ACTA DE CONSTITUCIÓN DE SUCURSAL DE SOCIEDAD PERUANA

En _______.., siendo las ___.. horas del ___.. de _____. de _____ en el local social de la empresa sito en _______., se reunieron los siguientes accionistas:

- Sr. ___________, titular de ______ acciones,- Sr. ___________, titular de ______ acciones,- Sr. ___________, titular de ______ acciones,- Sr. ___________., titular de ____..._ acciones.

Actuando como Presidente el Sr. _________.___.. y el Sr. _____._______.. como Secretario; encontrándose presente el íntegro del capital social suscrito y pagado de la sociedad se declara válidamente instalada y constituida la junta para tratar los siguientes puntos la agenda:

1) Constitución de Sucursal en la ciudad de ________..,2) Nombramiento del representante legal permanente en la sucursal.

El accionista Sr. _________. manifestó que la Junta se había reunido con la finalidad de decidir respecto a la propuesta de iniciar operaciones en la ciudad de ________. Por tal razón, resulta conveniente la constitución de una sucursal en esa ciudad, así como el nombramiento del representante legal correspondiente.

En este estado se inició un debate, en el cual la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad adoptar los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la constitución de una sucursal en la ciudad de _______.

SEGUNDO.- Designar como representante legal permanente en la sucursal de _______. al Sr. _____., identificado con DNI ________, domiciliado en ___________, a quien se le confieren las siguientes facultades con carácter enunciativo:a) Comprar, vender, permutar y transferir la propiedad de bienes muebles o inmuebles de la sucursal, bajo cualquier modalidad reconocida por la ley.b) Abrir y cerrar cuentas corrientes, de depósito o plazos, hacer depósitos y retiros; girar, endosar y descontar todo tipo de títulos valores, incluyendo warrants o certificados de depósito.c) Aceptar garantías reales y levantar gravámenes; hipotecar, prendar u otorgar anticresis sobre los bienes de la sociedad.

d) Ejercer las facultades generales y especiales de la representación procesal, señaladas en los artículos 74 y 75 del Código Procesal Civil, ya sea para demandar, contestar demandas y reconvenciones, reconvenir, desistirse del proceso y de la pretensión, allanarse a la pretensión, conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas en el proceso, sustituir o delegar la representación procesal, prestar declaración de parte o testimonial, intervenir en audiencias, solicitar y ejecutar medidas cautelares, prestar contracautela bajo cualquier modalidad, intervenir en embargos y secuestros, consignar y retirar consignaciones, apersonarse como parte civil y para toda otra facultad procesal sin reserva ni limitación alguna.e) Otorgar poderes especiales o generales.

La Junta General deja constancia que todas las facultades otorgadas al representante legal permanente se circunscriben a las operaciones que realice la sucursal de la ciudad de ______.., y dentro del ámbito territorial que ésta abarque.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión, siendo las ____. horas del día, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por todos los accionistas.