizei de risc s-au obţinut punctajele totale ale
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 21
riscurilor aferente activităţilor desfăşurate care au fost ordonate descrescător în funcţiei de riscurile identificate;
-Planificarea multianuală a stat la baza elaborării planului anual de audit public intern, pentru anul 2017, gradul de realizare al acestuia fiind de 100%;
-Constatările efectuate sunt prezentate sintetic, pe fiecare obiectiv. Constatările cu caracter pozitiv sunt prezentate distinct de constatările cu caracter negativ. Constatările negative sunt însoţite de cauze şi consecinţe.
-Recomandările formulate de auditorii interni au contribuit la îmbunătăţirea activităţii
structurilor auditate, prin crearea unei valori adăugate proceselor de management al riscurilor, de control şi de conducere, recomandările formulate de auditorii interni au fost fezabile şi eficiente pentru activitatea structurilor auditate. Recomandările sunt prezentate cu claritate, sunt realizabile şi realiste şi au un grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra structurii auditate, ele contribuie la crearea unor sisteme de dezvoltare a activităţii structurii auditate şi de creştere a performanţei de management;
-Pe parcursul anului 2017 auditorii interni au desfăşurat o permanentă activitate de
asigurare, dar și informare şi îndrumare a personalului ONJN, ca urmare a solicitării acestora, cu acordul conducerii, fără ca aceste activităţi să fie notificate ca misiuni de consiliere, auditorii interni pastrându-și independența, aceste activități nefăcând parte din sfera auditabilă. Auditul intern evaluează periodic dispozitivul de control intern propune recomandări operaționale pentru ameliorarea eficacităţii acestuia. De asemenea, recomandările auditului au vizat adaptarea constantă a controlului intern altfel încât acesta să garanteze controlarea operațiunilor, cele mai eficace mijloace fiind separarea sarcinilor, securitatea sistemului informational, fiabilitatea raportărilor, etc. Prin recomandările formulate de către auditorii interni în rapoartele de audit s-a realizat o îmbunătățire a unor activităţi, procese și sisteme importante din cadrul instituţiei.
-Începând cu sfârșitul lunii decembrie 2017, la nivelul compartimentului audit public
intern sunt aprobate un număr de 3 posturi, fapt care a condus la creșterea numărului de posturi ocupate de la 1 post la 2 posturi.
Punctele slabe ale funcției de audit sunt:
-Managementul activităţii de audit intern, având în vedere că activitatea de audit se realizează la nivel de compartiment fără funcție de conducere;
-Activitatea de audit public intern s-a desfășurat în anul 2017 cu un singur auditor; -Supervizarea misiunilor de audit public intern, care este realizată de către auditorul
care nu realizează misiunea de audit și implicit evaluarea internă, care ar trebui realizată de către șeful Compartimentului audit public intern şi presupune, în general, următoarele:
a) evaluări periodice privind performanţele auditorilor interni anual şi cu ocazia
finalizării misiunilor de audit public intern şi autoevaluări ale sistemului de control intern;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 22
b) evaluări continue, realizate prin monitorizarea îndeplinirii activităţilor/acţiunilor şi supervizarea misiunilor de audit public intern.
Evaluările interne ale CAPI al ONJN cuprind doar evaluările realizate de către structurile auditate la finalizarea misiunilor de audit public intern, precum şi de alte structuri cu atribuţii în acest sens.
5. 13. Propuneri pentru îmbunătățirea activități de audit intern
Pentru îmbunatăţirea activităţii de audit intern se are în vedere:
-participarea auditorilor interni ai ONJN la diferite cursuri de formare profesională, îmbunătăţirea cunoştinţelor teoretice şi practice ale auditorilor printr-o pregătire continuă, fiind necesară participarea la cursuri şi seminarii pe diverse teme susţinute de către specialiştii de marcă din sfera auditului;
-promovarea schimbului de experienţă și permanentizarea acțiunilor de instruire
periodică organizate de structura de Audit Intern a SGG; -promovarea schimbului de experienţă între auditorii interni din sectorul public; -schimburi de experienţă între instituţiile subordonate, aflate în coordonare sau sub
autoritatea SGG.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 23
Capitolul 6 Compartimentul Control Intern şi Integritate
6.1. Obiectivele specifice ale Compartimentului Control Intern și Integritate
Compartimentul Control Intern și Integritate este structura organizatorică a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc care are următoarele obiective specifice:
- Desfășurarea activităților necesare prevenirii faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale;
- Desfășurarea acțiunilor de control privind activitatea structurilor ONJN și de soluționare a reclamațiilor referitoare la posibile fapte de corupție sau de încălcare a integrității profesionale;
- Elaborarea, actualizarea și implementarea instrumentelor de lucru ale sistemului de control intern managerial;
- Monitorizarea implementării, funcționării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
În conformitate cu prevederile HG nr. 298/2013 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 33 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a ONJN, aprobat prin Ordinul Președintelui ONJN nr. 425/2016, structura de control intern și integritate este organizată și funcționează la nivel de compartiment în subordinea directă a Președintelui.
6.2. Scopul raportului
Scopul prezentului raport este de a prezenta activitatea de control intern și integritate desfășurată la nivelul Compartimentului Control Intern și Integritate din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru anul 2017.
6.3. Resurse umane
În perioada 01.01.2017-08.09.2017, Compartimentul Control Intern și Integritate a funcționat cu un număr de trei funcționari publici, reprezentând 100% din numărul de posturi aprobate în Statul de funcții. În perioada 11.09-31.12.2017, o persoană s-a aflat în concediu medical.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 24
6.4. Activitatea desfășurată la nivelul Compartimentului Control Intern și Integritate
În conformitate cu structura obiectivelor specifice, activitatea desfășurată și cea previzionată a fi realizată până la sfârșitul anului se prezintă astfel:
Obiectivul 1. Desfășurarea activităților necesare prevenirii faptelor de corupție și de încălcare a integrității profesionale.
Ca urmare a implementării Planului privind activitatea de control a Compartimentului Control Intern și Integritate pentru anul 2017, la nivelul celor șapte servicii teritoriale din structura Direcției Generale Supraveghere și Control, în cadrul acțiunilor de control intern desfășurate au fost prezentate și stabilite măsuri de informare a inspectorilor din cadrul serviciilor referitoare la mijloacele legale de combatere a faptelor de corupție și a incidentelor de integritate.
A fost constituit Grupul de lucru pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020 și a fost elaborat și aprobat Planul de integritate la nivelul ONJN.
În conformitate cu HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016 - 2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public, în luna octombrie 2017, la nivelul compartimentului au fost pregătite materialele solicitate și a fost asigurată vizita de evaluare realizată de experți și reprezentanți ai Ministerului de Justiție. Vizita de evaluare a avut ca tematică declararea cadourilor, protecția avertizorului în interes public și funcțiile sensibile.
Indicator - Numărul de activități de conștientizare realizate: 7 activități.
Obiectivul 2. Desfășurarea acțiunilor de control privind activitatea structurilor ONJN și de soluționare a reclamațiilor referitoare la posibile fapte de corupție sau de încălcare a integrității profesionale.
În vederea controlării activității structurilor componente ale ONJN, în conformitate cu directivele conducerii ONJN, a fost elaborat și aprobat Planul privind activitatea de control a Compartimentului Control Intern și Integritate pentru anul 2017.
La data de 21.12.2017, Planul privind activitatea de control a Compartimentului Control Intern și Integritate pentru anul 2017 a fost implementat în proporție de 100%, fiind realizate 7 acțiuni de control intern la nivelul serviciilor teritoriale din cadrul Direcției Generale Supraveghere și Control și aprobate 7 rapoarte de control.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 25
În perioada 01.01.2017-31.12.2017, la nivelul compartimentului au fost efectuate 3 acțiuni de soluționare a trei reclamații referitoare la posibile fapte de corupție sau de încălcare a integrității profesionale în care ar fi fost implicat personal din cadrul ONJN. Acțiunile au fost finalizate cu elaborarea și aprobarea a trei rapoarte de control.
Indicatori:
Gradul de implementare a planului de control: 100%. Gradul de soluționare a reclamațiilor: 100%
Obiectivul 3. Elaborarea, actualizarea și implementarea instrumentelor de lucru ale sistemului de control intern managerial.
Compartimentului Control Intern și Integritate a asigurat secretariatul pentru 5 ședințe ale Comisiei de monitorizare coordonare și îndrumare metodologică a implementării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
A fost elaborat în termenul stabilit Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul ONJN.
A fost desfășurat procesul referitor la managementul riscurilor, în ce privește identificarea riscurilor în conformitate cu Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016–2020, a fost elaborat și aprobat registrul de riscuri de integritate/corupție și a fost completat Registrul general al riscurilor la nivelul ONJN.
Compartimentului Control Intern și Integritate a asigurat secretariatul pentru 1 ședință a echipei de gestionare a riscurilor.
A fost elaborată și aprobată Informarea privind implementarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intern managerial la nivelul ONJN pentru anul 2016.
A fost elaborată și aprobată informarea privind procesul de gestionare a riscurilor în anul 2016.
Au fost actualizate etapele sistemului de control intern managerial, la nivelul compartimentului, în conformitate cu modelul solicitat de Secretariatul General al Guvernului.
Au fost desfășurate acțiuni în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul ONJN în ce privește modificarea modului de prezentare și stabilire a etapelor Sistemului de control intern managerial, în conformitate cu solicitarea Secretariatului General al Guvernului, Direcția de Control Intern Managerial și Relații Interinstituționale. Astfel, au fost elaborate etapele SCIM I și II, etape ce vor centralizate și supuse aprobării Comisiei de Monitorizare în luna ianuarie 2018.
Indicatori:
Numărul de ședințe CM: 5 ședințe Respectarea termenului de transmitere la SGG: respectat. Numărul de ședințe EGR: 1 ședință. Număr de proceduri avizate: 11
Gradul de implementare a subsistemului de control intern managerial: 93,75%.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 26
Obiectivul 4. Monitorizarea implementării, funcționării și dezvoltării sistemului de control intern managerial.
Au fost realizate operațiunile de autoevaluare a stadiului de implementare a sistemului de control intern managerial la nivelul ONJN, pentru anul 2016 și pentru semestrul I al anului 2017.
Au fost realizate raportările către Secretariatul General al Guvernului privind stadiul de implementare a sistemului de control intern managerial pentru anul 2016 și pentru semestrul I al anului 2017, fiind respectate termenele impuse de legislația în vigoare.
Indicatori:
Gradul de respectare a termenelor legale privind raportarea: 100%.
Capitolul 7 Direcția Generală de Management
1. INFORMAȚII GENERALE
În subordinea Direcției Generale de Management funcționează structurile de specialitate suport ale instituției: Compartimentul Managementul Resurselor Umane, Compartimentul Relații Publice și Internaționale, Serviciul Juridic și Contencios Administrativ și Serviciul Economic și Administrativ.
Direcția Generală de Management este condusă de un Director General ce are în subordine 2 funcții publice de conducere Șef Serviciu, 21 funcții publice de execuție și 4 funcții contractuale de execuție.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 27
2. ORGANIGRAMA DIRECȚIEI GENERALE MANAGEMENT
Structura organizatorică a Direcției Generale de Management:
Direcția Generală de Management
Compartiment Managemenul
Resurselor
Umane
Compartiment Relații Publice
și
Internaționale
Serviciul Juridic Contencios
Administrativ
Serviciul Economic și
Administrativ
Compartiment Achiziții Publice
Compartiment
Administrativ
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 28
Subcapitolul 7.1. Compartimentul Managementul Resurselor Umane
1. Activități de planificare, evidență și monitorizare a resurselor umane:
completarea informațiilor referitoare la structura funcțiilor publice și a informațiilor privind funcționarii publici în Portalul de Management al Funcțiilor Publice și Funcționarilor Publici al A.N.F.P.;
completarea informațiilor referitoare la structura funcțiilor contractuale și a informațiilor privind personalul contractual în aplicația Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor;
verificarea și supunerea spre aprobare Președintelui O.N.J.N. a statului de personal și statului de funcții;
întocmirea documentației cu privire la structura de funcții publice a O.N.J.N. și transmiterea acesteia spre avizare la A.N.F.P.;
elaborarea proiectelor de ordin privind modificarea ca număr și/sau structură a funcțiilor din cadrul O.N.J.N.;
elaborarea proiectului anual pentru bugetul aferent titlului 10 - „Cheltuieli cu personalul” - salarii de bază;
elaborarea planului anual de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018;
elaborarea planului de măsuri privind pregătirea profesională a funcționarilor publici din cadrul ONJN pentru anul 2017;
2. Activităţi de recrutare, selecţie şi promovare a resurselor umane:
demararea și punerea în aplicare a procedurilor specifice privind obținerea avizelor A.N.F.P. cu privire la exercitările/încetările temporare ale funcțiilor publice de conducere vacante din cadrul O.N.J.N., de către funcționarii publici care îndeplineau condițiile legale;
activităţi specifice managementului funcţiei publice şi posturilor contractuale din O.N.J.N. ;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 29
numirea/ angajarea în funcţii publice/posturi contractuale, în urma promovării concursurilor;
încadrarea personalului la cabinetul demnitarului – Preşedinte O.N.J.N. ;
elaborarea de ordine privind exercitarea raporturilor de muncă/serviciu;
punerea în aplicare a procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut;
Elaborarea unui număr 550 de ordine privind la exercitarea raporturilor de
muncă/serviciu dintre care:
21 privind acordarea gradației corespunzătoare tranșei de vechime;
10 privind promovarea în gradul profesional superior celui deținut anterior;
86 privind delegarea dreptul de semnătură asupra actelor, documentelor și lucrărilor;
5 privind numirea personalului la cabinetul demnitarului – Președintelui;
19 privind încetarea raporturilor de serviciu/raporturilor de muncă;
11 privind transferul de la / la ONJN;
12 privind detașarea/încetare de la / la ONJN;
4 exercitare / încetare exercitare funcție publică de conducere;
11 suspendare / încetare suspendare raporturi de serviciu;
1 constituire comisie de concurs;
9 mutarea în cadrul altor departamente din cadrul ONJN;
5 modificarea structura posturi;
345 majorarea drepturilor salariale;
4 privind acordarea sporului/indemnizație de doctorat;
7 de sancționare/anulare sancționare;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 30
3. Activităţi de evaluare a resurselor umane:
coordonarea și gestionarea procesului de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici/ personalului contractual din O.N.J.N.
4. Activităţi de îndrumare metodologică:
Îndrumarea metodologică în domeniul resurselor umane, a personalului structurilor Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în vederea unei bune desfășurări a activității instituției (verificare și completare unui număr de 820 cereri C.O., verificare si coordonarea elaborării unui număr de 372 de pontaje de prezentă pe parcursul anului 2017)
Îndrumarea metodologică privind întocmire și completare a rapoartelor de evaluare și a fișelor de post.
5. Activităţi în plan organizaţional:
organizarea activităţii O.N.J.N. în scopul eficientizării acesteia: - actualizarea fişelor de post pentru personalul O.N.J.N.;
- demersuri specifice pentru avizarea de către A.N.F.P. a funcţiilor publice din O.N.J.N.;
- gestionarea activităţilor privind declaraţiile de avere şi de interese ;
- eliberarea unui nr. de 56 adeverinţe solicitate de către salariaţii O.N.J.N;
- desfășurarea procesului continuu de actualizare a dosarelor de personal și a registrului de
evidență a funcționarilor publici;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 31
Subcapitolul 7.2: Compartiment Relaţii Publice şi Internaţionale
1.1 Misiunea Compartimentului și obiectivele specifice:
Compartimentul de Relaţii Publice şi Internaţionale este structura abilitată să promoveze punctele de vedere ale Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, să propună mesaje şi să redacteze comunicate de presă, să analizeze impactul şi contextul mediatic ale acţiunilor demarate de instituție. De asemenea, Compartimentul de Relaţii Publice şi Internaţionale a preluat solicitările mass-media şi a administrat conţinutul media al paginii de internet a instituţiei.
În plus, a reprezentat Oficiul în relaţiile cu alte instituţii publice, cu principalii
jucători din industria de gambling din ţară sau din afara ţării şi a participat, alături de conducerea instituției, la activităţile organismelor şi forumurilor internaţionale de specialitate.
În spiritul transparenţei şi al comunicării deschise, Compartimentul de Relaţii Publice
şi Internaţionale a pus la dispoziţia cetățenilor și persoanelor juridice informaţii cu privire la activitatea instituţiei, legislaţia în domeniu, precum şi alte informatii utile, prin mijloacele de informare descrise mai jos.
Compartimentul de Relații Publice și Internaționale are, printre obiectivele de
activitate, asigurarea legăturii dintre Președintele O.N.J.N., Directorii Generali și Direcțiile de specialitate, serviciile și compartimentele din structura organizatorică, pentru informarea și soluționarea problemelor ce sunt de competența instituției. În vederea îndeplinirii acestui obiectiv, Compartimentul a colaborat cu toate structurile O.N.J.N., dar și cu alte instituții ale administrației publice centrale și locale, Guvernul României, Președinție, Ministerul Finanțelor Publice, Avocatul Poporului, agenți economici, mass-media, etc.
La nivelul Compartimentului Relații Publice și Internaționale, au fost stabilite obiective
specifice, în acord cu obiectivele generale stabilite la nivelul ONJN, după cum urmează:
Dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor cu mass-media
Eficientizarea activităților de relații cu publicul;
Realizarea activităților specifice de relații internaționale.
Promovarea unei imagini corecte a instituției și a măsurilor legislative în domeniu
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 32
1.2. Resurse umane și încadrarea cu personal
Structura de relații publice și internaționale este organizată la nivel de compartiment, care a fost organizat și a funcționat, în perioada 01.01.2017 – 01.08.2017 cu un număr total de 2 posturi, iar de la data de 01.08.2017, activitatea CRPI este asigurată de un singur consilier.
2.PRINCIPALELE ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII OBIECTIVELOR
2.1. Dezvoltarea și îmbunătățirea relațiilor cu mass-media
Pe parcursul anului 2017, Compartimentul Relații Publice și Internaționale a avut o contribuție însemnată la promovarea imaginii ONJN în mass-media, după cum urmează:
Au fost redactate 8 comunicate de presă; Au fost concepute 17 interviuri (atât în presă internă, cât și internațională);
Au fost monitorizate fluxurile de ştiri ale agenţiilor de presă româneşti şi străine,
emisiunile de radio şi televiziune, site-urile de știri și ziarele.
2.2. Eficientizarea activității de relații cu publicul
În perioada ianuarie-decembrie 2017, la nivelul CRPI au fost înregistrate 1224 de petiții, formulate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor.
Din totalul de 1224 petiţii în perioada raportată, principalele probleme ridicate au fost:
nereguli în activitatea desfășurată de operatorii jocurilor de noroc (slot-machine, pariuri, bingo, jocuri de noroc online etc.);
informaţii privind autorizări, licenţe etc.;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 33
informații privind personalul angajat al agențiilor de pariuri; solicitări informații privind documentaţiile necesare depunerii cererilor de autorizare,
licenţiere etc.; solicitări de informaţii privind legislaţia specifică; solicitări de informaţii privind operatorii autorizaţi;
De asemenea, au fost primite și înregistrate, la nivelul Compartimentului, invitaţii de
participare la diverse conferinţe, summit-uri, reuniuni ce dezbat problematica specifică Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
Petiţiile primite au fost înregistrate la nivelul Compartimentului de Relaţii Publice şi Internaţionale, au fost transmise structurilor de specialitate din cadrul instituţiei, împreună cu care au fost formulate răspunsurile, iar în urma avizării de către Preşedintele O.N.J.N., au fost transmise petiționarilor. În perioada 01.01.2017 – 31.12.2017, în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc au fost înregistrate un număr de 33 solicitări formulate în baza Legii nr. 544/2001, după cum urmează:
Nr. crt.
Număr cereri / Criterii de departajare (ordonare) Total Pondere
1. Număr cereri adresate în scris sau prin e-mail, din care: 33 100,0 %
2. Departajate pe categorii de persoane 33 100,0%
- număr solicitări adresate de persoane fizice 30 89%
- număr solicitări adresate de persoane juridice 3 10.1%
3. Ordonate pe categorii de informaţii 33 100,0%
- informaţii care privesc activităţile sau rezultă din activităţile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, rezolvate favorabil
33 100%
- informaţii din competenţa altor autorităţi publice 0 0%
- informaţii inexistente 0 0%
- informaţii exceptate de la acces 0 0%
4. Departajate după forma de prezentare a solicitării 33 100,0%
- pe suport de hârtie 0 0%
- prin e-mail 33 100%
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 34
2.3. Realizarea activităților specifice de relații internaționale
De asemenea, în perioada raportată s-au efectuat 5 deplasări externe, pentru care Compartimentul Relaţii Publice şi Internaţionale a elaborat şi a pus la dispoziţie toate documentele necesare (prezentări ale activității O.N.J.N., forme de transport şi cazare, memorandumuri, ordine de deplasare, mandate) şi a colaborat cu instituţiile publice în vederea desfăşurării optime a acestor deplasări (Ministerul Afacerilor Externe, Secretariatul General al Guvernului) și cu reprezentanți ai instituțiilor cu atribuții în domeniul jocurilor de noroc din statele membre UE (Polonia, Ungaria, Marea Britanie etc).
Totodată, au fost realizate 8 de traduceri (română-engleză, engleză-română) pentru
soluționarea cererilor venite din partea unor ziariști din străinătate sau reprezentanților unor societăți comerciale care au avut nevoie de informații privind activitatățile autorizate de O.N.J.N.
Printre alte activităţi derulate de personalul Compartimentului de Relatii Publice şi
Internaţionale s-au numărat şi:
Participarea la demersurile pentru îmbunătățirea structurii site-ului de internet al ONJN, a rubricii de “Sesizări/Petiții”, cu informații complete privind condițiile de depunere a unei solicitări;
Întocmirea raportului anual de activitate al instituției și înaintarea acestuia spre aprobare
către conducerea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc; Actualizarea procedurilor operaționale/instrucțiunilor în domeniul relațiilor publice și
internaționale; Participarea la unele dintre audiențele ținute de conducerea ONJN, la solicitarea
persoanelor fizice și/sau juridice; Realizarea activităţilor specifice în ceea ce priveşte relaţia cu media şi cu cetăţenii, în
limitele prevederilor legale în vigoare.
Conform atribuţiilor stabilite prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Compartimentul de Relaţii Publice şi Internaţionale a asigurat actualizarea permanentă a bazei de date referitoare la aniversările de evenimente cu caracter oficial, social-cultural.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 35
Subcapitolul 7.3: Serviciul Juridic și Contencios Administrativ
Serviciul Juridic și Contencios Administrativ își desfășoară activitatea în cadrul
Direcției Generale de Management - Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, care este în
subordinea Președintelui ONJN.
Actele normative şi atribuţiile funcţionale au stat la baza întregii activităţi.
COMPONENȚA SERVICIULUI:
- 1 post Șef Serviciu Juridic și Contencios Administrativ - Mihaela-Valy Naghirneac în
urma concursului din data de 13.10.2015,
- 9 posturi consilier juridic, repartizați astfel: câte un consilier juridic la fiecare
serviciu teritorial și 2 consilieri juridici la sediul central al instituţiei,
- începând cu data de 15.09.2017 consilierul juridic care asigura reprezentarea în
teritoriu pentru Serviciul teritorial Sud s-a transferat în interesul serviciului postul devenit
vacant fiind ocupat la data 01.01.2018,
- începând cu data de 15.12.2017 consilierul juridic care asigura reprezentarea în
teritoriu pentru Serviciul teritorial Nord-Vest s-a transferat în interesul serviciului postul
devenind vacant.
Raportul este bazat pe următoarele elemente standard în condițiile legii:
1. Misiunea și obiectivele care trebuiau atinse în perioada de raportare.
2. Indicii de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora.
3. Prezentarea programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la
obiectivele serviciului.
4. Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul).
5. Propuneri pentru remedierea deficiențelor.
1. Misiunea şi obiectivele care trebuiau atinse în anul 2016:
a) Înregistrarea lucrărilor repartizate;
b) redactarea actelor procedurale conform Codului de procedură civilă;
c) reprezentarea intereselor instituției în fata instanțelor judecatorești;
d) analizarea și avizarea pentru legalitate;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 36
e) consultații de specialitate oferite structurilor de specialitate ale Oficiului Național
pentru Jocuri de Noroc. Astfel, tuturor celor care au cerut consultații juridice li s-
au acordat răspunsuri prompte și pertinente în termenul legal. Această activitate va
continua și sperăm într-o îmbunătățire a modului de realizare a obiectivelor
propuse;
f) redactarea răspunsurilor în termen la solicitările primite de Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ;
g) însușirea actelor normative recente reprezintă și va reprezenta un obiectiv de maximă
importanță a Serviciului juridic și contencios administrativ dat fiind caracterul complex și
dinamic al actelor normative care ne interesează în mod direct.
h) aplicarea şi respectarea Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative;
i) îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi conferirea unui grad ridicat de transparenţă a
activităţii desfăşurate.
2. Indicii de performanţă cu prezentarea gradului de realizare a acestora pe
fiecare tip de activitate desfasurata la nivelul SJCA:
a) respectarea termenelor procedurale – realizare în procent de 90%,
b) prezența constantă în instanțe - realizare în procent de 80%
c) respectarea termenelor legale - realizare în procent de 90%
d) promptitudine și capacitate de comunicare - realizare în procent de 100%
e) capacitatea de adaptare la modificările legislative - realizare în procent de 99%
f) numărul de răspunsuri – realizat 100 %
g) corespondenţa interinstituţională – realizat 100 %
h) îndeplinirea sarcinilor de serviciu - realizare în proporție de 90%.
3. Prezentarea programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la
obiectivele autorităţii sau instituţiei publice:
- întocmeşte proiecte de ordine în vederea supunerii spre aprobare Președintelui
ONJN;
- asigură, prin acordarea de asistenţă juridică, cadrul legal necesar pentru activitatea
structurilor funcționale din cadrul ONJN;
- asigură, în condiţiile legii, reprezentarea ONJN în faţa instanţelor judecătoreşti sau a
altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în
relaţiile cu alte persoane juridice şi fizice;
- avizează legalitatea actelor care pot angaja răspunderea patrimonială a ONJN şi,
după caz, participă la negocierea şi redactarea acestora;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 37
- avizează contractele economice, actele adiţionale şi alte acte de gestiune care
implică răspundere juridică, contrasemnând pentru legalitate aceste acte administrative de
gestiune, precum si orice alte documente care impun viza de legalitate;
- avizeaza în mod obligatoriu documentațiile necesare demarării procedurilor de
achiziții publice;
- cercetează şi soluţionează scrisorile, sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor în spiritul
prevederilor legale, adresate ONJN şi repartizate de conducere;
- ţine evidenţa operativă a tuturor cauzelor aflate în curs de judecată şi urmăreşte
asigurarea reprezentării în faţa instanţei;
- acordă asistenţă de specialitate şi îndrumare la organizarea concursurilor sau
examenelor pentru ocuparea posturilor vacante;
- participă în comisiile constituite pentru aplicarea aplicarea procedurilor de achiziţii
publice, licitaţii, concesiuni;
- verificarea legalitatii clauzelor din contractele, protocoalele în care ONJN figurează
ca parte;
- verificarea și avizarea favorabilă a Ordinelor Președintelui ONJN;
- verificarea și avizarea favorabilă a dispozițiilor emise de către Direcția Genarală
Autorizare Jocuri de Noroc;
- elaborarea/avizarea plângerilor penale, precum și întocmirea tuturor căilor de atac
împotriva soluților de respingere;
- asigură evidenţa, păstrarea, conservarea şi arhivarea documentelor privind
activitatea proprie;
- întocmirea rapoartelor de activitate;
- formularea unor propuneri pentru Regulamentul de organizare şi funcţionare al
instituţiei, precum și pentru modificarea acestuia;
- elaborarea fișelor de post privind stabilirea sarcinilor și atribuțiilor ce revin fiecărui
titular de post, precum și posturile vacante;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 38
- totodată, s-a asigurat primirea, evidenţa şi transmiterea corespondenţei pe bază de
borderou sau condica de predare-primire, către oficiul poştal, precum și posta militară.
4.Nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora:
O serie de procese au fost pierdute, din cauze diferite, specifice fiecărui litigiu în
parte :
Dintre procesele având ca obiect plângeri contravenționale, care au avut ca obiect
persoane fizice contraveniente care au accesat platforme de jocuri de noroc online
neautorizate pe teritoriul României o parte au fost pierdute din cauza interpretărilor diferite
a legislatiei aplicabile în domeniul jocurilor de noroc de către instanțele judecătorești și din
cauza faptului că domeniul este un domeniu nou și nu există practică instanțelor
judecătorești în acest sens.
O altă categorie de cauze în care soluțiile instanțelor judecătorești sunt nefavorabile
sunt cauzele penale, în care, mai mult de trei sferturi dintre sesizările inspectorilor cu
atribuții de control, după parcurgerea etapelor procedurale, cercetarea și urmărirea penală,
se finalizează cu clasarea cauzei sau renunțarea la urmărire, organele de urmărire penală
fiind cele care preponderent fac aceste propuneri instanțelor speecializate în baza
referatelor formulate de organele de cercetare penală.
5.Propuneri pentru remedierea deficiențelor și îmbunătățirea activității:
Considerăm că nivelul de aprofundare a cunosțintelor de specialitate de către
consilierii juridici din cadrul serviciului ar putea fi îmbunătățit prin participarea la cursuri de
perfecționare, în special în domeniul controlului legalității actelor administrative și
achizițiilor publice, precum și prin participarea la o serie de evenimente de real interes
pentru dezvoltarea schimbului de experiență pe domenii specifice ONJN.
La nivel central se impune crearea unui post de secretar-arhivar care să gestioneze
evidențele, să se ocupe de comunicarea lucrărilor în teritoriu și la instanțele judecătorești și
totodată, crearea unui compartiment care să se ocupe doar de avizare și emitere puncte de
vedere și, totodată, arhivar care să înregistreze.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 39
SINTEZA ACTIVITĂŢII PE PERIOADA RAPORTATĂ
I. Activitatea de reprezentare :
A: În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017 la nivelul Serviciului Juridic si
Contencios Administrativ au fost înregistrate un număr de 823 de cauze, aflate în prezent în
diferite stadii procesuale, soluţionate sau pe rolul instanţelor de judecată, astfel:
a) Plângeri contravenționale formulate împotriva proceselor-verbale de constatare și
sancționare a contravențiilor încheiate de către inspectorii de control din cadrul Direcției
Generale de Supraveghere și Control - ONJN, în număr de total de 730 de cauze, în temeiul
OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările
ulterioare, din care 545 de cauze privind fapte săvârșite de persoane fizice prin care au fost
încălcate dispozițiile art. 22 alin. 6 OUG nr. 77/2009, cu modificările și completările
ulterioare.
Până la acest moment instanțele de fond au soluţionat definitiv:
- 132 de cauze câştigate şi 10 cauze pierdute, având ca obiect plângeri contravenţionale
formulate de persoane juridice împotriva unor procese-verbale de constatare şi sancţionare
a contravenţiilor întocmite de către inspectorii ONJN;
- 182 de cauze câştigate şi 96 cauze pierdute, având ca obiect plângeri contravenţionale
formulate de persoane fizice împotriva unor procese-verbale de constatare şi sancţionare a
contravenţiilor întocmite de către inspectorii ONJN;
- în 81 de cauze au fost admise în parte a acțiunile și s-a dispus înlocuirea sancțiunii cu
amenda cu avertisment,
- în 25 de cauze s-a dispus anularea proceselor-verbale încheiate de către inspectorii de
control din cadrul ONJN.
Din totalul litigiilor un număr de 93 de cauze sunt în curs de soluţionare, pe rolul
instanțelor competente.
b) Acțiuni având ca obiect suspendarea / anularea Deciziilor de revocare a licenței și
încetarea valabilității tuturor autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc sau revocarea
măsurii suspendării activităţii, emise Comitetul de Supraveghere din cadrul ONJN, în număr
de 49 de cauze formulate în temeiul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, unele fiind cauze în care s-au formulat cereri de
suspendare sau anulare deciziilor emise de Comitetul de Supraveghere prin care se revocă,
suspendă activitatea unor organizatori de jocuri de noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 40
Din dosarele anterior menționate, 17 au fost câștigate, 9 cauze fiind definitiv
soluționate și 2 pierdute, diferența fiind reprezentată de cauze în recurs, în curs de
soluționare.
Precizăm că, în mai multe cauze având ca obiect anulare decizii emise în anii anteriori
care stabilesc obligarea operatorilor la plata taxei de viciu instanțele au dispus suspendarea
pe motiv că reclamanții au invocat neconstituționalitatea mai multor articole din Legea
124/2015, toate cererile fiind respinse de Curtea Constituțională.
c) Pe rolul instanțelor de contencios administrativ au mai fost înregistrate cauze
importante, cu impact direct asupra activității de autorizare a Oficiului Național pentru
Jocuri de Noroc, vizând domeniul online și autorizarea unor categorii de organizatori care au
funcționat până la un moment dat fără licență și autorizații valabile pe teritoriul României.
Astfel, o categorie de organizatori mari care dețineau la un moment dat platforme de jocuri
de noroc sunt Companiile HILLSIDE care nu s-au conformat procedurilor de autorizare
generând mai multe litigii printre care:
1. În cauza înregistrată cu nr. 6443/2/2015 pe rolul Curţii de Apel București având ca
obiect cerere suspendare în temeiul dispozițiilor art. 14 alin. 1 din Legea nr. 554/2004
împotriva Deciziei 2723/13.10.2015 prin Sentința civilă nr. 50 din 14.01.2016 cerere respinsă
ca neîntemeiată. Împotriva acestei hotărâri reclamantele HILLSIDE (GAMING) LP și HILLSIDE
(SPORTS) LP au formulat recurs care se află înregistrat pe rolul Înaltei Curți de Casație și
Justiție, în prezent cauza se află în procedura de filtru. Primul termen de judecată urmează a
fi alocat ulterior.
2. În cauza înregistrată cu nr. 3136/2/2016 pe rolul Curţii de Apel București având ca
obiect anulare act administrativ, reclamante fiind companiile HILLSIDE (GAMING) LP și HILLSIDE
(SPORTS) LP, s-a admis cererea de chemare în judecată, fiind anulată decizia Comitetului de
Supraveghere a ONJN din 30.10.2015 înregistrată sub nr. 35.916/DGAJN/SASBC/02.11.2015,
Decizia Comitetului de Supraveghere a ONJN nr. 2723/13.10.2015 şi procesul-verbal nr.
35303/15.10.2015 emis de Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc. Hotărârea nu este
definitivă.
3. În cauza înregistrată cu nr. 3138/2/2016 pe rolul Curţii de Apel București în care
reclamante sunt aceleași companii HILLSIDE (GAMING) LP și HILLSIDE (SPORTS) LP și încă două
companii din acealşi grup de companii, având ca obiect anulare acte administrative, deciziile
nr. 2168-2171/07.09.2015 privind taxele de licenţă/autorizaţie pentru perioada în care
operatorii economici au desfăşurat jocuri de noroc la distanţă în vederea exonerării de
răspundere penală şi fiscală prin care au fost fost stabilite taxe în temeiul dispoziţiilor Legii nr.
124/2015. Cauza se află încă pe rol, cu termen la 23.03.2018.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 41
4. Cauza înregistrată cu nr. 3211/2/2016 pe rolul Curţii de Apel București este o cauză
similară cu cea anterioară întrucât reclamanta WHG (INTERNATIONAL) LIMITED a contestat tot
o decizie (nr. 2219/10.09.2015) privind taxele de licenţă/autorizaţie pentru perioada în care
operatorii economici au desfăşurat jocuri de noroc la distanţă în vederea exonerării de
răspundere penală şi fiscală prin care au fost fost stabilite taxe în temeiul dispoziţiilor Legii nr.
124/2015. Prin Sentinţa nr. 4370/15.11.2017 instanţa a respins acţiunea reclamantei ca
neîntemeiată, respingând şi cererea de acordare a cheltuielilor de judecată. Hotărârea nu este
definitivă.
În concluzie, din punct de vedere cantitativ ponderea cea mai mare în anul 2017
au reprezentat-o dosarele având ca obiect plângeri contravenţionale formulate de
persoane fizice vizând domeniul online care au fost înregistrate în anii anteriori 2015-
2016.
B: În perioada ianuarie 2017 – decembrie 2017 Serviciul Juridic și Contencios
Administrativ a instrumentat un număr de 162 de cauze penale, având ca obiect infracţiunea
prevăzută de art. 23 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de
noroc, cu modificările și completările ulterioare, din care 54 de cauze au fost solutionate
definitiv, 61 plângeri penale formulate de ONJN fiind respinse, 18 plângeri penale formulate
de ONJN admise, restul cauzelor fiind în diferite stadii de cercetare, în curs de solutionare.
Menționăm că, în solutiile dispuse în cauze diferă foarte mult în funcție de regiunea
geografică astfel dacă în regiunea de Nord-Est, Nord-Vest a țării noastre majoritatea soluțiilor
sunt de admitere a plângerilor formulate de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc și de
confiscare a mijloascelor de joc întrebuințate în scopul săvârșirii faptelor penale, în alte
cauze având același obiect parchetele propun clasarea / renunțarea la urmărirea penală sau
constată că faptele nu constituie infracțiune deși și situațiile de fapt care au generat
declanșarea verificărilor și sesizărea organelor competente sunt aproape identice.
Împotriva acestor soluții au fost formulate căile de atac prevăzute de lege, precum
întreprinse toate actele procedurale necesare, majoritatea cauzelor penale fiind solutionate
în camera preliminară a judecătoriilor și o mai mica parte fiind în apel, restul cauzelor
aflându-se curs de soluționare.
Menționăm câteva soluții favorabile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc
pronunțate de secțiile penale ale instanțelor judecătorești:
1. Prin Sentinţa penală nr. 205 din 18.10.2016, în cauza înregistrată cu nr.
1727/201/2017, Judecătoria Calafat în cauza penală privind pe inculpatul Gîtan Valentin-
Florin, administrator al SC Valy Games SRL, în baza art. 23 alin. (1) din OUG nr. 77/2009
privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările
ulterioare, stabileşte pentru săvârşirea infracţiunii de desfăşurare fără licenţă sau autorizaţie
a oricăreia din activităţile din domeniul jocurilor de noroc, pedeapsa amenzii penale în
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 42
cuantum de 1.350 lei (135 zile amendă x 10 lei), dispune confiscarea sumei de 250 lei şi a
unui număr de 4 aparate de tip slot machine, admite acţiunea civilă formulată de partea
civilă Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc şi obligă inculpatul la plata sumei de 1.080.409
lei cu titlul de despăgubiri civile, hotărârea fiind definitivă prin neapelare.
2. Prin Sentința penală nr. 11/30.01.2018 Tribunalul Teleorman, în cauza înregistrată
cu nr. 2974/87/2015 privind pe inculpatul Lupescu Florin, trimis în judecată pentru 9 fapte
penale printre care infacţiunea prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. (1) lit. a din Legea nr.
241/2005 şi cea prevăzută de art. 23 alin. 1 din OUG nr. 77/200 privind organizarea și
exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, aplică inculpatului
sancţiunea administrativă a amenzii în cuantum de 1.000 lei, condamnă pe inculpat la
pedeapsa de 10 (zece) luni închisoare pentru desfășurarea de activități de jocuri de noroc
fără licență sau autorizație, admite acțiunea civilă exercitată de Oficiul Național pentru
Jocuri de Noroc și oblige în solidar inculpații la plata către partea civilă a sumei de 450.000
lei, (50.000 lei taxă anuală aferentă licenței de organizare a jocurilor de noroc pentru doi ani
calendaristici și 400.000 lei – taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc. De
asemenea, menține măsurile asiguratorii instituite de Parchetul de pe lângă Tribunalul
Teleorman asupra bunurilor inculpaților Lupescu Florin, Lungu Roxana Mihaela, Sîrbu Gică,
Grosu Mihăiță Liviu, Petrică Iulian Alin și Cristea Marius, sechestre ce au fost aplicate de
organele de poliție din cadrul IPJ Teleorman, până la acoperrirea integral a prejudiciului.
Hotărârea nu este definitivă, fiind supusă căii de atac a apelului.
Cu privire la acţiunile la aflate pe rolul instanțelor de judecată, consilierii juridici
asigură reprezentarea ONJN la termenele de judecată stabilite, susţinând interesele
instituției, constituie dosarul cauzei, întocmesc întâmpinări, răspunsuri la întâmpinari,
administrează dovezi, exercită căile de atac acolo unde se impune. În scopul urmăririi
termenelor procedurale, consilierii juridici au propria evidență a termenelor. De asemenea,
au fost întocmite dosare de instanţă cuprinzând toate înscrisurile şi actele de procedură
efectuate. Actele de procedură formulate în cauzele sus-menționate au la bază referatele şi
documentele diferitelor compartimente ale instituţiei şi au drept scop apărarea intereselor
instituţiei şi stabilirea legalităţii.
II. Activitate de avizare, precum și de elaborare acte juridice:
1. Au fost avizate pentru legalitate, astfel:
a) Până la sfârșitul anului 2017 au fost avizate pentru legalitate un numar de 38
contracte de prestări servicii sau de furnizare produse / acte adiționale și alte acte încheiate
cu instituții ale statului;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 43
b) De asemenea, a fost acordată viza de legalitate pentru un număr de 134 de
referate, note justificative şi alte acte elaborate la nivelul Serviciului Economic și
Administrativ pentru achizițiile efectuate de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc în
perioada ianuarie 2017- decembrie 2017 – 134;
c) S-a acordat viza de legalitate pe proiectele de Ordine emise de către Președintele
ONJN / contracte de muncă, astfel:
- s-a acordat viza de legalitate pe un număr de 602 de Ordine emise de Președintele
ONJN / contracte de munca;
- au fost avizate de legalitate de deciziile și note emise de direcțiile de specialitate
din cadrul ONJN - 36;
d) Au fost avizate pentru legalitate un protocoale de colaborare încheiate de Oficiul
Național pentru Jocuri de Noroc cu diferite instituții ale statului – 1.
e) Au fost avizate pentru legalitate procedurile de sistem / procedurile operaționale /
instrucțiunile, etc, elaborate la nivelul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
2. În cadrul SJCA au fost elaborate acte juridice/ puncte de vedere interne și
externe, astfel:
- Proiecte de Ordine ale Președintelui ONJN în număr de 46;
- Contracte / acte adiționale / referate de necesitate în număr de 4;
- Au fost rezolvate cererile adresate de celelalte structuri funcționale ale instituţiei
pentru consiliere juridică și verificare din punctul de vedere al legalităţii în reprezentând
adrese interne în număr total de 64;
- A fost rezolvată corespondenţa externă şi internă, (instituții publice/societăți
comerciale, instanţe)
În total la nivelul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ au fost înregistrate și
prelucrate un număr total de 2.888 adrese interne şi externe.
De asemenea, menționam că, la nivelul Serviciilor teritoriale din cadrul ONJN,
consilierii juridici au acordat consiliere juridică și verificare din punct de vedere al legalității,
formulând atât adrese interne cât și externe.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 44
III. Participarea în cadrul Grupurilor de Lucru/ comisiilor de licitaţii/ a comisiilor de
concurs/ comisiilor de soluționarea contestațiilor:
a) Consilierii juridici au participat la comisiile constituite la nivelul instituţiei, avizând
din punct de vedere juridic documentele şi asigurând respectarea legalităţii.
b) S-a asigurat participarea în cadrul Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE), aflat
sub coordonarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.
Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent
format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii ale administraţiei
publice centrale şi locale, constituit în vederea asigurării unei cooperări interinstituţionale
eficiente în pregătirea reprezentării României înaintea CJUE.
GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi dezbate probleme
generale privind reprezentarea, identifică soluţii în vederea cooperării interinstituţionale în
această materie şi analizează implicaţiile jurisprudenţei recente a CJUE.
În data de 07 decembrie 2017 Reprezentanţa României a comunicat Oficiului naţional
pentru jocuri de Noroc că a fost aprobată clasarea Cauzei 2013/4216, acțiune înregistrată pe
rolul Comisiei Europene în constatarea neîndeplinirii obligațiilor privind compatibilitatea
legislației române în materia jocurilor de noroc cu principiile fundamentale ale libertății de a
presta servicii, stabilite de art. 56 TFUE.
IV. Elaborare/consiliere şi verificare juridică a documentelor:
- Serviciul Juridic și Contencios Administrativ a fost solicitat să clarifice diverse
neclarităţi ridicate de celelalte structuri funcționale ale ONJN, fiind din acest punct de
vedere un centralizator al problemelor existente; -
- In conformitate cu atribuțiile stabilite prin OUG nr. 20/2013, cu modificările și
completările ulterioare, consilierii juridici, care își desfășoară activitatea în teritoriu, au
asigurat consilierea echipelor de control în diferite acțiuni având ca obiect prevenirea și
deconspirarea încălcărilor prevederilor legale în domeniul jocurilor de noroc;
- Nu au fost elaborate procedurile operaționale privind activitățile desfășurate la
nivelul SJCA în anul 2017;
- Au fost elaborate documentele (obiective specifice, indicatori de performanță,
Registrul riscurilor, etc), conform dispozițiilor Ordinului nr. 400/2015, pentru aprobarea
Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial
la entitatile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial republicat,
cu modificarile si completarile ulterioare;
- S-a asigurat evidența litigiilor și a actelor juridice elaborate/avizate.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 45
Subcapitolul 7.4: Serviciul Economic și Administrativ
1.1. Serviciul Economic și Administrativ
Serviciul economic și administrativ funcționează având în componență și Compartimentul Achiziții publice și Compartimentul Administrativ.
În anul 2017, Serviciul economic și administrativ a funcționat cu 10 persoane, din care: - 1 șef de serviciu; - 1 consilieri superiori (1 responsabil cu contabilitatea instituției si – (0)responsabil
achiziții publice), - 2 experti superiori ( 1 responsabil cu acordarea vizei CFPP si 1 responsabil cu bugetul
instituției) - 1 consilier principal (responsabil cu salarizarea și toate activitatile aferente –
declaratii, adeverinte, etc. ); - 1 consilier debutant ( responsabil operatiunile de casa si relatia cu trezoreria
deconturile de deplasari) - 4 consilier 1A în cadrul compartimentului administrativ; Activitatea financiar-contabilă în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a fost
organizată în conformitate cu: • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 186/2014 privind Legea bugetului de stat pe anul 2015; • Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; • O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv,
republicată; • O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
• O.M.F.P. nr. 2332/2017 / 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
• O.M.F.P. nr. 1917/2005 actualizata, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 46
• Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc aprobat prin Ordinul nr. 1/2013 cu modificările și completările ulterioare;
Activitatea financiar-contabilă în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc a fost
organizată și s-a desfășurat după cum urmează:
Activitatea de control financiar preventiv propriu: Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în anul 2016, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu și O.M.F.P. nr. 2332/2017 / 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal: - angajamentele legale şi angajamentele bugetare; - deschiderea şi repartizarea de credite bugetare; - modificarea repartizării pe trimestre şi pe subdiviziuni a clasificaţiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virări de credite; - ordonanţarea cheltuielilor; - alte categorii de operaţiuni stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice. În anul 2017, au fost supuse controlului financiar preventiv propriu, un număr de 2.491 operațiuni care au afectat fondurile publice si/sau patrimoniul public. Nu au existat operatiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv propriu. Rapoartele privind activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul instituției au fost întocmite trimestrial și au fost transmise la Secretariatul General al Guvernului, împreună cu situațiile financiare trimestriale și anuale.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 47
Activitatea de planificare bugetara, deschidere de credite și execuție bugetară: Serviciul economic și administrativ, a fundamentat si elaborat proiectul de buget al ONJN pentru anul 2017, având în vedere statul de funcții al instituției și necesarul la bunuri și servicii pentru funcționarea activității, tinând seama de incadrarea in limita creditelor bugetare comunicate de ordonatorul principal de credite și cu respectarea celor patru principii fundamentale ale dreptului bugetar: - unitate, - universalitate, - specializare, - anualitate, precum si a principiilor exactitătii bugetare, echilibrului, unitați monetare, bunei gestiuni financiare si transparentei. Propunerile de cheltuieli bugetare ale Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pe orizontul de referinţă 2016-2021 sunt în concordanţă cu strategia fiscal bugetară şi cu metodologia actuală de buget şi au fost elaborate cu respectarea principiilor, obiectivelor şi regulilor fiscal bugetare prevăzute în Legea responsabilităţii fiscal bugetare, nr. 69/2010. Cererile pentru deschiderea de credite bugetare au fost întocmite tinând cont de obligațiile contractuale ale instituției, de necesarul de materiale și alte cheltuieli autorizate de lege, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate și cu respectarea prevederilor O.M.F.P. nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale. Totodată, pentru deschiderea de credite bugetare, s-au întocmit și transmis lunar la ATCPMB și SGG: - Situația plăților planificate pentru fiecare decadă; - Situația cu datoriile către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale, - Situația privind înregistrarea și raportarea arieratelor. Prin execuţia bugetului de cheltuieli pe anul 2017, s-a urmărit solicitarea creditelor bugetare şi efectuarea cheltuielilor, cu respectarea întocmai a destinaţiilor stabilite pentru fiecare alocaţie bugetară şi încadrarea cheltuielilor în bugetul aprobat, pe capitole, titluri, articole şi alineate.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 48
Din analiza execuţiei bugetului ONJN la sfârșitul anului 2017, se constată următoarele: -lei- Total plăţi bugetul de stat, din care: 18.843.195 Capitolul 51.01: 18.843.195 Titlul 10 17.463.813 Titlul 20 1.379.382 Titlul 71 0 Total deschideri la 31.12.2017 19.258.781 lei. Creditele bugetare deschise Cheltuieli de personal 17.605.886 lei, Bunuri şi servicii 1.652.895 lei Cheltuieli de capital 0 lei, din care s-au utilizat 18.764.758 lei, rezultând o execuţie de 97,09 %. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare s-a efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 şi cu respectarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Pe parcursul anului 2017 au fost întocmite un număr de 14 Cereri deschidere bugetară pe Titlul 10, în valoare de 17.605.886 lei și 21 Cereri deschidere bugetară pe Titlul 20, în valoare de 1.652.895 lei.
Denumirea indicatorilor Credite
bugetare deschise
Credite utilizate
Execuție % raportat la cred.
bugetare deschise CHELT– TOTAL, din care: 19.258.781 18.843.195 97,43
CHELTUIELI CURENTE 19.258.781 18.843.195 97,43
- Cheltuieli de personal 17.605.886 17.463.813 99,19
- Bunuri si servicii 1.652.895 1.379.382 83,45
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 49
Activitatea în domeniul contabilității, evidenței patrimoniului și întocmirea și depunerea situațiilor financiare:
Contabilitatea sintetică și analitică în cadrul instituției s-a efectuat cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice, în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate “maestru-șah”.
Înregistrările sunt făcute în jurnale, fișe și alte documente contabile, dupa caz, cu ajutorul unui sistem informatic de prelucrare automată a datelor în care se consemneaza operatiunile economico-financiare, în momentul efectuării lor, în baza documentelor justificative.
Evidenţa analitică a conturilor este organizată în concordanţă cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată şi OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
Această activitate implică:
Verificarea tuturor documentelor justificative care sunt înregistrate în evidențele financiar contabile. Înregistrarea cronologică și sistematică în evidențele financiar-contabile a documentelor care stau la baza angajării cheltuielilor bugetare, pe fiecare element patrimonial în parte, pe analitic, în funcție de natura acestora.
Înregistrarea operaţiilor economico-financiare în conturi, sunt reflectate în registrul-jurnal, registrul-inventar şi cartea mare.
Înregistrarea Bugetului de cheltuieli, s-a efectuat distinct pe Titlu, articole și alineate, atât în programul informatic de evideță contabilă cât și în Sistemul Național de Raportare Forexebug.
Înregistrarea angajamentelor legale s-a efectuat distinct pe Titlu, articole și alineate, atât în programul informatic de evideță contabilă cât și în Sistemul Național de Raportare Forexebug.
Efectuarea recepțiilor s-a efectuat distinct pe Titlu, articole și alineate atât în programul informatic de evideță contabilă cât și în Sistemul Național de Raportare Forexebug, pentru toate plățile efectuate prin trezorerie.
Plățile au fost efectuate în limita creditelor bugetare alocate, distinct, cu respectarea clasificației bugetare.
S-au asigurat sumele necesare deplasărilor externe, în conturile deschise la CEC în lei și în valută.
Situațiile financiare au fost întocmite lunar/ trimestrial așa cum prevede legislația privind raportările în Sistemul Național de Raportare Forexebug cu semnătură digitală, on-line și trimestrial în format letric și electronic transmise către ordonatorul principal de credite.
Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepţionarea se face cu îndeplinirea condiţiilor standard şi a procedurilor de livrare
acceptate şi prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Gestiunea stocurilor se realizează după metoda cantitativ - valorică.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 50
Sistemul de evidenţă contabilă a mişcărilor din cadrul conturilor de disponibilităţi este apt să furnizeze informaţii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenţa cu destinaţia sau provenienţa acestora.
În anul 2017, situațiile financiare ale Oficiului Național pentru jocuri de Noroc, au fost întocmite cu respectarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2017, Planul de conturi pentru institutii publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005.
Politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
Politicile contabile definesc o concepţie contabilă pentru fiecare instituţie publică în rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele încorporeză principiile, bazele, convenţiile, regulile şi practicele specifice adoptate de o entitate în conducerea curentă a activităţilor şi a contabilităţii acestora, pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare.
La elaborarea politicilor contabile în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc au fost respectate conceptele de bază ale contabiltăţii, îndeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuităţii activităţii, dar şi celelate principii care guvernează fucţionalitatea contabilităţii. Prin politicele contabile s-a urmărit asigurarea informaţiilor pentru întocmirea situaţiilor financiare care să conţină date relevante, în vederea luării deciziilor necesare bunului mers al instituţiei.
Pentru a prezenta situaţia patrimonială şi financiară a instituţiei, s-au respectat
următoarele principii contabile: -Principiul continuităţii activităţii: presupune că instituţia noastră îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate; -Principiul premanenţei metodelor: constă în utilizarea aceloraşi metode de la un exerciţiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerenţa în timp a informaţiilor contabile şi permiţând comparabilitatea datelor din cadrul instituţiei;
- Principiul prudenţei: conform acestuia, faptele sunt apreciate în mod just,
ţinând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituţiei şi de toate deprecierile produse asupra patrimoniului;
- Principiul esenţialităţii: constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informaţiile esenţiale, în scopul evaluării şi luării deciziilor;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 51
- Principiul independenţei exerciţiului (contabilităţii pe bază de agajamente): prevede că se va ţine cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituţiei, pe măsura producerii acestora şi nu pe măsura încasării numerarului. Situaţiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informaţii nu numai despre tranzacţiile şi evenimentele trecute care au determinat încasări şi plăţi, dar şi despre resurse viitoare, respective obligaţiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independenţa exerciţiului la care se referă, fara a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor;
- Principiul evaluării separate a elementelor de active şi de pasiv: elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii sunt evaluate separat, indiferent de conţinutul lor economic şi de consecinţele pe care le are această evaluare;
- Principiul intangibilităţii: am ţinut cont de faptul că orice compensare între
elementele de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii sau între venituri şi cheltuieli nu este admisă, cu excepţia compensărilor între active şi pasive premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor şi cheltuielilor la valoarea integrală;
- Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (realităţii asupra
aparenţei): informţiile contabile prezentate în situaţiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacţiilor, nu numai forma lor juridică;
- Principiul pragului de semnificaţie (importanţei relative): prevede ca
elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte într-o poziţie globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influenţa în mod vădit decizia utilizatorilor situaţiilor financiare.
La sfârșitul anului 2017 s-a efectuat inventarierea elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii, de către comisia de inventariere numită prin Ordinul nr. 390/23.11.2015 al Președintelui ONJN.
Rezultatul inventarierii fiind înregistrat în contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicată, şi în conformitate cu reglementările contabile aplicabile.
În urma inventarierii, nu s-au constat diferențe între existentul scriptic și cel faptic, rezultatul fiind reflectat în Procesul verbal încheiat în urma inventarierii, în care sunt consemnate toate soldurile existente în evidențele financiar contabile, în concordanță cu listele de inventariere faptice, extrasele de cont pentru furnizori care prezintă în balanța analitica solduri creditoare, extrase de cont trezorerie, bancare și garanții materiale și alte documente care stau la baza constituirii soldurilor din balanță și registrul inventar.
Au fost identificate atât scriptic cât și faptic, toate bunurile aflate în exploatare prin contracte de comodat de la terțe institutii publice și transmise documentele de confirmare a acestora către fiecare instituție în parte .
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 52
Informaţiile cuprinse în situaţiile financiare trimestriale sunt:
● relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii;
● credibile, în sensul că:
- reprezintă fidel rezultatul patrimonial şi poziţia financiară a instituţiei publice;
- sunt neutre;
- sunt prudente;
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.
Situaţiile financiare întocmite în anul 2017, oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziţiei financiare, performanţei financiare şi rezultatul patrimonial.
- În bilanţul contabil la 31.12.2017 au fost sintetizate următoarele elemente:
- lei -
TOTAL ACTIVE 3.720.047
TOTAL DATORII 20.535.384
CAPITALURI PROPRII - 16.815.337
ACTIVELE în valoare totală de 3.720.047 lei, cuprind:
- Active necurente în sumă totală de 3.104.714 lei și reprezintă Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale;
- Active curente în sumă totală de 615.333 lei şi sunt formate din Stocuri si obiecte de inventar în valoare de 476.716, sume de recuperat de la CASMB în sumă de 108.693 lei și Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută în valoare de 8.924 lei si cheltuieli inregistrate in avans 21.000 lei, reprezentand aigurari obligatorii RCA autoturisme ONJN.
DATORIILE, în valoare totală de 20.535.384 lei, reprezintă Datorii curente, astfel:
- datorii comerciale, avansuri și alte decontări înregistrate la rândul 60 – Bilanț în sumă de 19.058.746 lei;
- datorii către bugete de stat înregistrate la rândul 62 din Anexa 01 - Bilanţ în sumă de 618.805 lei, reprezintă obligaţiile fiscale aferente salariilor pentru luna decembrie 2017 ce vor fi plătite în luna ianuarie 2018;
- datorii cu salarii înregistrate la rândul 72 din Anexa 01 - Bilanţ în sumă de 857.833 lei reprezintă drepturi salariale nete ale lunii decembrie 2017 ce urmează a fi plătite pe data de 10 ianuarie 2018;
La data de 31.12.2017, ONJN nu a fost înregistrate plăți restante.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 53
Activitatea de casă, relația cu trezoreria, banca, verificare ordine deplasare:
Întocmirea documentelor pentru ridicarea din trezorerie/cec a sumelor necesare pentru acordarea avansurilor în numerar aprobate pentru deplasările în ţară şi străinătate, precum şi a diferenţei de primit/restituit de către titularul de avans.
Completarea dispoziția de plată/încasare, se înaintează pentru aprobare către persoanele competente și efectuează plata acestor sume către persoanele îndreptățite, în termenul și limitele valorice prevăzute de legislația în vigoare.
Completarea devizului de cheltuieli, cu respectarea HG 518/1995, ținând cont de disponibilul alocat în buget pentru această destinație, precum și de cheltuielile suportate de organizatorul evenimentului pentru care se efectuează deplasarea externă.
Verificarea decontului de cheltuieli, urmărind încadrarea în cheltuielile aprobate prin buget și existența tuturor documentelor justificative.
Completarea dispoziției de plată/încasare, înaintarea pentru aprobare către persoanele competente și asigurarea restituirii avansului neutilizat în conturile deschise la trezorerie, conform legislației în vigoare.
Efectuarea de plăţi/încasări în numerar către persoanele îndreptățite, conform aprobărilor date de persoanele competente și cu respectarea prevederilor legale.
Efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, cât şi cu
alte instituţii bancare la care ONJN are deschise conturi curente în lei sau valută. Ținerea evidenţei operative a sumelor plătite/încasate în numerar în Regitrul de
casă pentru operațiuni în lei, respectiv în valută, după caz, și înaintarea către persoana cu atribuții de contabil din cadrul S.E.A.: fila din Registrul de casă împreună cu documentele justificative.
Activitatea referitoare la salarizarea personalului: Drepturile salariale ale personalului Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc cât și
membrilor comitetului de supraveghere, au fost stabilite în conformitate cu statul de funcții, prevederilor O.U.G. nr.20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, ale O.U.G. nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare și ale O.U.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi Legea 293/2015 privind aprobarea OUG 35/2015 pentru modificarea si completarea OUG 83/2014 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, OUG nr 20/2016 pentru modificarea si completarea OUG nr 57/ 2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice în anul 2017, prorogarea unor termene,
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 54
precum si unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
În perioada analizată, persoana cu atribuții privind salarizarea din cadrul Serviciului economic și administrativ, a efectuat următoarele activități:
Calculul și întocmirea lunară a statelor de salarii și a documentelor specifice pentru virarea contribuțiilor aferente, la bugetul de stat consolidat, pentru personalul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc cât și pentru membrii Comitetului de supraveghere, pe baza pontajelor întocmite de șefii structurilor din cadrul ONJN și a altor documente (promovări în funcții sau în grad profesional, modificare clasă de salarizare, concedii medicale, cereri aprobate pentru concedii de odihnă, concedii fără plată, etc.);
Întocmirea lunară a Declaraţiilor pentru Bugetul de stat, pentru Bugetele asigurărilor sociale, a fondurilor speciale (Declarația 112 și Declarația 100) şi depunerea lor până la data de 25 a fiecărei luni;
Întocmirea și depunerea lunară la Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului București a documentației în vederea recuperarii sumelor reprezentând indemnizații de asigurări sociale de sănătate plătite de angajatori asiguraților, care sunt suportate din bugetul FNUASS. Facem precizarea că, sumele aferente anului 2016 au fost recuperate în totalitate, iar pentru anul 2017, au fost recuperate doar pentru luna iulie. Pentru diferentă, respectiv august – decembrie 2017 au fost depuse cereri de recuperare, în termenul legal prevăzut de OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare;
Întocmirea și depunerea lunară a formularelor S1 și INV la Institutul Național de Statistică;
Întocmirea și eliberarea de adeverințe privind salariile/veniturile/contribuțiile realizate de salariații ONJN pentru completarea dosarelor privind acordarea de credite de către instituțiile bancare, adeverințe necesare la medicul de familie sau unitățile spitalicești, adeverințe necesare la instanțele de judecată, etc.;
Activitatea de achiziții publice - Compartimentul Achiziții publice
Activitatea Compartimentului de Achiziții Publice se desfășoară în domeniul organizării și desfășurării procedurilor de achiziții publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii și de lucrări.Procesul de achiziție publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziție publică.
Astfel, în cadrul Compartimentului se întocmește documentația necesară demarării și
desfășurării procedurilor de achiziții publice, respectiv se întocmește dosarul achiziției pentru fiecare contract atribuit.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 55
În cadrul Compartimentului de Achiziții sunt îndeplinite atribuții după cum urmează: a) se elaborează și se modifică/completează, după caz, pe baza referatelor de
necesitate transmise de celelate compartimente/servicii ale autorității, Programul Anual al Achizițiilor din cadrul ONJN, ca instrument pe baza căruiă se planifică procesul de achiziție;
b) asigură întocmirea documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice;
c) asigură relaționarea internă cu șefii ierhici și/sau cu celelalte compartimente din cadrul instituției și relaționarea externă cu autorități și instituții publice, în domeniul de activitate;
d) întocmește Nota de achiziție în care se precizează exact conform referatelor de necesitate primite , atât obiectul cât și necesitatea achiziției, pornind de la o valoare estimată a achiziției;
e) justificarea alegerii procedurii de achiziție; f) întocmește Nota justificativă privind justificarea alegerii tipului de procedură cât și
accelerarea procedurii de achiziție; g) întocmește anunț de intenție, invitații de participare, anunțuri de publicitate prin
publicare in SEAP, conform legislației în domeniul achizițiilor publice; h) furnizarea caietului de sarcini tuturor solicitanților ofertanți interesați, formularea
de clarificări , asigurarea transmiterii către toți ofertanții a comunicării privind rezultatul aplicării procedurii pentru atribuirea contractelor de furnizare de servicii, produse;
i) se trimit spre semnare documentațiile de achiziție inclusiv contractul de achiziție publică împreună cu anexele acestuia, către compartimentele de specialitate;
j) întocmește dosarul achiziției publice
Pentru utilizarea eficientă și în condiții de economicitate a sumelor alocate la capitolul Bunuri și servicii în anul 2017 Principalele achiziții care au fost în atenția conducerii ONJN și a Serviciului economic și administrativ au fost asigurarea strictului necesar de bunuri și servicii, în vederea funcționării institutiei.
Urmare creditelor bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite – Secretariatul General al Guvernului – prin bugetul de cheltuieli pentru anul 2017, a fost întocmit și aprobat Programul anual al achizițiilor publice.
Sumele aprobate la Titlul 20 ”Bunuri și servicii”, au fost utilizate pentru încheierea
unor contracte de prestări servicii și furnizare de produse, respectiv: - telefonie, fixă, fax, internet, poștă, - servicii de curățenie, - servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare (DDD) - servicii de certificare prin semnătură electronică, - carburant auto, - reparații auto, revizii auto obligatorii, - servicii de asigurare de raspundere civila auto (RCA) - servicii de asigurare CASCO - servicii medicale de medicina muncii, - servicii in domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca, - servicii de legătorie arhivă, - servicii depozitare arhiva,
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 56
- servicii de asistenta soft contabilitate si salarizare pentru programul de ALOP, salarizare și contabilitate,
- abonament lunar produs legislativ LEX EXPERT – în sistem informatic, - actualizare licente antivirus, - servicii de administrare, mentenanta evolutivă software pentru sistemul informatic
M-Files, - furnizare anvelope auto, - furnizare birotică și consumabile IT, - furnizare autorizații, licențe, procese verbale, invitații, - furnizare sigilii control, - furnizare obiecte inventar – laptop-uri, multifuncționale, etc. Sumele aprobate la Titlul 20 ”Bunuri și servicii” au fost utilizate pentru încheierea
contractelor de prestări servicii și furnizare de produse în conformitate cu PAAP, cu respectarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice .
În anul 2017 s-au derulat un număr de 108 achiziții publice din care 79 proceduri de
achiziţii publice prin SEAP (78 achiziții directe, 1 proceduri simplificată), - s-au publicat in SEAP 12 anunțuri de publicitate
- s-au încheiat 27 contracte/ comenzi de achiziţie publică – furnizare produse, - s-au încheiat 51 contracte / comenzi achiziție publică de prestări servicii;
Pentru asigurarea continuității activității, în conformitate cu legislația în vigoare, au
fost încheiate acte adiţionale la contractele de achiziţie publică, respectiv servicii de telefonie și trafic date, servicii curierat- CN Poșta Română, servicii curațenie, servicii depozitarea arhivă, servicii mentenanță program informatic evidențe contabile, servicii actualizare legislatie in format electronic, furnizare carburant.
Pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor necesare funcționării activității instituției
în anul 2017 s-au întocmit documentele legale specifice: - programul anual de achiziții publice, - strategia anuală, - strategia de contractare, - nota privind estimarea valorii contractului; - notă privind alegerea procedurii de achiziţie; - notă privind alegerea criteriului de atribuire; - notă privind stabilirea criteriilor de calificare şi selecţie; - invitaţia/anunţul de participare; - caietul de sarcini; - fişa de date; - referat pentru decizia privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii
contractului de achiziţie publică; - ordin privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de
achiziţie publică; - răspuns la clarificări;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 57
- procese verbale ale şedinţelor de deschidere; - procese verbale de analiză a ofertelor; - solicitări de clarificări; - raportul procedurii; - comunicare acceptare ofertă; - comunicare rezultat procedură; - elaborarea contractului de achiziţie publică; - restituire garanţie de participare (când a fost cazul); - transmiterea anunţului de atribuire către SEAP; Având în vedere prevederile de mai sus, menționăm că, în anul 2017, ONJN a
achiziționat bunuri și servicii prin SEAP în procent de 84,5 % din valoarea creditelor bugetarea aprobate.
Activitatea administrativă
a) Gestionarea bunurilor materiale, mijloacelor fixe și obiectelor de inventar:
- Recepția și înregistrarea în gestiune a materialelor de birotică și papetărie, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe, conform facturilor fiscale ce însoțesc mărfurile.
- Evidența tehnico-operativă a valorilor materiale aflate în magazia instituției, întocmind fișe de magazie pe categorii de bunuri și valori de intrare.
- Eliberarea, pe baza Referatelor de necesitate înregistrate și aprobate, a bunurilor din magazia instituției, pentru care s-au întocmit bonuri de consum pentru materiale consumabile, respectiv procese verbale de predare-primire pentru obiectele de inventar.
- Întocmirea și completarea evidenței mijloacelor fixe mobile și a obiectelor de inventar pe locuri de folosință.
- Participarea, ca membrii în Comisia de predare – primire a unor bunuri ce fac obiectul Contractelor de comodat, la întocmirea documentelor privind transmiterea fără plată a bunurilor materiale primite de către ONJN, cu titlu de împrumut, din partea MFP.
- Preluarea în gestiune a tipizatelor cu regim special (procese-verbale, procese-verbale de constatare și sancționare, invitații) achiziționate și distribuirea lor, pe baza fișei de evidență cu regim special, către Direcția Generală de Supraveghere și Control. Totodată, am primit, spre arhivare, exemplarul - 3 al Proceselor-verbale, Proceselor- verbale de contravenție și sancționare și Invitațiilor.
- Verificarea și confirmarea facturilor de prestări servicii și a facturilor care au ca scop achiziționarea de bunuri și servicii.
b) Exploatarea și întreținerea dotărilor aflate în folosință (clădiri, instalații
sanitare, instalații electrice și de aer condiționat, etc.):
- Supravegherea și coordonarea activității serviciului de curățenie în spațiile cu destinația birouri, spații comune, grupuri sanitare și curtea aferentă instituției, în conformitate cu normele sanitare și de protecția muncii.
- Urmărirea și controlul modului de furnizare a energiei electrice și termice prin citirea indexului la nivelul contoarelor de curent electric, apă, gaze, în prezența reprezentanților companiilor respective.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 58
- Identificarea problemelor administrative ale imobilului în care ne desfășurăm activitatea și a instalațiilor din dotarea acestuia, înștiințarea în scris a CNLR, cu solicitarea de remediere a problemelor apărute la acest nivel (reparații la nivelul sistemului de încălzire, la nivelul sistemului de ventilație, probleme apărute la nivelul sistemului de iluminat exterior, probleme la nivelul sistemului de canalizare și al instalațiilor sanitare, repararea scărilor de acces de la nivelul intrării secundare).
c) Alte activități:
- Asigurarea activitații de Registratură, înregistrarea tuturor documentelor care intră/ies în/din instituție. - Asigurarea transmiterii corespondenței ONJN, atât prin intermediul C.N.Poșta Română cât și prin Poșta militară, întocmirea borderourilor corespunzătoare. - Controlul accesului în instituție a persoanelor străine, prin înregistrarea acestora în Condica de evidență și asigurarea accesului acestora pe baza cardului de acces (începând cu luna mai, imobilul nu mai dispune de servicii de pază) - Blocarea accesului în parcarea instituției a autoturismelor străine, prin asigurarea închiderii căilor de acces dimineața după sosirea salariaților și seara după plecarea salariaților. - Colaborarea cu firma ce asigură instituției noastre servicii de legătorie și depozitare a dosarelor generate la nivelul ONJN, în vederea accesului la documentele solicitate de către angajații din cadrul Direcției Generale de Autorizare Jocuri de Noroc. - Pe linie de Securitate și Sănătate în Muncă, asigurarea condițiilor necesare organizării și desfășurării în condiții optime a instructajelor periodice și participarea la întocmirea dosarului de cercetare a evenimentului rutier în care au fost implicați angajați ai ONJN. - Programarea și organizarea vizitei medicale anuale de medicina muncii și transmiterea electronică, lunară, a informațiilor legate de numărul de angajați ai ONJN, în vederea stabilirii costului abonamentului de sănătate/medicina muncii. - Avizarea de către Arhivele Naționale a Nomenclatorului arhivistic și difuzarea acestuia către toate structurile ONJN. - Întocmirea lunară a centralizatorului FAZ-urilor pe baza foilor de parcurs și a FAZ-urilor întocmite de fiecare persoană ce are în folosință autoturism de serviciu și urmărirea încadrării în consumul normat de carburant. - Urmărirea graficelor de reparaţii şi întreţinere curente pentru autoturisme, în funcţie de kilometrii efectuaţi. - Evidenţa termenelor în vederea efectuării ITP pentru autoturismele ONJN. - Evidența și solicitarea încheierii de asigurări obligatorii RCA şi asigurări Casco pentru autoturismele din parcul auto ONJN. Nu au existat operațiuni pentru care s-a refuzat viza de control financiar preventiv
propriu.
Rapoartele privind activitatea de control financiar preventiv propriu în cadrul instituției au fost întocmite trimestrial și au fost transmise la Secretariatul General al Guvernului, împreună cu situațiile financiare trimestriale și anuale.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 59
Capitolul 8: Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc
8.1. Informaţii Generale
Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc este organizată şi funcţionează la nivel de Direcţie Generală în subordinea directă a Preşedintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, conform preverilor H.G. nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, Oficiul îşi desfăşoară activitatea în coordonarea prim-ministrului prin Secretariatul General al Guvernului.
1.1. Scopul raportului
Scopul prezentului raport este de a prezenta activitatea Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru anul 2017.
Perioada de raportare: perioada pentru care se elaborează raportul privind activitatea
direcţiei este anul 2017.
1.2. Baza legală de elaborare a raportului
- O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu
modificările şi completările ulterioare; - H.G. nr. 111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de punere în aplicare a
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 870/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc;
- O.U.G. nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 425/2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 60
- Decizia Prim-Ministrului nr. 408/2017 privind numirea membrilor Comitetului de supraveghere al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Organizarea şi exercitarea 2.1. Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc este organizată la nivel de
Direcţie Generală, conform preverilor H.G. nr. 298/2013 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, cu modificările şi completările ulterioare şi a dispoziţiilor Regulamentului de organizare şi funcţionare al Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, aprobat prin Ordinul Preşedintelui ONJN nr. 425/2016.
Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc este subordonată direct Preşedintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc conform organigramei aprobate.
Organigrama Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc este următoarea:
Director General
Serviciul Autorizari Sloturi,
Bingo si Cazinouri
Serviciul Autorizari Sloturi, Jocuri Loto,
Jocuri On-line si Pariuri
Director General Adjunct
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 61
Relaţiile existente între Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc şi celelalte
structuri sunt redate în diagrama de mai jos:
Modul actual de organizare a Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc asigură
condiţiile necesare pentru organizarea tuturor activităţilor desfăşurate şi îndeplinirea obiectivelor generale ale direcţiei.
2.2. Codul etic şi regulile de conduită aplicabil angajaţilor din cadrul Oficiului
Naţional pentru Jocuri de Noroc este cunoscut şi se aplică la nivelul direcţiei, nefiind semnalate cazuri de abateri de la aplicarea acestuia. Anual în procesul de evaluare a performanţelor profesionale sunt avute în vedere principiile din Codul de etică al funcţionarului public precum şi implementarea Standardului 1 – Etică şi Integritate din Codul controlului intern managerial.
În ceea ce priveşte eficientizarea utilizării potenţialului uman, respectiv a conduitei şi deontologiei acestuia, s-a acordat importanţă Codului etic şi regulilor de conduită, precum şi pregătirii continue a personalului, prin cunoşterea legislaţiei, a ordinelor, instrucţiunilor şi a celorlalte acte normative interne, astfel încât tot personalul direcţiei să fie în măsură să îşi îndeplinească, la nivel calitativ, sarcinile şi atribuţiile de serviciu. Baza pregătirii de specialitate a fost constituită prin studiul individual şi dezbaterea speţelor întâlnite în desfăşurarea activităţii.
Referitor la pericolul săvârşirii faptelor de corupţie şi de încălcare a integrităţii
profesionale, activitatea direcţiei a fost orientată, în principal, spre conştientizarea de către personalul DGAJN a pericolului pe care îl reprezintă săvârşirea acestora.
În domeniul stării şi practicii disciplinare nu au fost înregistrate abateri, astfel că, în perioada de referinţă nu au fost aplicate sancţiuni personalului din cadrul direcţiei.
Preşedinte ONJN
Relaţii ierarhice de
subordonare
Relaţii de cooperare şi reprezentare pe domeniul
de competenţă
Structurile din aparatul central al ONJN Servicii autorizări jocuri de noroc
DIRECŢIA GENERALĂ AUTORIZARE
JOCURI DE NOROC
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 62
2.3. Funcţionarii publici din cadrul direcţiei deţin cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe necesare exercitării responsabilităţilor lor individuale, deţin şi dobândesc în mod colectiv cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe necesare exercitării responsabilităţilor care le revin în exercitarea funcţiei.
În anul 2017, Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc a realizat şi alte acţiuni
neformalizate, prin care şi-a adus contribuţia la îmbunătăţirea derulării programului finanţat din fonduri externe, implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial, dar şi cele privind dezbaterile legislative ce implică activitatea instituţiei.
2.4 Realizarea evaluării interne
Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul ONJN, în anul 2017, a făcut
obiectul unei misiuni de audit intern realizată de către Compartimentul Audit Public Intern ce a vizat activitatea direcţiei desfăşurată în perioada 01.01.2016-31.12.2016, fiind încheiat Raportul nr.13.691/15.03.2017 privind implementarea unor recomandări propuse în vederea eficientizării activităţii.
Direcţia Generală de Autorizare Jocuri de Noroc din cadrul ONJN, în anul 2017, a făcut
obiectul unei acţiuni de control intern realizată de către Compartimentul Control Intern şi Integritate ce a vizat activitatea direcţiei desfăşurată în perioada 01.01.2017-31.05.2017, în urma căreia nu s-au constatat şi consemnat deficienţe existente la nivelul direcţiei.
3.Atribuţiile principale ale Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc sunt următoarele:
a) analizează îndeplinirea condiţiilor legale în vigoare a documentaţiilor depuse de
operatorii economici privind solicitarea obţinerii licenţelor de organizare a jocurilor de noroc;
b) analizează îndeplinirea condiţiilor legale în vigoare a documentaţiilor depuse de operatorii economici privind solicitarea obţinerii autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc;
c) întocmeşte notele de prezentare către Comitetul de Supraveghere, care conţin
propuneri în vederea modului de soluţionare a solicitării sau sesizării, în urma analizării sub aspectul conţinutului legal obligatoriu al documentaţiilor, documentaţii ce cuprind, în principal, următoarele:
- solicitările în vederea licenţierii/ autorizării/ avizării, după caz, susţinute de
documentele necesare;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 63
- sesizările primite de la organele de specialitate ale Oficiului sau Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, organelor de poliţie specializate în investigarea criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române din Ministerul Afacerilor Interne;
- cererile de soluţionare a plângerilor prealabile formulate de operatorii economici împotriva deciziilor Comitetului. În acest caz, Direcţia generală de autorizare jocuri de noroc propune prin întocmirea unei note membrilor Comitetului de Supraveghere modul de soluţionare;
- sesizări din partea operatorilor economici.
d) consemnează în notele care însoţesc documentaţiile din cadrul lucrărilor Comitetului de supraveghere, rezultatele verificărilor întreprinse de comisiile de specialişti care verifică îndeplinirea faptică a condiţiilor de autorizare, precum şi alte documente sau precizări suplimentare formulate de operatorii economici solicitanţi, alţi operatori economici ori autorităţi;
e) eliberează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, prin care se constată îndeplinirea condiţiilor legale în domeniul jocurilor de noroc;
f) solicită documente, declaraţii ori informaţii atât de la organizatori cât şi de la alţi
operatori economici sau alte instituţii ale statului care deţin astfel de documente ori informaţii sau atribuţii în activităţi care privesc domeniul jocurilor de noroc în vederea luării deciziilor de către Comitetul de Supraveghere;
g) asigură activitatea de secretariat a Comitetului de Supraveghere, respectiv prezintă
dosarele fiecărui membru al comitetului, consemnează în procesul verbal întocmit la fiecare sedinţă toate problemele şi deciziile luate pentru fiecare dosar în parte;
h) asigură elaborarea şi transmiterea deciziilor Comitetului de Supraveghere, în
conformitate cu prevederile legale;
i) colaborează cu Serviciul Juridic şi Contencios Administrativ în vederea întocmirii răspunsurilor la adresele care implică aspecte procedural-juridice;
j) face propuneri Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control în vederea declanşării
unor acţiuni specifice, în legătură cu aspectele care contravin legislaţiei în domeniu;
k) asigură gestiunea şi păstrarea în condiţii de siguranţă a documentaţiilor primite, a licenţelor, autorizaţiilor şi deciziilor emise, inclusiv în ceea ce priveşte activitatea de arhivare a acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) elaborează propuneri privind îmbunătăţirea prevederilor actelor normative incidente
domeniului şi emite dispoziţii şi note de serviciu referitoare la activitatea Direcţiei Generale Autorizare Jocuri de Noroc;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 64
m) analizează respectarea condiţiilor legale în vederea acordării avizului Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc în vederea desfăşurării acţiunilor publicitare organizate în scopul stimulării vânzărilor şi eliberează documentele prevăzute de legislaţia în vigoare.
n) întocmeşte toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare în domeniul jocurilor de noroc ca urmare a şedinţei Comitetului de Supraveghere, respectiv: - decizii ale Comitetului de Supraveghere privind acordarea/revocarea/anularea/
suspendarea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc
- adrese către operatorii economici privind comunicarea celor decise de către Comitetul de Supraeveghere referitoare la notificările/solicitările înaintate.
o) întocmeşte puncte de vedere/adrese solicitate de alte direcţii din cadrul instituţiei, cum ar fi: Serviciul Juridic Contencios Administrativ, Direcţia Generală Informatizare şi Monitorizare Jocuri de Noroc, Compartimentul Relaţii Publice şi Relaţii Internaţionale
p) întocmeşte răspunsuri/puncte de vedere solicitate de operatorii economici în vederea
respectării legislaţiei în domeniul jocurilor de noroc
q) întocmeşte răspunsuri/adrese către alte instituţii sau la solicitarea acestora, cum ar fi: Inspectoratul General al Poliţiei Române din Ministerul Afacerilor Interne, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu privire domeniul jocurilor de noroc.
r) verifică plăţile efectuate de către organizatorii de jocuri de noroc, în limita
competenţelor;
s) operează în sistemul informatic solicitările organizatorilor de jocuri de noroc privind schimbarea spaţiului de exploatare a mijloacelor de joc
t) operează în sistem toate solicitările de acordare a licenţelor de organizare a jocurilor
de noroc sau autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc;
u) colaborează cu Direcţia Generală Informatizare şi Monitorizare Jocuri de Noroc cu privire la publicarea pe site-ul ONJN a informaţiilor necesare cum ar fi informări ale operatorilor economici, Planul şedinţelor Comitetului de Supraveghere, Decizii ale Comitetului de Supraveghere, ordinea de zi a Comitetului de Supraveghere
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 65
4. Statistica Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc pentru anul 2017:
În anul 2017, în cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc au fost înregistrate un număr de 67.415 solicitări/sesizări/adrese/puncte de vedere/petiţii.
Din totalul de 67.415 solicitări/sesizări/adrese/puncte de vedere/petiţii înregistrate
la nivelul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc în cadrul Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc au fost înregistrate un număr de 49.000 solicitări/sesizări/adrese/puncte de vedere/petiţii.
Pentru jocurile de noroc tip slot-machine, au fost analizate şi acordate un număr de 33 licenţe de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G. nr. 77/2009 şi Anexa 6 a) la H.G. nr. 111/2016 (procedură operaţională PO-02 DGAJN).
Pentru jocurile de noroc tip slot-machine, au fost analizate şi acordate:
- autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine clasa A pentru un număr de 68.025 posturi de joc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009, art.74-85 şi Anexa 7 din H.G. nr.111/2016 (procedură operaţională PO-03 DGAJN).
- autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine clasa B pentru un număr de 3.521 posturi de joc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009, art.74-85 şi Anexa 7 din H.G. nr.111/2016 (procedură operaţională PO-03 DGAJN).
- autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc temporare tip slot-machine clasa A pentru un număr de 83 posturi de joc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009, art.74-85 şi Anexa 7 din H.G. nr.111/2016.
Pentru jocurile de noroc tip pariuri în cotă fixă a fost analizată şi acordată 1 licenţă de organizare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G nr. 77/2009, Anexa nr. 6 a) din H.G. nr. 111/2016. (procedură operaţională PO-12 DGAJN).
Pentru jocurile de noroc tip pariuri în cotă fixă au fost analizate şi acordate un număr
25 autorizaţii de exploatare aferente unui număr de 13.335 puncte de lucru (agenții de pariuri), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 7 din H.G. nr. 111/2016. (procedură operaţională PO-13 DGAJN).
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 66
Pentru jocurile de noroc tip pariuri mutuale a fost analizată şi acordată 1 licenţă de
organizare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G nr. 77/2009; art. 1, art. 10 şi Anexa nr. 6 a) din H.G. nr. 111/2016.
Pentru jocurile de noroc tip pariuri mutuale a fost analizată şi acordată 1 autorizaţie
de exploatare aferentă unui număr de 1.923 puncte de lucru (agenții de pariuri mutuale), în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009, art. 1, art. 10 şi Anexa nr. 7 din H.G. nr. 111/2016.
Pentru jocurile de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc a fost analizată şi acordată
1 licenţă de organizare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 6 a) din H.G. nr. 111/2016. (procedură operaţională PO-08 DGAJN).
Pentru jocurile de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc au fost analizate şi
acordate un număr de 8 autorizaţii de exploatare, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 7 din H.G. nr. 111/2016 (procedură operaţională PO-09 DGAJN).
Pentru activitatea de jocuri de noroc tip bingo desfăşurate în săli de joc, a fost
analizată şi acordată 1 schimbare a spaţiului de exploatare a jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 7 din H.G. nr. 111/2016 (procedură operaţională PO-09 DGAJN).
Pentru activitatea de jocuri de noroc caracteristică activităţii cazinourilor au fost
analizate şi acordate un număr de 5 autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 7 din H.G. nr. 111/2016 (procedură operaţională PO-05 DGAJN).
Pentru activitatea de jocuri de noroc caracteristică activităţii cluburilor de poker, a
fost analizată şi acordată 1 licenţă de organizare, în conformitate cu prevederile, art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 6 a) din H.G. nr. 111/2016 (procedură operaţională PO-06 DGAJN).
Pentru activitatea de jocuri de noroc caracteristică activităţii cluburilor de poker, au
fost analizate şi acordate un număr de 12 autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 7 din H.G. nr. 111/2016 (procedură operaţională PO-07 DGAJN).
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 67
Pentru activitatea de jocuri de noroc caracteristică activităţii festival de poker, a fost analizată şi acordată 1 autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 7 din HG nr. 111/2016.
Pentru activitatea de jocuri de noroc la distanţă, au fost analizate şi acordate 8
licenţe de organizare, în conformitate cu prevederile, art. 10 alin. (2), art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 6 a) din H.G. nr. 111/2016.
Pentru activitatea de jocuri de noroc la distanţă, au fost analizate şi acordate 21
autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) art. 13 alin. (1) prima teză, art. 14, art. 15, art. 29 alin. (8) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul II din Anexa la O.U.G nr. 77/2009 şi Anexa nr. 6 a) din H.G. nr. 111/2016.
Au fost operate în sistemul informatic schimbări pentru spaţiul de exploatare a
mijloacelor de joc tip slot-machine pentru un număr de 14.140 notificări, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (6) din H.G. nr. 111/2016, art. 15 alin. (6) din O.U.G. nr. 77/2009 (procedură operaţională PO-07 DGAJN).
Pentru activităţile conexe în domeniul jocurilor de noroc, au fost analizate şi acordate
90 licenţe clasa a II-a, în conformitate cu prevederile, art. 20 alin. (6) din O.U.G. nr. 77/2009, pct. 1 subpunctul I din Anexa la O.U.G nr. 77/2009; art. 147-149 şi Anexa nr. 6 b) din H.G. nr. 111/2016, din care:
- 5 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a pentru activitatea de management şi
facilităţi de găzduire pe platforma de jocuri; - 43 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a pentru producţie, distribuţie,
oferirea de programe/dispozitive pentru desfăşurarea sau managementul activităţii de jocuri de noroc, furnizarea de servicii de reparaţii şi întreţinere pentru mijloacele de joc, import, export, achiziţie intracomunitară, livrare intracomunitară sau alte activităţi cu componente sau mijloace de joc;
- 15 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a pentru procesatori de plăţi - 11 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a pentru producţie şi/sau distribuiţie
de software specializat în domeniul jocurilor de noroc - 2 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a pentru activitatea de transmitere a
imaginilor caracteristice activităţii cazinourilor - 11 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a pentru afiliaţi - 1 operator economic licenţiat clasa a II-a pentru certificatori - 1 operator economic licenţiat clasa a II-a pentru auditori - 1 operator economic licenţiat clasa a II-a pentru organisme de evaluare a
conformităţii. -
Propunerile de autorizare în şedintele Comitetului de Supraveghere a documentaţiilor operatorilor economici pentru exploatarea jocurilor de noroc tip bingo în săli, cazinouri, cluburi de poker şi propunerile de acordare a licenţei clasa a II-a pentru activitatea de studio
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 68
de transmitere a imaginilor caracteristice cazinourilor s-au făcut în urma a 27 deplasări la faţa locului a unor echipe alcătuite din specialişti ai Direcţiei Generale de Autorizare Jocuri de Noroc împreună cu reprezentanţi ai Ministerului Afacerilor Interne, care au întocmit note de constatare privind îndeplinirea condiţiilor de autorizare/licenţiere impuse de prevederile H.G. nr.111/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr.77/2009.
Au fost analizate în conformitate cu prevederile art. 20 din O.U.G nr. 77/2009 şi s-a
realizat o evidență pentru un număr de 687 notificări de cumpărări, achiziţii intracomunitare şi importuri de mijloace de joc pentru un număr de 9.353 mijloace de joc, 544 notificări de vânzări şi exporturi de mijloace de joc pentru un număr de 9.238 mijloace de joc, precum şi un număr de 2.254 notificări de scoateri din funcţiune a mijloacelor de joc pentru un număr de 23.968 mijloace de joc, iar în cazurile unde situaţia a impus, s-a solicitat Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control iniţierea unor verificări de specialitate.
În anul 2017, în conformitate cu art. 15 alin. (6) lit. a) din O.U.G. nr. 77/2009, au fost
identificaţi 10 operatori economici, organizatori de jocuri de noroc, al căror număr de autorizații de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine a scăzut sub numărul minim prevăzut de legislația în vigoare, pentru care a intervenit ca efect al legii revocarea de drept a licenţei de organizare a jocurilor de noroc tip slot-machine şi, drept urmare, s-a solicitat Direcției Generale de Supraveghere și Control iniţierea unor acțiuni în vederea constatării încetării activității acestora.
Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. nr. 111/2016 au fost analizate un
număr de 7.575 contracte încheiate de operatorii economici organizatori de jocuri de noroc (exemplu: asociere în participaţiune, contracte de închiriere, etc...) şi totodată, ţinând cont de prevederile art. 82 alin. (3) din H.G. nr. 111/2016 au fost verificate un număr de 7.245 notificări privind sistemele de tip jack-pot.
În anul 2017 au fost înregistrate în cadrul direcţiei un număr de 3.722 notificări ale
operatorilor economici ce deţin licenţă clasa a II-a. În această perioadă de referintă, au fost emise un număr de 52.427 autorizaţii de
exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine, pentru un număr de 280 de organizatori de jocuri de noroc.
În cadrul Direcţiei au fost întocmite, în anul 2017, un număr de 3.634 adrese/puncte
de vedere comunicate celorlalte direcţii din instituţie (ex: Direcţia Generală de Informatizare şi Monitorizare Jocuri de Noroc, Direcţia Generală de Supraveghere şi Control, Direcţia Generală de Management) şi un număr de 1.279 adrese reprezentând corespondenţa purtată cu alte instituţii iniţiată de ONJN sau ca răspuns la solicitările acestora.
A fost asigurat secretariatul Comitetului de Supraveghere în conformitate cu
prevederile art. 5 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 298/2013, pentru un număr de 42 de şedinţe, din care 24 şedinţe ordinare şi 18 şedinţe extraordinare (convocarea membrilor Comitetului, întocmirea notelor de prezentare cu diverse speţe ce ţin de desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc ce implică informarea sau aprobarea de către membrii Comitetului şi întocmirea
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 69
ordinii de zi), precum și toate demersurile necesare bunei desfășurări a ședințelor
Comitetului de Supraveghere. Au făcut obiectul ordinii de zi a şedintelor Comitetului de supraveghere un număr de
720 NOTE în atenţia membrilor, ce cuprind diverse aspecte ce vizează desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc, care impun aprobarea sau informarea, din care:
- 32 Note privind aprobarea a 826 notificări de modificare a programelor de joc pentru
un număr de 7.337 mijloace, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G nr. 77/2009;
- 135 Note referitoare la informarea Comitetului cu privire la modificările intervenite în societate (exemplu: schimbări administratori/asociaţi, majorare capital social, modificare sediu), în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (2) din O.U.G nr. 77/2009;
- 225 Note privind aprobarea modificărilor regulamentelor de joc sau de ordine interioară, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (3) din O.U.G nr. 77/2009;
- 22 Note privind aprobarea acordării licenţei de organizare/autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc la distanţă ce reflectă centralizat solicitările operatorilor economici;
- 94 Note privind revocarea/anularea licenţei de organizare a jocurilor de noroc sau suspendarea autorizaţiei de exploatare a jocurilor de noroc şi încetarea valabilităţii licenţei clasa a II-a pentru activităţile conexe în domeniul jocurilor de noroc;
- 107 Note privind aprobarea acordării Licenţelor Clasa a II-a ce reflectă centralizat solicitările operatorilor economici pe fiecare tip de activitate în parte;
- 105 Note privind informarea/aprobarea de către Comitetul de Supraveghere cu diverse situaţii ce rezultă din desfăşurarea activităţii (exemplu: restituire garanţie, plângeri prealabile, lista neagră, informări etc...).
Ca urmare a şedinţelor Comitetului de Supraveghere au fost întocmite de către direcţie
un număr de 2.661 Decizii ale Comitetului de Supraveghere şi un număr 1.348 adrese de răspuns privind aprobarea sau informarea Comitetului cu privire la solicitările operatorilor.
S-a asigurat comunicarea tuturor documentelor emise de Comitetul de Supraveghere și
întocmite de Direcția Generală Autorizare Jocuri de Noroc, către instituţiile implicate, direcţiile de specialitate şi societăţile comerciale organizatoare de jocuri de noroc.
În baza deciziilor Comitetului de Supraveghere şi a plăţilor efectuate de operatori
către bugetul general consolidat, s-au emis licenţe de organizare a jocurilor de noroc/autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc pe tipuri de activităţi.
Direcţia a colaborat cu Direcţia Generală Informatizare şi Monitorizare Jocuri de Noroc
cu privire la publicarea pe site-ul ONJN a informaţiilor necesare cum ar fi: informări ale operatorilor economici, Planul şedinţelor Comitetului de Supraveghere, Decizii ale Comitetului de Supraveghere, ordinea de zi a Comitetului de Supraveghere.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 70
În anul 2017, au desfăşurat activitate, în total, un număr de 377 organizatori de jocuri
de noroc, şi un număr de 321 operatori economici licenţiati clasa a II-a, astfel:
a) 28 organizatori de jocuri de noroc pariuri în cotă fixă
b) 1 organizator de jocuri de noroc pariuri mutuale
c) 1 organizator de jocuri de noroc loto
d) 1 organizator de jocuri de noroc bingo desfăşurate prin intermediul reţelelor de televiziune
e) 10 organizatori de jocuri de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker
f) 6 organizatori de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor
g) 11 organizatori de jocuri de noroc bingo desfăşurate în săli de joc
h) 1 organizator de jocuri de noroc caracteristice activităţii festival de poker
i) 297 organizatori de jocuri de noroc tip slot-machine
j) 21 organizatori de jocuri de noroc la distanţă
k) 321 operatori economici care deţin licenţă clasa II a.
S-a dat curs solicitărilor Direcţiilor Finantelor Publice din cadrul A.N.A.F. referitoare la
monitorizarea operatorilor economici organizatori de jocuri de noroc, în ceea ce priveşte respectarea termenelor de plată a obligaţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi solicitărilor din partea Ministerului Administratiei şi Internelor şi Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, corespondenţă care a vizat diverse situaţii legate de operatorii economici, organizatori de jocuri de noroc, de pe întreg teritoriul ţării.
S-a asigurat suportul pentru Direcţia Generală de Supraveghere şi Control în vederea
furnizării operative a datelor necesare verificărilor operatorilor economici licenţiaţi/autorizaţi.
Subliniem faptul că analizarea şi acordarea licenţelor de organizare şi autorizaţiilor
de exploatare pe fiecare tip de activitate s-a făcut în conformitate cu legislaţia din domeniul jocurilor de noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 71
Sume datorate la bugetul general consolidat în anul 2017 atât de organizatorii de
jocuri de noroc pentru activitatea desfăşurată pe fiecare tip de joc cât şi de operatorii economici licenţiaţi pentru desfăşurarea activităţilor conexe în domeniul jocurilor de noroc:
Jocuri de noroc tip slot-machine Taxă licenţă 25.545.870 lei 287 operatori
Taxă autorizare clasa A Taxă autorizare clasa B
Taxă autorizare temporare
781.091.286 lei 23.021.353 lei 240.119 lei
68.025 posturi clasa A 3.521 posturi clasa B 83 posturi
Total taxa autorizare slot 804.352.758 lei Total slot 71.629
Taxă de viciu 117.601.307 lei 68.025 posturi
Activităţi caracteristice cazinourilor (Taxe efectiv datorate în anul 2017, având în vedere că în cursul acestei perioade 1 operator economic şi-a încetat activitatea, cu precizarea că taxele aferente licenţelor de organizare ale acestora au fost scadente în anul 2016)
Taxă licenţă 2.113.990 lei 5 operatori Taxă autorizare 23.365.300 lei 6 săli de joc
(6 București) Bingo în săli de joc (Taxe efectiv datorate în anul 2017, având în vedere că în cursul
acestei perioade 4 operatori economici şi-au încetat activitatea, cu precizarea că taxele aferente licenţelor de organizare ale acestora au fost scadente în anul 2016)
Taxă licenţă 311.535 lei 7 operatori Taxă autorizare 249.232 lei 8 săli de joc
Pariuri în cotă fixă Taxă licenţă – cotă fixă 2.670.312
lei 24 operatori
Taxă autorizare – cotă fixă 12.661.583 lei
24 operatori
Având în vedere declaraţiile depuse de organizatorii de jocuri de noroc conform Ordinului Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr.239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc rezultă următoarea suma de plată privind regularizările la bugetul general consolidat stabilite conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) pct. iii) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare
150.212.300 lei
28 operatori
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 72
Activităţi caracteristice cluburilor de poker (Taxe efectiv datorate în anul 2017, având în vedere că în cursul acestei perioade un număr de 1 operator economic şi-a încetat activitatea, cu precizarea că taxele aferente licenţelor de organizare ale acestora au fost scadente în anul 2016)
Taxă licenţă 600.822 lei 9 operatori Taxă autorizare 1.947.195 lei 16 săli de joc
(3 București + 13 provincie)
Festival de poker Taxă licenţă 22.253 lei 1 operator
Taxă autorizare 89.012 lei 1 operator
Activităţi C.N. „Loteria Română” S.A. Taxă licenţă loto 511.808 lei 1 operator Taxă autorizare loto Taxă licentă VLT Taxă videoloterie Taxă viciu VLT Taxă licență – mutuale Taxă autorizare - mutuale
801.090 lei 222.525 lei 29.419.399 lei 9.476.706 lei 200.273 lei 400.545 lei
1 operator 1 operator 1 operator 1 operator 1 operator 1 operator
Jocuri de noroc la distanță (din totalul de 21 operatori ce au desfăşurat activitate în anul 2017 au datorat efectiv taxa de licenţă/autorizaţie un număr de 20, restul de 1 datorând taxele menţionate în anul 2016) Taxă licenţă 6.835.968 lei 21
operatori Taxă autorizare 11.643.237 lei 21
operatori Având în vedere declaraţiile depuse de organizatorii de jocuri de noroc conform Ordinului Preşedintelui Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr.239/2015 privind aprobarea modelului de declaraţie lunară, sub forma unui formular-tip, pentru veniturile realizate de organizatorii jocurilor de noroc, care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc potrivit art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc rezultă următoarea suma de plată privind regularizările la bugetul general consolidat stabilite conform prevederilor art. 14 alin. (2) lit. b) pct. iii) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare
105.011.740 lei 21 operatori
TOTAL 123.490.945 lei
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 73
Activităţi conexe în domeniul jocurilor de noroc (Licenţe clasa a II-a) Taxa licenţă clasa a II-a 8.064.306 lei 302 licente
Precizăm că, în derularea activităţii, legislaţia ce reglementează domeniul jocurilor de noroc, pe lângă taxa de licenţă şi taxa de autorizaţie, impune, în conformitate cu dispoziţiile art. 13 alin. (4) şi art. 14 alin. (1) şi alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 77/2009, cu modificările şi
completările ulterioare, organizatorilor de jocuri de noroc tradiţionale caracteristice cazinourilor şi cluburilor de poker obligaţia de a vira în totalitate la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, pentru luna anterioară, taxele de acces în locaţiile autorizate.
TOTAL TAXĂ LICENŢĂ organizatori jocuri de noroc 39.035.356 lei
TOTAL TAXĂ LICENŢĂ clasa a II-a 8.064.306 lei
TOTAL TAXĂ AUTORIZARE 855.509.952 lei
TOTAL TAXĂ REGULARIZARE 255.224.040 lei
TOTAL TAXĂ VICIU 127.078.013 lei
TOTAL TAXĂ VIDEOLOTERIE 29.419.399 lei
TOTAL TAXE JOCURI DE NOROC anul 2017 pentru 698 operatori economici din care 377 organizatori de jocuri de noroc şi 321 operatori economici licenţiaţi clasa a II-a :
1.314.331.066 lei (295.322.113 euro)
Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât şi a garanţiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor. Cursul euro pentru anul 2017, utilizat pentru taxele stabilite în această monedă a fost: 1euro = 4,4505 lei.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 74
Capitolul 9 Direcţia Generală de Supraveghere și Control
1. Informaţii Generale
Direcţia Generală de Supraveghere și Control (DGSC) este organizată şi funcţionează la
nivel de Direcţie Generală în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, în subordinea directă a Preşedintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc,
1.1. Scopul raportului: Scopul prezentului raport este de a prezenta activitatea, rezultatele și problemele Direcţiei Generale de Supraveghere și Control din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc pentru anul 2017;
1.2. Perioada de raportare: Perioada pentru care se elaborează raportul privind activitatea Direcţiei Generale de Supraveghere și Control este 1 ianuarie - 31 decembrie 2017;
2. Organizarea şi exercitarea
2.1. Direcţia Generală de Supraveghere și Control este organizată la nivel de Direcţie Generală, - are conform organigramei de funcţionare un număr de 104 posturi, dintre care 11 posturi de conducere, cu precizarea faptului că sunt vacante un număr de 7+1 (temporar vacant) posturi.
Structura organizatorică a Direcției Generale Supraveghere și Control este următoarea:
DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Serviciul Control Sloturi, Bingo, Cazinouri
Serviciul Control Sloturi, Jocuri loto, Jocuri On-line şi Pariuri
Serviciul Teritorial Centru
Serviciul Teritorial Nord Est
Serviciul Teritorial Nord Vest
Serviciul Teritorial Vest
Serviciul Teritorial Sud Est
Serviciul Teritorial Sud Vest
Serviciul Teritorial Sud
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 75
Conform prevederilor cuprinse în Anexa nr. 1 la H.G. nr. 298/2013, ȋn cadrul Oficiului
Național pentru Jocuri de Noroc, prin Ordinul Preşedintelui au fost ȋnființate, la nivel de structură centrală și la nivel de regiuni, Direcția Generală de Supraveghere şi Control funcționează cu un număr de 9 servicii, dintre care 2 structuri sunt organizate la nivel de servicii centrale și 7 structuri sunt organizate la nivel de servicii teritoriale, după cum urmează:
Cele 2 structuri la nivel central sunt compuse din 1+8 posturi, organizate astfel:
Serviciul Control Sloturi, Bingo şi Cazinouri;
Serviciul Control Sloturi, Jocuri Loto, Jocuri Online şi Pariuri.
Cele 7 structuri la nivel teritorial sunt organizate la nivel de euroregiuni, fiind compuse din 1+11 posturi și organizate astfel: Serviciul teritorial Centru - Sibiu, cu sediul principal la Sibiu şi sediul secundar la Braşov;
Serviciul teritorial Nord-Est - Suceava, cu sediul principal la Suceava şi sediul secundar la
Iași; Serviciul teritorial Nord-Vest -Bistrita-Nasaud, cu sediul principal la Bistrița şi sediul
secundar la Cluj-Napoca; Serviciul teritorial Vest -Timis, cu sediul principal la Timișoara şi sediul secundar la Arad; Serviciul teritorial Sud-Est - Constanta, cu sediul principal la Constanța şi sediul secundar
la Galați; Serviciul teritorial Sud-Vest - Dolj, cu sediul principal la Râmnicu Vâlcea şi sediul secundar
la Craiova;
Serviciul teritorial Sud - Dâmbovița, cu sediul principal la Târgoviște şi sediul secundarPiteşti;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 76
Relaţiile existente între Direcţia Generală de Supraveghere și Control şi celelalte structuri din cadrul Oficiului sunt redate în diagrama de mai jos:
Direcția Generală de Supraveghere și Control are în componența sa un număr de 89 de inspectori cu atribuții de control și 9 șefi servicii, fiind coordonată de către un director general și un director general adjunct. Modul actual de organizare a Direcţiei Generale de Supraveghere și Control asigură condiţiile necesare pentru organizarea tuturor activităţilor conform competenţelor şi îndeplinirea dispoziţiilor legale și a obiectivelor operationale și administrative ale direcţiei.
Direcția Generală de Supraveghere și Control constituie o verigă importantă din cadrul Oficiului, acționând, așa cum reiese din însăși titulatura sa, atât în zona supravegherii activității operatorilor economici implicați în activitatea de jocuri de noroc, cât și în zona controlului privind modul în care aceștia respectă reglementările specifice din domeniu, în principal.
Obiectivele de control decurg atât ca urmare a evaluării pieței în ansamblul ei, cât și a analizei de risc și/sau a dispozițiilor/solicitărilor primite din partea conducerii Oficiului, din partea uneia dintre structurile din componența ONJN sau urmare a unor adrese/petiții externe transmise Oficiului de către alte instituții care au atribuții incidente în domeniu sau de către petenți persoane fizice/juridice etc.
În contextul mai sus arătat, inspectorii din cadrul Direcției Generale de Supraveghere şi Control au efectuat în mod permanent control operativ şi inopinat sau tematic, după caz. Verificările (curente) s-au efectuat pe aria de competență teritorială a fiecărei structuri regionale precum și pe raza municipiului București și a județului Ilfov.
2.2. Codul etic şi regulile de conduită aplicabile angajaţilor din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc sunt cunoscute şi s-au aplicat la nivelul Direcţiei, nefiind semnalate cazuri de abateri de o gravitate deosebită, de la aplicarea acestuia.
În procesul de evaluare a rezultatelor profesionale au fost avute în vedere și calităţile și performanţele personale, precum și principiile din Codul de etică al funcţionarului public, precum şi implementarea Standardului 1 – Etică şi Integritate din Codul controlului intern managerial.
Relaţii ierarhice de
subordonare
Preşedinte ONJN Relaţii ierarhice de subordonare
Relaţii de cooperare şi reprezentare pe
domeniul de competenţă
Structurile din aparatul
central al ONJN
Servicii centrale și
teritoriale
DIRECŢIA GENERALĂ DE
SUPRAVEGHERE ȘI CONTROL
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 77
În ceea ce priveşte eficientizarea utilizării potenţialului uman, respectiv a conduitei şi
deontologiei acestuia, s-a acordat importanţă Codului etic şi regulilor de conduită, precum şi pregătirii continue a personalului, prin cunoşterea legislaţiei, a ordinelor, instrucţiunilor şi a celorlalte acte normative interne, astfel încât tot personalul direcţiei să fie în măsură să îşi îndeplinească, la nivel calitativ, sarcinile şi atribuţiile de serviciu. Baza pregătirii de specialitate a fost constituită de studiul individual şi dezbaterea colectivă a speţelor întâlnite în desfăşurarea activităţii.
Referitor la pericolul săvârşirii faptelor de corupţie şi de încălcare a integrităţii
profesionale, activitatea direcţiei a fost orientată, în principal, spre conştientizarea de către personalul DGSC a pericolului pe care îl reprezintă săvârşirea acestor fapte.
În domeniul stării şi practicii disciplinare, nu au fost înregistrate abateri, astfel că în perioada de referinţă nu au fost aplicate sancţiuni personalului din cadrul direcției.
2.3. Funcţionarii publici din cadrul Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control posedă cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe necesare exercitării responsabilităţilor lor individuale, deţin şi dobândesc în mod continuu, colectiv și individual cunoştinţele, priceperea şi celelalte competenţe necesare exercitării atribuțiilor ce le revin în exercitarea funcţiei.
2.4. În cursul anului 2017, reprezentanții Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control au realizat şi alte acţiuni neformalizate, prin care şi-au adus contribuţia la:
îmbunăţăţirea derulării programului finanţat din fonduri externe;
implementarea şi dezvoltarea sistemului de control intern/managerial;
îmbunătățirea cadrului legislativ din domeniul jocurilor de noroc, precum şi a celui ce implică activitatea instituţiei, prin acțiuni constând în dezbateri legislative şi propuneri de modificare a unor prevederi din legislația existentă.
3.Atribuţii
Privind atribuțiile principale ale Direcţiei Generale de Supraveghere și Control se pot face următoarele precizări:
1) Activitatea de control în domeniul jocurilor de noroc s-a desfăşurat de către personalul
cu competenţe în acest sens din cadrul Oficiului, respectiv de către inspectorii cu atribuții de control din cadrul DGSC;
2) În exercitarea atribuţiilor, personalul cu atribuţii de control în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Oficiului este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, având dreptul să constate şi să sancţioneze abaterile de la dispoziţiile legale în domeniul jocurilor de noroc sau să sesizeze organele competente, după caz;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 78
3) În exercitarea atribuţiilor proprii, personalul cu atribuţii de control în domeniul
jocurilor de noroc din cadrul Oficiului încheie, ca urmare a controalelor efectuate, acte de control pentru stabilirea stării de fapt, pentru constatarea şi sancţionarea contravenţiilor, precum şi pentru constatarea împrejurărilor privind săvârşirea unor fapte prevăzute de legea penală, a sesizat organele competente, conform prevederilor legale în vigoare;
4) Acţiunile de control ale personalului cu atribuţii în acest sens în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Oficiului s-au exercitat asupra tuturor persoanelor fizice sau juridice, indiferent de forma de organizare, care au obligaţii prevăzute de dispoziţiile legale în domeniul jocurilor de noroc;
5) În exercitarea atribuţiilor, personalul cu competenţe de control a efectuat în mod
permanent control operativ şi inopinat sau tematic, după caz;
6) Controlul operativ şi inopinat s-a realizat de personalul cu competenţe de control pe bază de ordin de serviciu;
7) Actele de control întocmite de personalul cu competenţe de control sunt acte
administrative de control operativ şi inopinat şi s-au comunicat direcţiei de specialitate din cadrul Oficiului cu atribuţii în asigurarea secretariatului Comitetului, organelor fiscale competente în administrarea din punct de vedere fiscal a operatorilor supuşi controlului, direcţiilor generale ale finanţelor publice în a căror rază teritorială se află sediul social al operatorului economic controlat pentru luarea măsurilor fiscale sau organelor de urmărire penală, după caz;
8) Pentru îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin lege, personalul Oficiului are acces la
informaţiile necesare, în mod operativ şi gratuit, de la instituţii care deţin informaţii şi baze de date necesare bunei desfăşurări a activităţii Oficiului, în condiţiile legii sau a protocoalelor încheiate în acest sens;
9) Actele prin care au fost dispuse măsurile cu caracter imediat rezultate din controlul
efectuat de către personalul cu competenţe de control, a căror executare este în sarcina entităţilor verificate, au constituit acte opozabile entităţilor respective;
10) În îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, persoanele cu competenţe de control sunt în
drept:
să verifice respectarea reglementărilor legale privind activităţile din domeniul jocurilor de noroc, în scopul prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte interzise de lege;
să efectueze controale în spaţiile în care se produc, sunt deţinute sau se
depozitează, chiar şi temporar, ori se comercializează mijloace de joc, circulaţia şi valorificarea acestora, precum şi în orice spaţii în care se desfăşoară activităţi care intră sub incidenţa actelor normative în domeniul
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 79
jocurilor de noroc în vigoare, cu privire la prevenirea, descoperirea şi combaterea oricăror acte şi fapte care sunt interzise de acestea;
să dispună măsuri cu privire la indisponibilizarea, în condiţiile legii, a mijloacelor de joc a căror fabricaţie, depozitare, transport sau desfacere este ilicită, precum şi a veniturilor realizate din activităţi comerciale sau prestări de servicii nelegale şi să ridice documentele financiar-contabile şi de altă natură care pot servi la dovedirea contravenţiilor sau, după caz, a infracţiunilor;
să legitimeze administratori sau reprezentanţi legali ai unităţilor
controlate, precum şi orice alte persoane implicate în săvârşirea faptelor constatate şi să solicite acestora explicaţii scrise, după caz;
să ridice documente, înscrisuri şi bunuri, în condiţiile Codului de
procedură fiscală şi ale Codului de procedură penală, să solicite copii certificate de pe documentele originale şi să solicite efectuarea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor necesare finalizării actului de control;
să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile corespunzătoare,
potrivit competenţelor prevăzute de lege în domeniul jocurilor de noroc;
să solicite autorităţilor publice, instituţiilor financiar-bancare, de asigurări şi reasigurări, operatorilor economici, în condiţiile legii sau ale protocoalelor încheiate în acest sens, date sau, după caz, documente, în scopul instrumentării şi fundamentării constatărilor cu privire la săvârşirea unor fapte ce contravin legislaţiei în vigoare;
să constituie şi să utilizeze baze de date necesare bunei desfăşurări a
activităţii Oficiului;
să efectueze, în exercitarea controlului operativ şi inopinat, monitorizări şi verificări necesare prevenirii, descoperirii şi combaterii faptelor ilegale în domeniul jocurilor de noroc;
să participe, în colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere
şi instituţii specializate, la acţiuni de depistare şi combatere a activităţilor ilegale în domeniul jocurilor de noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 80
11) Actele administrative încheiate de organele cu atribuţii de control din cadrul Oficiului, precum şi documentele, datele şi informaţiile avute în vedere de acestea la întocmirea actelor administrative în cauză constituie mijloace de probă în condiţiile Codului de procedură penală.
4. Obiective şi realizări
4.1. Urmare noilor reglementări legislative din sectorul jocurilor de noroc, menționăm faptul că în cursul anului 2017 activitatea Direcţiei Generale de Supraveghere şi Control a vizat toate tipurile de jocuri de noroc organizate pe teritoriul României cât și sectorul jocurilor de noroc la distanță (online), inclusiv participarea persoanelor fizice de pe teritoriul României la activități de jocuri de noroc la distanță care nu sunt autorizate de ONJN.
De asemenea, în vederea identificării de mijloace de joc (cu precădere de tipul slot-machine), exploatate fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, au fost efectuate verificări operative și inopinate la alți agenți economici decât organizatorii de jocuri de noroc, îndeosebi în locații cu profil de alimentație publică, fiind efectuate în acest sens 921 acțiuni de control, în urma cărora au fost dispuse măsuri privind confiscarea sau indisponibilizarea, după caz, de bunuri materiale și bănești, așa cum este prezentat mai jos.
Totodată, în cursul anului 2017, au fost inițiate acțiuni de supraveghere și control, ca urmare a celor 1586 solicitări/sesizări/adrese/petiții (din care 491 petiții) înregistrate la nivelul direcției, adresate de către alte direcții de specialitate din cadrul Oficiului, alte instituții, persoane fizice, etc.
În contextul mai sus prezentat, inspectorii cu atribuţii de control din cadrul DGSC au efectuat în cursul anului 2017 un număr total de 13093 controale, din care 12143 la operatori licențiati și autorizaţi în domeniul jocurilor de noroc și al activităților conexe acestuia.
Urmare verificărilor efectuate, au fost constatate un număr total de 1012 contravenţii,
fiind aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 9.576.000 lei. Cu ocazia acţiunilor de supraveghere şi control au fost dispuse măsuri cu privire la
confiscarea sumei totale de 127.256 lei și a unui număr total de 775 mijloace de joc. Totodată, urmare controalelor efectuate, au fost întocmite un număr de 63 plângeri
penale, cu un prejudiciu total estimat de 36.157.145,84lei, fiind indisponibilizate 241 bunuri (reprezentând 205 aparate de joc de tip slot-machine, 26 de terminale slot machine online și 10 mese de poker).
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 81
Într-o prezentare sintetică, principalii indicatori ce reflectă activitatea Direcției Generale de Supraveghere și Control în cursul anului 2016 sunt redați mai jos:
ANUL 2017
Indicator/Serviciu structura centrală D.G.S.C.
Controale efectuate: 13093
- la operatori autorizați: 12097
- operatori licențiați clasa a-II-a 46
- la persoane fizice: 29
- la alti agenți economici: 921
Contravenții constatate: 1012
- valoarea amenzilor aplicate: 9.576.000 lei
- nr mijl. de joc confiscate:
775 buc.
- valoarea estimată a bunurilor confiscate: 1.215.471 lei
- din care sume de bani: 476.470 lei
Plângeri Penale: 63
- sume de bani ridicate: 18.074 lei
- bunuri indisponibilizate: 241 buc.
- din care slot-machine: 205 buc.
- prejudiciu estimat: 36.157.145,84 lei
Sesizări Comitetul de Supraveghere 77
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 82
Evoluția principalilor indicatori raportat la anul precedent se prezintă astfel:
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 83
4.2. Evoluția în timp a indicatorilor arătați mai sus a fost influențată de factori obiectivi, cum ar fi:
schimbările legislative majore în domeniul jocurilor de noroc, prin intrarea în vigoare a modificărilor aduse prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 77/2009 și a Hotărârii Guvernului nr. 111/2016;
menținerea controalelor în locațiile cu aparate tip “slot-machine”, fapt motivat de necesitatea disciplinării operatorilor de jocuri de noroc ce activează în acest domeniu în contextul frecvenței abaterilor de la normele legale constatate la aceștia, (fapt motivat în parte de intervalul necesar tranziției competențelor de control către ONJN), dar și a verificării evidențelor Direcției Generale de Autorizare a Jocurilor de Noroc;
schimbarea priorităților de control - în cadrul activității de control s-a trecut treptat la abordarea unor domenii noi, cu complexitate sporită, din piața jocurilor de noroc.
Exemplificăm în acest sens:
supravegherea și controlul activității de jocuri de noroc la distanță (online) organizată de companii cu sediul aflat în afara teritoriului României prin intermediul unor platforme de joc, precum și a participării persoanelor fizice (în calitate de jucători) de pe teritoriul național la acest tip de jocuri de noroc;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 84
supravegherea și controlul activităților conexe domeniului jocurilor de noroc, desfășurate de către operatorii economici licențiați clasa II-a;
identificarea și excluderea din piață a aparatelor tip slot-machine exploatate fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege, prin activități de identificare teritorială, inopinate;
conformarea la cadrul legal al operatorilor economici care importă, produc și/sau comercializează mijloace de joc;
supravegherea și impulsionarea astfel, a gradului de colectare a taxelor (de licențiere, autorizare și viciu) datorate bugetului consolidat al statului de către operatorii licențiați pentru activitățile specifice sectorului jocurilor de noroc;
intensificarea prevenției, a descoperirii și combaterii oricăror acte și fapte ce constituie încălcări ale legislației specifice jocurilor de noroc;
Pe cale de consecință și motivat, inclusiv de cuantumul valoric al amenzilor contravenționale aplicate, dar și al celorlalte măsuri complementare dispuse (indisponibilizări/confiscări de sume de bani sau bunuri, prejudicii stabilite etc.), mulți dintre operatorii vizați au ales să conteste actele de control încheiate în scopul anulării sau întârzierii aplicării acestora, însă pană acum, rezultatele sunt net favorabile, în sensul validării legalității actelor întocmite și a măsurilor dispuse de inspectori, conform competențelor.
creșterea permanentă a numărului de solicitări de control - solicitări venite atât din partea celorlalte structuri din cadrul ONJN (în principal Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc), cât și din partea unor entități externe, persoane juridice sau fizice (inclusiv solicitări de control transmise în baza prevederilor OG 27/2002 privind reglementarea soluționării petițiilor);
creșterea gradului de conformare a operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc, consecință directă a identificării și sancționării actelor și faptelor ilegale din acest domeniu.
O activitate susținută și complexă a fost și realizarea punctelor de vedere care să susțină în instanțele de judecată procesele verbale de sancționare întocmite de inspectori, precum și participarea acestora la judecată în calitate de martori conform dispozițiilor instanțelor de judecată.Facem mențiunea ca strategia direcției în anul 2017 a fost să impună conformarea operatorilor de jocuri de noroc, sens în care după identificarea unei încălcări a dispozițiilor legale, a fost lăsată o perioadă de timp operatorilor, în așa fel încât aceștia să poată să-și îndrepte situația, la toate punctele de lucru.De asemenea, s-a urmărit cu prioritate situația sumelor datorate și încasate la bugetul de stat de către operatorii de jocuri de noroc, în acest sens urmărindu-se de către șefii de servici dinamica conformării și comportamentul operatorilor, acestea fiind esențiale în completarea analizei de risc întocmit de fiecare șef.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 85
Capitolul 10 Direcţia Generală de Informatizare și Monitorizare
Informații generale
Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc este organizată și funcționează la nivel de Direcție Generală în subordinea directă a Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Scopul prezentului raport este de a prezenta activitatea Direcției Generale
Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, pentru anul 2017.
Organizarea și exercitarea
Organigrama Direcției Generale Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc este
următoarea:
DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ
I. Priorităţi instituţionale
În anul 2017, Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc, a avut
ca principal obiectiv operaționalizarea activităților specifice de monitorizare a activităților
jocurilor de noroc, în cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, organism unic cu
competențe specifice pe linia autorizării, monitorizării, supravegherii și controlului asupra
operatorilor economici din domeniul jocurilor de noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 86
Înființarea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, ca organ de specialitate al
administrației publice centrale, s-a realizat avându-se în vedere necesitatea îmbunătățirii și
adaptării reglementărilor jocurilor de noroc la realitățile economico-sociale și la dinamica
acestui domeniu.
În acest sens, activitatea Direcției Generale Informatizare și Monitorizare Jocuri de
Noroc s-a concentrat pe următoarele aspecte:
1. În plan intern (la nivelul instituției):
În cadrul proiectului ”Creșterea Gradului de Interoperabilitate al ONJN” derulat de
către ONJN, în baza contractului de finanţare 1967/322/31.03.2015 din cadrul Programului
Operaţional Sectorial ”Creşterea Competitivităţii Economice” 2007-2013 (POS CCE), Axa
Prioritara 3 – ”TIC pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenţie 2 –
„Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 2 –
”Implementarea de sisteme TIC în scopul creşterii interoperabilităţii sistemelor informatice”,
a continuat operaționalizarea integrală prin popularea bazelor de date necesare pentru
funcționarea aplicației M-Files.
Prin implementarea sistemului informatic, ONJN acoperă o parte esențială din nevoile
de informatizare a activității proprii. De asemenea, s-au implementat mecanismele de
interoperabilitate la nivel informatic, atât între structurile funcționale ale ONJN, cât și cu
instituțiile publice cu care acesta interacționează.
Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc a asigurat mentenanța
bazei de date aferentă aplicației M-Files, conform nevoilor structurilor funcționale din cadrul
ONJN, precum și remedierea problemelor apărute în urma transpunerii în mediul electronic al
fluxurilor de lucru interne.
Implementarea conceptelor moderne de abordare a problematicii specifice domeniului
jocurilor de noroc, cu accent pe jocurile de noroc care sunt desfășurate altfel decât în
prezența fizică a jucătorilor, organizate și transmise prin intermediul sistemelor de
comunicații de tip internet, televiziune sau sisteme de telefonie fixă sau mobilă;
Colaborarea operativă, informativă și de suport cu Direcția Generală de Supraveghere
și Control, Direcția Generală Autorizare Jocuri de Noroc, precum și cu celelalte
structuri ale Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 87
Operaționalizarea și consolidarea capacității operaționale a Direcției în cadrul
Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
DGIMJN are un rol important în dezvoltarea și modernizarea serviciilor informatice
oferite departamentelor precum și în dezvoltarea infrastructurii informatice a ONJN.
A fost asigurată buna funcționare a echipamentelor și serviciilor IT din cadrul
instituției, găsindu-se soluții noi pentru ca ONJN să fie tot timpul aliniat la noile trenduri
tehnologice.
2. În plan interinstituțional:
Monitorizarea activităților din domeniul jocurilor de noroc direct sau împreună
cu alte instituții ale statului, în condițiile legii;
Colaborarea, schimbul de informații și reprezentarea în domeniul jocurilor de
noroc, prin încheierea de protocoale de cooperare și colaborare cu instituții similare,
asociații de profil sau cu alte autorități și instituții, în condițiile legii;
Desfășurarea activităților de cooperare, colaborare și schimb de informații cu
structuri similare în baza protocoalelor încheiate sau a solicitărilor formulate în temeiul legii.
3. În plan internațional:
Londra, 7-10 februarie 2017-participare la ICE Totally Gaming, cel mai mare
eveniment de profil din lume, DGIMJN fiind reprezentată de Directorul General.
Membrii delegației ONJN au participat la diverse evenimente și întâlniri cu
reprezentanți ai operatorilor de jocuri de noroc licențiați sau care doreau să se licențieze în
România, în vederea clarificării anumitor aspecte legislative sau a condițiilor legale pe care
trebuie să le îndeplinească un operator care dorește să obțină licență de organizator de jocuri
de noroc pe teritoriul Romaniei.
O altă serie de întâlniri au fost cu reprezentanți ai laboratoarelor de certificare și
auditare care au obținut licența clasa a II-a în cursul anului 2016, precum și cu reprezentanți
ai operatorilor care oferă servicii de management și facilități de găzduire pe platforma de
jocuri.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 88
Bruxelles, 13-15 septembrie 2017-participare la ședința de lucru organizată de
European
Gaming&Betting Association și la cea de-a douăzecea Ședință a Grupului de Experți în
domeniul jocurilor de noroc, DGIMJN fiind reprezentată de Directorul General.
În cadrul acestei ședințe de lucru din 13 septembrie 2017 , organizată de EGBA,
discuțiile au fost grupate în trei paneluri, respectiv antifraudă, protecția consumatorilor și
marketing/publicitate.
În data de 14 septembrie 2017 a avut loc cea de-a douăzecea ședință a Grupului de
Experți în domeniul jocurilor de noroc din cadrul Comisiei Europene, cu participarea
experților delegați ai autorităților de reglementare în domeniul jocurilor de noroc.
II. Resurse umane
La data de 31.12.2017, la nivelul Direcției Generale Informatizare și Monitorizare
Jocuri de Noroc, exista prevăzut un număr total de 29 de posturi, din care au fost ocupate,
progresiv, un număr de 21 posturi, rămânând astfel un număr de 8 posturi vacante. Din cele
21 de posturi ocupate, 1 post este ocupat de o persoană care este detașată din cadrul altei
instituții. De asemenea, 3 posturi sunt ocupate de persoane ale căror atribuții sunt delegate
în alte structuri ale ONJN sau suspendate temporar.
Astfel, la finalul anului 2017, numărul efectiv de posturi active la nivelul DGIMJN a fost
de 17 posturi din totalul de 29 de posturi prevăzute în organigrama instituției.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 89
Din datele menționate rezultă faptul că, la nivelul Direcției Generale Informatizare și
Monitorizare Jocuri de Noroc, procentul de ocupare a posturilor cu personal este de 72,41%,
iar procentul de încadrare cu personal activ este de doar 58,62%.
Referitor la repartiția pe sexe, avându-se în vedere respectarea Directivei Consiliului
Europei 2000/78/CE privind crearea unui cadru general în favoarea egalității de tratament în
ceea ce privește încadrarea în muncă și ocuparea forței de muncă, în cadrul direcției sunt
încadrate un număr de 8 persoane de sex feminin și 13 persoane de sex masculin. Persoanele
de sex feminin reprezintă un procent de 38,1% din totalul funcțiilor încadrate, respectiv,
61,9% persoane de sex masculin.
În ceea ce privește potențialul uman – conduită și deontologie – s-a acordat
importanță pregătirii continue a personalului, prin cunoașterea legislației, ordinelor
conducerii instituției, instrucțiunilor și a celorlalte acte normative interne, astfel încât tot
personalul direcției să fie în măsură să își îndeplinească, la un înalt nivel calitativ, sarcinile și
atribuțiile. Baza pregătirii de specialitate au constituit-o studiul individual și dezbaterea
temelor propuse.
În domeniul stării și practicii disciplinare nu au fost înregistrate abateri, astfel că, în
perioada de referință, nu a fost sancționat niciun angajat din cadrul direcției.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 90
PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2017
Activitățile desfășurate de Direcția Generală Informatizare și Monitorizare Jocuri de
Noroc pe parcursului anului 2017, au vizat dezvoltarea infrastructurii sistemului informatic,
creșterea capacității de monitorizare și analiză pentru consultarea, analiza, verificarea
informațiilor și bazelor de date, activitatea DGIMJN intensificându-se și devenind mult mai
complexă.
Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, prin Direcția Generală de Monitorizare și
Informatizare a Jocurilor de Noroc, verifică auditul tehnic al sistemelor informatice,
monitorizarea şi supravegherea pentru jocurile de noroc la distanță, astfel cum aceste
activităţi sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind
organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr.246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
Principalele activități desfășurate de Direcția Generală Informatizare și Monitorizare
Jocuri de Noroc, pe parcursul anului 2017, au fost:
Identificarea și monitorizarea site-urilor de jocuri de noroc la distanță,
neautorizate pe
teritoriul României;
Întocmirea documentației pentru un număr de 82 de domenii de internet pe
care se
desfășoară activități de jocuri de noroc la distanță prin intermediul unei platforme
informatice care poate fi accesată de pe teritoriul României, prin realizarea unui număr de
328 de print-screen-uri, fără ca pentru activitățile desfășurate organizatorul să dețină licenţă
de organizare și autorizaţie de exploatare a jocurilor de noroc. Aceste domenii de internet se
regăsesc pe ,,lista neagră” la adresa web www.onjn.gov.ro ;
Notificarea furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice
autorizați, în vederea restricționării accesului către site-urile de jocuri de noroc
la distanță, introduse ,,în lista neagră”;
Monitorizarea forumurilor, în limba română, pe teme de jocuri de noroc online;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 91
Centralizarea unui număr de 25 de deținători de licență clasa a II-a ce
desfășoară activități de tip afiliat ;
Centralizarea unui număr de 561 de domenii de internet pe care operează
deținătorii de licență clasa a II-a ce desfășoară activități de tip afiliat ;
Identificarea și monitorizarea domeniilor de internet prin intermediul cărora se
desfășoară activități conexe în domeniul jocurilor de noroc care, în cadrul unor activități de
marketing, reclamă sau publicitate, promovează bonusuri oferite de către organizatorii de
jocuri de noroc la distanță licențiați în România;
Transmiterea către Direcția Generală de Supraveghere și Control a website-urilor
care au promovat repetat, ilegal, bonusurile oferite de către organizatorii de
jocuri de noroc la distanță licențiați în România;
Corespondența cu operatorii de jocuri de noroc la distanță pentru configurarea și
furnizarea de credențiale pentru conturile de test prin care lucrătorii direcțiilor de
specialitate ONJN să poată supraveghea și monitoriza activitatea de jocuri de noroc
desfășurată pe platforma de joc, precum și pentru accesul pe terminale, serverul „safe” și
serverul „mirror”.
Verificarea și monitorizarea platformelor de jocuri de noroc la distanță, prin
intermediul conturilor de test furnizate de organizatorii ce dețin licență de organizare și
autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la distanță;
Centralizarea unui număr de 128.649 conturi de joc închise de organizatorii ce
dețin licență de organizare și autorizație de exploatare a jocurilor de noroc la
distanță, în temeiul art. 129, alin. (5) din HG 111/2016;
Centralizarea și arhivarea copiilor ordinelor de plată ale organizatorilor de jocuri
de noroc la distanță către Bugetul de Stat, privind sumele din conturile închise
pentru neîndeplinirea de către jucători a condițiilor de autentificare, conform
prevederilor art. 129, alin. (5) din HG 111/2016;
Centralizarea unui număr de 442 persoane indezirabile care au fost excluse sau
cărora le-a fost interzis accesul în locațiile unde se desfășoară activități de jocuri
de noroc;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 92
Analizarea, din punct de vedere tehnic, a îndeplinirii condițiilor legale în
vigoare a documentațiilor depuse de operatorii economici privind solicitarea obținerii
licențelor de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizațiilor de exploatare a jocurilor de
noroc la distanță; transmiterea punctelor de vedere cu privire la
rapoartele/evaluările/certificările depuse de operatori, către Direcţia Generală Autorizare
Jocuri de Noroc;
Analizarea, din punct de vedere tehnic, a îndeplinirii condițiilor legale în
vigoare a documentațiilor depuse de operatorii economici privind solicitarea operatorilor
licențiați în vederea aprobării modificărilor ce urmează a interveni în activitatea de jocuri de
noroc la distanță; transmiterea punctelor de vedere cu privire la
rapoartele/evaluările/certificările depuse de operatori, către Direcţia Generală Autorizare
Jocuri de Noroc;
Analiza documentației depuse (rapoarte/certificate/evaluări RNG) de către
operatorii de jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă cu privire la acordarea autorizației de
exploatare a jocurilor de noroc; transmiterea punctelor de vedere cu privire la
rapoartele/evaluările/certificările depuse de operatori, către Direcţia Generală Autorizare
Jocuri de Noroc;
Analiza documentației depuse (rapoarte/certificate/evaluări RNG) de către
operatorii de jocuri de noroc de tip pariuri în cotă fixă cu privire la solicitarea operatorilor
licențiați în vederea aprobării modificărilor ce urmează a interveni în activitatea de jocuri de
noroc de tip pariuri în cotă fixă-jocuri noi introduse în Regulamentul de Joc; transmiterea
punctelor de vedere cu privire la rapoartele/evaluările/certificările depuse de operatori,
către Direcţia Generală Autorizare Jocuri de Noroc;
Participarea, împreună cu reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Supraveghere
şi Control, în echipe mixte, la verificarea în teren a respectării condiţiilor legale
de exploatare a jocurilor de noroc pe tipuri de activităţi;
Verificarea unui număr de 2.338 solicitări prin intermediul cărora operatorii
economici solicită acordarea autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-
machine;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 93
Centralizarea credențialelor (username și parolă) puse la dispoziția ONJN, în
vederea conectării la sistemele informatice centralizatoare ale organizatorilor de
jocuri de noroc de tip slot-machine;
Verificarea funcționalității și condițiilor de conectare la sistemele informatice
centralizatoare pentru un număr de 280 operatori economici care solicită acordarea
autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc tip slot-machine;
Efectuarea verificărilor de specialitate în ceea ce privește interconectivitatea
unui număr de 64.347 mijloace de joc de tip slot-machine, fiecare mijloc de joc
pentru care se solicită autorizarea fiind identificat în sistemul informatic
centralizator al operatorului economic;
Au fost înregistrate 1.041 de notificări ale organizatorilor de jocuri de noroc tip
pariuri în cotă fixă privind modificările efectuate în modalitatea de identificare a
terminalelor de pariuri, prin adăugarea de terminale la agențiile de pariuri în cotă fixă sau
prin deschiderea/închiderea de agenții de pariuri în cotă fixă;
Verificarea modificărilor operate de organizatorii de jocuri de noroc pariuri în
cotă fixă (potrivit prevederilor art. 15, alin. (2), lit. g) din OUG NR. 77/2009)-
deschiderea/închiderea de agenții. Au fost efectuate 4.858 verificări de
specialitate în ceea ce privește interconectivitatea agențiilor prin intermediul
terminalelor puse la dispoziția ONJN;
Extragerea și centralizarea lunară a datelor (încasări-plăți ) raportate de
organizatorii de pariuri în cotă fixă prin intermediul terminalelor puse la dispoziția Oficiului
Național pentru Jocuri de Noroc;
Întocmirea proceselor verbale de centralizare a informațiilor extrase din bazele
de date ale organizatorilor de jocuri de noroc tip pariuri în cotă fixă;
Efectuarea verificărilor de specialitate referitoare la interconectivitatea
agențiilor de pariuri în cotă fixă conform prevederilor art. 15, alin. (2), lit. g) din OUG nr.
77/2009, privind acordarea autorizației de exploatare a jocurilor de noroc tip pariuri în cotă
fixă. Au fost înregistrate 33 de solicitări ale organizatorilor de jocuri de noroc tip pariuri în
cotă fixă privind acordarea autorizației de exploatare;
Înregistrarea în baza de date a informațiilor extrase din procesele verbale
transmise de
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 94
către operatorii de jocuri de noroc de tip bingo organizate prin intermediul sistemelor
rețelelor de televiziune. Verificarea și compararea datelor privind veniturile totale provenite
din vânzarea biletelor de joc ce se regăsesc în procesele verbale și veniturile totale raportate
prin intermediul terminalului pus la dispoziția Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc;
Centralizarea unui număr de 4.221 de declarații lunare privind veniturile
realizate de către organizatorii de jocuri de noroc licențiați;
Compararea datelor prezentate în rapoartele de audit depuse de organizatorii
de jocuri de noroc la distanță pentru perioada de activitate desfășurată în temeiul dreptului
provizoriu de organizare și exploatare, cu datele din declarațiile lunare de venituri depuse de
operatorii economici; transmiterea concluziilor Direcției Generale de Autorizare Jocuri de
Noroc;
Centralizarea unui număr de 113 declarații lunare privind obligațiile de plată la
bugetul de stat (Formularul 100), respectiv taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc,
regularizată periodic în funcție de realizări (operatori online), precum și centralizarea unui
număr de 98 de ordine de plată aferente acestei taxe;
Compararea datelor din declarațiile lunare de venit depuse de organizatorii de
jocuri de noroc la distanță cu datele (Formularul 100) comunicate de ANAF-Administrația
Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți ; transmiterea concluziilor Direcției Generale de
Autorizare Jocuri de Noroc;
Centralizarea organizatorilor de jocuri de noroc ce dețin licență și autorizație,
conform legii, pentru organizarea jocurilor de noroc și care nu au depus declarațiile privind
veniturile realizate, ori nu au depus declarații ce respectă formularul prevăzut de Ordinul
Președintelui ONJN nr.239/2015; transmiterea către Direcția Generală de Supraveghere și
Control a informațiilor rezultate;
Înregistrarea și scanarea în aplicația M-Files a declarațiilor lunare depuse la
ONJN, privind veniturile realizate de organizatorii de jocuri de noroc la distanță, pariuri în
cotă fixă, slot-machine, casino, club poker, bingo sală, videoloterie;
Arhivarea unui număr de 1.626 procese verbale de incidente, privind
întreruperea conexiunii între mijloacele de joc și sistemul informatic
centralizator al organizatorului;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 95
Soluționarea unui număr de 353 de petiții adresate Oficiului Național pentru
Jocuri de
Noroc, repartizate Direcției Generale Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc;
Întocmirea punctelor de vedere/adreselor solicitate de alte direcții din cadrul
instituției, cum ar fi: Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc, Direcția Generală de
Supraveghere și Control, Serviciul Juridic Contencios Administrativ, Compartimentul Relații
Publice și Relații Internaționale;
Întocmirea punctelor de vedere/răspunsurilor solicitate de operatorii economici,
în vederea respectării legislației în domeniul jocurilor de noroc;
Întocmirea răspunsurilor/adreselor către alte instituții sau la solicitarea acestora,
cum ar fi: Agenția Națională de Administrație Fiscală, Inspectoratul General al Poliției
Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, RENAR-Asociația de Acreditare din
România, BRML-Biroul Român de Metrologie Legală, Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare în Informatică-ICI București;
Introducerea în aplicația M-Files de noi funcționalități, cum ar fi definirea de noi
fluxuri de lucru, obiecte, view-uri și rapoarte, precum și modificarea unor obiecte sau
rapoarte deja existente;
Întocmirea documentației aferente controlului din partea Organismului
Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale referitoare la raportul de
durabilitate al proiectului ,,Creșterea gradului de interoperabilitate al ONJN-cod SMIS 57023”
ce a cuprins verificarea sustenabilității proiectului, modificările substanțiale aduse
proiectului inițial, verificarea respectării indicatorilor asumați, verificarea fizică a
echipamentelor achiziționate prin proiect și verificarea componentei software a sistemului
informatic. De asemenea, au fost duse la îndeplinire recomandările trasate ca urmare a
vizitei de monitorizare.
A fost întocmită documentația și au fost achiziționate servicii de administrare,
mentenanță și asistență software a sistemului informatic bazat pe tehnologia M-Files – 200 de
ore ce au inclus administrarea sistemului informatic integrat bazat pe tehnologia M-Files,
mentenanța corectivă a aplicațiilor informatice bazate pe tehnologia M-Files și asistența
tehnică în utilizarea aplicațiilor software bazate pe tehnologia M-Files.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 96
Efectuarea de analize și întocmirea notelor de fundamentare privind estimarea
de preț pentru proiectul de buget pe anul 2018, referitoare la sistemul
informatic de monitorizare necesar a fi dezvoltat la nivelul Direcției Generale de
Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc, achiziția unui sistem informatic
destinat Serviciului Juridic și Registraturii Electronice și a echipamentelor de tip
multifuncțional departamental, precum și la achiziția unui sistem informatic în
vederea realizării managementului integrat al informațiilor generate de
activitatea de monitorizare și informatizare din cadrul direcției;
Adaptarea sistemului informatic datorită schimbării cadrului legislativ ce
reglementează jocurile de noroc în România, precum și a dinamicii specificului
activităților desfășurate în cadrul ONJN, sistemul necesitând mentenanță și
personalizare punctuală orientată pe nevoile funcționale aferente fiecarei
structuri din cadrul instituției;
Administrarea zilnică a funcționalității serverelor care găzduiesc site-ul oficial al
O.N.J.N. , www.onjn.gov.ro, precum și a site-ului intranet;
Realizarea, implementarea și dezvoltarea site-ului web intranet și publicarea
procedurilor operaționale și de sistem ale tuturor direcțiilor/serviciilor/compartimentelor
O.N.J.N.;
Monitorizarea funcţionalității şi mentenanța server-ului de e-mail (actualizarea
listelor de utilizatori și crearea/configurarea clientului de e-mail - adrese e-mail, user);
Intervenţii de tip HelpDesk la solicitarea personalului, atât la nivelul Sediului
Central, cât şi la nivelul Serviciilor Teritoriale;
Asigurarea suportului tehnic, administrare și întreținere rețea de calculatoare
(mentenanță hardware și software), o rețea care conține 195 de stații de lucru, 48 laptop-uri
și 49 de imprimante;
Deplasări în toate locațiile din țară unde își desfășoară activitatea Serviciile
Teritoriale ale ONJN în vederea implementării soluției informatice centralizate
în Serviciile Teritoriale și rezolvării următoarelor probleme de natură tehnică,
ce nu s-au putut rezolva prin intermediul asistenței remote (la distanță):
-Reorganizarea infrastructurii IT din Serviciile Teritoriale
-Configurarea stațiilor de lucru din punct de vedere Hardware
-Conectarea la dispozitive periferice
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 97
-Conectarea la echipamente active şi pasive de comunicații “Router STS”
-Introducerea stațiilor de lucru în Active Directory.
Toate cele enumerate fiind necesare alinierii din punct de vedere operațional la modul şi
standardul de lucru dezvoltat prin implementarea proiectului ,,Creșterea gradului de
interoperabilitate al ONJN”.
Monitorizare, administrare servere;
Alocare de resurse departajate în rețea, pentru diverși utilizatori;
Centralizarea echipamentelor componente ale Sistemului de Comunicaţii
central, mentenanță și întreținere zilnică;
Administrarea/utilizarea staţiilor de lucru;
Instalarea de linii telefonice interne, precum și mentenanța şi remedierea
defecţiunilor aferente;
Implementare, instalare și actualizare aplicaţie LEX Expert;
Întocmirea documentelor pentru preluarea, instalarea și monitorizarea
terminalelor de pariuri sau alte jocuri de noroc, în vederea autorizării;
Mentenanța și extragerea periodică sau la cerere de rapoarte, conform
procedurilor, a 30 de terminale (conform licențelor) ale organizatorilor de pariuri în cotă
fixă, date referitoare la totalurile sumelor încasate lunar;
Supravegherea parametrilor sistemelor informatice instalate în cadrul ONJN, a
modului de gestionare a resurselor sistemului central, a rețelei de calculatoare
și rezolvarea cât mai operativă a diverselor incidente ce pot apărea în procesul
de exploatare a sistemului informatic, administrarea infrastructurii IT compusă
din servere, routere, switch-uri cu management și sisteme de comunicații:
-Echipament de comunicații de tip Switch Ethernet
-Storage de tip SAN iSCSI
-Server blade (Microsoft OS Hyper V Management)
-Server Management Infrastructura Virtuala
-Echipament de comunicații de tip Firewall
-Platformă de tip Document Management și Worflow Management
-Sistem de gestiunea bazelor de date relaționale
-Sistem de management și monitorizare SQL și Active Directory
-Sistem de backup și restaurare granulară a soluției Active Directory
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 98
-Platforma de interoperabilitate
-Server Domain Controller Domeniu ONJN - Primary
-Server Domain Controller Domeniu ONJN - Secondary
-Server file sharing
-Server Hyper-V Host
-Sistem de gestiune a bazelor de date tip Standard
-Sistem de gestiune a portalului extern
-Echipament de comunicații de tip Firewall (Acces Intranet)
Gestionare sistem Card Acces și alocare/anulare carduri de acces, actualizare
date, verificare funcționalitate sistem de monitorizare video;
Verificarea, monitorizarea și transmiterea, la cerere, a datelor înregistrate pe
sistemele
de supraveghere video, respectiv, a sistemului de control acces, la nivelul instituției;
Gestionare sistem Card Acces și alocare/anulare carduri de acces, de tip
turnichet batant pentru asigurarea securității accesului în clădire;
Asigurarea suportului tehnic pentru buna exploatare a sistemelor din dotare, sub
aspectul sistemelor de operare și al aplicațiilor folosite de personalul ONJN.
Cablarea și extinderea rețelei de calculatoare și telefonie, în care își desfășoară
activitatea ONJN;
Analiza incidentele produse la echipamentele de calcul și propunerea de măsuri
pentru eliminarea unor posibile incidente care ar putea să apară, îmbunătățirea
exploatării și activității prin asistența informatică permanentă pentru personalul
ONJN;
Punerea în funcțiune a echipamentelor de calcul;
Participarea la operațiile de întreținere, depanare și aducere la parametrii
normali de
funcționare a echipamentelor;
Au fost elaborate și actualizate documentele incidente privind dezvoltarea și
actualizarea Sistemului de Control Intern Managerial la nivelul DGIMJN: Inventar activități
2017, Inventar indicatori de performanță 2017, Inventar obiective specifice 2017, Inventar
proceduri 2017, Planul de dezvoltare al SCIM 2017 și Registrul Riscurilor al DGIMJN;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 99
Alte sarcini și atribuții ce decurg din actele normative ce reglementează
domeniul de activitate sau sunt dispuse de Directorul General DGIMJN/Șef
serviciu, în legatură cu exercitarea sarcinilor specifice fișei postului.
Angajații Direcției Generale Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc au
desfăşurat activităţi specifice de verificare, analizare, documentare și soluționare a unui
număr de 5.930 lucrări/solicitări înregistrate la nivelul DGIMJN, după cum urmează:
1. Corespondența internă, colaborarea operativă, informativă și de suport cu structuri ale
Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc-894
2. Corespondența externă, colaborarea operativă, informativă și de suport cu instituții
similare, asociații de profil sau cu alte autorități și instituții-53
3. Soluționarea petițiilor adresate ONJN, repartizate DGIMJN-353
4. Lucrări analizate/verificate (informări, notificări)-409
5. Declarații lunare de venit depuse de către organizatorii de jocuri de noroc licențiați-4.221
Nr.
crt.
Lucrări/solicitări/adrese înregistrate la nivelul DGIMJN Total
1.
Corespondența
internă
Direcția Generală de Supraveghere și Control-48
894
Direcția Generală de Autorizare Jocuri de Noroc-
787
Direcția Generală de Management-38
Compartimentul Control Intern și Integritate-5
Cabinet Președinte-16
2. Corespondența
externă
Autorități/Instituții-18 53
Organizatori jocuri de noroc-35
3. Petiții 353 353
4. Informări/Notificări 409 409
5. Declarații lunare de
venit depuse de
organizatorii jocuri
de noroc
4.221 4.221
5.930
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 100
RISCURI ŞI PRIORITĂŢI PENTRU ANUL 2017
1. Riscuri identificate:
Elaborarea eronată sau cu întârziere de produse suport specifice serviciului de
informatizare;
Întârzieri în realizarea managementului integrat al informaţiilor generate de
activitatea
de monitorizare și informatizare din cadrul D.G.I.M.J.N., cauzate de lipsa sistemelor
informatice suport;
Neelaborarea Planului de pregatire profesională privind participarea la cursuri,
seminarii.
2. Obiective/priorități pentru anul 2018:
Asigurarea integrității, eticii, competențelor şi responsabilităților personalului
DGIMJN;
Participarea personalului din cadrul Direcției Generale Informatizare și
Monitorizare Jocuri de Noroc la cursuri de perfecționare profesională specifice activității pe
care o desfășoară;
Asigurarea ocupării posturilor cu personal competent, cu pregătire de
specialitate necesară îndeplinirii atribuțiilor prevăzute în fișa postului;
Eficientizarea activităților interne ale direcției prin scoaterea la concurs și
ocuparea posturilor vacante din cadrul Direcției Generale Informatizare și Monitorizare Jocuri
de Noroc.
Monitorizarea permanentă a modului de implementare și respectare de către
organizatorii de jocuri de noroc care furnizează informații către O.N.J.N., prin intermediul
sistemelor informatice dedicate, a prevederilor legale stabilite prin legislația, în vigoare,
privind domeniul jocurilor de noroc;
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 101
Îmbunătățirea cooperării interinstituționale pentru prevenirea și combaterea
fraudelor și a activităților infracționale conexe, din piața jocurilor de noroc,
precum și diminuarea evaziunii fiscale în domeniu și creșterea încasării taxelor și
impozitelor la bugetul de stat, prin facilitarea schimbului de informații prin
intermediul mijloacelor tehnice de ultimă generație;
Achiziționarea unui sistem informatic în vederea realizării managementului
integrat al informațiilor generate de activitatea de monitorizare și informatizare din cadrul
direcției;
Eficientizarea activităților interne ale instituției prin transpunerea în mediul
electronic al fluxurilor de lucru interne pentru emiterea licențelor și
autorizărilor;
Scăderea volumului de documente în formă letrică procesate de ONJN prin
oferirea mecanismului alternativ de depunere a cererilor în format electronic;
Creșterea calității informațiilor puse la dispoziția managementului instituției și
compartimentelor implicate în autorizarea, monitorizarea și controlul activității operatorilor
de jocuri de noroc pentru identificarea cu celeritate și eficiență a situațiilor generatoare de
fenomene de criminalitate organizată, evaziune fiscală precum și a faptelor asociate
fenomenului de spălare a banilor și finanțarea terorismului;
Cooperarea, colaborarea și schimbul de informații cu structurile similare din UE,
în baza protocoalelor încheiate sau a solicitărilor formulate în temeiul legii.
CONCLUZII
Organizarea Direcției, pe principii noi, asigură premisele implementării, cu succes, a
proiectelor elaborate la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.
Și în perioada următoare se impune, din partea personalului Direcției Generale
Informatizare și Monitorizare Jocuri de Noroc, o abordare profesionistă, bazată pe argumente
legale și analize în domeniile vizate, care să contribuie la asigurarea și elaborarea celor mai
bune soluții, în vederea susținerii suportului decizional și a impunerii respectării legislației
care reglementează domeniul jocurilor de noroc.
Calea Victoriei nr. 9, sector 3, Bucureşti, CP: 030022 Telefon: 031.225.62.00 / 02; Fax: 031.225.62.01.
www.onjn.gov.ro; Email: office@onjn.gov.ro
Guvernul României
Secretariatul General al Guvernului Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc
Pagina 102
Capitolul 11 Concluzii
Aplicarea prevederilor legislației actuale a demonstrat faptul că există necesitatea
ajustării cadrului legal, în sensul concordanței permanente cu situația specifică acestui domeniu extrem de activ, cu realitățile economico-sociale, care de la an la an, relevă problematici concrete de reglementat. Astfel, la nivelul instituției noastre sunt monitorizate permanent toate aceste aspecte, în sensul punerii în executare de îndată a legii, dar și în vederea fundamentării unor completări ale cadrului legal specific, în principal prin elaborarea de Ordine de Președinte al Oficiului. Concret, a fost identificată necesitatea unor precizări mai complete în zona clasificării jocurilor de noroc la distanță, completarea cu prevederi specifice unor tipuri noi de jocuri de noroc propuse și licențiate, extinderea obligațiilor stabilite în sarcina organizatorilor de jocuri de noroc și asupra unor categorii nereglementate, în ceea ce privește constituirea fondului de garanție pentru acoperirea riscului de neplată a obligațiilor bugetare.La nivelul Oficiului National pentru Jocuri de Noroc se are în vedere armonizarea permanentă a cadrului legal cu realitatea obiectivă a domeniului jocurilor de noroc.
Conducerea Oficiului are în vedere continuarea demersurilor de înființare a Fundației și Fondului de prevenire a dependenței de jocuri de noroc, în conformitate cu prevederile OUG nr. 77/2009.
Vom pune accentul pe informatizarea fluxului de documente, în scopul optimizării comunicării, atât în cadrul instituției, cât și cu operatorii de jocuri de noroc. Una din masuri constă în implementarea unui sistem de Registratură electronică. Se vor elabora cerințele tehnice minime pentru fiecare tip de joc, în vederea unei proceduri unitare de verificare tehnică, omologare de tip și certificare.
Oficiul va întreprinde demersuri pentru încheierea de noi protocoale de colaborare cu celelalte instituții din domenii conexe, care să îmbunătățească schimbul rapid de informații, într-un mod cât mai eficient (ANPC, Oficiul Național pentru Combaterea Spălării Banilor, Consiliul Național al Audiovizualului, autorități de reglementare din state europene, ș.a.). Avem în vedere, de asemenea, incheirea unui protocol de colaborare cu ANAF, în vederea implementării sistemului de depunere a documentelor operatorilor economici (notificări, declarații, etc.) în format electronic.
În perspectivă, avem în vedere participarea la întrunirile devenite tradiționale în
domeniul jocurilor de noroc, pe care, cei menționați mai sus, urmează să le organizeze și în anul 2018. Totodată, avem în vedere și o extindere a parteneriatelor pentru dezvoltarea de bune relații și cu alți organizatori de astfel de evenimente, precum și schimburi de experiență cu autoritățile din domeniul gamblingului din celelalte țări europene.
Ne propunem să dăm în continuare curs invitațiilor venite din țară, de participare la evenimente organizate de asociațiile de profil, de operatorii economici, mass-media: conferințe, seminarii, expoziția Entertainement Arena Expo (septembrie 2018), alte manifestări din domeniul gamblingului.
top related