mas 00519 corporate bm final -...
Post on 01-Sep-2019
20 Views
Preview:
TRANSCRIPT
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 3
Kandungan
162 Notis Mesyuarat Agung Tahunan
164 PERUTUSAN PENGERUSI
168 PERUTUSAN PENGARAH URUSAN
172 LEMBAGA PENGARAH
179 Maklumat Korporat
182 Jawatankuasa Pengurusan
185 Penyata Pentadbiran Korporat
193 Laporan Jawatankuasa Audit
196 Penyata Kawalan Dalaman
198 Struktur Kumpulan
199 Angkatan Pesawat
200 Rangkaian Penerbangan
201 Peristiwa Penting
202 ULASAN OPERASI
202 Evolusi Perniagaan
206 Mengembangkan Sayap
210 Mendekati Penumpang
216 Menggerakkan Kargo, Menggerakkan Dunia
220 Terus Terbang dengan Selamat
226 Melabur dalam Teknologi dan Kualiti
230 PRESTASI KEWANGAN KUMPULAN
233 PENYATA KEWANGAN
306 STATISTIK PEGANGAN SAHAM
309 SENARAI HARTANAH KEPUNYAAN SYARIKAT
316 GLOSARI
319 BORANG PROKSI
Nota: Jika ada kesangsian, sila rujuk teks Bahasa Inggeris
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 5
162 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Dengan ini dimaklumkan bahawa Mesyuarat Agung Tahunan Malaysian
Airline System Berhad yang Ketiga Puluh Dua akan diadakan di Nirwana
Ballroom 1, Lobi Bawah, Hotel Mutiara Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur pada hari Isnin, 8 September, 2003, jam 10.00 pagi
bagi tujuan-tujuan berikut:-
Notis Mesyuarat Agung TahunanAgenda
SEBAGAI URUSAN KHAS
6Untuk mempertimbang dan jika difikirkan wajar, meluluskan
Resolusi Biasa berikut:-
Kuasa untuk menerbit dan memperuntuk saham
“Bahawa tertakluk kepada Akta Syarikat, 1965 Tataurusan
Pertubuhan Syarikat dan kelulusan pihak-pihak berkuasa yang
berkenaan, para Pengarah dengan ini diberi kuasa berhubung
dengan Seksyen 132D Akta Syarikat, 1965 untuk menerbit dan
memperuntuk saham dalam Syarikat pada bila-bila masa
sehingga tamat Mesyuarat Agung Tahunan akan datang dan
mengikut syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu bagi
tujuan-tujuan yang tertentu mengikut pertimbangan yang
difikirkan layak oleh Lembaga Pengarah dengan syarat jumlah
agregat saham-saham yang diterbitkan tidak melebihi 10%
daripada modal saham terbitan Syarikat pada waktu tersebut”.
RESOLUSI 10
7Menjalankan sebarang urus niaga biasa lain yang notis
mengenainya telahpun diberikan. RESOLUSI 11
SEBAGAI URUSAN BIASA
1Untuk menerima dan meluluskan Laporan Pengarah dan
Akaun Yang Telah Diaudit bagi tahun kewangan yang
berakhir 31 Mac 2003 bersama dengan Laporan Juruaudit
yang dilampirkan. RESOLUSI 1
2Untuk melulus pembayaran yuran para Pengarah bagi tahun
kewangan yang berakhir 31 Mac 2003. RESOLUSI 2
3Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang akan bersara
menurut Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh
kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:-
(i) Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin RESOLUSI 3
(ii) Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam RESOLUSI 4
(iii) Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof RESOLUSI 5
4Untuk melantik semula para Pengarah berikut yang akan bersara
menurut Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat, dan oleh
kerana layak, menawarkan diri mereka untuk dilantik semula:–
(i) Datu Haji Salleh Bin Haji Sulaiman RESOLUSI 6
(ii) Datuk Haji Abdillah @ Abdullah Bin Hassan
@ S Hassan RESOLUSI 7
(iii) Dato’ Gumuri Bin Hj Hussain RESOLUSI 8
5Untuk melantik semula Tetuan Ernst & Young sebagai
Juruaudit Syarikat dan memberi kuasa kepada para Pengarah
untuk menetapkan bayaran khidmat mereka. RESOLUSI 9
DENGAN PERINTAH LEMBAGA PENGARAH
RIZANI BIN HASSAN (LS 05125)SETIAUSAHA SYARIKAT
Kuala Lumpur, 16 Ogos 2003
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 162
163
Not
is M
esyu
arat
Agu
ng T
ahun
an
NOTA PENJELASAN UNTUK PERKARA 6 DALAM AGENDA:
Resolusi tertakluk kepada Seksyen 132D, Akta Syarikat, 1965.
Resolusi Biasa yang dicadangkan di bawah perkara 6 dalam Agenda, jika dluluskan,
akan memberi kuasa kepada para Pengarah untuk menerbitkan saham dalam
Syarikat sehingga satu jumlah yang tidak melebihi 10% jumlah keseluruhan modal
saham terbitan Syarikat, bergantung kepada kepatuhan syarat-syarat berperaturan
yang berkaitan. Kelulusan ini diperlukan bagi mengelak sebarang kelewatan dan
kos melaksanakan mesyuarat agung untuk terbitan saham seumpamanya. Kuasa
ini, jika tidak ditarik balik atau dipinda oleh Syarikat dalam mesyuarat agung, akan
tamat pada Mesyuarat Agung Tahunan akan datang.
NOTA1 Seseorang ahli syarikat yang layak untuk menghadiri dan mengundi di Mesyuarat
tersebut layak untuk melantik proksi untuk menghadiri dan mengundi bagi pihak
dirinya. Seorang proksi boleh, tetapi tidak semestinya terdiri daripada ahli Syarikat
dan seseorang ahli boleh melantik sesiapa sahaja sebagai proksinya dan
peruntukan Seksyen 149(1)(b) Akta Syarikat, 1965 tidak terpakai ke atas Syarikat.
2Dalam kes ahli korporat, suratcara perlantikan proksi mesti dimeteraikan dengan
Cop Mohor atau ditandatangani oleh pegawai atau peguamnya, yang diberi kuasa
sedemikian.
3Seseorang pemegang saham boleh melantik lebih daripada 2 proksi untuk
menghadiri mesyuarat. Sekiranya ahli melantik dua atau lebih proksi, beliau harus
menetapkan bahagian saham pegangannya yang akan diwakili oleh setiap proksi.
4Hak Orang Asing untuk mengundi berhubung dengan sekuriti yang
didepositkan oleh mereka adalah tertakluk kepada Seksyen 41(1)(e) dan
Seksyen 41(2) Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991 dan
Peraturan-Peraturan Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) (Hak Milik Asing)
1996. Kedudukan Pendeposit sedemikian dalam hal ini akan ditentukan
berdasarkan kepada Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung sedemikian yang
mana sahamnya yang melebihi had pemegang saham asing Syarikat sebanyak
45% pada tarikh Rekod Pendeposit Mesyuarat Agung boleh menghadiri
Mesyuarat tersebut tetapi tidak berhak mengundi. Berikutan itu proksi yang
dilantik oleh Pendeposit sedemikian yang tidak berhak mengundi, juga tidak
berhak mengundi dalam Mesyuarat tersebut.
5Suratcara perlantikan proksi hendaklah diserahkan ke Pejabat Berdaftar
Syarikat di Tingkat 33, Bangunan MAS, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala
Lumpur, tidak kurang dari 48 jam sebelum waktu untuk mengadakan
Mesyuarat atau sebarang penangguhan seterusnya.
6Pemegang-pemegang saham adalah diminta memberi perhatian kepada Syarat-
Syarat Penyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur yang menbenarkan seseorang
ahli Syarikat di mana dia adalah penama seperti yang ditafsirkan di bawah
Akta Perindustrian Sekuriti (Depositori Pusat) 1991, untuk melantik sekurang-
kurangnya satu (1) proksi bagi setiap akaun sekuriti yang dipegang dengan
saham-saham biasa Syarikat yang berhak dikreditkan terhadap akaun sekuriti
tersebut.
Mesyuarat Agung Tahunan yang telah diadakan dalam tahun kewangan berakhir 31 Mac 2003.
MESYUARAT AGUNG LUARBIASATarikh : 5 November, 2002
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Pacific Ballroom, Aras 2, Pan Pacific Hotel
Jalan Putra, 50746 Kuala Lumpur
MESYUARAT AGUNG TAHUNAN KETIGA PULUH SATUTarikh : 30 September, 2002
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Dewan Tun Hussein Onn, Aras 2
Pusat Dagangan Dunia Putra
41, Jalan Tun Ismail, 50480 Kuala Lumpur
MAKLUMAT INDIVIDU MAKLUMAT KEHADIRAN PADA PENGARAH DAN KETERANGAN
NAMA PENGARAH MESYUARAT PENGARAH LAIN YANG DIPERLUKAN
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 172(Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 173(Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini
Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 172 (Artikel 139 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini
Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 174 (Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini
Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan Rujuk kepada muka surat 185 Rujuk kepada muka surat 176(Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini Laporan Tahunan ini
Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain Tidak berkenaan* Rujuk kepada muka surat 177 (Artikel 137 Tataurusan Pertubuhan Syarikat) Laporan Tahunan ini*Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain dilantik selepas tahun kewangan berakhir 31 Mac 2003
Penyata Mengiringi Notis Mesyuarat Agung Tahunan
Para Pengarah yang dicalonkan untuk perlantikan semula pada Mesyuarat Agung Tahunan yang ke-32 yang akan diadakan di Nirwana
Ballroom 1, Lobi Bawah, Mutiara Hotel Kuala Lumpur, Jalan Sultan Ismail, 50250 Kuala Lumpur pada hari Isnin, 8 September 2003, jam
10.00 pagi adalah seperti berikut:
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 163
164 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Perutusan Pengerusi
Sukacita saya maklumkan bahawa laporan kewangan Malaysia
Airlines bagi tahun 2002/2003 ditutup dengan mencatatkan
keuntungan sebanyak RM 339.1 juta. Keuntungan ini begitu
bermakna setelah kita mengalami kerugian yang berterusan
selama lima tahun kebelakangan ini.
Sungguhpun keuntungan tersebut dianggap sederhana,
pencapaian ini seharusnya diberi pujian memandangkan
keadaan ekonomi dan politik yang tidak menentu.
Sementara terdapat tanda-tanda keyakinan di kalangan
penumpang untuk kembali menggunakan pengangkutan
udara pada setengah tahun pertama berbanding keadaan
selepas berlakunya serangan di World Trade Centre pada
11 September, makluman perjalanan yang dikeluarkan
oleh beberapa buah negara dan peperangan yang
melanda Iraq merupakan antara halangan utama untuk
mengekalkan pemulihan.
Sungguhpun keuntungantersebut dianggapsederhana, pencapaianini seharusnya diberipujian memandangkankeadaan ekonomi danpolitik yang tidakmenentu.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 164
165
Boleh dikatakan hampir setiap syarikat penerbangan
mengalami tekanan akibat permintaan yang berkurangan
bagi pengangkutan udara. Keadaan ini menjadi lebih sukar
dengan kos operasi yang kian meningkat.
Bagi Malaysia Airlines, keadaan ini dapat dipertahan
walaupun diselubungi bebanan hutang yang tinggi. Langkah-
langkah penstrukturan semula yang diambil telah meletakkan
kita di landasan yang betul. Penyeleraian aset-aset yang
inovatif di bawah urusan skim WAU (Widespread Asset
Unbundling), menghasilkan pengasingan pemilikan aset
daripada operasi.
Sebaik sahaja penstrukturan semula ini siap dilaksanakan,
kunci kira-kira Malaysia Airlines kembali memberangsangkan.
Dengan perasaan yakin yang kian meningkat yang disusuli
dengan perubahan dalam barisan lembaga pengarah dan
pengurusan, Malaysia Airlines telah meletakkan beberapa
matlamat utama dalam meningkatkan operasinya.Pe
rutu
san
Peng
erus
i
Penyeleraianaset-aset yang inovatifdi bawah urusan skimWAU (WidespreadAsset Unbundling),menghasilkanpengasingan pemilikanaset daripada operasi.
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul AbidinPengerusi
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 165
166 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Perutusan Pengerusi
Langkah-langkah awal yang diambil oleh pelbagai bahagian
telah meletakkan sasaran dalam meningkatkan penawaran
produk syarikat, kualiti perkhidmatan serta kepercayaan yang
menyeluruh terhadap Syarikat. Nyata terdapat peningkatan
daripada segi perkhidmatan kabin, penjualan tiket dan
pengendalian penumpang.
Sementara itu peningkatan jelas dilihat di bahagian
kejuruteraan dan sokongan teknikal. Di bahagian-bahagian
lain seperti proses dan prosedur turut menyumbang dalam
meningkatkan produktiviti dan penjimatan kos. Kita juga
turut berbangga kerana sekali lagi Malaysia Airlines telah
dipilih oleh Skytrax sebagai penerima anugerah Kakitangan
Kabin Terbaik.
Langkah-langkahawal yang diambil olehpelbagai bahagian telahmeletakkan sasaran dalammeningkatkan penawaranproduk syarikat, kualitiperkhidmatan sertakepercayaan yangmenyeluruh terhadapSyarikat.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 166
167
Saya mengambilkesempatan ini untukmengucapkan terima kasihyang tidak terhinggakepada semua kakitangan,pihak pengurusan,pemegang-pemegangsaham dan lain-lainpemegang amanah di ataskesetiaan dan sokonganmereka sewaktu MalaysiaAirlines berada dalamkeadaan yang getir.
Perubahan yang membanggakan ini datang daripada
kesedaran kita untuk bingkas mengukuhkan pemulihan serta
keupayaan syarikat untuk bertindak secara cepat dan
berkesan terhadap cabaran yang datang. Prestasi cemerlang
MASkargo adalah hasil daripada semangat baru ini.
Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima
kasih yang tidak terhingga kepada semua kakitangan, pihak
pengurusan, pemegang-pemegang saham dan lain-lain
pemegang amanah di atas kesetiaan dan sokongan mereka
sewaktu Malaysia Airlines berada dalam keadaan yang getir.
Dalam tempoh tahun lalu, kita telah melancarkan kempen
pengiklanan yang baru. Usaha berani ini telah menjadi
semakin mencabar tetapi kita tidak akan goyah, dan akan
tetap berazam untuk “sentiasa melebihi jangkaan” pada
tahun-tahun yang akan datang.
Peru
tusa
n Pe
nger
usi
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 167
168 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Perutusan Pengarah Urusan
Tahun dalam kajian adalah tahun yang paling mencabar bagi
Malaysia Airlines. Ini adalah kerana, berbanding dengan tahun-
tahun yang lalu, penyusunan semula organisasi Struktur
Korporat Kumpulan telah dilaksanakan dengan strategi
kewangan yang belum pernah diguna pakai sebelum ini.
Dikenali sebagai Penyeleraian Aset Meluas (WAU), (kami
gembira kerana nama ini turut bersesuaian dengan logo kita),
ia membawa konotasi penyusunan semula aset yang
mengasingkan pengurusan kunci kira-kira daripada pengurusan
operasi. Ini merupakan satu langkah yang tepat pada masanya,
lebih-lebih lagi sewaktu menempuhi keadaan paling kritikal
yang pernah dihadapi oleh syarikat penerbangan ini. Langkah
ini terbukti berkesan – kedudukan kewangan Kumpulan telah
dapat diperbaiki dan syarikat penerbangan negara telah dapat
diselamatkan. Justeru itu, kejayaan ini memang patut dilihat
sebagai satu peristiwa penting dalam sejarah Syarikat.
Pemulihan yang lebih cepat daripada jangkaan
Saya gembira melaporkan di sini bahawa penyusunan semula
organisasi ini telah dapat dilaksanakan dengan jayanya, hasil
daripada perancangan yang teliti. Malah, proses pemulihan
telahpun berjalan dengan lancar – ia adalah lebih cepat,
berbanding dengan proses pemulihan industri ini sendiri.
Kejayaan ini telah terbukti di mana dalam kenyataan
kewangan terkini, kita telah mencatatkan keuntungan yang
mengagumkan, di sebalik pergolakan yang dihadapi.
Kumpulan telah memperoleh keuntungan selepas cukai
sebanyak RM339.1 juta untuk tahun kewangan yang berakhir
pada 31 Mac, 2003, berbanding kerugian bersih selepas cukai
sebanyak RM835.6 juta pada tahun kewangan yang lalu. Jumlah
pendapatan untuk keseluruhan tahun kewangan telah meningkat
sebanyak RM199.2 juta, sementara jumlah perbelanjaan dalam
tempoh yang sama telah menurun sebanyak RM699.7 juta.
Kumpulan telahmemperoleh keuntunganselepas cukai sebanyakRM339.1 juta untuk tahunkewangan yang berakhirpada 31 Mac, 2003,berbanding kerugianbersih selepas cukaisebanyak RM835.6 jutapada tahun kewanganyang lalu.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 168
169
Permintaan yang lebih menggalakkan berbanding dengan apa
yang dijangkakan dalam perkhidmatan penumpang dan
kargo, juga menjadi satu faktor yang menyumbang ke arah
peningkatan dalam keputusan kewangan. Tetapi, WAU juga
telah memainkan peranan yang penting dalam keputusan ini.
WAU telah dikuatkuasakan pada 5 November, 2002 dan kali
pertama struktur kos WAU diperkenalkan dan diuji sepenuhnya
adalah pada suku tahun terakhir.
Kejayaan ini perlu dinilai dengan mengambil kira pencapaian
yang diperoleh dalam keadaan paling sukar pernah dihadapi
dalam sejarah Malaysia Airlines. Ketika itu, kita terpaksa
menghadapi bukan sahaja satu, malah beberapa siri kejutan
luaran yang tidak dijangkakan. Walaupun hampir keseluruhan
industri penerbangan menjadi lumpuh, namun Malaysia Airlines
masih dapat bertahan. Banyak syarikat dalam industri ini
termasuk beberapa buah syarikat yang besar, telah gagal
berbuat demikian. Dalam menangani masalah ini, kejayaan kita
adalah disebabkan tindakan pantas dan strategik yang didorong
oleh langkah berani ke arah penstrukturan semula.
Penstrukturan Semula yang Luar Biasa namun BolehDijustifikasikan Secara Komersil
Pada hakikatnya, pesawat-pesawat Malaysia Airlines telah
dipindahkan kepada kunci kira-kira PMB – Penerbangan
Malaysia Berhad. PMB merupakan sebuah entiti yang
ditubuhkan dan dimiliki sepenuhnya oleh Menteri Kewangan
diperbadankan yang kini menjadi pemegang saham utama
serta syarikat induk yang telah dilantik oleh Kerajaan. Angkatan
pesawat yang telah dipindahkan ini, disewakan semula kepada
Malaysia Airlines, dan Malaysia Airlines mengendalikan sektor
domestik bagi pihak PMB. Dalam masa yang sama, Malaysia
Airlines masih terus memiliki serta mengendalikan perniagaan
antarabangsa dan kargo. Di sini, kita harus merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan kerana
peranannya dalam menyakinkan PMB untuk menaja jamin
pelan pemulihan kita. Komitmen mereka dan sokongan politik
telah memungkinkan semua ini.
Kepada para pengkritik dan skeptis tetapi masih menyokong
kami, mereka perlu memahami matlamat strategik yang sebenar
di sebalik langkah ini. Ia tidak sepatutnya dilihat sebagai satu
usaha untuk menyelamatkan Malaysia Airlines semata-mata,
tetapi juga sebagai satu urus niaga luar biasa yang boleh
dijustifikasikan dari segi komersil. Rasional yang pertama dalam
mengasingkan pengurusan kunci kira-kira daripada pengurusan
operasi adalah pembahagian tanggungjawab yang pragmatik
sejajar dengan kecekapan asas perkhidmatan berkaitan
yang berbeza-beza. Malaysia Airlines kini boleh fokus kepada
bahagian operasi sahaja. Ini merupakan trend moden – ke arah
unit perniagaan autonomi yang berasingan untuk mencapai
lebih tumpuan dan keberkesanan.
Terdapat juga alasan kukuh untuk penglibatan Kerajaan yang
lebih besar. Ia membawa kepada kekuatan dan kegigihan
pemegang saham yang tidak berbelah-bagi kini lebih relevan
dalam konteks persekitaran industri yang mencabar. Ini jelas
merupakan suatu jaminan sekuriti kewangan yang terbaik bagi
Syarikat. Kini, kita telah ditaja jamin dengan kukuh – dan
justeru itu, kita tidak lagi akan menjadi mangsa kepada
tekanan pasaran dan ragam pusingan ekonomi. Perniagaan ini
memerlukan pembiayaan kewangan yang sungguh besar.
Pembelian pesawat sahaja memerlukan modal yang tinggi.
Peru
tusa
n Pe
ngar
ah U
rusa
n
Dato’ Md. Nor Bin Md. YusofPengarah Urusan
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 169
170 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Perutusan Pengarah Urusan
Semangat untuk Pulih dan Kesedaran MengenaiKualiti, Terbukti Merupakan Aset Sebenar
Namun begitu, adalah kurang bijak jika kita menganggap
bahawa hanya strategi pemulihan ini sahaja yang menjadi
pencetus seluruh kejayaan yang dicapai sepanjang tahun lalu.
Ini adalah kerana prestasi Malaysia Airlines secara
keseluruhannya pada waktu itu agak stabil. Malah, sebelum
pemindahan pesawat, ‘EBITDAR’ kita telah mencapai margin
21.7%. Ia adalah lebih baik berbanding dengan rakan-rakan
seperniagaan di pasaran dan mengambil kira segala cabaran
yang terpaksa ditempuhi. Atas sebab-sebab ini, pihak
pengurusan memang boleh berbangga, serta saya secara
peribadi ingin mengucapkan tahniah di atas kejayaan ini.
Mereka ternyata tidak rela membiarkan tekanan yang dihadapi
menjejaskan kualiti dan standard kita yang unggul dalam
perkhidmatan pelanggan dan juga kebajikan kakitangan.
Kesemua ini memang merupakan suatu ujian getir terhadap
ketabahan kita, malah lebih daripada itu. Kita bukan sekadar
berjaya mengendalikan operasi, malah kita telah berjaya
beroperasi dengan sungguh cemerlang dan mencatatkan
suatu rekod baru dalam prestasi.
Kita telah melihat Malaysia Airlines mendominasi peringkat
teratas di kalangan syarikat-syarikat penerbangan besar di
dunia melalui tinjauan Skytrax terhadap syarikat-syarikat
penerbangan antarabangsa. Kita telah mengatasi pesaing-
pesaing kita untuk meraih Anugerah kategori Anak Kapal
Terbaik Dunia 2002. Lebih menggembirakan lagi, sejurus
sebelum laporan ini dikeluarkan, kita telah menerima Anugerah
yang sama untuk tahun 2003. Ini membuktikan kejayaan kita
mengekalkan kualiti. Justeru itu, saya mengucapkan tahniah
kepada mereka yang telah sama-sama menyumbang ke arah
kejayaan yang sungguh bermakna ini. Sebenarnya kejayaan ini
Kini, Malaysia Airlines memiliki 100 buah pesawat – 85 dalam
kategori jet yang mana 48 daripadanya berukuran lebar.
Secara punitifnya, semua ini amat mahal untuk dibiayai.
Kerajaan juga mempunyai kepentingan untuk memastikan
angkatan pesawat ini diselenggarakan. Pengangkutan udara
amat penting dalam akitiviti ekonomi moden. Pendekatan
perniagaan konvensional yang terlalu bergantung kepada
pasaran bebas dan membiarkan tekanan daripada pasaran ini
membuat pembetulan terhadap sebarang kegawatan, tidak lagi
sesuai pada masa kini, terutamanya selepas kemelesetan pada
tahun 1997, khususnya bagi industri penting seperti yang kita
ceburi. Sehubungan itu, kita perlu bertindak secara strategik
dan bukan hanya bertindak secara reaktif dan ‘ad hoc’. Sifat
saling berhubung antara satu sama lain sudah menjadi suatu
kemestian dalam masyarakat global. Justeru itu, memastikan
jambatan udara ini dikekalkan adalah amat penting bagi
pelaksanaan polisi dan perancangan Kerajaan. Namun pada
masa yang sama, kita menyedari bahawa kosnya adalah tinggi.
Atas dasar inilah, WAU telah dibentangkan, diterima dengan baik
oleh Lembaga Pengarah dan dikuatkuasakan pada akhir suku
tahun ketiga. Satu tindakan yang komprehensif telah dilaksanakan
untuk menerapkan konsep baru ini dan untuk memastikan ia
dapat diterima oleh kakitangan di semua peringkat. Sejurus
selepas itu, ia disusuli dengan Pelan Perniagaan baru.
Dan pada hari ini dan dalam masa yang singkat, kita telah
dapat melihat beberapa tanda kemajuan.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 170
171
bukanlah sesuatu yang memeranjatkan, sebaliknya ia
mengesahkan tanggapan bahawa sifat bersopan-santun dan
kemesraan adalah budaya hidup rakyat Malaysia yang
merupakan aset yang utama, lebih-lebih lagi dalam industri
perkhidmatan. Penganugerahan seumpama ini jelas menjadi
faktor penting untuk menarik lebih ramai pelanggan.
Kini Malaysia Airlines setanding dengan syarikat-syarikat
penerbangan yang terbaik dan tergolong di kalangan syarikat
penerbangan elit. Ini juga sejajar dengan imej baru Malaysia
Airlines. Ekoran daripada penstrukturan semula ini, wujud
keperluan untuk menyusun semula kedudukan kita di peringkat
antarabangsa, bukan sekadar untuk memaklumkan kepada
masyarakat umum mengenai penyusunan semula kita tetapi juga
untuk mempromosikan kelebihan daya saing Malaysia Airlines.
Kita Tidak Akan Terhalang oleh Risiko Persekitaranyang Mencabar, Bergolak dan Menggerunkan
Sebagai mengakhiri laporan saya, walaupun masih terlalu awal,
saya ingin menarik perhatian kepada segala perubahan yang
telah kita laksanakan. Hakikatnya, model baru Malaysia Airlines
ini telah terus diuji sebaik sahaja ia diperkenalkan, dengan
beberapa peristiwa di luar jangkaan. Pada hari kita
mengumumkan pembaharuan ini kepada masyarakat umum,
pengeboman di Bali telah berlaku dan sebaik sahaja kontrak
pembaharuan ini ditandatangani, berita mengenai
kemungkinan berlaku perang di Iraq bertiup kencang.
Akibatnya, kita terpaksa menghadapi perubahan iklim dari segi
psikologi yang begitu mendadak. Pada masa yang sama,
panduan perjalanan – akibat pengeboman yang berlaku – pula
telah muncul dalam senario pasaran kita dan pengurusan krisis
juga turut dimasukkan ke dalam agenda Lembaga Pengarah.
Semua ini berlaku sebelum munculnya Sindrom Pernafasan
Akut (SARS). Perkembangan-perkembangan yang berlaku ini
merupakan cabaran di luar kawalan kita tetapi tidak di luar
keupayaan kita untuk menanganinya. Saya gembira dapat
melaporkan bahawa model baru kita ini telah terbukti boleh
dilaksanakan dengan jayanya serta berdaya maju.
Apa yang nyata, kita tidak boleh berpuas hati dengan
pencapaian kita setakat ini. Belum pernah lagi dunia dan
industri penerbangan menjadi begitu tidak menentu. Tahap
risiko dan ketidaktentuan ini tidak boleh diukur. Walaupun kita
boleh maju tanpa sebarang halangan, penyusunan semula
organisasi amat penting sebagai suatu peluang untuk
pembaharuan. Ini akan bergantung kepada keupayaan kita
mengekalkan semangat jitu dalam semua kakitangan yang
mana ini akan membolehkan Pelan kita dilaksanakan dengan
jaya. Semua kakitangan Malaysia Airlines telah menerima
perubahan ini dengan positif dan bagi pihak pengurusan, saya
mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka. Mereka
telah bersedia untuk menerima perubahan. Sememangnya
bukan sahaja sistem yang akan diuji, malah kita semua akan
turut menghadapi ujian yang sama.
Kita juga perlu berterima kasih kepada pemegang-pemegang
saham kerana kesabaran dan sokongan mereka sewaktu
Syarikat berada dalam keadaan yang getir. Kami yakin dengan
strategi pemulihan yang baru sahaja dimulakan ini, kita akan
terus mengaut keuntungan yang berterusan. Kita harus melihat
masa depan dengan optimis tetapi dalam masa yang sama
terus berwaspada. Keyakinan kita bergantung kepada fakta
bahawa kini kita memiliki angkatan pesawat yang stabil dan
organisasi yang pragmatik dan boleh dijadikan tempat
bergantung. Kemungkinan besar, tahun lepas akan tercatat
dalam sejarah sebagai asas bagi Malaysia Airlines untuk
memenuhi misinya dalam pertaruhan penerbangan global.
Peru
tusa
n Pe
ngar
ah U
rusa
n
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 171
172 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof Pengarah Eksekutif Bukan Bebas
Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof, berusia 55 tahun, seorang warganegara
Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Perdagangan daripada
University of Otago, New Zealand dan merupakan seorang Akauntan
Bertauliah. Beliau telah mengikuti pelbagai program latihan pengurusan
tinggi termasuk Advanced Management Programme di Wharton School
dan Banking and Monetary Policies Programme yang dianjurkan oleh
Harvard University. Sebelum menyertai Malaysian Airline System Berhad,
beliau adalah penasihat kepada Kementerian Kewangan sejak bulan Mei
2000, selepas berkhidmat dengan Kumpulan Commerce Asset Holdings
Berhad sebagai Pengarah sejak 22 Februari, 1988. Jawatan terakhir
beliau adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif di Bank of Commerce
Berhad (BOC). Semasa tempoh berkhidmat di BOC, Dato’ Md. Nor juga
merupakan Pengerusi Commerce International Merchant Bankers Berhad
dan Pengarah di dalam Lembaga Pengarah Bank of Commerce (L) Ltd.,
Pos Malaysia Berhad, Cagamas Bhd., Labuan Offshore Financial Services
Authority , Financial Park (Labuan) Sdn Bhd dan beberapa buah organisasi
lain. Beliau juga pernah menjadi Ahli Jawatankuasa Eksekutif Persatuan
Bank-Bank Malaysia dan Pengerusi Biro Pengantaraan Perbankan.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Urusan Malaysian Airline System
Berhad pada 14 Februari, 2001 dan juga merupakan ahli Jawatankuasa
Lembaga Keselamatan dan Sekuriti. Ketika ini beliau juga adalah ahli
Lembaga Pengarah Labuan Offshore Financial Services Authority. Beliau
telah menghadiri kesemua dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah
yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul AbidinPengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin, berusia 68 tahun dan
seorang warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera
(Kepujian) daripada Universiti Malaya, Malaysia pada tahun 1959 dan
telah mengikuti Kursus Pembangunan dan Pentadbiran di Oxford
University, United Kingdom, Royal College of Defence Studies, United
Kingdom dan Advanced Management Programme di Harvard Business
School, Amerika Syarikat. Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi
Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) pada 10 Februari, 1995 setelah
bertugas sebagai Presiden dan Ketua Eksekutif PETRONAS dari bulan
Februari, 1998. Sebelum menyertai PETRONAS, beliau telah
berkhidmat dalam Perkhidmatan Awam Malaysia selama dua puluh
lapan tahun (28) tahun dan telah memegang pelbagai jawatan dalam
perkhidmatan awam termasuk Setiausaha Majlis Keselamatan Negara,
Setiausaha Sulit Kanan kepada tiga (3) Perdana Menteri, Ketua
Setiausaha Kementerian Perdagangan dan Industri serta Ketua
Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Tan Sri Dato’ Seri Azizan juga
merupakan Presiden dan Ketua Eksekutif Perbadanan Putrajaya, pusat
pentadbiran Kerajaan Persekutuan yang baru.
Beliau telah dilantik sebagai Pengerusi Malaysian Airline System Berhad
pada 15 Februari, 2001. Beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa
Pencalonan. Ketika ini beliau juga merupakan ahli Lembaga Pengarah
bagi beberapa buah syarikat awam termasuk Petroliam Nasional Berhad,
Kumpulan KLCC (Holdings) Berhad, Kuala Lumpur City Centre Berhad,
Kuala Lumpur City Park Berhad, Malaysian Philharmonic Orchestra dan
Dewan Filharmonik Petronas. Beliau telah menghadiri kesemua dua
belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan di sepanjang
tahun kewangan.
Lembaga Pengarah
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 172
173
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam, berusia 55 tahun, seorang
warganegara Malaysia. Berkelulusan Sarjana Muda Sastera (Kepujian)
dalam Pengajian Melayu daripada Universiti Malaya, Malaysia pada
tahun 1970. Beliau kemudiannya memperoleh Sarjana Sains dalam
Agricultural Economics dan Ijazah Kedoktoran dalam Land Resources,
kedua-duanya daripada University of Wisconsin, Amerika Syarikat,
masing-masing pada tahun 1977 dan 1986. Beliau memulakan
kerjayanya dengan Perbendaharaan Negara sebagai Penolong
Setiausaha, Bahagian Belanjawan pada tahun 1970 dan kemudian
menjadi Penolong Pengarah, Bahagian Belanjawan pada tahun 1973.
Pada tahun 1980, beliau telah dilantik sebagai Penolong Pengarah
Kanan, Bahagian Belanjawan. Pada tahun 1986, beliau menyertai Unit
Perancangan Ekonomi (EPU) sebagai Setiausaha kepada Panel Ekonomi
dan kemudiannya dinaikkan pangkat menjadi Pengarah Ekonomi Makro
pada tahun 1987. Pada tahun 1992, beliau telah dilantik sebagai
Timbalan Ketua Pengarah (Sektoral) EPU dan kemudiannya sebagai
Timbalan Ketua Pengarah (Makro). Pada tahun 1998, beliau telah
dilantik sebagai Ketua Pengarah EPU sebelum kembali ke
Perbendaharaan Negara pada bulan Jun 2000 sebagai
Ketua Setiausaha.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad
pada 21 Julai, 2000. Beliau juga merupakan ahli dalam Jawatankuasa
Lembaga Audit dan Jawatankuasa Pencalonan. Ketika ini beliau juga
adalah ahli Lembaga Pengarah dalam beberapa buah syarikat awam
termasuk Petroliam Nasional Berhad, Khazanah Nasional Berhad dan
Bintulu Port Holdings Berhad dan kumpulannya. Beliau juga merupakan
ahli lembaga pelbagai badan berkanun termasuk Lembaga Hasil Dalam
Negeri, Kumpulan Wang Amanah Pencen dan Bank Negara Malaysia.
Beliau telah menghadiri tujuh (7) daripada (12) Mesyuarat Lembaga
Pengarah yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Dato’ Zaharaah Binti ShaariPengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Zaharaah Binti Shaari, berusia 54 tahun, seorang warganegara
Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera (Kepujian) daripada
Universiti Malaya, Malaysia pada tahun 1971 dan kemudiannya
memperoleh Sarjana Sains dalam Transport Planning and Management
daripada Polytechnic of Central London, United Kingdom. Beliau
memulakan kerjayanya dengan Kementerian Pengangkutan sebagai
Penolong Setiausaha, Bahagian Penerbangan Awam pada tahun 1971
dan kemudian sebagai Penolong Setiausaha Kanan di Pembangunan
Penerbangan Awam, Bahagian Pengangkutan Udara dan Hal Ehwal
Antarabangsa. Pada tahun 1974, beliau dinaikkan pangkat sebagai
Pengarah Bahagian Pengangkutan Udara dan Hal Ehwal Antarabangsa
dan kemudiannya ke jawatan Setiausaha Rendah Penerbangan di
Kementerian Pengangkutan. Beliau dilantik sebagai Timbalan Pengarah
Belanjawan di Kementerian Kewangan dan kemudiannya sebagai
Pengarah Belanjawan pada tahun 1996 sebelum menyandang
jawatannya sekarang sebagai Ketua Setiausaha Kementerian
Pengangkutan pada tahun 1999.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad
pada 1 Oktober, 1999. Beliau juga merupakan ahli Jawatankuasa
Lembaga Audit dan Jawatankuasa Ganjaran. Ketika ini beliau juga
adalah Ahli Lembaga Pengarah Malaysia Airports Holding Berhad dan
Penerbangan Malaysia Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi
Bintulu Port Authority, Ipoh Cargo Terminal Sdn Bhd. dan Perbadanan
Aset Keretapi serta Timbalan Pengerusi Pelabuhan Johor dan
Perbadanan Pelabuhan Tanjung Pelepas. Beliau telah menghadiri lapan
(8) daripada dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Dato’ N. Sadasivan a/l N. N. Pillay Pengarah / Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan Pengarah / Keong Choon Keat Pengarah /
Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof Pengarah Urusan / Martin Gilbert Barrow Pengarah / Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin Pengerusi /
Dato’ Zaharaah Binti Shaari Pengarah / Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman Pengarah / Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain Pengarah /
Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya Pengarah / Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Pengarah
Lem
baga
Pen
gara
h
Dari kiri ke kanan
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 173
174 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Keong Choon KeatPengarah Bebas Bukan Eksekutif
Keong Choon Keat berusia 59 tahun, dan seorang warganegara
Malaysia. Beliau merupakan ahli Malaysian Institute of Accountants
dan Malaysian Institute of Certified Public Accountants serta seorang
ahli Fellow Institute of Chartered Accountants di England dan Wales.
Beliau pernah bertugas dengan Bristol Myers & Company Ltd di
Middlesex, England sebagai seorang Akauntan pada tahun 1968
dan kemudiannya menyertai Malaysian Tobacco Company Bhd. sebagai
Akauntan pada tahun 1969. Dari tahun 1974 hingga 1999, beliau
bertugas di UMW Holdings Bhd. di mana beliau telah memegang
pelbagai jawatan pengurusan daripada Pengurus Besar kepada
Pengarah Akaun Kumpulan sebelum dinaikkan pangkat sebagai
Pengarah Eksekutif pada tahun 1988. Selepas bersara pada tahun 1999,
beliau menyertai firma perunding yang menyediakan perkhidmatan
perundingan pengurusan kerjaya dan penempatan di Malaysia.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad
pada 16 April, 2001. Beliau juga merupakan Pengerusi Jawatankuasa
Lembaga Audit dan Ahli Jawatankuasa Ganjaran. Beliau merupakan
ahli Lembaga Pengarah bagi beberapa buah syarikat awam termasuk
JT International Berhad, Chin Teck Plantations Berhad, Negri Sembilan
Oil Palms Berhad, Pacificmas Sdn Bhd, The Pacific Insurance Berhad
dan Crest Builder Holdings Berhad. Beliau telah menghadiri sebelas
(11) daripada dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Datu Hj. Salleh Bin Hj. SulaimanPengarah Bebas Bukan Eksekutif
Datu Haji Salleh Bin Haji Sulaiman berusia 53 tahun, seorang warganegara
Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sains daripada Universiti
Malaya pada tahun 1973 dan kemudian memperoleh Sarjana Pendidikan
daripada University of London, United Kingdom pada tahun 1980. Beliau
juga merupakan ahli Fellow Kennedy School of Government, Harvard
University, Cambridge, USA. Beliau memulakan kerjayanya pada tahun
1975 sebagai Pegawai Pendidikan/Guru. Dari tahun 1977 hingga tahun
2001, beliau memegang pelbagai jawatan termasuk Penolong Kanan,
Guru Besar, Pegawai Pembangunan di Jabatan Pendidikan, Pegawai
Projek Kanan dan Pengarah Bahagian Pembangunan Usahawan (SEDC);
Pengurus Besar di Borneo Development Corporation Sdn. Bhd.; Pengurus
Besar di Bintulu Development Authority (BDA); Penolong Kanan Pengarah
dan Timbalan Pengarah di Yayasan Sarawak ; Pengarah Urusan di Centre
Modern Management dan seterusnya ke jawatan Setiausaha Tetap
di Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Komunikasi Sarawak
sebelum menyandang jawatannya sekarang sebagai Timbalan
Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak.
Beliau dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad pada
1 Oktober, 2002. Beliau juga merupakan ahli dalam Jawatankuasa
Lembaga Audit, Jawatankuasa Lembaga Keselamatan dan Sekuriti dan
Jawatankuasa Pencalonan. Beliau tidak memegang mana-mana
jawatan pengarah dalam syarikat awam. Beliau telah menghadiri lima
(5) daripada lima (5) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang diadakan
di sepanjang tahun kewangan sejak perlantikannya sebagai ahli
Lembaga Pengarah Malaysian Airline System Berhad.
Lembaga Pengarah
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 174
175
Martin Gilbert BarrowPengarah Bebas Bukan Eksekutif
Martin Gilbert Barrow berusia 59 tahun, seorang warganegara Britain.
Beliau mempunyai kelulusan daripada Oxford and Cambridge Board
Examination ‘A’ levels dalam Sains dan Matematik. Kemudiannya
beliau telah menghadiri kursus Pemasaran dan Kewangan. Beliau
menyertai Jardine Matheson, Hong Kong pada tahun 1965. Dari
tahun 1975 sehingga tahun 1980, beliau ditukarkan ke Jepun sebagai
Pengarah Urusan untuk operasi kumpulan tersebut di sana. Beliau
dinaikkan pangkat ke jawatan Presiden Olayan Saudi Holding
Company, syarikat bersekutu Kumpulan di Arab Saudi dari tahun
1980 hingga 1983. Beliau kembali ke Hong Kong sebagai Pengarah
Urusan Wilayah, operasi Jardine di Hong Kong dan China pada tahun
1983 dan dilantik sebagai Pengarah Jardine Matheson Ltd. di Ibu
Pejabat Kumpulan dari tahun 1989 sehingga tahun 2001. Di samping
itu, beliau juga aktif dalam perkhidmatan awam dan pernah menjadi
Pengerusi Persatuan Pelancongan Hong Kong dari tahun 1988
sehingga tahun 1996 dan ahli Lembaga Penasihat Penerbangan.
Beliau bersara daripada Jardine Matheson pada Jun 2001.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad
pada 29 Ogos, 2001 dan merupakan Pengerusi Jawatankuasa Lembaga
Keselamatan dan Sekuriti. Beliau tidak memegang lain-lain jawatan
pengarah dalam syarikat awam di Malaysia. Beliau telah menghadiri
sembilan (9) daripada dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah
yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. PillayPengarah Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ N. Sadasivan a/l N. N. Pillay berusia 63 tahun, seorang
warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Sastera
(Kepujian) dalam Ekonomi daripada Universiti Malaya, Malaysia
pada tahun 1963. Beliau memulakan kerjayanya dengan Lembaga
Pembangunan Ekonomi, Singapura sebagai Ahli Ekonomi/Ketua
Bahagian Kemudahan Industri pada tahun 1963. Dari tahun 1968
sehingga tahun 1995, beliau telah berkhidmat dengan Badan
Pembangunan Industri Malaysia (MIDA) di mana beliau memegang
pelbagai jawatan pengurusan, daripada Pengarah Bahagian kepada
Timbalan Ketua Pengarah sebelum dinaikkan pangkat kepada Ketua
Pengarah pada tahun 1984. Selepas bersara pada tahun 1995, beliau
menubuhkan syarikat perundingnya sendiri iaitu SKA Management
Consultants Sdn Bhd.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad
pada 1 Disember, 2001. Beliau merupakan ahli Jawatankuasa Lembaga
Audit, Jawatankuasa Pencalonan dan Jawatankuasa Ganjaran. Ketika
ini, beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah bagi beberapa buah
syarikat awam termasuk Chemical Company of Malaysia Berhad,
Petronas Gas Berhad, Leader Universal Holdings Berhad, Amanah
Capital Partners Berhad, APM Automotive Holdings Berhad dan
Pengurusan Danaharta Nasional Berhad. Beliau juga merupakan
Pengarah di Bank Negara Malaysia. Beliau telah menghadiri sebelas
(11) daripada dua belas (12) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Lem
baga
Pen
gara
h
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 175
176 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Datuk Hj. S Abdillah @Abdullah Bin Hj. Hassan @ S Hassan Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Datuk Abdillah @ Abdullah B Hassan @ S Hassan berusia 53 tahun,
seorang warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana
Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya, Malaysia. Beliau
memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pentadbiran di Jabatan
Timbalan Perdana Menteri di Sabah dalam tahun 1974 dan selepas itu
dilantik sebagai Pegawai Daerah Kudat dalam tahun 1977. Dalam
tahun 1980, beliau telah ditukarkan ke Kementerian Kebudayaan
Belia dan Sukan sebagai Setiausaha Tetap. Dalam tahun 1984, beliau
berkhidmat sebagai Setiausaha Urusan Dalaman & Penyelidikan
sebelum beliau dilantik sebagai Pengarah di Jabatan Perkhidmatan
Awam dalam tahun 1994. Selepas itu beliau berpindah untuk
berkhidmat sebagai Timbalan Setiausaha Negeri dalam tahun 1996
sebelum memegang jawatan sekarang sebagai Setiausaha Tetap
kepada Menteri Kewangan Negeri.
Sebelum perlantikan beliau sebagai Pengarah Malaysian Airline System
Berhad pada 10 Mac, 2003, beliau adalah Pengarah Silih Ganti kepada
Datuk Kee Mustafa. Beliau juga merupakan Pengarah di beberapa
buah syarikat awam termasuk Bank Pembangunan Sabah Berhad,
Borneo Housing Mortgage Finance Bhd dan Progressive Insurance
Berhad. Beliau telah menghadiri dua (2) daripada sebelas (11)
Mesyuarat Lembaga Pengarah sebagai Pengarah Silih Ganti kepada
Datuk Kee Mustafa dan satu (1) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan di sepanjang tahun kewangan sejak dilantik sebagai
Pengarah Malaysian Airline System Berhad.
Dato’ Mohamed Azman Bin YahyaPengarah Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya berusia 39 tahun, seorang
warganegara Malaysia. Beliau berkelulusan Ijazah Kepujian Kelas
Pertama dalam Ekonomi daripada London School of Economics &
Political Science, University of London dan merupakan ahli Malaysian
Institute Of Accountants dan Institute of Chartered Accountants di
England dan Wales dan Fellow Malaysian Institute of Bank. Beliau
merupakan pengasas dan Ketua Eksekutif Kumpulan Symphony House
Berhad, sebuah Kumpulan IT dan perkhidmatan korporat yang
disenaraikan. Beliau juga berkhidmat sebagai ahli Jawatankuasa
Pemanduan bagi Penstrukturan Semula Bank-Bank Malaysia, panel
penasihat Pelan Induk Perbankan Malaysia, Majlis Penasihat Pasaran
Modal Suruhanjaya Sekuriti dan Malaysia Venture Capital Management
Berhad. Beliau juga merupakan Pengerusi Pengurusan Danaharta
Nasional Berhad.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System
Berhad pada 1 Disember, 2001. Beliau juga merupakan Pengerusi
Jawatankuasa Ganjaran. Beliau merupakan ahli Lembaga Pengarah
bagi beberapa buah syarikat awam termasuk Sime Darby Berhad,
Pharmaniaga Berhad, Island & Peninsular Berhad, PLUS Expressway
Berhad, dan AE Multi Holdings Berhad dan Symphony House Berhad.
Beliau telah menghadiri sembilan (9) daripada dua belas (12) Mesyuarat
Lembaga Pengarah yang diadakan di sepanjang tahun kewangan.
Lembaga Pengarah
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 176
177
Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif
Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain berusia 56 tahun, seorang warganegara
Malaysia. Beliau merupakan seorang ahli Malaysian Institute of
Accountants, the Malaysian Institute of Certified Public Accountants
dan juga merupakan ahli Fellow di Institute of Chartered Accountants
di England dan Wales. Beliau merupakan bekas rakan kongsi kanan di
PricewaterhouseCoopers Malaysia dan Timbalan Pengerusi Lembaga
Urus Tadbirnya. Beliau telah bersama dengan PricewaterhouseCoopers
dan firma sebelumnya, Pricewaterhouse sejak tahun 1975. Beliau
menyertai Penerbangan Malaysia Berhad sebagai Pengarah Urusan dan
Ketua Pegawai Eksekutif pada 16 Ogos, 2002 selepas bersara daripada
PricewaterhouseCoopers.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Malaysian Airline System Berhad
pada 20 Mei, 2003. Beliau adalah juga pengarah syarikat awam,
Kurnia Setia Berhad.
Jusof Bin Ismail(Pengarah Silih Ganti kepada
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam)
Jusof Bin Ismail berusia 41 tahun, seorang warganegara Malaysia dan
seorang Pengarah Silih Ganti kepada Y.Bhg. Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin
Bin Hitam. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Ekonomi daripada
Universiti Malaya, Malaysia dalam tahun 1985 dan kemudiannya
memperoleh Diploma Pentadbiran Awam daripada Institut Tadbiran
Awam Negara Kuala Lumpur, Malaysia pada tahun 1987 dan Sarjana
Ekonomi daripada Williams College, Massachusetts, Amerika Syarikat.
Beliau memulakan kerjayanya dengan Perbendaharaan sebagai
Penolong Setiausaha Bahagian Ekonomi (Seksyen Kewangan Awam)
dalam tahun 1988. Pada tahun 1997, beliau telah ditukarkan ke
Divisyen Kewangan (Seksyen Pengswastaan) Perbendaharaan sebagai
Penolong Setiausaha sebelum perlantikannya pada tahun 2000 sebagai
Pegawai Khas kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Silih Ganti kepada Tan Sri
Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam pada 28 Ogos, 2000. Beliau tidak
pernah menghadiri mana-mana Lembaga Mesyuarat yang diadakan
di sepanjang tahun kewangan.
Datuk Wan Abdul Kadir Bin Wan Yubi @Datuk Wan Ali Tuanku Yubi(Pengarah Silih Ganti kepada Datu Hj. Salleh Hj. Sulaiman)
Datuk Wan Abdul Kadir Bin Wan Yubi @ Datuk Wan Ali Tuanku Yubi
berusia 53 tahun, seorang warganegara Malaysia. Beliau adalah
Pengarah Silih Ganti kepada Y.Bhg. Datu Haji Salleh Haji Sulaiman.
Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ekonomi daripada Universiti
Malaya, Malaysia dalam tahun 1973 dan meneruskan pengajian ke
peringkat Sarjana Pendidikan di University of Birmingham dalam tahun
1982. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pegawai Pendidikan di
Jabatan Pendidikan Sarawak, satu perlantikan Kerajaan Persekutuan
dalam tahun 1974 dan selepas itu dilantik Pegawai Kanan Pendidikan.
Pada tahun 1984, beliau ditukarkan ke Pejabat Setiausaha Kewangan
Negeri Sarawak sebagai Penolong Setiausaha Utama (Kontrak). Dalam
tahun 1987, beliau berkhidmat sebagai Residen Divisen Limbang
Sarawak beberapa tahun sebelum menjawat jawatan Setiausaha Tetap
kepada Kementerian Pembangunan Tanah dalam tahun 1988 di mana
beliau memegang jawatan tersebut selama empat setengah tahun.
Selepas itu, beliau berkhidmat sebagai Pengurus Besar Lembaga
Pembangunan & Lindungan Tanah dalam tahun 1992 dan telah
berpindah balik ke Perkhidmatan Awam Negeri sebagai Timbalan
Setiausaha Kewangan Negeri dalam tahun 1994. Beliau telah dinaikkan
pangkat sebagai Setiausaha Kewangan Negeri dalam tahun 1995
Revi
ew o
f Ope
ratio
nsLe
mba
ga P
enga
rah
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 177
178 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Abdul Rahman Bin Abdul Ghani(Pengarah Silih Ganti kepada Datuk Abdillah @
Abdullah Bin Hassan @ S Hassan)
Abdul Rahman Bin Abdul Ghani, berusia 52 tahun, seorang
warganegara Malaysia. Beliau merupakan Pengarah Silih Ganti kepada
Y.Bhg. Datuk Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan. Beliau
berkelulusan Sarjana Muda Sastera University of Queensland, Australia
pada tahun 1977. Kerjayanya bermula dalam perkhidmatan awam
sebagai Penolong Penguasa Kastam di Jabatan Kastam dan Eksais
Diraja pada tahun 1977 dan kemudian beliau telah berkhidmat di
Perkhidmatan Awam Negeri termasuk dengan Badan Berkanun dan
agensi-agensi sejak 23 tahun lalu dengan memegang pelbagai jawatan
kanan. Jawatannya yang terakhir adalah sebagai Pencetak Kerajaan di
Jabatan Percetakan Kerajaan Negeri Sabah sebelum menyertai Warisan
Harta Sabah Sdn. Bhd., sebuah syarikat induk yang dimiliki sepenuhnya
oleh Kerajaan Negeri Sabah, sebagai Ketua Pegawai Eksekutif
berkuatkuasa dari 17 April, 2000.
Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Silih Ganti kepada Datuk Abdillah
@ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan pada 11 Julai, 2003. Beliau juga
merupakan pengarah sebuah syarikat awam iaitu Borneo Housing
Martgage Finance Berhad.
di mana beliau memegang jawatan tersebut selama enam (6) tahun
sebelum memilih untuk bersara awal daripada Perkhidmatan Awam
Negeri dalam bulan November pada tahun 2000. Beliau juga
merupakan seorang bekas Pengarah di Borneo Housing Mortgage
Finance Berhad, Malaysian International Shipping Corporation Bhd.,
Amanah Saham Sarawak Bhd. dan Sarawak Oil Palms Bhd. Pada masa
ini Datuk Wan Ali ialah Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah di
Sarawak Enterprise Corporation Berhad sebuah syarikat yang
disenaraikan di Papan Utama Bursa Saham Kuala Lumpur.
Sebelum beliau memegang jawatan sebagai Pengarah Silih Ganti
kepada Y.Bhg. Datu Haji Salleh Haji Sulaiman pada 6 Januari, 2003,
beliau adalah Pengarah Silih Ganti kepada Y.Bhg. Datu Dr. Hatta Solhi.
Beliau juga adalah Pengarah dalam beberapa syarikat awam termasuk
Cahya Mata Sarawak Berhad, Sarawak Enterprise Corporation Berhad
dan Kumpulan dan Rashid Hussain Berhad. Beliau telah menghadiri
satu (1) daripada sembilan (9) Mesyuarat Lembaga Pengarah yang
diadakan di sepanjang tahun kewangan sebagai Pengarah Silih Ganti
kepada Datu Dr. Hatta Bin Solhi.
Tiada seorangpun daripada para Pengarah ini mempunyai pertalian kekeluargaan dengan mana-mana Pengarah dan/atau pemegang saham utama
atau mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan Malaysian Airline System Berhad.
Tiada seorangpun daripada para Pengarah ini telah disabitkan dengan kesalahan untuk apa jua kesalahan (selain kesalahan trafik, jika ada).
Lembaga Pengarah
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 178
179
Maklumat Korporatpada 15 Julai 2003
Lembaga Pengarah
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin(Pengerusi)(Pengerusi Bukan Bebas Bukan Eksekutif)
Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof(Pengarah Urusan)(Pengarah Eksekutif Bukan Bebas)
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)
Dato’ Zaharaah Binti Shaari(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)
Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Keong Choon Keat(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Martin Gilbert Barrow(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Dato’ N. Sadasivan a/l N. N. Pillay(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan(Pengarah Bebas Bukan Eksekutif)
Dato’ Gumuri Bin Hj. Hussain(Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif)
Datuk Wan Abdul Kadir Bin Wan Yubi @ Datuk Wan Ali Tuanku Yubi(Pengarah Silih Ganti kepada Datu Haji Salleh Bin Haji Sulaiman)
Jusof Bin Ismail(Pengarah Silih Ganti kepadaTan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam)
Abdul Rahman Bin Abdul Ghani(Pengarah Silih Ganti kepadaDatuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan)
Senarai Pengurusan Kanan
Divisyen Perkhidmatan Korporat
Dr. Mohamadon Bin AbdullahPengurus Besar Kanan, Perkhidmatan Korporat
Dr. Wafi Nazrin Bin Abdul HamidPengurus Besar, Perkhidmatan Korporat
Adnan Bin ShahbudinPenolong Pengurus Besar, Kawalan & Keselamatan
Mariah Binti Sheikh HussienPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Korporat
Zawiah Binti Mat ArufPenolong Pengurus Besar, Komunikasi Korporat
Divisyen Jualan, Pengedaran & Pemasaran
Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd DahalanPengurus Besar Kanan, Jualan, Pengedaran & Pemasaran
Dato’ Abdul Rashid Khan Bin Abdul Rahim KhanPengurus Besar, Jualan – Barat
Danny KondicPengurus Besar, Jualan – Timur
Dato’ Shamin Ahmad Bin Mohamad IshaqPengurus Besar, Perkhidmatan Pemasaran
Dato’ Tuan Ibrahim Bin Tengku AbdullahPengurus Besar Serantau, Timur Tengah
Azlan Bin HussainPenolong Pengurus Besar Serantau, Australia/New Zealand
Md Saat Bin A SamadPenolong Pengurus Besar, Pengedaran
Mak
lum
at K
orpo
rat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 179
180 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Maklumat Korporatpada 15 Julai 2003
Hayati Binti Dato’ AliPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Pengendalian Darat
Iszham Bin IdrisPenolong Pengurus Besar, Sokongan Penyelenggaraan
Nizuyir Bin BuyongPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Bantuan Darat
Wan Abdul Rahim Bin Hj Wan IshakPenolong Pengurus Besar, Operasi Penyelenggaraan
Yusop Bin JaridiPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Lapangan Terbang
Divisyen Operasi Penerbangan
Dato’ Kapten Mohd Nawawi Bin AwangPengurus Besar Kanan, Operasi Penerbangan
Kapten Mohd Azharuddin Bin OsmanPengurus Besar, Operasi Penerbangan (Operasi & Pembangunan)
Shulhameed Bin MaricanPengurus Besar, Perkhidmatan Dalam Penerbangan
Kamal Azran Bin AdamPenolong Pengurus Besar, Perancangan & Produktiviti Tenaga Kerja
Kapten Ooi Teow SiewPenolong Pengurus Besar, Kawalan Mutu, Projek & Proses
Divisyen Kewangan
Low Chee TengKetua Pegawai Kewangan
Mohd Sukri Bin HusinPengurus Besar, Laporan Berkumpulan, Kawalan & Belanjawan
Khoo Ewe PhungPengurus Besar, Perkhidmatan Perakaunan
Ahmad Ramzi Bin Muhamad BukhariPenolong Pengurus Besar, Perbendaharaan & Pelaburan
Phang Pow IngPenolong Pengurus Besar, Pengurusan & Perancangan Jualan
Azmil Hisham Bin Abd RahmanPenolong Pengurus Besar, Pembangunan Produk & Perkhidmatan
Raja Noor Diana Binti Raja Zainal Karib KhanPenolong Pengurus Besar, Sokongan Pemasaran
Suhaila Binti Hj ShamsuddinPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Pelanggan &Perkhidmatan Kualiti
Shauqi Bin AhmadPengurus Kawasan Sabah & Brunei
Divisyen Rangkaian & Pengurusan Hasil
Paul A. MooneyPengurus Besar Kanan, Rangkaian & Pengurusan Hasil
Dr Mohd Amin Bin Mohd Yassin KhanPengurus Besar, Rangkaian & Perancangan Operasi
Kym Joylene ClarkePenolong Pengurus Besar, Pengurusan Hasil
Liow Ngit SingPenolong Pengurus Besar, Perancangan Operasi
Mohd Razali Bin HarunPenolong Pengurus Besar, Urus Niaga Pesawat
Divisyen Operasi Teknikal & Darat
Tajuden Bin Abu BakarPengurus Besar Kanan, Operasi Teknikal & Darat
Mohd Roslan Bin IsmailPengurus Besar, Kejuruteraan & Penyelenggaraan
Abdullah Bin MudaPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Penerbangan
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 180
181
Heng Geok ChinPenolong Pengurus Besar, Akaun Kewangan
Josephine Liew Lup FoongKetua Kewangan – Jualan, Pengedaran & Pemasaran
Md Yasin Bin BachikPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Laporan Hasil Penumpang/Projek
Subramaniam a/l MunusamyPenolong Pengurus Besar, Perkhidmatan Kewangan
Yoon Chooi WanPenolong Pengurus Besar, Sistem Kewangan
Zabariah Binti Md IbrahimKetua Kewangan – Operasi Teknikal & Darat
Divisyen Kargo
Ong Jyh JongPengurus Besar Kanan, Kargo
Perancangan Perkhidmatan Teknologi & Maklumat
Marzida Binti Mohd NoorPengurus Besar Kanan, Perancangan & PerkhidmatanTeknologi Maklumat
Divisyen Pengurusan Projek & Asurans
Mohd. Nadziruddin Bin Mohd. BasriPengurus Besar, Pejabat Pengurusan Program
Ahmad Muzzaffar Bin Ahmad MustaphaPenolong Pengurus Besar, Pembelian
Ahmad Shamsuddin Bin MuhiyuddinPenolong Pengurus Besar, Pengurusan Harta
Mohamad Fadzil Bin Mohamad AriffPenolong Pengurus Besar, Pembangunan Harta
Jabatan Audit Dalaman
Shahnaz Al Sadat Binti Tan Sri Sheikh Abdul MohsienPengurus Besar, Audit Dalaman
Divisyen Sumber Manusia
Mohamed Yusof Bin Ahmad MuhaiyuddinPengurus Besar, Pengurusan Sumber Manusia
Setiausaha Syarikat
Rizani Bin Hassan LS 05125
Pejabat Berdaftar
Tingkat 33, Bangunan MASJalan Sultan Ismail50250 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : 603 2161 0555Faks : 603 2161 3472 (Utama)Faks : 603 2162 8305 (Setiausaha Syarikat)Website : malaysia-airlines.com
Pejabat Pendaftaran Saham
Malaysian Share Registration Services Sdn. Bhd.Tingkat 7, Exchange Square, Bukit Kewangan50250 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : 603 2026 8099Faks : 603 2026 3736
Juruaudit
Tetuan Ernst & YoungAras 23A, Menara MilleniumJalan Damansara, Pusat Bandar DamansaraDamansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, MalaysiaTel : 603 2087 7000Faks : 603 2095 9076 (Utama)Faks : 603 2095 9078 (Audit)
Penyenaraian
Bursa Saham Kuala Lumpur
Mak
lum
at K
orpo
rat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 181
182 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd DahalanPengurus Besar Kanan, Jualan, Pengedaran dan Pemasaran
Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd Dahalan berkelulusan ijazah Sarjana
Muda Sastera (Kepujian) daripada Universiti Malaya pada tahun 1973.
Beliau telah menyertai Kementerian Luar Negeri pada bulan April 1973.
Kerjayanya dengan Malaysia Airlines bermula pada bulan Julai 1973 dan
sebahagian daripada tugas-tugas utama beliau termasuklah di Tokyo,
Jakarta, Manila dan Paris. Beliau telah dilantik sebagai Pengurus Wilayah,
Sarawak pada tahun 1984 dan Pengurus Wilayah, Semenanjung Malaysia
& Singapura pada tahun 1987. Pada tahun 1990, beliau telah memegang
jawatan sebagai Naib Presiden, Benua Amerika, beribu pejabat
di Los Angeles sebelum bertukar ke London pada tahun 1997 sebagai
Naib Presiden, United Kingdom & Eropah. Pada bulan Jun 2001, beliau
telah kembali ke Kuala Lumpur untuk menjawat jawatannya sekarang
iaitu sebagai Pengurus Besar Kanan, Jualan, Pengedaran dan Pemasaran.
Low Chee TengKetua Pegawai Kewangan
Low Chee Teng menyertai Malaysia Airlines sebagai seorang
akauntan pada tahun 1977. Sejak dari itu dan sehingga perlantikan
ke jawatannya sekarang sebagai Ketua Pegawai Kewangan pada bulan
September 2002 lalu, beliau telah mempunyai 25 tahun pengalaman
yang luas dalam urusan kewangan syarikat. Beliau berkelulusan Sarjana
Muda dalam Commerce & Administration daripada Victoria University,
Wellington, New Zealand dan Sarjana dalam Business Administration
(MBA) (Kepujian) daripada International Management Centre, UK.
Beliau juga merupakan ahli Malaysian Institute of Accountants dan
Institute of Chartered Accountants of New Zealand.
Marzida Binti Mohd NoorPengurus Besar Kanan, Perancangan dan
Perkhidmatan Teknologi Maklumat
Marzida Binti Mohd Noor merupakan seorang Pengurus Kanan
Perkhidmatan dan Perancangan Teknologi Maklumat, berkelulusan
Sarjana Sains dalam Decision Sciences, Indiana University, Bloomington,
Indiana, Amerika Syarikat dan Sarjana Sains dalam Management
Information System, United States International University, California,
Amerika Syarikat. Sebelum menyertai Malaysia Airlines, beliau
berkhidmat dengan KPMG dari tahun 1989 sehingga tahun 1992
sebagai Perunding Pengurusan Teknologi Maklumat. Beliau menyertai
Malaysia Airlines pada tahun 1992 sebagai Pengawal Maklumat
Perdagangan dan telah dinaikkan pangkat sebagai Pengurus Teknologi
Maklumat Unit Pengurusan Teknologi Maklumat pada tahun 1996.
Pada tahun 1998, beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden
Perancangan Teknologi Maklumat dan Pengarah program untuk Projek
2000 Malaysia Airlines. Beliau telah dipinjamkan kepada Trifiniti
Networks Sdn. Bhd. sebagai Pengurus Projek dari pertengahan tahun
2000 sehingga Mac 2001. Pada bulan Jun 2001, beliau diberikan tugas
untuk mengetuai Bahagian Teknologi Maklumat Malaysia Airlines
sebagai Pengurus Besar Kanan Perkhidmatan dan Perancangan
Teknologi Maklumat.
Dr. Mohamadon Bin AbdullahPengurus Besar Kanan, Perkhidmatan Korporat
Dr. Mohamadon Bin Abdullah menyertai Malaysia Airlines pada tahun
1972 sebagai Pelatih Pengurusan selepas menamatkan pengajian
di Universiti Malaya. Jawatan pertama beliau adalah
di Bahagian Sumber Manusia sebagai Eksekutif Sumber Manusia.
Beliau telah berkhidmat dengan Syarikat selama lebih 30 tahun. Beliau
Jawatankuasa PengurusanPada 15 Julai 2003
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 182
183
telah bertugas di Jabatan Sumber Manusia di bahagian Perhubungan
Industri, Latihan dan Pembangunan serta Pembangunan Pengurusan.
Seterusnya beliau telah berkhidmat di Bahagian Kejuruteraan, Jualan
Penumpang, Perkhidmatan Pelanggan dan Operasi Penerbangan.
Perlantikan terakhir beliau sebelum menjawat jawatannya sekarang adalah
sebagai Naib Presiden Kanan Operasi Penerbangan.
Dato’ Kapten Mohd. Nawawi Bin AwangPengurus Besar Kanan, Operasi Penerbangan
Dato’ Kapten Mohd. Nawawi Bin Awang, memulakan kerjayanya
dengan Tentera Udara DiRaja Malaysia pada tahun 1970 dan menyertai
Malaysia Airlines pada tahun 1975. Beliau telah menerbangkan
pelbagai jenis pesawat semasa berkhidmat dengan TUDM dan Malaysia
Airlines, dan ditauliahkan untuk mengendali pesawat B747-400. Beliau
telah mencatatkan masa penerbangan selama 15,000 jam. Sebelum
dilantik sebagai Pengurus Besar Kanan Operasi Penerbangan pada
bulan Jun 2001, beliau merupakan Naib Presiden Operasi Penerbangan
sejak tahun 1996. Dato’ Kapten Nawawi merupakan ahli UK Chartered
Institute of Transport dan berkelulusan MBA daripada University of
Strathclyde, Scotland.
Ong Jyh JongPengurus Besar Kanan, Kargo
Ong Jyh Jong menyertai Malaysia Airlines pada tahun 1984 setelah
memperoleh Sarjana Muda (Kepujian) dalam Sains Sosial daripada
Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah berkhidmat dalam pelbagai
kapasiti termasuk sebagai Pengurus Daerah Phuket, Pengurus Australia
Selatan, Pengurus Jualan Agensi dan Pengurus Besar Jualan Kargo. Pada
tahun 1996 beliau meninggalkan Malaysia Airlines untuk menyertai lain-
lain perniagaan dalam industri kargo dan menyertai semula Malaysia
Airlines pada bulan Januari 2001. Beliau telah memainkan peranan
penting dalam memperkenalkan perkhidmatan fret dan
bertanggungjawab memperkenalkan pelbagai inisiatif bertaraf dunia dan
kerjasama dengan syarikat-syarikat penerbangan lain. Beliau kini
memegang jawatan Penasihat kepada Air Cargo Europe dan menjadi
penceramah di persidangan logistik antarabangsa.
Paul A. MooneyPengurus Besar Kanan, Rangkaian dan Pengurusan Hasil
Paul A. Mooney berkelulusan Sarjana Sains dalam Aeronautics
(Kepujian) dan Ijazah Bersekutu dalam Aviation Management
(Kepujian), Saint Louis University, Amerika Syarikat. Sebelum menyertai
Malaysia Airlines beliau telah berkhidmat dengan Qantas Airways,
menimba pengalaman dalam jualan, perancangan pendapatan,
pemasaran laluan, pengurusan pendapatan dan strategi pembangunan
aktiviti perjanjian syarikat penerbangan. Beliau telah dilantik sebagai
Pengurus Besar Kanan, Rangkaian dan Pengurusan Hasil Malaysia
Airlines pada 2 Julai, 2001.
Tajuden Bin Abu BakarPengurus Besar Kanan, Operasi Teknikal dan Darat
Tajuden Bin Abu Bakar menyertai Malaysia Airlines sebagai jurutera
penyelenggaraan pesawat berlesen pada tahun 1976 dan telah terlibat
secara aktif dalam pelbagai bidang teknologi penerbangan termasuk
penyelenggaraan dan kejuruteraan pesawat, pengeluaran pesawat,
pengurusan projek usaha sama dan pengurusan operasi. Beliau
berkelulusan Sarjana Sains dalam Engineering Business Management
daripada University of Warwick, UK dan merupakan Timbalan Presiden
Penyelenggaraan dan Kejuruteraan sebelum menjawat jawatan
Pengurus Besar Kanan, Operasi Teknikal dan Darat pada tahun 2001.
Jaw
atan
kuas
a Pe
ngur
usan
Berdiri dari Kiri ke Kanan
Duduk dari Kiri ke Kanan
Mohd Nadziruddin Bim Mohd Basri / Ong Jyh Jong / Dato’ Kapten Mohd. Nawawi Bin Awang / Paul A. Mooney /Tajeden Bin Abu Bakar / Rizani Bin Hassan / Mohamed Yusof Bin Ahmad Muhaiyuddin / Low Chee Teng
Marzida Binti Mohd Noor / Dr. Mohamadon Bin Abdullah / Dato’ Md Nor Bin Md Yusof /Dato’ Ahmad Fuaad Bin Mohd Dahalan / Shahnaz Al Sadat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 183
184 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Jawatankuasa PengurusanPada 15 Julai 2003
Juruaudit Dalaman Bertauliah (JDB) dengan Institute of Internal
Auditors Inc. (“IIA”), Amerika Syarikat. Beliau mempunyai pengalaman
selama lebih 12 tahun dalam perakaunan, audit dan perundingan.
Pengalaman beliau termasuk audit luaran, penstrukturan dan
kewangan korporat, sumber luar audit dalaman dan perunding
pengurusan risiko. Pengalaman-pengalaman ini beliau peroleh semasa
bekerja di satu daripada empat buah firma perakaunan yang besar.
Beliau juga mempunyai pengalaman dalam bidang komersil sewaktu
berkhidmat sebagai Pengawal Kewangan bagi satu Kumpulan Syarikat
yang termasuk syarikat awam yang tersenarai. Beliau telah bersama-
sama Malaysia Airlines sejak bulan September, 2001 sebagai ketua di
Bahagian Audit Dalaman. Pada masa ini beliau merupakan ahli Institute
of Internal Auditors Malaysia (“IIAM”) yang aktif dan juga ahli
Professional Practices Committee of IIAM.
Rizani Bin HassanSetiausaha Syarikat
Rizani Bin Hassan berkelulusan Kajian Undang-Undang ITM pada tahun
1987 dan telah dilantik sebagai Pegawai Undang-undang di Unit
Undang-Undang Badan Berkanun Kerajaan. Pada tahun 1991, beliau
meninggalkan perkhidmatan Kerajaan dan menyertai firma guaman
swasta yang sederhana besarnya, sebagai seorang peguambela dan
peguamcara. Pada tahun 1994, beliau telah menyertai Syarikat sebagai
Penasihat Undang-undang Korporat dan selepas itu sebagai Setiausaha
dan Penasihat Awam. Pada tahun 2002, beliau telah dilantik sebagai
Setiausaha Syarikat. Beliau juga merupakan Setiausaha kepada
Jawatankuasa Pengurusan.
Mohd Nadziruddin Bin Mohd BasriPengurus Besar, Pengurusan Projek dan Asurans
Mohd Nadziruddin Bin Mohd Basri, berkelulusan Sarjana Muda dalam
Ekonomi daripada London School of Economics dan merupakan
Fellow Member of The Association of Chartered Certified Accountants
(ACCA). Sebelum menyertai Malaysia Airlines, beliau merupakan
Pengurus Kanan di Bahagian Asurans dan Penasihat Perdagangan
di Tetuan Ernst & Young, Kuala Lumpur. Beliau telah dipinjamkan ke
Syarikat pada bulan Julai 2001 untuk membantu pengurusan dengan
inisiatif permulihan sebelum menjadi kakitangan tetap pada bulan
April 2003.
Mohamed Yusof Bin Ahmad MuhaiyuddinPengurus Besar, Pengurusan Sumber Manusia
Mohamed Yusof Bin Ahmad Muhaiyuddin menjadi Pengurus Besar
Pengurusan Sumber Manusia sejak Disember 2001. Beliau memperoleh
Sarjana Muda Sains dalam Geologi daripada Indiana Unversity,
Bloomington Indiana, Amerika Syarikat. Beliau memulakan kerjaya
sebagai ahli Geologi dengan Esso Production Malaysia pada tahun1979
dan beralih ke pengurusan sumber manusia sejak tahun 1987. Sejak
itu, beliau telah memegang pelbagai jawatan dalam pengurusan
sumber manusia di ESSO, UMW dan Kumpulan Guthrie. Jawatan
terakhir beliau adalah di Bank Negara Malaysia sebagai Penolong
Gabenor (Pengurusan Sumber Manusia).
Shahnaz Al Sadat Binti Tan Sri Sheikh Abdul MohsienPengurus Besar, Audit Dalaman
Shahnaz Al Sadat Binti Tan Sri Sheikh Abdul Mohsien berkelulusan LL.B
(Kepujian) daripada University of Nottingham, United Kingdom dan
merupakan Akauntan Bertauliah (“CPA”) dengan Malaysian Institute of
Certified Public Accountant (“MICPA”). Beliau juga merupakan
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 184
185
Lembaga Pengarah Penerbangan Malaysia telah menimbangkan cara iamenggunakan Prinsip Kod Malaysia bagi Pentadbiran Korporat (Kod)dan sejauh mana ia mematuhi Amalan Terbaik Kod, yang mana analisistersebut dilaporkan dalam Penyata ini.
Lembaga Pengarah berusaha sedaya-upaya untuk mengamalkanstandard pentadbiran korporat yang tertinggi dalam semua aktivitiKumpulan di seluruh dunia. Untuk tujuan itu dan sejajar dengan objektifKumpulan untuk mengatasi tahap amalan terbaik dalam industri, segalausaha telah diambil untuk menilai dan menggunakan Amalan TerbaikKod yang bersesuaian bagi Kumpulan.
APerlaksanaan Tanggungjawab Lembaga Pengarah
Tanggungjawab utama Lembaga Pengarah ialah untuk memimpin danmengawal Syarikat secara berkesan. Lembaga Pengarah memastikankeberkesanan kepimpinan dan perlaksanaan tanggungjawabnya sepertiyang diterangkan di bawah.
1 Mesyuarat Lembaga Pengarah Dan Kehadiran
Lembaga Pengarah telah bersidang sebanyak dua belas (12) kalidalam tahun kewangan. Lembaga Pengarah merancang danbersidang setiap bulan kecuali dalam bulan Oktober dan Disember2002. Dua (2) Mesyuarat Khas Lembaga Pengarah telah diadakandalam tahun tersebut dengan agenda strategi khusus. Sebelumsetiap Mesyuarat Lembaga, setiap Pengarah menerima satu agendadan satu set lengkap Kertas Lembaga Pengarah untuk setiap perkaraagenda.
2 Tanggungjawab Lembaga Pengarah
Fokus utama Lembaga Pengarah ialah terhadap strategi haluan,pembangunan dan kawalan keseluruhan Kumpulan PenerbanganMalaysia. Perkara-perkara penting seperti kelulusan pelan perniagaan,belanjawan, perbelanjaan modal yang besar, perolehan danpenghapusan asset, polisi utama sumber manusia, kelulusanpencapaian interim dan tahunan, serta perancangan penggantianbagi Pengurusan Kanan, dirizabkan untuk Lembaga Pengarah.Kuasa Lembaga Pengarah didefinasikan dalam Panduan MemberiKuasa (Approving Authority Manual) .
Penyata Pentadbiran Korporat
Peny
ata
Pent
adbi
ran
Korp
orat
Rekod kehadiran setiap pengarah adalah seperti berikut:
BILANGAN MESYUARATNAMA PENGARAH DIADAKAN* DIHADIRI
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin (Pengerusi) 12 12Dato’ Md. Nor Bin Md. Yusof (Pengarah Urusan) 12 12Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam 12 7Dato’ Zaharaah Binti Shaari 12 8Keong Choon Keat 12 11Martin Gilbert Barrow 12 9Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay 12 11Dato’ Mohamed Azman Bin Yahya 12 9Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman (dilantik pada 1 Oktober, 2002) 5 5Datuk Hj. S Abdillah @ Abdullah Bin Hassan @ S Hassan (dilantik pada 10 Mac, 2003) 2 2Datuk Kee Mustafa (meletak jawatan pada 25 Februari, 2003) 11 5Datu Dr. Hatta Solhi (meletak jawatan pada 30 September, 2002) 7 6
* Bilangan mesyuarat yang diadakan adalah mesyuarat yang berkaitan dengan setiap pengarah dan berbeza mengikut tarikh perlantikan mereka.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 185
186 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Penyata Pentadbiran Korporat
BMenubuhkan Struktur untuk Lembaga Pengarahyang Sentiasa Berkesan
Dalam melaksanakan tanggungjawabnya, struktur Lembaga Pengarahbegitu penting untuk menjamin keberkesanan yang berterusan. Strukturyang sedia ada ditunjukkan di bawah ini.
1 Mencapai Imbangan Lembaga Pengarah
Komposisi Lembaga Pengarah
Pada akhir tahun kewangan, Lembaga Pengarah MAS terdiri daripadasepuluh (10) ahli dengan komposisi berikut:
KATEGORI NO.
Pengerusi Bukan Eksekutif 1Pengarah Eksekutif 1Pengarah Bukan Bebas Bukan Eksekutif 2Pengarah Bebas 6
Dalam setiap mesyuarat tetap yang telah dijadualkan, LembagaPengarah mengkaji semula operasi bulanan dan prestasi kewanganKumpulan. Lembaga Pengarah menerima maklumat kualitatif dankuantitatif berkaitan dengan prestasi Kumpulan. Lembaga Pengarahbertanggungjawab untuk mengenal pasti risiko utama dan memberiarah tuju kepada polisi, prosedur dan sistem bersesuaian untukmenangani risiko tersebut. Dalam hal ini, Lembaga Pengarah jugabertanggungjawab untuk mengkaji semula kecekapan dan integritisistem kawalan dalaman Kumpulan termasuk sistem pematuhan danpengurusan maklumat.
Bagi menyokong perlaksanaan tanggungjawabnya, LembagaPengarah telah menubuhkan beberapa Jawatankuasa Kecil yangmemberi tumpuan terhadap bidang tugas khusus, yang menggariskantanggungjawab mereka. Empat (4) Jawatankuasa Kecil utama yangtelah ditubuhkan adalah:a Jawatankuasa Lembaga Audit (“BAC”) b Jawatankuasa Pencalonan (“NC”)c Jawatankuasa Ganjaran (“RC”)d Jawatankuasa Lembaga Keselamatan dan Sekuriti (“BSSC”)
Kuasa BAC dijelaskan dalam Laporan Jawatankuasa Audit sepertidi muka surat 193 sehingga 195. Kuasa NC dan RC dijelaskandalam B2 dan B3 di bawah. BSSC ditubuhkan untuk menanganirisiko keselamatan dan sekuriti secara khusus.
Keahlian setiap Jawatankuasa Kecil ini diringkaskan seperti di bawah:
NAMA PENGARAH BAC NC RC BSSC (1)
Tan Sri Dato’ Seri Azizan Bin Zainul Abidin CDato’ Md. Nor Bin Md. Yusof MTan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam M MDato’ Zaharaah Binti Shaari M MDatu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman M M MKeong Choon Keat C MMartin Gilbert Barrow CDato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay M M MDato’ Mohamed Azman Bin Yahya M C
C: PengerusiM: Ahli(1) Keahlian termasuk Pengurusan Kanan yang berkaitan
Para Pengarah mempunyai akses sepenuhnya kepada maklumat Kumpulan secara bersama atau secara individu. Mereka berhak dan mempunyai aksesterus untuk mendapatkan nasihat dan khidmat Setiausaha Syarikat Kumpulan.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 186
187
Terdapat pembahagian jelas di antara tanggungjawab PengerusiLembaga Pengarah dan Pengarah Urusan.
Pengarah Bebas merangkumi lebih satu pertiga (1/3) daripada keahlianLembaga Pengarah. Kumpulan menganggap barisan pengarah bukaneksekutifnya melengkapkan dan mewujudkan Lembaga Pengarahyang lebih berkesan dengan memberikan sumbangan pengetahuankhusus industri serta pengalaman dalam kerajaan, perniagaan dankomersil yang luas dan berkaitan. Profil pengarah dibentangkan dimuka surat 172 sehingga 178 dalam laporan tahunan ini.
Semua Pengarah Bukan Eksekutif adalah bebas daripadapengurusan dan bebas daripada sebarang hubungan yang bolehmempengaruhi penilaian mereka tersendiri. Mereka bekerjasamadengan Pengarah Eksekutif demi kepentingan Kumpulan denganmemberikan penilaian yang objektif dan tersendiri.
Lembaga Pengarah berpuas hati bahawa Pengarah Bebas mewakilikepentingan pemegang saham awam. Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillaydikenal pasti sebagai Pengarah Bukan Eksekutif Bebas Kanan, yangmana segala kebimbangan, yang mungkin tidak sesuai untuk ditanganioleh Pengerusi atau Pengarah Urusan, boleh diajukan kepadanya.
Saiz dan Struktur Keseluruhan Ahli Lembaga Pengarah
Lembaga Pengarah yakin bahawa saiz dan struktur yang sedia adamemenuhi syarat untuk menggambarkan pelaburan saham yangsebaiknya dan bahawa ia membolehkan Lembaga Pengarahmemberikan kepimpinan yang jelas dan berkesan kepada Kumpulan.
2 Memastikan Keberkesanan Berterusan Lembaga Pengarah
Struktur untuk Menilai Keberkesanan Lembaga Pengarah
Jawatankuasa Pencalonan telah ditubuhkan pada 1 Disember2001. Keahlian Jawatankuasa adalah Pengarah Bukan Eksekutifsecara eksklusif, yang mana majoriti daripadanya Pengarah Bebas.Keahlian jawatankuasa yang sedia ada adalah seperti ditunjukkandi A1 dalam Penyata ini.
Jawatankuasa Pencalonan diberi kuasa untuk:
(a) Mengkaji semula secara tahunan, gabungan kemahiran danpengalaman serta lain-lain kebolehan, termasuk kemahiran asasyang perlu ada pada Pengarah Bukan Eksekutif dan Eksekutif;
(b) Membuat taksiran secara tahunan mengenai keberkesananLembaga Pengarah pada keseluruhannya, JawatankuasaLembaga Pengarah dan menaksirkan sumbangan setiapPengarah secara individu; dan
(c) Membuat cadangan kepada Lembaga Pengarah mengenaicalon-calon Pengarah dan calon-calon JawatankuasaLembaga Pengarah.
Di dalam tahun kewangan, Jawatankuasa Pencalonan telah bersidangsebanyak satu (1) kali pada 10 Mac 2003 untuk berbincang danmembuat rekomendasi kepada Lembaga Pengarah berhubungpencalonan Datuk Hj S. Abdillah@Abdullah Bin Hassan sebagaiPengarah menggantikan Datuk Kee Mustafa yang bersara pada25 Februari 2003. Di mesyuarat tersebut, Jawatankuasa Pencalonanjuga mengkaji semula komposisi Lembaga Pengarah untuk memastikangabungan kemahiran dan pengalaman di antara ahli-ahlinya.
Peruntukan Pendidikan Berterusan untuk Pengarah
Di dalam tahun kewangan, semua Pengarah telah menghadiridengan jayanya Program Pertauliahan Mandatori yang dilaksanakanoleh Institut Penyelidikan Penganalisis Pelaburan Malaysia, sebuahsyarikat bersekutu Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL).
Di dalam tahun kewangan ini, penceramah-penceramah luar telahdijemput sebagai sebahagian daripada sesi Perancangan Strategik tahunanuntuk berkongsi dan memberi maklumat terkini kepada LembagaPengarah berkenaan maklumat khusus industri dan perkembangannya.
Pada tahun ini, para Pengarah menghadiri Forum PerniagaanSeluruh Dunia Penerbangan Malaysia 2003 yang diselenggarakanoleh Bahagian Jualan, Pengedaran dan Pemasaran di manaPengurusan Kawasan dan Wilayah diberi maklumat terkinimengenai perkembangan Kumpulan.
3 Penetapan Ganjaran Pengarah
Jawatankuasa Ganjaran telah ditubuhkan pada 1 Disember 2001.Keahlian Jawatankuasa adalah Pengarah Bukan Eksekutif secarakeseluruhan atau kebanyakannya. Keahlian Jawatankuasa yangsedia ada adalah seperti yang ditunjukkan di A1 dalam Penyata ini.
Jawatankuasa diberi kuasa untuk mengkaji semula, mentaksir danmencadangkan kepada Lembaga Pengarah pakej ganjaran untuk paraPengarah dalam semua bentuk, dengan nasihat profesional dantersendiri atau nasihat dari luar jika perlu.
Peny
ata
Pent
adbi
ran
Korp
orat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 187
188 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
CKomunikasi Berterusan dengan Pemegang Saham
Adalah menjadi tanggungjawab Lembaga Pengarah untuk mewujudkanprogram komunikasi dengan pemegang saham.
1 Dialog dengan Pelabur
Sebaik sahaja selepas pengumuman keputusan suku tahunanKumpulan dibuat, satu sidang ringkas dengan penganalisis danmedia telah diadakan. Pengarah Urusan dan Pengurusan Kananhadir di sidang ini untuk menjelaskan dan menerangkan sebarangisu yang ditimbulkan oleh penganalisis dan media.
Sidang khas juga telah diadakan untuk penganalisis dan mediamengenai sebarang perkembangan khas Kumpulan setelahkelulusan yang perlu diperoleh dan di mana perlu, pengumumanyang ditetapkan kepada BSKL telah dilaksanakan.
Pengarah Urusan dan pihak Pengurusan Kanan juga mengadakansidang penerangan dengan pelabur institut apabila perlu.
2 Mesyuarat Agung Tahunan
Mesyuarat Agung Tahunan (“AGM”) adalah forum utama untukberdialog dengan pemegang-pemegang saham. Notis AGM danlaporan tahunan dihantar kepada pemegang-pemegang sahamsekurang-kurangnya 21 hari sebelum tarikh mesyuarat.
Lembaga Pengarah mengambil peluang dalam AGM ini untukmembentangkan kemajuan dan prestasi Kumpulan dan memberipeluang kepada pemegang-pemegang saham untuk bertanyamengenai aktiviti kumpulan. Bagi memudahkan pemegang-pemegang saham memahami dan menilai isu-isu yang terlibat,satu penyata akan dilampirkan dalam Perkara Khas yangdimasukkan dalam notis Mesyuarat.
Semua Pengarah turut hadir bagi memberi maklum balasterhadap pertanyaan daripada pemegang-pemegang sahammesyuarat.
Jawatankuasa Ganjaran telah bersidang sebanyak satu (1) kali ditahun kewangan untuk berbincang berkenaan pakej ganjaranpara pengarah.
Ganjaran Pengarah Eksekutif terdiri daripada gaji asas dan lain-lain emolumen. Lain-lain ganjaran biasa kepada Kumpulan diberimengikut kesesuaian. Mana-mana gaji yang dikaji semula akanmengambil kira kadar pasaran dan prestasi individu danKumpulan.
Ganjaran Pengarah Bukan Eksekutif terdiri daripada bayarandan elaun. Penetapannya diimbangkan dengan peranan yangdiharapkan dan tanggungjawab termasuk kerja-kerja tambahandan sumbangan yang diperlukan.
Butir-butir jumlah ganjaran semasa tahun kewangan yangdiberikan mengikut kategori adalah seperti berikut:
GAJI ASAS &LAIN-LAIN
EMOLUMEN GANJARAN JUMLAH(RM) (RM) (RM)
PengarahEksekutif 1,000,000 1,000 1,001,000Pengarah BukanEksekutif 412,900 — 412,900
Jumlah 1,412,900 1,000 1,413,900
Lembaga Pengarah memilih untuk tidak mendedahkan ganjaranuntuk pengarah individu seperti yang dicadangkan oleh AmalanTerbaik Kod. Pada masa ini, Lembaga Pengarah yakin bahawamaklumat ini tidak akan memberi kesan terhadap pemahamandan penilaian pentadbiran Kumpulan.
4 Perlantikan Semula Pengarah
Berdasarkan Tataurusan Pertubuhan Syarikat, semua pengarahyang dilantik oleh Lembaga Pengarah tertakluk kepada undianoleh pemegang saham pada peluang yang pertama yang datangselepas perlantikan mereka dan tertakluk untuk dilantik semulasekurang-kurangnya sekali setiap tiga (3) tahun.
Penyata Pentadbiran Korporat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 188
189
DTanggungjawab dan Audit
1 Laporan Kewangan
Lembaga Pengarah akan memastikan bahawa laporan suku tahunKumpulan kepada BSKL dan laporan tahunan kepada pemegang-pemegang saham memberikan pentaksiran yang adil terhadapkedudukan dan prospek Kumpulan.
Jawatankuasa Lembaga Audit membantu Lembaga Pengarahmeneliti maklumat untuk didedahkan dalam laporan seumpamanyadan mutu keseluruhan dan laporan kewangan Kumpulan.
2 Penyata Tanggungjawab Para Pengarah Berhubungdengan Penyata Kewangan
Dalam menyediakan penyata kewangan seperti yang dibentangkandi muka surat 251 sehingga 305 dalam laporan tahunan ini, ParaPengarah mengambil kira bahawa:
— Kumpulan telah menggunakan polisi perakaunan yangbersesuaian dan sentiasa digunakan;
— Penilaian dan anggaran yang cermat serta munasabahtelah dilakukan; dan
— Semua standard perakaunan yang boleh diguna pakai dandiluluskan telah dipatuhi.
Para Pengarah bertanggungjawab memastikan bahawa Syarikatmengekalkan rekod perakaunan yang mendedahkan denganketepatan yang munasabah akan kedudukan kewangan Kumpulandan Syarikat, dan yang membolehkan mereka memastikanbahawa penyata kewangan mematuhi Akta Syarikat 1965.
Penyata oleh Pengarah menurut Seksyen 169 Akta Syarikat, 1965dibentangkan di muka surat 248 dalam laporan tahunan ini.
3 Kawalan Dalaman
Laporan mengenai kawalan dalaman Kumpulan dibentangkandalam Penyata Kawalan Dalaman di muka surat 196 sehingga 197dalam laporan tahunan ini.
4 Hubungan dengan Juruaudit
Hubungan yang wajar dengan juruaudit Kumpulan dibekalkanmelalui Jawatankuasa Lembaga Audit. Peranan, kuasa dantanggungjawab Jawatankuasa dibentangkan dalam laporanJawatankuasa Lembaga Audit di muka surat 193 sehingga 195dalam laporan tahunan ini.
Kumpulan sentiasa mengekalkan hubungan yang rapat danterbuka dengan juruauditnya dalam mendapatkan nasihatprofesional dan memastikan ia mematuhi standard perakaunanyang berkaitan.
Penyata ini dibuat selaras dengan resolusi Ahli Lembaga Pengarahbertarikh 30 Jun, 2003.
EMaklumat Pematuhan Tambahan
Maklumat berikut disediakan bagi mematuhi Peraturan 9.25 Syarat-syaratPenyenaraian Bursa Saham Kuala Lumpur (BSKL):-
1 Variasi Keputusan
Kumpulan mendaftarkan variasi positif sebanyak RM244.9 jutaberbanding dengan keuntungan yang diramalkan sebanyak RM94.2juta seperti yang disebutkan didalam program penstrukturansemula. Ini adalah hasil daripada peruntukan penumpang yangbaik daripada jangkaan pada akhir tahun 2002 dan dua bulanterawal tahun 2003.
2 Sekatan/Penalti
Tiada sebarang sekatan dan/atau penalti (yang dihebahkansecara umum) dikenakan oleh pihak berkuasa berperaturankepada syarikat dan anak-anak syarikatnya, Para Pengarahatau pentadbiran di sepanjang tahun kewangan.
Peny
ata
Pent
adbi
ran
Korp
orat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 189
190 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
aset yang bergantung kepada pajakan, perjanjianpinjaman atau operasi pajakan yang ditandatanganioleh MAS (Aset Pesawat Terbeban) dan bayaran-bayaran tertentu yang diterima oleh MAS berhubungaset pesawat dan liabiliti-liabiliti MAS yang dikenal pastikhususnya. Perjanjian ini memberikan satu opsyenkepada PMB untuk membeli Aset Pesawat Terbebanmenjadi tidak terbeban kepada MAS, bila pesawat yangakan disewa balik kepada MAS dengan syarat-syaratyang sama seperti Perjanjian Pajakbalik untuk ‘Aset PesawatTidak Terbeban yang dirujuk di perenggan 3 (iv)(d).
(c) Perjanjian Penyusunan Semula Perniagaan Domestikyang menetapkan terma-terma dan syarat-syarat dimana MAS bersetuju untuk membayar PMB hasildaripada Perniagaan Domestik dan PMB bersetujuuntuk membayar kepada MAS belanjawan dikeluarkanoleh MAS berhubung Perniagaan Domestik. Disertakandalam perjanjian adalah butir-butir mengenaiperuntukan kos untuk kedua-dua kos yang bolehdiubah dan kos yang kukuh/belanja MAS kepadaPerniagaan Domestik, termasuklah kos operasi danPentadbiran Perniagaan Domestik. Perjanjian ini jugamenjelaskan syarat-syarat dan penyusunan di manaMAS akan melaksanakan Perniagaan Domestik.
(d) Perjanjian Pembelian Pesawat dan Enjin yang telahmenetapkan syarat-syarat di mana MAS bersetuju untukmenjual dan memindahkan hakmilik kepada dua puluhempat (24) buah pesawat dan lapan (8) barang gantienjin yang dimiliki oleh MAS (Aset Pesawat TidakTerbeban) kepada PMB, sebagai ganti obligasi PMBuntuk membuat pembayaran tertentu di bawahPerjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan. Perjanjian Sewabalik untuk Set PesawatTerbeban adalah syarat awal kepada cadangan WAU.
(e) Perjanjian ‘Common Terms’ yang mengandungibeberapa syarat, kondisi dan peruntukan yangdisertakan sebagai rujukan setiap perjanjian yangberkenaan bagi Perjanjian Penyusunan SemulaKapalterbang dan Kewangan, Penyusunan SemulaPerniagaan Domestik, Perjanjian Pentadbiran danPerjanjian WAU. Termasuk di dalam perjanjian iniadalah huraian peristiwa-peristiwa penyalahan yangberhubung dengan perjanjian-perjanjian tersebut;
3 Kontrak-Kontrak Penting
Selain daripada yang dinyatakan di bawah, tiada kontrak-kontrakpenting yang ditandatangani oleh Syarikat atau anak-anaksyarikatnya melibatkan Para Pengarah dan pemegang-pemegangsaham utama yang berkepentingan di dalam tahun kewangan:
(i) Perjanjian Tambahan bertarikh 20 Mei 2002 di antaraSyarikat dengan Aircraft Business Malaysia Sdn Bhd (ABM),sebuah anak syarikat dimiliki sepenuhnya oleh MenteriKewangan (Yang Diperbadankan) untuk memperbetulkanbeberapa fasal yang dinyatakan di dalam Perjanjian IndukPembelian Pesawat bertarikh 5 Februari 2002 antara pihak-pihak yang terbabit .
(ii) Lapan (8) Perjanjian Operasi Sewaan, di mana satu (1)bertarikh 6 Jun 2002 dan tujuh (7) bertarikh 20 Mei 2002di antara Syarikat dengan Aircraft Business Malaysia SdnBhd (ABM), sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnyaoleh Menteri Kewangan (Yang Diperbadankan) berhubungpajakan lapan (8) buah pesawat untuk tempoh pajakanyang tidak melebihi dua belas (12) tahun.
(iii) Lapan (8) Perjanjian Tambahan bertarikh 30 Julai 2002, diantara Syarikat dengan Aircraft Business Malaysia Sdn Bhd(ABM), sebuah anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya olehMenteri Kewangan (Yang Diperbadankan) untukmenukarkan formula/terma kadar sewaan yang terkandungdalam Perjanjian Operasi Tambahan di antara pihak-pihakyang tertentu seperti di dalam perenggan (iv).
(iv) Beberapa perjanjian bertarikh 30 Julai 2002 di antara Syarikatdengan Penerbangan Malaysia Berhad (PMB) seperti berikut:
(a) Perjanjian Penyeleraian Aset Meluas (WAU) yangmenghuraikan struktur am dalam PerjanjianPenyusunan Semula Kapalterbang dan Kewangan ,Perjanjian Penyusunan Semula Perniagaan Domestik,perjanjian ‘Common Terms’, Perjanjian Tadbir Urusdan Perjanjian Pembelian Pesawat dan Enjin.
(b) Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang menghuraikan terma-terma danperaturan yang mana PMB dan MAS harus membuatpembayaran masing-masing, berkaitan dengan aset-
Penyata Pentadbiran Korporat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 190
191
(f) Perjanjian Pentadbiran ialah sebuah perjanjian diantara MAS selaku Pengendali Aset dan PMB,Aircraft Business Malaysia Sdn Bhd dan Asset GlobalNetwork Sdn Bhd (Pemilik-Pemilik Aset) untukmematuhi Kod Korporat dan pentadbirankontraktual berhubung dengan hubungan MAS danPemilik-Pemilik Aset berhubung perkara yangdirujuk di dalam Perjanjian Penyusunan SemulaKapalterbang dan Kewangan, Penyusunan SemulaPerniagaan Domestik, Perjanjian Pentadbiran danPerjanjian pembelian Pesawat dan Enjin danPerjanjian WAU.
(v) Perjanjian Tambahan yang bertarikh 11 Oktober 2002 diantara MAS dan PMB untuk memperbetulkan sebahagiandaripada peruntukan-peruntukan di dalam PerjanjianPenyusunan Semula Kapalterbang dan Kewangan danPerjanjian Penyusunan Semula Perniagaan Domestik.
(vi) Perjanjian Tambahan yang bertarikh 11 Oktober 2002, diantara MAS dan PMB untuk memperbetulkan sebahagiandari peruntukan-peruntukan di dalam Perjanjian PembelianPesawat dan Enjin.
(vii) Perjanjian Penjualan Saham Bersyarat yang bertarikh 30 Julai2002 di antara Syarikat dan Gubahan Saujana Sdn Bhd, LSGAsia GmbH dan Fahim Sdn Bhd untuk cadangan penjualansebanyak 54,600,000 saham-saham biasa bernilai RM0.01setiap satu dan 700,000 saham-saham yang boleh ditebussemula bernilai RM0.1 setiap satu diterbitkan, kedua-duaberjumlah agregat sebanyak tujuh puluh peratus (70%)daripada saham terbitan yang ditambah MAS Catering SdnBhd bagi keseluruhan jumlah pertimbangan tunai sebanyakRM175,000,000/-.
(viii) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 6 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan duapuluh empat (24) buah pesawat yang dijual oleh MASkepada PMB di bawah Perjanjian Pembelian Pesawat danEnjin dalam tempoh yang akan tamat pada 30 September2005 atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.
(ix) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 6 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagilapan (8) buah pesawat enjin gantian yang telah dijual olehMAS kepada PMB di bawah Perjanjian Pembelian Pesawatdan Enjin dalam tempoh yang akan tamat pada 30September 2005 atau mana-mana tarikh yang dipersetujuioleh kedua-dua belah pihak.
(x) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 12 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagisatu (1) pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB,selaras dengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbangdan Kewangan untuk tempoh yang akan tamat pada 30September 2005 atau mana-mana tarikh yang dipersetujuioleh kedua-dua belah pihak.
(xi) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 20 November 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagisatu (1) pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB,selaras dengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbangdan Kewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b), diatas, untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September2005 atau atau mana-mana tarikh yang dipersetujui olehkedua-dua belah pihak.
(xii) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 3 Disember 2002 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak.
(xiii) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 13 Disember 2002 diantara MAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagisatu (1) pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB,selaras dengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbangdan Kewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) diatas, untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September2005 atau atau mana-mana tarikh yang dipersetujui olehkedua-dua belah pihak.
(xiv) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 20 Disember 2002 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)
Peny
ata
Pent
adbi
ran
Korp
orat
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 191
192 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Penyata Pentadbiran Korporat
(xix) Perjanjian Bayaran Balik (Berhubung Tanah-Tanah Subang)yang bertarikh 26 Mac 2003 di antara Syarikat dan AssetGlobal Network Sdn Bhd (AGN) yang dimiliki sepenuhnyaoleh anak syarikat Kementerian Kewangan (Yang Diperbadankan)yang berkaitan dengan bayaran balik sebanyak 233,000,000oleh AGN kepada MAS berhubung dengan Bangunan-Bangunan dan Infrastruktur dibangunkan oleh MAS di atasTanah-Tanah Subang. Perjanjian ini telah pun dilaksanakantetapi penyiapannya adalah tertakluk kepada kelulusanpermohonan untuk penyerahan dan pengasingan tanahkepada empat (4) bahagian atau unit-unit untuk dokumenhakmilik berasingan.
4 Penggunaan Hasil daripada Saham KeutamaanBoleh Tukar Boleh TebusHasil yang diraih dari Saham Keutamaan Boleh Tukar Boleh Tebusditerbitkan dalam tahun kewangan 2002 telahpun digunakansepenuhnya pada tahun kewangan berakhir 2003.
5 Yuran Bukan AuditJumlah yuran bukan audit yang dibayar dan perlu dibayar olehKumpulan kepada juruaudit luaran untuk tahun kewanganberakhir 31 Mac 2003 ialah RM3.054 million.
6 Polisi Penilaian Semula Hartanah Penilaian Semula Hartanah hanya akan dilaksanakan oleh Syarikatselepas mendapat kelulusan ahli Lembaga Pengarah Syarikat atausekiranya terdapat penjualan yang dirancang atau perubahanketara pada nilai pasaran.
7 Jaminan KeuntunganSyarikat tidak memberi sebarang jaminan keuntungan di sepanjangtahun kewangan
8 Pembelian Balik SahamTiada sebarang pembelian balik saham dilaksanakan di sepanjangtahun kewangan.
9 Program Resit Depositori Amerika (“ADR”) atau ResitDepositori Global (“GDR”) (pada 31 Mac 2003)Syarikat tidak membiayai sebarang program ADR atau GDR didalam tahun kewangan.
pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-duabelah pihak.
(xv) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 8 Januari 2003 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-duabelah pihak.
(xvi) Perjanjian Pajakan yang bertarikh 24 Januari 2003 di antaraMAS dan PMB yang berkaitan dengan pajakan bagi satu (1)pesawat yang telah dijual oleh MAS kepada PMB, selarasdengan Perjanjian Penyusunan Semula Kapalterbang danKewangan yang dirujuk dalam perenggan 3(iv)(b) di atas,untuk tempoh yang akan tamat pada 30 September 2005atau mana-mana tarikh yang dipersetujui oleh kedua-duabelah pihak.
(xvii) Perjanjian Bayaran Balik (Berhubung Bangunan KLIA) yangbertarikh 26 Mac 2003 di antara MAS dan Asset GlobalNetwork Sdn Bhd (‘AGN’) anak syarikat yang dimilki sepenuhnyaoleh Kementerian Kewangan (Yang Diperbadankan) berkaitanbayaran balik sebanyak RM1,010,600,000 oleh AGN kepadaMAS berhubung Bangunan dan Infrastruktur dibangunkanoleh MAS di KLIA.
(xviii) Perjanjian Pajakan Susulan (Berhubung Bangunan KLIA)yang bertarikh 26 Mac 2003 di antara MAS dan AssetGlobal Network Sdn Bhd (‘AGN’) anak syarikat yang dimilikisepenuhnya oleh Kementerian Kewangan (Yang Diperbadankan)yang berkaitan dengan pajakan tanah bersama denganBangunan-bangunan dan Infrastruktur yang dibangunkanoleh MAS di KLIA untuk jangka masa lima puluh tujuh(57) tahun atas sewaan tahunan yang perlu dibayar balikoleh MAS kepada AGN dan terkandung di dalam JadualSewaan yang dilampirkan bersama Perjanjian Pajakan Susulan.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 192
193
APenubuhan
Jawatankuasa Lembaga Audit (“BAC”) telah ditubuhkan pada tahun1992 sebagai Jawatankuasa Kecil kepada Lembaga Pengarah. Bidangtugas Jawatankuasa ini telahpun diluluskan oleh Lembaga Pengarah.
BKeahlian dan Komposisi
Bidang tugas yang disediakan membolehkan Lembaga Pengarahmelantik ahli Jawatankuasa Lembaga Audit dari kalangan mereka sendiri,mengandungi tidak kurang daripada tiga (3) pengarah yang manamajoritinya ialah pengarah bebas. Tempoh jawatan dalam JawatankuasaLembaga Audit adalah 3 tahun dan boleh dicalonkan semula dan dilantikoleh Ahli Lembaga Pengarah. Ahli Lembaga Pengarah akan mengkajisemula prestasi Jawatankuasa Lembaga Audit dan ahli-ahli sekurang-kurangnya sekali setiap tiga tahun.
Ahli Jawatankuasa Lembaga Audit adalah:
NAMA PENGARAH KLASIFIKASI
Keong Choon Keat * Pengarah Bebas Bukan Eksekutif
Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman Pengarah Bebas(dilantik pada 1 Oktober, 2002) Bukan Eksekutif
Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam Pengarah Bukan BebasBukan Eksekutif
Dato’ Zaharaah Binti Shaari Pengarah Bukan BebasBukan Eksekutif
Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay Pengarah BebasBukan Eksekutif
* Pengerusi
Pengerusi Jawatankuasa Lembaga Audit ialah ahli Institut AkauntanMalaysia. Profil Pengarah dibentangkan dari muka surat 172 ke 178dalam laporan tahunan.
CMesyuarat
Mesyuarat Jawatankuasa Lembaga Audit akan diadakan sekurang-kurangnyaempat (4) kali setahun, atau lebih, bergantung kepada keadaan.
Dalam tahun kewangan ini, Jawatankuasa telah mengadakan sembilan (9)mesyuarat. Rekod kehadiran setiap ahli mengikut carta di bawah.
BIL. MESYUARATNAMA PENGARAH DIADAKAN* HADIR
Keong Choon Keat 9 9Tan Sri Dato’ Dr. Samsudin Bin Hitam 9 3Dato’ Zaharaah Binti Shaari 9 6Datu Hj. Salleh Bin Hj. Sulaiman 4 4Dato’ N. Sadasivan a/l N.N. Pillay 9 9
* Bilangan mesyuarat yang diadakan adalah mesyuarat yang berkaitan dengan
setiap pengarah dan berbeza mengikut tarikh perlantikan mereka.
Wakil Pengurusan Kanan, Pengurus Besar Jabatan Audit Dalaman danwakil Juruaudit Luaran menghadiri mesyuarat itu dengan sewajarnya.Minit setiap mesyuarat direkodkan dan diserahkan kepada setiap ahliJawatankuasa Lembaga Audit dan juga kepada Ahli Lembaga Pengarah.Jawatankuasa Lembaga Audit melaporkan berkenaan setiap mesyuaratkepada Ahli Lembaga Pengarah.
Laporan Jawatankuasa Audit
Lapo
ran
Jaw
atan
kuas
a Au
dit
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 193
194 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Laporan Jawatankuasa Audit
FTugas dan Tanggungjawab
Tugas dan tanggungjawab Jawatankuasa Lembaga Audit adalah untukmengkaji semula dan melaporkan kepada Ahli Lembaga Pengarahperkara-perkara berikut:
— dengan juruaudit luaran, pelan audit;— dengan juruaudit luaran, penilaiannya terhadap sistem kawalan
dalaman;— dengan juruaudit luaran, laporan auditnya;— mutu juruaudit luaran dan membuat cadangan-cadangan
mengenai pencalonan mereka, penyingkiran, atau ganjaran danmenimbangkan pencalonan seseorang sebagai juruaudit luaran;
— perhubungan di antara juruaudit luaran, pihak pengurusan danAhli Lembaga Pengarah dan juga bantuan yang diberikan olehpengurusan kepada juruaudit luaran;
— keluasan skop, fungsi-fungsi dan sumber-sumber fungsi juruauditdalaman dan bahawa ia mempunyai kuasa yang perlu untukmenjalankan tugasnya;
— program audit dalaman, proses-proses, hasil dari audit danmenentukan tindakan bersesuaian telah diambil menurutcadangan-cadangan fungsi juruaudit dalaman;
— keputusan suku tahunan dan penyata kewangan untuk tahunberakhir sebelum diluluskan oleh Ahli Lembaga Pengarahmengenai:-
i) perubahan besar dalam polisi perakaunan.ii) peristiwa yang penting dan luar biasa.iii) pematuhan dengan standard perakaunan dan keperluan
perundangan yang lain; dan— memantau sebarang urus niaga pihak berkaitan yang mungkin
timbul di dalam Kumpulan dan melaporkan, jika ada, urus niagadi antara Kumpulan dan mana-mana pihak yang berkaitan di luarKumpulan itu yang tidak berdasarkan kepada syarat-syarat yangsaksama dan tidak menguntungkan Kumpulan.
DObjektif
Objektif utama Jawatankuasa Lembaga Audit ialah untuk membantuAhli Lembaga Pengarah di dalam menjalankan tugas yang ditetapkanoleh undang-undang dan tanggungjawabnya berkaitan denganperakaunan dan melaporkan amalan syarikat induk dan setiap anaksyarikatnya. Di samping itu, Jawatankuasa Lembaga Audit akan:
— menilai mutu audit yang dilaksanakan oleh juruaudit dalaman danluaran;
— memberi kepastian bahawa maklumat kewangan yangdikemukakan oleh pengurusan adalah relevan, boleh dipercayaidan tepat pada masanya;
— memastikan kepatuhan dengan undang-undang dan peraturanyang berkaitan serta mematuhi kod perlakuan yang betul; dan
— mengenal pasti mutu, kemampuan dan keberkesananpersekitaran kawalan dalaman Kumpulan.
EBidang Kuasa
Jawatankuasa Lembaga Audit akan sejajar dengan prosedur yangditetapkan oleh Ahli Lembaga Pengarah dan di atas tanggungan Syarikat.
(a) menyiasat sebarang aktiviti di dalam lingkungan bidang tugasnya.Semua kakitangan akan diarahkan untuk memberi kerjasamaseperti yang diminta oleh Ahli Jawatankuasa Lembaga Audit.
(b) mempunyai akses sepenuhnya dan tidak terhad/terhalang kepadasemua maklumat dan dokumen-dokumen/sumber-sumber yangdiperlukan bagi menjalankan tugas mereka, termasuk juruauditdalaman dan luaran serta pengurusan kanan Syarikat dan Kumpulan.
(c) memperoleh nasihat profesional atau nasihat lain dan mendapatkankehadiran tenaga luar yang mempunyai pengalaman dan kepakaranyang berkaitan, jika perlu.
(d) berkemampuan membuat laporan yang berkaitan apabila perlukepada pihak berkuasa yang berkenaan jika Syarat-SyaratPenyenaraian tidak dipatuhi.
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 194
195
GAktiviti dan Tahun Kewangan ini
Dalam tahun kewangan ini, selain mengkaji semula pengumuman sukutahunan dan penyata kewangan tahunan, Jawatankuasa Lembaga Auditturut menjalankan aktiviti berikut:-
— Mengkaji semula pelan dan belanjawan juruaudit dalaman danluaran
— Mengkaji semula laporan-laporan juruaudit dalaman dan luarandan meneruskan tindakan susulan mengenai isu-isu yang belumdijelaskan.
— Mengkaji semula proses-proses utama yang dikenal pasti yangmemerlukan penekanan kawalan dalaman dengan pihakpengurusan; dan
— Mengkaji semula transaksi-transaksi pihak berhubung kait yangsewajarnya.
HFungsi Audit Dalaman
Kumpulan ini telah menubuhkan bahagian audit dalaman yang melaporkankepada Jawatankuasa Lembaga Audit. Bahagian ini mempunyai piagamaudit yang telah diluluskan yang memberikannya kebebasan untuk mengkajisemula sistem kawalan dalaman kumpulan.
Dalam memastikan keberkesanan sistem kawalan dalaman, fungsi inijuga bekerjasama dengan Pengurusan Kanan Kumpulan dalammengkaji semula pelaksanaan kawalan dalaman untuk perkara-perkaraberisiko tinggi.
Pengurus Besar Audit Dalaman adalah seorang Juruaudit Dalamanbertauliah dan MAS adalah Ahli Korporat Institut Juruaudit DalamanMalaysia. Jabatan Audit Dalaman berusaha mengguna pakai standardpengauditan yang sedia ada bagi memberi jaminan ke atas fungsikeadilan, kecekapan dan profesionalisme yang secukupnya.
Jawatankuasa Lembaga Audit meluluskan Pelan Tahunan AuditDalaman. Pelan yang berasaskan risiko ini dibentuk untuk merangkumioperasi dan aktiviti-aktiviti kewangan utama untuk penting bagi prestasikeseluruhan Kumpulan di atas dasar putaran. Risiko-risiko inidiklasifikasikan bersandarkan kepada objektif berikut:
— Perlindungan dan Penggalakkan Hasil Pendapatan— Pengawalan Perbelanjaan— Pengurusan Sumber Manusia— Kecekapan Operasi di Pelbagai Lokasi— Integriti Sistem Maklumat
Fungsi ini juga melaksanakan audit secara ad hoc berdasarkanpermintaan khas, sama ada oleh Ahli Lembaga Pengarah atauPengurusan Kanan. Selain itu, Jabatan Audit Dalaman juga bekerjasamarapat dengan Juruaudit Luaran bagi menyelesaikan sebarang isukawalan yang ditimbulkan oleh mereka dan membantu dalammemastikan tindakan pengurusan yang sewajarnya akan diambil.
Dalam tahun kewangan ini, Jabatan Audit Dalaman telah melaksanakan31 tugasan audit yang meliputi lokasi terpilih di Ibu Pejabat Korporat danStesen-Stesen di seluruh dunia untuk kedua-dua urusan penumpang dankargo. Ia juga menyelaraskan tindakan susulan ke atas perlaksanaanstatus terhadap tindakan-tindakan yang disyorkan berdasarkan MemorandumJuruaudit Luaran pada Kawalan Dalaman dan Laporan Audit Dalamanyang diterbitkan sebelumnya. Ia juga mengurus projek inisiatif pemantapanKawalan Dalaman di dalam organisasi ini. Jawatankuasa Lembaga Auditmenerima laporan secara tetap daripada Pengurus Besar Audit Dalamanmengenai hasil audit yang dijalankan.
Jawatankuasa Lembaga Audit mengkaji semula dan meluluskanbelanjawan tahunan Jabatan Audit Dalaman bagi memastikan fungsiini mempunyai sumber tenaga dan kewangan yang mencukupi. Padapenghujung tahun kewangan, Jabatan ini mempunyai 33 juruaudit dipelbagai peringkat dengan lebih kurang 55,000 jam waktu kerja setahun.
Lapo
ran
Jaw
atan
kuas
a Au
dit
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 195
196 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Penyata Kawalan Dalaman
ii) Pelan perniagaan bersepadu dan proses belanjawan yangberpandukan objektif-objektif komersil. Pada bulan Disember2002, usaha-usaha memajukan proses telah dibuat dengan tugasberteraskan hasil dan sejajar dengan belanjawan operasi.
iii) Penubuhan Jawatankuasa Pengurusan yang merangkumiPengurusan Kanan dengan tanggungjawab yang merangkumipelaksanaan kawalan berikut:
a. kajian prestasi bulanan ke atas prestasi sebenar berbandingjangkaan dan belanjawan;
b. jaminan mutu untuk laporan maklumat dan prestasi utamakepada Ahli Lembaga Pengarah; dan
c. bekerjasama dengan Jawatankuasa Lembaga Audit danAudit Dalaman bagi menangani isu-isu kawalan dalaman.
iv) Definisi yang jelas mengenai tanggungjawab dan kuasa melaluiPanduan Memberi Kuasa (Approved Authority Manual – “AAM”).AAM yang digabungkan telah diluluskan oleh Lembaga Pengarahdan dikaji semula dan dikemas kini dari masa ke semasa.;
v) Prosedur dengan penerapan kawalan dalaman telah didokumentasikandalam beberapa siri Panduan Operasi Standard. Struktur kawalankeseluruhan organisasi dan penjaga bagi Panduan telah ditubuhkan.Usaha-usaha yang berterusan telah diambil bagi memastikanpenyeragaman, ketepatan waktu, kefahaman dan komunikasi yangdipertingkatkan bagi prosedur kawalan dalaman utama termasukproses pemberian kuasa, tanggungjawab, pemantauan danpelarasan proses;
vi) Pendidikan yang berterusan kepada kakitangan mengenaipentingnya urus tadbir, pengurusan risiko dan kawalan dalamansebagai sebahagian daripada program pembangunan mereka;
vii) Jabatan Audit Dalaman yang melaporkan kepada JawatankuasaLembaga Audit membuat kajian yang sistematik mengenai prosesutama berhubung perkara berisiko tinggi dan menilaikeberkesanan kawalan dalaman termasuk kepatuhannya. Ruanguntuk peningkatan dan cadangan yang diusulkan adalahdiketengahkan kepada Pengurusan Kanan dan JawatankuasaLembaga Audit dengan diikuti tindakan susulan yang berkala keatas tindakan yang diambil;
ATanggungjawab Lembaga Pengarah dan Pengurusan
Seperti yang tercatat dalam Penyata Pentadbiran Korporat, AhliLembaga Pengarah mempunyai tanggungjawab menyeluruh terhadapsistem kawalan dalaman Kumpulan termasuk mengkaji keberkesanannya.
Lembaga Pengarah menyedari pentingnya mengekalkan sistem kawalandalaman yang berkesan untuk menjamin pelaburan pemegang-pemegangsaham dan asset-aset Kumpulan. Dalam melaksanakan tanggungjawabini, Lembaga Pengarah telah menubuhkan sistem kawalan dalaman, yangmana butir-butir mengenainya dibentangkan di bawah. Di samping itu,Lembaga Pengarah telah memulakan langkah untuk memformalkanrangka kerja pengurusan risiko bagi mengenal pasti ruang berisiko yangutama, menilai kesannya dan membuat polisi berhubung risiko tersebutdan kawalan yang berkaitan.
Pihak Pengurusan bertanggungjawab melaksanakan polisi LembagaPengarah ke atas risiko dan kawalan.
BProses Kawalan Dalaman MAS
Ahli Lembaga Pengarah dan Pengurusan MAS adalah komited di dalammelaksanakan sistem kawalan dalaman bagi menangani risiko yangboleh mendatangkan kesan kepada pertumbuhan berterusan Kumpulandan keupayaan kewangannya.
Justeru itu, tindakan berterusan telah diambil untuk memperbaiki polisi,proses, kakitangan dan struktur sebagai elemen utama kawalandalaman. Tindakan berterusan ini bukan sahaja akan memperbaikipengurusan risiko yang sedia ada tetapi juga bagi menjangka danmenangani risiko yang bakal berlaku memandangkan arus perubahandalam profil risiko yang dialami oleh industri dan Kumpulan.
Elemen utama sistem kawalan dalaman MAS, termasuk proses sedia adauntuk mengkaji kemampuannya adalah:
i) struktur organisasi yang sejajar dengan kehendak-kehendakperniagaan dan operasi yang diketuai oleh Ketua Bahagian yangdipertanggungjawabkan;
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 196
197
viii) Jawatankuasa Lembaga Audit, bagi pihak Lembaga Pengarah,bersama-sama Pengurusan Kanan sering mengkaji semula isukawalan dalaman yang dikenal pasti dalam laporan yangdisediakan oleh juruaudit dalaman dan juruaudit luaran sertatindakan berkaitan yang diambil. Skop untuk kajian semula inimerangkumi aspek kawalan dalaman yang penting mengenai isu-isu yang dikenal pasti dalam penyata kewangan seperti yangdikemukakan dalam laporan tahunan ini;
ix) Dalam agenda mesyuarat bulanannya, Ahli Lembaga Pengarahmengkaji semula prestasi operasi dan kewangan Kumpulan. Skopkajian semula ini juga meliputi aspek kawalan dalaman yangpenting mengenai isu yang dikenal pasti dalam laporan prestasibulanan dan ini termasuklah mana-mana bahagian yangdikemukakan dalam laporan tahunan ini;
x) Pengurusan Kanan telah memulakan langkah untukmemformalkan rangka kerja pengurusan risiko dengan objektif-objektif yang berikut:
a. Untuk mewujudkan sistem proses yang berterusan untukmengenal pasti, menilai dan menguruskan risiko-risiko yangpenting yang dihadapi oleh Syarikat;
b. Untuk menyediakan platform untuk profil komunikasidan kawalan berisiko di antara Pengurusan Kanan danLembaga Pengarah;
c. Untuk menyemai budaya bagi keseluruhan organisasi,kesedaran mengenai risiko dan pengurusan; dan
d. Untuk mewujudkan proses dokumentasi mengenai pemantauankawalan dan pelan peningkatan.
Satu Unit Koordinasi Pengurusan Risiko telah ditubuhkan di dalam tahunkewangan untuk membantu pelan pelaksanaan keseluruhan organisasi.
Rangka-rangka dan Modul Pengurusan Risiko MAS telah pun diformalisasikandan dilaksanakan oleh keseluruhan organisasi pada secara progresifdengan tujuan untuk membentangkan Profil Risiko Korporat dan apa-apa pun yang berkaitan dengan Polisi-polisi Pengurusan Risiko. Ia dijangkadalam bentuk dokumen dan seterusnya diawasi melalui Korporat RisikoSkor Kad di mana ia telah pun diperoleh. Kejayaaan yang berterusan inidibuat untuk keputusan intergrasi yang progresif kepada laporanbulanan Lembaga Pengarah.
CReka Bentuk Sistem Kawalan Dalaman
Lembaga Pengarah dan Pengurusan Kanan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengekalkan sistem kawalan dalaman yang mencukupiuntuk keseluruhan organisasi, dengan integriti yang konsisten direkabentuk untuk mengurus dan bukannya menghapuskan risiko.
Walau bagaimanapun adalah diakui bahawa penilaian dan pelaksanaansistem ini hanya akan memberikan jaminan yang munasabah terhadapkejayaan Kumpulan di dalam mencapai objektifnya. Sistem ini tidak akanmemberikan jaminan yang mutlak terhadap sebarang kehilangankebendaan.
Sistem Kawalan Dalaman MAS adalah tidak diguna pakai bagi syarikat-syarikat bersekutu oleh kerana mereka di bawah pegangan saham besarmereka. Meskipun begitu, kepentingan MAS dijaga melalui perwakilandi dalam Lembaga syarikat-syarikat bersekutu, penerimaan danpengkajian pengurusan akaun dan pertanyaan selanjutnya. Semua inimemberi pihak Lembaga dengan maklumat untuk membuat keputusantepat pada waktunya untuk pelaburan Kumpulan berdasarkanpencapaian syarikat-syarikat bersekutu.
Lembaga Pengarah mengesahkan bahawa sistem kawalan dalamandengan elemen utama yang diketengahkan di atas telah wujud semasatahun kewangan, kecuali jika dinyatakan sebaliknya.
Sistem ini tertakluk kepada kajian semula oleh Lembaga Pengarah.
Peny
ata
Kaw
alan
Dal
aman
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 197
100%
MAS Catering Sdn Bhd
49%
Aerofine Meat Sdn Bhd
100%
Malaysia Airlines Cargo Sdn Bhd
100%
MAS Aerotechnologies Sdn Bhd
100%
Syarikat Pengangkutan Senai Sdn Bhd
80%
Abacus Distribution Systems (Malaysia)
Sdn Bhd
51%
Aerokleen Services Sdn Bhd
100%
MAS Golden Holidays Sdn Bhd
100%
Pengangkutan Kargo Udara MAS
Sdn Bhd
56.7%
Macnet CCN (M) Sdn Bhd
100%
Aircraft Engine Repair and Overhaul (M)
Sdn Bhd
100%
MAS Hotels And Boutiques Sdn Bhd
25%
Signforce Sdn Bhd
100%
MAS Academy Sdn Bhd
100%
MAS Properties Sdn Bhd
100%
MAS Wings of Gold Sdn Bhd
100%
Tiara Malaysia Airlines Sdn Bhd
100%
Kelas Services Sdn Bhd
100%
MIR Technologies Sdn Bhd
60%
MAS Catering (Sarawak) Sdn Bhd
100%
Sepang Berhad
100%
Malaysia Airlines Capital (L) Limited
Syarikat-syarikat Bersekutu
30%
Honeywell Aerospace Services Sdn Bhd
30%
GE Engine Services Malaysia Sdn Bhd
33.33%
Asian Frequent Flyer Pte Ltd
49%
Hamilton Sundstrand Customer Support
Centre (M) Sdn Bhd
23.53%
Pan Asia Pacific Aviation Services Limited
20%
Taj Madras Flight Kitchen Limited
198 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Struktur Kumpulan1 Ogos 2003
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 198
199
Angkatan Pesawatpada 31 Mac 2003
Angk
atan
Pes
awat
JUMLAH PESAWATPADA 31 MAC 2003DALAM OPERASIMALAYSIA AIRLINES
PURATA USIA
JUMLAH PESAWATPADA 31 MAC 2002DALAM OPERASIMALAYSIA AIRLINES
PURATA USIA
PESAWAT MILIK MALAYSIA AIRLINES
B747-4H6P — — 14 6.3
B747-4H6C 1 13.8 2 12.6
B747-3H6C — — 1 15.7
B777-200 — — 2 4.6
B747-236 Frt (MASKargo) — — 2 20.0
A330-300 — — 9 6.8
B737-700 (BBJ) — — 1 1.6
B737-400 — — 35 8.6
F50 — — 10 12.0
DHC6 — — 5 15.9
JUMLAH PESAWAT 1 13.8 81 9.2
PESAWAT DIPAJAK
B747-4H6P 17 — 1 —
B747-200 Frt (MASKargo) 4 — 2 —
B777-200 15 — 11 —
A330-300 9 — — —
A330-200 2 — — —
B737-400 37 — 4 —
F50 10 — — —
DHC6 5 — 1 —
JUMLAH PESAWAT DIPAJAK 99 — 19 —
JUMLAH KESELURUHAN SISTEM 100 13.8 100 9.2
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 199
200 LAPORAN TAHUNAN 2002 / 2003
Rangkaian Penerbangan
RANGKAIAN PENERBANGAN DOMESTIK
RANGKAIAN PENERBANGAN ANTARABANGSA
*Akan dilancarkan
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 200
201
Peristiwa Penting
Peris
tiwa
Pent
ing
27 Mac 2002Tan Sri Azizan merasmikan
Forum Perniagaan Seluruh
Dunia MAS 2002 di Akademi
Malaysia Airlines.
18 Jun 2002Malaysia Airlines menerima
anugerah Kakitangan Kabin
Terbaik Dunia 2002 Skytrax.
30 Julai 2002Dato’ Md Nor
mengumumkan penyusunan
semula Struktur Korporat
Kumpulan yang merangkumi
pelan penting bagi
menstruktur semula
model perniagaan syarikat
untuk mempercepatkan
keupayaan syarikat
mengaut keuntungan.
09 Ogos 2002Golden Lounge Malaysia
Airlines di KLIA telah
dianugerahkan Lounge
Penerbangan Ketiga Terbaik
Dunia 2002 di KLIA.
03 September 2002Tan Sri Azizan merasmikan
fasa kedua program MAS
Gemilang di Akademi
Malaysia Airlines.
01 Oktober 2002Malaysia Airlines meraikan
Ulang Tahun ke-30
penubuhannya.
10 Januari 2003Penerbangan Malaysia
Berhad (PMB), syarikat induk
Malaysia Airlines,
menandatangani
Memorandum Persefahaman
(MoU) dengan Airbus untuk
mendapatkan enam buah
pesawat penumpang Airbus
A380-800 untuk
penghantaran bermula pada
tahun 2007.
Mac 2003Malaysia Airlines telah dipilih
sebagai satu daripada lima
syarikat penerbangan
terkemuka untuk anugerah
“Penerbangan Tahun 2003”
mengikut tinjauan
penerbangan antarabangsa
yang dijalankan oleh Skytrax
Research, London. Ia juga
dipilih menduduki tempat
kedua di penerbangan
bertaraf antarabangsa untuk
“Ekonomi Terbaik 2003 dan
tempat ketiga untuk
anugerah “Penerbangan
Terbaik 2003” Asia.
29 Mac 2003Tan Sri Azizan melancarkan
Pengembaraan Antarabangsa
Malaysia Airlines 2003 yang
diadakan dari 29–31 Mac
2003. Perjalanan bermula
dari Akademi Malaysia
Airlines hingga Bukit Merah
Laketown Resort, Perak.
06 Mac 2003Persidangan Penempahan
Seluruh Dunia di Akademi
Malaysia Airlines dari 6–7
Mac 2003.
20032002
MAS 00519 CORPORATE_BM_FINAL 3/1/04 8:58 AM Page 201
top related