acta de reactivaciÓn sociedad · producto de la reactivación aprobada mediante la presente acta...

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ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD Código: OT-R1-02.20 Fecha: 2016/01/04 Versión: 002 Página 1 de 3 NOMBRE DE LA SOCIEDAD: -en liquidación ORGANO: Junta de Socios CLASE DE ASAMBLEA: Extraordinaria ACTA No.: En la ciudad de Tuluá (V), siendo las __ A.M. del día __ del mes de _______ del año ___ en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las cuotas o partes de interés en que se divide el capital social de la compañía _______________ decidieron constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso). Al efecto estaban presentes las siguientes personas: ACCIONISTAS No CUOTAS CAPITAL SOCIAL % 1 2 TOTAL 100 Total Cuotas representadas, _____ mil (_.000), correspondientes al cien por ciento (100%) de las Cuotas en que se divide la totalidad del capital social de la Empresa. Se hicieron presentes igualmente los señores _____ si existen invitados o socios gestores. Presidio la reunión el socio ________________ y actuó como secretario el socio _____________________ quienes fueron elegidos por unanimidad de votos. ORDEN DE DÍA 1. Aprobación orden del día 2. Verificación del quórum 3. Propuesta de Reactivación de la Sociedad 3.1. Certificación de condiciones legales para proceder a la reactivación – Ley 1429 de 2010 artículo 29. 3.2. Aprobación del Proyecto de Reactivación. 3.3. Aprobación de los estados financieros 3.4. Aprobación Reactivación de la Sociedad. 3.5. Aviso a los acreedores 4. Discusión y aprobación de la transformación de la sociedad 5. Aprobación nuevo estatuto. 6. Reforma parcial de estatutos – ampliación término de duración. (los puntos 4º y 5º excluyen este numeral) 7. Elaboración, lectura y aprobación del acta DESARROLLO 1. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 2. Verificación del Quorum El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se encontraban representados en esa reunión, todas las cuotas o partes de interés, que conforman el capital social de la compañía, que es la suma de ______ millones de pesos ($_.000.000,00) moneda corriente, (además de la totalidad de los socios gestores - indicar solo para el caso de sociedades en comandita-), por lo cual se tiene el quórum para deliberar y decidir en dicha reunión. 3. Propuesta de Reactivación de la Sociedad El gerente de la sociedad _______ en su calidad de presidente de la reunión coloca a consideración la reactivación de la sociedad, para ello presenta la siguiente motivación y cumplimiento de requisitos legales que se indican a continuación.

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ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD

Código: OT-R1-02.20 Fecha: 2016/01/04 Versión: 002

Página 1 de 3

NOMBRE DE LA SOCIEDAD: -en liquidación

ORGANO: Junta de Socios CLASE DE ASAMBLEA: Extraordinaria ACTA No.:

En la ciudad de Tuluá (V), siendo las __ A.M. del día __ del mes de _______ del año ___ en las oficinas de la sociedad, estando reunidos la totalidad de los socios propietarios de las cuotas o partes de interés en que se divide el capital social de la compañía _______________ decidieron constituirse en asamblea extraordinaria de socios, sin previa convocatoria, pero válidamente conforme a la ley (código de Comercio Art. 182, segundo inciso). Al efecto estaban presentes las siguientes personas:

ACCIONISTAS No CUOTAS CAPITAL SOCIAL %

1

2

TOTAL 100

Total Cuotas representadas, _____ mil (_.000), correspondientes al cien por ciento (100%) de las Cuotas en que se divide la totalidad del capital social de la Empresa. Se hicieron presentes igualmente los señores _____ si existen invitados o socios gestores. Presidio la reunión el socio ________________ y actuó como secretario el socio _____________________ quienes fueron elegidos por unanimidad de votos.

ORDEN DE DÍA

1. Aprobación orden del día 2. Verificación del quórum 3. Propuesta de Reactivación de la Sociedad 3.1. Certificación de condiciones legales para proceder a la reactivación – Ley 1429 de 2010 artículo 29. 3.2. Aprobación del Proyecto de Reactivación. 3.3. Aprobación de los estados financieros 3.4. Aprobación Reactivación de la Sociedad. 3.5. Aviso a los acreedores 4. Discusión y aprobación de la transformación de la sociedad 5. Aprobación nuevo estatuto. 6. Reforma parcial de estatutos – ampliación término de duración. (los puntos 4º y 5º excluyen este numeral) 7. Elaboración, lectura y aprobación del acta

DESARROLLO

1. El orden del día fue aprobado por unanimidad. 2. Verificación del Quorum

El representante legal de la compañía previo llamado a lista, informó que se encontraban representados en esa reunión, todas las cuotas o partes de interés, que conforman el capital social de la compañía, que es la suma de ______ millones de pesos ($_.000.000,00) moneda corriente, (además de la totalidad de los socios gestores - indicar solo para el caso de sociedades en comandita-), por lo cual se tiene el quórum para deliberar y decidir en dicha reunión.

3. Propuesta de Reactivación de la Sociedad El gerente de la sociedad _______ en su calidad de presidente de la reunión coloca a consideración la reactivación de la sociedad, para ello presenta la siguiente motivación y cumplimiento de requisitos legales que se indican a continuación.

ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD

Código: OT-R1-02.20 Fecha: 2016/01/04 Versión: 002

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3.1. Certificación de condiciones legales para proceder a la reactivación – Ley 1429 de 2010 artículo 29. El presidente de la reunión indica que a la fecha, la sociedad no tiene pasivos y no se ha iniciado la distribución de remanentes a favor de los socios actuales de la empresa. En atención a ello se da cumplimiento expreso a los postulados indicados en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 y solicita su aprobación. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

3.2. Aprobación del Proyecto de Reactivación. El gerente toma la palabra para exponer que en su opinión es conveniente la reactivación de la compañía en razón de su trayectoria comercial, además de las posibilidades de negocios que se han abierto en Tuluá por su importante crecimiento económico en la región. Otras ------ Sometida a discusión la anterior proposición, fue aprobada por unanimidad de votos.

3.3. Aprobación de los Estados Financieros Se colocan a consideración los estados financieros con corte al __ de _______ de 2015, documentos que se anexan a la presente acta y forman parte integral de la misma. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad de votos.

3.4. Aprobación Reactivación de la Sociedad. En consideración al cumplimiento de la totalidad de los requisitos para la formalización de la reactivación de la sociedad indicados en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010 y relacionados en los puntos anteriores, el presidente de la reunión propone se apruebe la reactivación de la sociedad _____________. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.

3.5 Aviso a los acreedores La determinación de reactivación será informada a los acreedores dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se adoptó la decisión, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de ellos Producto de la reactivación aprobada mediante la presente acta los acreedores tendrán derecho de oposición judicial en los términos previstos en el artículo 175 del Código de Comercio. La acción podrá interponerse dentro de los treinta días siguientes al recibo del aviso de que trata el inciso anterior. La acción se tramitará ante la Superintendencia de Sociedades que resolverá en ejercicio de funciones jurisdiccionales a través del proceso verbal sumario.

4. Discusión y aprobación de la transformación de la sociedad. Seguidamente el señor ……… propone a los socios transformar la sociedad ……… en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (S.A.S.) reglamentada por la Ley 1258 de 2008, para lo cual expone los beneficios o ventajas que esta clase de sociedades presenta: a. Su estructura puede ser establecida libremente de acuerdo a lo que así dispongan los socios en sus estatutos. b. Si se considera conveniente crear una junta directiva, ésta en cuanto a su número y forma de elección puede

ser reglamentada por los socios, expresándolo así en los estatutos. c. Puede tener o no suplentes tanto para la representación legal como para los miembros de junta directiva. d. Puede realizar cualquier actividad lícita de comercio y su término de duración puede ser indefinido, si así se

determina estatutariamente. e. El grado de responsabilidad de los accionistas está limitado de conformidad con lo estipulado en el artículo

1º DE LA Ley 1258 de 2008. f. Otras que se discutan en la reunión.

ACTA DE REACTIVACIÓN SOCIEDAD

Código: OT-R1-02.20 Fecha: 2016/01/04 Versión: 002

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En atención a las anteriores argumentos y después de analizar la propuesta de transformación, se aprueba por los socios que conforman el 100% de las cuotas que conforman el capital social de la empresa {o el 100% de las acciones suscritas y pagadas}* transformar la sociedad……… en sociedad por acciones simplificada, por lo tanto en adelante se denominará……… S.A.S.

5. Debido a la nueva naturaleza jurídica que regula a la sociedad, se coloca a consideración de los asistentes un

nuevo estatuto, el cual se expresa a continuación: ----- si se indica el estatuto dentro del contenido del acta o documentos que se anexan a la presente acta y forman parte integral de la misma.

Analizados y discutidos los estatutos artículo por artículo fueron aprobados por los socios que conforman el 100% de las cuotas que conforman el capital social de la empresa.

6. Reforma parcial de estatutos – modificación término de duración. (punto optativo si la sociedad no se transforma)

En consecuencia de la reactivación de la sociedad se hace necesario modificar el término de duración, el cual venció el día __ de _____ de 201_, por lo tanto se coloca a consideración modificar el artículo __#___ que en lo sucesivo quedará así: El término de duración de la sociedad será de __ años contados a partir del día __ de ______ de 2015 fecha de aprobación de la reactivación de la Sociedad, es decir hasta el día __ de ______ de 20__, pudiendo ser prorrogado o disolverse antes del vencimiento conforme a sus estatutos y a las leyes vigentes. Sometida a discusión la anterior proposición fue aprobada por unanimidad.

7. Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual se aprobó por unanimidad de votos y sin modificaciones autorizándose al gerente y representante legal de la sociedad, señor _____________ para que autorice la presente acta y proceda a presentarla ante la Cámara de comercio de su domicilio para su posterior registro.

No habiendo más asuntos para tratar, siendo las ___ del día __ de _____ del año 2015, se levanta la sesión. Para constancia se firma por los suscritos presidente y secretario. ……………………………………… ……………………………………… PRESIDENTE SECRETARIO CC CC La presente acta es fiel copia de aquella que reposa en el libro de actas de asamblea de la sociedad. ……………………………………… Gerente