ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS DE LA ASOCIACIÓN “FORMADORES”

Día de la reunión: 10 días del mes de Junio del 2015Hora de la reunión: 16:00 Horas (primera convocatoria); 20.00 horas (segunda convocatoria).

Lugar: local ubicado en la Av. Tomas Marsano N° 3816 1er piso, Urbanización Los Morochucos, Distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de lima

Composición de la mesa: Presidente : ALDO ROJAS MAZZETTI Secretario : SARA AMELIA MESIA FERNANDEZ Tesorera : ANGELICA BRISEÑO FUNES

ASISTEN 3 ASOCIADOS

En la ciudad de Lima a los 10 días del mes de junio del 2014 a las 16:00 horas (primera convocatoria) se reunieron en el local ubicado en la Av. Tomas Marsano N° 3816 1er piso, Urbanización Los Morochucos, distrito de Santiago de Surco, provincia y departamento de Lima con el fin de celebrarse una Asamblea General Extraordinaria de la siguiente forma.

QUORUM.Acto seguido se comprobó el Quorum, contando con la presencia de los tres (3)

asociados todos estos con derecho a voto, por lo que en aplicación del primer párrafo del artículo 25° del presente estatuto, se declara válidamente instalada la presente Asamblea.

AGENDA.Inmediatamente después se dio lectura a los temas de la agenda, materia de la

convocatoria la misma que estuvo constituida por los siguientes puntos:

1. Modificación parcial del Estatuto.

a. Encabezado de los Objetivos y literal (o) del artículo 4°

b. Artículo 30.

c. Artículo 36.

d. Artículo 41.

DESARROLLO

1. A. En lo que concierne a este punto, el presidente de la sesión informo que dado la urgencia y necesidad de realizar trámites ante la SUNAT, resulta indispensable la modificación del encabezado que da inicio a los objetivos; de este modo señalo que lo que más se ajusta a la realidad de la asociación es lo siguiente:

DICE:PARA ALCANZAR ESTE FIN, LA ASOCIACION SE PLANTEA LOS SIGUIENTES OBJETIVOS.

DEBE DECIR:PARA LA CONSECUCION DE SUS FINES, LA ASOCIACION ESTARA FACULTADA PARA:

LITERAL (O) DEL ARTICULO 4°

DICE:ADQUIRIR, ALQUILAR, RECIBIR EN PRESTAMO O DONACION DE PROPIEDADES, EDIFICIOS E INSTALACIONES

DEBE DECIR:ADQUIRIR BIENES MUELES E INMUELES POR MEDIO DE PRESTAMO, DONACION Y COMPRA VENTA; ASI COMO TAMBIEN PODER ARRENDARLOS.

1. B. Al análisis de la presente modificación del artículo 30°, el presidente de la Asociación FORMADORES toma la palabra y manifiesta que el hecho de poner fecha de periodo de vigencia al consejo administrativo por dos (2) años; esto acarrea un gasto innecesario a la Asociación, por lo que al cambiarse a periodo indefinido este cambio no causa efecto negativo alguno en la Asociación; sino más bien hace que se consolide y se haga más fuerte para poder alcanzar las metas para el cual fue creada.

DICE:LA VIGENCIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO SERA DE DOS (2) AÑOS CONTINUANDO CON SU FUNCION AL TERMINO DE ESTE PLAZO. EL CONSEJO ADMINISTRATIVO PODRA SER REELEGIDO POR PERIODOS SIMILARES, CONSECUTIVOS O NO.

DEBE DECIR:LA VIGENCIA DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO SERA INDEFINIDO O HASTA QUE LA ASAMBLEA LO DECIDA.

1. C. El presidente informa que la presente modificación al numeral 8 del artículo 36° se realiza en virtud a que anteriormente se ha querido realizar actos en la cual por motivos de ausencia no se ha podido contar con la presencia en el momento oportuno de uno de los miembros de la Junta Administrativa, para esto fue muy dificultoso contar con la autorización de uno de los miembros con lo que no se pudo concretar dicho acto.

NUMERAL 8 DEL ARTÍCULO 36°

DICE:CELEBRAR CONTRATOS DE COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES CON LAS LIMITACIONES DISPUESTAS POR EL CONSEJO ADMINISTRATIVO.

DEBE DECIR:ADQUIRIR Y TRANSFERIR BAJO CUALQUIER TITULO, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, DONAR Y ADJUDICAR LOS BIENES DE LA ASOCIACION SEAN BIENES MUEBLES O INMUEBLES A AFECTARLO EN HIPOTECA, PRENDA, ARRENADARLOS O SUBARRENDARLOS SUSCRIBIENDO LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS YA SEAN PRIVADOS O PUBLLICOS Y EN GENERAL EJERCER CUALQUIER ACTO DE DOMINIO SOBRE DICHOS BIENES. SOLO PARA LOS ACTOS REGISTRABLES SE REQUIERE APROBACION DE LA ASAMBLEA, MIENTRAS TANTO QUEDAN A FACULTAD DEL PRESIDENTE

1. D. MODIFICACION DEL ARTÍCULO 41°

Renuncia y nombramiento de nuevos miembros de la Junta Directiva, con lo que se

nombra al SEGUNDO CONSEJO ADMINISTRATIVO

El presidente toma la palabra para comunicar a los miembros de la Consejo Directivo la RENUNCIA de la TESORERA, Sra. ANGELICA MILAGROS BRICEÑO FUNES, mediante carta ABF-062015-IBE-FORMADORES; dando lectura que a la letra dice:

Surco 8 de junio del 2015

Estimados señores:

Por medio de la presente misiva, quiero expresar mi decisión de renunciar a ser miembro de la Asociación Formadores, por lo que a su vez concluyo con todas las funciones y/o labores de TESORERA como miembro del Consejo Directivo dentro de la ASOCIACION FORMADORES, iniciadas el 15 de marzo del 2010

La decisión ha sido tomada por motivos estrictamente personales, que ruego sepan comprender. No obstante, no sería correcto dejar de dar las gracias a ustedes por el tiempo que me brindaron y las experiencias que gane aquí en la Asociación, por las cuales me siento muy retribuida.

Atte.

ANGELICA BRICEÑO FUNES

Dado a conocer la presente renuncia, el Presidente somete a voto de conformidad a lo cual el Consejo Directivo aprobó la renuncia resultando aprobado por 2 votos a favor y 0 votos en contra.

Una vez aceptada la renuncia se resolvió con 2 votos a favor y 0 en contra: invitar a participar como Miembros de la asociación a los señores: Olivia Olivos Millones, identificada con DNI _____________ y Yuul _______ Dávila _____________ identificado con DNI _________________, quienes cumplen con los requisitos anotados en el art. ____ del estatuto. Ambos aceptaron y fueron inscritos en el libro padrón.

Los nombrados como miembros de la Junta Directiva expresan aceptar los cargos para los que han sido elegidos manifestando que no existe incompatibilidad alguna para su fiel desempeño.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 22 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo la presente con el Vº Bº del Presidente.

ALDO ROJAS MAZZETTI SARA AMELIA MESIA FERNANDEZPresidente Secretaria

OLIVIA YULL DAVILATesorera Vocal

Autorizada por la Abogada:

Violeta Mayhuasca Guerra

CARGO NOMBRES Y APELLIDOS

DNINACIONALIDA

D

FECHA DE NOMBRAMIENTO FIRMA

PRESIDENTE

ALDO MIGUELROJAS MAZZETTI

07610081Peruana

10/06/2012

SECRETARIA SARA AMELIA MESIA FERNANDEZ DE ROJAS

01118010Peruana

10/06/2012

TESORERA OLIVIA ---- OLIVOS MILLONES

Peruana 10/06/2012

VOCAL YULL BREMMER DAVILA

Peruana 10/06/2012