acta de junta directiva centro de investigaciÓn y desarrollo tecnolÓgico del sector elÉctrico –...

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CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO – CIDET

LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA

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A C T A 136

FECHA: Viernes 10 de febrero de 2017

HORA: De las 9:00 AM a las 2:00 PM

LUGAR: Edificio Tecnoparque Medellín, Cra. 46 No 56 – 11 Piso 16

ASISTENTES:

REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE

ENERGÍA

REPRESENTANTE PRINCIPAL REPRESENTANTE SUPLENTE

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA S.A. E.S.P.

– ISA

Delegado: Gabriel Melguizo

Director de Operaciones

Asistió

CODENSA S A E S P

Delegado: Juan Carlos Gómez Cubillos

Subgerente Jefe Departamento Desarrollo

Normas y Reglamentaciones Gerencia Técnica

Asistió Video conferencia Bogotá

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN

E.S.P. – EPM

Delegados: Ramón Héctor Ortiz Tamayo

Jefe Unidad CET Normalización y

Especificaciones

Asistió

EMPRESA DE ENERGÍA DE

CUNDINAMARCA S.A. E.S.P – EEC

Delegado: Carlos Alberto Joya Cruz

Jefe de la División de Planificación e Ingeniería

No Asistió (Con Excusa)

ISAGEN S A E S P

Delegado: Mauricio Arango B.

Director Mantenimiento

√No Asistió (Con excusa)

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA- EEB

Delegado: Camilo Andrés Ordoñez

Asesor Vicepresidencia Transmisión


CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE

CALDAS S.A. E.S.P. – CHEC

Delegado: Álvaro Ortiz González

Profesional Regulación Energía

ELECTROHUILA S.A. E.P.S.

Delegado:

Hernando Ruiz López

Gerente General

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LIBRO DE ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA ACTA 136

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Asistió No Asistió (con excusa)

EMPRESA DE ENERGÍA DEL QUINDÍO

S.A. E.S.P – EDEQ

Delegado: Carlos Andrés Pulgarín Flórez

Profesional Planeación T y D

Asistió

ENERGIA DE PEREIRA

Delegado: Carlos Enrique Chica Castaño

Subgerente OYM Redes

Asistió

REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE MANUFACTURA


ABB LTDA

Delegado: Alberto Tibavizco

Gerente Sostenibilidad


PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES

S.A. C.I.-PROCABLES

Delegado: Carlos Augusto Ospina Ramírez

Director Técnico

Asistió

ELECTROPORCELANA GAMMA S A

Delegado: Juan Pedro Tascon Palacio

Gerente Comercial América Latina

Asistió

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Delegado: Jacinto Rómulo Badillo Bonilla

Gerente de Servicio al Cliente

Asistió

GL INGENIEROS S A

Delegado: José Fernando Lopera Castillo

Gerente General

Asistió

FIBRATORE

Delegado: Miguel G. Puerta

Gerente UEN Energía


REPRESENTANTES POR LAS EMPRESAS DE SERVICIOS


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INGEOMEGA S A

Delegado: Claudia Patricia Niebles

Gerente de Talento Humano

Asistió

XM COMPAÑIA DE EXPERTOS EN

MERCADOS S A E S P

Delegado: Carlos Arturo Vanegas Vesga

Esp. Aseguramiento Operación

Asistió

REPRESENTANTES POR LAS UNIVERSIDADES


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

PEREIRA- UTP

Delegado: José Germán López Quintero

Director de Ingeniería Eléctrica

Asistió

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BOGOTA

Delegado: Antonio Bernal Acosta

Director Programa de Ingeniería Eléctrica

Asistió Video conferencia Bogotá

REPRESENTANTES POR LOS ASOCIADOS ADHERENTES


WEC

Delegado: Jairo León García

Secretario Técnico

Asistió

COCIER

Delegado: José Vicente Camargo Hernández

Director Ejecutivo


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ADMINISTRACIÓN CIDET

Carlos Ariel Naranjo Valencia, Director Ejecutivo CIDET.

Rubén Darío Cruz Rodríguez, Director de Innovación

Santiago de Jesús Tabares Jaramillo, Director Desarrollo & Gestión de Activos.

Federico Guhl Samudio, Director Academia

Sandra Lucía Loaiza Ríos, Gerente Gestión Integral (Secretaria de la Junta)

Francy Castro Aponte; Coordinadora de Iniciativas Sectoriales (video conferencia Bogotá)

Luz Zoraida Díaz Tobón, Coordinadora Comunicaciones Estratégicas

Sandra Rismillia Rojas; Coordinadora de Gestión del Conocimiento

Juan Pablo Rojas Duque, Gerente General CIDET Certificación

Invitados (Spin-outs):

Ana Cristina Rendón Escobar, Gerente FISE

Invitados Especiales:

Christian Alfredo Quintero R.; Estudiante de Práctica de la Universidad Nacional de

Colombia

Andrés Vásquez, de la firma JB Pérez, Revisor Fiscal

Leonardo Palacio, de la firma JB Pérez, Revisor Fiscal

La reunión N° 136 de la Junta Directiva CIDET fue convocada el miércoles 1º de febrero

de 2017, mediante comunicación escrita enviada a través de correo electrónico.

El martes 7 de febrero, por el mismo medio, se enviaron los demás documentos necesarios

para revisión previa a esta reunión, los cuáles se relacionan en el anexo de esta acta.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Verificación del Quórum: Se verificó el quórum necesario y se dio inicio a la reunión.

El Presidente de la Junta, Sr. Juan Pedro Tascón Palacio saludó a los miembros de Junta

y presentó al estudiante de práctica de la Universidad Nacional de Colombia, que estaba

presente como invitado especial.

2. Consideración del Orden del Día: Se puso a consideración y aprobación el siguiente

orden del día, el cual fue aprobado por unanimidad:

3. Aprobación del acta de la reunión anterior.

4. Informe de la Dirección.

5. Informe de Gestión.

5.1 Dirección Innovación

5.2 Dirección Academia CIDET

5.3 Dirección Desarrollo y Gestión de Activos

5.4 CIDET Certificación

6. Informes Spin off CIDET.

6.1 FISE

7. Presentación y consideración del Informe financiero CIDET a diciembre 31

de 2016.

8. Informe revisión estrategia 2020

9. Informe revisoría Fiscal

10. Asamblea Anual Ordinaria 2017

10.1 Propuesta orden del día

10.2 Propuesta asignación de excedentes

9. Proposiciones y Varios.

3. Aprobación del acta de la reunión anterior: El acta de la reunión No.135, fue

aprobada por unanimidad.

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4. Informe de la Dirección Ejecutiva:

Creación Certificamos Competencias: El Director Ejecutivo, Dr. Carlos Ariel Naranjo,

informó que desde el 2015 se viene trabajando en la idea de hacer alianza entre IEB y

CIDET, para crear una SAS para prestar el servicio de certificación de competencias bajo

los requisitos de la norma ISO/IEC.

Esta necesidad surge por la misma normatividad y teniendo en cuenta que esta iniciativa

está alineada con la estrategia de CIDET y que busca mejorar el desempeño del trabajador

en la industria, se decidió unir las ventajas competitivas de ambas empresas y avanzar en

su creación, afirmó el director ejecutivo.

Se esperaría que en 8 meses se tenga la acreditación inicial con ONAC, para certificar

inspectores de instalaciones eléctricas. En unos 5 años se proyecta una facturación de

$1.500 millones y tener un organismo reconocido. En el largo plazo (horizonte 3) se tendría

un centro de competencias con un campo de entrenamiento.

Se propone a la Junta Directiva, autorice avanzar en la creación de esta SAS. Al respecto

la Junta Directiva concluyó que es una iniciativa muy importante para la Industria, que está

alineada con la búsqueda de soluciones que impactan al sector y desde el punto de vista

del propósito y espíritu de CIDET, se debe hacer. La junta sugirió a la administración,

revisar los porcentajes de participación de las empresas en esta alianza, para que sea

50%-50% o con un tercer miembro independiente, para equilibrar las decisiones y delegó

una comisión para hacer el ejercicio de evaluar esta alianza y otros aspectos como la

gobernabilidad, los riesgos, la participación y la viabilidad financiera (plan de negocio) de

esta S.A.S.

Así mismo, esta comisión evaluará el proceso de búsqueda de un aliado para el laboratorio

en el tema de iluminación, iniciativa que se está adelantando desde la Dirección de

Desarrollo y Gestión de Activos. La comisión está conformada por los representantes de

las empresas ISA, ISAGEN, WEC, UTP y GAMMA

Incentivo variable 2016 y ajuste salarial: Se presentaron a la Junta Directiva los

resultados de la Gestión de CIDET 2016, plasmados en la tabla general de indicadores de

la Dirección Ejecutiva y un cuadro resumen de los indicadores que permitieron abrir la llave

para el pago del incentivo variable. Al respecto la Junta Directiva autorizó el pago del

incentivo variable que asciende a $ 582.646.975, equivalente a 2 salarios básicos por el

porcentaje promedio de cumplimiento de los indicadores de cada equipo de trabajo y que

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están reconocidos dentro de los resultados financieros del año 2016. Se aclara que este

incentivo no constituye salario.

Adicional, el director solicitó a la Junta Directiva autorizar el ajuste a la nómina del 0.75%,

que resulta de la diferencia entre el 6.5% de incremento salarial presupuestado para 2017

y el IPC del 5,75%. Dicho reajuste tiene un costo de $45.900.000 aproximadamente en el

año, incluidas todas las prestaciones. De acuerdo con los criterios tenidos en cuenta en

años anteriores, al impacto de la reciente reforma tributaria, a la competitividad de los

salarios actuales y al efecto del aumento que tiene el IPC, la Junta aprobó dicho reajuste

retroactivo al 1º de enero de 2017.

Esquema de Incentivo Variable y metas para el 2017: El Director Ejecutivo presentó el

nuevo el esquema de incentivo variable para CIDET (incluido en la presentación anexa a

esta acta), previamente revisado y ajustado con la comisión designada, con las reglas bajo

las cuales se pagará en los próximos años y las metas definidas para el 2017. La Junta

Directiva estuvo de acuerdo con el nuevo modelo y con las metas definidas por la

administración. Se dejó claro que este incentivo no hace parte de la base salarial para

prestaciones sociales o para liquidación.

Resultados medición de Felicidad Corporativa: Se resaltó que este indicador mejoró

con respecto a los años 2013 y 2015, pasando de 68.2 puntos en el 2015 a 70.8 puntos en

el 2016. CIDET quedó ubicado en la franja de fortaleza, en el nivel de desarrollo avanzado,

donde se encuentran las organizaciones que se han esforzado por implementar políticas

encaminadas a favorecer los sentimientos de bienestar, compromiso y felicidad en la

organización y tienen la posibilidad de institucionalizarlas aún más. Se definirán planes de

acción que permitan seguir mejorando este indicador.

Red Nacional de Laboratorios (RNL): El Director Ejecutivo informó que en la reunión

realizada el pasado 15 de diciembre de 2016 con los laboratorios miembros de la RNL, se

acordó no continuar con la Red como unidad de negocio (Spin Outs). Desde la Dirección

de Desarrollo y Gestión de Activos de CIDET se continuará haciendo trabajo colaborativo

en aspectos técnicos de interés para los diferentes laboratorios. Esta decisión implica

algunos ajustes al presupuesto. Se presentó a la Junta la modificación del mismo sin los

ingresos de la RNL, y adicionalmente con la eliminación del incentivo variable para el 2017,

ya que el nuevo esquema indica que se paga por resultados superiores al cumplimiento

del presupuesto.

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El presupuesto con estas modificaciones aprobado para 2017 es el siguiente:

Estudio Cámara Colombiana de La Energía (CCE): El Director ejecutivo mencionó que

hay una solicitud de la CCE para que CIDET ayude a identificar recursos para un estudio

sobre indicadores económicos a nivel sectorial, que permitirá ver cómo ha evolucionado en

Colombia la industria y así tener elementos de discusión en otros espacios. El costo es de

aproximadamente $70 millones, este estudio analizaría el desempeño de las empresas

dedicadas a fabricación y comercialización de equipos eléctricos, consultoría, diseño e

interventoría de obras eléctricas y construcción de obras eléctricas y servicios

complementarios. La Junta Directiva considera que el estudio puede ser financiado por las

empresas interesadas en dicho estudio.

Demandas Laborales: Se informó que hay dos demandas laborales, una de José

Fernando Granada, anterior Gerente Financiero y Administrativo, cuya pretensión es que

TOTAL CIDET

PPTO 2017

TOTAL CIDET

2016

Variación

EJE. 2016

VS

PPTO 2017

INGRESOS 15.270,7$ 13.657,2$ 12%

COSTO OPERATIVO (8.389,2)$ (7.615,0)$ 10%

EXCEDENTES BRUTOS 6.881,5$ 6.042,2$ 14%

EGRESOS TOTALES (15.681,6)$ (14.178,1)$ 11%

EXCEDENTES NETOS (410,9)$ 57,6$

Rendimientos Financieros 45,0$ 100,8$ -55%

Aportes Fise 300,0$ 300,0$ 0%

Aportes Asociados 661,4$ 577,3$ 15%

OTROS INGRESOS 1.006,4$ 978,1$ 3%

OTRAS INVERSIONES (350,0)$

TOTAL INGRESOS 16.277,0$ 14.635,2$ 11%

TOTAL EGRESOS (16.031,6)$ (14.178,1)$ 13%

RESULTADO FINAL 245,4$ 457,2$

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se le reconozca el retroactivo desde la fecha en que él solicitó el retiro del sistema de

pensiones hasta la fecha de la resolución de reconocimiento de la pensión de vejez por

parte de Colpensiones; y otra, relacionada con la devolución de las prestaciones sociales

del empleado fallecido, Fabián Darío Ruiz Rojas, por parte de su compañera permanente

e hijo. En ambos casos se recibió la notificación, se presentó la contestación de la

demanda del primero, y del segundo está en trámite su respuesta. Se estará informando

a la Junta Directiva el avance de estos procesos.

Patentes: Se destacó que CIDET está en proceso de radicación ante la SIC de tres (3)

patentes relacionadas con la celda solar. Se cuenta con financiación parcial de Ruta N

UPME-CIDET: la relación UPME-CIDET se ha consolidado en los últimos años; los

estudios realizados han tenido mayor satisfacción y visibilidad por lo que UPME ha

solicitado que CIDET los acompañe en el evento Colombia Genera, que se va a llevar a

cabo en Cartagena y donde se pretende mostrar los diferentes proyectos que se han

desarrollado conjuntamente.

Linieros: Se mencionó que la empresa FUPAD aportó los recursos para financiar la

formación de 30 linieros, por un valor total de $2.640.000 por liniero.

Portal de Empleo: CIDET lanzó el portal de empleo, una iniciativa para ofrecer al Sector

Eléctrico, Bienes y Servicios Conexos, un único espacio que agrupe la oferta y demanda

laboral del Sector. Se espera entender cómo está funcionando el sector, a nivel de

procesos de selección y competencias requeridas, para trabajar en soluciones conjuntas

entre academia, empresa y estado, y lograr el cierre de brechas que puedan existir entre

los perfiles requeridos y la oferta de profesionales. Se cuenta con el apoyo del Clúster de

Energía de Medellín, CCE, WEC, COCIER, la Red Clúster de Energía de Suroccidente, el

Clúster de Energía de Bogotá, La Cámara Colombiana de la Energía; entre otros.

Articulación sectorial: La coordinadora de iniciativas sectoriales, Francy Castro, inició su

intervención resaltando el trabajo adelantando desde el Comité Sectorial, con iniciativas

como: el primer encuentro nacional de grupos de investigación del sector eléctrico, portal

de empleo del Sector Eléctrico, fortalecimiento trabajo interclústers, Misión al País Vasco;

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entre otras. Indicó que para este año ingresa WEC Colombia y COCIER como nuevos

miembros al comité.

5. Informe de Gestión:

5.1 Dirección de Innovación:

El Director de Innovación, Rubén Darío Cruz; inició su presentación e hizo un resumen de

la gestión del año 2016:

Intervenciones:

Con respecto a las iniciativas, proyectos y servicios desarrollados durante el año, por las

diferentes áreas que conforman la dirección, mencionó entre los más importantes:

Seguridad energética, con la UPME.

Vigilancia tecnológica con ISA, Universidad Jorge Tadeo Lozano, Transelca.

Acompañamiento en patentamiento a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a

TERCOL.

Cualificaciones laborales, generación y distribución Ministerio de Educación.

Regulación de vehículos eléctricos con el SENA.

Modelo de eficiencia energética con Extrusiones, Hemeco.

Desarrollo de proveedores; con GAMMA, Energizar, GL L&V, MTG.

Gestión de PCBs y piloto de mercado de PCBs, para mejorar las capacidades de

proceso, con PNUD, Sofasa, y Bavaria.

Waste to Energy Medellín con Prosperity Found.

Apoyo a Hinicio, consultora suiza, en proyecto de distritos térmicos.

Transferencia de tecnología; en redes subterráneas con EDEQ, conjuntamente con

Inspección de Instalaciones.

Beneficios tributarios con ISA, Postobón, Iberplast, Intercolombia, HMV, RYMEL.

Gestión de Proyectos con XM.

Modelo de negocio celda solar con Tecnova.

Otras Iniciativas:

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Sobre otras iniciativas aprobadas y/o desarrolladas comentó que CIDET fue reconocida

ante Colciencias como una de las evaluadoras de unidades de I+D+i empresarial. El

beneficio más importante de este reconocimiento es ser referente de innovación, lo que ha

abierto la puerta en otros sectores.

INNPULSA, seleccionó a CIDET, como proveedor de servicios de fortalecimiento en

Innovación, a través de la asignación de bonos empresariales para invertir en CIDET, en

servicios de vigilancia tecnológica, desarrollo de modelo de negocio o de nuevos productos.

En movilidad Internacional, Ruta N, aprobó recursos para cofinanciar una misión en la que

están los coordinadores de Desarrollo Experimental y Aceleración de Innovaciones.

Durante4 semanas se van a visitar cuatro institutos (CDTs) Fraunhofer, el Instituto Danés

de Tecnología, el Instituto de Holanda TNO, y el CEA de Francia. El objetivo de esta misión

es establecer alianzas para desarrollar proyectos, identificar oportunidades de financiación

y concretar acuerdos de cooperación permanente.

WAITRO: El Director de Innovación presentó un breve resumen sobre este exitoso evento

Congreso WAITRO, que tuvo 195 asistentes, de 108 organizaciones, de 23 países, con

muy buena evaluación de satisfacción del evento del 93% en general.

Indicadores de Gestión:

Se informó que la evaluación del impacto en las intervenciones realizadas arrojó un 92%,

y la satisfacción de beneficiarios un 92%. Como aliado para la I+D, se logró un cupo

tributario por la gestión de CIDET, de $29.332 millones para 9 proyectos empresariales de

I+D, lo que significa para los empresarios una devolución de $5,280 millones y para CIDET

un ingreso de $339 millones, fueron 6 empresas y una tasa de éxito del 97%. El Hit rate

de Innovación quedó en un 58%; indicó que es alto para ser de corto plazo.

Otros Logros:

En relación con el crecimiento, como aliado de la innovación, se atendieron 13 empresas

nuevas y 13 recompras, en cuanto a captura de valor se logró un crecimiento del 44% en

ingresos con respecto al año pasado y cumplió 100% de los egresos presupuestados.

En internacionalización, la participación de la financiación de los proyectos del estado es

del 17%, antes era del 70%, la financiación empresarial es del 36% y la internacional del

47%, en parte por lo que se ha logrado con JICA, Hinicio, Fraunhofer, Exergy, TNO, etc.

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Con respecto a redes de colaboración, destacó la participación en la Junta Directiva de

WAITRO y en Colombia Inteligente como anfitrión de dicha iniciativa.

Se presentó la evolución de los ingresos desde el año 2010, con un crecimiento del 44%

de 2015 a 2016, el único año donde hubo decrecimiento fue en el 2015 donde bajan el

24% con respecto 2014, debido a la desaparición abrupta de la financiación del estado.

Productos:

En cuanto a producción intelectual e industrial, se comentó que está en proceso la

radicación ante la SIC de las patentes de celda solar sensibilizada por colorante y su

proceso de fabricación, y el registro de circuito integrado. La patentación en Colombia

puede tardar entre 6 meses y 2 años.

El año pasado se desarrollaron 9 ponencias, 4 modelos que ya están registrados y 3

artículos técnicos fueron publicados.

Conjuntamente con Comunicaciones Estratégicas se acompañó las 2 ediciones de la

revista CIDET.

Se destacó que el año 2016 fue muy positivo por las oportunidades, por las misiones

técnicas a las que se tuvo acceso (WAITRO-ISESCO en Turquía, Misión Suiza, Energías

Renovables en Japón), por el impacto generado en la industria, por las distinciones y el

Free Press generado para CIDET.

Proyecto LATTCA 1.500 MVA:

Durante el 2016 se continuó con el apoyo al proyecto del Laboratorio de alta tensión, cuyo

objetivo es lograr su viabilidad. Actualmente se tiene el estudio de conexión aportado por

Intercolombia, ya se radicó ante la UPME, y se está realimentando. Se está aclarando el

tema del lote donde estará ubicado el laboratorio. Se espera para la próxima Junta tener

mayor información al respecto.

La estrategia es desarrollar este proyecto por fases, porque no es viable financiarlo

solamente con inversión privada.

Jairo León García menciona que en el 2017 se realizará en Cali la Decathlon Solar, que se

realizó en 2015, y es una oportunidad para que CIDET participe en el evento y dé a conocer

lo que está haciendo.

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5.2 Academia CIDET:

El Director de Academia CIDET, Federico Guhl, presentó la gestión de la unidad de

negocios durante el 2016 y habló de las principales temáticas desarrolladas:

Formación empresarial: se realizaron cursos, seminarios y talleres en NTC 2050 y RETIE,

entrenamientos en línea viva y alta tensión, norma 50001, sistema puesta a tierra, y

trabajos sobre andamios. Se formaron 704 personas y se atendieron 6 empresas más que

el año pasado.

Formación abierta: La primera cohorte del diplomado en actualidad regulatoria del sector

eléctrico, se realizó entre agosto y noviembre con 120 horas, en alianza con IEB.

Formación virtual: La 61 personas formadas en la diplomatura de instalaciones eléctricas

y 34 en la diplomatura en sistemas de iluminación con énfasis en RETILAP

Finalmente, se mencionó que el año se cerró con una facturación del $1.318 millones, un

crecimiento del 32% y una ejecución del 111%.

5.3 Dirección de Desarrollo y Gestión de Activos:

El Director de Desarrollo y Gestión de Activos, Santiago Tabares presentó el resultado

financiero de la gestión 2016, cuya ejecución presupuestal terminó en un 118% de los

ingresos y en un 105% de los egresos, con una rentabilidad neta del 28%

Igualmente, mostró la evolución histórica de los resultados desde el 2011, con incrementos

significativos en la operación, resaltando el crecimiento de ingresos de 2016 respecto al

2015, el cual fue de 26%.

Explicó la composición de los ingresos de los dos negocios actuales de la dirección:

Evaluación de Prototipos (Pruebas eléctricas): el 70% de los ingresos corresponde a

servicios prestados a clientes que son organismos de certificación, el 23% de fabricantes,

tanto nacionales como extranjeros y el 7% es de comercializadores de productos.

E-Maintenance (Laboratorio Químico y Metrología): el 60% de los ingresos corresponde a

servicios prestados a clientes que son empresas de energía, el 33% a empresas de

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ingeniería y servicios, el 5% a fabricantes de transformadores y el 2% a Industria, nicho de

mercado en el que se espera tener mayor participación.

Se presentó el volumen de negocios atendidos en cantidad de ensayos y en cantidad de

clientes, lo que ha permitido el buen resultado de la gestión 2016. En total se realizaron

24.600 análisis de laboratorio y se atendieron 234 clientes.

En cuanto a cobertura geográfica, se mostró que en Colombia se tiene presencia con

negocios en 14 departamentos de la zona andina y el caribe, en cuanto a la presencia en

Centro y Suramérica, aunque no es muy fuerte, se han realizado negocios importantes en

Ecuador, Perú, Bolivia, Guatemala, Costa Rica y Panamá.

Proyectos Especiales:

Acreditaciones: Como gestión importante incorporada al negocio, se logró extender la

acreditación para 40 pruebas eléctricas en evaluación de prototipos y 30 análisis en el

laboratorio químico.

Se inició el desarrollo de servicios en metrología, para la calibración de equipos y se espera

recibir la auditoría de acreditación por parte del ONAC en el primer trimestre de 2017. Esta

acreditación permitirá ampliar el portafolio de servicios y cubrir necesidades del sector

eléctrico y la industria.

Se desarrolló el proceso para la autorización de CIDET como empresa verificadora de

fronteras comerciales, para atender los requisitos definidos en el código de medida

(Resolución CREG 038/2014). Este proceso se realizó ante el CAC (Comité Asesor de

Comercialización),

Proyectos especiales: Se concluyó el modelo de simulación de pruebas en media

tensión y se prestaron servicios que permitieron a clientes la evaluación de tableros para

demostrar el cumplimiento del RETIE.

Relacionamiento con Entidades y Laboratorios:

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Participación en el evento My Transfo, organizado por la empresa Sea Marconi, en Turín,

Italia. La coordinadora del Laboratorio Químico actuó como panelista en el Análisis de

casos de falla en transformadores de Potencia.

Congreso SISEE, organizado por FISE y la Universidad del Valle. El Director de Desarrollo

y Gestión de Activos actuó como panelista en el foro Ensayos eléctricos: actualidad,

necesidades y expectativas.

Alineación Estratégica: Se definieron los pilares estratégicos que soportarán el trabajo

de la UEN, para alinearse con el propósito superior y los objetivos estratégicos de CIDET.

Estos pilares estratégicos son:

Consolidación de un modelo de comercialización eficiente y eficaz.

Excelencia operacional (programación y prestación de servicios a través de

herramientas informáticas adecuadas).

Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones.

Desarrollo y administración financiera y estratégica del portafolio de servicios.

El Director de Desarrollo y Gestión de Activos presentó las iniciativas estratégicas que se

definieron con base en el proceso de alineación con los objetivos estratégicos 2020. El

detalle se encuentra en la presentación enviada a la junta y que se utilizó como guía para

la reunión.

5.4 CIDET Certificación:

El Gerente de CIDET Certificación, Juan Pablo Rojas; expuso los aspectos más

destacados y los resultados de la gestión 2016.

Hechos Relevantes:

El organismo de Inspección de Instalaciones logró cerrar las no conformidades y le

ratificaron su acreditación.

Actualmente el organismo de Certificación de Productos se encuentra en auditoría

de ampliación de alcances de su acreditación, para RETIQ y auditoria

complementaria para RETIE y RETILAP; se consideraron los cambios en el

reglamento técnico ecuatoriano actualizando esa acreditación para cables,

específicamente en el tema de etiquetado.

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Se trabajó con ONAC, especialmente en el reglamento de servicio para mejora los

tiempos de respuesta y con ASOSEC en la construcción de las recomendaciones

para la modificación del nuevo RETIE

El servicio en las auditorias socio-ambientales dio muy buenos resultados en el

2016; con gestión del conocimiento se está documentando todo este proceso para

poder replicarlo y hacerlo visible en el portafolio de servicios de SGE para el 2017.

Hubo una fuerte dinámica del servicio en fronteras comerciales, viene creciendo

significativamente y se proyectó aproximadamente $1.000 millones en prestación

de este servicio para el 2017.

Con relación al fortalecimiento del servicio de Certificación de Productos, se creó

en el 2016 un área dentro del organismo para que gestione el relacionamiento con

laboratorios, esta iniciativa ha dado excelentes resultados y económicamente

gestionaron alrededor de $900 millones.

Resultado Financiero 2016:

Se cerró el año con una facturación del $7.515 millones, un crecimiento del 23% y una

ejecución del 102%.

Resultado de Métricas 2016:

El Gerente de CIDET Certificación, presentó el resultado de sus indicadores, con un

cumplimiento general del 94%. Se destacó el cumplimiento de EBITDA, cuya meta era el

9% y se alcanzó el 12.66%

Con relación al indicador de servicio al cliente y teniendo en cuenta las acciones tomadas

enfocadas al desarrollo de una cultura de servicio orientada al cliente, se evidenció una

mejora en su última medición.

Avance Estratégico:

Se presentó la evolución histórica de los ingresos y excedentes de CIDET Certificación

desde donde se mostraron crecimientos significativos, que permiten seguir consolidando

los negocios y tener una visión futura de lo que se espera lograr apuntando a la MEGA

comprometida.

Igualmente detallaron los logros por cada una de las unidades de negocio que conforman

la Gerencia.

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El Gerente de CIDET Certificación; expuso los pilares e iniciativas estratégicas que se

plantearon con base en el proceso de alineación con los objetivos estratégicos 2020:

La consolidación del sello CIDET, como herramienta competitiva.

La prestación estandarizada de servicios con herramientas de apoyo adecuadas e

integración de aliados.

Intensiva gestión del conocimiento técnico y acreditaciones.

Consolidación de un modelo de Marketing relacional y comercial.

Apalancamiento entre las unidades del CIDET.

Entre las iniciativas a 2020, se tienen:

Garantizar los tiempos de servicio ofrecido: Sistema de información para una

gestión impecable y eficiente.

Fortalecer la capacidad para desarrollar nuevos negocios: a través del desarrollo

de un modelo de vigilancia tecnológica, la evaluación y priorización de nuevos

negocios y la consolidación de la gestión de mercadeo y comercial con una

metodología para penetración de mercados.

6. Informe Spin Outs

6.1 FISE:

La Gerente de FISE, Ana Cristina Rendón, hizo una breve presentación del avance de la

planeación de la feria FISE de este año. Recordó que ésta se realizará entre el 29 de

noviembre y el 2 de diciembre de 2017.

Adicionalmente informó que en el marco del Evento de la II Semana de la Energía

latinoamericana y el Caribe, se reunirán tres grandes actividades: V congreso CIER de la

Energía, ICH Internacional conference: Sustainability in Hidropower Developement y FISE

– 7ª edición y presentó la agenda general que se desarrollará.

Informó que a la fecha el pabellón amarillo tiene una ocupación del 95%, el azul del 70% y

el blanco del 63%. A mediados de febrero se hace la comercialización del pabellón rojo y

se empieza a promocionar el verde.

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Los Ingenieros José Germán López de la UTP y Antonio Bernal de la Universidad de la

Salle, solicitaron a FISE un espacio para la red de programas de ingeniería eléctrica de

Colombia, en el marco de la Feria, para realizar la reunión de Directores de Programas de

Ingeniería Eléctrica. Al respecto la Gerente de FISE, afirmó que revisará la propuesta en

su comité de Junta.

Adicionalmente el Presidente de la Junta Directiva, Ing. Juan Pedro Tascón, solicitó que

se revisen los costos de los stands.

7. Presentación y consideración del Informe financiero CIDET a diciembre 31 de

2016:

Se presentó informe financiero consolidado de CIDET con corte a 31 de diciembre de 2016,

con la aclaración que los estados financieros ya se encuentran convertidos a NIIF:

En el balance general el Activo Total aumentó un 6%, debido al aumento de la cuenta de

Propiedad, Planta y Equipo, la cual pasa de M$3.569 a M$4.081, por las inversiones

realizadas en maquinaria y equipo para el laboratorio y en infraestructura tecnológica. Se

destacó el incremento en las inversiones temporales, las cuales aumentan en $1.196

millones. El Pasivo Total aumentó un 4%, por los anticipos que pagan los clientes por la

prestación de servicios, le siguen otras cuentas como el endeudamiento a largo plazo, los

pasivos estimados y los impuestos. El Pasivo no Corriente, aumenta considerablemente

por las inversiones en activos fijos realizadas bajo la modalidad de leasing financiero, por

lo que el rubro contiene el endeudamiento a largo plazo. La cuenta del Activo Neto (antes

Patrimonio), tiene un aumento del 9%, dado por el resultado del ejercicio del año.

El estado de Flujo de Efectivo, presentó una generación interna de fondos de $1.498

millones, que con los cambios en activos y pasivos operacionales y los flujos netos

utilizados en actividades de inversión y financiación, generó un aumento en el flujo de caja

de $790 millones

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2271

Ingresos y egresos (Cifras en Millones de $)

Unidad de Negocios o

Impacto

Ingresos Egresos Excedente

/Déficit

Variación

2016/2015

Ingresos

Ejec.

Pptal

Ingresos

Articulación Sectorial 8 496 -488 85%

Dirección Innovación 1.563 2.906 -1.343 -1.1% 100%

Dirección Academia 1.318 1.541 -223 32% 111%

Dirección Desarrollo y

Gestión Activos

3.181

2.296

885

26%

118%

CIDET Certificación 7.515 6.918 597 23% 102%

Total Operacional 13.585 14.157 -572 19%

Aportes Asociados 577 577 5.2%

Rendimientos 111 111 70%

Otros Ingresos 342 342 10%

Total Neto 14.615 14.157 457

A nivel de ingresos del CDT hubo un incremento del 21% con respecto al 2015, siendo las

UEN de Desarrollo y Gestión de Activos y Academia las que mayor crecimiento

presentaron, 26% y 32%. Decrece significativamente la RNL -50%. Con relación a la

ejecución presupuestal de ingresos del CDT, al cierre de diciembre 31, esta presentó un

resultado consolidado del 108%. A nivel de egresos consolidados el CDT creció un 18%

con respecto al año pasado y la ejecución presupuestal de costos y gastos fue del 108%,

la RNL decreció un 23% en costos y gastos y presentó una ejecución presupuestal del

41%. 3222222 op123

CIDET Certificación presentó un crecimiento del 23% en ventas y un 18% en costos y

gastos, las UEN de Certificación de Productos, Sistemas de Gestión Especializado e

JD




2272

Inspección de Instalaciones crecen en ventas un 35%, 42% y 6% y en gastos 30%, 19% y

5%, respectivamente. La ejecución presupuestal de CIDET Certificación, presentó un

resultado consolidado de 102% en ingresos y 103% en costos y gastos. Certificación de

Productos, Sistemas de Gestión especializados e Inspección de instalaciones terminaron

con ejecuciones de ingresos del 115%, 91% y 90% respectivamente y de egresos de 106%,

104% y 100%, igualmente.

Ejecución presupuestal consolidada CIDET

A nivel CIDET consolidado presentó un 104% de la ejecución presupuestal de los

ingresos y un 106% de los egresos.

Castigo de Cartera Vencida: Se solicitó a la Junta autorizar el castigo de la siguiente

cartera vencida:

Deudor: ABC Ingeniería y Transformadores SAS: Saldo a Castigar: $1.614.720, Edad de

mora: 732 días

La Junta aprobó dicha solicitud.

8. Informe revisión estrategia 2020

El Director Ejecutivo presentó el avance revisión a la estrategia 2020, en la que se incluyen

las apreciaciones y recomendaciones de la Comisión de Junta :

Se presentaron los logros de los años posteriores al ejercicio de direccionamiento

estratégico (2014-2016), en aspectos como captura de valor, sostenibilidad,

impacto, desarrollo de capacidades, satisfacción de clientes y beneficiarios,

infraestructura y formación, entre otros. El detalle se encuentra en la presentación

enviada a la junta y que se utilizó como guía para la reunión.

MEGA 2020: Por solicitud de la Junta Directiva y con la comisión delegada se revisó

la MEGA y se planteó un crecimiento del 8% a partir del 2016, sin incluir el efecto

de la inflación, es decir $20.000 Millones, con la inflación proyectada, sería

aproximadamente $22.200.El detalle se encuentra en la presentación enviada a la

junta y que se utilizó como guía para la reunión.

JD




2273

La Junta Directiva aprobó esta MEGA propuesta y sugiere que, de acuerdo con los

crecimientos dados y al esfuerzo realizado, se debe hacer seguimiento periódico, frente a

escenarios macroeconómicos, factores externos e internos, a la evolución económica

mundial y a los cambios regulatorios. De igual manera analizar escenarios de

apalancamiento que puedan garantizar mayores crecimientos.

Propósito Superior: A la luz de la política de actores del Sistema Nacional de Ciencia,

Tecnología e Innovación emitida por Colciencias, se determinó que CIDET sigue siendo un

CDT, y solicitará renovar su reconocimiento ante Colciencias, por lo cual se está en un

proceso de autoevaluación en línea con la nueva política de actores. Se aclaró también

que CIDET seguirá fortaleciendo la innovación y otras actividades importantes para la

industria eléctrica en Colombia. Con el análisis previo de la comisión se definió y ajustó, el

propósito superior de CIDET: “Desarrollamos capacidades en la industria eléctrica para

convertir tecnología en prosperidad a partir de conocimiento, herramientas y laboratorios

especializados”

9. Informe revisoría Fiscal

El Sr. Andrés Vásquez, Gerente de la firma de Revisoría Fiscal JB Pérez, hizo una breve

explicación de la metodología utilizada y cómo se realizó el proceso de auditoría en CIDET

durante el año 2016. Adicionalmente recomendó la creación de una comisión de auditoría

para que sea el medio de comunicación entre la Revisoría Fiscal y la Junta Directiva y

analice la información relacionada con todos los hallazgos en las auditorias y

recomendaciones de dicho ente de control.

Al respecto, la Junta Directiva asintió y definió que la comisión de Junta para éste fin, sería

la misma que viene funcionando para los temas financieros y estratégicos, Juan Pedro

Tascon, GAMMA, Mauricio Arango B de ISAGEN, Gabriel Jaime Melguizo de ISA, José

Germán Lopez de la UTP, Jairo León García del WEC

Posteriormente, se presentó un informe de los principales riesgos y/o recomendaciones

que se han dado a CIDET durante el año y medio que llevan trabajando con CIDET y de

los cuales la administración viene haciendo los ajustes o los cambios pertinentes. Este

informe concluyó que el dictamen para CIDET es limpio, en términos financieros y de

control interno.

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2274

10. Asamblea Anual Ordinaria 2017

10.1 Propuesta orden del día: Se propone a la Junta el siguiente orden del día para

la 23° Asamblea General de Asociados

1. Verificación del quórum deliberatorio.

2. Elección del Presidente de la Asamblea.

3. Lectura y consideración de aprobación del orden del día.

4. Designación de las comisiones de revisión y aprobación del acta y de escrutinios

de votación.

5. Lectura de constancia de aprobación del acta No. 22 de la Asamblea General

Ordinaria de Asociados celebrada el 17 de marzo de 2016.

6. Lectura y consideración del Informe de Gestión de la Junta Directiva y del Director

Ejecutivo de CIDET correspondiente al año 2016/ Revisión estratégica

7. Presentación de los estados financieros de la compañía, correspondientes al

ejercicio fiscal del año 2016.

8. Lectura del dictamen del Revisor Fiscal correspondientes al ejercicio fiscal del año

2016.

9. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.

10. Propuesta de asignación de excedentes del año 2016.

11. Elección miembros de Junta Directiva por el periodo 2017-2018.

12. Informe de Evaluación del Revisor Fiscal y su suplente para su continuidad y

asignación de los honorarios.

13. Proposiciones y varios.

Portal de empleo

La Junta Directiva aprueba el orden del día propuesto para la asamblea.

10.2 Propuesta asignación de excedentes

El resultado 2016 dejó excedentes netos por $457.164.007. Se somete a consideración,

la siguiente propuesta de asignación de excedentes del año 2016:

Reserva Patrimonial 20% por $91.432.801

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2275

Proyectos de Innovación: $145.000.000

Innovation Tool Boxes $40.000.000

Laboratorio Prototipado $90.000.000Certificación Servicios IT $15.000.000

Nueva Sede $220.731.206

Adicionalmente:

El saldo a diciembre 31 de 2016, pendiente por ejecutar por valor de $16,011,400

del proyecto Desarrollo sistema de información CT&i Sector Eléctrico, para

continuar su ejecución en el 2017.

En el año 2016 se realizaron las refacciones del piso 13, por valor de $197,284,681,

por lo que se solicitó autorización para continuar con las refacciones del piso 16 por

valor de $100,869,456 en el 2017.

La Junta Directiva Aprueba dicha propuesta.

11. Proposiciones y Varios.

La Junta Directiva agradece y felicita a todo el equipo de trabajo de CIDET, por los

excelentes resultados financieros y de impacto durante 2016.

Se declara cerrada la Reunión a las 2:00 pm.

Juan Pedro Tascón Palacio Sandra Lucía Loaiza Ríos

Presidente Junta Directiva Secretaria

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ANEXOS

DOCUMENTOS ENTREGADOS

DOCUMENTO CONTENIDO

Correo electrónico 1o de febrero de 2017 Convocatoria a la reunión de la Junta

Directiva N° 136

Informe Financiero a diciembre 31 de 2016,

enviado por correo electrónico el 7 de febrero de

2017

Informe Financiero a diciembre 31 de

2016

Acta de Junta No 135, enviada por correo

electrónico el 1º de febrero de 2017

Acta de la Reunión de Junta Directiva

No. 135

Presentación enviada por correo electrónico el 8

de febrero de 2017

Informe para Junta Directiva No. 136

acta de junta directiva centro de investigaciÓn y desarrollo tecnolÓgico del sector elÉctrico –...

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