นโยบายเงนปนผลของบรษทไดกาหนดไววา บรษทจะจายเงนปนผลไมตากวารอยละ 50 ของกาไรสทธ ของงบการเงนเฉพาะของบรษท หลงหกเงนสารองตางๆ ทกประเภททกฎหมายและทบรษทไดกาหนดไว อยางไรกตามการจายเงนปนผลดงกลาวจะขนอยกบกระแสเงนสด สภาพคลอง เงอนไขและขอกาหนดในสญญาทบรษทผกพนอย และแผนการลงทนของบรษท และบรษทในเครอ รวมถงความจาเปนและความเหมาะสมในอนาคต เ มอคณะกรรมการบรษทมมตเหนชอบใหจายเงนปนผลประจาปแลวจะตองนาเสนอขออนมตตอทประชมผถอหน เวนแตเปนการจายเงนปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบรษทมอานาจอนมตใหจายเงนปนผลได แลวใหรายงานใหทประชมผถอหนทราบในการประชมคราวตอไป

จากผลการดาเนนงานและฐานะการเงนรวมของบรษท บรษทมกาไรสทธประจาป 2553 เปนจานวนเงน 1,216 ลานบาท และมกาไรสทธประจาปเฉพาะของบรษท เปนจานวนเงน 627 ลานบาท ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 1/2554 เมอวนท 28 กมภาพนธ 2554 ไดมมตใหนาเสนอทประชมสามญผถอหนประจาป 2554 เพอพจารณาอนมตการจดสรรเงนกาไรประจาป 2553 ดงน

1. จดสรรเงนสารองตามกฎหมายจานวน 31,360,267.48 บาท

2. จายเงนปนผลหนสามญ ประจาป 2553 สาหรบการดาเนนงานตงแตวนท 1 กรกฏาคม 2553 ถง 31 ธนวาคม 2553 เพมอกในอตราหนละ 0.03 บาท เปนจานวนเงนประมาณ 291 ลานบาท โดยกาหนดจายใหแกผถอหนตามรายชอผถอหนทมสทธรบเงนปนผ ลดงกลาวในวนท 16 มนาคม 2554 และใหรวบรวมรายชอตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลกทรพยฯโดยวธปดสมดทะเบยนพกการโอนหนในวนท 17 มนาคม 2554 และกาหนดจายเงนปนผลดงกลาวในวนท 18 พฤษภาคม 2554 ดงนนเมอรวมการจายเงนปนผลจากผลประกอบการป 2553 ทงป รวมเปนจานวนเงน 533.8 ลานบาท โดยมขอมลเปรยบเทยบการจายเงนปนผลดงน

ตารางเปรยบเทยบการจายเงนปนผล รายการ ประจาป 2553 ประจาป 2552

กาไรสทธของบรษทหลงหกเงนสารองตาม กฏหมาย

(ลานบาท) 596 567

กาไรสทธของบรษทและบรษทยอย (ลานบาท) 1,216 575 การจายเงนปนผล

- เงนปนผลระหวางกาล (บาท/หน) 0.025 - วนทจายเงนปนผล 8 ก.ย.53

- เงนปนผลประจาป (บาท/หน) 0.03 0.03 วนทจายเงนปนผล 18 พ.ค. 54 17 พ.ค. 53 รวมเงนปนผลจายตอหน (บาท/หน) 0.055 0.03 รวมเปนเงนปนผลจายทงสนประมาณ (ลานบาท) 533.8 291.2 สดสวนการจายเงนปนผลตอกาไรสทธของบรษทหลงหกเงนสารองตามกฏหมาย (รอยละ) 90 51

สงทสงมาดวย 3 ประชมสามญผถอหน ประจาป 2554 วาระท 4

ชอ-นามสกล นายชวลต เศรษฐเมธกล

วน เดอน ปเกด 12 กรกฎาคม 2490

ต าแหนง - กรรมการ ตงแตป 2551 - ประธานกรรมการบรษทตงแตป 2551

อาย 64 ปสญชาต ไทยการศกษา - ปรญญาโท รฐศาสตรมหาบณฑต (บรหารรฐกจ) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

- ปรญญาบตร วทยาลยปองกนราชอาณาจกรรน 40 - เนตบณฑตไทย ส านกอบรมศกษากฎหมายแหงเนตบณฑตยสภา - ปรญญาตร นตศาสตรบณฑต (เกยรตนยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรมหลกสตรกรรมการ จากสมาคม - Director Accrediation Program (DAP) รน 6/2003สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รน 74/2006การอบรมอนๆ - หลกสตร " Strategic Thinking and Executive Action", Kellogg School of

Management, Evanston, Illinois, Campus of Northwestern University, USAประสบการณ - อธบด : กรมศลกากร

- รองปลดกระทรวง : กระทรวงการคลง - ผตรวจราชการ : กระทรวงการคลง - รองอธบด : กรมสรรพสามต - ประธานกรรมการ : บรรษท ประกนสนเชออตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) - รองประธานกรรมการ : การไฟฟานครหลวง - รองประธาน : บรษท ทาอากาศยานไทย จ ากด (มหาชน) - รองประธาน : บรษท ท โอ ท จ ากด (มหาชน) - กรรมการ : คณะกรรมการกฤษฏกา ส านกงานกฤษฏกา - กรรมการ : คณะกรรมการเนตบณฑตสภา

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมมต าแหนงในกจการอน ประธานเจาหนาทบรหาร บรษท ศรราชาฮาเบอร จ ากด (มหาชน)(ทมใชบรษทจดทะเบยน)

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขน / ไมมกจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท

การถอหนบรษทเหมราชฯ (ณ 31 ธนวาคม 2553) ไมม

สดสวนของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด 0.00%

การเขารวมประชมในป 2553 - คณะกรรมการบรษท 5 ครง จาก 5 ครง - คณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน 1 ครง จาก 1 ครง

- สามญผถอหน 1 ครง จาก 1 ครง คณสมบตตองหาม ไมมประวตเกยวกบ :

- การกระท าความผดทางอาญาในความผดเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต - การท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

AGM 2554

ชอ-นามสกล นายสมพงษ วนาภา

วน เดอน ปเกด 29 กนยายน 2487

ต าแหนง กรรมการตงแตป 2548กรรมการอสระคงแตป 2548ประธานกรรมการบรรษทภบาลตงแตป 2550

อาย 67 ปสญชาต ไทยการศกษา ปรญญาโท บรหารธรกจ(การเงน), Michigan State University (ทน ก.พ)

เศรษฐศาสตรบณฑต (เกยรตนยมด) มหาวทยาลยธรรมศาสตรนตศาสตรบณฑต มหาวทยาลยธรรมศาสตร

การอบรมหลกสตรกรรมการ จากสมาคม Director Certification Program (DCP) รน 62/2005สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Audit Committee Program (ACP) รน 13/2006

The Role of The Chairman Program (RCP) รน 17/2007Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รน 1/2009Monitoring of the Quailty of Financial Reporting (MFR) รน 9/2009Monitoring the system of Internal Control and Risk Management (MIR) รน 6/2009DCP Refresher course รน 2/2009Monitoring the Internal Audit Function รน 5/2009Advanced Audit Committee Programs, Class 1/2009

การอบรมอนๆ Leadership Excellence, New York,U.S.A2008 Institute of Internal Auditors, Annual Conference,San Francisco,U.S.A 2009 Institute of Internal Auditors, Annual Conference,Johanesburg, South Africa

ประสบการณ เลขาธการ - คณะกรรมการสงเสรมการลงทนกรรมการ - โครงการวจยบรณาการน ารอง ส านกงานคณะกรรมการวจยแหงชาตผอ านวยการ - ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทนประจ าประเทศญปนอครราชทตฝายเศรษฐกจ - สถานเอกอครราชทต ณ กรงโตเกยว และ กรงโซล ผอ านวยการ - ส านกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทน ณ นครนวยอรค ทปรกษาฝายเศรษฐกจ - สถานเอกอครราชทต ณ กรงวอชงตน สหรฐอเมรกา กรรมการ - บรษทสหพฒนา อนเตอรโฮลดง จ ากด (มหาชน) กรรมการ - การนคมอตสาหกรรมแหงประเทศไทยกรรมการ - สถาบนวจยวทยาศาสตรและเทคโนโลยแหงประเทศไทยประธานกรรมการบรหารโครงการปรญญาโทดานบรหารธรกจ, มหาวทยาลยธรรมศาสตรประธานกรรมการ - องคการคลงสนคา กระทรวงพาณชยประธานกรรมการตรวจสอบ - ธนาคารออมสน

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ประธานกรรมการตรวจสอบ - บมจ.ประสทธพฒนาต าแหนงในกจการอน ประธานกรรมการ - บรษท เอราวณสงทอ จ ากด(ทมใชบรษทจดทะเบยน) ประธานกรรมการตรวจสอบ - บรษท ไทยซคอมพทกษกจ จ ากดการด ารงต าแหนงในกจการทแขงขน / ไมมกจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท

การถอหนบรษทเหมราชฯ (ณ 31 ธนวาคม 2553) ไมมสดสวนของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด 0.00%

AGM 2554

ชอ-นามสกล นายสมพงษ วนาภา

การเขารวมประชมกรรมการในป 2553 - คณะกรรมการบรษท 5 ครง จาก 5 ครง

- คณะกรรมการบรรษทภบาล 2 ครงจาก 2 ครง

- สามญผถอหน 1 ครงจาก 1 ครงคณสมบตตองหาม ไมมประวตเกยวกบ :

- การกระท าความผดทางอาญาในความผดเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต - การท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

AGM 2554

ชอ-นามสกล นางพรรณ วรวฒจงสถต

วน เดอน ปเกด 7 มนาคม 2495

ต าแหนง - กรรมการอสระ ตงแตป 2543 - กรรมการตรวจสอบตงแตป 2543 - กรรมการบรรษทภบาล ตงแตป 2550

อาย 59 ปสญชาต ไทยการศกษา - บญชมหาบณฑต : จฬาลงกรณมหาวทยาลย

- บญชบณฑต (เกยรตนยม) : จฬาลงกรณมหาวทยาลย - ผสอบบญชรบอนญาต (CPA) ทะเบยนเลขท 2960 - วฒบตรผตรวจสอบภายในรบอนญาต (CIA) : สมาคมผตรวจสอบภายในสหรฐอเมรกา - วฒบตรผตรวจสอบภายในรบอนญาต (CPIA,QIA) : สมาคมผตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย

การอบรมหลกสตรกรรมการ จากสมาคม - Director Accrediation Program (DAP) รน 2/2003สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) - Director Certification Program (DCP) รน 38/2003

- Audit Committee Program (ACP) รน 2/2004 - Improving the Quality of Financial Report รน 1/2006 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รน 1/2007 - Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รน 5/2007 - Monitoring the system of Internal Control and Risk Management รน 2/2008 - Role of the Compensation Committee (RCC) รน 7/2008 - Monitroing Fraud Risk Management(MFM) รน 1/2009 - DCP Refresher course 2/2009 - Chartered Director

การอบรมอนๆ การวางแผนภาษ - สถาบนพฒนาขาราชการฝายตลาการ ศาลยตธรรมประสบการณ - ผจดการใหญประจ าประเทศไทย : บจ. ซโน ย เอส ปโตรเลยมและในเครอ

- ผตรวจสอบภายในอาวโส : บจ. สยามเครดต/พ.เอส.เอ และในเครอ - สมหบญช : บจ. เฟสท ซต อนเวสเมนท - ผสอบบญชรบอนญาต : บจ. ส านกงาน เอส จ ว ณ ถลาง - กรรมการอสระ/กรรมการและกรรมการตรวจสอบ : บมจ.นครไทยสตรปมล - กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ : บมจ.จเอม มลตมเดย - กรรมการอสระ/กรรมการตรวจสอบ : บมจ.ททแอนดท - อาจารยพเศษ มหาวทยาลยรฐและเอกชน

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน - กรรมการอสระ,กรรมการตรวจสอบ,ประธานกรรมการสรรหาและประธานกรรมการ พจารณาผลตอบแทน : บมจ.บรคเกอร กรป - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ : บมจ.ไทยวาโก

AGM 2554

ชอ-นามสกล นางพรรณ วรวฒจงสถต

ต าแหนงในกจการอน - กรรมการอสระและกรรมการตรวจสอบ : บจ. โมโนเทคโนโลย(ทมใชบรษทจดทะเบยน) - กรรมการ : บจ.บญกร

- กรรมการดานภาษ - สภาหอการคาไทย - กรรมการดานภาษอากร : สภาวชาชพบญชในพระบรมราชปถมป

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขน / ไมมกจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท

การถอหนบรษทเหมราชฯ (ณ 31 ธนวาคม 2553) ไมมสดสวนของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด 0.00%การเขารวมประชมในป 2553 - คณะกรรมการบรษท 5 ครง จาก 5 ครง

- คณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครง จาก 4 ครง - คณะกรรมการบรรษทภบาล 2 ครง จาก 2 ครง - สามญผถอหน 1 ครง จาก 1 ครง

คณสมบตตองหาม ไมมประวตเกยวกบ :

- การกระท าความผดทางอาญาในความผดเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต - การท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

AGM 2554

ชอ-นามสกล นายววฒน จรฐตกาลสกลวน เดอน ปเกด 31 พฤษภาคม 2499ต าแหนง กรรมการตงแตป 2537อาย 55 ปสญชาต ไทยการศกษา ปรญญาตร คณะวศวกรรมศาสตร (ภาควชาสขาภบาล)

จฬาลงกรณมหาวทยาลยการอบรมหลกสตรกรรมการ จากสมาคม Director Accreditation Program (DAP) รน 2/2003สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รน 38/2003การอบรมอนๆ ไมมประสบการณ วศวกรโครงการ - Ua Wittaya Equipment Co.,Ltd

Engineering Manager, P P Center - Premier GroupDevelopment Manager - Thailand Industrial Real Estate Development Co.,Ltd

ต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมมต าแหนงในกจการอน กรรมการ - บจ. โคเฟล (ประเทศไทย)(ทมใชบรษทจดทะเบยน) กรรมการ - บจ. อสเทรน ไพพไลน เซอรวสเซส

กรรมการ - บจ. เอช-คอนสตรคชน แอนด เอนจเนยรง กรรมการ - บจ. เดอะพารค เรสซเดนซ กรรมการและกรรมการบรหาร - บจ. อสเทรน ซบอรด อนดสเตรยล เอสเตท (ระยอง)กรรมการ - บจ. อสเทรนอนดสเตรยลเอสเตท กรรมการ - บจ. เหมราช อสเทรนซบอรด อนดสเตรยลเอสเตท กรรมการ - บจ. เหมราช อนเตอรเนชนแนล (บวไอ) กรรมการ - บจ. เหมราช อนเตอรเนชนแนลกรรมการ - บจ. เหมราช วอเตอรกรรมการ - บจ. เหมราช คลน วอเตอรกรรมการและกรรมการบรหาร - บจ. เหมราช สระบร ทดนอตสาหกรรม กรรมการและกรรมการบรหาร - บจ. เหมราช ระยอง ทดนอตสาหกรรม กรรมการ - บจ. เกคโค-วนกรรมการ – บจ.เอช-ฟนกซ พรอพเพอรตกรรมการ - บจ.หวยเหาะเพาเวอรกรรมการ - บจ.หวยเหาะไทย กรรมการ - บจ. เอสเอมอ แฟคทอร

การด ารงต าแหนงในกจการทแขงขน / ไมมกจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษทการถอหนบรษทเหมราชฯ (ณ 31 ธนวาคม 2553) 8,364,180 หนสดสวนของจ านวนหนทมสทธออกเสยงทงหมด 0.09%การเขารวมประชมในป 2553 - คณะกรรมการบรษท 5 ครง จาก 5 ครง

- สามญผถอหน 1 ครง จาก 1 ครงคณสมบตตองหาม ไมมประวตเกยวกบ :

- การกระท าความผดทางอาญาในความผดเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต - การท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

AGM 2554

สงทสงมาดวย 4

AGM 2554

นยามกรรมการอสระ

กรรมการอสระ ม คณสมบตเขมกวาขอกาหนดของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยและ ก.ล.ต.

ดงตอไปน

1. ถอหนไมเกนรอยละ 0.5 ของจานวนหนทมสทธออกเสยงทงหมดของบรษท บรษทใหญ

บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแย ง ทงน ใหนบรวมการถอหนของผทเกยวของของ

กรรมการอสระรายนน ๆ ดวย

2. ไมเปนหรอเคยเปนกรรมการทมสวนรวมบรหารงาน ลกจาง พนกงาน ทปรกษาทได

เงนเดอนประจา หรอผมอานาจควบคมของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม บรษทยอยลาดบ

เดยวกน หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอย

กวาสองปกอนวนทยนคอขออนญาตตอสานกงาน

3. ไมเปนบคคลทมความสมพนธทางสายโลหต หรอโดยการจดทะเบยนตามกฎหมาย ใน

ลกษณะทเปน บดามารดา คสมรส พนอง และบ ตรรวมทงคสมรสของบตร ของผบรหาร ผถอหนรายใหญ

ผมอานาจควบคม หรอบคคลทจะไดรบการเสนอใหเปนผบรหารหรอผมอานาจควบคมของบรษท หรอ

บรษทยอย 4. ไมมหรอเคยมความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนต

บคคลทอาจมความขดแยง ในลกษณะทอาจเปนการขดขวางการใชวจารณญาณอยางอสระของตน

รวมทงไมเปนหรอเคยเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมอสระ หรอผบรหาร ของผทม

ความสมพนธทางธรกจกบบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจ มความขดแยง

เวนแตจะไดพนจากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวนทยนคาขออนญาตตอ

สานกงาน ความสมพนธทางธรกจ รวมถงการทารายการทางการคาทกระทาเปนปกตเพอประกอบกจการ

การเชาหรอใหเชาอสงหารมทรพย รายการเกยวกบสนทรพยหรอบรการหรอการใหหรอรบความชวยเหลอ

ทางการเงน ดวยการรบหรอใหกยม คาประกน การใหสนทรพยเปนหลกประกนหนสน รวมถงพฤตการณ

อนทานองเดยวกน ซงเปนผลใหผขออนญาตหรอคสญญาภาระหนสนทตองชาระตออกฝายหนง ตงแต

รอยละสามของสนทรพยทมตวตนสทธของผขออนญาตหรอตงแตยสบลานบาทขนไป แลวแตจานวนใด

จะตากวา ทงนการคานวณภาระหนสนดงกลาวใหเปนไปตามวธการคานวณมลคาของรายการทเกยวโยง

กนตามระกาศคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยวาดวยการเปดเผยขอมลและการปฎบต

การของบรษทจดทะเบยนในรายการทเกยวโยงกน โดยอนโลม แตในการพจารณาภาระหนดงกลาว ให

นบรวมภาระหนสนทเกดขนในระหวางหนงปกอนวนทมความสมพนธทางธรกจกบบคคลเดยวกน

สงทสงมาดวย 4

AGM 2554

5. ไมเปนหรอเคยเปนผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอย บรษทรวม หรอน ตบคคล

ทอาจมความขดแยง และไมเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวน

ผจดการของสานกงานสอบบญช ซงมผสอบบญชของบรษท บรษทใหญ บรษทยอยบรษทรวม หรอนต

บคคลทอาจมความขดแยงสงกดอย เวนแตจะไดพนจ ากการมลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองป

กอนวนทยนคาขออนญาตตอสานกงาน

6. ไมเปนหรอเคยเปนผใหบรการทางวชาชพใดๆซงรวมถงการใหบรการเปนทปรกษากฏหมาย

หรอทปรกษาทางการเงน ซงไดรบคาบรการเกนกวาสองลานบาทตอปจากบรษท บรษทใหญ บร ษทยอย

บรษทรวม หรอนตบคคลทอาจมความขดแยง ทงนกรณทผใหบรการทางวชาชพเปนนตบคคล ใหรวมถง

การเปนผถอหนรายใหญ กรรมการซงไมใชกรรมการอสระ ผบรหาร หรอหนสวนผจดการ ของผใหบรการ

ทางวชาชพนนดวย เวนแตจะไดพนจากการม ลกษณะดงกลาวมาแลวไมนอยกวาสองกอนวนทยนคาขอ

อนญาตตอสานกงาน

7 ไมเปนกรรมการทไดรบการแตงตงขนเพอเปนตวแทนของกรรมการของบรษท ผถอหนราย

ใหญ หรอผถอหนซงเปนผทเกยวของกบผถอหนรายใหญของบรษท

8. ไมมลกษณะอนใดททาใหไมสามารถ ใหความเหนอยางเปนอสระเกยวกบการดาเนนงาน

ของบรษท

สงทสงมาดวย 5

ประชมสามญผถอหน ประจ าป 2554 วาระท 6

ชอ-นามสกล นายถาวร อนนตคศรวน เดอน ปเกด 10 เมษายน 2485

ต าแหนง กรรมการ

อาย 69 ปสญชาต ไทยการศกษา ประถมศกษา โรงเรยนวฒนศกษาการอบรมหลกสตรกรรมการ จากสมาคม Director Accrediation Program (DAP) รน 35/2005สงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) Director Certification Program (DCP) รน 62/2005ประสบการณ - กรรมการ บรษท เหมราชพฒนาทดน จ ากด (มหาชน)

- กรรมการ บรษท อสเทรนอนดสเตรยลเอสเตท จ ากดต าแหนงในบรษทจดทะเบยนอน ไมมต าแหนงในกจการอน (ทมใชบรษทจดทะเบยน) ทปรกษาหนวยงานภาคเอกชนตางๆการด ารงต าแหนงในกจการทแขงขน / ไมมกจการทเกยวเนองกบธรกจของบรษท

การถอหนบรษทเหมราชฯ (ณ 31 ธนวาคม 2553) ไมมสดสวนของจ านวนหนทมสเทธออกเสยงทงหมด 0.00%คณสมบตตองหาม ไมมประวตเกยวกบ :

- การกระท าความผดทางอาญาในความผดเกยวกบทรพยซงไดกระท าโดยทจรต - การท ารายการทอาจเกดความขดแยงทางผลประโยชนกบบรษทในรอบปทผานมา

AGM 2554

AGM 2554

สงทสงมาดวย 6 เอกสารประกอบการประชม วาระท 7

พจารณาก าหนดคาตอบแทนกรรมการ

ทประชมคณะกรรมการ ครงท 1/2554 ไดพจารณาคาตอบแทนส าหรบกรรมการและกรรมการชดยอย ซงไดพจารณาประเมนและน าเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน โดยประเมนจากภาระหนาทความรบผดชอบ อตราเทยบกบธรกจอน ทงในธรกจประเภทเดยวกนและสภาวะโดยทวไปของตลาด ฐานะทางการเงนและผลประกอบการของบรษทเหนควรเสนออนมตคาตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชดยอยส าหรบป 2554 ในอตราเดยวกนกบป 2553 ในวงเงนคอ 21,510,000 บาท (ในป 2553 วงเงน 20,160,000บาท) ดงแสดงรายละเอยดอตราคาตอบแทนแตละประเภท ดงแสดงตอไปน คาตอบแทนรวมตอป คาเบยประชม - คาตอบแทนแกคณะกรรมการ ประธานครงละ 50,000 บาท กรรมการครงละ 35,000 บาท - คาตอบแทนแกคณะกรรมการบรหาร --------------- ไมม-----------------

- คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ -------ไมม-------- ประธานครงละ 40,000 บาท กรรมการครงละ 30,000 บาท

- คาตอบแทนคณะกรรมการบรรษทภบาล -------ไมม-------- ประธานครงละ 30,000 บาท กรรมการครงละ 20,000 บาท - คาตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพจารณาผลตอบแทน -------ไมม-------- ประธานครงละ 30,000 บาท กรรมการครงละ 20,000 บาท อนง บทบาทหนาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดยอยแตละชด สามารถดไดจากรายงานประจ าป 2553 ของบรษทฯ ในสวนของหมวด “การจดการ”

16,350,000 บาท

AGM 2554

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ก.

--------------------------

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา _ _

(2) เปนผถอหนของบรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม

หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

สญชาต

อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ

(2) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ

(3) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

คนหนงคนใดเพยงคนเดยวเ ปนผแทนของขาพเจาเพอเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน แทนขาพเจา ในการประชมสามญผถอหน

ประจาป 2554 ในวนศกรท 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองจตรทศ แกรนด บอลรม ชน 3 โรงแรมโดลเดนทวลป ซอฟเฟอรน

เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตบางกะป กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอน

ดวย

กจการใดทผรบมอบฉนทะกระทาไปในการประชมนน ใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

หมายเหต

ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถแบง แยกจานวน

หนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

ตดอากรแสตมป

20 บาท

หนา 1 ของจานวน 1 หนา

สงทสงมาดวย 7

สงทสงมาดวย 7

AGM 2554

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ข.

--------------------------

เขยนท

วนท เดอน พ.ศ.

(1) ขาพเจา _ _

(2) เปนผถอหนของบรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน) โดยถอหนจานวนทงสนรวม

หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

สญชาต

อยบานเลขท ถนน ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(3) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ

(2) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ

(3) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

คนหนงคนใดเพยงผเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชมสามญผ

ถอหนประจาป 2554 ในวนศกร ท 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองจตรทศ แกรนด บอลรม ชน 3 โรงแรม โกลเดน

ทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตบางกะป กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปใน

วน เวลา และสถานทอนดวย

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนเขาเจาในการประชมครงนดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2553

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 2 พจารณาอนมตผลการดาเนนงานของคณะกรรมการในรอบป 2553 และอนมตรายงาน

ประจาปของคณะกรรมการ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยงเสยง หนา 1 ของจานวน 5 หนา

ตดอากรแสตมป

20 บาท

AGM 2554

วาระท 3 พจารณาอนมตงบดลและงบกาไรขาดทนของบรษทสาหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท

31 ธนวาคม 2553

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 4 พจารณาอนมตเรองการจายเงนปนผลและจดสรรสารองตามกฎหมาย

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 5 พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทครบกาหนด

ออกจากตาแหนงตามวาระ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

การแตงตงกรรมการทงชด

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

ชอกรรมการ นายชวลต เศรษฐเมธกล

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ นายสมพงษ วนาภา

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ นางพรรณ วรวฒจงสถต

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ นายววฒน จรฐตกาลสกล

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 6 พจารณาอนมตแตงตงกรรมการเขาใหม

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 7 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2554

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

หนา 2 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

วาระท 8 พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษทและกาหนดคาตอบแทนของ

ผสอบบญช

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 9 พจารณาอนมตการออกและเสนอขายหนกของบรษท

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวา

การลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสยงของขาพเจาในฐานะผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมขดเจนหรอใน

กรณททประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอ

เพมเตมขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตการณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบใน

หนงสอมอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

หมายเหต

2. วาระการเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

1. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนน ไมสามารถ

แบงแยกจานวนหนใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

3. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมเตมไดในใบประจาตอ

แบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข ตามแนบ หนา 3 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ข.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน)

ในการประชมผถอหนสามญประจาป 2554 ในวนศกรท 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น ณ หองจตรทศ แกรนด

บอลรม ชน 3 โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตบางกะป

กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

--------------------------------------------

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

หนา 4 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

วาระท เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ

ลงลายมอชอ ผมอบฉนทะ

( )

วนท

ลงลายมอชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

วนท

หนา 5 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

แบบหนงสอมอบฉนทะ แบบ ค

(สาหรบผถอหนตางประเทศทแตงตงคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน)

(1) ขาพเจา _ _

ในฐานะผประกอบธรกจเปนผรบฝากและดแลหน (Custodian) ใหกบ

สญชาต

สานกงานตงอยเลขท ถนน ตาบล/แขวง

อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

ซงเปนผถอหนของบรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน)

โดยถอหนจานวนทงสนรวม หน และออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง ดงน

หนสามญ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

หนบรมสทธ หน ออกเสยงลงคะแนนไดเทากบ เสยง

(2) ขอมอบฉนทะให

(1) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ

(2) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

หรอ

(3) อาย ป อยบานเลขท ถนน

ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จงหวด รหสไปรษณย

คนหนงคนใดเพยงผเดยวเปนผแทนของขาพเจาเพอเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน แทนเขาเจา ในการประชมสามญผ

ถอหนประจาป 2554 ในวนศกรท 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ หองจตรทศ แกรนด บอลรม ชน 3 โรงแรมโกลเดนทว

ลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตบางกะป กรงเทพมหานคร หรอทจะพงเลอนไปในวน

เวลา และสถานทอนดวย

(3) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนนครงน ดงน

มอบฉนทะตามจานวนหนทงหมดทถอและมสทธออกเสยงลงคะแนนได

มอบฉนทะบางสวน คอ

หนสามญ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง

หนบรมสทธ หน และมสทธออกเสยงลงคะแนนได เสยง

รวมสทธออกเสยงลงคะแนนไดทงหมด เสยง

(4) ขาพเจาขอมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชมดงน

วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจาป 2553

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง หนา 1 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

วาระท 2 พจารณาอนมตผลการดาเนนงานของคณะกรรมการในรอบป 2553 และอนมตรายงาน

ประจาปของคณะกรรมการ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยงเสยง

วาระท 3 พจารณาอนมตงบดลและงบกาไรขาดทนของบรษทสาหรบรอบปบญช สนสด ณ วนท

31 ธนวาคม 2553

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 4 พจารณาอนมตเรองการจายเงนปนผลและจดสรรสารองตามกฎหมาย

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 5 พจารณาอนมตการแตงตงกรรมการเขาดารงตาแหนงแทนกรรมการทครบกาหนด

ออกจากตาแหนงตามวาระ

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

การแตงตงกรรมการทงชด

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

การแตงตงกรรมการเปนรายบคคล

ชอกรรมการ นายชวลต เศรษฐเมธกล

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ นายสมพงษ วนาภา

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ นางพรรณ วรวฒจงสถต

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ นายววฒน จรฐตกาลสกล

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 6 พจารณาแตงตงกรรมการเขาใหม

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 7 พจารณากาหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจาป 2554

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง หนา 2 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

วาระท 8 พจารณาและอนมตการแตงตงผสอบบญชของบรษทและกาหนดคาตอบแทนของ

ผสอบบญช

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 9 พจารณาการออกและเสนอขายหนกของบรษท

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท 10 พจารณาเรองอนๆ (ถาม)

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

(5) การลงคะแนนเสยงของผรบมอบฉนทะในวาระใดทไมเปนไปตามทระบไวในหนงสอมอบฉนทะน ใหถอวาการ

ลงคะแนนเสยงนนไมถกตองและไมถอเปนการลงคะแนนเสยงของผถอหน

(6) ในกรณทขาพเจาไมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนในวาระใดไวหรอระบไวไมชดเจนหรอในกรณทท

ประชมมการพจารณาหรอลงมตในเรองใดนอกเหนอจากเรองทระบไวขางตน รวมถงกรณทมการแกไขเปลยนแปลงหรอเพมเตม

ขอเทจจรงประการใด ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

กจการใดทผรบมอบฉนทะไดกระทาไปในการประชม เวนแตกรณทผรบมอบฉนทะไมออกเสยงตามทขาพเจาระบในหนงสอ

มอบฉนทะใหถอเสมอนวาขาพเจาไดกระทาเองทกประการ

ลงชอ ผมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

ลงชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

1. หนงสอมอบฉนทะแบบ ค นใชเฉพาะกรณทผถอหนทปรากฎชอในทะเบยนเปนผลงทนตางประเทศและแตงตงใหคสโตเดยน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเปนผรบฝากแบละดแลหนใหเทานน

หมายเหต

2. หลกฐานทตองแนบพรอมหนงสอมอบฉนทะ คอ

(1) หนงสอมอบอานาจจากผถอหนใหคสโตเดยน (Custodian) เปนผดาเนนการลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทน

(2) หนงสอยนยนวาผลงนามในหนงสอมอบฉนทะแทนไดรบอนญาตประกอบธรกจ คสโตเดยน (Custodian)

3. ผถอหนทมอบฉนทะจะตองมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเพยงรายเดยวเปนผเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจานวนหน

ใหผรบมอบฉนทะหลายคนเพอแยกการลงคะแนนเสยงได

4 วาระเลอกตงกรรมการสามารถเลอกตงกรรมการทงชดหรอเลอกตงกรรมการเปนรายบคคล

5. ในกรณทมวาระทจะพจารณาในการประชมมากกวาวาระทระบไวขางตน ผมอบฉนทะสามารถระบเพมไดในประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ

แบบ ค. ตามแนบ หนา 3 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

ใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะแบบ ค.

การมอบฉนทะในฐานะเปนผถอหนของบรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน)

ในการประชมผถอหนสามญประจาป 2554 ในวนศกรท 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น ณ หองบหงา ชน 3

โรงแรมโกลเดนทวลป ซอฟเฟอรน เลขท 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตบางกะป กรงเทพมหานคร หรอท

จะพงเลอนไปในวน เวลา และสถานทอนดวย

--------------------------------------------

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

วาระท เรอง

(ก) ใหผรบมอบฉนทะมสทธพจารณาและลงมตแทนขาพเจาไดทกประการตามทเหนสมควร

(ข) ใหผรบมอบฉนทะออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดงน

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

หนา 4 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

วาระท เรอง เลอกตงกรรมการ (ตอ)

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ชอกรรมการ

เหนดวย ไมเหนดวย งดออกเสยง

ขาพเจาขอรบรองวารายการในใบประจาตอแบบหนงสอมอบฉนทะ ถกตองบรบรณและเปนความจรงทกประการ

ลงลายมอชอ ผมอบฉนทะ

( )

วนท

ลงลายมอชอ ผรบมอบฉนทะ

( )

วนท

หนา 5 ของจานวน 5 หนา

AGM 2554

สงทสงมาดวย 8

เอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมประชม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย เรอง ขอพงปฏบตสาหรบการจดประชมผถอหนของบรษ ทจดทะเบยน ลง

วนท 19 กมภาพนธ 2542 โดยมวตถประสงคเพอใหบรษทจดทะเบยนถอเปนแนวทางปฏบตทด ซงจะเปนการสรางความเชอมนใหเกดขนแกผถอหน

ผลงทน และผทเกยวของทกฝาย และเพอใหการประชมผถอหนของบรษทจดทะเบยนเปนไปดวยค วามโปรงใส ชอบธรรม และเปนประโยชนตอผถอ

หน บรษทฯ จงเหนควรกาหนดใหมการตรวจสอบเอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหนหรอผแทนของผถอหนทมสทธเขารวมปร ะชม เพอใหผ

ถอหนยดถอปฏบตตอไป ทงน บรษทฯ ขอสงวนสทธทจะผอนผนการยน แสดงเอกสารหรอหลกฐานแสดงความเปนผถอหน หรอผแทนของผถอหนทม

สทธเขารวมประชมแตละรายตามทบรษทฯ จะพจารณาเหนเหมาะสม

1.

บคคลธรรมดา

1.1 ผถอหนทมสญชาตไทย

(ก) บตรประจาตวของผถอหน (บตรประจาตวประชาชน หรอบตรขาราชการ หรอบตรพนกงานรฐวสาหกจ)

(ข) ในกรณมอบฉนทะ บตรประจาตวของผมอบฉนทะ และบตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผรบ

มอบฉนทะ

1.2 ผถอหนชาวตางประเทศ

(ก) หนงสอเดนทางของผถอหน

(ข) ในกรณมอบฉนทะ หนงสอเดนทางของผมอบ ฉนทะ และบตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ)

ของผรบมอบฉนทะ

2.

นตบคคล

2.1 นตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย

(ก) หนงสอรบรองนตบคคล ออกใหไมเกน 30 วน โดยกรมพฒนาธรกจการคา กระทรวงพาณชย

(ข) บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผมอานาจทไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอม

บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผรบมอบฉนทะ 2.2 นตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ

(ก) หนงสอรบรองนตบคคล

(ข) บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของกรรมการผมอานาจทไดลงนามในหนงสอมอบฉนทะพรอม

บตรประจาตวหรอหนงสอเดนทาง (กรณเปนชาวตางประเทศ) ของผรบมอบฉนทะ

ในกรณของสาเนาเอกสารจะตองมการรบรองสาเนาถกตอง และหากเปนเอกสารทจดทาขนในตางประเทศ ควรมการรบรอง ลายมอชอโดย

โนตารพบบลค

ผถอหนหรอผรบมอบฉนทะสามารถลงทะเบยน และยนเอกสารหรอหลกฐานเพอการตรวจสอบ ณ สถานทประชมไดกอนเรมการประชม

AGM 2554

ขอบงคบ

บรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน)

ในสวนทเกยวของกบการประชมผถอหน

หมวดท 1 บททวไป

ขอ 1 ถอยคาทใชในขอบงคบน ใหมความหมายดงจะกลาวตอไปน เวนแตจะไดแสดงความหมายไวเปนการเฉพาะ

“บรษท” หมายถง บรษท เหมราชพฒนาทดน จากด (มหาชน)

“กฎหมาย” หมายถง กฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด กฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย และ

หมายความรวมถงกฎหมายอนทมผลใชบงคบ หรอเกยวของกบการดาเนนกจการของบรษท

“นายทะเบยน” หมายถง นายทะเบยนตามกฎหมายวาดวยบรษทมหาชนจากด

“นายทะเบยนหน” หมายถง ผซงทาหนาทเปนนายทะเบยนหนของบรษท

ขอ 2 ใหนาบทบญญตตามกฎหมายมาใชบงคบกบกรณตาง ๆ เฉพาะทขอบงคบนมไดกลาวไวโดยจาเพาะเจาะจง

ฯ ล ฯ

หมวดท 4 คณะกรรมการ

ขอ 14 คณะกรรมการของบรษทประกอบดวยกรรมการจานวนไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากงหนงของจานวนกรรมการ

ทงหมดตองมถนทอยในราชอาณาจกร

กรรมการมสทธไดรบคาตอบแทนจากบรษทในรปของเงนรางวล เบยประชม บาเหนจ โบนส หรอผลประโยชนตอบแทนในลกษณะ

อน ตามขอบงคบหรอตามททประชมผถอหนจะพจารณา ซงอาจกาหนดเปนจานวนแนนอนหรอวางเปนหลกเกณฑ และจะกาหนด

ไวเปนคราว ๆ ไป หรอจะใหมผลตลอดไปจนกวาจะมการเปลยนแปลงกได และนอกจากนน ใหไดรบเบยเลยง และสวสดการตาง ๆ

ตามระเบยบของบรษท

ฯ ล ฯ

ขอ 15 การเลอกตงกรรมการของบรษทใหกระทาโดยทประชมผถอหนทงนตามหลกเกณฑและวธการดงตอไปน

15.1 ผถอหนคนหนงมคะแนนเสยงเทากบหนงหนตอหนงเสยง

15.2 ในการเลอกกรรมการ อาจใชวธออกเสยงลงคะแนนเลอกกรรมการเปนรายบคคลคราวละคน หรอคราวละหลาย ๆ คน

รวมกนเปนคณะหรอดวยวธการอนใดกได ตามแตทประชมผถอหนจะเหนสมควร แ ตในการลงมตแตละครง ผถอหนตอง

ออกเสยงดวยคะแนนทมตามขอ 15.1 ทงหมด จะแบงคะแนนเสยงแกคนใด หรอคณะใดมากนอยเพยงใดไมได

15.3 การออกเสยงลงคะแนนเลอกตงกรรมการใหใชเสยงขางมาก หากมคะแนนเสยงเท ากน ใหผเปนประธานทประชมเปนผ

ออกเสยงชขาด

ขอ 16 ในการประชมสามญประจาปทกครง ใหกรรมการออกจากตาแหนง 1 ใน 3 เปนอตรา ถาจานวนกรรมการทจะแบงออกใหตรงเปน

สามสวนไมได กใหออกโดยจานวนใกลทสดกบสวน 1 ใน 3 กรรมการผออกจากตาแหนงตามขอนจะเลอกตงใหเขารบตาแหนงอกก

ได

ฯ ล ฯ

ขอ 36 ในการประชมผถอหน ตองมผถอหนและผรบมอบฉนทะจากผถอหน (ถาม) มาประชมไมนอยกวา 25 คน หรอไมนอยกวากงหนงของ

จานวนผถอหนทงหมดและตองมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสามของจานวนหนทจาหนายไดทงหมด จงจะเปนองคประชม

หมวดท 5 การประชมผถอหน

ในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนครงใด เมอลวงเวลานดไปแลวถง 1 ชวโมง จานวนผถอหนซงมาเขารวมประชมไมครบองค

ประชมตามทกาหนดไว หากวาการประชมผถอหนไดเรยกนดเพราะผถอหนรองขอ การประชมเปนอนระงบไป ถาการประชมผถอหน

นนมใชเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนรองขอ ใหนดประชมใหม และใหสงหนงสอนดประชมไปยงผถอหนไมนอยกวา 7 วนกอน

วนประชม ในการประชมครงหลงนไมบงคบวาจะตองครบองคประชม

ขอ 37 ในการประชมผถอหน ผถอหนอาจมอบฉนทะใหบคคลอนเขาประชมและออกเสยงแทนตนในการประชมกได หนงสอมอบฉนทะ

จะตองลงวนทและลายมอชอของผถอหนทมอบฉนทะ และจะตองเปนไปตามแบบทนายทะเบยนกาหนด

ฯ ล ฯ

สงทสงมาดวย 9