รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...

- 1 -

รายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557

บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) (ปตท.) –––––––––––

วน เวลา และสถานทประชม ประชมเมอวนพฤหสบดท 10 เมษายน 2557 เวลา 09.30 น. ณ หองจดงาน EH 101-102 ชน 1 ศนยนทรรศการและการประชมไบเทค เลขท 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) บางนา กรงเทพฯ

กอนเรมการประชม บรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) (ปตท.) ไดจดฉายวดโอแนะน าความปลอดภยในการใชหองประชม และ ขอความรวมมอ “ขอใหปดโทรศพทมอถอ”

เรมการประชม ณ วนปดสมดทะเบยนพกการโอนหน เพอก าหนดสทธในการเขารวมประชมและสทธในการรบเงน ปนผล ปตท. มทนจดทะเบยนช าระแลวเปนเงน 28,562,996,250 บาท คดเปนจ านวนหนสามญทจ าหนายไดทงหมด 2,856,299,625 หน มลคาหนละ 10.-บาท โดย ณ ตอนเรมเปดการประชม มผถอหนและผรบมอบฉนทะแทนผถอหน มาเขารวมการประชมรวมจ านวนทงสน 4,568 ราย โดยมาประชมดวยตวเอง 1,806 ราย และ รบมอบฉนทะ 2,762 ราย รวมจ านวนหนทงสน 1,817,397,942 หน คดเปนรอยละ 63.63 ซงเกนกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของ ปตท. ถอวาครบองคประชมตามขอบงคบของ ปตท. และยงคงรบลงทะเบยนตอไป นายปานปรย พหทธานกร ประธานกรรมการ ปตท. ท าหนาทประธานในทประชมกลาวเปดการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2557 โดยแจงตอทประชมวา ปตท. ขอตอนรบทานผถอหนทกทานเขาสการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 ซงในปนเปนการประชมปท 13 หลงจาก ปตท. เขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยเมอวนท 6 ธนวาคม 2544 ปตท. ขอขอบคณผถอหนทกทานทไดใหความไววางใจ ปตท. ดวยดตลอดมา ปตท. ขอเรยนวา ปตท. มความมงมนทจะเปนองคกรทด าเนนธรกจพลงงานอยางครบวงจร เปนบรษทพลงงานชนน าของประเทศไทย ทมการบรหารจดการทด มความโปรงใสและตรวจสอบได เนนการเพมประสทธภาพการด าเนนงาน และเพมขดความสามารถในการแขงขน เพอใหเกดประโยชนสงสดตอผถอหน และผมสวนได สวนเสยทกฝายอยางสมดล ประธานฯ กลาวแนะน ากรรมการและผบรหารทเขาประชมและอยบนเวท รวม 15 ทาน ดงน กรรมการ 1. นายปานปรย พหทธานกร ประธานกรรมการ 2. นายอรรถพล ใหญสวาง กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหา / กรรมการบรหารความเสยงองคกร 3. นายสหศกด พวงเกตแกว กรรมการอสระ/ กรรมการก ากบดแลกจการทด / กรรมการก าหนดคาตอบแทน

- 2 -

4. นายวชรกต วชโรทย กรรมการอสระ / กรรมการสรรหา / กรรมการก ากบดแลกจการทด 5. นายสเทพ เหลยมศรเจรญ กรรมการ 6. นายจตรพงษ กวางสขสถตย กรรมการ 7. นายบญสม เลศหรญวงศ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 8. ศาสตราจารยพเศษ ดร.ทศพร ศรสมพนธ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด / ประธานกรรมการบรหารความเสยงองคกร 9. นายประเสรฐ บญสมพนธ กรรมการ/กรรมการบรหารความเสยงองคกร 10. นายวรณเทพ วชราภรณ กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 11. นายอนสอน บวเขยว กรรมการอสระ / กรรมการตรวจสอบ 12. นายไพรนทร ชโชตถาวร กรรมการและเลขานการคณะกรรมการ / กรรมการสรรหา / ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ กรรมการ 3 ทาน คอ นายสมชย สจจพงษ นายมนตร โสตางกร ตดปฏบตราชการตางประเทศ และนายอาคม เตมพทยาไพสฐ ตดภารกจประชมดวนกบรกษาการนายกรฐมนตรฯ ผบรหาร 1. นายสรงค บลกล ประธานเจาหนาทบรหารการเงน 2. นายณฐชาต จารจนดา ประธานเจาหนาทปฏบตการกลมธรกจปโตรเลยมขนตนและกาซธรรมชาต 3. นายสรญ รงคสร ประธานเจาหนาทปฏบตการกลมธรกจปโตรเลยมขนปลาย นอกจากน ยงมผบรหารระดบรองกรรมการผจดการใหญ ผชวยกรรมการผจดการใหญ และผบรหารจากบรษทกลม ปตท. ทอยดานหนาเวท พรอมทจะชแจง และใหขอมลในกรณทมขอสอบถามทเกยวของ ทงน กรรมการอสระ เปนผรบมอบฉนทะจากผถอหนรายยอยดวย

ผสอบบญช และทปรกษากฎหมายของ ปตท. ทเขารวมประชม ประธานฯ ไดเรยนแนะน าผแทนจากส านกงานการตรวจเงนแผนดน ซงเปนผสอบบญชของบรษท จ านวน 4 ทาน ไดแก 1.นางสาวสนนท วงศเมฆ 2. นางสาวมะยรย จนทะมาตย 3. นางสาวจนตนา ฉายากลและ 4. นางสาวกรรณกา แสงธระวฒนพร และ ขอแจงชอผท าหนาทเปนคนกลาง ซงเปนทปรกษากฎหมาย 4 ทาน คอ 1. นางสาวเพยงพนอ บญกล า 2. นางสาวสวตา ปตะวรรณ จากบรษท วระวงศ ชนวฒนและเพยงพนอ จ ากด 3. นายอครพล พเชษฐวณชยโชค และ 4. นางสาวมนญญา ฐตนนทวรรณ จากบรษท อลเลนแอนด โอเวอร (ไทยแลนด) จ ากด เปนผท าหนาทในการตรวจสอบการนบคะแนน ประธานฯ ไดแจงตอทประชมเกยวกบเอกสารทใชในการประชมวนนวา ปตท. ไดเผยแพรในเวบไซตของบรษท และแจงตอตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ตงแตวนท 10 มนาคม 2557 รวมทง ปตท. ไดประกาศในเวบไซตของ ปตท. เชญใหผถอหนเสนอเรองทเหนวาส าคญ สมควรทจะบรรจเปนระเบยบวาระ ในการประชมสามญผถอหนประจ าป 2557 และการเสนอชอผทมคณสมบตเหมาะสม สอดคลองกบหลกเกณฑของบรษท เพอรบเลอกแตงตงเปนกรรมการดวย ตงแตวนท 1 ตลาคม 2556 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงปรากฏวาไมมผถอหนเสนอชอบคคลและระเบยบวาระตามหลกเกณฑทก าหนดเขามาและเพอใหการประชมเปนไปดวยความเรยบรอย จงขอใหนางวนทนย จารก เลขานการบรษท ชแจงวธปฏบตในการประชมวนน

- 3 -

นางวนทนย จารก เลขานการบรษท ไดเรยนชแจงถงวธการนบคะแนนเสยงของผถอหนซงจะตองลงมตในแตละวาระ ดงน

- ผถอหนรายหนง มคะแนนเสยงเทากบจ านวนหนทตนถอ หรอรบมอบฉนทะมา และสามารถลงคะแนนเสยง เหนดวย หรอไมเหนดวย หรองดออกเสยง ในแตละวาระเทากบจ านวนหนทตนถอหรอรบมอบฉนทะมา โดยใชใบลงคะแนนทผถอหนไดรบ ณ ตอนลงทะเบยน

- การนบคะแนนเสยง จะนบคะแนนเสยงเฉพาะผถอหนทลงคะแนนเสยง ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในแตละวาระเทานน โดยการยกมอใหเจาหนาทไปเกบใบลงคะแนน และน าคะแนนเสยง ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ดงกลาว มาหกออกจากจ านวนเสยงทงหมดทเขารวมประชม สวนทเหลอจะถอวาเปนคะแนนเสยงทลงคะแนนเหนดวย ทงน หากคะแนนเสยงสวนใหญเหนดวยและเปนไปตามขอบงคบบรษทในเรองคะแนนเสยง ใหถอวาทประชมใหความเหนชอบ หรออนมตในวาระนน ๆ ยกเวนวาระท 4 เรอง พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ ซงจะขอใหลงคะแนนเลอกกรรมการเปนรายบคคล โดยจะเกบใบลงคะแนน ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยงกอน จากนนจงจะเกบใบลงคะแนนของผทเหนดวยทงหมด เพอใหสอดคลองกบแนวทางการจดการประชมผถอหนทด ส าหรบผถอหนทตองการกลบกอน หรอไมอยในหองประชมในวาระใด ทานผถอหนสามารถใชสทธของทานไดโดยสงบตรลงคะแนน ลวงหนาใหกบเจาหนาทประจ าแถวของทาน

- ทงน กอนลงมตในแตละวาระ ประธานฯ จะเปดโอกาสใหผถอหนไดสอบถามในประเดนทเกยวของกบวาระนน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผถอหนทตองการสอบถาม ไปยนทไมโครโฟน และยกมอขน เมอประธานฯ อนญาต กรณาแจงชอ-นามสกล กอนสอบถาม หรอแสดงความเหนดวยทกครง รวมทงกรณาสอบถาม หรอใหความเหนตรงตามวาระ อยางกระชบ เพอเปดโอกาสใหผถอหนรายอน ไดใช สทธดวย และเพอการบรหารการประชมใหอยในเวลาทก าหนด ทงน หากผถอหนมค าถามทไมตรงกบ วาระทก าลงพจารณาอย ขอใหสอบถามในวาระอน ๆ ในชวงทายของการประชม - นอกจากน กรณมผสอบถามเปนภาษาองกฤษ ปตท. ไดจดเตรยมเจาหนาทส าหรบแปลค าถาม/ ขอเสนอแนะ ใหเปนภาษาไทย และกรรมการ/ผบรหาร จะตอบเปนภาษาไทยเพอใหผถอหนทเขาประชม ไดเขาใจทวกน แตจะมเจาหนาทแปลค าตอบของกรรมการ/ผบรหาร เปนภาษาองกฤษใหกบผถอหนท สอบถาม/ใหขอเสนอแนะดงกลาว

อนง ปตท. จะขอเกบใบลงคะแนนของผถอหนทกทานคนเมอเสรจสนการประชมเพอใชเปนหลกฐาน โดยมอบใหกบเจาหนาทเกบบตรลงคะแนน และขอใหผถอหนทกทานตอบแบบสอบถามท ไดรบแจก ณ ตอนลงทะเบยน โดยมอบใหกบเจาหนาท ณ ประตทางออก เพอท ปตท. จะไดน าไปพจารณาปรบปรงการจดการประชมผถอหนในครงตอไป และเรยนเชญทานประธานฯ ด าเนนการประชมตอไป

ประธานฯ ขอใหทประชมพจารณาระเบยบวาระการประชมตามทก าหนด ซงประกอบดวย 7 วาระ ตามล าดบ ดงน

- 4 -

ระเบยบวาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 เมอวนท 11 เมษายน 2556

ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวา ปตท. ไดน าสงรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 ซงประชมเมอวนท 11 เมษายน 2556 ตอตลาดหลกทรพยฯ และเผยแพรไวในเวบไซต ภายใน 14 วนหลงการประชม รวมทงไดจดสงใหกบ ผถอหนทกทานพรอมกบหนงสอเชญประชมแลว และไดสอบถามผถอหนวาตองการสอบถามหรอใหขอคดเหนหรอไม ซงมค าถามและขอเสนอแนะ โดยสรป ดงน

นายพจารณ สขภารงษ ผถอหน

สอบถามและใหความเหน ดงน 1. ประธานกรรมการ (นายปานปรยฯ) มประวตการท างานอยางไร

สามารถใหความเหนดานใดทเปนประโยชนตอ ปตท. และมวาระการด ารงต าแหนงเรมตนและสนสดลงเมอใด

2. ปตท. มนโยบายการแตงตงประธานกรรมการทมความเปนอสระและโปรงใสหรอไม อยางไร

3. รายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 หนาท 4 ไมมการชแจงวาเหตใดนายณอคณ สทธพงศ อดตประธานกรรมการ ปตท. จงลาออกจากการเปนกรรมการ และไมมการจดบนทกประเดนทางการเมองทเกยวกบการปฏบตหนาทอยการสงสดของนายจลสงห วสนตสงห

4. การพจารณาเงนเดอนประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญในรายงานการประชมฯ หนา 18 เปนอ านาจหนาทของผใด และกระทรวงการคลงหรอกระทรวงพลงงานมสวนรวมในการพจารณาหรอไม

5. การสอบบญชรฐวสาหกจโดยส านกงานการตรวจเงนแผนดน ในรายงานการประชมฯ หนา 23 เหตใดจงไมครอบคลมบรษทในกลม ปตท. ทงหมด

6. การพจารณาขนคาตอบแทนประเภทโบนสของกรรมการ ปตท. ในรายงานการประชมหนา 26 มเหตผลอยางไร และผบรหารกระทรวงการคลงและกระทรวงพลงงานทด ารงต าแหนงกรรมการ ปตท. ไดรบโบนสทเพมขนดวยหรอไม

7. คณะกรรมการ ปตท. ควรพจารณาจ ากดการด ารงต าแหนงกรรมการรฐวสาหกจเพยงแหงเดยวเพอเปนแบบอยางทด และปองกนการแสวงหาประโยชนจากการแปรรปรฐวสาหกจ

8. เหตใดจงมการเลอกตงกรรมการ ปตท. จากผบรหารทด ารงต าแหนงใน

- 5 -

บรษทเอกชนแหงหนง ตามทปรากฏในรายงานการประชมฯ หนา 30 9. เหตใดจงมการแตงตงนายประเสรฐ บญสมพนธ กรรมการบรษท

อนทช จ ากด (มหาชน)* เขามาเปนกรรมการ ปตท. ตามทปรากฏในรายงานการประชมฯ หนา 30 และมผบรหารบรษทอนทชฯ หรอบรษทในเครออนทชฯ ดงกลาวมความเกยวโยงกบ ปตท. หรอไม

หมายเหต * บรษท ชน คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) จดทะเบยนเปลยนชอบรษทเปน บรษท อนทช โฮลดงส จ ากด (มหาชน) เมอวนท 31 มนาคม 2557

ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ

เรยนชแจงดงน 1. ประวตของประธานกรรมการ (นายปานปรยฯ) ปรากฏในรายงาน

ประจ าปแลว 2. การลาออกจากต าแหนงกรรมการของนายณอคณฯ อดตประธาน

กรรมการเปนเหตผลสวนบคคล 3. คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน มอ านาจหนาทในการพจารณา

เงนเดอนประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ เปนประจ าป และตองน าเสนอตอทประชมคณะกรรมการ ปตท. เพออนมต ทงน ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญซงถอเปนผมสวนไดสวนเสย ไมไดรบขอมลและตองออกจากทประชม เพอใหการพจารณาเปนไปอยางโปรงใส

4. ส านกงานการตรวจเงนแผนดนมหนาทตาม พรบ. ประกอบรฐธรรมนญวาดวยการตรวจเงนแผนดน พ.ศ.2542 ในการสอบทานงบการเงนของรฐวสาหกจตามนยาม “รฐวสาหกจ” ใน พรบ. วธการงบประมาณ พ.ศ. 2502 ส าหรบบรษททไมเขาขายดงกลาว ผถอหนตองพจารณาแตงตงผสอบบญชของบรษทตามขอบงคบบรษท

5. ผถอหนมอ านาจพจารณาเลอกตงบคคลทมความเหมาะสมเขามาด ารงต าแหนงกรรมการทดแทนกรรมการทตองออกตามวาระในการประชมสามญผถอหน แตในกรณมกรรมการลาออกระหวางปท าใหมต าแหนงกรรมการวางลง คณะกรรมการสรรหาจะท าหนาทสรรหาและเสนอชอบคคลทเหมาะสมใหคณะกรรมการ ปตท. พจารณาแตงตง โดยผทไดรบการแตงตงจะมระยะเวลาการด ารงต าแหนงตอจากกรรมการทลาออก

นายประเสรฐ แกวดวงเทยน ผถอหน

สอบถามวา ทประชมผถอหน ปตท. มความจ าเปนตองรบรองรายงานการประชมหรอไม เนองจากประธานกรรมการบรษทจดทะเบยนขนาดใหญแหงหนง ไดแจงในทประชมวาไมมกฎหมายก าหนดใหรบรองรายงานการประชม ผถอหน

- 6 -


เรยนชแจงวา บรษทจดทะเบยน รวมทงบรษทจดทะเบยนในกลม ปตท. มแนวทางปฏบตเรองการรบรองรายงานการประชมทแตกตางกน จงขอรบความเหนของผถอหนไปพจารณาแนวทางการด าเนนงานของกลม ปตท. ตอไป

นางสาวเพยงพนอ บญกล า ทปรกษากฎหมาย

เรยนชแจงเพมเตมวา ในทางปฏบต บรษทจดทะเบยนในประเทศไทยสวนใหญ มการรบรองรายงานการประชม ทงน พรบ. บรษทมหาชนจ ากด พ.ศ. 2535 ไมมบทบญญตวาดวยการรบรองรายงานการประชมผถอหน ดงนนการรบรองรายงานการประชมหรอไม จงไมมผลในทางกฎหมาย

นายธารา ชลปราณ ผถอหน

ขอแกไขรายงานการประชมสามญผถอหนประจ าป 2556 และใหความเหน ดงน 1. ขอแกไขชอผถอหนในรายงานการประชมฯ จาก “นายธรา โสภาณ”

เปน “นายธารา ชลปราณ” 2. ขอแกไขรายงานการประชมฯ หนา 6 โดยขอตดขอความ “แตหากจะใช

ค าวาเขารวมประชม กควรใชกบผรบมอบฉนทะ หรอผทไมใชผถอหน แตมาเขาประชม” ออก เนองจากผรบมอบฉนทะ มสทธแสดงความคดเหน ตงค าถาม และออกเสยงลงคะแนนใน ทประชมผถอหน แตกตางจาก “ผทมารวมประชม” ซงไมมสทธดงกลาว

3. ขอแกไขความเหนเรองการน าแนวทางการลงคะแนนเสยงแบบ Cumulative Voting มาใชในการเลอกตงกรรมการ ในรายงานการประชมฯ หนา 31 โดยขอตดขอความ “อนนคอสงทแตกตางกนแลว” ในขอ 2. ออก และขอใหเตมขอความในขอ 3. “จะไดรบการแตงตงเปนกรรมการบรษท” ตอทาย

ประธานฯ กลาวขอบคณ และขออภยผถอหน รวมทงมอบหมายใหเลขานการบรษทด าเนนการแกไขรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 ใหถกตองดวย

นางฉววรรณ รงสพราหมณกล ผรบมอบฉนทะ

สอบถามวา ปตท.มหนวยงานตรวจสอบภายใน เปนหนวยงานภายในองคกร หรอวาจางบคคลภายนอกมาด าเนนการ และหากวาจางบคคลภายนอก มการจายคาตอบแทนเทาใด และมการเปดเผยรายงานของหนวยงานตรวจสอบภายในไวทใด

นายบญสม เลศหรญวงศ กรรมการอสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรยนชแจงวา ปตท. มการจดตงหนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวยงานภายในองคกร มพนกงานประมาณ 50 ราย ท าหนาทตรวจสอบการด าเนนงานของ ปตท. และบรษทในกลม ปตท. ทงดานการปฏบตการและดานการเงนตามรอบระยะเวลาทก าหนด ทงน มการจางทปรกษาภายนอกเพมเตมหากมกรณพเศษ

- 7 -

นายประเสรฐ บญสมพนธ กรรมการ/กรรมการบรหารความเสยงองคกร

เรยนชแจงประเดนการเปนกรรมการ ปตท. และบรษท อนทชฯ วา มประสบการณจากการท างานกบ ปตท. มากวา 30 ป โดยด ารงต าแหนงประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญของ ปตท. 8 ป มความคนเคยกบธรกจพลงงานเปนอยางด และทประชมสามญผถอหน ปตท. ประจ าป 2556 มมตใหตนด ารงต าแหนงกรรมการหลงจากพน ปตท. มาแลวเกอบ 2 ป ส าหรบการด ารงต าแหนงกรรมการบรษท อนทช โฮลดงส จ ากด (มหาชน) ไดรบแตงตงหลงจากพนวาระการด ารงต าแหนงประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ของ ปตท. เชนกน

นายณฐภพ เจรญลาภ ผรบมอบฉนทะ

ใหความเหนวา ผถอหนควรสอบถามใหตรงตามระเบยบวาระททประชมก าลงพจารณา

นายทองอนทร แสงงาม ผถอหน

ใหความเหนดงน 1. ประธานฯ ควรก ากบการประชมใหมการสอบถามตรงตามระเบยบวาระ

ททประชมก าลงพจารณา 2. การเปดเผยรายงานการประชมผถอหนบนเวบไซตของบรษทภายใน

ระยะเวลา 14 วนหลงจากการประชม ไมเหมาะส าหรบผถอหนสงอายทไมสามารถเขาถงขอมลบนเวบไซตได ปตท. ควรเพมการสงเอกสารรายงานการประชมใหกบผทสอบถามหรอแสดงความคดเหนในทประชมโดยตรงเพอตรวจทาน และลดระยะเวลาทจะตองใชในการประชม

3. ปตท. ควรแจกอาหารกลางวนใหผทมาลงทะเบยนเลย ไมตองรอเวลา 10.30 น.

4. ปตท. ควรแจกของช ารวยเปนบตรน ามนมลคา 1,000 บาท ใหเฉพาะผถอหนทมาประชมดวยตนเองเทานน


เรยนชแจงวา เนองจากหนวยงานก ากบดแลขอความรวมมอใหบรษทในตลาดหลกทรพยฯ ลดหรอเลกการแจกของช ารวยในการประชมสามญผถอหน ดงนน ปตท. จงขอมอบของช ารวยใหกบผมาประชมเปนแกวกาแฟ Café Amazon คณภาพระดบ Premium พรอมกบถงผามลนธรามาธบดในพระราชปถมภ สมเดจพระเทพฯ เพอรวมท าการกศลใหโรงพยาบาลรามาธบด

นายฮงใช อคควสกล ผถอหน

ใหความเหนดงน 1. ปตท. ควรพจารณาก าหนดระเบยบวาระรบทราบรายงานการประชม

แทนการรบรองรายงานการประชม ในการประชมผถอหนครงตอไป และพจารณาสงเอกสารรายงานการประชมใหผทสอบถามหรอแสดงความคดเหนในทประชมเพอตรวจทานตามทผถอหนใหความเหน

- 8 -

2. ผถอหนควรสอบถามอยางกระชบ และไมควรน าประเดนทางการเมองมาหารอในทประชมผถอหน

ผศ.ววฒนชย กลมาตย ผรบมอบฉนทะ

ใหความเหน ดงน 1. ธรกจการคาระหวางประเทศของ ปตท. ท าก าไรไดนอย ขอให ปตท.

พจารณาด าเนนธรกจคาน ามนโดยเจาหนาท ปตท.เอง ไมตองใชผคาน ามนคนกลาง เพอลดคาใชจาย

2. ปตท. ควรพจารณางดการท าทมฟตบอล เนองจากมคาใชจายดานบคลากรสง เปนการสงเสรมการพนน และไมเปนประโยชนกบผถอหน

3. ปตท. ไมมความจ าเปนตองใชงบประมาณดานความรบผดชอบตอสงคมมากกวา 2,000 ลานบาทในการโฆษณา เนองจาก ปตท. ด าเนนธรกจแบบผกขาด และใหน ามาแบงใหผถอหนแทน

4. ตามทมการประชาสมพนธวาแหลงพลงงานของไทยก าลงจะหมด ดงนน ปตท. ซงมศกยภาพในการเขาขดเจาะส ารวจหาแหลงพลงงานใหม จงควรเขารวมการประมลแปลงส ารวจแหลงพลงงานของไทยทก าลงจะเกดขน เพอสรางก าไรเทยบเทาบรษทปโตรนาสของมาเลเซยทมก าไรมากกวา 300,000 ลานบาท

5. ประเทศไทยไมจ าเปนตองพจารณาเรอง Carbon Credit และการใชผลตภณฑน ามนมาตรฐาน Euro 5 ควรใชมาตรฐาน Euro 3 แบบเดยวกบประเทศมาเลเซย เนองจากชาวบานไมไดขบรถยนตราคาแพง

6. ขอใหผบรหารแกไขเรองราคาหนของ ปตท. ทลดลง และภาพลกษณของส านกงานใหญทมการลอมรวลวดหนามรอบอาคาร ท าใหนกลงทนเกดความไมมนใจ

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญตอบขอซกถามเรอง

การด าเนนธรกจของ ปตท. ในระเบยบวาระท 2 และสอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนเกยวกบวาระท 1 อกหรอไม เมอไมมผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนใด ๆ อกจงขอใหผถอหนลงมตในวาระน

- 9 -

มตทประชม ทประชมมมตรบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2556 เมอวนท 11 เมษายน 2556 ดวยคะแนนเสยงขางมากของจ านวนเสยงทงหมดของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยง ดงน

มตทลง จ านวนเสยงทลงมต (1 หน = 1 เสยง)

รอยละของจ านวนหน ทมาประชมและใชสทธออก

เสยงลงคะแนน 1. เหนดวย 2,075,982,238 99.98 2. ไมเหนดวย 55,494 0.00 3. งดออกเสยง 267,492 0.02 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนจากเมอตอนเรมเปดประชมจ านวน 258,907,282 หน

- 10 -

ระเบยบวาระท 2 พจารณารบรองรายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2556 และพจารณาอนมต งบการเงนประจ าป สนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556

ประธานฯ ไดแจงตอทประชมวา ปตท. ไดน าสงรายงานประจ าป 2556 งบการเงน ประจ าป 2556 และรายงานความยงยน ป 2556 ใหผถอหนทกทานทราบลวงหนาแลว จงขอน าเสนอรายงานสรปผลการด าเนนงานประจ าป 2556โดยผานทางวดทศน และหลงจากรบชมวดทศนแลว ขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ รายงานสรปขอมลทส าคญใหผถอหนไดรบทราบเพมเตม จากนน จะเปดโอกาสใหทานผถอหนไดสอบถามขอสงสยตอไป (ฉายวดทศน ประมาณ 10 นาท)


เรยนชแจงวาในป 2556 ปตท. และบรษทยอยมผลการด าเนนงานป 2556 เทยบกบ ป 2555 ดงน - รายไดจากการขาย 2.8 ลานลานบาท เพมขนจากป 2555 รอยละ 2 - ก าไรกอนดอกเบยจาย ภาษ คาเสอมราคาและคาตดจ าหนายหรอ EBITDA จ านวน 228,972 ลานบาท เพมขนจากป 2555 รอยละ 0.5 - ก าไรสทธรวม 94,652 ลานบาท โดยทรอยละ 31 หรอจ านวน 29,166 ลานบาทเปนสวนทเกดจากการด าเนนงานของ ปตท. สวนทเหลออกรอยละ 69 หรอจ านวน 65,486 ลานบาท เปนผลจากการด าเนนงานของบรษทในกลม ปตท. ตามสดสวนการถอหน ทงนก าไรสทธรวมลดลงจากป 2555 รอยละ 10 เปนผลจาก ผลการด าเนนงานทลดลงของ ปตท. สาเหตหลกเนองจาก

- หนวยธรกจกาซธรรมชาต มผลการด าเนนงานลดลงจากตนทนคากาซธรรมชาต (Feed Cost) ทเพมขน รวมถงปรมาณขายทลดลงจากเหตโรงแยกกาซธรรมชาตหนวยท 5 หยดการผลตจากอบตเหตฟาผาตงแต 14 ส.ค. 2556 และผลขาดทนจากการขาย NGV เพมขน อกทงหนวยธรกจน ามนกมผลการด าเนนงานลดลง เปนผลจากก าไรการขายกลมน ามนดเซล และเบนซนลดลงเนองจากตนทน เอทานอลปรบตวสงขนอยางตอเนอง

- อยางไรกตาม หนวยธรกจการคาระหวางประเทศมผลประกอบการทดขนจากปกอน นอกจากนในป 2556 บรษทในกลม ปตท. มผลการด าเนนงานภาพรวมทด

ขนซงสวนใหญเปนผลมาจาก - ผลการด าเนนงานทดขนของ ปตท. สผ. ทมสาเหตหลกจากปรมาณการขายเฉลยและราคาขายผลตภณฑเฉลยเพมขน รวมทงคาใชจายในการส ารวจปโตรเลยมลดลง

- ในขณะทผลการด าเนนงานลดลงเลกนอยจากกลมธรกจการกลนและปโตรเคม :ธรกจการกลนมคาการกลน (GRM) เพมขน สวนหนงเปนผลจากป 2556 มก าไร

- 11 -

จากสตอกน ามน ในขณะทปกอนหนามผลขาดทนจากสตอกน ามน และสวนตางราคาผลตภณฑ (Spread Margin) ของทงสายอะโรเมตกสและสายโอเลฟนสปรบตวดขนเมอเทยบกบป 2555 โดยหลกจาก Spread Margin ทดขนของ Benzene, HDPE และ Polypropylene

: อยางไรกตามกลมธรกจการกลนและกลมธรกจปโตรเคมมผลการด าเนนงานลดลง โดยกลมธรกจปโตรเคมไดรบผลกระทบจากการหยดซอมบ ารงโรง LDPE ของบรษท พทท โกลบอล เคมคอล จ ากด (มหาชน) (PTTGC) และอบตเหตฟาผาอปกรณของโรงแยกกาซฯ หนวยท 5 ของ ปตท. ท าให PTTGC ตองลดก าลงการผลตของโรงปโตรเคม ประกอบกบมคาใชจายสวนเพมจากกรณน ามนรวของ PTTGC ทงน ทงกลมธรกจการกลนและธรกจปโตรเคมมผลขาดทนจากอตราแลกเปลยน อนเปนผลมาจากคาเงนบาททออนคาลงเมอเทยบกบเงนเหรยญสหรฐฯ ในขณะทปกอนมก าไรจากอตราแลกเปลยน จงท าใหผลการด าเนนงานโดยรวมลดลงเลกนอย ในป 2556 ปตท. และบรษทยอยมก าไรจากอตราแลกเปลยนจ านวน 305

ลานบาทลดลง 7,129 ลานบาท จากป 2555 และมภาษเงนได จ านวน 47,692 ลานบาท เพมขนจากป 2555 จ านวน 1,176 ลานบาท สงผลใหในป 2556 ปตท. และบรษทยอยมก าไรสทธลดลง

ในสวนของฐานะการเงน ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 มดงน ปตท. และบรษทยอยมสนทรพยรวมทงสน 1.8 ลานลานบาท เพมขนจากป 2555 รอยละ 11 โดยมสาเหตหลกมาจาก

: สนทรพยหมนเวยนจ านวน 523,144 ลานบาท เพมขนรอยละ 11 โดยเปนการเพมขนของ - ลกหนการคา เพมขน 34,287 ลานบาท

- เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เพมขน 20,759 ลานบาท : สนทรพยอนๆ จ านวน 537,929 ลานบาท เพมขนรอยละ 6 เปนผลมาจาก - การลงทนเพมของ ปตท.สผ. ในสนทรพยเพอการส ารวจและประเมนคาแหลงทรพยากรทอยในระยะส ารวจและคาความนยมจากการซอบรษท Natuna B.V

: ทดน อาคารและอปกรณ จ านวน 740,649 ลานบาท เพมขนรอยละ 14 สวนใหญเปนผลมาจาก

- การลงทนเพมของ ปตท.สผ. ในสนทรพยเพอการส ารวจและผลตของโครงการซอตกา โครงการพททอพ ออสตราเลเชย โครงการบงกช โครงการอาทตยและโครงการนาทนา ซ เอ ซงไดมาจากการซอบรษท Natuna B.V ในเดอนธนวาคม 2556

- 12 -

- โครงการของ ปตท. ทเพมขนจากการลงทนในโครงการทอนครสวรรคและโครงการทอเสนท 4 ของ ปตท.

หนสนรวมมจ านวน 978,543 ลานบาท เพมขนรอยละ 9 เปนผลจาก - หนสนหมนเวยน เพมขน 19,404 ลานบาท สาเหตหลกจากเจาหนการคา

ทเพมขน 16,441 ลานบาท และภาษเงนไดคางจายเพมขน 3,493 ลานบาท สวนใหญจากภาษเงนไดนตบคคลและภาษเงนไดปโตรเลยม ทเพมขน ของ ปตท.สผ.

- หนสนไมหมนเวยนอน เพมขน 28,362 ลานบาท - เงนกยมระยะยาว (รวมเงนกยมระยะยาวทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป)

จ านวน 468,507 ลานบาท เพมขน 31,163 ลานบาท หรอรอยละ 7 สวนใหญเปนผลมาจากการออกหนกสกลเงนบาทและการออกหนกสกลเงนตางประเทศของ ปตท. และ ปตท.สผ.

สวนของผถอหน 823,178 ลานบาท เพมขนจากสนป 2555 รอยละ 13 สวนใหญเปนผลมาจากการเพมขนของก าไรสทธป 2556 ในสวนของโครงสรางการเงน จะเหนไดวา ปตท. ยงคงมโครงสรางทาง

การเงนทแขงแกรง โดยม : อตราสวนหนสนสทธตอสวนของผถอหน (Net Debt/Equity) อยทระดบ 0.4 : 1 ซงดกวานโยบายท ปตท. ก าหนดไวไมเกน 1 เทา : หนสนสทธตอ EBITDA (Net debt/EBITDA) อยทระดบ 1.4 เทา ดกวานโยบายท ปตท.ก าหนดคอต ากวา 2 เทา : และมความสามารถในการช าระดอกเบย อยทระดบ 12.5 เทา

หมายเหต : อตราสวนทางการเงนค านวณตามสตรท ก.ล.ต. ก าหนด

ประธานฯ เรยนผถอหนวา ตามทผถอหนไดรบทราบรายงานการด าเนนงานของ ปตท. ในรอบป 2556 รวมทงงบการเงนจากรายงานประจ าป และรายงานทางการเงน ทไดจดสงใหลวงหนา พรอมหนงสอเชญประชมผถอหน และจากการรบชมวดทศน “สรปผลการด าเนนงานในป 2556” รวมทงสรปขอมลเพมเตมทไดน าเสนอไปแลวนน จงขอเสนอใหทประชมพจารณารบรองรายงานผลการด าเนนงานของ ปตท. ในรอบป 2556 และพจารณาอนมตงบการเงนส าหรบปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 และรายงานผสอบบญช ซงผสอบบญชไดรบรองความถกตองตามทควร ในสาระ ตามหลกการบญชทรบรองทวไป ดงมรายละเอยดปรากฏในรายงานประจ าป ในเลมรายงานทางการเงน และสอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนหรอไม ซงมค าถาม และขอเสนอแนะ โดยสรปดงตอไปน

- 13 -

นายวระ ไชยมโนวงศ ผถอหน

ใหก าลงใจกรรมการ ผบรหารและพนกงานในการพฒนาใหบรษทเจรญเตบโต และสอบถามดงน

1. เปาหมายและแผนด าเนนธรกจของป 2557 เปนอยางไร 2. แนวโนมของธรกจของป 2557 เปรยบเทยบกบป 2556 เปนอยางไร

นายสมศกด แกนสวรรณ ผถอหน

ใหความเหนวา ก าไรของป 2556 ลดลงเมอเปรยบเทยบกบก าไรของป 2555 เกด จาก 2 สวนคอรายไดอนและก าไรจากอตราแลกเปลยน และสอบถามดงน

1. อตราแลกเปลยนของป 2556 และป 2555 เปนเทาใด 2. รายไดอนๆ ในหมายเหตประกอบงบการเงนขอท 33 หนา 141 ลดลง

ประมาณ 3,000 ลานบาทเกดจากสาเหตใด

นายววฒน คสกล ผถอหน

สอบถามดงน 1. เมอเปรยบเทยบงบการเงนเฉพาะกจการ เหตใดภาษเงนไดจงลดลงเปน

สดสวนทมากกวาสดสวนของก าไรทลดลง 2. ผลขาดทนจากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย คอการวดมลคาของโครงการ/

บรษทใด เปนการปรบมลคาตามราคาตลาด (mark to market) หรอไม 3. ผลขาดทนเบดเสรจอนส าหรบป-สทธจากภาษ คอการขาดทนจากอะไร

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ และประธานเจาหนาทบรหารการเงน ชแจง


เรยนชแจง ดงน 1. ในป 2556 มหลายเหตการณกระทบการด าเนนงานของ ปตท. และบรษท

กลม ปตท. เชน เหตการณฟาผาโรงแยกกาซฯ หนวยท 5, เหตการณทอน ามนรวของ PTTGC เปนตน

2. เปาหมายการด าเนนธรกจของ ปตท. คอการสรางความมนคงทางพลงงาน การสรางความมงคงทางเศรษฐกจใหกบประเทศ และการสรางความยงยนใหกบองคกร ไมวาจะมอปสรรคหรอเหตการณใดๆ โดยในป 2557 ปตท. ยงคงด าเนนธรกจและลงทนเพอสรางความมนคงทางพลงงานอยางตอเนอง เชน การสรางโครงขายทางพลงงาน เปนตน

3. แนวโนมของธรกจป 2557 จะขนกบราคาพลงงาน โดยชวงตนป 2557 ทผานมา ราคาน ามนยงคงทรงตว ตองตดตามสถานการณทอาจสงผลกระทบตอไป

ประธานเจาหนาทบรหารการเงน

เรยนชแจง ดงน 1. อตราแลกเปลยนมผลกระทบตอผลประกอบการประมาณรอยละ10 โดยใน

ป 2555 อตราแลกเปลยนประมาณ 30.75 บาทตอเหรยญสหรฐ และในป 2556 อตราแลกเปลยนประมาณ 32.95 บาทตอเหรยญสหรฐ

- 14 -

2. สาเหตทผลประกอบการลดลงประมาณ 10,000 ลานบาท เนองมาจาก 3 ประเดนใหญคอ 2.1 อตราแลกเปลยนทผนผวน 2.2 ราคากาซฯ ทเพมสงขน ซงมผลตอตนทนในการผลต LPG 2.3 การตรงราคา NGV ในขณะทยอดปรมาณการใช NGV เพมมากขน

นายคงพฒน ธนอดมสข ผถอหน

ใหความเหนวา ปตท. ควรท า CSR ในการบรจาคเงนเพอสรางตกใหกบโรงพยาบาลพระมงกฎฯ โรงพยาบาลเดก โรงพยาบาลราชวถ และ ปตท. ควรจดการประชม ผถอหนปละ 2 ครง เนองจาก ปตท. จดการประชมไดด

นายทองอนทร แสงงาม ผถอหน

ใหความเหน ดงน 1. ในหนงสอเชญประชม วาระท 2 ควรแสดงขอมลคาใชจายและก าไรสะสม

รวมถงจดเดนทางการเงนไวดวย เนองจากผถอหนบางทานไมสะดวกศกษาจากรายงานประจ าป หรอเปด CD-ROM

2. ขอชมเชยการด าเนนงาน ถงแมวาผลก าไรจะลดลง 3. ขอใหพจารณาเรองการใหผถอหนรบอาหารกลางวนไดตงแตเรมลงทะเบยน


เรยนชแจงวา ภาษเงนไดลดลงในสดสวนทมากกวาสดสวนของก าไรทลดลง เนองจากสาเหต คอ อตราภาษเงนไดนตบคคลลดลง, การใชสทธประโยชนจาก BOI


เรยนชแจงวา การทใหผถอหนรบอาหารกลางวนไดตงแต 10.30น. เพยงเพอไมตองการใหเกดความสบสนในการรบของช ารวยและอาหารวาง ทงนขอรบความเหนของผถอหนไปพจารณาในเรองการแสดงขอมลคาใชจายและก าไรสะสม รวมถงจดเดนทางการเงนในหนงสอเชญประชม

นายจรพนธ บวบชา ผถอหน

ขอสอบถามดงน ประเดนเกยวกบคณะกรรมการตรวจสอบ

1. การทคณะกรรมการตรวจสอบรวมประชมกบผสอบบญช เพอพจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบญชประจ าปของผสอบบญช ถอเปนการละเมดความเปนอสระของผสอบบญชหรอไม และจากการประชมมขอเสนอแนะใดบาง

2. ขอทราบขอเสนอแนะทไดจากการสอบทานการบรหารความเสยง 3. การสอบทานรายงานทางการเงนของคณะกรรมการตรวจสอบนน เปนไป

ตามมาตรฐานบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป จงอยากทราบวามมาตรฐานการบญชทไมรบรองหรอไม และตงขอสงเกตวากรรมการผมความเชยวชาญดานบญชการเงนนน มความเชยวชาญมากนอยเพยงใด

- 15 -

ประเดนเกยวกบคณะกรรมการสรรหา :วาระการประชมของคณะกรรมการสรรหา ประชมเกยวกบประเดนอะไร และมการประชมบางครงทมองคประชมแค 2 ทานคอประธานกรรมการสรรหา และประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ประเดนเกยวกบงบการเงน

1. เหตใดรายการเงนสดของงบการเงนรวมของป 2556 ถงมมลคาสง เมอเปรยบเทยบกบของป 2555

2. มยอดลกหนการคาทคงคางเกนกวา 3 ปหรอไม และเปนจ านวนเทาไร โดยเปนลกหนประเภทใด

3. เหตใดรายการขาดทนจากการดอยคาสนทรพย และรายการขาดทนจากการดอยคาเงนลงทนของงบการเงนรวมป 2556 ถงลดลงอยางมนยส าคญ เมอเปรยบเทยบกบของป 2555

นายพจารณ สขภารงษ ผถอหน

ขอสอบถามวา 1. กลม ปตท. มโรงกลนจ านวนเทาใด และก าลงการกลนเทาไร 2. มการผกขาดการซอขายน ามนหรอไม 3. ธรกจโรงกลน มการแบงก าไร รายได ระหวางบรษทในกลมและคคา

อยางไร 4. การเกบเงนเขากองทนน ามนมวธการอยางไร 5. กลม ปตท. ไดมการศกษาความแตกตางระหวางระบบสมปทาน และระบบ

แบงปนผลผลต เพอใหเกดประโยชนกบประเทศหรอไม 6. หากกลม ปตท. จะปฏบตตามแนวทางการตอตานการทจรต ไมควรให

ตวแทนจากหนวยงานก ากบ เชน กระทรวงการคลง กระทรวงพลงงาน เขามาด ารงต าแหนงกรรมการบรษท

7. มนโยบายการจดซอจดจางทตอตานการทจรตอยางไร 8. การซอขายน ามนระหวางกลม ปตท. กบสงคโปร มหนวยงานทเกยวของซง

มสวนไดสวนเสย หรอผลประโยชนทขดแยงหรอไม 9. งบประมาณประชาสมพนธของแตละบรษทในกลม มจ านวนเทาใด 10. กลม ปตท. ไดมแนวทางการสรางความโปรงใส ปฏบตตามกฎหมายหรอไม 11. งบประมาณคาทปรกษาของบคคลหรอบรษท ในประเทศและตางประเทศ

ของป 2556 และป 2557 เปนจ านวนเทาใด 12. เหตใดถงจดตง Regional Operating Headquarters หรอส านกงานประกอบ

กจการภมภาคทประเทศสงคโปร ทงท ปตท. เปนบรษทในประเทศไทย 13. กองทนประกนภยทจดตงขน เปนจ านวนเทาใด 14. กลม ปตท. มการจดตง captive investment company ในตางประเทศ

หรอไม

- 16 -

15. การรบคาตอบแทนเปนเงนโบนส 3 ลานบาท ถอวาขดตอนโยบายส านกงาน ป.ป.ช. ทหามขาราชการรบของขวญมลคาเกน 3,000 บาทหรอไม

16. เหตใดไมระบชอผถอหนเกนกวารอยละ 1 ในรายงานการประชม 17. มการรวไหลของเงน หรอมการแสวงหาประโยชนภายในกลม ปตท.

หรอไม 18. สถานการณน ามนรวทประเทศออสเตรเลยเปนอยางไร 19. สถานการณน ามนรวทเกาะเสมด มผลกระทบอยางไรบาง 20. ปตท. ไดคนทอกาซฯ เรยบรอยแลวหรอไม 21. เหตใดกลม ปตท. จงไมใหส านกงานการตรวจเงนแผนดนตรวจสอบงบ

การเงนของทกๆ บรษทในกลม และบรษทในเครอทงหมด

นายฤทธชย หยบเจรญพร ผถอหน

ใหความเหนวาเมอพจารณาผลประกอบการของป 2555 หากไมมการดอยคาของโครงการ EMG และมอนทารา ก าไรของ ปตท. จะเพมมากขน และเมอวเคราะหผลประกอบการของป 2556 ในสวนของก าไรกอนหกดอกเบยและภาษ จะเหนวาก าไรลดลงมากเนองจากคาเสอมราคา โดยยกตวอยาง ธรกจถานหน ซงมคาเสอมราคาทสงมาก และราคาถานหนมแนวโนมลดต าลง และสอบถามวา ตามนโยบาย Big-Long-Strong นน กลม ปตท. จะสรางความแขงแกรงกบองคกร โดยการบรหารตนทนใหมก าไร ไดอยางไร

นางปวณา สโรจวสทธ ผถอหน

ใหความเหนและสอบถาม ดงน 1. ประทบใจในการจดการประชมครงน และไมขดของหากจะตองรบอาหาร

กลางวนเวลาเทยง 2. ปตท. ม Benchmark ในการท าธรกจหรอไม 3. ปตท. ไดมการเจรจากบภาครฐหรอไม ในการแกปญหาทตองรบภาระ

ตนทน NGV และ LPG 4. ขอชนชมทยงคงรายไดในระดบปจจบน และสรางความมนคงดานพลงงาน

ใหกบประเทศ 5. อยากเหนราคาหน ปตท. ปรบตวสงขน

ประธานฯ ขอใหประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา ชวยชแจง

นายบญสม เลศหรญวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรยนชแจง ดงน 1. การประชมของคณะกรรมการตรวจสอบรวมกบผสอบบญชนน เปนราย

ไตรมาส โดยเปนการสอบถามสาระส าคญทมตองบการงน โดยยดความเปนอสระในการท างานของผสอบบญชเปนทตง

- 17 -

2. กฎหมายไดก าหนดใหระบวาการสอบทานรายงานทางการเงนของคณะกรรมการตรวจสอบนน เปนไปตามมาตรฐานบญชตามหลกการบญชทรบรองทวไป

3. ในสวนของกรรมการตรวจสอบเปนผทมความรดานบญชการเงน เปนไปตามขอก าหนด และกรรมการหลายทานมความรเชงธรกจอยางมาก

นายวชรกต วชโรทย กรรมการสรรหา/กรรมการก ากบดแลกจการทด

เรยนชแจงวา คณะกรรมการสรรหาไดพจารณาคณสมบตของกรรมการอยางรอบคอบและวาระการประชมเปนเรองการสรรหากรรมการ, กรรมการเฉพาะเรอง โดยบางกรณนดประชมแลว กรรมการตดงานดวน จงท าใหกรรมการขาดประชม


เรยนชแจง ดงน 1. โรงกลนในประเทศไทยม 6 โรงกลนขนาดใหญ และขนาดเลกอกจ านวน

มาก โดย ปตท. ถอหนโรงกลนอยจ านวน 5 โรง และอยระหวางทยอยลดสดสวนการถอหนลง

2. ปตท. มขอบงคบและกฎเกณฑเกยวกบการเปนกรรมการทชดเจน เชน การเปนกรรมการรฐวสาหกจไมเกน 3 แหง

3. การด าเนนงานการซอขายน ามนของกลม ปตท. เปนไปตามหลกปฎบตทวไป โปรงใสและตรวจสอบได

4. การตงศนยบรหารการเงน หรอ PTTRTC ทประเทศสงคโปรนน เนองจาก ปตท. มธรกจในตางประเทศจ านวนมาก และเกยวของกบสกลเงนตราตางประเทศทงสน การตงศนยฯ ทสงคโปร จะท าใหการบรหารดานการเงนคลองตวมากขน และเปนไปตามหลกปฎบตของบรษทชนน าทวไป

5. การศกษาเรองระบบสมปทานเปนระดบนโยบายซงรฐบาลตองเปน ผก าหนด เนองจากธรกจพลงงานเปนธรกจทเสร ดงนนการประมลเพอขอรบสมปทานแหลงน ามนในทะเล จงอาจเปนบรษทตางประเทศทประมลได

6. สถานการณน ามนรวทประเทศออสเตรเลย ไมไดมการฟองรองใดๆ 7. สถานการณน ามนรวทเกาะเสมด ทาง PTTGCไดด าเนนการแกไข และฟนฟ

เยยวยาใหสถานการณกลบสสภาวะปกตแลว และจะยงคงอนรกษสภาพแวดลอมทางธรรมชาตอยางตอเนอง

8. กรณการคนทอกาซฯ ศาลปกครองสงสดไดมค าสงถง 2 ครง วา ปตท. ไดด าเนนการตามค าพพากษาเปนทเรยบรอยแลว ใหยกค ารอง

9. ส านกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) เปนผสอบบญชของ ปตท. และบรษทในเครอท ปตท. ถอหนเกนกวารอยละ 50 ซงเปนไปตามขอกฎหมาย และ สตง. ตรวจสอบงบการเงนรวม

- 18 -

อนง หากมค าถามอนๆ ขอใหผถอหนเสนอค าถามเปนเอกสารใหฝายจดการ เพอฝายจดการพจารณาตอบภายหลง เพอกระชบเวลาในการประชม


เรยนชแจง ดงน 1. เนองจากปจจบนมการพงพาการใชกาซฯ อยางมาก ดงนนถานหนจะเปน

เชอเพลงในอนาคตทส าคญตอประเทศ ในการเสรมศกยภาพความมนคงทางพลงงาน ถงแมวาราคาในปจจบนจะลดลง โดยถานหนทผลตนนเปนถานหนคณภาพด

2. ขอเรยนเสรมประเดนการจดตง PTTRTC ทประเทศสงคโปร เนองมาจากบรษทในเครอ ปตท. ปจจบนมประมาณ 300 แหง และ 1 ใน 3 ของบรษทในเครอทงหมดตงอยในตางประเทศ โดยการตง PTTRTC จะชวยสนบสนนการคาระหวางประเทศได และเปนการบรหารอตราแลกเปลยนใหมความเสยงต า

3. ในป 2556 ไมมรายการ Impairment เชนทเกดขนในป 2555 4. ลกหนการคาทคงคางเกนกวา 3 ป มยอดไมเกน 100 ลานบาท และ

คณะกรรมการบรหารสนเชอของ ปตท. ไดมการก ากบ ควบคมหนเสยอยางตอเนอง

5. รายการเงนสดของงบการเงนรวมของป 2556 มมลคามากกวาของป 2555 เนองจากตองส ารองน ามนตามกฎหมายจากรอยละ 5 เปนรอยละ 6 ท าใหตองส ารองเงนสดเพมขนในการบรหารตนทนสนคาคงเหลอ

6. กองทนประกนภยนนจดตงขนเพอประกนทรพยสนของ ปตท. โดยป 2556 มคาใชจายเนองจากคาเสยหายจากฟาฝาอปกรณโรงแยกกาซฯ หนวยท 5 และเมอรวมกบรายได จงท าใหยอดผลการด าเนนงานสทธของกองทนประกนภยตดลบ

ผศ. ววฒนชย กลมาตย ผรบมอบฉนทะ

ขอใหความเหน ดงน 1. จากนโยบายของรฐบาลทจะยกเลกกองทนน ามนเพอไปสนบสนนนโยบาย

อนๆ ของรฐบาล จงมความกงวลวาประธานฯ ซงเคยเปนอดตรองหวหนาพรรคเดยวกบรฐบาล และรฐมนตรวาการกระทรวงพลงงาน จะสนบสนนนโยบายของรฐบาล ซงอาจสงผลกระทบตอราคาหน ปตท.

2. ขอใหพจารณาใหผถอหนไดใชน ามนในราคาทเทากบราคาสงออกไปตางประเทศ

3. เหนดวยกบการซอทดนของบรษท ไออารพซ จ ากด (มหาชน) เพอจดตงสถาบนวทยาศาสตรและเทคโนโลยระยอง แตไมเหนดวยในการจดตงสถาบนฯ เนองจากสถาบนการศกษา เชน จฬาลงกรณมหาวทยาลย หรอสถาบนเทคโนโลยพระจอมเกลาฯ มการสอนสาขาพลงงานอยแลว ควรเปนการสนบสนนดานทนการศกษาแทน และ ดร.ไพรนทรฯ ไมควรเกยวของ

- 19 -

นายสทธโชค บญวณชย ผถอหน บญวณชย

ขอสอบถามดงน 1. ปตท. มแนวโนมจะสรางคลงน ามนส ารองไวใตดนหรอไม เพอความมนคง

ทางพลงงาน โดยอาจของบประมาณสนบสนนจากรฐบาล 2. คณะกรรมการจะคงคาตอบแทนกรรมการไวเทาเดม 2 ปหรอไม 3. คดความกบบรษท ระยองเพยวรฟายเออร จ ากด (มหาชน) (RPC) มความ

คบหนาอยางไรบาง 4. ปตท. ใชงบ CSR ปละเทาใด และมการก ากบดแลอยางไร รวมทงการ

ประชาสมพนธของ ปตท. ทเขาใหญ ถอวาเหมาะสมหรอไม 5. มกรณผบรหาร ปตท. ทจรตในการซอขายน ามนจากตางประเทศหรอไม

นายอภชย โชคชลกร ผถอหน

ใหความเหนวาการจดการประชมสามญผถอหนของ ปตท. ถอวาจดไดด และสอบถามวาฝายจดการจะมมาตรการแกไขหรอปองกน กรณเกดเหตการณฟาผาโรงแยกกาซฯ หนวยท 5 ไดอยางไร

ประธานฯ เรยนชแจงวา ในอดตเคยปฎบตหนาทในหลายแหง ทงหนวยงานราชการ ภาคเอกชนและทางการเมอง โดยเปนหนาทเกยวของกบเรองเศรษฐกจ ทงน ในปจจบนไดรบโอกาสใหด ารงต าแหนงประธานกรรมการ ปตท. จงขอใหผถอหนมนใจไดวาจะไมมการเมองเขามาแทรกแซงการท างาน นอกจากน ปตท. มสถานะเปนรฐวสาหกจ โดยกระทรวงการคลงเปนผถอหนใหญ ดงนน ปตท. จะด าเนนกจการเพอใหเกดความสมดลระหวางผถอหน ประชาชน และใหเกดความมนคงทางพลงงานของประเทศ ถงแมวาจะมอปสรรคทงในประเทศ และตางประเทศกตาม


เรยนชแจง ดงน 1. ปตท. ม Benchmark ในการด าเนนธรกจอย 3 เรองไดแก

1.1 เรองขนาด โดยมเปาหมายเปนบรษทขนาดใหญของโลกตดอนดบ FORTUNE 100 ซงปจจบน ปตท. อยทอนดบ 81 การทตองตด อนดบเพอทจะไดสามารถแขงขนในการจดหาแหลงพลงงานได 1.2 เรองของความยงยน โดยปจจบน ปตท. และบรษทในกลมอก 2 บรษท ไดตดอนดบดชนความยงยนดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) แลว เปนการแสดงใหเหนวาองคกรบรหารจดการโดย ค านงถงสงแวดลอมและสงแวดลอมภายใตหลกการก ากบดแลกจการทด 1.3 เรองของผลประกอบการ โดยมเปาหมายมผลประกอบการตดอนดบ บรษทชนน า (Top Quartile Performance) ซงปจจบนยงเปนอปสรรค อย เนองจาก ปตท. ยงตองรบภาระตนทน NGV และ LPG จากการท ราคาขายยงไมสะทอนตนทนทแทจรงอย

- 20 -

2. กรณเหตการณฟาผาโรงแยกกาซฯ หนวยท 5 ปตท. ไดท าการประกนภยไว ทงนส าหรบมาตรการปองกนไดมการเปลยนแปลงวธการออกแบบใหม เพอปองกนเหตการณลกษณะดงกลาว มาตดตงทดแทน

3. ประเดนการแบกรบภาระตนทน NGV และ LPG ทางกระทรวงพลงงานไดพยายามชวยแกไขปญหานอย หากสามารถปรบราคาใหสะทอนตนทนทแทจรงได คาดวาราคาหนจะปรบเพมขน

4. ขอยนยนเรองความโปรงใสของการท างานภายใน ปตท. ทงนหากพบการกระท าผด คณะกรรมการตรวจสอบและฝายจดการ จะด าเนนการตรวจสอบใหถงทสด

5. เรองกองทนน ามน เปนนตบคคลซงจดตงภายใตกฎหมาย และก ากบโดยกระทรวงพลงงาน มหนาทสรางความสมดลของราคาพลงงาน ซง ปตท. ไมมสวนเกยวของ

6. เรองการขายน ามนใหผถอหนในราคาทแตกตางจากประชาชนทวไป หากปตท. ด าเนนการดงกลาว จะผดกฎหมาย เนองจากราคาพลงงานเปนสนคาควบคม และราคาเปนไปตามกลไกตลาด

7. การจดตงสถาบนวทยาศาสตรและเทคโนโลยระยอง มวตถประสงคเพอตอบแทนสงคมจงหวดระยอง ซงกลม ปตท. ไดด าเนนธรกจในจงหวดระยองมาก

8. การปฎบตตามนโยบายของรฐบาล คอการส ารองน ามนเพมขนจากรอยละ5 เปนรอยละ 6 ท าใหเกดคาใชจายท ปตท. รบภาระ เพอความมนคงทางพลงงานอกดวย ทงนการจดตง strategic petroleum reserve ในลกษณะเดยวกบตางประเทศนนจะเปนภาครฐทตองดแลในเรองดงกลาว

9. ความคบหนาของคด RPC อยระหวางการพจารณาของอนญาโตตลาการและศาลแพง โดยผถอหนสามารถศกษารายละเอยดไดจากรายงาน 56-1

นายจกรพนธ แซล ผถอหน

ขอสอบถามดงน 1. เหตใดภาษเงนไดของงบการเงนรวมเพมขนในป 2556 เมอเปรยบเทยบกบป

2555 ขณะทอตราภาษนตบคคลลดลง 2. คาตอบแทนกรรมการ ถอเปนเงนไดพงประเมนตามมาตรา 40(1) หรอ 40(2)

ตามประมวลกฎหมายรษฎากร


ขอสอบถามดงน 1. การขอใชสทธประโยชนทางภาษจาก BOI มผลตอการเสยภาษอยางไร และ

โครงการทไดรบสทธประโยชนทางภาษ เชน โครงการโรงไฟฟาระบบความรอนรวมเพอผลตไฟฟาและไอน าส าหรบโรงกลนน ามนบางจาก เปนโครงการของ ปตท. โดยตรงหรอไม

- 21 -

2. เงนจายลวงหนาคาซอกาซ จ านวนหาพนกวาลานบาทในงบการเงนเฉพาะกจการ ส าหรบการซอขายลวงหนา เปนเวลานานเทาใด

3. หมายเหตประกอบงบการเงนในสวนของทดน อาคารและอปกรณ ไดแสดงรายการของ ปตท.สผ. วาเงนส ารองจายแทนรฐบาลตางประเทศของโครงการเวยดนาม 16-1 และโครงการเวยดนาม 9-2 ไดรบคนครบจ านวนแลวในรปของการแบงปนผลผลตปโตรเลยมตามสดสวนรวมทนนน เปนการไดคนในรปปโตรเลยม หรอเงนสด

Mr. Basant Kumar Dukar

ผถอหน

ใหความเหนดงน 1. ขอตอนรบประธานฯ ในการเปนกรรมการ ปตท. ซงเปนบรษททสราง

ชอเสยงใหกบประเทศ และตดอนดบ FORTUNE 500 2. ขอชนชมการท างานทมกระแสเงนสดในการด าเนนงาน และการลงทนใน

ปตท.สผ. เนองจาก ปตท.สผ. ท าก าไรใหกบบรษทไดด 3. ขอใหค านงถงการสราง capital gain ของราคาหน 4. ขอชนชมการท างานของประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการ

ใหญ และประธานเจาหนาทบรหารการเงน ในการน าพา ปตท. ตดอนดบ FORTUNE 500

นายศภฤกษ อรามกจโพธา ผรบมอบฉนทะ ศภฤกษ อรามกจโพธา

ใหความเหนวาขอใหกระชบเวลาการประชม และขอใหสอบถามใหตรงประเดนกบวาระทพจารณา


เรยนชแจง ดงน 1. เรองภาษ ส าหรบเฉพาะ ปตท. ไดใชสทธประโยชนทางภาษจาก BOI

คอนขางมาก โดย Effective tax rate ป 2556 ทผานมาประมาณรอยละ 1 แตเมอพจารณางบการเงนรวม จะเหนวาบรษทในเครอ ไมไดรบประโยชนทางภาษจาก BOI โดยจะขออธบายทานผถอหนในรายละเอยดหลงการประชม

2. เงนจายลวงหนาคาซอกาซ เกดขนในอดตตามสญญาการซอขายกาซฯ เปนเงนคาซอกาซลวงหนาส าหรบปรมาณกาซทยงไมสามารถรบมอบไดตามปรมาณขนต าทระบในสญญาซอขายกาซ (Take-or-Pay) ซงบรษทฯ มสทธทจะรบกาซทไดช าระเงนลวงหนาไปแลวในปสญญาตอๆ ไป (Make-up Right) โดยไมมก าหนดเวลา

นายสมชาย ฐตอครรงโรจน ผถอหน

ขอสอบถาม ดงน 1. มรายละเอยดของงบบรจาคแสดงในงบการเงนหรอไม และเปนเงนบรจาค

ใหกบองคกรใด จ านวนเทาไร 2. งบประมาณทใชในการฟนฟสถานการณทอน ามนรวทเกาะเสมดเปน

จ านวนเทาไร และระบในงบการเงนหรอไม

- 22 -

นายพเชยร อ านาจวรประเสรฐ ผถอหน

ขอตอนรบ ดร.ปานปรยฯ ในฐานะประธานกรรมการ ปตท. และขอชนชมการท างานของประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ทสามารถท าให ปตท. ตดอนดบใน FORTUNE 500 และสอบถาม ดงน

1. สถานการณในรสเซย-ยเครน ทเกดขน อาจะสงผลกระทบตอราคาน ามนดบ ดงนน ปตท. มการเตรยมความพรอมอยางไรบาง

2. ปตท. มแผนการแกไขปญหา ในกรณทกาซธรรมชาตจะเรมหมดลงใน อก 7-10 ปขางหนา หรอไม เชน การน าเขา LNG หรอซอกาซจากตางประเทศ หรอการลงทนในโครงการสรางถงเกบ LNG ทงน หากมโครงการดงกลาว จะมผลกระทบตอการลงทนของ ปตท. อยางไร

นายชลวชช บญอาภา ผรบมอบฉนทะ

ใหความเหนวา ขอใหผถอหนถามตรงประเดนเนอหาวาระ เนองจากใชเวลาในวาระท 2 นนานพอสมควรแลว

นายกจจา ควจตรกาญจนา ผถอหน

ขอสอบถามวา แนวโนมอตราผลตอบแทนของผถอหนใน 3-5 ปขางหนา จะเปนอยางไร

นายชชชย คณงาม ผถอหน

ใหความเหนวา ปตท. ควรแจกของทระลกเปนบตรเตมน ามน เนองจากปน ปตท. จดการประชมในสถานทคอนขางไกล เสยคาใชจายในการเดนทางเพมขน และผถอหนถอเปนตวแทนใหกบ ปตท. และชแจงขอเทจจรงแทน ปตท. ในกรณโดนสงคมภายนอกโจมต


เรยนชแจง ดงน 1. การงดแจกของทระลกเปนบตรเตมน ามน แตเปลยนเปนของทระลก

ประเภทอน เนองจาก ปตท. ไดท าตามหนวยงานทก ากบดแลขอความรวมมอ

2. ขออภยในความไมสะดวกของทานผถอหนในปนทบรษทในกลมทงหมดมาจดการประชมสามญผถอหนในสถานททไกลขน โดยบรษทไดค านงถงสวสดภาพและความปลอดภยของผถอหนเปนส าคญ ทงนหากในปนไมมสถานการณการชมนม ปตท. กคงจดการประชมสามญผถอหนในสถานทเชนเดม

3. งบประมาณทใชในการฟนฟสถานการณทอน ามนรวทเกาะเสมดเปนของ PTTGC ประมาณ 1,000 ลานบาท สามารถดในหมายเหตประกอบงบการเงนขอ 47

4. สถานการณในรสเซย-ยเครน อาจสงผลกระทบใหเกดความผนผวนของราคาพลงงานในยโรป ซง ปตท. ก าลงศกษาอย

- 23 -

5. การเตรยมความพรอม กรณกาซฯ ในอาวใกลทจะหมดลงนน ปตท. ไดเตรยมสรางโครงการ LNG Receiving Terminal ใน Phase ท 2 เพอรองรบ LNG 5 ลานตน ดงนนเมอรวมกบ Phaseท 1 จะสามารถรองรบ LNG ไดถง 10 ลานตน

นายประเสรฐ บญสมพนธ กรรมการ /กรรมการบรหารความเสยงองคกร

เรยนชแจง ดงน 1. กรณคดการคนทอกาซฯ นน ปตท. ไดด าเนนการตามค าพพากษาของศาล

ครบถวนเรยบรอย โดยศาลมค าสงถง 2 ครงวา ปตท. ไดด าเนนการตามค าพพากษาครบถวนแลว จงไมมประเดนอกตอไป

2. กรณการแปรรป ปตท. นน ศาลกไดพจารณาเสรจสนแลวเชนกน โดย ขอใหผถอหนทสนใจสามารถศกษาไดจากเอกสาร เรอง “ความจรง...แปรรปรฐวสาหกจ” ซงอธบายไวอยางละเอยด เขาใจงาย โดย ปตท. ไดมการแจกบรเวณหนางานในการประชมสามญผถอหนครงนดวย

นายพทกษ เนตรเพชราชย ผถอหน

ขอสอบถาม ดงน 1. การก าหนดเปาหมายขยายการด าเนนธรกจพลงงานทดแทนเปนอยางไร และ

เนนพลงงานทดแทนใด 2. การก าหนดเปาหมายผลประกอบการกอนและหลง AEC จะเปนอยางไร ม

ผลกระทบเรองคแขงทเพมขนหรอไม 3. มขอเทจจรงอยางไรกบขาวทวา ปตท. ไดรบสมปทานการวางทอน ามน


เรยนชแจง ดงน 1. กระทรวงพลงงานเปนผก าหนดเปาหมายพลงงานทดแทน โดยมเปาหมายวา

รอยละ 25 ของพลงงานทงหมดจะมาจากพลงงานทดแทน โดยรฐบาลไดสนบสนนการใช Bio-diesel และ Bio-ethanol ซง ปตท. ไดมการสรางโรงงานในการด าเนนธรกจดงกลาว โดยใชฟางขาวเปนวตถดบในการผลต แทนน าตาล ทงน เหตทภาครฐไมสนบสนนการท า Solar เนองจากลกษณะ solar ในประเทศไทยนน ไมเออตอการด าเนนการ

2. นโยบายเมอม AEC ปตท. จะเปนบรษทพลงงานของอาเซยน โดยจะเหนไดวาไดมการตงสถานประกอบการน ามนในตางประเทศ เชน ลาว พมา กมพชา เปนตน ทงนคแขงทส าคญคอ เปโตรนาส ของประเทศมาเลเซย ซงลกษณะกจการของเปโตรนาส คอเปนเจาของแหลงพลงงานของประเทศมาเลเซย แตกตางจาก ปตท. ซงเปนผประกอบการเทานน และ ปตท. มความเชอมนวาผลประกอบการจะตองดขน เนองจากมเปาหมายคอผลประกอบการตดอนดบ Top Quartile Performance

- 24 -

3. ขาวทวา ปตท. ไดรบสมปทานการวางทอน ามนนน ไมเปนความจรง เนองจาก ในประเทศไทย ไดมการจดตง บรษท ทอสงปโตรเลยมไทย จ ากด (THAPPLINE) ซงเปนตวแทนของบรษทผผลตน ามนหลายๆ บรษท ในการพจารณาวางทอน ามนไปในภมภาคตางๆ เพอท าใหราคาน ามนทวประเทศไทย เปนราคาเดยวกน

ประธานฯ สอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนเกยวกบวาระท 2 อกหรอไม เมอไมมผถอหนตองการสอบถาม หรอใหความเหนใด ๆ อก จงขอให ผถอหนลงมตในวาระน

มตทประชม รบรองรายงานผลการด าเนนงานในรอบป 2556 และอนมตงบการเงนประจ าปสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2556 ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


รอยละของจ านวนหนทมาประชมและใชสทธออกเสยงลงคะแนน

1. เหนดวย 2,393,497,642 99.92 2. ไมเหนดวย 74,653 0.00 3. งดออกเสยง 1,786,052 0.08 หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 319,053,123 หน

- 25 -

ระเบยบวาระท 3 พจารณาอนมตจดสรรเงนก าไรสทธ ประจ าป 2556 และการจายเงนปนผล

ประธานฯ แจงตอทประชมขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ น าเสนอรายละเอยดตอทประชม


เรยนชแจงขอมล ดงน

จากผลการด าเนนงานป 2556 ปตท. มก าไรสทธ 94,652 ลานบาท ซงรวมผลขาดทนของกองทนประกนวนาศภยจ านวน 19 ลานบาท โดย ป 56 ปตท. ไมไดจดสรรก าไรไปเปนทนส ารองตามกฎหมายเพมเตมเนองจาก ปตท. ไดจดสรรเงนไวเปนทนส ารองตามกฎหมายครบรอยละ 10 ของทนจดทะเบยนบรษทฯ ตามทกฎหมายก าหนดแลว ท าใหมก าไรสทธภายหลงการจดสรรจ านวน 94,671 ลานบาท

จากผลการด าเนนงานป 2556 ซง ปตท. มก าไรสทธ 94,652 ลานบาท หรอคดเปน 33.07 บาทตอหน ลดลงรอยละ 9.52 เมอเทยบกบผลการด าเนนงานป 2555 ทมก าไรสทธ 104,608 ลานบาท หรอคดเปน 36.59 บาทตอหน คณะกรรมการ ปตท. จงไดเสนอจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการป 2556 ในอตรา 13.00 บาท/หน แบงเปน - เงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลประกอบการครงแรกของป 2556 ในอตรา 5.00 บาท/หน คดเปนเงนรวมทงสนประมาณ 14,280 ลานบาท ซง ปตท.ไดจายแลวเมอวนท 4 ตลาคม 2556 - จายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการครงหลงของป 2556 ใหกบ ผถอหนของ ปตท. ทมรายชอ ณ วนก าหนดสทธผถอหน (Record date) เพอสทธในการรบเงนปนผลในวนท 10 มนาคม 2557 ในอตรา 8.00 บาท/หน คดเปนเงนรวมทงสนประมาณ 22,850 ลานบาท ก าหนดจายในวนท 23 เมษายน 2557 อตราการจายเงนปนผลหรอ Payout ratio ดงกลาวคดเปนประมาณรอย

ละ 39 ของก าไรสทธของ ปตท. (เทยบกบนโยบายของ ปตท.ซงก าหนดไวทไมนอยกวารอยละ 25) และคดเปนผลตอบแทนเงนปนผล (Dividend Yield) ทระดบรอยละ 4.5 เมอเทยบกบราคาหน ปตท. ณ สนป 2556 (27 ธ.ค. 56) ท 286 บาท/หน

ส าหรบเงนปนผลระหวางกาล 5.00 บาท/หน จายจากก าไรจากการด าเนนงาน ปตท.ซงเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 จ านวน 1.00 บาท, ก าไรสทธทไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคล จ านวน 3.00 บาท และเงนปนผลรบจาก ปตท. สผ. จ านวน 1.00 บาทตอหน

- 26 -

สวนการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการครงหลงของป 2556 ท 8.00 บาท/หน จายจากก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 จ านวน 2.50 บาท/หน, ก าไรสทธจากกจการทไดรบสงเสรมการลงทน (BOI) ซงไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคลจ านวน 3.50 บาท/หน และ เงนปนผลรบจาก ปตท. สผ. ซงไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลจ านวน 2.00 บาท/หน

ประธานฯ กลาวสอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนหรอไม ซงมค าถาม ค าตอบ และขอเสนอแนะ โดยสรปดงตอไปน


สอบถามวา เหตใดเมดเงนทจายในรายการรวมเงนปนผลจายทงสนของป 2556 และ 2555 จงไมเทากน ทงทจ านวนหนสามญทช าระแลว คงท คอ 2,856 ลานหน และเงนปนผลจายตอหน เปน 13 บาทตอหนเทากน

นายจกรพนธ แซล ผถอหน

สอบถามวา เหตใดจงไมเลอกจายเงนปนผลจากก าไรสทธทผานการเสยภาษในอตราทสงกวากอน หรอจากก าไรสทธทผานการเสยภาษทงหมด เพอผถอหนจะสามารถใชประโยชนในการเครดตทางภาษได

Mr. Basant Kumar Dukar ผถอหน

ใหความเหนวา การจายเงนปนผลจากก าไรสทธจากกจการทไดรบสงเสรมการลงทน (BOI) นน จะท าใหนกลงทนตางชาตไดประโยชนในเรองภาษ (double taxation avoidance agreement) และขอชมเชยทน าก าไรทไดจากบรษทลกมาจายเงนปนผลดวย

นายสมหวง พลสมบต ผถอหน

ใหความเหนวา ปตท. ควรพจารณาจายเงนปนผลใหผถอหนทนทหลงจาก ประกาศปดสมดทะเบยน ไมเกน 2-3 สปดาห

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทบรหารการเงนชแจงตอผถอหน

- 27 -

ประธานเจาหนาทบรหาร การเงน

เรยนชแจงดงน 1. การทยอดเงนทจายเงนปนผลของป 2556 และ 2555 ไมเทากน เนองจาก

มผถอหนตางประเทศบางสวนซอหนผดกระดานจงไมมสทธไดรบเงนปนผล

2. ปตท. พจารณาจายเงนปนผลจากก าไรสทธทเสยภาษในอตราทแตกตางกนโดยค านงถงความสมดลระหวางผลประโยชนหรอความตองการของทงผถอหนระยะสนและระยะยาว

3. ขอขอบคณส าหรบขอเสนอแนะของทานผถอหน เรองทผถอหนตางประเทศสามารถใชสทธ double taxation avoidance agreement ได


สอบถามเพมเตมวายอดก าไรสะสมในสวนของก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 ทคงเหลอมจ านวนเทาไร สามารถใชไดอก กป และใหความเหน ดงน

1. การจายเงนปนผลจากก าไรสทธจากกจการทไดรบสงเสรมการลงทน (BOI) จะเปนประโยชนตอผถอหนรายใหญเทานน สวนการจายเงนปนผลจากก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรา รอยละ 30 จะเปนการชวยผถอหนรายยอยในเรองการเครดตภาษคน จะท าใหเกดสภาพคลองในการใชจาย และเปนการกระตนเศรษฐกจ

2. ขอใหพจารณาจายเงนปนผลจากก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30 ใหผถอหนทงหมดกอน เพอความเปนธรรมกบผถอหนทซอหน ปตท. มาตงแตในอดต

ประธานเจาหนาทบรหาร การเงน

เรยนชแจงวา หลงจากหกยอดเงนปนผลส าหรบผลประกอบการครงหลง ของป 2556 จะคงเหลอก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรา รอยละ 30 ประมาณ 66,000 ลานบาท, ก าไรสทธจากกจการทไดรบสงเสรม การลงทน (BOI) ประมาณ 73,000 ลานบาท และเงนปนผลรบจาก ปตท. สผ. ซงไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคล ประมาณ 74,000 ลานบาท ดงนน ปตท. จงตองจดสรรการจายเงนปนผลจากก าไรประเภทตางๆ ในสดสวนทเหมาะสม เพอความเปนธรรมทงผถอหนระยะสนและระยะยาว

ประธานฯ สอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนเกยวกบวาระท 3 อกหรอไม เมอไมมผถอหนตองการสอบถาม หรอใหความเหนใด ๆ อก จงขอใหผถอหนลงมตในวาระน

- 28 -

มตทประชม อนมตการจดสรรเงนก าไรสทธประจ าป 2556 และการจายเงนปนผลส าหรบผลประกอบการ ประจ าป 2556 ในอตราหนละ 13.00 บาท โดยแบงเปนการจายเงนปนผลระหวางกาลส าหรบผลประกอบการของ ปตท. และบรษทยอยงวด 6 เดอนแรกของป 2556 ในอตรา 5.00 บาทตอหน โดยจายจากก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30, ก าไรสทธทไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคล และเงนปนผลรบจาก บรษท ปตท. ส ารวจและผลตปโตรเลยม จ ากด (มหาชน) (ปตท.สผ.)ซงไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคล จ านวน 1.00, 3.00 และ 1.00 บาทตอหนตามล าดบ โดยไดจายใหแกผถอหนเมอวนท 4 ตลาคม 2556 แลว

ส าหรบเงนปนผลงวด 6 เดอนหลงของป 2556 จะจายในอตรา 8.00 บาทตอหน โดยจายจากก าไรสทธทผานการเสยภาษเงนไดนตบคคลในอตรารอยละ 30, ก าไรสทธจากกจการทไดรบสงเสรมการลงทน (BOI) ซงไดรบยกเวนภาษเงนไดนตบคคล และเงนปนผลรบจาก ปตท.สผ. ซงไมผานการเสยภาษเงนไดนตบคคล จ านวน 2.50, 3.50 และ 2.00 บาทตอหนตามล าดบ โดยจะจายใหแกผถอหนทมสทธไดรบเงนปนผลตามทปรากฏรายชอ ณ วนก าหนดสทธผถอหน (Record Date) เพอสทธในการรบเงนปนผล วนท 10 มนาคม 2557 และก าหนดจายในวนท 23 เมษายน 2557 ซงทประชมผถอหน มมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน



1. เหนดวย 2,394,596,220 99.97 2. ไมเหนดวย 309,774 0.01 3. งดออกเสยง 510,779 0.02

หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 58,426 หน

- 29 -

ระเบยบวาระท 4 พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ ประธานฯ

ประธานฯ เรยนชแจงวา คณะกรรมการสรรหา ประกอบดวย กรรมการ 3 ทาน ดงน 1. นายอรรถพล ใหญสวาง เปนประธานกรรมการ 2. นายวชรกต วชโรทย เปนกรรมการ 3. นายไพรนทร ชโชตถาวร เปนกรรมการ ตามขอบงคบของบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) ก าหนดใหในการประชม

สามญประจ าปทกครง กรรมการคดเปนจ านวนหนงในสาม หรอจ านวน ใกลทสดกบสวนหนงในสาม จะตองออกจากต าแหนงตามวาระ โดยในปน มกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ จ านวน 5 ทาน ไดแก

1. นายจตรพงษ กวางสขสถตย 2. นายมนตร โสตางกร 3. นายทศพร ศรสมพนธ 4. นายสหศกด พวงเกตแกว 5. นายอรรถพล ใหญสวาง

เพอใหเปนไปตามหลกการก ากบดแลกจการทด จงขอเชญกรรมการ 5 ทาน ทครบวาระตามรายชอขางตน ซงถอวาเปนผมสวนไดสวนเสยในวาระน ออกจากหองประชม จนกวาการพจารณาวาระนจะแลวเสรจ

ตามขอบงคบของบรษท ปตท. จ ากด (มหาชน) หมวด 4 ขอ 32 ก าหนดวา กรรมการของ ปตท. ใหมจ านวนไมนอยกวา 5 คน แตไมเกน15 คน เลอกตง โดยทประชมผถอหน

เนองจากนายอรรถพล ใหญสวาง ประธานกรรมการสรรหา เปนกรรมการผมสวนไดสวนเสยในวาระน และไดออกจากหองประชมไปแลว จงขอให นายวชรกต วชโรทย กรรมการสรรหา น าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายวชรกต วชโรทย กรรมการสรรหา

น าเสนอขอมล ดงน - ปตท. ไดประกาศในเวบไซตของ ปตท. เชญใหผถอหนเสนอรายชอบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม เพอรบการคดเลอกเปน กรรมการ ปตท. ตงแตวนท 1 ตลาคม 2556 ถงวนท 31 ธนวาคม 2556 ซงปรากฏวาไมมผถอหนเสนอชอบคคลตามหลกเกณฑทก าหนดเขามา

- คณะกรรมการสรรหา 3 ทาน ไดด าเนนการสรรหาบคคลทเหนวามคณสมบตเหมาะสม เสนอแตงตงเปนกรรมการ ปตท.

- คณะกรรมการสรรหาไดพจารณาคดสรรบคคลตามองคประกอบของคณะกรรมการ ปตท. ประกอบดวย คณสมบต ประสบการณ ความเชยวชาญทเปนประโยชนตอการด าเนนงานของ ปตท. ตามกระบวนการสรรหาอยางครบถวน โดยผทถกเสนอ

- 30 -

ชอจะตองมคณสมบตและไมมลกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจ ากดและกฎหมายวาดวยคณสมบตมาตรฐานส าหรบกรรมการและพนกงานรฐวสาหกจฯ และประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ ตลาดหลกทรพยฯ รวมทงมตคณะรฐมนตรทเกยวของ

- คณะกรรมการสรรหาไดพจารณา คดเลอกและเสนอรายชอบคคลเพอเสนอแตงตงเปนกรรมการของ ปตท. จ านวน 5 ทาน และน าเสนอขอความเหนชอบจากทประชมคณะกรรมการ ปตท. โดยกรรมการทครบวาระทง 5 ทาน ซงถอเปนผมสวนไดสวนเสย ไดของดออกเสยงและไมอยในทประชม

- รายชอบคคลทผานการสรรหาเพอเสนอแตงตงเปนกรรมการของ ปตท. มดงน 1. พลอากาศเอกประจน จนตอง ผบญชาการทหารอากาศ เปนผม

ความสามารถทางดานการบรหารจดการ และรฐศาสตร 2. นายมนตร โสตางกร กรรมการผจดการ บรษท เพรสทจ ไดเรก มาเกตตง

จ ากด เปนผมความสามารถทางดานการบรหารจดการ การตลาด บญช และการเงน

3. นายทศพร ศรสมพนธ เลขาธการคณะกรรมการการอดมศกษา เปนผมความสามารถทางดานการบรหารจดการ และรฐศาสตร

4. นายสหศกด พวงเกตแกว ปลดกระทรวงการตางประเทศ เปนผมความสามารถดานการบรหารจดการ กฎหมาย นตศาสตร และรฐศาสตร

5. นายอรรถพล ใหญสวาง อยการสงสด เปนผมความสามารถทางดานการบรหารจดการ กฎหมาย และนตศาสตร

- ทงน ปตท. ไดแนบประวตโดยสงเขปของผทไดรบการเสนอชอดงกลาวไป พรอมกบหนงสอเชญประชมผถอหนแลว

- โดยล าดบท 2 ถง 5 คอ นายมนตร โสตางกร นายทศพร ศรสมพนธ นายสหศกด พวงเกตแกว และนายอรรถพล ใหญสวาง เปนกรรมการทครบวาระและไดรบเลอกใหเสนอชอเปนกรรมการอกวาระหนง สวนล าดบท 1 พลอากาศเอกประจน จนตอง เปนบคคลทไดรบการเสนอชอใหม

ประธานฯ

สอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนหรอไม ซงมค าถามและขอคดเหนสรปไดดงน

Mr. Basant Kumar Dukar ผถอหน

ใหความเหนวา ผทมคณสมบตคดเลอกเปนกรรมการทงหมด 5 ทาน ม 4 ทานจบการศกษาระดบปรญญาโทแลว จงขอแนะน าใหอก 1 ทานศกษาเพมเตมอาจจะเปนหลกสตรระยะสนในตางประเทศ นอกจากน เพอใหกรรมการผทมาบรหารมความรสกรบผดชอบรวมกบผถอหนและมแรงจงใจในการบรหารงานใหมลคาหนเพมสงสดและควรถอหนอยางนอยรอยละ 1 ตามหลกเกณฑของ ก.ล.ต.

- 31 -

นายสทธโชค บญวณชย ผถอหน

สอบถามวา ในการสรรหาคณะกรรมการโดยทวไปเปนทเขาใจวา รฐวสาหกจตางๆ จะมกรรมการซงเปนผเชยวชาญมาจากสาขาตางๆ ซงอาจจะไมเกยวของกบธรกจหลกของบรษท ดงน กรณของพลอากาศเอกประจน จนตอง ทานช านาญดานใดในอตสาหกรรมน ามน หรอมประสบการณดานใดเปนหลก เนองจากตามขอมลทปรากฏในเอกสารพบวา ทานไดรบปรญญาดษฎบณฑต รฐประศาสนศาสตร จากมหาวทยาลยรงสต เมอป 2556 เทานน จงควรมการชแจงวา ทานจบโรงเรยนนายรอยหรอหลกสตรใด เพราะทราบเพยงวาทานเปนทหารเทานน จงอยากใหมการชแจงในสวนนดวย อยางไรกตามเชอวา ผถอหนยนดทมตวแทนจากฝายทหารมารวมบรหารงานดวย

ประธานฯ ขอใหนายวชรกต วชโรทย กรรมการสรรหา ชแจงตอผถอหน


เรยนชแจงวา พลอากาศเอกประจน จนตอง ไดรบการเสนอชอเพอคดเลอกเปนกรรมการ ปตท. เนองจากคณะกรรมการ ปตท. ตองประกอบไปดวยผมความรหลากหลายวชาชพ ไมเพยงแตดานวทยาศาสตรเทานน พลอากาศเอกประจนฯ มคณสมบตครบถวนและมความรความเชยวชาญดานรฐศาสตรจงเหมาะสมท จะไดรบแตงตงใหเปนกรรมการ ปตท. ทงนประวตของพลอากาศเอกประจนฯ จะมอบหมายใหฝายเลขานการฯ ระบรายละเอยดใหชดเจนมากขน

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ชแจงเพมเตมตอผถอหน


เรยนชแจงเพมเตมวา การทพลอากาศเอกประจนฯ ไดรบการเสนอชอเพอคดเลอกเปนกรรมการ ปตท.เหตผลส าคญอกประการหนงไดแก การด าเนนงานของ ปตท. ในปจจบนมการใชเฮลคอปเตอรในการเดนทางไปปฏบตงานยงแทนขดเจาะน ามนในอาวไทยและประเทศพมา โดยมการเดนทางทกวน รวมทงใชบนส ารวจแนวทอดงนน ดวยเหตการณปจจบน กรรมการ ปตท. จงควรมตวแทนจากสายความมนคง นอกจากน พลอากาศเอกประจนฯ ยงมความรความเชยวชาญในดานพลงงานทดแทนอกดวยเนองจากทานท าวทยานพนธปรญญาเอกหวขอพลงงานทดแทน


ใหความเหนวาการสรรหาบคลากรเพอมาด ารงต าแหนงตางๆโดยเฉพาะในระดบกรรมการขนไป ในอดตทผานมา มนายวเชษฐ เกษมทองศร ซงด ารงต าแหนงเปนประธานกรรมการ และมนายจลสงห วสนตสงห ด ารงต าแหนงเปนกรรมการดวย ทงสองทานนไดมผถอหนแสดงความคดเหนในการประชมครงทแลว วาสองทานนเหมาะสมหรอไมทจะด ารงต าแหนง โดยนายวเชษฐ เกษมทองศร แถลงวาไดน าเสนอวสยทศนใหคณะกรรมการสรรหาพจารณาและไดผานการคดเลอก อยางไรกตาม เมอปฏบตหนาทไปสกระยะหนงกยนใบลาออกเพอไปด ารงต าแหนงเปนรฐมนตรวาการกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมจงเหนไดวา ระยะเวลาการท างานนนนอย ประเดนทอยากจะเรยนเสนอ คอ คณะกรรมการสรรหาควร

- 32 -

ทบทวนถงหลกเกณทเพอสรรหาบคลากรเพอมาด ารงต าแหนงระดบกรรมการขนไป วาควรจะมหลกเกณทหรอหลกการประการใดเพอใหสามารถสรางคณคาใหกบองคกรเนองจากการปฏบตหนาทในระยะสน บคลากรอาจยงตองศกษางานอยจงยงไมไดสรางประโยชนใดๆ อยางจรงจงใหกบ ปตท. จงอาจถอไดวาเปนการสญเสยทรพยากรไป เมอกลบมาพจารณาการสรรหากรรมการอสระในครงน ประเดนทอยากจะใหทาน พจารณากคอ พวกเขาเหลานมประโยชนอะไรกบองคกรของ ปตท. และจะมอบหมายบคลากรไปในทศทางใด

ประธานฯ ขอใหนายวชรกต วชโรทย กรรมการสรรหา ชแจงตอผถอหน


ขอน าความเหนของผถอหนไปเสนอตอคณะกรรมการ ปตท. ตอไป


ใหความเหนดงน 1. ในกรณของพลอากาศเอกประจน จนตอง เชอวา ทานไดรบปรญญาเอกมา

กตองไดรบวฒการศกษาระดบปรญญาตรมากอนแลว อยางไรกตาม ในการน าเสนอขอมลขอใหระบใหชดเจนมากขน

2. ในสวนของการประชมคณะกรรมการ เหนไดวา กรรมการบางทานเขารวมประชม 11 ครง จากทงหมด 17 ครง คดเปนรอยละ 64 ซงถอเปนการขาดประชมเกอบครงหนงของการประชมทงหมด กรรมการทานนนจงควรพจารณาตนเอง ตวอยางเชน ศ. พเศษ ดร.ทศพร ศรสมพนธ ขาดการประชม 2 ครง ถอวาเขารวมประชมรอยละ 80 ซงถอเปนเรองทเกดขนได เชน มการประชมอนซอน ทานสดทายคอนายสหศกด พวงเกตแกว ซงถอเปนผทมคณสมบตเหมาะสมในการเปนกรรมการ ปตท. อยางไรกตาม ป 2556 ทานไดเขารวมประชมคณะกรรมการ ปตท. 10ครง จากทงหมด 17 ครง คดเปนรอยละ 58.8 จงขอฝากใหกรรมการแตละทานใหความส าคญกบการประชมคณะกรรมการ ปตท. ดวย

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ชแจงตอผถอหน


เรยนชแจงวา โดยปกตคณะกรรมการ ปตท. จะมประชมเดอนละหนงครง ซงก าหนดวนประชมไวแนนอนและสวนใหญกรรมการแตละทานเขาประชมอยางครบถวนอยางไรกตาม ในป 2556 มการเรยกประชมนดพเศษประมาณ 5ครงเชน พจารณาวาระเรองน ามนรวของ PTTGC ซงเปนบรษทกลม ปตท. คณะกรรมการจงไดมการเรยกประชมดวน ซงมการแจงลวงหนาเพยงไมกวนจงท าใหมขอขดของส าหรบกรรมการบางทานทไมสามารถรวมประชมได และนเปนสาเหตส าคญทท าใหดเหมอนกรรมการบางทานขาดการประชมคอนขางมาก

- 33 -

ประธานฯ

สอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนเกยวกบวาระท 4 อกหรอไม เมอไมมผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนใด ๆ อก จงขอใหผถอหนพจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทครบวาระ ตามรายชอทเสนอขางตน จ านวน 5 ราย โดยลงคะแนนเปนรายบคคลตามล าดบ

มตทประชม อนมตการแตงตงกรรมการใหม เขาด ารงต าแหนงกรรมการ แทนกรรมการทออกตามวาระ จ านวน 1 ทาน และอนมตกรรมการทออกจากต าแหนงตามวาระ กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการอกวาระหนง จ านวน 4 ทาน ดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน

(1) พลอากาศเอกประจน จนตอง กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงแทนนายจตร

พงษ กวางสขสถตย)


รอยละของจ านวนหนทมาประชมและใชสทธออก

เสยงลงคะแนน 1. เหนดวย 2,390,886,720 99.81 2. ไมเหนดวย 3,546,427 0.15 3. งดออกเสยง 995,227 0.04 (2) นายมนตร โสตางกร กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง)



1. เหนดวย 2,091,613,004 87.32 2. ไมเหนดวย 302,876,384 12.64 3. งดออกเสยง 938,986 0.04

(3) ศ.พเศษ ดร.ทศพร ศรสมพนธ กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง)




- 34 -

(4) นายสหศกด พวงเกตแกว กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง)




(5) นายอรรถพล ใหญสวาง กรรมการอสระ (ด ารงต าแหนงอกวาระหนง)




หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพม อกจ านวน 11,601 หน

- 35 -

ระเบยบวาระท 5 พจารณาก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. ประธานฯ เรยนชแจงวาคณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน ประกอบดวย

กรรมการ 3 ทาน ดงน 1. นายอาคม เตมพทยาไพสฐ เปนประธานกรรมการ 2. นายสหศกด พวงเกตแกว เปนกรรมการ 3. นายสมชย สจจพงษ เปนกรรมการ ขอให นายสหศกด พวงเกตแกว กรรมการก าหนดคาตอบแทน น าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายสหศกด พวงเกตแกว กรรมการก าหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนใชแนวปฏบตเดมในการพจารณาคาตอบแทนส าหรบกรรมการและกรรมการเฉพาะเรองของ ปตท. ป 2557 โดยพจารณาปจจยทส าคญ อาท

o แนวปฏบตของบรษทจดทะเบยนในอตสาหกรรมเดยวกน และบรษทชนน าทงระดบประเทศ และระดบโลก

o แนวปฏบตของบรษทจดทะเบยนทเปนรฐวสาหกจ o หลกการก ากบดแลกจการทด o ผลประกอบการ o ขนาดธรกจ o ความรบผดชอบของคณะกรรมการ ปตท. o ขอมลการเจรญเตบโตทางเศรษฐกจและเงนเฟอ

ทงน คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน ขอน าเรยนผลการพจารณาดงน ผถอหนอนมตการปรบปรงคาตอบแทนคณะกรรมการในการประชม

สามญผถอหนประจ าป 2556 ทผานมา ใหสอดคลองกบผลการด าเนนงาน ปตท. ทดขนอยางตอเนอง และยงคงเปนอตราทเหมาะสมกบหนาทและความรบผดชอบของคณะกรรมการฯ และคณะกรรมการเฉพาะเรอง ในปจจบน

คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนจงเหนสมควรอนมตการก าหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรอง ประจ าป 2557 เทากบป 2556 และเหนควรพจารณาก าหนดคาตอบแทนส าหรบคณะกรรมการบรหารความเสยงองคกรทมการรเรมจดตงขนในป 2556 รวมถงคณะกรรมการชดยอยอนทอาจมการแตงตงโดยคณะกรรมการ ปตท. ตามความจ าเปนและเหมาะสมในอนาคต ใหเทากบคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบดแลกจการทด ดงน

- 36 -

1. คาตอบแทนรายเดอนและเบยประชม ประจ าป 2557 กรรมการ ปตท. ประกอบดวย - คาตอบแทนรายเดอน เดอนละ 30,000 บาทตอทาน เทากบอตราเดม - เบยประชมเฉพาะกรรมการทเขาประชม ครงละ 50,000 บาท เทากบอตราเดม โดยจ ากดการจายเบยประชม ไมเกนปละ 15 ครง เบยประชมคณะกรรมการเฉพาะเรอง ทคณะกรรมการ ปตท. แตงตง เทากบอตราเดม ดงน

1. คณะกรรมการตรวจสอบ - เบยกรรมการรายเดอน เดอนละ 15,000 บาท - เบยประชม ครงละ 15,000 บาท (เฉพาะกรรมการทเขาประชม) และเลขานการฯ ไดรบเบยประชมรายเดอนเดอนละ 7,500 บาท 2. ส าหรบคณะกรรมการอน อก 3 คณะ คอ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการก ากบ ดแลกจการทด ก าหนดเบยประชม ครงละ 24,000 บาท (เฉพาะกรรมการทเขาประชม)

• ส าหรบคณะกรรมการบรหารความเสยงองคกร ทไดรบการแตงตงใหมเมอป 2556 และคณะกรรมการชดยอยอนทอาจมการแตงตงโดยคณะกรรมการบรษทฯ ตามความจ าเปนและเหมาะสมในอนาคต ก าหนดเบยประชม ครงละ 24,000 บาท เฉพาะกรรมการทเขาประชม

• ทงนประธานกรรมการ ปตท. และ ประธานกรรมการของคณะกรรมการเฉพาะเรอง ไดรบสงกวากรรมการ ในอตรารอยละ 25

2. เงนโบนสกรรมการ ปตท. ประจ าป 2557 ก าหนดเงนโบนสใหสะทอน และเชอมโยงกบผลประกอบการ หรอก าไร

สทธของ ปตท. เทากบรอยละ 0.05 ของก าไรสทธประจ าป 2557 แตก าหนดวงเงนสงสด ไมเกน 3,000,000 บาทตอคนตอป เทากบอตราเดม โดยค านวณจายตามระยะเวลาการด ารงต าแหนง และประธานกรรมการ ปตท. ไดรบสงกวากรรมการ ในอตรารอยละ 25

จงขอใหทประชมพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการตามทเสนอ ประธานฯ กลาวสอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนหรอไม ซงมค าถาม

และค าตอบ สรปไดดงน

- 37 -

Mr. Bansant Kumar Dugar ผรบมอบฉนทะ

ใหความเหนวา ในประเดนของผสอบบญช ในเมอมการจายเงนเพมขนจงควรมการตรวจสอบโดยผสอบบญชในระยะเวลาถขนและเนองจาก ปตท. เปนบรษทชนน าในประเทศไทย นอกจากการเลอกผสอบบญชทดแลวกนาจะสนบสนนใหมการตรวจสอบจากหนวยงานอนๆ ดวย

ประธานฯ ขอขอบคณส าหรบความเหนและประเดนทเกยวกบผสอบบญชจะอยในวาระถดไปดวย

Mr. Bansant Kumar Dugar ผรบมอบฉนทะ

ใหความเหนดงน 1. ขอชนชมหลกเกณฑการก าหนดคาตอบแทนกรรมการตามก าไรสทธท

ปตท. ไดรบเนองจากเปนแรงจงใจในการท างานของคณะกรรมการ อยางไรกตาม มความเหนวา ในสวนเพดานขนสงสดของคาตอบแทนนนในเมอเทากบรอยละ 0.05 ของก าไรสทธแลวกไมควรก าหนดวา ไมเกน 3,000,000 บาท เนองจากกรรมการควรจะไดรบมากกวานนถากรรมการสามารถท าใหบรษทไดก าไรสทธมาก

2. ในสวนคาตอบแทนของคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดและ คณะกรรมการบรหารความเสยงองคกร ขอใหเพมคาตอบแทนทเปนรายเดอนหรออนๆ ทมากกวาปละครง เนองจากกรรมการดงกลาวตองรบผดชอบงานทตองท าตลอดทงปไมใชงานทท าแคสนปครงเดยว

นายณรงคชย ศรศภวาณช

ผถอหน

ใหความเหนวา ในสวนของโบนสทจะตอบแทนกรรมการนน นาจะมการอางองกบ KPI หรอสวนหนงอางองกบการรวมประชมวาจะตองไมต ากวารอยละเทาใด ยกตวอยางเชน รอยละ 70 ของทงหมด เปนตน นอกจากน นาจะมเงอนไขวาผลก าไรทเกดขนตองมากกวาปกอนหนาน จงควรก าหนดเปน KPI มเชนนนแลวกรรมการจะไดโบนสโดยอตโนมต

ประธานฯ ขอใหนายสหศกด พวงเกตแกว กรรมการก าหนดคาตอบแทน ชแจงตอผถอหน

นายสหศกด พวงเกตแกว

กรรมการก าหนดคาตอบแทน/กรรมการก ากบดแลกจการทด

เรยนชแจงวา คณะกรรมการก าหนดคาตอบแทนมความเหนวาอตราปจจบนเปนอตราทเหมาะสมและสะทอนถงผลการด าเนนงานของบรษท เพราะฉะนนโบนสจงคงไวท 3 ลานบาท สวนในเรองของการอางองการจายโบนสกบ KPI ขอรบไปน าเสนอคณะกรรมการเพอพจารณาตอไป

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ ชแจงเพมเตมตอผถอหน


เรยนชแจงวา ปจจบนการจายโบนสค านวณจากจ านวนเวลาทกรรมการด ารงต าแหนง ซงบรษทอนๆ ในกลม ปตท. กด าเนนการในแนวทางเดยวกน

- 38 -

ประธานฯ ขอขอบคณผถอหน และสอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนเกยวกบวาระท 5 อกหรอไม เมอไมมผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนใดๆ อก จงขอใหผถอหนลงมตในวาระน

มตทประชม ทประชมผถอหน มมตอนมตดวยคะแนนเสยงมากกวา 2 ใน 3 ของจ านวนเสยง

ทงหมดของผทมาประชม ดงน


รอยละของจ านวนหนทมาประชมและใชสทธออกเสยง

ลงคะแนน 1. เหนดวย 2,377,012,121 99.23 2. ไมเหนดวย 17,507,467 0.73 3. งดออกเสยง 948,086 0.04

หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 39,300 หน

- 39 -

ระเบยบวาระท 6 พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2557

ประธานฯ : เรยนชแจงวาคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการ

4 ทาน ดงน 1. นายบญสม เลศหรญวงศ เปนประธานกรรมการ 2. นายวรณเทพ วชราภรณ เปนกรรมการ 3. นายอนสอน บวเขยว เปนกรรมการ 4. นายมนตร โสตางกร เปนกรรมการ

ดงนน ขอใหนายบญสม เลศหรญวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบน าเสนอรายละเอยดตอทประชม

นายบญสม เลศหรญวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรยนชแจง ดงน ตามพระราชบญญตประกอบรฐธรรมนญ วาดวยการตรวจเงนแผนดน พ.ศ.

2542 ก าหนดใหส านกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) เปนผสอบบญชของหนวยงานภาครฐ ซงรวมถงรฐวสาหกจดวย

ส าหรบป 2557 สตง. ไดเสนอคาตอบแทนผสอบบญชจ านวน 4,300,000 บาท เพมขนจากป 2556 เทากบ 800,000 บาท จากการปรบขนอตราเงนเดอนกลางของ สตง. สงผลใหตนทนปฏบตการเพมขน รวมถงระดบความเสยงของธรกจ การจดท าบญช และรายงานทางการเงนทซบซอนมากขน

คาตอบแทนผสอบบญช 4,300,000 บาท ประกอบดวย คาสอบทานรายไตรมาส ไตรมาสละ 700,000 บาท เพมขนไตรมาสละ 100,000 บาท และคาตรวจสอบงวดป 2,200,000 บาท เพมขน 500,000 บาท รวมเพมขนจากป 2556 เทากบ 800,000 บาท

การแตงตง สตง. เปนผสอบบญชของ ปตท. และอตราคาตอบแทนดงกลาว คณะกรรมการตรวจสอบของ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. พจารณาแลวตามล าดบ จงเสนอขอใหทประชมผถอหนพจารณา และอนมตแตงตงส านกงานการตรวจเงนแผนดน เปนผสอบบญช ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสด ณ วนท 31 ธนวาคม 2557 โดยก าหนดคาตอบแทนใหแกผสอบบญช เปนเงน 4,300,000 บาท ตามทคณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาแลว

- 40 -

ประธานฯ สอบถามวามผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนเกยวกบวาระท 6 อกหรอไม เมอไมมผถอหนตองการสอบถามหรอใหความเหนใด ๆ อก จงขอใหผถอหนลงมตในวาระน

มตทประชม อนมตการแตงตงส านกงานการตรวจเงนแผนดน (สตง.) เปนผสอบบญชของ ปตท. ประจ าป 2557 และก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช เปนเงน 4,300,000 บาท ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท. ทไดพจารณากลนกรองอยางเหมาะสม ซงทประชมผถอหน มมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ดงน


รอยละของจ านวนหนทมาประชมและใชสทธออกเสยง

ลงคะแนน 1. เหนดวย 2,353,448,755 98.25 2. ไมเหนดวย 29,786,087 1.25 3. งดออกเสยง 12,232,832 0.50

หมายเหต : ในวาระน มผถอหนเขารวมประชมเพมขนอก จ านวน 0 หน

- 41 -

ระเบยบวาระท 7 เรองอน ๆ

ประธานฯ กลาววาเนองจากขณะนไดด าเนนการประชมมาถงระเบยบวาระท 7 เรองอน ๆ ตามทไดระบไวในหนงสอเชญประชมแลว ผถอหน หรอผรบมอบฉนทะ ตองการเสนอวาระใหพจารณาเรองอน ๆ หรอไม ทงน การเสนอวาระตองมจ านวนหนนบรวมกนได ไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด คอ เทากบ 952,415,241 หน จงจะเสนอได และสอบถามผถอหนวาตองการสอบถามหรอให ความเหนหรอไม ซงมค าถาม ค าตอบและขอเสนอแนะโดยสรปดงตอไปน

นายสรกจ ฉมามหทธนา

ผแทนสมาคมสงเสรมผลงทนไทย

ขอสอบถามวา ในด าเนนงานเกยวกบนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนเนองจากปจจบนสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) ไดจดใหมโครงการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตและไดทราบวา ปตท.ไดมการประกาศเจตนารมณเขารวมโครงการนแลวและอยในขนตอนจดท าแนวทางปฏบตเพอใหไดรบการรบรองจาก IOD ซงในนามของสมาคมสงเสรมผลงทนไทยตองขอชนชมคณะกรรมการและฝายบรหารของ ปตท. อยางจรงใจทไดแสดงเจตนารมณตอตานการทจรตในครงน ซงนอกจากจะเปนประโยชนอยางยงตอบรษท ตอตลาดหนไทยและตอนกลงทนแลวยงเปนประโยชนตอประเทศไทยดวยดงนนในโอกาสนขอใหทานประธานเลาถงการเตรยมความพรอมและการก าหนดนโยบายตอตานการทจรตคอรรปชนทจะน าไปสขนตอนการปฏบตอยางเปนรปธรรมเพอทจะไดรบการรบรองจาก IOD และเพอทจะกาวสการเปนบรษททตอตานการทจรต

ประธานฯ เรยนชแจงวา ปตท. ใหความส าคญในเรองของการตอตานการคอรรปชนอยางมาก อกทง ปตท. มสถานะเปนองคกรขนาดใหญ หากไมใหความส าคญในเรองนอาจจะน าพาองคกรไปสจดทไมพงประสงคไดเพราะฉะนนในเรองการตอตานการคอรรปชนในปจจบนทางคณะกรรมการ ปตท. ไดใหความส าคญในล าดบตนในการทจะออกหลกเกณฑเพอทจะใชปฏบตในองคกรและในสวนของคณะกรรมการ โดยขอใหนายทศพร ศรสมพนธ ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด ชแจงเพมเตมตอผถอหน

นายทศพร ศรสมพนธ

ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทด/ประธานกรรมการบรหารความเสยงองคกร

เรยนชแจงเพมเตมวา ปตท. ไดใหความส าคญในเรองของธรรมมาภบาลและการตอตานการทจรตคอรรปชนมาโดยตลอด ในระดบนานาชาต ปตท. ไดเขารวมกบ United Nations Global Compact และปฏบตตามแนวทางของ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนเปดเผยขอมลตามแนวทางของ GRI และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในสวนของระดบประเทศเองนอกเหนอจากการทมประมวลจรยธรรมในการด าเนนธรกจแลว ปตท. ไดประกาศเจตนารมณเปน

- 42 -

แนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตและใหความส าคญกบการเปนองคกรโปรงใส โดยในการประชมคณะกรรมการครงท 12/2556 เมอวนท 20 ธนวาคม 2556 ทผานมา คณะกรรมการ ปตท. ไดใหความเหนชอบในหลกการของนโยบายตอตานคอรรปชนเรยบรอยแลวและปจจบน ปตท. อยระหวางการเตรยมตวในการตอบแบบประเมนตนเองเกยวกบมาตรการตอตานการคอรรปชน โดยในขนตอนตอไปจะสงไปใหคณะกรรมการตรวจสอบไดมการสอบทานและเขาสกระบวนการรบรอง (Certification Process) เพอใหคณะกรรมการแนวรวมปฏบตของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทจรตรบรองสถานะของ ปตท. ตอไปคาดวานาจะอยในชวงไตรมาสทสองหรอตนไตรมาสทสามหลงจากนนกรรมการก ากบดแลกจการทดกจะท าหนาทในการผลกดนนโยบายไปสการปฏบต จงขอใหนกลงทนทกทานมนใจในความโปรงใสและธรรมาภบาลของ ปตท.

Mr. Bansant Kumar Dugar ผถอหน

ใหความเหนดงน 1. ควรมการออกไปพบปะนกลงทนตางประเทศมากขนเพอเปนการ

สนบสนนใหนกลงทนตางชาตมาลงทนมากขน 2. เสนอใหมการสงรายงานการประชมไปใหผถอหนภายใน 14 วน

นอกเหนอจากการทสงใหตลาดหลกทรพยและ ก.ล.ต. ดวย เนองจากบางกรณอาจเขาไปดทางเวบไซตไมได

3. เสนอใหมการเพมประวตของคณะกรรมการตรวจสอบ 4. เสนอใหมการท า E-newsletter เพอสงขาวทส าคญและทนเหตการณ

ใหกบผถอหน 5. เสนอใหเปลยนจาก Cost Center เปน Profit Center และมการจด

นทรรศการเกยวกบการด าเนนงานของ ปตท. เพอใหผถอหนและบคคลภายนอกเขาใจธรกจของ ปตท. มากยงขน

นายชาครต ยศพล ผถอหน

ขอสอบถามดงน 1. เรองผลประกอบการตวเลขรายไดของป 2556 มากกวาปทแลวแตมา

พจารณาก าไรสทธจะนอยกวา ซงถอเปนเรองปกตเนองจากมปจจยความเสยงตางๆ ทควบคมไมได เชน ตนทนกาซธรรมชาต อยางไรกตาม ในสวนของ NGV สงเกตวามการขาดทนเพมขนอยางตอเนอง ปตท. มนโยบายทจะจดการกบการควบคมจากการขาดทนตรงนอยางไร

2. อยากทราบ Market Share ของ ปตท. ในตลาดคาปลกน ามนเนองจากสงเกตวาอาจมคแขงเขามาจงขอสอบถามวามแนวโนมทจะถกแบงตลาดมากขนหรอไม

- 43 -

3. แนวโนมจาก Shale gas ทก าลงท าใหลดอปสงคในน ามน จงอยากทราบวสยทศนของผบรหารวามการรองรบตรงนอยางไรและมการปรบสดสวนรายไดในการทจะไดจากน ามนใหนอยลงแลวไปเพมจากดานอนหรอไม

นายชชชย คณงาม ผถอหน

ใหความเหนดงน 1. ในชวง 2-3 ปทผานมามการเผยแพรขาวสารวา ประเทศไทยมแหลง

น ามนอยมากมาย จงเหนสมควรวา ปตท. ควรจดใหม Software หรอรายการทางโทรทศนเพอเปนสอประชาสมพนธเชงรกในการชแจงขอเทจจรงของ ปตท.

2. การแจกของทระลกเปนบตรน ามนถอเปนก าลงใจใหแกผถอหน จงหวงวาจะมการทบทวนใหมการแจกของทระลกแบบเดม

3. การสงเสรมการตอตานคอรรปชนตามทสมาคมสงเสรมผลงทนไทยนบเปนเรองทดมาก เนองจากกรรมการและผบรหารจ าเปนตองม Good Corporate Governance เพอใหผถอหนมความเชอมนตอ ปตท.



เรยนชแจงดงน 1. เรอง NGV จะจดการอยางไร NGV เปนเรองทถกควบคมโดยกระทรวง

พลงงานซงทผานมาไดมการประสานงานอยตลอดเวลาวาควรมการก าหนดราคา NGV อยางนอยทสดตองครอบคลมตนทนของ ปตท. อยางไรกตามนบเปนขาวดทปจจบนราคา LPG เรมมการลอยตวแลว

2. มการกลาวโจมต ปตท. อยเสมอวา ปตท. ผกขาดการขายน ามนซงไมเปนความจรง เนองจาก Market Share ของ ปตท. มเทากบรอยละ 39 เทานน

3. Shale gas ในปจจบนนมการคนพบและพฒนาเฉพาะทอเมรกาเหนอคอสหรฐอเมรกาเทานน ผลคอท าใหกาซธรรมชาตมราคาต ามาก อยางไรกตาม การขนสงกาซธรรมชาตท าไดยากเนองจากจะตองท าใหเปนรปของเหลวเทานน สหรฐอเมรกาจงไดผลประโยชนโดยตรงในการท Shale gas มราคาต าเพยงประเทศเดยว ผลในทางออมทเกดขนในประเทศไทยกคอราคา LNG ทมราคาสงในอดต ตอนนจะมราคา Shale gas มากดดนเชอวาในอนาคตราคากาซธรรมชาตในรป LNG ทน าเขามาทดแทนกาซธรรมชาตจากอาวไทยกคงมราคาต าลง

- 44 -

นายสทธโชค บญวณชย ผถอหน

ใหความเหนและขอสอบถามดงน 1. การก าหนดอตราการขอคนภาษตองค านงถงนกลงทน เนองจากมผล

ตอการใชจายและวางแผนชวต และตองมการตรวจสอบไมใหไปสกลมบคคลใด

2. ในสวนของการจดสรรงบส าหรบกจการเพอสงคม (CSR) ผถอหนสามารถน าโครงการมาเสนอเพอของบประมาณสนบสนนไดหรอไม

3. ไดรบขาววา ปตท. ถกอายดเงนทประเทศอยปตเปนความจรงหรอไมและ ปตท. ไดรบเงนคนหรอไม

4. น ามนท ปตท. สงใหกบกองทพอากาศเปนการซอแบบใชงบประมาณปตอปและซอแบบเทาทนเนองจากเปนการขายใหหนวยราชการใชหรอไม มผลวจยเกยวกบขอแตกตางระหวางน ามนทใชกบเครองบนแตละประเภทอยางไร เชน เครองบนบนไดไกลขน

5. งบประมาณในการจดการประชมสามญผถอหนแตละปมจ านวนเทาใด


ขอสอบถามดงน 1. การทมขาววา ปตท. ถกเชอมโยงการแตงตงกรรมการกบพรรคหรอ

กลมทางการเมอง มแนวทางบรหารจดการอยางไรในกรณทสถานการณทางการเมองมการเปลยนแปลงเนองจากถอเปนความเสยงขององคกรจากผลกระทบทางการเมอง

2. การบรจาคเงนของ ปตท. ควรไดรบมตจากผถอหนหรอไม มกระบวนการในการพจารณาเงนบรจาคหรอมกลไกภายในอยางไร และทผานมามการบรจาคใหกบองคกรใดและมงบประมาณจ านวนเทาใด นอกจากนคณะกรรมการตรวจสอบมบทบาทในการด าเนนงานสวนนอยางไร เชน เรองจ าน าขาว ปตท. มสวนเกยวของหรอไม

3. มแผนบรหารความเสยงและการจดการเพอรองรบมออบตภยอนเนองมาจากการขนถายน ามนหรออบตเหตอนๆ ของ ปตท. และบรษทในเครออยางไร

4. ตองการให ปตท. ท าการประชาสมพนธขอมลเกยวกบ ปตท. มากขน ทงนสบเนองมาจากวาราคาหนของปตท.นนเมอเปรยบเทยบกบราคาประเมนซงนกวเคราะหไดมการระบไวอยทประมาณ 400 บาท แตปจจบนมราคา 300 บาท จงมขอสงเกตวา หากมผบรหารไปเดนสายใหขอมลผลประกอบการและผลการด าเนนงานขององคกร จะท าใหขอมลเหลานเปนทรบทราบของผถอหนหรอสาธารณชนโดยทวไปมากขนและสงผลใหราคาหนเพมสงขน

- 45 -

นายไววทย เหลาวรวทย ผถอหน

ใหความเหนวา การก าหนดวาระพจารณารบรองรายงานการประชมในการประชมเปนสงทเหมาะสมแลว เนองจากแมไมมกฎหมายก าหนดไวแต ปตท. เปนบรษทมหาชนจงตองมการด าเนนงานอยางโปรงใส การรบรองรายงานการประชมจงเปนโอกาสใหผถอหนแสดงความคดเหน โดยอาจจะใชวธใหผถอหนแสดงความคดเหนแกไขใหถกตองกอนออกรายงานประชมเนองจากจะท าใหการประชมกระชบขน อยางไรกตาม ไมเหนดวยทจะมการสงรายงานการประชมไปใหผถอหนทกคนเพอรบรอง เนองจากการรบรองควรท าในทประชมและการสงทางไปรษณยอาจมการสญหายได



เรยนชแจงดงน 1. ในสวนของการจดสรรงบส าหรบกจการเพอสงคม (CSR) ผถอหน

สามารถน าโครงการมาเสนอให ปตท. พจารณาได โดยตองเปนไปตามหลกเกณฑการพจารณาทก าหนดเนองจาก ปตท. ยงคงมสถานะเปนรฐวสาหกจ ซงโดยทวไปแลวโครงการของทองถนทมความเหมาะสม ปตท. ไดมการสนบสนนอยางตอเนอง

2. ในกรณของขาว ปตท. ถกอายดเงนทประเทศอยปตนนขอเรยนวา ปตท. ไมไดมความเกยวของใดๆ กบเรองทมการอายดทรพยสน โดยในสวนของการลงทนในทอทประเทศอยปตนนเงนลงทนประมาณ 15,000,000,000 บาท อยางไรกตาม เมอเกดเหตการณไมสงบในประเทศอยปต โดยทอของ ปตท. ยงคงเปนทอทมคณภาพและอยในสภาพพรอมใชงาน เพยงแตปจจบนไมมการสงกาซจากอยปตไปอสราเอล เนองจากรฐบาลอยปตน าไปขายใหประชาชน ปจจบนนมลคาของทอในทางบญชเหลออยประมาณ 4,000,000,000 บาท โดยมแนวโนมวาทอเสนนในอนาคตอาจจะไดกลบน ามาใชงานอกครงและอาจมการเปลยนทางเพอมการสงกาซจากฝงอสราเอลกลบมาฝงอยปตแทน ซงถาเปนเชนนนมลคาทางบญชทไดตงคาไวแลว 10,000,000,000 บาทจะมโอกาสกลบเขามาอกครง

3. การสงน ามนใหกบกองทพอากาศ เครองบนกบเฮลคอปเตอรจะมความแตกตางกน โดยคณภาพของน ามนเชอเพลงขนอยกบเครองยนตซงผลตจากตางประเทศ อยางไรกตาม กองทพไทยและ ปตท. ไดมการพฒนารวมกนหลายดาน ตวอยางเชน เรอรบของทพเรอไทยในขณะนใชน ามนเครองของ ปตท. ทงหมดซงเปนผลมาจากการวจยรวมกนโดยเปนน ามนเครองทดเหมาะกบเครองยนตของเรอรบของกองทพเรอไทยในปจจบนน

- 46 -

4. การจดประชมสามญผถอหนในปนใชงบประมาณ 7,000,000 บาทและเนองจากปนมเหตการณพเศษจงไดเปลยนสถานทจดมาเปนศนยนทรรศการและการประชมไบเทค บางนา

5. ในประเดนเรองของทางการเมอง ปตท. เปนรฐวสาหกจซงกฎหมายก าหนดไววาจะตองไมฝกใฝทางการเมอง ตวอยางเชน ในกรณเกดเหตการณตางๆ ทางการเมอง พนกงานของ ปตท. วางตวไดอยางเหมาะสมและแมวาจะไมสามารถเขาปฏบตงานตามปกตได การด าเนนธรกจกยงคงด าเนนไปไดดวยด ทส าคญคอคนไทยยงมพลงงานใช ในสวนของการเชอมโยงพรรคหรอกลมการเมองกบคณะกรรมการนน ขอเรยนวา กรรมการ ปตท. ประกอบไปดวยตวแทนจากหลากหลายสาขาอาชพ เมอประกอบกนมาเปนคณะกรรมการเชอวามคณะกรรมการทเปนกลางและมพลงในการผลกดน ปตท. ไปสเปาหมาย

6. ในสวนของเรองบรจาคขอเรยนวา ปทแลวใชงบประมาณ 900,000,000 บาท โดยเปนอ านาจพจารณาของฝายบรหาร ซง ปตท. ใหการสนบสนนทวประเทศและเปนทคาดหวงของสงคม โดยงบประมาณของ ปตท. อยภายใตการตรวจสอบของ สตง. โดยในเรองจ าน าขาว ปตท. ไมมสวนเกยวของอยางใดทงสน ตามทไดเรยนไปแลววา ปตท.ตองปฏบตตามกฎหมายและวางตวเปนกลางทางการเมอง ทงในสวนขององคกรและในสวนของพนกงาน ซงเจาหนาท ปตท. ถอเปนเจาหนาทของรฐจงตองมความเปนกลางทางการเมอง

7. ส าหรบกรณน ามนรวไมไดเปนกรณของปตท. แตเปนกรณของบรษทลกของ ปตท. อยางไรกตาม ถงแมเปนเรองของบรษทลกแต ปตท. กไมไดวางใจ ในป 2556 ปตท. ไดมการเรยกประชมคณะกรรมการนดพเศษเพอพจารณาเหตการณนเปนการเฉพาะ โดย ปตท. ไดใหการชวยเหลอบรษทลกทกวถทาง ทงทางดานอปกรณ บคคล และการเยยวยาจตใจเพอใหบรษทลกผานเหตการณดงกลาวไปไดดวยดและถอเปนบทเรยนส าคญใหกบบรษทในเครอและโรงกลนน ามนตางๆ

ประธานฯ เนองจากการประชมไดใชเวลาทงหมดประมาณ 5 ชวโมงแลว หากทานผถอหนมขอสอบถามหรอความเหนเพมเตมสามารถสอบถามไดทางเวบไซตของ ปตท.

นางศศธร ซมเจรญ

ผถอหน

ขอสอบถามวา ความรเกยวกบกาซทน าไปปลกดอกทวลปมการสงเสรมใหชาวบานปลกเชงพาณชยหรอไม

- 47 -

Mr. Bansant Kumar Dugar

ผถอหน

ใหความเหนวา ประเดนเรองความโปรงใสและการตรวจสอบ ปตท. เชอมนวา ปตท. เปนบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยและมความโปรงใส จงสามารถตรวจสอบผลประกอบการยอนหลงได

นางพรพไล โรจนสกล ผถอหน

ขอสอบถามดงน 1. โครงการผถอหนเยยมชมกจการของ ปตท. ณ จงหวดระยองมการ

ยกเลกดวยเหตผลใด 2. เหตใดการแจกบตรน ามนเปนทระลกในการประชมสามญผถอหนจง

ถกยกเลกในปน


ใหความเหนดงน 1. ชนชมคณะผบรหารทเปดโอกาสใหผถอหนสอบถามไดเตมทถอวา

เปนคณะผบรหารทโปรงใสมากทสด 2. เรองของการเงนและการศกษา เหนดวยในการท ปตท. สนบสนนดาน

การศกษาทจงหวดระยอง เนองจากมผลการศกษาวาระยองเปนจงหวดทมการสญเสยดานสงแวดลอมมากทสดแตภาษทเกบคนไดกลบไดนอยทสดในประเทศ เพราะบรษทสวนใหญเสยภาษทส านกงานใหญ คนในระยองจงไดเฉพาะคาแรง คาภาษโรงเรอน อยางไรกตาม สงทไมเหนดวย คอการจดตงสถาบนการศกษา เนองจากผทไดรบผลกระทบคอคนทงจงหวดและการจดการศกษาใชเวลานานกวาจะประสบความส าเรจ จงควรใชวธรวมมอกบสถาบนการศกษาอนๆ เชน จฬาลงกรณมหาวทยาลย นาจะเปนประโยชนมากกวา

3. โครงการผถอหนเยยมชมกจการของ ปตท.ทถกยกเลกไปไดรบแจงลวงหนาเพยงแคหนงวนเทานน



เรยนชแจงดงน 1. การใชกาซปลกดอกทวลป ปตท.ไดท าการทดลองประมาณ 4 ปแลว

เนองจาก ถาหากมการใชงานกาซธรรมชาตเหลวตองน าความเยนออกมา ซงเดมความเยนนนไมไดมการใชประโยชน ปตท. จงน ามาเปนสวนหนงของการปลกดอกไมเมองหนาว เมอทดลองแลวพบวาการทท าเชนนนท าใหสามารถปลกดอกไมเมองหนาวทปลกยากทสด เชน ทวลปหรอลลลได และพฒนาไปสการปลกสตรอเบอรทจงหวดระยอง ปจจบน ปตท. อยในขนทพรอมจะถายทอดเทคโนโลยใหกบผทสนใจปลกดอกไมเมองหนาว โดยผทสนใจตดตอสอบถามไดทโรงแยกกาซธรรมชาตจงหวดระยอง

- 48 -

2. ตองขออภยผถอหนทไดรวมกจกรรมโครงการผถอหนเยยมชมกจการของ ปตท. จงหวดระยองทถกยกเลกไป เนองจากมเหตการณทางการเมอง อยางไรกตาม เมอสถานการณเขาสภาวะปกต ปตท.จะแจงใหทกทานทราบก าหนดการใหมอกครงหนง

3. ในเรองของสถาบนการศกษา ปจจบนบรษทในกลม ปตท. ใหการสนบสนนทนการศกษาดานตางๆ อยแลวเชน การเรยนพยาบาลโครงการเรยนปรญญาโท ปรญญาเอก อยางไรกตาม แมวาระยองเปนจงหวดท GDP สงสดในประเทศไทยแตเยาวชนระยองกยงคงตองเขามาศกษาในกรงเทพฯ ปตท. จงมแนวคดวาจะสรางโรงเรยนทดขนมาทจงหวดระยอง โดย ปตท. จะไมเขาไปยงเกยวกบการจดการศกษา เชน การรบฝากเดกหรออาจารย เปนตน ซงผลประโยชนทงหมดกจะใหตกอยกบพนทระยองและจงหวดทางภาคตะวนออกทงหมด

นายวเชยร ตนสกล ผถอหน

ขอสอบถามดงน 1. ปจจบน ปตท. มแผนการขยายสถานบรการกาซธรรมชาตส าหรบยาน

ยนตอยางไร เนองจากทจงหวดภเกตมความตองการใช NGV จ านวนมาก

2. เดมน ามน 95 และ 91 ไดถกยกเลกไปและปจจบนไดกลบมาจ าหนายใหมใชหรอไม

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทปฏบตการกลมปโตรเลยมขนตนและกาซธรรมชาต ชแจงตอผถอหน

ประธานเจาหนาทปฏบตการกลมปโตรเลยมขนตนและกาซธรรมชาต

ขอเรยนชแจงวา ปจจบน ปตท.ประสบปญหากบการขาดทนจากการจ าหนายกาซ NGV จ านวนมาก จงยงไมมแผนขยายสถานบรการ โดยเฉพาะอยางยงฝงตะวนตกเนองจากมความล าบากในการจดหากาซ จงเปนจดทยงไมสามารถด าเนนการได

ประธานฯ ขอใหประธานเจาหนาทปฏบตการกลมธรกจปโตรเลยมขนปลายชแจงเพมเตมตอผถอหน

ประธานเจาหนาทปฏบตการกลมธรกจปโตรเลยมขนปลาย

ขอเรยนชแจงวา ปจจบน ยกเลกการจ าหนายเฉพาะ 91 สวน 95 ยงคงมการจ าหนาย แมวาจะขายไดราคาต ามาก เนองจากโครงสรางราคาทคอนขางสง

ประธานฯ ขอสรปวา เนองจากการประชมด าเนนการไดครบทกระเบยบวาระแลว เมอไมมผถอหนตองการสอบถาม หรอใหความเหนเพมเตมอก จงขอปดการประชมและขอบคณผถอหนทเขารวมประชมในวนน ขอใหผถอหนสงคนใบลงคะแนนเพอ ปตท. จะใชเปนหลกฐานตอไป พรอมทงสงแบบประเมนผลการประชมใหกบเจาหนาท ปตท. ทประตทางออกดวย

- 49 -

อนง หลงจากเรมการประชมเมอเวลา 09.30 น.ไดมผถอหนทยอยมาลงทะเบยนเพอเขาประชมเพมขน โดย ณ ตอนปดประชมมผถอหนมาประชมรวมทงสน 7,409 ราย โดยมาประชมดวยตนเอง 3,079 ราย และ รบมอบฉนทะ 4,330 ราย รวมเปนจ านวนหนทงสน 2,395,490,574 หน คดเปนรอยละ 83.86 ของจ านวนหน ทจ าหนายไดแลวทงหมด จงขอขอบคณผถอหน และขอปดประชม ปดประชม เวลา 15.00 น. นางวนทนย จารก ผบนทกรายงานการประชม นายไพรนทร ชโชตถาวร ผตรวจรายงานการประชม

ลงนาม ................................................................... ( นายปานปรย พหทธานกร ) ประธานกรรมการ ปตท.

ลงนาม ................................................................... ( นายไพรนทร ชโชตถาวร ) ประธานเจาหนาทบรหารและกรรมการผจดการใหญ กรรมการและเลขานการคณะกรรมการ ปตท.

ลงนามแลว

ลงนามแลว

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น...

Documents