akcionarsko drustvo «a l p r 0» vlasenica … uo za xix sa.pdf · akcionarsko drustvo ,,a l p r...

AKCIONARSKO DRUSTVO A L P R 0 VLASENICA

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu clana 282.,stav 1.2.,3.,4. i 5. Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske" broj :127/08, 58/09 , 100/11) i 67/13 i canova 45. i 46.tacka 10. i 11.Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-Preciscen tekst S broj:5-2/12 i Nacrta lzvjestaja o poslovanju za 2015.godinu AD"ALPRO" Vlasenica, Direktor broj:01-26/16 od 28.01.2016.godine. ,Upravni odbor na XIX sjednici od rfanoj 06.05.2016.godine pripremio je

PRIJEDLOG ODLUKE

o usvajanju lzvjestaja o poslovanju AD" ALP RO" Vlasenica za 2015.godini

Razmatran je lzvjestaj o poslovanju AD ,,ALPRO" Vlasenica za 2015.godinu dostavljen od strane Direktora u tekstu evidentiran pod brojem 01-26/16, koji cini sastavni dio ove Odluke sa prilozima: lzjavom Upravnog odbora o uskladjenosti organizacije i djelovanja Drustva sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja iz clana 309.stav.3 .Zakona o privrednim drustvima i Mogucim rizicima poslovanja AD"ALPRO" u 2016 godini-Direktor od 21.03.2016.godine.

II

Ova Odluka sa prilozima prosledjuje se Skupstini akcionara na razmatranje i usvajanje.

UO broj: 6 /16

PREDSJEDNIK ,..-;:::::::;:;;:nn AVNOG ODBORA

Dostaviti:

Skupstini akcionara


-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu clana 281. ,stav.1. tacka g) i 304.(1) tacka dj) Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske, broj :127/08,58/09 i 100/11),Clanova 28(1), 39.(1) i 41.Zakona o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj:94/15) i clana clana 24. tacka 4 .,25. i clana 46. tacka 5. , Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ALPRO Vlasenica-preciscen tekst S broj:5-2/12 ,Upravni odbor na XIX sjednici odrfanoj 06.04.2016.god., donio je

OD LU KU o prihvatanju lzvjestaja Nezavisnog revizora

U razmatranju lzvjestaja Nezavisnog revizora o finansijskim izvjestajima za 2015.godinu AD"ALPRO" koje je obavila ovlascena revizorska kuca REVIQUAL d.o.o. lstocno Sarajevo od 12.04.2016. godine, o izvrsenoj reviziji za godinu koja se zavrsila 31. Decembra 2016 godine, na tekucoj sjednici jednoglasno je odluceno da se lzvjestaj prihvati i podnosi se Skupstini AD na razmatranje i usvajanje.

II Tekst lzvjestaja Nezavisnog revizora iz predhodne tacke sastavni je dio ove Odluke .

Ill Odluka stupa na snagu danom donosenja.

UO broj:7/16

Dostaviti :

- Skupstini akcionara - REVIQUAL d.o.o.lstocno Sarajevo, Spasovdanska 47. - Finansijsko-administrativni sektor - Knjiga odluka Upravnog odbora - Arhiva

AKCIONARSKO DRUSTVO ,,A L P R O" VLASENICA

-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu clana 309. stav 3. Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08, 58/09 i 100/11) i clana 46. Statuta akcionarskog drustva ,,ALP RO" Vlasenica, Upravni odbor drustva na XIX sjednici odr:Zanoj 06.05.2016.godine, usvajio je sledecu

IZJAVU o uskladenosti organizacije i djelovanja sa

Standardima korporativnog upravljanja AD ,,ALPRO" Vlasenica usvojenim na sjednici odrfanoj 22.12.2011.godine

Clanovi upravnog odbora izabrani su na sjednici Skupstine akcionara od 19.01 .2012.godine u sastavu: 1. Georgios Mylonas ( kao neizvrsni clan) 2. Evangelia Mylona ( kao neizvrsni clan) 3. Dimitrios Koutsoupias (kao nezavisni clan) 4. Konstatinos Akrivopoulos ( kao nezavisni clan) 5. Charikleia Lozinsky ( kao neizvrsni clan)

Standarde korporativnog upravljanja usvojio je Upravni odbor na VIII sjednici odr:Zanoj 22.12.2011.godine. Usvojeni Standardi korporativnog upravljanja objavljeni su na internet stranici AD ,,ALPRO" kao i na sajtu Banjalucke berze.

Pored toga pisani tekst Standarda je dostupan svakom akcionaru, koji to zahtjeva , u sjedistu drustva.

Razmatrajuci uskladjenost djelovanja drustva u odnosu na usvojene standarde Upravni odbor je zakljucio:

Drustvo u svom radu ne odstupa od usvojenih standarda korporativnog upravljanja . Finansijske izvjestaje, pored unutrasnje kontrole u drustvu, kontrolise i lnterna revizija grupacije Alumil, kao i nezavisna revizija koju obavlja nezavisna revizorska kuca. Nezavisni revizor kao i interni revizor izabrani su od strane Skupstine drustva . U toku izvjestajnog perioda nije bilo sukoba interesa izmedju drustva i clanova Upravnog odbora, Generalnog direktora, niti izvrsnih direktora. Pedaci o povezanim licima: Alumil YU Industry A.O. Nova Pazova, lndustrijska zona bb, je pravno povezano lice koje ima udio od 61 ,3707% iii 9.242.684 akcija Akcionarskog drustva ,,ALPRO" Vlasenica.

Medjusobna razmjena je vrsena po unutar grupacijskim cijenama, a ukupno smo prodali firmi Alumil YU Industry robe u vrijednosti od 5.266.133 KM, a istovremeno smo u 2015.godini kupili robe u vrijednosti od 718.896 KM (4,52% od ukupne nabavke).

Obzirom da je vlasnik firme Alumil YU Industry iz Nove Pazove Grcka kompanija ,,Alumil Aum inium Industry S.A. iz Kilkisa to smo preko vlasnicke strukture povezani i sa tom kompanijom.

Alumil Aluminium Industry SA iz Kilkisa je znacajan dobavljac repromaterijala za AD ,,ALPRO" Vlasen ica .

Uslovi nabavke su transparentni i najcesce su povoljniji od onih koje ,,ALPRO" moze da obezbjedi od drugih dobavljaca.

Nabavka od Alumil Aluminium Industry S.A. u 2015.godini je iznosila 622.476 KM , sto predstavlja 3,91 % nase ukupne nabavke repromaterijala

Podaci o rukovodstvu Drustva:

Generalni direktor Drustva je Milos Savic

Clanovi izvrsnog odbora direktora su : 1. lvanka Kovacevic, finansijski direktor, 2. Boris Vidovic, tehnicki direktor, 3. Savo Celikovic, Pomocnik direktora za kvalitet, ZNR i PPZ. Generalni direktor predsjedava sjednicama izvrsnog odbora.

Sekretar drustva je : Danica Strajnar

UO broj : 6-2/16


-UPRAVNI ODBOR -Na osnovu clana 281.(g) i 282.(1) Zakona o privrednim drustvima("Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj :217/08,58/09,100/11 i 67/13), clanova 19.(1) i 24 .. Zakona o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj:94/15), clana 46. tacka 5.,8., 10.i 11 . Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-preciscen tekst S broj:5-2/12 od 19.01 .2012., Upravni odbor na XIX sjednici odrzanoj 06.05.2016., godine ,don i o je

ODLUKU o utvrdjivanju godisnjeg obracuna i finansijskog lzvjestaja o poslovanju

AD"ALPRO" za 2015.godinu I

Utvrdjuje se godisnji obracun i lzvjestaj o poslovanju AD ,,ALPRO" Vlasenica za 2015.godinu , sa slijedecim

_


-UPRAVNI ODBOR-

Na osnovLI clana clana 46. tacka 3., a LI vezi sa clanom 24. tacka 3. StatLita Akcionarskog drListva za preradLI alLimin ijLima ALPRO Vlasenica-preciscen tekst S broj :5-2/12 ,Upravni odbor na XIX sjednici odrfanoj 06.05 .2016.godine pripremio je

PRIJEDLOG ODLUKE o nacinu pokrica ostvarenog gubitka drustva u 2015.godini

GLibitak ostvaren u poslovanjLI privrednog drListva mofo biti pokriven iz sledecih izvora:

nerasporedene dobiti ranijih godina, rezeNi drustva, osnovnog kapitala.

Gubitak AD ,,ALPRO" u 2015.godini ostvaren je u iznosu od 354.276,00 KM. Drustvo nema prenesenih gubitaka iz ranijih godina.

Upravni odbor predlafo SkLipstini akcionara drustva da se od nerasporedene dobiti ran ijih godina u iznosLI od 845.881 ,00 KM izdvoji iznos od 354.276,00 KM za pokrice gLibitka LI 2015.godini.

lznos od 491.605,00 KM koji preostaje posle pokrica gLibitka iz 2015.godine ostavlja se kao nerasporedena do bit.

UO broj : 9/16

Dostaviti: 1. Skuppstini akcionara 2. lnternom revizoru ,,Reviqual" d.o.o. lstocno Sarajevo 3. Racunovodstvo 4. Knjiga odluka UO

AKCIONARSKO DRUSTVO ALP R 0 VLASENICA

-UPRA VNI ODBOR-

Na osnovu clana 304.Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i clana 46. tacka 27. Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ALPRO Vlasenica-Preciscen tekst S broj:5-2/12, Upravni odbor na XIX sjednici odrzanoj 06.05.2016.godine, pripremio je

IZVJESTAJ 0 radu Upravnog odbora AD ,,ALPRO" Vlasenica

u periodu od 27.04.2016. do 06.05.2016.godine

Skupstina akcionara AD ,,ALPRO" Vlasenica na svojoj trinaestoj sjednici odrfanoj 19.01 .2012.god ine izabrala je Upravni odbor u sledecem sastavu:

1. Evangelia Mylona 2. Georgios Mylonas 3. Charikleia Lozinsky 4. Konstantinos Akrivopoulos 5. Dimitrios Konsopias

Na prvoj konstituirajucoj sjednici Upravnog odbora za predsjednika je izabran gospodin Georgios Mylonas. U toku izvjestajnog perioda od 27.04.2016. do 06.05.2016.godine, Upravni odbor je odrzao ukupno cetiri sjednice (XVI , XVll ,XVlll i XIX sjednicu).

II. XVI SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA odrzana je 27.08.2015.godine u poslovnoj zgradi Alumi l Aluminium Industry SA u Kilkisu.

Na sjednici je razmatran slijedeci dnevni red :

1. Verifikacija zapisnika sa XV sjednice Upravnog odbora odrzanae 27.04.2015.godine i 2. Donosenje odluke o usvajanju sestomjesecnog obracuna poslovanja AD ,,ALPRO" Vlasenica

za period januar-juni 2015.godine sa finansijskim pokazateljima.

Donesena je odluka o usvajanju zapisnika sa XV sjednice, kao i odluka o usvajanju obracuna o poslovanju drustva za period I-VI 2015.godine sa sledecim pokazateljima.

Usvaja se Obracun poslovanja AD ,,ALPRO" Vlasenica za prvih sest mjeseci 2015. godine sa osnovnim pokazateljima poslovanja:

Red. OPIS

OSTVARENO OSTVARENO INDEX br. I-VI/ 2015 I-VI 2014 3:4

1 2 3 4 5

1. PROIZVODNJA 1.044.769kg 1.241.083kg 0,84 2. PRODAJA 1.056.207kg 1.203.049 kg 0,88

3. UKUPAN PRIHOD 8.847.904 9.318.955 0,95 4. UKUPNI RASHODI 9.372.472 8.923.558 1,05

4.1. Sirovine i energenti 7.215.548 6.730.655 1,07

4.2. Amortizacija I

400.9681 401.6061 0,99

4.3. Bruto plate i ostali licni rashodi 1.306.844 1.304.411 1,001 4.4.0stali poslovni rashodi 449.112 486.886 0,922

5. BRUTO DOBIT/GUBITAK -524.56 395.39 -6. NETO DOBIT/GUBITAK -524.561 395.39 -7. BROJ RADNIKA 13 13: 0,98 8. TEKUCA LIKVIDNOST 4,91 3,2 9. PROIZVODNJA NA SAT 644k 657k< 0,98 10. INVESTICIONA ULAGANJA 154.18( 66.50 2,32

11. UKUPNA AKTIVA - Stalna sredstva 9.739.72< 10.180.50< 0,96

- Obrtna sredstva 7.441.31' 8.1 31 .12 0,92

12. UKUPNA PASIVA - Kapital 15.548.671 15.686.36: 0,99

- Obaveze 1.632.361 2.625.27( 0,62

II Sastavni dio ove Odluke su obrazci finansijskih izvjestaja za obracunski period: Bilans stanja, Bilans uspjeha sa lzvjestajem o ostalim gubicma i dobicima u periodu,lzvjestaj o promjenama na kapitalu na dan 30.06.2015.,Bilans tokova gotovine-lzvjestaj o tokovima gotovine,Napomene uz finansijske izvjestaj kao i Aneks-dodatni racunovodstveni izvjestaj za period 01.01 do 30.06.2015.godine.

II. XVII SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA odrfana je 30.11.2015.godine u poslovnoj zgradi Alumila u Kilkisu. Za sjednicu je usvojen predlozeni dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa XVI sjednice Upravnog odbora 27.08.2015.godine i 2. Razmatranje i usvajanje prelaznih elemenata za izradu plana poslovanja AD ,,ALPRO" Vlasenica za

2016.godinu.

Usvojen je zapisnik sa XVI sjednice Upravnog odbora. Pod tackom 2. Dnevnog reda usvojeni su osnovni elementi plana poslovanja AD ,,ALPRO" u 2016.godini.

Na tekucoj sjednici utvrdeni su osnovni elementi plana poslovanja AD ,,ALPRO" za 2016.godinu sa slijedecim pokazateljima poslovanja :

1. Proizvodnja Presaonica 865.210 kg Anodizacija 1.020.000 kg Termo most 77 .000 kg Plastifikacija 0 kg

2. Prodaja Prodaja profila u grupaciji 215.210 kg Prodaja trecim licima 650.000 kg

3. Ukupan prihod 6.650.904 KM Prihod od prodaje profila 5.074.494 KM

4. lnvesticiona ulaganja 209.500 KM 5. Broj zaposlen ih 92 radnika

II Zaduzuje se rukovodstvo Drustva da razradi sve elemente plana sa ovim polaznim podacima .

..

Ill. XVIII SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA odrzana je 29.02.2016.godine u prostorijama Alumil Aluminium Industry SA u Kilkisu.

Za sjednicu je usvojen predlozeni sledeci dnevni red :

1. Verifikacija zapisnika sa XVII sjednice Upravnog odbora odrzane 30.11.2015.godine, 2. lnformacija o izvjestaju o finansijskom obracunu i izvjestaja o poslovanju drustva u 2015.godini

sa iskazanim gubitkom u poslovanju i mjerama za njegovo pokrice. 3. Utvrdivanje predlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Akcionarskog drustva za preradu

aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica S broj:5-2/12 za Skupstinu akcionara, 4. Sazivanje XVIII vanredne sjednice Skupstine akcionara na osnovu clana 271. Zakona o

privrednim drustvima sa: utvrdivanje dnevnog reda i teksta poziva za vanrednu Skupstinu akcionara i sa predlogom Skupstinskih odluka.

Na sjednici su donesene sledece odluke: 1. Usvojen zapisnik sa XVII sjednice od 30.11.2015.godine, 2. Razmatrana je informacija o poslovanju i finansijskom obracunu za 2015.godinu u kojoj je

iskazan gubitak u iznosu 354.276,00 KM. Pod ovom tackom dnevnog reda prihvacena je informacija o razlozima nastanka gubitka u poslovanju kao i mjerama za otklanjanje uzroka gubitka i nacinu pokrica gubitka iz nerasporedene dobiti ranijih godina.

3. Donesen je predlog odluke za Skupstinu akcionara da se izvrsi izmjena clana 50. i 51. Statuta u cilju smanjenja broja planova lzvrsnog odbora drustva sa 5 na 3 clana kao i da se brise clan 58. po kome drustvo ima Sekretara drustva koga bira Upravni odbor.

4. Pod ovom tackom dnevnog reda Upravni odbor je donio: Odluku o sazivanju XVIII vanredne sjednice

Skupstine akcionara AD ,,ALPRO" Vlasenicau skladu sa clanovima 271. i 272. Zakona o privrednim drustvima

Za vanrednu Skupstinu je predlozen sledeci Dnevni red:

1. lzbor radnih tijela Skupstine, 2. Usvajanje izvjestaja komisije za glasanje, 3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa XVII redovne Skupstine akcionara odrzane

25.06.2015.godine, 4. lzvjestaj Upravnog odbora Skupstini akcionara o finansijskom poslovanju drustva u

2015.godini u kojoj je iskazan gubitak i prijedlog mjera za njegovo pokrice, 5. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta akcionarskog drustva za preradu aluminijuma "ALPRO"

Vlasenica, S broj:5-2/12 od 19.01.2012.godine.

IV. XIX SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA odrzana je 06.05.2016.godine u prostorijama Alumil Aluminium Industry SA u Kilkisu .

,a sjednici je usvojen dnevni red kao u pozivu: 1. Verifikacija Zapisnika sa XVIII sjednice Upravnog odbora odrzane 29.02.2016.godine, 2. Razmatranje izvjestaja o poslovanju AD ,,ALPRO" u 2015.godini (sa izjavom Upravnog odbora

o uskladjenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja i Mogucim rizicima poslovanja u 2016.godini) ,

3. Razmatranje izvjestaja Nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvjestaja drustva za 2015.godinu,sa misljenjem nezavisnog revizora,

4. Priprema predloga finansijskih izvjestaja i godisnjeg obracuna za 2015.godinu za Skupstinu akcionara,

5. Utvrdjivanje predloga odluke o pokricu gubitka iskazanog po zavrsnom racunu Drustva za 2015.godinu,

6. Utvrdjivanje izvjestaja o radu Upravnog odbora od 27.04.2015.do 06.05.2016.godine, 7. Donosenje odluke o zakazivanju XIX redovne godisnje sjednice Skupstine akcionara za

28.06.2016.godine sa: utvrdivanjem dnevnog reda ; prijedlogom skupstinskih odluka; utvrdivanjem teksta poziva za XIX redovnu godisnju sjednicu Skupstine akcionara,

8. Predlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja za 2016,2017 i 2018. godinu ,

9. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama preciscenog teksta Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica.

10. Donosenje predloga odluke o utvrdjivanju preciscenog teksta Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica.

Na sjednici su donesene sledece odluke po tackama dnevnog reda:

1. Usvojen je Zapsinik sa XVIII sjednice UO odrzane 29.02.2016.godine, 2. Razmatran je lzvjestaj o poslovanju AD ,,ALPRO" u 2015.godini sa prilozima:- lzjava Upravnog

odbora o uskladenosti organizacije i djelovanja sa usvojenim Standardima korporativnog upravljanja AD ,,ALPRO" i - Moguci rizici u poslovanju u 2016.godini. Bitnih dogadaja po zavrsetku 2015.godine koji bi mogli uticati na poslovanju u 2016.godini nije bilo. Predlog izvjestaja sa osnovnim pokazateljima kao u tabeli se prosleduje Skupstini akcionara na usvajanje.

Op is Ostvareno Planirano Ostvareno Ostv.2015. Ostv.2015.

2014 (t) 2015 (t) 2015 (t) Ostv.2014. Plan 2015. Proizvodnja:- presovani profili 2.560 2.415 2.152 84 89

- eloksirani profili 1.227 971 1.070 87 110 - plastificirani profili 673 913 537 80 59 - profili sa termo pr. 887 770 587 66 76

Prodaja: - presovani profili 2.677 2.588 2.281 85 88 - eloksirani profili 1.097 1.600 990 90 62 - plastificirani profili 588 97 395 67 408 - profili sa termo pr. 991 891 896 90 100

3. Razmaatran je izvjestaj Nezavisnog revizora ,,Reviqual" doo iz lstocnog Sarajeva o finansijskim izvjestajima AD ,,ALPRO" za 2015.godinu od 12.04.2016.godine sa misljenjem Nezavisnog revizora. lzvjestaj i misljenje su bez rezervi pa je isti prihvacen i prosleduje se Skupstini akcionara na usvajanje .

..

4. Utvrduje se godisnji obracun i finansijski izvjestaj AD ,,ALPRO" Vlasenica za 2015.god inu sa sledecim pokazateljima poslovanja kao u tabeli i isti se prosleduje Slupstini akcionara sa predlogom da ih usvoji .

Osnovni pokazatelji poslovanja

0 pis

Proizvodnja Prihod od prodaje - proizv. i usluga Broj radnika Ukupni prihodi Ukupni rashodi Neto-dobitak/gubitak lnvesticiona ulaganja Produktivnost Tekuca likvidnost Bilans stanja Ukupna aktiva: stalna sredstva obrtna sredstva Ukupna pasiva:

kapital obaveze i rezervisanja

Ostvareno u Plan za Ostvareno u 2014.godini 2015.godinu 2015.godini

2.559.939 Kg 2.415.000 Kg 2.152.317 Kg 19.896.335,52 KM 18.922.852,32 KM 17.765.005,52 KM

130 129 129 20.378.569,84 KM 19.085.688,32 KM 17.951 .215, 17 KM 19.512.235,51 KM 18.674.349,31 KM 18.305.491 ,10 KM

782.280,65 KM 411 .339,01 KM -354.275,93 KM 289.273,40 KM 637.500,00 KM 254.079,70 KM 19,69 tona/rad . 18, 72 tona/rad . 16,68 tona/rad.

4,69 8,23 10,52 31.12.2014. Plan za 2015. 31.12.2015.

17.889.150 KM 17.297.669 KM 16.532.266 KM ............... ,_ .................................. ...... .. ....................................................... .. ........................ .. ................. - --- ........... -------------9. 995.692 KM 10.597.503 KM 9.438.205 KM

--.. ---- -- -------- ............................................ - ............................................................ . 7.893.458 KM 6.700.166 KM 7.094.061 KM

17.889.150 KM 17.297.669 KM 16.532.266 KM .. - - --- ........ - - -- .. - .. - ............. -

16.073.246 KM 16.377.280 KM 15.718.970 KM ............... _ - --- .............. _ ............ .................. _ ........................ .. ........................ . ..................................... ----

1.815.904 KM 920.389 KM 813.296 KM

Objasnjenja za pojedine pokazatelje poslovanja:

Ukupni prihodi ostvareni u 2015.godini su 17.951.215,17 KM. Ukupni rashodi u 2015.godini su 18.305.491, 10 KM. Gubitak na dan 31 .12.2015. godine iznosi 354.275,93 KM . Produktivnost rada ostvarena u 2015.godini iznosi 16,68 tona/rad .,sto je za 15,27% slabije u odnosu na ostvarenu produktivnost u 2014.godini koja je iznosila 19,69 tona/rad. Koeficijent tekuce likvidnosti se dobija iz odnosa tekuce imovine i kratkorocnih obaveza. U nasem slucaju taj koeficijent iznosi 10,52 . To pokazuje da je drustvo, bez obzira na los rezu ltat poslovanja , likvidno. To znaci da posjeduje obrtna sredstva raspoloziva za placanje prispjelih obaveza.

5. Razmatran je predlog odluke za pokrice ostvarenog gubitka u poslovanju 2015.godine u iznosu od 354.276,00 KM. Usvojen je prijedlog Skupstini akcionara da se ostvareeni gubitak pokrije na teret nerasporedene dobiti iz ranijih godina koji iznosi 845.881,00 KM. lznos od 491.605,00 KM koji ostaje posle pokrica gubitka ostavlja se kao nerasporedena dobit.

6. Pod ovom tackom dnevnog reda utvrden je izvjestaj o radu Upravnog odbora u periodu od 27.04.201 5. do 06.05.2016.godine koj i se prosleduje Skupstini akcionara na razmatranje i usvajanje

7. Donesena je odluka o zakazivanju XIX redovne godisnje sjednice skupstine akcionara za 28.06.2016.godinu. Sjednica je zakazana u poslovnoj zgradi u sjedistu drustva u Vlasenici sa predlozenim dnevnim redom:

lmenovanje Komisije za glasanje, zapisnicara i ovjerivaca zapisnika , Usvajanje izvjestaja komisije za glasanje Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XVIII vanredne sjednice Skupstine akcionara odrzane 29.03.2015.godine Razmatranje i usvajanje revizorskog izvjestaja drustva za 2015.godinu, Razmatranje i usvajanje finansijskih izvjestaja o poslovanju za 2015.godinu , Usvajanje izvjestaja o poslovanju za 2015.godinu sa lzjavom Upravnog odbora o uskladenosti sa standardima korporativnog upravljanja i mogucim rizicima za poslovanje u 2016.godini, Donosenje odluke o pokricu gubitka nastalog u poslovanju u 2015.godini , Razmatranje i usvajanje izvjestaja o radu Upravnog odbora od 27.04.2015.godine do 06.05.2016.godine, Donosenje odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja za 2016.,2017. i 2018.godinu, Donosenje odluke o izmjenama i dopunama preciscenog teksta Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica.

8. Pod ovom tackom je donesena odluka da se za Skupstinu akcionara predlozi da izabere revizorsku kucu Ernest i Young doo iz Sarajeva za Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja AD ,,ALPRO" Vlasenica za 2016., 2017. i 2018.godinu.

9. Upravni odbor je donio predlog odluke o izmjenama dopunama preciscenog teksta Statuta Akcionarskog drustva ,,ALPRO" Vlasenica.

10. Usvojena je odluka da se Skupstini akcionara predlozi da usvoji precisceni tekst Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma Alpro Vlasenica .

UO broj:10/16


-UPRAVNI ODBOR -

Na osnovu clana 304. stav 1. tacka d) Zakona o privrednim drustvima ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08 ,58/09,100/11 ,67/13),clanova 19.(1) i 24 .. Zakona o racunovodstvu i reviziji Republ ike Srpske ("Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj :94/15) i clana 46. tacka 5.,a u vezi sa clanom 24. tacka 6. Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ALPRO Vlasenica-preciscen tekst S broj :5-2/1 2, Upravni odbor na XIX sjednici odrfanoj 06.05.2016.god ., donio je

ODLUKU o utvrdjivanju prijedloga za izbor Nezavisnog revizora finansijskih izvjestaja Drustva

za 2016. ,2017. i 2018. godinu

Upravni odbor PREDLAZE Skupstini akcionara Drustva da za Nezavisnog revizora finans ijskih izvjestaja Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ALPRO Vlasenica , za 2016.,2017. i 2018. godinu , izabere

"Ernest&Young"d.o.o. 71 000 Sarajevo, Muhameda Katarandzica 3 i.Jz naknadu za vrsenje usluga od 3.900 ,00 KM godisnje ukupno 11.700,00 KM .

II Revizija fi nansijskih izvjestaja obavlja se na osnovu ugovora zakljucenog izmedju AD"ALPRO" i drustva za reviziju najkasn ije do 30. septembra poslovne godine za koju se pripremaju finansijski izvjestaj i u sadrzini iz clana 39 .(4) Zakona o racunovodstvu i reviziji Republike Srpske.

Ill Ovlascuje se Direktor Drustva da sa Nezavisnim revizorom zakljuci ugovor o angazmanu koj im ce se urediti medusobna prava i obaveze u obavljanju poslova .

IV Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

0 b r a z I o z e nj e Na javni poziv za prikupljanje ponuda za izbor nezavisnog revizora za rev1z11u fi nansijskih izvjestaja AD"ALPRO" Vlasenica za 2016 .,2017. i 2018.godinu, prijave se podnijele tri revizorske kuce :"CONFIDA" d.o.o. Banja Luka , REVIQUAL"d.o.o. lstocno Sarajevo i ,,Ernest&Young"d.o.o. Sarajevo, na osnovu Procjene ponude od 28.04 .2016.god .,Sluzbe nabavke Postupak sistema kvaliteta ISO 9001. Na tekucoj sjednici predlo:Zen je izbor revizorske kuce ,,Ernest& Young"d.o.o. Sarajevo, kao najpovoljnijeg ponudjaca.

UO broj :13/16

Dostaviti: 1.Skupstini akcionara , 2.Direktor, 3.Finansije, 4.Knj iga od luka UO, 5.Arh iva .

AKCIONARSKO DRUSTVO ,,A L P RO" VLASENICA

UPRAVNI ODBOR-

Na osnovu clana 76 stav (1) tacka 2. , a u vezi sa clanom 46. tacka 5. Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica - preciscen tekst Statuta broj: 5-2/12 i clanom 281 . stav 1. tacka a) Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj:127/08, 58/09 , 100/11 i 67/13), Upravni odbor na XIX sjednici odrzanoj 06 .05.2016. godine, pripremio je

PRIJEDLOG ODLUKE o izmjenama i dopunama preciscenog teksta

Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica

U Statutu Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica-preciscen tekst Statuta broj : 5-2/12 od 19.01 .2012. godine, vrse se slijedece izmjene i dopune:

Clan 1 .

. U clanu 22. brise se druga recenica koja glasi : ,,Prokuru moze dati samo uz pismenu saglasnost Upravnog odbora , u skladu sa zakonom".

U skladu sa napred navedenim clan 22. sada glasi :

,,Generalni direktor moze, u okviru svojih ovlascenja, dati drugom lieu pismeno punomocje za zastupanje Drustva".

Clan 2.

U clanu 24. stav 2. tacka 3. rec ,,odbora za reviziju" se zamenjuje recju ,, internog revizora".

U clanu 24. stav 2. tacka 6. brisu se rijeci ,, internog revizora".

Clan 3.

Clan 36. se menja tako da sada glasi:

,,Akcionar ne mo:Ze ucestvovati u odlucivanju u skupstini kada se odlucuje o: oslobadanju iii smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa nj im povezanih lica prema drustvu ; pokretanju iii odustajanju od spora protiv njega iii sa njim povezanih lica; odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa izmedu njega i/ili sa njim povezanih lica i drustva u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima Republike Srpske.

Ogranicenje prava glasa za akcionara drustva i njegovog zastupnika , odnosno punomocnika , ne primjenjuje se kad se odlucuje o njegovom izboru iii razresenju kao clana upravnog odbora , direktora iii likvidatora drustva. "

Clan 4.

U clanu 45. menja se stav 4. tako da sada glasi :

,,Upravni odbor odrfava minimalno cetiri redovne sednice godisnje, od cega jednu sednicu najkasnije 60 dana pre godisnje Skupstine akcionara".

Clan 5.

Menja se clan 50 . tako da sada glasi :

Jrustvo ima lzvrsni odbor Drustva od 3 (tri) clana koje bira i razrjesava Upravni odbor na period od 5 (pet) ~odina . Clanovi lzvrsnog odbora su izvrsni direktori. Generalni direktor je clan izvrsnog odbora i njegov predsjednik. lzvrsni odbor se bira iz reda lica koja SU clanovi Upravnog odbora iii drugih lica , S tim da clanovi lzvrsnog odbora cine manje od polovine clanova Upravnog odbora".

Clan 6.

Menja se clan 51. tako da sada glasi:

,,Osim Generalnog direktora kao predsjednika izvrsnog odbora, ostali clanovi izvrsnog odbora su izvrsni direktori i to : lzvrsni direktor za tehnicke , finansijsko-administrativne poslove i logistiku ; lzvrsni direktor za poslove prodaje".

Clan 7.

. Ukida se clan 58. i mijenja se broj redosleda clanova 59. ,60. ,61 .,62 .,63.,64.,65.,66.,67 .,68.,69., 70., 71., 72 ., 73. , 7 4. , 75., 76., 77., 78. 58.,59.,60 .,61 .,62 .,63. ,64.,65. ,66.,67.,68. ,69.,70.,71 .,72 .,73 .,74. ,75.,76.,77. i 78.

Clan 8.

Skupstina akcionara AD"ALPRO" Vlasenica utvrdit ce preciscen tekst Statuta .

Clan 9.

tako da 79. postaju

clanovi clanovi :

Ova Odluka o izmjenama i dopunama preciscenog teksta Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ,,ALPRO" Vlasenica stupa na snagu danom donosenja.

UO broj: 3-2/16 REDSJEDNIK

,....-::;;....~ VNOG ODBORA gios Mylonas

Dostaviti : - Skupstini akcionara


-Upravni odbor-

Na osnovu clana 76.stav 4. i clana 46. tacka 5., Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma ALPRO Vlasenica-preciscen tekst S broj :5-2/12 ,clana 281.stav.1.tacka a) i clana 330. stav 1. i stav 2. Zakona o privrednim drustvima (,,Sluzbeni glasnik Republike Srpske", broj :127/08, 58/09, 100/11 i 67/13 ) ,Upravni odbor na XIX sjednici odrzanoj 06.05.2016.godine ., utvrdjuje

PREDLOGIZMJENAIDOPUNA preciscenog teksta

SATUTA AKCIONARSKOG DRUSTVA ZA PRERADU ALUMINIJUMA "ALPRO" Vlasenica broj:S:S-2/12 od 19.01.2012.godine

lzmjene i dopune Statuta Akcionarskog drustva za preradu aluminijuma "ALPRO" Vlasenica-preciscen tekst S broj:5-2/12 od 19.01.2012.godine, koji je utvrdio Upravni odbor na sjednici od 06.05.2016.godine pod brojem: U0:3-2/16 , glase:

Clan 1.

U clanu 22. brise se druga recenica koja glasi: ,,Prokuru moze dati samo uz pismenu saglasnost Upravnog odbora, u skladu sa zakonom". U skladu sa napred navedenim clan 22. sada glasi: ,,Generalni direktor mo:Ze, u okviru svojih ovlascenja, dati drugom lieu pismeno punomocje za zastupanje Drustva".

Clan 2. U clanu 24. stav 2. tacka 3. rec ,,odbora za reviziju" se zamenjuje recju ,,internog revizora". U clanu 24. stav 2. tacka 6. brisu se rijeci ,, internog revizora".

Clan 3. Clan 36. se menja tako da sada glasi : ,,Akcionar ne moze ucestvovati u odlucivanju u skupstini kada se odlucuje o: oslobadanju iii smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema drustvu ; pokretanju iii odustajanju od spora protiv njega iii sa njim povezanih lica; odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa izmedu njega i/ili sa nj im povezanih lica i drustva u skladu sa Zakonom o privrednim drustvima Republike Srpske. Ogranicenje prava glasa za akcionara drustva i njegovog zastupnika, odnosno punomocn ika , ne primjenjuje se kad se odlucuje o njegovom izboru iii razresenju kao clana upravnog odbora, direktora ii i likvidatora drustva."

Clan 4. U clanu 45. menja se stav 4. tako da sada glasi : ,,Upravni odbor odrfava minimalno cetiri redovne sednice godisnje, od cega jednu sednicu najkasnije 60 dana pre godisnje Skupstine akcionara".

Clan 5. Menja se clan 50 . tako da sada glasi: ,,Drustvo ima lzvrsni odbor Drustva od 3 (tri) clana koje bira i razrjesava Upravni odbor na period od 5 (pet) godina. Clanovi lzvrsnog odbora su izvrsni direktori. Generalni direktor je clan izvrsnog odbora i njegov predsjednik. lzvrsn i odbor se bira iz reda lica koja SU clanovi Upravnog odbora iii drugih lica , S tim da clanovi lzvrsnog odbora cine manje od polovine clanova Upravnog odbora".

Clan 6. Menja se clan 51. tako da sada glasi: ,,Osim Generalnog direktora kao predsjednika izvrsnog odbora, ostali clanovi izvrsnog odbora su izvrsni direktori i to : lzvrsn i direktor za tehn icke, finansijsko-administrativne poslove i logistiku ; lzvrsni direktor za poslove prodaje".

Clan 7. Uk id a se clan 58. i mijenja se broj redosleda clan ova 59.,60 .,61 .,62 . ,63 .,64 .,65. ,66.,67 .,68. ,69. , 70 .,71 . ,72 ., 73 ., 7 4., 75., 76., 77 .' 78 . 58.,59.,60 .,61 .,62. ,63 .,64 .,65 .,66.,67.,68 .,69 .,70.,71 .,72.,73. ,74. ,75.,76. , 77. i 78 .

II

tako da 79 . postaju

clanovi clanovi :

Predlog lzmjena i dopuna Statuta iz tacke I Upravni odbor upucuje Skupstini akcionara na upoznavanje i na dalju proceduru za njihovo donosenje.

UO broj: 14 /16

ios Mylonas

Dostaviti: - Skupstini akcionara

...

akcionarsko drustvo «a l p r 0» vlasenica … uo za xix sa.pdf · akcionarsko drustvo ,,a l p r...

Documents