expediente de walid makled

CASO:NARCOTRAFICANTE

WALID MAKLED GARCÍA

MAYO 2011

NOMBRE: WALID

APELLIDOS: MAKLED GARCÍA

Cédula de identidad: V.-18.489.167

Edad: 41 años.

Fecha de nacimiento: 06-06-1969.

Alias: “El Árabe”, “El Turco”

Presidente de INVERSIONES MAKLED C.A. yFUNDACIÓN MAKLED C.A.

ANTECEDENTES

El 12 Septiembre de 2004: EL SENIAT retiene trescientas (300)TM de productos químicos y clausura una almacenadora ubicadaen Santa Elena de Uairén estado Bolívar. Por no presentardocumentación de autorización para desempeñar actividades dealmacenamiento de mercancía destinada al ComercioInternacional.

Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas

Comunicación de Industria, notificando que no esta autorizada para realizar exportaciones de Productos Químicos

ANTECEDENTES

Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas

El 23 de Septiembre del 2.004, la Guardia Nacional Bolivarianaefectúa retención de seis (06) vehículos de carga, de la empresaINVERSIONES MAKLED, C.A., que transportaban productosquímicos:

Ø 1.400 Sacos, de N.P.K,Ø 1.400 Sacos, de Urea Perlada,Ø 700 Sacos, de Sulfato de AmonioØ 700 Sacos, de Sulfato de Calcio

Estos productos tenían como destino el local comercial cerrado porel SENIAT el 12 Septiembre de 2004.

Un total de 210 Toneladas Métricas de Sustancias Químicas

Acta de Retención de Sustancias Químicas

ANTECEDENTES

Desvío de Sustancias Químicas Precursoras y Esenciales para la Fabricación de Drogas

El 30 de septiembre de 2004, Comando Antidrogas de laGuardia Nacional Bolivariana, fiscaliza la empresaINVERSIONES MAKLED C.A., en Valencia, propiedad de WALIDMAKLED GARCIA y ALEXANDER JOSE MAKLED GARCIA.

Durante la inspección se detectó:-Faltante de Urea Perlada: 7.895.490 Kgs.-Faltante de Urea Granulada: 3.043.040 Kgs.

-Aproximadamente un faltante de 11 Mil toneladasmétricas

Acta Policial de Fiscalización a Inversiones Makled

ANTECEDENTES

TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

El 05 de Diciembre de 2005, el Ministerio Público ordena el inicio

de una investigación signada con el Nro. NN-F27-086-05 en

contra de WALID MAKLED GARCÍA por “Tráfico ilícito de

drogas”, a través de la empresa denominada Inversiones

Makled, propiedad de WALID MAKLED GARCÍA y ALEXANDER

JOSÉ MAKLED GARCÍA.

Orden de Inicio por Tráfico Ilícito de Drogas

El 05 de junio de 2008, Ministerio Público, apertura unainvestigación signada con el Nro. NN-F27-043-08, en contra delWALID MAKLED GARCÍA, por el delito de Legitimación decapitales.

Motivo: transacciones realizadas en monedas extranjerasdesde la empresa INVERSIONES MAKLED C.A y FUNDACIONMAKLED C.A, con destino a otros países del mundo. Reportede Actividad Sospechosa en movimientos realizados por elciudadano LUÍS EDUARDO AMAYA GONZÁLEZ, socio deWALID MAKLED en mencionada empresa.

ANTECEDENTESLEGITIMACIÓN DE CAPITALES

INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL

INVESTIGACIÓN POR LEGITIMACIÓN DE CAPITAL

El 14 de noviembre de 2008, seincautan 392,300 Kgs. de cocaína,en visita domiciliaria realizada a laAgropecuaria “El Rosario”,propiedad de los HermanosMAKLED, por parte del ComandoAntidrogas de la Guardia NacionalBolivariana y la Dirección deInteligencia Militar.

Posterior a la incautación se logró ladetención de los ciudadanos:

ORGANIZACIÓN CRIMINAL MAKLED

WALID MAKLED, huye delpaís con destino aColombia, por lo que elGobierno Venezolano libróAlerta Roja a través deINTERPOL signada con elnumero A-150/1-2009, defecha 26 de enero de2009, siendo requeridopara captura y extradición .

FRANCISCO JOSE LARRAZABAL

ASESINADO EL 07-01-2009

TESTIGO DEL ALLANAMIENTO EN LA AGROPECUARIA EL ROSARIO

OREL ELGARDO SAMBRANO TORO

ASESINADO EL 16-01-2009

PERIODISTA INVESTIGADOR

HOMICIDIOS CON LOS QUE SE VINCULA WALID MAKLED

SICARIATO

Orden de Aseguramiento Judicial de Bienes 2008

BIENES ASEGURADOS A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2008

FINCA EL ROSARIO, LUGAR DONDE FUE INCAUTADA LA DROGA

Finca El Rosario con una superficieaproximada de 139 hectáreas, ubicadaen la población de Tocuyito, EstadoCarabobo.191 (Ganado bovino)56 (Ganado porcino)15 equinos1 casa quinta con piscinaMaquinaria agrícola1 establo con 23 caballerizas

VEHÍCULOS INCAUTADOS PROPIEDAD DE LA EMPRESA TRANSGAR.

115 Vehículos de carga incautados

Empresa dedicada al ramo del almacenaje decontenedores

Zona Industrial de Valencia – Edo. Carabobo

FUNDACIÓN MAKLED

FUNDACIÓN SIN FINES DE LUCRO DEDICADA A DONACIONES Y AYUDAS

Valencia – Edo. Carabobo

ALMACENADORA CONACENTROPuerto Cabello - Edo. Carabobo

Empresa dedicada al almacenamiento de contenedores

INVERSIONES MAKLED

Tienda dedicada a la venta de electrodomésticos

Valencia - Edo. Carabobo

TRANSPORTE MAKLED

Flota de Transporte con 77 vehículos de carga incautados

Zona Industrial de Valencia - Edo. Carabobo

“CORPORACIÓN ALAS DE VENEZUELA AEROPOSTAL”

Empresa de transporte aéreo nacional conuna nómina de 1084 empleados, una flotade 09 aeronaves de las cuales sólo 01 seencontraba operativa.

Empresa comercializadora de Electrodomésticos y Línea Blanca

TIENDAS MAKLEDValencia - Edo. Carabobo

Lote de Terreno de 8 mil metrosFINCA SABANA DEL MEDIO

Ubicación Tocuyito – Edo. Carabobo

Modelo Turbo-Jet, siglas N7513H, marca GULFSTREAM III, dicha aeronaveestá a nombre de Inversiones MACKLED C. A.

Costo aproximado de 3 millones de dólares

AERONAVE INCAUTADA

EMBARCACIONES INCAUTADAS

MAKLED I MAKLED IIModelo MoeModelo Moe

VEHÍCULOS HUMMERS INCAUTADOS

II FASE DE ASEGURAMIENTO DE BIENES A LA ORGANIZACIÓN MAKLED 2011

INMUEBLE UBICADO EN LA RESIDENCIA CHIMANTA HOMES Valencia - Edo. Carabobo

CENTRO COMERCIAL LIBERTADOR

Total 35 Locales

Tocuyito - Edo. Carabobo

CENTRO COMERCIAL GUATAPARO

Total 59 Locales

Tocuyito - Edo. Carabobo

RESIDENCIAS MAKLED

EDIFICIO “A” (16 APTOS) EDIFICIO “B” (09 APTOS)

Tocuyito - Edo. Carabobo

CENTRO COMERCIAL M.M

Total 10 Locales

Tocuyito - Edo. Carabobo

LOTE DE TERRENO DE APROXIMADO3 MIL METROS

Tocuyito - Edo. Carabobo

LOTE DE TERRENO

Aproximadamente 1 mil metros

Tocuyito - Edo. Carabobo

El 19 de agosto de 2010 las AutoridadesColombianas, captura al cddno. WALID MAKLEDGARCIA, en la ciudad de Cúcuta – Colombia.

El Gobierno venezolano, el 26 de agosto de 2010,solicita formalmente al Gobierno de Colombia laextradición de WALID MAKLED para ser juzgadoen el país por los delitos que se le imputan, siendoratificada, mediante alcance de nota verbal, el 03de septiembre de 2010 y el 04 de octubre de2010, mediante oficio de remisión de expediente.

PRONUNCIAMIENTO DEL TSJ SOBRE LA EXTRADICIÓNFECHA 20 DE AGOSTO DE 2010

RATIFICACIÓN DEL TSJ, SOBRE LA EXTRADICIÓNFECHA 30 DE AGOSTO DE 2010.

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN DEWALID MAKLED

NOTA VERBAL REMITIENDO RECAUDOS DESOLICITUD DE EXTRADICIÓN

DE WALID MAKLED

RATIFICACIÓN DE SOLICITUD EXTRADICIÓN

CONCLUSION SOBRE LA APROBACIÓN DE EXTRADICIÓN DEL CIUDADANO WALID MAKLED

A VENEZUELA

La extradición del ciudadano WALID MAKLED

GARCIA C.I. V-18.489.167, a la República Bolivariana

de Venezuela es resultado del cumplimiento de todas

las exigencias jurídicas existentes en las normas

internas e internacionales sobre la materia. Por

consiguiente tiene carácter eminentemente legal.

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÒN