หนังสือบอกกล่าว - scblife...เลขท . ; ถนนร ชดาภ...

หนงสอบอกกลาว เรยกประชมสามญผถอหน

ประจาป 2561 บรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน)

วนจนทรท. 30 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ หองกาวใหม 3-5 ช 6น 3 อาคารทาวเวอรด พลาซาอสต

ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) สานกงานใหญ เลขท. ; ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร

บรษทงดแจกของชารวยในการประชมสามญผถอหน (บรษทยงคงจดของวางไวรบรองผถอหนหรอผรบมอบฉนทะท.มารวมประชม)

สารบญ

หนา

หนงสอบอกกลาวเรยกประชมสามญผถอหนประจาป 2561 วนท$ 30 เมษายน 2561 1

เอกสารประกอบวาระการประชมสามญผถอหน

• รายงานการประชมสามญผ ถอหน ประจาป 2560 วนท! 21 เมษายน 2560 7

• ประวตกรรมการท!พนจากตาแหนงตามวาระ 18

เสนอใหท!ประชมผ ถอหนเลอกต -งกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหน!ง

(เอกสารประกอบการพจารณา วาระท! 5)

• ขอมลของผสอบบญชของบรษท ประจาป 2561 23


• การแกไขเพ!มเตมขอบงคบของบรษท 25


เอกสารประกอบการเขาประชมสามญผถอหน

• คาช -แจงวธการลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม การมอบฉนทะ 26 และการออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยง

• ขอมลของกรรมการท!บรษทเสนอช!อใหผ ถอหนมอบฉนทะ 31

• นยามกรรมการอสระ 35

• แผนท!สถานท!จดประชม 37 เอกสารแนบ 1. รายงานประจาปและงบการเงนประจาปส -นสดวนท! 31 ธนวาคม 2560 ตามแนบ (เอกสารประกอบการพจารณา วาระท! 1 และ 2) 2. หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. ตามแนบ

สอบถามรายละเอยดเพ!มเตมไดท! : ฝายเลขานการ โทรศพท 0-2544-6309 และ 0-2544-4217 โทรสาร 0-2937-7931

ท� สบห. 013/2561

20 เมษายน 2561 เรยน ทานผ ถอหน

หนงสอบอกกลาวเรยกประชมสามญผถอหนประจาป 2561

คณะกรรมการบรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน) (“บรษท”) ไดมมตใหกาหนดวนประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 ในวนจนทรท� 30 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ หองกาวใหม 3-4 ช 9น 3 อาคารทาวเวอรด พลาซาอสต ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) สานกงานใหญ เลขท� 9 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร เพ�อพจารณาระเบยบวาระดงตอไปน 9 วาระท$ 1 รบทราบรายงานประจาปของคณะกรรมการ

ขอเทจจรงและเหตผล รายงานประจาปของคณะกรรมการ ไดแก ผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2560 และขอมลสาคญอ�น ๆ มรายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2560 ของบรษท ซ�งไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอมกบหนงสอบอกกลาวเรยกประชมคร 9งน 9แลว

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรเสนอใหท�ประชมผ ถอหนรบทราบรายงานประจาปของคณะกรรมการ ไดแก ผลการดาเนนงานของบรษทในรอบป 2560 และขอมลสาคญอ�น ๆ

การลงมต วาระน 9ไมตองมการลงมต เน�องจากเปนการนาเสนอเพ�อทราบ วาระท$ 2 พจารณาอนมตงบการเงนสาหรบปส +นสดวนท$ 31 ธนวาคม 2560

ขอเทจจรงและเหตผล งบการเงนสาหรบปส 9นสดวนท� 31 ธนวาคม 2560 ซ�งไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทแลว มรายละเอยดปรากฏอยในรายงานประจาป 2560 ของบรษทท�ไดจดสงใหแกผ ถอหนพรอมกบหนงสอบอกกลาวเรยกประชมคร 9งน 9แลว

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรเสนอใหท�ประชมผ ถอหนพจารณาอนมตงบการเงนสาหรบปส 9นสดวนท� 31 ธนวาคม 2560 ซ�งไดผานการตรวจสอบจากผสอบบญชของบรษทแลว

การลงมต วาระน 9ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซ�งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน

-2-

วาระท$ 3 พจารณาอนมตการจดสรรกาไรจากผลการดาเนนงานป 2560 และการงดจายเงนปนผล

ขอเทจจรงและเหตผล บรษทมกาไรสทธสาหรบปส 9นสดวนท� 31 ธนวาคม 2560 เปนจานวน 6,366 ลานบาท และไมมยอดขาดทนสะสม

ท 9งน 9 เพ�อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบญญตบรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535 และขอบงคบของบรษทขอ 54 บรษทจะตองจดสรรกาไรสทธประจาปสวนหน�งไวเปนทนสารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกาไรสทธประจาป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนสารองน 9จะมจานวนไมนอยกวาจานวนท�กฎหมายกาหนด โดย ณ ปจจบน บรษทมทนสารองครบถวนตามท�กาหนดไวในกฎหมายและขอบงคบของบรษทแลว บรษทจงไมตองจดสรรกาไรสทธดงกลาวไวเปนทนสารองตามกฎหมายและขอบงคบของบรษทอกแตอยางใด

บรษทมนโยบายการจายเงนปนผลในปท�บรษทมกาไรสทธและไมมยอดขาดทนสะสม ภายหลงการจดสรรกาไรสทธเปนทนสารองตามกฎหมายและการดารงเงนกองทนตามท�ทางการกาหนด โดยการจายเงนปนผลของบรษทจะตองสอดคลองกบสภาวะเศรษฐกจและโอกาสทางธรกจ โดยคานงถงความจาเปนในการใชเงนทนเพ�อผลประโยชนของบรษท ในระยะยาว

อยางไรกด ณ 31 ธนวาคม 2560 บรษทมอตราสวนความเพยงพอของเงนกองทน (CAR) รอยละ 345 และ มอตราสวนสนทรพยลงทนตอเงนสารองประกนภยรอยละ 113 ซ�งจากการทดสอบเงนกองทนภายใตภาวะวกฤต (Worst-case scenario) ตามเกณฑท� คปภ. กาหนด แมบรษทมอตราสวนความเพยงพอของเงนกองทน (CAR) สงกวา รอยละ 140 ซ�งอยในเกณฑท�บรษทจะสามารถพจารณาจายเงนปนผลไดกตาม แตหากพจารณาถงอตราสวนเงนสารองประกนภย (LAT Ratio, NPV/GPV) ของบรษทซ�งอยในระดบใกลเคยงกบอตราสวนต�าสดท�รอยละ 100 ประกอบกบสถานการณอตราดอกเบ 9ยท�ลดต�าลงในปจจบน รวมท 9งสภาวะเศรษฐกจ โอกาสทางธรกจ และความจาเปนในการใชเงนทนของบรษทแลว การงดจายเงนปนผลจะเปนประโยชนของบรษทในระยะยาวและเปนไปตามนโยบายการจายเงนปนผลของบรษท

สาหรบในรอบ 2 ปท�ผานมา บรษทไดจายเงนปนผลใหกบผ ถอหน โดยมรายละเอยดท�สามารถเปรยบเทยบไดกบป 2560 ดงน 9 ป 2560

(ปท�เสนอ) ป 2559

ป 2558

กาไรสทธ (ลานบาท) 6,366 6,881 6,838 เงนปนผลประจาป (บาทตอหน) 0 0 15.42 รวมจานวนเงนปนผลจาย (ลานบาท) 0 0 1,025 อตราการจายเงนปนผล (รอยละของกาไรสทธ) 0 0 15.00

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรเสนอใหท�ประชมผ ถอห นพจารณาอนมต การงดจายเงนปนผลจากผลการดาเนนงานป 2560 ใหแกผ ถอหน เพ�อเปนการสารองกาไรสทธประจาปเพ�อเสรมสรางความแขงแกรงทางการเงนและเพ�อดารงเงนกองทนของบรษทใหเพยงพอในการรบมอกบความเส�ยงทางการเงนเชนความผนผวนของอตราดอกเบ 9ยท�อาจเกดข 9นในอนาคต


-3-

วาระท$ 4 พจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการประจาป 2561 และบาเหนจกรรมการสาหรบผลการดาเนนงาน ป 2560

ขอเทจจรงและเหตผล ตามขอบงคบของบรษทขอ 27 กาหนดใหกรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนตามท�ท�ประชมผ ถอหนจะพจารณากาหนด โดยคณะกรรมการไดกาหนดนโยบายและหลกเกณฑการใหคาตอบแทนกรรมการ คาตอบแทนกรรมการชดยอยตาง ๆ และจดสรรบาเหนจกรรมการ ใหอยในระดบท�เหมาะสมและสอดคลองกบภาระหนาท�ของกรรมการท�ตองปฏบตใหเปนไปตามความคาดหวงของผ มสวนไดเสยกลมตาง ๆ และเปนไปตามกฎหมายและกฎระเบยบท�เก�ยวของ ตลอดจนมการพจารณาทบทวนเปนประจาทกป ท 9งน 9 กรรมการท�เปนตวแทนของธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) (“ธนาคาร”) ซ�งเปนผ ถอหนรายใหญของบรษทไดแจงขอสละสทธไมรบคาตอบแทนรายเดอนและบาเหนจกรรมการซ�งเปนไปตามนโยบายของธนาคาร

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล ไดพจารณาแลวเหนควรเสนอใหคณะกรรมการเสนอท�ประชมผ ถอหนเพ�อพจารณาอนมตคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยประจาป 2561 และบาเหนจกรรมการสาหรบผลการดาเนนงานป 2560 ตามรายละเอยดดงน 9

1. คาตอบแทนกรรมการประจาป 2561: กาหนดในอตราเดยวกบคาตอบแทนกรรมการประจาป 2560 คอ กรรมการไดรบคาตอบแทนจานวน 240,000 บาทตอปตอคน (20,000 บาทตอเดอน) และประธานกรรมการไดรบคาตอบแทนจานวน 480,000 บาทตอป (40,000 บาทตอเดอน) โดยจายเปนรายเดอน

2. คาตอบแทนกรรมการชดยอยประจาป 2561: 2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ: กาหนดในอตราเดยวกบอตราคาตอบแทนประจาป 2560

คาตอบแทนรายเดอน:

• ประธานกรรมการ 30,000 บาทตอเดอน

• กรรมการ 15,000 บาทตอเดอนตอคน 2.2 คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล: กาหนดในอตราเดยวกบอตรา

คาตอบแทนประจาป 2560 คาตอบแทนรายเดอน:


• กรรมการ 12,000 บาทตอเดอนตอคน 2.3 คณะกรรมการการลงทน: กาหนดในอตราเดยวกบอตราคาตอบแทนประจาป 2560

คาตอบแทนรายเดอน:


• กรรมการ 10,000 บาทตอเดอนตอคน

-4-

3. บาเหนจกรรมการสาหรบผลการดาเนนงานป 2560:

• ประธานกรรมการ 550,000 บาท (ซ�งเปนอตราเดยวกบปกอน)

• กรรมการ 330,000 บาทตอคน (ซ�งเปนอตราเดยวกบปกอน)

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลวา ท�ประชมผ ถอหนสมควรอนมตคาตอบแทนกรรมการและกรรมการชดยอยประจาป 2561 และบาเหนจกรรมการสาหรบผลการดาเนนงานป 2560 ตามท�เสนอ เน�องจากคาตอบแทนและบาเหนจกรรมการดงกลาวมความเหมาะสมและสะทอนถงภาระหนาท�และความรบผดชอบของกรรมการและกรรมการชดยอย

การลงมต วาระน 9ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยงท 9งหมดของผ ถอหนซ�งมาประชม วาระท$ 5 พจารณาเลอกต +งกรรมการแทนกรรมการท$พนจากตาแหนงตามวาระ

ขอเทจจรงและเหตผล ตามขอบงคบของบรษทขอ 20 กาหนดใหในการประชมสามญประจาปทกคร 9ง ใหกรรมการ 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการในขณะน 9นพนจากตาแหนง ถาจานวนกรรมการท�จะพนจากตาแหนงไมอาจแบงออกไดพอด 1 ใน 3 กใหใชจานวนท�ใกลเคยงกนแตไมเกน 1 ใน 3 สาหรบรายนามกรรมการท�ตองพนจากตาแหนงตามวาระในปน 9มจานวน 3 คน ไดแก

1) นายสารชต รตนาภรณ กรรมการ 2) นายวระชย ตนตกล กรรมการ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล 3) นายเสถยร เล 9ยววารณ กรรมการ และกรรมการผจดการใหญ

คณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล ไดพจารณาแลวเหนสมควรเสนอใหคณะกรรมการเสนอท�ประชมผ ถอหนเลอกต 9งกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระท 9ง 3 คน กลบเขาดารงตาแหนงอกวาระหน�ง ไดแก 1) นายสารชต รตนาภรณ 2) นายวระชย ตนตกล และ 3) นายเสถยร เล 9ยววารณ โดยเหนวา บคคลท 9ง 3 คนดงกลาวเปนผ มความรความสามารถและมคณสมบตการเปนกรรมการครบถวนตามท�กาหนดไวในกฎหมายท�เก�ยวของและขอบงคบของบรษท

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการท�มสวนเก�ยวของไมไดเขารวมประชมและพจารณาในวาระน 9) พจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลวา ท�ประชม ผ ถอหนสมควรเลอกต 9งกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระในป 2561 จานวน 3 คน ไดแก 1) นายสารชต รตนาภรณ 2) นายวระชย ตนตกล และ 3) นายเสถยร เล 9ยววารณ กลบเขาดารงตาแหนงกรรมการตออกวาระหน�ง

ขอมลของกรรมการท�พนจากตาแหนงตามวาระและเสนอใหท�ประชมผ ถอห นเลอกต 9งกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการตออกวาระหน�ง ปรากฏตามเอกสารท�แนบมาพรอมกบหนงสอบอกกลาวเรยกประชมคร 9งน 9แลว


-5-

วาระท$ 6 พจารณาแตงต +งผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชประจาป 2561

ขอเทจจรงและเหตผล คณะกรรมการตรวจสอบไดพจารณาผลการปฏบตงานของผสอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ในปท�ผานมาและมความเหนวา ผสอบบญชจาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด มมาตรฐานการทางานท�ด มความเปนอสระในการทางาน และไดปฏบตหนาท�ดวยความรบผดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงนใหแลวเสรจไดทนตามกาหนดเวลา นอกจากน 9ไดพจารณาจานวนเงนคาสอบบญชสาหรบป 2561 และมความเหนวาคาสอบบญชดงกลาวมความเหมาะสมกบขอบเขตการสอบบญช จงเหนควรเสนอใหคณะกรรมการเสนอท�ประชมผ ถอหนพจารณาแตงต 9งผสอบบญชและกาหนดจานวนเงนคาสอบบญช ประจาป 2561 ตามรายละเอยดดงน 9

1. แตงต 9งผ สอบบญชจากบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด เปนผสอบบญชของบรษทประจาป 2561 โดยมรายช�อดงตอไปน 9

- นางสาวพรรณทพย กลสนตธารงค เลขทะเบยน 4208 (เปนผลงลายมอช�อในงบการเงนของบรษทป 2558-2560) หรอ

- นางสาวอรพนท สนถาวรกล เลขทะเบยน 9441 (ยงไมเคยลงลายมอช�อในงบการเงนของบรษท)

สาหรบขอมลเก�ยวกบประสบการณการทางานและความเปนอสระของผสอบบญชแตละราย ปรากฏตามเอกสารท�แนบมาพรอมน 9 โดยผ สอบบญชและบรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ไมมความสมพนธหรอสวนไดเสยหรอการทารายการท�อาจกอใหเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษท ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ท�เก�ยวของกบบคคลดงกลาว

2. กาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษทสาหรบป 2561 ในวงเงนไมเกน 2,504,100 บาท (เพ�มข 9นจากจานวนเงนคาสอบบญชของป 2560 จานวน 49,100 บาท หรอเพ�มข 9นรอยละ 2) และรบทราบคาบรการอ�นสาหรบป 2561 ในวงเงนไมเกน 2,490,840 บาท (เพ�มข 9นจากจานวนเงนคาบรการอ�นในป 2560 จานวน 60,840 บาท หรอเพ�มข 9นรอยละ 3) ท 9งน 9 จานวนเงนคาสอบบญชและคาบรการอ�นท�เพ�มข 9น เน�องมาจากปรมาณธรกจและความซบซอนของงานท�เพ�มข 9น โดยมรายละเอยดท�สามารถเปรยบเทยบไดกบป 2560 ดงน 9 ป 2561

(ปท�เสนอ) ป 2560

เปล�ยนแปลงจาก

ป 2560 (ลานบาท) (ลานบาท) (รอยละ)

1. คาสอบบญชของบรษท 2.50 2.46 2 2. คาบรการอ�น 2.49 2.43 3

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนชอบกบขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบวาท�ประชมผ ถอหนสมควรแตงต 9งผสอบบญชจาก บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด ไดแก นางสาวพรรณทพย กลสนตธารงค เลขทะเบยน 4208 หรอ นางสาวอรพนท สนถาวรกล เลขทะเบยน 9441 เปนผ สอบบญชของบรษทสาหรบป 2561 และกาหนดจานวนเงนคาสอบบญชของบรษทสาหรบป 2561 ในวงเงนไมเกน 2,504,100 บาท และรบทราบคาบรการอ�นสาหรบป 2561 ในวงเงนไมเกน 2,490,840 บาท


-6-

วาระท$ 7 พจารณาอนมตการแกไขขอบงคบของบรษท

ขอเทจจรงและเหตผล บรษทมความประสงคจะแกไขเพ�มเตมขอบงคบของบรษท เพ�อใหสอดคลองกบ พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด ซ�งไดมการแกไขเพ�มเตมเร�องการเรยกประชมของผ ถอหนเสยงขางนอย

ความเหนคณะกรรมการ คณะกรรมการพจารณาแลวเหนควรเสนอท�ประชมผ ถอหนพจารณาอนมตการแกไขเพ�มเตมขอบงคบบรษท ขอ 41. การเรยกประชมของผ ถอหนเสยงขางนอย ซ�งแกไขสดสวนจานวนหนของผ ถอหนรายยอยท�ใชสทธเรยกประชมผ ถอหน ระยะเวลาใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหน และกรณคณะกรรมการไมจดประชมใหผ ถอห นตามสทธภายใน 45 วนนบจากวนไดรบหนงสอจากผ ถอห น เพ�อใหสอดคลองกบกฎหมายท�แกไขใหม ท 9งน 9 รายละเอยดของการเสนอแกไขเพ�มเตมขอบงคบพรอมเหตผลและท�มา ปรากฏตามเอกสารท�แนบมาพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชมคร 9งน 9แลว

การลงมต วาระน 9ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสยงท 9งหมดของผ ถอหนซ�งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน

ท 9งน 9 บรษทกาหนดวนปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนองคารท� 17 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. เพ�อกาหนดรายช�อผ ถอหนท�มสทธเขารวมประชมสามญผ ถอหนประจาป 2561 จนกวาการประชมจะแลวเสรจ

จงขอเรยนเชญทานผ ถอหนเขารวมประชมตาม วน เวลา และสถานท�ดงกลาวขางตน ท 9งน 9 หากทานไมสามารถเขารวมประชมผ ถอหนได ทานสามารถมอบฉนทะใหบคคลอ�นหรอกรรมการอสระของบรษทท�ไดรบการเสนอช�อใหเปนผ รบมอบฉนทะจากผ ถอหนสาหรบการประชมสามญผ ถอหนคร 9งน 9 ไดแก นายวระวงค จตตมตรภาพและนางสาวอมรทพย จนทรศรชวาลา เปนผ รบมอบฉนทะเขารวมประชมแทนได (ตามรายละเอยดท�กาหนดไวในคาช 9แจงวธการลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม การมอบฉนทะ และการออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยง) โดยกรอกขอความและลงลายมอช�อในหนงสอมอบฉนทะตามท�แนบมาพรอมกนน 9 และสงหนงสอมอบฉนทะดงกลาวใหเจาหนาท�ของบรษท ณ จดลงทะเบยนกอนเร�มการประชม

ขอแสดงความนบถอ บรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน)

(คณหญงชฎา วฒนศรธรรม) ประธานกรรมการ โดยมตคณะกรรมการบรษท ฝายเลขานการ โทร. 0-2544-6309 และ 0-2544-4217

s27591

Text Box

-7-

s27591

Text Box

-8-

s27591

Text Box

-9-

s27591

Text Box

-10-

s27591

Text Box

-11-

s27591

Text Box

-12-

s27591

Text Box

-13-

s27591

Text Box

-14-

s27591

Text Box

-15-

s27591

Text Box

-16-

s27591

Text Box

-17-

-18-

เอกสารประกอบการพจารณา วาระท� 5

ประวตกรรมการท พนจากตาแหนงตามวาระ เสนอใหท ประชมผถอหนเลอกต #งกลบเขาดารงตาแหนงกรรมการอกวาระหน ง

ช อ-นามสกล นายสารชต รตนาภรณ

ประเภทกรรมการ กรรมการ

อาย 44 ป

สญชาต ไทย

การศกษา - B.A. (Economics) Boston University ประเทศสหรฐอเมรกา

- บรหารธรกจมหาบณฑต (บรหารธรกจ) สถาบนบณฑตบรหารธรกจศศนทร แหงจฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกสตรกรรมการ - ไมม

จานวนปท เปนกรรมการ 9 เดอน

ประสบการณ - ผ ชวยผจดการใหญอาวโส สายลกคาขนาดใหญ ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) - ผ ชวยผจดการใหญอาวโส สายลกคาขนาดใหญ 2 ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) - รองผจดการใหญ ผบรหารสงสด Client Acquisition ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) - รองผจดการใหญอาวโส ผบรหารสงสด Corporate Segment ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น - รองผจดการใหญอาวโส ผบรหารสงสดลกคาบคคลและผบรหารสงสดเครอขายสาขา ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)

ตาแหนงในกจการอ น (ท ไมใชบรษทจดทะเบยน)

- ไมม

การดารงตาแหนงในกจการท แขงขน/ กจการท เก ยวเน องกบธรกจของบรษท

- ไมม

การถอหนบรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน)

- ไมม

สดสวนของจานวนหนท มสทธออกเสยงท #งหมด - ไมม

ขอพพาททางกฎหมายท เปนคดอาญาในศาล ท ไมใชคดลหโทษ

- ไมม

การเขารวมประชมในป 2560 - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 4 คร Tง จาก 6 คร Tง

- 19 -


ผลงานในระหวางดารงตาแหนงกรรมการ - ไดสนบสนนการดาเนนงานของคณะกรรมการบรษทอยางเปนมออาชพ และใหขอเสนอท� เปนประโยชนตอการดาเนนธรกจของบรษท

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลแลว เหนวา นายสารชต รตนาภรณ มคณสมบตเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท และมคณสมบตการเปนกรรมการตามท�กาหนดไวในกฎหมายท�เก�ยวของ ขอบงคบบรษท และกฎบตรคณะกรรมการบรษท

หมายเหต: ขอมล ณ วนท� 31 ธนวาคม 2560

- 20 -



ช อ-นามสกล นายวระชย ตนตกล

ประเภทกรรมการ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

อาย 74 ป


การศกษา - นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตร - LL.M., University of California, Berkeley ประเทศสหรฐอเมรกา - เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา

การอบรมหลกสตรกรรมการ - Director Certification Program สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

จานวนปท เปนกรรมการ - 6 ป 6 เดอน

ประสบการณ - อธบดกรมสรรพสามต - อธบดกรมธนารกษ

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น - กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท แพรนดาจวเวลล� จากด (มหาชน) - ท�ปรกษาธนาคารดานภาษอากร กลมงานกฎหมาย ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน)


- ไมม


- ไมม


- ไมม



- ไมม


- เขารวมประชมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 คร Tง จาก 5 คร Tง

- เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล 6 คร Tง จาก 6 คร Tง

ผลงานในระหวางดารงตาแหนงกรรมการ - ไดนาความรและความชานาญในดานกฎหมายภาษอากรมาใชใหเกดประโยชนตอการ ปฏบตหนาท�ในฐานะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรษท

- 21 -


หลกเกณฑการสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลแลว เหนวา นายวระชย ตนตกล มคณสมบตเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท และมคณสมบตการเปนกรรมการตามท�กาหนดไวในกฎหมายท�เก�ยวของ ขอบงคบบรษท และกฎบตรคณะกรรมการบรษท


- 22 -



ช อ-นามสกล นายเสถยร เล #ยววารณ

ประเภทกรรมการ กรรมการ / กรรมการผจดการใหญ

อาย 53 ป

สญชาต

ไทย

การศกษา - บรหารธรกจบณฑต (การตลาด) มหาวทยาลยรามคาแหง - บรหารธรกจมหาบณฑต มหาวทยาลยสงขลานครนทร

การอบรมหลกสตรกรรมการ - ไมม

จานวนปท เปนกรรมการ - 2 เดอน

ประสบการณ - Head of Bancassurance ธนาคารทสโก จากด (มหาชน) - Head of Business Strategy and Development บรษท ทสโกไฟแนนเชยลกรป จากด (มหาชน)

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ น - ไมม


- ไมม


- ไมม


- ไมม



- ไมม


ผลงานในระหวางดารงตาแหนงกรรมการ - มความรดานบรหารธรกจและประสบการณดาน Bancassurance ซ�งเปนประโยชน อยางย�งในการเพ�มประสทธภาพการดาเนนงานของบรษท

หลกเกณฑการสรรหากรรมการ - คณะกรรมการบรษทไดพจารณาตามความเหนชอบของคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาลแลว เหนวา นายเสถยร เล Tยววารณ มคณสมบตเหมาะสมกบการประกอบธรกจของบรษท และมคณสมบตการเปนกรรมการตามท�กาหนดไวในกฎหมายท�เก�ยวของ ขอบงคบบรษท และกฎบตรคณะกรรมการบรษท


- 23 -

ขอมลของผสอบบญชของบรษท ประจาป 2561

ช�อ-นามสกล นางสาวพรรณทพย กลสนตธารงค

สานกงานสอบบญช บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

ตาแหนง กรรมการบรหาร

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 4208

ประวตการศกษา

- ปรญญาตร ดานการบญช มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาโท ดานการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณทางาน - มประสบการณดานงานบรการตรวจสอบบญช โดยเฉพาะธรกจท2เก2ยวกบการ

ธนาคาร ธรกจประกนวนาศภย ธรกจประกนชวต ธรกจนายหนา/ตวแทนของ

บรษทประกนภย ธรกจลสซ2ง ธรกจหลกทรพย ธรกจจดการกองทน และธรกจ

กองทนรวมอสงหารมทรพย

การมความสมพนธหรอการมสวนไดเสยหรอ รายการท�อาจกอใหเกดความขดแยงทาง ผลประโยชนกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนใหญ หรอผเก�ยวของกบบคคลดงกลาว

- ไมม

หมายเหต: ขอมล ณ วนท2 31 ธนวาคม 2560

เอกสารประกอบการพจารณา วาระท2 6

- 24 -

ขอมลของผสอบบญชของบรษท ประจาป 2561

ช�อ-นามสกล นางสาวอรพนท สนถาวรกล

สานกงานสอบบญช บรษท เคพเอมจ ภมไชย สอบบญช จากด

ตาแหนง ผ อานวยการ

ผสอบบญชรบอนญาตเลขท� 9441

ประวตการศกษา

- ปรญญาตร ดานการบญช จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- ปรญญาโท ดานการบรหารธรกจ จฬาลงกรณมหาวทยาลย

ประสบการณทางาน - มประสบการณดานงานบรการตรวจสอบบญชท2เก2ยวกบการธนาคาร ธรกจลสซ2ง

ธรกจหลกทรพย และธรกจจดการกองทน

การมความสมพนธหรอการมสวนไดเสยหรอ รายการท�อาจกอใหเกดความขดแยงทาง ผลประโยชนกบบรษท บรษทยอย ผบรหาร ผถอหนใหญ หรอผเก�ยวของกบบคคลดงกลาว

- ไมม


- 25 - เอกสารประกอบการพจารณา วาระท� 7

การแกไขเพ�มเตมขอบงคบของบรษท

ขอความเดม (ฉบบปจจบน) ขอความใหม เหตผลและท�มา

สวนท� 5 การประชมผถอหน

ขอ 41. คณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเม�อใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผ ถอหนรวมกนนบจานวนห นได ไม น อยกว า 1 ใน 5 ของจ าน วน ห น ท�จาหนายไดท 0งหมด หรอผ ถอหนไมนอยกวา 25 คน ซ�งมห นนบรวมกนไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของจานวนห นท�จาหนายไดท 0งหมดจะเขาช�อกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหนวสามญเม�อใดกได แตตองระบเหตผลในการท� ขอให เรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอหนภายใน 1 เดอนนบแตวนไดรบหนงสอจากผ ถอหน

ขอ 41. คณะกรรมการจะเรยกประชมผ ถอหนเปนการประชมวสามญเม�อใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอผ ถอหนรวมกนนบจานวนห นได ไม น อยกวารอยละส บ (10%) ของจานวนหนท�จาหนายไดท 3งหมด จะเขาช�อกนทาหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอห นวสามญเม�อใดกได แตตองระบเร� องและเหตผลในการท�ขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผ ถอห นภายในส�สบหาวน (45 วน) นบแตวนไดรบหนงสอจากผ ถอหน

ในกรณท� คณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคหน� ง ผถอหนท 3งหลายซ� งเขาช� อกนหรอ ผถอหนคนอ�น ๆ รวมกนไดจานวนหนตามท�บงคบไวน3นจะเรยกประชมเองกไดภายในส�สบหาวนนบแตวนครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคหน�ง ในกรณเชนน 3 ใหถ อ ว า เ ป น ก า ร ป ร ะ ช ม ผ ถ อ ห น ท�คณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจาเปนท� เกดจากการจดใหมการประชมและอานวยความสะดวกตามสมควร

เน�องจาก พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด ไดมการแกไขเพ�มเตมเร�องการเรยกประชมของผ ถอห นเสยงขางนอย ซ�งแกไขสดสวนจานวนห นของผ ถอห นรายยอยท�ใชสทธเรยกประชมผ ถอหน ระยะเวลาใหคณะกรรมการเรยกประชมผ ถอหน

และกรณ คณ ะกรรมการไมจดประชมใหผ ถอหนตามสทธภายใน 45 วนนบจากวนไดรบหนงสอจากผ ถ อ ห น ส ง ผ ล ใ ห บ ร ษ ท ฯ จาเปนตองแกไขเพ�มเตมขอบงคบใหสอดคลองกบกฎหมายใหม

- 26 -

คาช �แจงวธการลงทะเบยน การแสดงเอกสารกอนเขาประชม การมอบฉนทะ การออกเสยงลงคะแนน และการนบผลการลงคะแนนเสยง

สาหรบการประชมสามญผถอหนประจาป 2561 บรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน)

วนท4 30 เมษายน 2561 ก. การลงทะเบยนและการแสดงเอกสารกอนเขาประชม

บรษทจะเปดจดรบลงทะเบยนและตรวจสอบเอกสาร ต �งแตเวลา 8.30 น. เปนตนไป ณ หองกาวใหม 3-4 ช �น 3 อาคารทาวเวอรด พลาซาอสต ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) สานกงานใหญ เลขท6 9 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร ตามแผนท6แนบ

บรษทใชระบบ Barcode เพ6ออานวยความสะดวกและเพ6อความรวดเรวในการลงทะเบยนเขาประชม ดงน �น จงขอให ผ เขาประชมโปรดใชเอกสารชดท6ม Barcode ท6บรษทจดสงใหแกผ ถอหน (ท6แนบมาพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชม) มาใชในการลงทะเบยน

เอกสารท4ใชในการลงทะเบยนกอนเขาประชม (แลวแตกรณ) 1. ผถอหนท4เปนบคคลธรรมดา

1.1 กรณผ ถอหนเขาประชมดวยตนเอง เอกสารแสดงตนของผ ถอห นท6สวนราชการออกใหซ6งปรากฏรปถายของผ ถอห นและยงไมหมดอาย เชน บตรประจาตวประชาชน ใบอนญาตขบข6 ใบอนญาตขบข6สากล ใบสาคญประจาตวคนตางดาว หนงสอเดนทาง เปนตน

1.2 กรณผ ถอหนมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขาประชม (ก) หนงสอมอบฉนทะแบบ ข. (ท6แนบมาพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชม) ซ6งไดกรอกขอความถกตอง

ครบถวนและลงลายมอช6อผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท (ข) สาเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผมอบฉนทะท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1

และผมอบฉนทะไดลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตอง (ค) เอกสารแสดงตนของผ รบมอบฉนทะท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1

2. ผถอหนท4เปนนตบคคล 2.1 กรณผแทนของผ ถอหนเขาประชมดวยตนเอง

(ก) เอกสารแสดงตนของผแทนนตบคคลท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 (ข) สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผ ถอหนท6ออกโดยกระทรวงพาณชย หรอ

สวนราชการท6มอานาจของประเทศท6นตบคคลน �นต �งอย หรอเจาหนาท6ของนตบคคลน �น โดยตองมรายละเอยด ช6อนตบคคล ผ มอานาจลงลายมอช6อผกพนหรอกระทาการแทนนตบคคล เง6อนไขหรอขอจากดอานาจในการลงลายมอช6อ ท6ต �งสานกงานใหญ เปนตน ซ6งออกมาไมเกน 1 ปกอนวนประชม ผ ถอหน และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนตบคคล

- 27 -

2.2 กรณผ ถอหนมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขาประชม (ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบ ข. (ท6แนบมาพรอมหนงสอบอกกลาวเรยกประชม) ซ6งไดกรอกขอความ

ถกตองครบถวนและลงลายมอช6อผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะพรอมปดอากรแสตมป 20 บาท (ข) สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของผ ถอหนท6ออกโดยกระทรวงพาณชย หรอ

สวนราชการท6มอานาจของประเทศท6นตบคคลน �นต �งอย หรอเจาหนาท6ของนตบคคลน �น ซ6งออกมา ไมเกน 1 ปกอนวนประชมผ ถอหน โดยตองมรายละเอยด ช6อนตบคคล ผ มอานาจลงลายมอช6อผกพน นตบคคล เง6อนไขหรอขอจากดอานาจในการลงลายมอช6อ ท6ต �งสานกงานใหญ เปนตน และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผ แทนนตบคคล และมขอความแสดงใหเหนวาผ แทนนตบคคลซ6งลงนามในหนงสอมอบฉนทะมอานาจกระทาการแทนนตบคคลซ6งเปนผ ถอหน

(ค) สาเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผแทนนตบคคลท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยด ตามขอ 1.1 ซ6งลงนามในหนงสอมอบฉนทะและยงไมหมดอาย และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลดงกลาว

(ง) เอกสารแสดงตนของผ รบมอบฉนทะท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 3. ผถอหนท4แตงต �งให Custodian ในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน

(ก) หนงสอมอบฉนทะตามแบบ ค. ดงมรายละเอยดในขอ ข. การมอบฉนทะ ซ6งไดกรอกขอความถกตองครบถวน และลงลายมอช6อผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ พรอมปดอากรแสตมป 20 บาท

(ข) หนงสอยนยนการไดรบอนญาตประกอบธรกจ Custodian (ค) สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบคคลของ Custodian ท6ออกโดยกระทรวงพาณชยซ6งออกมาให

ไมเกน 1 ปกอนวนประชมผ ถอหน และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลของ Custodian หรอผ รบมอบอานาจ (กรณมหนงสอมอบอานาจกาหนดใหผ รบมอบอานาจลงนามรบรองสาเนาเอกสารดงกลาวได)

(ง) สาเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผแทนนตบคคลของ Custodian ท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผแทนนตบคคลของ Custodian

(จ) สาเนาภาพถายหนงสอมอบอานาจของ Custodian กรณท6มอบอานาจใหผ รบมอบอานาจดาเนนการแทน (ท6ยงไมหมดอาย) และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผ แทนนตบคคลของ Custodian หรอผ รบมอบอานาจ (กรณมหนงสอมอบอานาจกาหนดใหผ รบมอบอานาจลงนามรบรองสาเนาเอกสารดงกลาวได) และสาเนาภาพถายเอกสารแสดงตนของผ รบมอบอานาจท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1 และลงลายมอช6อรบรองสาเนาถกตองโดยผ รบมอบอานาจ

(ฉ) เอกสารแสดงตนของผ รบมอบฉนทะท6สวนราชการออกให โดยมรายละเอยดตามขอ 1.1

ท �งน � สาหรบเอกสารใดท6มไดจดทาเปนภาษาไทยหรอภาษาองกฤษขอใหผ ถอหนจดทาคาแปลภาษาองกฤษแนบ อกชดหน6ง และขอใหผแทนนตบคคลรบรองความถกตองของคาแปลดวย

บรษทจะไมรบลงทะเบยนและไมอนญาตใหผถอหน และ/หรอ ผรบมอบฉนทะเขารวมประชมผถอหนในกรณดงตอไปน �

- 28 -

1. สาเนาภาพถายหนงสอรบรองการจดทะเบยนนตบ คคลของผถอหนท6ออกโดยกระทรวงพาณชยหรอ หนงสอรบรองการเปนนตบคคลท6ออกโดยหนวยงานท6มอานาจ (ในกรณนตบคคลตางประเทศ) หรอ โดยเจาหนาท6ของนตบคคลน �น ท6ออกมาแลวเกน 1 ปกอนวนประชมผ ถอหน

2. ผมอบฉนทะมไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะ 3. หนงสอมอบฉนทะมการแกไขขอมลท6สาคญโดยผมอบฉนทะมไดลงนามกากบการแกไขดงกลาว (ทกแหงท6มการ

แกไข) 4. เอกสารแสดงตนของผ มอบฉนทะ และ/หรอ ผ รบมอบฉนทะท6ตองแสดงในการลงทะเบยนไมครบถวนตามท6

กาหนดไว ข. การมอบฉนทะ

1. การมอบฉนทะใหบคคลอ4นเปนผรบมอบฉนทะ 1.1 ผมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผ เขาประชมและออกเสยงลงคะแนน

โดยไมสามารถแบงแยกจานวนหนใหผ รบมอบฉนทะหลายคนเพ6อแยกการลงคะแนนเสยงได 1.2 ผมอบฉนทะตองกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และลงลายมอช6อผมอบฉนทะและผ รบมอบฉนทะ

ใหถกตองครบถวน 1.3 กรณท6มการแกไขการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระ ผ มอบฉนทะจะตองลงนามกากบการแกไขใน

หนงสอมอบฉนทะ หากไมมการลงนามกากบการแกไข บรษทจะถอวาเปน “ผ ไมมสทธออกเสยง” ในวาระดงกลาว

1.4 ผ รบมอบฉนทะตองนาหนงสอมอบฉนทะไปย6นตอเจาหนาท6ของบรษท ณ สถานท6ประชมกอนจะเขาประชม

2. หนงสอมอบฉนทะ บรษทไดจดทาหนงสอมอบฉนทะตามแบบท6กาหนดโดยประกาศกรมพฒนาธรกจการคา เร6องกาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะ (ฉบบท6 5) พ.ศ. 2550 ซ6งไดกาหนดแบบหนงสอมอบฉนทะในการประชมผ ถอหนไว 3 แบบ ไดแก แบบ ก. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะท6วไป ซ6งเปนแบบท6งายไมซบซอน แบบ ข. เปนแบบหนงสอมอบฉนทะท6กาหนดรายการตาง ๆ ท6จะมอบฉนทะท6ละเอยดชดเจนตายตว แบบ ค. เปนแบบท6ใชเฉพาะกรณผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต �งให Custodian ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน

โดยบรษทไดจดสงแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข. เพ6อใหผ ถอห นท6ไมสามารถเขารวมประชมไดดวยตนเองสามารถพจารณาไดวาจะมอบฉนทะใหบคคลอ6นหรอจะมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษท (ตามรายช6อกรรมการอสระ ท6บรษทกาหนด) เปนผ รบมอบฉนทะเพ6อเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนในท6ประชมผ ถอหนแทน

ในกรณท6ผ ถอหนตองการมอบฉนทะแบบท6วไปสามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ก. หรอ ในกรณท6ผ ถอหนเปนผลงทนตางประเทศและแตงต �งให Custodian ในประเทศไทยเปนผ รบฝากและดแลหน สามารถเลอกใชหนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ได โดยสามารถ download ไดท6 website: http://www.scblife.co.th

- 29 -

3. การมอบฉนทะใหกรรมการอสระของบรษทเปนผรบมอบฉนทะ 3.1 ผมอบฉนทะโปรดระบช6อและรายละเอยดของกรรมการอสระของบรษทเปนผ รบมอบฉนทะ โดยม

รายละเอยดของกรรมการอสระของบรษทท6เปนผ รบมอบฉนทะ ดงน �

(1) นายวระวงค จตตมตรภาพ กรรมการอสระ ประธานกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล อาย 59 ป

อยบานเลขท4 108 หมบานสารนปารค ซอยประชานกล 3 ซอย 2 ถนนรชดาภเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซ4อ กรงเทพมหานคร

(2) นางสาวอมรทพย จนทรศรชวาลา

กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ อาย 53 ป อย บานเลขท4 9/1 ซอยพรอมพรรค แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร

3.2 ผมอบฉนทะตองกรอกรายละเอยดในหนงสอมอบฉนทะ และลงลายมอช6อผมอบฉนทะพรอม เอกสารตามท6

กาหนด โดยบรษทไดอานวยความสะดวกในการจดเตรยมซองบรการธรกจตอบรบตามท6จดสงใหพรอมกนน � ทานสามารถปดผนกสงทางไปรษณยโดยไมตองผนกตราไปรษณยากร โดยขอความรวมมอโปรดจดสงใหบรษทลวงหนาภายในวนท6 27 เมษายน 2561 เพ6อดาเนนการตอไป

ค. การออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยง 1. การออกเสยงลงคะแนน

1.1 การลงคะแนนในแตละวาระ ประธานท6ประชมจะสอบถามท6ประชมวา มผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดไมเหนดวย หรองดออกเสยงหรอไม ถามขอใหผออกเสยงดงกลาวยกมอข �น

• หากมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทานใดยกมอไมเหนดวย หรองดออกเสยง ใหผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะทาเคร6องหมายในชองไมเหนดวยหรองดออกเสยงในบตรลงคะแนนท6เจาหนาท6ไดแจกใหกอนเขาประชม และสงบตรลงคะแนนดงกลาวใหเจาหนาท6 ท �งน � จะถอวาผ ถอหนท6ไมสงบตรลงคะแนนใหเจาหนาท6ออกเสยงเหนดวย

• หากไมมผ ถอหนหรอผ รบมอบฉนทะยกมอไมเหนดวยหรองดออกเสยง รวมถงไมปรากฏวามผ ถอหนท6ออกเสยงลงคะแนนตามหนงสอมอบฉนทะไวลวงหนาแลว ออกเสยงไมเหนดวยหรองดออกเสยง จะถอวาท6ประชมมมตเอกฉนทเหนดวยตามท6ประธานท6ประชมเสนอใหท6ประชมพจารณาลงมต

1.2 ในกรณท6ผมอบฉนทะไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดในหนงสอมอบฉนทะ หรอระบไมชดเจน หรอในกรณท6ท6ประชมผ ถอหนมการพจารณาหรอลงมตในเร6องใดนอกเหนอจากท6ระบในหนงสอมอบฉนทะ หรอกรณท6มการเปล6ยนแปลงหรอเพ6มเตมขอเทจจรงประการใด ผ รบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงคะแนนแทนไดตามท6เหนสมควร

1.3 ผ ถอหนท6มอบฉนทะใหผ รบมอบฉนทะเขาประชมแทนและผ ถอหนไดทาเคร6องหมายในชองเหนดวย ไมเหนดวย หรองดออกเสยงในหนงสอมอบฉนทะในวาระใด ๆ ถกตองตามหลกเกณฑแลว บรษทจะนาคะแนนเสยงตามท6ผ ถอหนระบไวในหนงสอมอบฉนทะดงกลาวไปบนทกรวบรวมไวลวงหนา โดยบรษทจะไมแจกบตรลงคะแนนในวาระใดท6ผ ถอหนไดทาเคร6องหมายดงกลาวไวแลวในหนงสอมอบฉนทะ

- 30 -

2. การนบผลการลงคะแนนเสยง

2.1 บรษทใชระบบ Barcode ในการนบคะแนนเสยง 2.2 นบหน6งหนเปนหน6งเสยง 2.3 การนบผลการลงคะแนนเสยงในแตละวาระจะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

• วาระท6ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผ ถอหนซ6งมาประชมและออกเสยงลงคะแนน (ตามมาตรา 107 (1) แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535) ซ6งบรษทจะคานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเฉพาะเสยงของผ ถอหนซ6งมสทธออกเสยงท6ออกเสยงเหนดวยและไมเหนดวยเทาน �น แตไมนบคะแนนเสยงของผ ถอหนท6งดออกเสยง

• วาระท6ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจานวนเสยงท �งหมดของผ ถอหนซ6งมาประชม (ตามมาตรา 90 วรรคสอง แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535) ซ6งบรษทจะคานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผถอหนท �งหมดท6มาประชม ท6ออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง

• วาระท6ตองผานมตอนมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจานวนเสยงท �งหมดของผ ถอห น ซ6งมาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน (ตามมาตรา 31 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจากด พ.ศ. 2535) ซ6งธนาคารจะคานวณฐานคะแนนเสยงโดยนบเสยงของผ ถอหนท �งหมดท6มาประชมและมสทธออกเสยงลงคะแนน ท6ออกเสยงเหนดวย ไมเหนดวย และงดออกเสยง

2.4 การออกเสยงในแตละวาระดงตอไปน � บรษทจะถอวาเปน “ผไมมสทธออกเสยง” กรณผ ถอหนมาดวยตนเอง

• ออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนมากกวา 1 ประเภท กรณการมอบฉนทะ

• กรณผ มอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะ และมการแกไขโดยไมลงลายมอช6อ ของผมอบฉนทะกากบไว

• กรณผมอบฉนทะไมไดออกเสยงลงคะแนนในหนงสอมอบฉนทะโดยกาหนดใหผ รบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนให � ออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนมากกวา 1 ประเภท (ยกเวนกรณ Custodian) หรอ � จานวนเสยงท6ออกเสยงลงคะแนนในบตรลงคะแนนมากกวาจานวนหนท6มสทธออกเสยง

(เฉพาะกรณ Custodian) 2.5 ประธานท6ประชมหรอบคคลท6ประธานท6ประชมมอบหมายจะประกาศใหท6ประชมทราบผลการลงคะแนน

ในแตละวาระ หลงจากการออกเสยงลงคะแนนในแตละวาระส �นสด ท �งน � ประธานท6ประชมหรอบคคลท6ประธานท6ประชมมอบหมายจะแจงวธการออกเสยงลงคะแนนและการนบผลการลงคะแนนเสยงโดยสรปใหท6ประชมทราบกอนเขาสวาระการประชม

- 31 -

ขอมลของกรรมการอสระท4บรษทเสนอช4อใหผถอหนมอบฉนทะ

ช4อ-นามสกล นายวระวงค จตตมตรภาพ

ประเภทกรรมการ กรรมการอสระ / ประธานกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล

อาย 59 ป


ท4อย 108 หมบานสารนปารค ซอยประชานกล 3 ซอย 2 ถนนรชดาภเษก แขวงวงศสวาง เขตบางซ6อ กรงเทพมหานคร

การศกษา - นตศาสตรบณฑต จฬาลงกรณมหาวทยาลย - LL.M., University of Pennsylvania Law School ประเทศสหรฐอเมรกา

- เนตบณฑตไทย สานกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา


- The Executive Director Course สมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย

จานวนปท4เปนกรรมการ - 6 ป 9 เดอน

ประสบการณ - กรรมการอสระ บรษท สายการบนนกแอร จากด (มหาชน) - กรรมการอสระ บรษท ไมเนอรอนเตอรเนช6นแนล จากด (มหาชน) - กรรมการ บรษท ดบบลวซแอนดพ โฮลด �ง จากด - ประธานกรรมการ บรษท วระวงค, ชนวฒน และเพยงพนอ จากด - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท จเอมเอม แกรมม6 จากด (มหาชน) - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท แผนดนทอง พรอพเพอรต � ดเวลลอปเมนท

จากด (มหาชน) - กรรมการอสระ Frasers and Neave Limited ประเทศสงคโปร - กรรมการ บรษท เนช6นแนล เพาเวอร ซพพลาย จากด (มหาชน) - กรรมการอสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษท การบนไทย จากด (มหาชน) - กรรมการ สมาคมบรษทจดทะเบยนไทย

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ4น - กรรมการอสระ บรษท เบอรล6 ยคเกอร จากด (มหาชน)

- กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ บรษท กรงเทพดสตเวชการ จากด (มหาชน) - กรรมการอสระและกรรมการสรรหา คาตอบแทน และบรรษทภบาล ธนาคารไทยพาณชย

จากด (มหาชน)

ตาแหนงในกจการอ4น (ท4ไมใชบรษทจดทะเบยน)

- กรรมการ บรษท สาราสน จากด - กรรมการ บรษท ปณณเขตต จากด - กรรมการ บรษท พชญารตน จากด - กรรมการ บรษท ยกษา จากด - กรรมการ Frasers Centrepoint Limited ประเทศสงคโปร

- กรรมการ บรษท บuกซ ซเปอรเซนเตอร จากด (มหาชน)

- 32 -

การดารงตาแหนงในกจการท4แขงขน/ กจการท4เก4ยวเน4องกบธรกจของบรษท

- ไมม


- ไมม

สดสวนของจานวนหนท4มสทธออกเสยงท �งหมด - ไมม

ขอพพาททางกฎหมายท4เปนคดอาญาในศาล ท4ไมใชคดลหโทษ

- ไมม

การเขารวมประชมในป 2560 - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 7 คร �ง จาก 8 คร �ง

- เขารวมประชมคณะกรรมการสรรหา กาหนดคาตอบแทน และบรรษทภบาล 6 คร �ง จาก 6 คร �ง

ผลงานในระหวางดารงตาแหนงกรรมการ - ไดนาความรและประสบการณจากการเปนนกกฎหมายมาเปนประโยชนตอการดาเนนงานของคณะกรรมการ โดยเฉพาะในดานการกากบดแลกจการ

การมสวนไดเสยในวาระท4พจารณาในคร�งน � - ไมม

ลกษณะความสมพนธของกรรมการอสระ

- การมความสมพนธในลกษณะดงตอไปน � กบบรษท บรษทใหญ หรอนตบคคลท6อาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ป ท6ผานมา (1) เปนกรรมการท6มสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท6ปรกษาท6ไดรบเงนเดอนประจา (2) เปนผ ใหบรการทางวชาชพ (3) มความสมพนธทางธรกจอยางมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาท6ไดอยางเปนอสระ

- ไมเปน

- ไมเปน

- ไมม


- 33 -

ขอมลของกรรมการอสระท4บรษทเสนอช4อใหผถอหนมอบฉนทะ

ช4อ-นามสกล นางสาวอมรทพย จนทรศรชวาลา

ประเภทกรรมการ กรรมการอสระ และกรรมการตรวจสอบ

อาย 53 ป


ท4อย 9/1 ซอยพรอมพรรค แขวงคลองตนเหนอ เขตวฒนา กรงเทพมหานคร

การศกษา - B.Sc., New York University ประเทศสหรฐอเมรกา

- M.B.A., New York University ประเทศสหรฐอเมรกา

- Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรฐอเมรกา

- Fellow, Society of Actuaries USA

- หลกสตรวทยาการประกนภยระดบสง (วปส.) สถาบนวทยาการประกนภยระดบสง สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.)


จานวนปท4เปนกรรมการ - 5 ป 9 เดอน

ประสบการณ - กรรมการการบญช-การเงน และการลงทน สมาคมประกนวนาศภยไทย

- ท6ปรกษาคณะกรรมการการบญช-การเงน และการลงทน สมาคมประกนวนาศภยไทย

- กรรมการ สานกงานอตราเบ �ยประกนวนาศภย

ตาแหนงในบรษทจดทะเบยนอ4น - ไมม

ตาแหนงในกจการอ4น (ท4ไมใชบรษทจดทะเบยน)

- รองกรรมการผจดการอาวโส บรษท มตรแทประกนภย จากด (มหาชน)

- ท6ปรกษา สมาคมนกคณตศาสตรประกนภยแหงประเทศไทย

- สมาชกคณะทางานยอยโครงการพฒนากรอบการดารงเงนกองทนตามระดบความเส6ยงระยะท6 2 สาหรบธรกจประกนภย สานกงานคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย (คปภ.)

- กรรมการการบญช-การเงน และการลงทน สมาคมประกนวนาศภยไทย

การดารงตาแหนงในกจการท4แขงขน/ กจการท4เก4ยวเน4องกบธรกจของบรษท

- ไมม


- ไมม

สดสวนของจานวนหนท4มสทธออกเสยงท �งหมด - ไมม

ขอพพาททางกฎหมายท4เปนคดอาญาในศาล ท4ไมใชคดลหโทษ

- ไมม

- 34 -

การเขารวมประชมในป 2560 - เขารวมประชมคณะกรรมการบรษท 7 คร �ง จาก 7 คร �ง

- เขารวมประชมคณะกรรมการการตรวจสอบ 7 คร �ง จาก 7 คร �ง

ผลงานในระหวางดารงตาแหนงกรรมการ - ดวยความรและประสบการณในงานดานการประกนภย ไดใหขอคดเหนท6เปนประโยชนตอการทางานในฐานะกรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ

การมสวนไดเสยในวาระท4พจารณาในคร�งน � - ไมม

ลกษณะความสมพนธของกรรมการอสระ

- การมความสมพนธในลกษณะดงตอไปน � กบบรษท บรษทใหญ หรอนตบคคลท6อาจมความขดแยงในปจจบนหรอในชวง 2 ป ท6ผานมา (1) เปนกรรมการท6มสวนรวมในการบรหารงาน พนกงาน ลกจาง หรอท6ปรกษาท6ไดรบเงนเดอนประจา (2) เปนผ ใหบรการทางวชาชพ (3) มความสมพนธทางธรกจอยางมนยสาคญอนอาจมผลทาใหไมสามารถทาหนาท6ไดอยางเปนอสระ

- ไมเปน

- ไมเปน

- ไมม


- 35 -

นยามกรรมการอสระ

บรษท ไทยพาณชยประกนชวต จากด (มหาชน) ไดกาหนดนยามกรรมการอสระตามประกาศคณะกรรมการกากบและสงเสรมการประกอบธรกจประกนภย เร6อง หลกเกณฑ วธการ และเง6อนไขในการรบเงน การจายเงน การตรวจสอบ และการควบคมภายในของบรษทประกนชวต พ.ศ. 2557 โดยมหลกเกณฑดงตอไปน �

(ก) ถอหนไมเกนรอยละ 1 (หน6ง) ของจานวนหนท6มสทธออกเสยงท �งหมดของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท ท �งน � ใหนบรวมการถอห นของผ ท6 เก6ยวของของกรรมการอสระรายน �น ๆ ดวย

(ข) ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการท6มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท6ปรกษาท6ไดเงนเดอนประจา หรอผ มอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท6ไดรบแตงต �งใหเปนกรรมการอสระ ท �งน � ลกษณะตองหามดงกลาวไมรวมถงกรณท6กรรมการอสระเคยเปนขาราชการหรอท6ปรกษาของสวนราชการซ6งเปนผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท

(ค) ไมเปนบคคลท6มความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ในลกษณะท6เปนบดามารดา คสมรส พ6นอง และบตร รวมท �งคสมรสของบตร ของกรรมการรายอ6น ผบรหาร ผ ถอหนรายใหญ ผ มอานาจควบคม หรอบคคลท6จะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผ มอานาจควบคมของบรษทหรอบรษทยอย

(ง) ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอห นรายใหญ หรอ ผ มอานาจควบคมของบรษท ในลกษณะท6อาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน รวมท �งไมเปนหรอเคยเปนผ ถอหนท6มนยหรอผ มอานาจควบคมของผ ท6มความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท6ไดรบแตงต �งใหเปนกรรมการอสระ

ความสมพนธทางธรกจตาม (ง) ขางตน รวมถงการทารายการทางการคาท6กระทาเปนปกต เพ6อประกอบกจการ การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเก6ยวกบสนทรพยหรอบรการ หรอการใหหรอรบความชวยเหลอทางการเงน ดวยการกหรอใหก ยม ค �าประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหน �สน รวมถงพฤตการณอ6นทานองเดยวกน ซ6งเปนผลใหบรษทหรอคสญญามภาระหน �ท6ตองชาระตออกฝายหน6งต �งแตรอยละสามของสนทรพยท6มตวตนสทธของบรษทหรอต �งแตย6สบลานบาทข �นไป แลวแตจานวนใดจะต6ากวา

(จ) ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนท6มนย ผมอานาจควบคม หรอหนสวนของสานกงานสอบบญช ซ6งมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษทสงกดอย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนท6ไดรบแตงต �งใหเปนกรรมการอสระ

(ฉ) ไมเปนหรอเคยเปนผ ใหบรการทางวชาชพใด ๆ ซ6งรวมถงการใหบรการเปนท6ปรกษากฎหมายหรอท6ปรกษาทางการเงน ซ6งไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม ผ ถอหนรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท และไมเปนผ ถอหนท6มนย ผ มอานาจควบคม หรอหนสวนของผ ใหบรการทางวชาชพน �นดวย เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป กอนวนท6ไดรบแตงต �งใหเปนกรรมการอสระ

- 36 -

(ช) ไมเปนกรรมการท6ไดรบการแตงต �งข �นเพ6อเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผ ถอหนรายใหญ หรอผ ถอห น ซ6งเปนผ ท6เก6ยวของกบผ ถอหนรายใหญของบรษท

(ซ) ไมประกอบกจการท6มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท6มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย หรอ ไมเปนหนสวนท6มนยในหางหนสวน หรอเปนกรรมการท6มสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ท6ปรกษา ท6ไดรบเงนเดอนประจา หรอถอหนเกนรอยละหน6งของจานวนหนท6มสทธออกเสยงท �งหมดของบรษทอ6น ซ6งประกอบกจการท6มสภาพอยางเดยวกนและเปนการแขงขนท6มนยกบกจการของบรษทหรอบรษทยอย

(ฌ) ไมมลกษณะอ6นใดท6ทาใหไมสามารถใหความเหนอยางเปนอสระเก6ยวกบการดาเนนงานของบรษท

ท �งน � ภายหลงไดรบการแตงต �งใหเปนกรรมการอสระท6มลกษณะเปนไปตามวรรคหน6ง (ก) ถง (ฌ) แลว กรรมการอสระอาจไดรบมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตดสนใจในการดาเนนกจการของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบเดยวกน ผ ถอห นรายใหญ หรอผ มอานาจควบคมของบรษท โดยมการตดสนใจในรปแบบขององคคณะ (Collective Decision) ได

ในกรณท6บคคลท6บรษทแตงต �งใหดารงตาแหนงกรรมการอสระเปนบคคลท6มหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาท6 กาหนดตามขอ (ง) หรอ (ฉ) ใหบรษทไดรบการผอนผนขอหามการมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจหรอการใหบรการทางวชาชพเกนมลคาดงกลาว กตอเม6อบรษทไดจดใหมความเหนคณะกรรมการบรษทท6แสดงวาไดพจารณาแลววาการแตงต �งบคคลดงกลาวไมมผลกระทบตอการปฏบตหนาท6และการใหความเหนท6เปนอสระ และจดใหมการเปดเผยขอมลท6เก6ยวของในหนงสอนดประชมผ ถอหนในวาระพจารณาแตงต �งกรรมการอสระดวย

- 37 -

แผนท4สถานท4จดประชม

หองกาวใหม 3-4 ช �น 3 อาคารทาวเวอรด พลาซาอสต ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) สานกงานใหญ

เลขท6 9 ถนนรชดาภเษก แขวงจตจกร เขตจตจกร กรงเทพมหานคร 10900

ภาพขยายบรเวณ ธนาคารไทยพาณชย จากด (มหาชน) สานกงานใหญ

ทางลงอาคารจอดรถ

หนังสือบอกกล่าว - scblife...เลขท . ; ถนนร ชดาภ...

Documents