ACTA No. 33

FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL SI PUEDES

XXXIII ASAMBLEA GENERAL

Lugar: Avenida carrera 24 No. 57-93 Fecha: Domingo, 11 de marzo de 2018 Hora: 10: a.m. a 12:30 p.m. CONVOCATORIA: La Asamblea General Ordinaria fue convocada de acuerdo con los Estatutos, mediante comunicado suscrito por la Secretaria de la Junta Directiva, fechada febrero 2018 y enviada a todos los Miembros Fundadores y Benefactores de la Fundación, con el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum 2. Aprobación del orden del día 3. Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea 4. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente 5. Lectura y aprobación del acta anterior 6. Informes:

a. Del Presidente de la Junta Directiva, Sr. Luis Alfredo Pimentel b. De la Directora Ejecutiva, Sra. Idalid Gutiérrez c. De la Contadora, Sra. Mariela Vásquez

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros a 31 de dic. de 2017 8. Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2018 9. Elección de Dignatarios por el período 2018 - 2020

a. De la Junta Directiva b. De la Directora Ejecutiva

10. Proposiciones y Varios 11. Clausura

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamado a lista y verificación del quórum

Se hicieron presentes el ciento por ciento (100%) de los Miembros Activos, es decir con voz y voto Se verificó el número de asistentes de Miembros Fundadores y Benefactores, así: 7 Fundadores presentes, 5 representados mediante poder, 7 Benefactores presentes. Como estas cifras no corresponden a la mitad más 1, se esperó durante 1 hora para poder sesionar válidamente, de acuerdo con el Artículo 27 de los Estatutos vigentes.

2. APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

Se leyó de nuevo el orden del día y fue aprobado por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto

3. ELECCION DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

Fueron elegidos como Presidente el señor Ricardo Gamboa y como Secretaria la señora Idalid Gutiérrez, por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto.

4. Siendo las 11:00 a.m., el Presidente de la Asamblea, Sr. Ricardo Gamboa instaló la Asamblea y dio inicio a la reunión. 5. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se procedió a la lectura del Acta No. 32, la cual fue aprobada por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto

6. INFORMES

a. Del Presidente de la Junta Directiva, Sr. Luis Alfredo Pimentel

Señores Asamblea General:

Nos complace mucho su solidaria asistencia a nuestra asamblea anual, en cumplimiento del Artículo 26, Capítulo IV de los Estatutos de la Fundación. Sean todos cordialmente bienvenidos. Señor Juan Antonio Rodríguez, nuestros agradecimientos por su generosa contribución al obtener para Sal Si Puedes el préstamo de este confortable escenario. Debido a buenos aciertos administrativos y a la aceptación de nuestros servicios, nos permitimos informarles de un buen momento para el desarrollo de nuestra fundación, lo cual ha incidido en un moderado aumento de frecuencia participativa de los usuarios de nuestros servicios. A ellos se les ha extendido la oferta ampliando el campo de actividad a nivel nacional e internacional. Buena parte de las facilidades de acercamiento con el usuario se apoyan en la inversión en tecnología, como son la adquisición de un computador de mejor rendimiento para facilitar el acceso a la nueva página, la cual ofrece ventajas gráficas, imágenes y texto con todos nuestros colaboradores. Así mismo el servicio de telefonía, el servicio de whatsapp, modernos y ágiles servicios bancarios surgidos de adecuados convenidos con el sector, ha facilitado las actividades de servicio, informativas y de control. Como apoyo a nuestros excelentes guías, quienes con profesional dedicación satisfacen las exigencias de la población caminera, hemos incursionado en la tecnología GPS con la intención de ofrecerles ayuda oportuna en condiciones naturales de cambios físicos o meteorológicas difíciles. Esperamos nos sigan colaborando con tanto carisma y esperamos también que Sal Si Puedes logre retribuirles su esfuerzo con mejores beneficios y satisfacción económica. Nuestra Fundación ha obtenido un buen logro, al cumplir con las normas gubernamentales en el campo social, contribuyendo modestamente con instituciones de apoyo a la niñez y a los adultos mayores desamparados.

Sal Si Puedes, en manos de la señora Idalid Gutiérrez ha hecho notoria presencia institucional en los eventos locales y nacionales que competen con la esencia de la fundación, ha incentivado la interacción y el acercamiento a nivel empresarial, lo cual ha fortalecido el buen equilibrio financiero de Sal Si Puedes. El manejo económico y sus resultados han sido muy bien registrados mes a mes en los libros contables, por nuestra apreciada y muy profesional contadora Mariela Vásquez, de cuya voz obtendrán exactitud y transparencia al respecto. De hecho toda la información pertinente está físicamente a disposición de los honorables miembros de la asamblea y de los entes gubernativos autorizados. Señores de la Asamblea, muchas gracias por su confianza, al final esperamos haber cumplido con sus expectativas.

b. De la Directora Ejecutiva, Sra. Idalid Gutiérrez

Apreciados Asambleístas:

Dando cumplimiento a los reglamentos, presento a la Asamblea el informe de mi gestión durante el año 2017:

1. Se está llevando el control y actualización del RNT de Sal Si Puedes, así como la implementación de la Norma Técnica Sectorial, según el Decreto 229 de 2016.

2. Para 2019 Sal Si Puedes cumplirá 40 años de labores camineras

3. Durante el transcurso del 2017 se hicieron salidas a Europa, Caño Cristales, San José del Guaviare, Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, Encuentro Nacional De Caminantes, Desierto de la Tatacoa, Salto de Candelas y un Safari fotográfico por el Casanare.

4. Se creó una nueva página web a partir del mes de junio y se puede ingresar marcando www.fundacionsalsipuedes.org

5. Con el fin de optimizar las comunicaciones en las redes se adquirió un computador de última generación, así como un GPS para guianza y archivo de rutas y un televisor para facilitar la proyección de proyectos, planes turísticos, fotografías y videos.

6. La póliza con Colasistencia se debe renovar anualmente por la suma de $4.296.000.oo

7. Dentro de las exigencias de las Normas de Sostenibilidad está contemplada la ejecución de obras sociales, ambientales o de charlas educativas, entre otras, así que Sal Si Puedes buscó y organizó una salida recreativa para los niños y algunas madres de la Fundación Vida Nueva, llevándolos gratis con transporte, refrigerio,

almuerzo, camiseta e ingreso al Zoológico Santa Cruz en los meses de noviembre y diciembre.

8. Atendiendo las exigencias del RNT, con respecto a las Normas de Sostenibilidad, el señor Luis Humberto Peña ha recolectado y entregado a la Fundación Sanar 133 kilos entre tapas, botellas plásticas y cartón, como colaboración a las terapias de niños con cáncer, a nombre de la Fundación Sal Si Puedes.

9. La programación correspondiente al presente año está para la venta a razón de $2.000.oo unidad.

10. Durante el año se procuró asistir a ciertas actividades relacionadas con proyectos, conferencias y enlaces turísticos como Anato, Casa Boyacá, Cámara de Comercio, etc.

11. Dados los resultados positivos del ejercicio durante el año y de acuerdo con la acertada dirección de la parte contable, se pudo incrementar en un 0.5% el valor de guianza a los guías principales, y en $5.000 a los rastrillos, como igualmente incrementar en $200.000 los honorarios a la Contadora y a la Directora Ejecutiva. De igual manera se le incrementó el sueldo en $200.000 a la Secretaria Operativa. Aunque estos incrementos no fueron altos monetariamente, si representan la satisfacción de una labor ejecutada con amor y buena voluntad.

12. También se cumplió con la dotación de chaquetas para los guías, así como

de camisetas para los guías y rastrillos.

Para terminar, quiero hacer un reconocimiento público a la oportuna y eficaz colaboración de Ximena Ramos, nuestras Secretaria Operativa, quien además de ser Guía Certificada, se ha puesto la camiseta de la Fundación y viene desempeñando una labor de difusión publicitaria muy eficiente en las redes, con los caminantes, incluyendo nuevas rutas y desarrollando trabajos exigidos por los entes administrativos oficiales y demás actividades en favor de la Fundación.

Después de habernos visto abocados a una etapa de descontrol e incertidumbre por las situaciones que vivió y padeció Sal Si Puedes, ahora es muy satisfactorio presentar a la honorable Asamblea la tranquilidad y mejores resultados de una nueva etapa organizada, y profesionalmente bien dirigida por nuestra contadora Mariela Vásquez Avila, quien mes a mes entrega resultados y va sugiriendo los pasos, controles y visión a seguir, teniendo en cuenta normas, leyes, actualización y procedimientos.

Igualmente agradecer a la Junta Directiva su acompañamiento, respaldo y direccionamiento en la ardua labor de mantener una Fundación viva y con ganas de seguir viviendo.

c. De la Contadora, Sra. Mariela Vásquez

7. Presentación y aprobación de los Estados Financieros (2017)

FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL SI PUEDES NIT 800,046,304-4 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Caja $4.067.330,00

Bancos $26.868.103,00

DEUDORES 1.349.348.00

PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPOS $72.944.343,00

DIFERIDOS $4.549.240.00

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $8.700.000,00

TOTAL ACTIVO

$118.478.364,00

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR $3.888.284,00

IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS $2.544.088,00

BENEFICIOS A EMPLEADOS $1.306.311,00

OTROS PASIVOS $23.677.585,00

TOTAL PASIVO

$31.416.268,00

PATRIMONIO

Capital Social $ 7.315.448,00

Resultados Ejercicios anteriores

$ 7.527.096,00

Excedentes del Ejercicio $ 1.222.331,00

Ganancias Retenidas NIIF $ 70.997.221,00

TOTAL PATRIMONIO $ 87.062.096,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

118.478.364.0

IDALID GUTIERREZ TORRES MARIELA VASQUEZ AVILA

FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL SI PUEDES

NIT 800,046,304-4

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE 1o. ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS OPERACIONALES

Actividades de Serv.Comunitarios $59.578.521,00

Venta de Programaciones $0,00

COSTO DEL SERVICIO

Actividades de Serv.Comunitarios $13.578.052,00

GASTOS OPERACIONALES

Gastos de Administración

Gastos de Personal $15.896.997,00

Honorarios $13.600.000,00

Impuestos $717.100,00

Contribuciones y afiliaciones $167.136,00

Servicios $7.929.293,00

Gastos legales $1.319.500,00

Mantenimiento equipo computación $173.480,00

Reparaciones Locativas $30.000,00

Diversos $1.976.220,00

Depreciación $1.774.931,00

EXCEDENTE OPERACIONAL $2.415.812,00

NO OPERACIONALES

INGRESOS NO OPERACIONALES

Financieros $154.811,00

GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros $1.348.292,00

Gastos ejercicios anteriores $ -

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $1.222.331,00

IDALID GUTIERREZ TORRES MARIELA VASQUEZ AVILA

Directora Ejecutiva Contadora

NOTAS A LOS ESTADOS FINAN CIEROS

1 ENTE ECONOMICO

La FUNDACION COLOMBIANA DE CAMINANTES SAL SI PUEDES es una Entidad sin Ánimo de Lucro, debidamente registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá, con matrícula No. S0028615, su domicilio principal es la ciudad de Bogotá D.C., departamento de Cundinamarca.

El término de duración de la Fundación tiene vigencia indefinida. Igualmente está inscrita en el Registro Nacional de Turismo, lo que le ha permitido realizar operaciones conexas a su objeto

social, como son las salidas al exterior, las cuales han sido un soporte financiero importante para su desarrollo y permanencia dentro de su actividad de caminatas.

2 MARCO LEGAL Y REGULATORIO

La Fundación se rige principalmente por sus estatutos, así como por las demás disposiciones y directrices de los entes regulatorios y del estado en todo lo relacionado con su entorno.

3 POLITICAS CONTABLES

Estos estados financieros fueron preparados de acuerdo con las normas internacionales de información financiera vigentes en Colombia, se registra la contabilidad por el sistema de causación, observando las directrices de las demás entidades de control.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas por la Fundación a 31 de diciembre de 2017

a- Efectivo y Equivalentes del Efectivo:

La caja menor y la Caja General son manejadas de acuerdo con las políticas establecidas, con su debido control para el manejo de efectivo

La empresa maneja cuenta de Ahorros en los Bancos Davivienda, Banco Caja Social y AV VILLAS los cuales son administrados dentro de los principios de Auditoría Generalmente Aceptados.

b- Cuentas por cobrar

DEUDORES

c- Propiedades, planta y equipo

De acuerdo con las NIIF, estos activos se contabilizaron con las valorizaciones correspondientes, las cuales fueron tomadas de las declaraciones de impuesto predial del año 2016

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2016 2017

Caja $1.684.687 $4.067.330

Bancos $14.014.815 $26.868.103

2016 2017

Clientes $84.300 $1.349.348

Total $84.300 $1.349.348

2016 2017

d- DIFERIDOS Los activos diferidos se presentan por su valor neto y están representados por los gastos pagados anticipadamente, especialmente el pago efectuado a la Compañía de Seguros por concepto del seguro de viajes para los caminantes, partida que es amortizada mensualmente con base en el número de caminantes que utilicen nuestro servicio. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

2016 2017

Gastos pagados por anticipado $3.878.020 $4.549.240

Cargos diferidos $0 $0

e- OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS En este rubro se contabilizan las reservas que hacen los caminantes para la realizar las salidas programadas para períodos posteriores Anticipos y Avances $ 0 $ 8.700.000 f- PASIVO

g- PATRIMONIO

Las cifras de Patrimonio se distribuyen así:

h- INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES

Para el año 2017 se tomaron los ingresos netos provenientes de los servicios prestados para la realización de caminatas, ya que los ingresos cobrados para transporte, guianza y otros servicios

Construcciones y Edificaciones $30.538.000 $79.490.000

Equipo de Oficina $10.760.340 $10.760.340

Equipo de computación y Comunicación $5.220.513 $10.582.034

Valorizaciones $48.952.000 $0

Depreciación Acumulada -$26.113.100 -$27.888.031

Total propiedad, planta y equipo $69.357.753 $72.944.343

2016 2017

Costos y gastos por pagar $786.826 $3.888.284

Impuestos, gravámenes y tasas $1.237.099 $2.544.088

Beneficios a Empleados $764.691 $1.306..311

Otros Pasivos $193.885 $23.677.585

Total Pasivo $2.982.501 $31.416.268

2016 2017

Aportes Sociales $7.315.448 $7.315.448

Excedentes de ejercicios anteriores $132.788 $7.527.096

Excedentes del ejercicio $7.591.617 $1.222.311

Ganancias Retenidas NIIF $70.997.221 $70.997.221

Total patrimonio $86.037.074 $87.062.096

relacionados con las salidas, se tomaron como ingresos para terceros. Tanto los ingresos como los costos y gastos se registran con base en el principio de causación

2016 2017

Ingresos por Caminatas $52.055.493 $59.578.521

Otros ingresos no operacionales $101.143 $154.811

Total ingresos $52.156.636 $59.733.332

i- GASTOS OPERACIONALES

2016 2017

Gastos operacionales de administración $36.145.451 $43.584.657

Total $36.145.451 $43.584.657

GASTOS NO OPERACIONALES

2016 2017

Gastos no operacionales $2.137.251 $1.348.292

j- COSTO DE VENTAS

2016 2017

Costo de ventas $6.282.317 $13.578.052

Para el año 2017, además de registrar en el costo de venta el valor correspondiente al seguro de viaje y el costo por publicidad, también se contabilizaron los costos de transporte, guianza, seguro y refrigerios causados por la salida con los niños y sus madres pertenecientes a la Fundación Vida Nueva para dar cumplimiento a la inversión en programas sociales que tiene Sal si puedes, los cuales hacen parte de su Objeto Social. Estas notas forman parte integral de los estados financieros

Los Estados Financieros del año 2017 y las Notas a los mismos, que han sido transcritos, fueron aprobados por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto

8. Presentación y aprobación del Proyecto de Presupuesto para el año 2018

El proyecto del Presupuesto para 2018 fue aprobado por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto

9. Elección de Dignatarios por el período 2018 - 2020

a. De la Junta Directiva

Al ser preguntados los asistentes si deseaban formar parte de una nueva Junta Directiva para la Fundación Sal Si Puedes, el señor Ricardo Gamboa se excusó debido a sus actividades laborales que lo mantienen frecuentemente fuera de la

ciudad. Igual ocurre con la señora Cecilia de Aray, quien viaja constantemente fuera del país.

Los asistentes proponen que continúe la misma Junta Directiva por el próximo período, con la sustitución de la señora Cecilia de Aray por la señora CLARA INES DAZA M., quien acepta el nombramiento como Miembro de la Junta Directiva de Sal Si Puedes para el período 2018 a 2020.

Tanto la reelección de la Junta Directiva, así como la inclusión de la señora Clara Inés Daza como nuevo Miembro de la Junta, fue aprobado por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto, quedando conformada de la siguiente manera:

NOMBRE

IDENTIFICACION

Clara Inés Daza Montoya c.c. 41.452.619

Hermógenes Vargas Chicuasuque c.c. 19.127.878

Luis Humberto Peña Gutiérrez c.c. 19.154.654

Juan Antonio Rodríguez Chávez c.c. 19.989.136

Humberto Martínez Virgüez c.c. 19.148.910

Luis Alfredo Pimentel Sandoval c.c. 13.809.075

Tanto los Miembros reelegidos para conformar la Junta Directiva de la Fundación, como la señora Clara Inés Daza, agradecen la nominación para ser parte de la Junta Directiva y aceptan el nombramiento por el período 2018 – 2020.

b. De la Directora Ejecutiva

Teniendo en cuenta los resultados positivos de la gestión de Idalid Gutiérrez, la Asamblea le propone continuar como Directora Ejecutiva de la Fundación, a cuya solicitud la señora Idalid agradece la confianza depositada en ella y acepta continuar por el período del 2018 al 2020.

Esta reelección fue aprobada por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto.

10. Proposiciones y Varios

1. El señor Ricardo Gamboa expresa con gran sentimiento la remembranza que sobre la personalidad y vida de su padre, el señor Alfonso Gamboa se hizo en el acta del año pasado, con motivo de su fallecimiento y resalta con mucha nostalgia los méritos y logros que ha conocido de Alfonsito a lo largo de su carrera como docente y como profesional, de personajes e instituciones que fueron conocedores de su sapiencia y calidad humana.

2. También aprovecha para comentar sobre el fallecimiento de doña Genoveva de Sánchez, esposa de nuestro Benefactor Liborio Sánchez.

3. Se autoriza a Idalid Gutiérrez, Representante Legal de Sal Si Puedes, para proceder a ejecutar los documentos y tramitología requeridos para hacer la Solicitud de Permanencia como Entidad sin Animo de Lucro ante la Dian. Esta autorización fue aprobada por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto.

4. Propuesta de benefactores Teniendo en cuenta tanto los buenos servicios prestados a Sal Si Puedes por la señora Ximena Ramos, Secretaria Operativa de la Fundación, como su calidad humana, se propone le sea otorgado el nombramiento de Benefactora de Sal Si Puedes. Este nombramiento fue aprobado por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto y Ximena lo acepta encantada.

Con relación a la inclusión de nuevos Benefactores a Sal Si Puedes, el señor Humberto Martínez manifiesta que durante las caminatas se encuentra con personas interesadas en pertenecer a Sal Si Puedes.

Al respecto se sugiere que durante el año anterior a la Asamblea, se motive la gente interesada para que camine con Sal Si Puedes en forma frecuente, y a través de los guías establecer un control de asistencia y colaboración en las caminatas, para poder proceder a presentar por intermedio de la Junta Directiva estos nombres a la Asamblea.

Aprobada esta propuesta por unanimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto.

5. Gustavo Alonso propone la implementación de un bono para caminantes que lleven un buen número de asistencia a las.caminatas.

El señor Ricardo Gamboa en nombre de la Asamblea responde que este asunto deberá ser tratado a nivel de Junta Directiva.

6. - La señora Gilma Ramírez propone buscar alianzas con Clubes Deportivos.

- El Parque Jaime Duque colabora con una Fundación para enfermedades terminales, para lo cual cuenta con un lote contiguo al parque donde se puede “adoptar un árbol”, sembrarlo y visitarlo, por lo cual Gilma nos invita a participar y pertenecer a este plan.

- Dentro de las iniciativas para mejorar el medio ambiente, está Tocancipá, población muy interesada en crear senderos y conciencia ecoambiental entre sus

moradores y visitantes, por lo que Gillma también sugiere hacer una caminata corta y participar en la siembra de árboles.

- Así mismo, Gilma invita a Ricardo Gamboa a retomar las caminatas de la Fundación.

Ricardo agradece la invitación, pero aclara que dados sus múltiples compromisos laborales , así como los continuos viajes fuera de la ciudad, no le es factible hacer parte de los caminantes de fin de semana.

-Ricardo Gamboa comenta que el Parque Natural de Chingaza hace parte del programa de Parques Nacionales que consiste en que por cada niño que nace en la Clínica de la Mujer, se dona un árbol para estrechar los lazos que unen a los páramos de Sumapaz, Chingaza e Iguaque.

- Humberto Martínez pregunta si dentro de las actividades sociales y culturales de Sal Si Puedes podría considerarse la publicación de una obra con citas, consejos, pensamientos de naturaleza, camineros, etc. y que se pueda vender a los caminantes y que se conozca en el Encuentro Nacional De Caminantes.

Ricardo le comenta que podría hablar con el Externado de Colombia, quienes siempre están dispuestos a ayudar estos lanzamientos.

La Asamblea General aprueba por unnimidad por el ciento por ciento (100%) de los miembros activos con voz y voto, que los excedentes del período se reinviertan totalmente en los diferentes programas y proyectos que se están desarrollando o que se llegaren a desarrollar.

Agradeciendo la asistencia a la Asamblea y siendo las 12:40 p.m., el Presidente

da por terminada la 33 Asamblea General Ordinaria.

Con fundamento en el Artículo 29 de los Estatutos de la Fundación, esta acta

queda aprobada y con las firmas del Presidente y la Secretaria de la Asamblea.

LUIS ALFREDO PIMENTEL S. IDALID GUTIERREZ TORRES

Presidente Secretaria