เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร...
TRANSCRIPT
![Page 1: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/1.jpg)
เชญแสกน คว อาร โคต
เอกสารเชญประชมสามญผถอหนประจ าป 2562
และ
รายงานประจ าป 2561 โดยมงบการเงนแนบทาย
1
![Page 2: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/2.jpg)
เอกสารน าเสนอ
การประชมสามญผถอหนประจ าป 2562
บรษท อาฟเตอร ย จ ากด (มหาชน)
29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. หองศรนครนทร 2 ช น 9
โรงแรมเดอะ แกรนด โฟรวงส คอนเวนช น
เลขท 333 ถนนศรนครนทร แขวงหวหมาก เขตบางกะป กรงเทพมหานคร 10240
2
![Page 3: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/3.jpg)
การพจารณาแตละวาระการประชมจะพจารณาเรยงตามล าดบวาระ (จะไมมการสลบวาระ)
วธการลงคะแนน
ใหผถอหนลงคะแนนเสยงในบตรลงคะแนน และประกาศผลการนบคะแนนใหทประชมรบทราบในแตละวาระ โดยการลงคะแนนเสยงในแตละวาระนน จะใชระบบ 1 หน ม 1 เสยง และไมใช Cumulative Voting
ทงน ผถอหนทมาประชมดวยตนเองสามารถออกเสยง เหนดวย หรอ ไมเหนดวย หรองดออกเสยง อยางใดอยางหนง ในบตรลงคะแนนทแจกใหโดยจะมตวเลขก ากบวาระไว ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผอ นเขาประชมและออกเสยงลงคะแนนตามความประสงคของทานผถอหนนน บรษทฯ จะบนทกคะแนน เหนดวย หรอ ไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง ตามความประสงคของทานผถอหนนนในโปรแกรมคอมพวเตอร
3
![Page 4: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/4.jpg)
4
การใชบตรลงคะแนนเสยงแตละวาระ
ลงคะแนน อยางใดอยางหนง ดงตอไปนเทานน
เหนดวย (Approve) ไมตอง สงบตรลงคะแนน
ไมเหนดวย (Not approve) งดออกเสยง (Abstain)
สงบตรลงคะแนน
ถาไมมผถอหนทานใดไมเหนดวย หรอ งดออกเสยง
ใหถอวาผถอหนเหนชอบตามทประธานในทประชมเสนอ
โดย บรษทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผลคะแนน
![Page 5: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/5.jpg)
5
การลงคะแนนในลกษณะดงตอไปน จะถอวาการลงคะแนนดงกลาว เปน โมฆะ
1) บตรลงคะแนนทมการท าเครองหมายเกนกวาหนงชอง
2) บตรลงคะแนนทมการออกเสยงโดยแสดงเจตนาขดกน
3) บตรลงคะแนนทมการขดฆาและไมมลายมอชอก ากบ
4) บตรลงคะแนนทลงคะแนนเสยงเกนกวาเสยงทมอย
ในกรณททานตองการแกไขการออกเสยง
โปรดขดฆาของเดม และลงชอก ากบ ดวยทกครง
![Page 6: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/6.jpg)
6
วธปฏบตในการลงคะแนน
หนงสอมอบฉนทะ แบบ ก. แบบทวไปซงเปนแบบทงายและไมซบซอน
ส าหรบผถอหนทมาประชมดวยตนเองและผถอหนทมอบฉนทะให ผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน บรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงเรยงตามวาระใหผถอหนแลวเมอลงทะเบยนเขาประชม
หนงสอมอบฉนทะแบบ ข.แบบทก าหนดรายการตางๆ ทจะมอบฉนทะ ทละเอยดชดเจนตายตว
ส าหรบผถอหนทมอบฉนทะใหผรบมอบฉนทะเขาประชมแทน บรษทจะบนทกคะแนนเสยงแตละวาระตามทผถอหนระบ การลงคะแนนเสยงไวในหนงสอมอบฉนทะเขาในระบบคอมพวเตอรลวงหนา และบรษทไดแจกบตรลงคะแนนเสยงใหผรบฉนทะเมอลงทะเบยนเขาประชม เฉพาะวาระทผถอหนมไดระบความประสงคในการออกเสยงลงคะแนนไวในหนงสอมอบฉนทะหรอระบไวไมชดเจน
หนงสอมอบฉนทะแบบ ค. ส าหรบผถอหนทเปนผลงทนตางประเทศ และแตงตงใหคสโตเดยนในประเทศไทยเปนผรบฝากและดแลหน
![Page 7: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/7.jpg)
7
การแสดงความคดเหน / สอบถามขอสงสย
• ผถอหนทตองการแสดงความคดเหนหรอสอบถามขอสงสยตอทประชม ขอใหยกมอขน
เมอประธานฯอนญาตแลว ขอใหแจง ชอ-นามสกล เพอประโยชนในการบนทกรายงาน
การประชม
• ในการแสดงความคดเหนหรอสอบถามขอสงสย ขอใหเสนอเนอหาอยางกระชบและตรง
ประเดนกบวาระการประชมเพอใหการประชมเปนไปอยางมประสทธภาพ
• ทงน หากผถอหนประสงคจะแสดงความเหนหรอค าถามเรองอน ขอใหเสนอในวาระ
สดทาย
![Page 8: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/8.jpg)
วาระการประชม
8
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 9: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/9.jpg)
9
เร องทประธานแจงใหท ประชมเพอทราบ
วาระนเปนวาระเพอทราบ
จงไมมการลงคะแนนเสยง
วาระท 1
![Page 10: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/10.jpg)
วาระการประชม
10
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 11: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/11.jpg)
11
วาระท 2
รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน
ประจ าป 2561 เมอวนท 26 เมษายน 2561
(รายละเอยดปรากฏในสงทสงมาดวย 1)
ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนอนมต
หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
![Page 12: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/12.jpg)
วาระการประชม
12
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561
วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 13: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/13.jpg)
13
รบทราบรายงาน
ผลการด าเนนงาน
ของบรษทฯ ประจ าป 2561
(สงทสงมาดวย 2 หรอ QR Code)
วาระท 3
![Page 14: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/14.jpg)
14
สาขาใหม ในป 2561
ดอนเมอง ออฟฟศเซนทรลเวลด เซนทรลเฟสตวล จ.เชยงใหม
![Page 15: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/15.jpg)
15
สาขาใหม ในป 2561
เซนทรลพลาซาอดรธาน เซนทรลพระราม 2 เทอมนอล 21 พทยา
![Page 16: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/16.jpg)
16
สงผลตภณฑของหวานเพอบรการหรอจ าหนายบนสายการบน
กจกรรมในป 2561
![Page 17: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/17.jpg)
17
กจกรรมในป 2561
ออกเมนใหมรวมกบแบรนดเครองส าอางน าเขาชนน า และแบรนดชดชนในพรเมยมและรวมมอกบบตรเครดตทรวมรายการ
![Page 18: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/18.jpg)
18
![Page 19: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/19.jpg)
19
รวมมอกบ มลนธยวพฒน ขายขนมปงเนยโสด เพอบรจาค/สนบสนนการศกษาของเยาวชนไทย
กจกรรมในป 2561
สนคาใหมTake-home
Product
![Page 20: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/20.jpg)
20Boba Hojicha Soy Latte มะดนพรกเกลอ บวลอยทเรยนคากโกร
สนคาใหม / ตามฤดกาล
![Page 21: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/21.jpg)
21กระทอนลอยแกว Chocolate Banoffee Kakigori Calamansi Soda
สนคาใหม / ตามฤดกาล
![Page 22: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/22.jpg)
22
บรการจดสง / take away
![Page 23: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/23.jpg)
วาระการประชม
23
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช ส นสด วนท 31 ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 24: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/24.jpg)
24
อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31 ธนวาคม 2561
(รายละเอยดปรากฏใน สงทสงมาดวย 2 (QR Code))
งบการเงน ส าหรบรอบระยะเวลาบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 ตาม QR Code ได
ผานการใหความเหนจากผสอบบญชแลว และผสอบบญชไดแสดงความเหนอยางไมม
เงอนไขตองบการเงน ซงในงบการเงนมสาระส าคญโดยสรปดงน
วาระท 4
![Page 25: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/25.jpg)
25
สนทรพย 2561 2560 หนสนและ
สวนของผถอหน
2561 2560
สนทรพยหมนเวยน 522,212,355 552,732,955 หนสนระยะสน 116,414,026 83,370,406
ทดน อาคาร อปกรณ 504,903,540 436,796,921 หนสนระยะยาว 23,906,847 18,144,072
สนทรพยไมหมนเวยนอน ๆ
70,305,140 44,282,599 รวมหนสน 140,320,873 101,514,478
สวนของผถอหน 957,100,162 932,297,997
สนทรพยรวม 1,097,421,035 1,033,812,475 รวมหนสนและสวนของผถอหน
1,097,421,035 1,033,812,475
งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม (บาท)
![Page 26: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/26.jpg)
26
งบการเงนรวม ส าหรบรอบปบญชส นสด วนท 31 ธนวาคม 2561 และ 2560 (บาท)
งบก าไรขาดทน 2561 2560
รายไดจากการขาย 871,088,755 723,963,348
รวมรายได 880,729,949 735,380,397
ตนทนขาย 288,971,535 244,334,351
คาใชจายขาย 271,023,275 227,519,463
คาใชจายบรหาร 140,410,216 106,091,531
ก าไรกอนคาใชจายทางการเงนและคาใชจายภาษเงนได (EBIT)
180,324,923 157,435,052
ภาษเงนได (32,668,320) (27,896,004)
ก าไรสทธ 147,425,816 128,903,062
ก าไรตอหน 0.18 0.16
![Page 27: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/27.jpg)
วาระการประชม
27
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 28: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/28.jpg)
28
อนมตการจดสรรผลก าไร
จากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช
ส นสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหนอนมต
หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอ
หนทมาประชมและเสยงลงคะแนน
วาระท 5
![Page 29: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/29.jpg)
29
กฎหมายทเก ยวของ และนโยบายการจายเงนปนผล
ตามมาตรา 115 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด ก าหนดใหบรษทฯ ไมสามารถจายเงนปนผลได หากบรษทฯ ยงมผลขาดทนสะสมอย แมวาบรษทฯ จะมก าไรสทธส าหรบปนนๆ กตามและบรษทฯ ตองส ารองเงนตามกฎหมายในจ านวนไมนอยกวารอยละ 5 ของก าไรสทธประจ าปหกดวยยอดขาดทนสะสมยกมา (หากม) จนกวาทนส ารองตามกฎหมายจะมจ านวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทนจดทะเบยน และบรษทฯ มนโยบายจายเงนปนผลใหแกผถอหนในอตราไมนอยกวารอยละ 50 ของก าไรสทธจากภายหลงหกภาษเงนไดนตบคคล และเงนส ารองตาง ๆ ทกประเภทตามทก าหนดไวในกฎหมายและขอบงคบของบรษทฯ โดยการจายเงนปนผลดงกลาวอาจมการเปลยนแปลงได ขนอยกบความจ าเปนและความเหมาะสมอนๆ ตามทคณะกรรมการบรษทฯ เหนสมควร
นอกจากน ตามมาตรา 116 แหง พ.ร.บ. บรษทมหาชนจ ากด และขอบงคบของบรษทฯ ขอ 44 และขอ 45 ก าหนดวา บรษทฯ ตองจดสรรเงนก าไรสทธประจ าปสวนหนงไวเปนทนส ารองไมนอยกวารอยละหา (5) ของก าไรสทธประจ าป หกดวยยอดเงนขาดทนสะสมยกมา (ถาม) จนกวาทนส ารองนจะมจ านวนไมนอยกวารอยละสบ (10) ของทนจดทะเบยน เวนแตจะมขอบงคบหรอกฎหมายอนก าหนดใหตองมทนส ารองมากกวานน
![Page 30: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/30.jpg)
30
การจดสรรก าไรและจายเงนปนผล
รายละเอยดการจายปนผล 2561 2560
ทนจดทะเบยน (บาท) 81,562,500 81,562,500
ตองท าส ารอง 10% ของทนจดทะเบยน 8,156,250 8,156,250
กอนสนป ม ส ารอง (บาท) 8,156,250 7,250,000
ตองส ารองเพม (บาท) - 906,250
จ านวนหน (ทไดรบปนผล) 815,623,561 815,623,561
รวมเงนปนผลจาย (เสนอ) 154,968,477 122,343,534
เงนปนผลตอหน (บาทตอหน โดยใชจ านวนหน ณ สนป) 0.19 0.15
ก าไรสทธจากงบการเงนเฉพาะกจการ 147,693,618 129,179,191
สดสวนการจายเงนปนผลโดยใชจ านวนหน ณ สนป) 104.90% 94.70%
ก าไรสทธจากงบการเงนรวม 147,425,816 128,903,062
วนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธ ไดรบปนผล (Record Date)
10 พฤษภาคม2562
วนจายปนผล28 พฤษภาคม
2562
![Page 31: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/31.jpg)
31
(บาท)ก าไรสะสมทยงไมจดสรร (ยอดยกมา)
Dividend Outflow ก าไรสทธเบดเสรจ ตามงบการเงนเฉพาะกจการ
(งบเดยว)ส ารอง ตามกฏหมาย
ป 2559 56,491,039 (134,830,000) 98,947,239 (1,850,000)
ป 2560 18,758,278 (14,499,946) 129,179,191 (906,250)
ป 2561 132,531,273 (122,342,703) 147,413,810 ครบแลว
ป 2562 เสนอ 157,602,380 (154,968,477)
แหลงทมาของเงนทนเพอจายปนผล
![Page 32: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/32.jpg)
32
ความเหนคณะกรรมการ
เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน ประจ าป 2562 อนมต ดงน
- จายเงนปนผลจากผลการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 เปนจ านวนทงส นไมเกน 154,968,477 บาท (หรอคดเปนอตราหนละ 0.19บาท) โดยจายจากก าไรขาดทนเบดเสรจรวมส าหรบป (งบการเงนเฉพาะกจการ) ป 2561 จ านวน 147,413, 810บาท และจายจากก าไรสะสมจ านวน 7,554,667 บาท โดยบรษทฯ จะหกภาษ ณ ทจาย
โดยบรษทฯ ก าหนดใหวนท 10 พฤษภาคม 2562 เปนวนก าหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบปนผล (Record Date) และก าหนดจายปนผลในวนท 28 พฤษภาคม 2562
![Page 33: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/33.jpg)
วาระการประชม
33
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกต งรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 34: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/34.jpg)
34
อนมตการเลอกต งกรรมการ
แทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมผถอหนอนมตการเลอกต ง
บคคลดงตอไปน กลบเขาด ารงต าแหนงกรรมการบรษทฯ อกวาระหนง
หากทประชมผถอหนจะอนมต ลงมตดวยเสยงขางมากของผถอหนซงมาประชม
และออกเสยงลงคะแนน (ในการพจารณาเลอกต งกรรมการแทนกรรมการทออก
จากต าแหนงตามวาระ บรษทฯ จะพจารณาอนมตเปนรายบคคล)
วาระท 6
![Page 35: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/35.jpg)
35
กรรมการทจะตองออกจากต าแหนงตามวาระ 3 ทาน และเสนอแตงต งใหม
6.1) นายปรยมน ปนสกล ประธานกรรมการ/กรรมการอสระ /กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน
6.2) นางสาวกลพชร กนกวฒนาวรรณ กรรมการ และ รองกรรมการผจดการ
6.3) นายมลล กนกวฒนาวรรณ กรรมการ และ ผชวยกรรมการผจดการ
![Page 36: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/36.jpg)
36
นายปรยมน ปนสกลประเภทกรรมการทจะเสนอแตงต ง ประธานกรรมการ / กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนต าแหนงปจจบน ประธานกรรมการ / กรรมการอสระ/ กรรมการตรวจสอบ
และประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนอาย 63 ป สญชาต ไทยการศกษา - ปรญญาโท ศลปศาสตร สาขาวชาเศรษฐศาสตร มหาวทยาลยดทรอยซ ประเทศสหรฐอเมรกา
- ปรญญาโท บรหารธรกจ มหาวทยาลยดทรอยซ ประเทศสหรฐอเมรกา- ปรญญาตร บญชมหาวทยาลยธรรมศาสตร
การอบรมหลกสตรกรรมการ - ประกาศนยบตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย (IOD) หลกสตรDirectors Certification Program (DCP)Audit Committee Program (ACP)Monitoring Fraud Management (MFM)Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR)Monitoring the Internal Audit Function (MIA)Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR)
การถอหนในบรษท 562,500 หน หรอ 0.07% ณ 31 ธนวาคม 2561จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป (วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการลาสด 27 เมษายน 2560)ประสบการณการท างาน
2558 - ปจจบน ประธานกรรมการ บมจ. อาฟเตอร ย 2558 - 2560 ประธานเจาหนาทการเงน บจ. อมแพค อเลคตรอนส สยาม (ธรกจพลงงาน)
![Page 37: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/37.jpg)
37
2554 - 2558 ประธานเจาหนาทการเงน บมจ. จเอมเอม แกรมม (ธรกจสอ)
2555 – 2558 กรรมการ
GMM One TV Company Limited
GMM Media Public Company Limited
GMM Z Company Limited
GMM CJ O Shopping Company Limited
2553 - 2554 ประธานกรรมการ Clearing House for Number Portability Company Limited
2551 - 2554 กรรมการ PaySbuy Company Limited
2539 - 2554 รองประธานเจาหนาทการเงน Total Access Communication Public Company Limited
2537 - 2539 VP Finances & Accounting & Corporate Affair – Fonepoint (Thailand) Co.,Ltd.
ความสมพนธกบผบรหาร กรรมการ
หรอผถอหน
ไมม
การด ารงต าแหนงกรรมการ /
ผบรหารในกจการอน
2557 – ปจจบน ประธานกรรมการตรวจสอบ JAS Asset Public Company Limited
การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหาร ในกจการอนทอาจท าใหมความขดแยง ทางผลประโยชนตอบรษท :
ไมม
การเขาประชมในปทผานมา (คร ง) กรรมการบรษท 6 / 6 , กรรมการตรวจสอบ 4 / 4, กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน 1 / 1
นายปรยมน ปนสกล (ตอ)
![Page 38: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/38.jpg)
38
ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงต ง กรรมการและรองกรรมการผจดการต าแหนงปจจบน กรรมการและรองกรรมการผจดการอาย 37 ป สญชาต ไทยการศกษา ปรญญาตร บรหารธรกจหลกสตรนานาชาต
เอกการตลาดมหาวทยาลยธรรมศาสตรการอบรมหลกสตรกรรมการ ประกาศนยบตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
(IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)การถอหนในบรษท 259,669,759 หน หรอ 32% ณ 31 ธนวาคม 2561จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป (วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการลาสด 28 มนาคม 2559)ประสบการณการท างาน
2553 – ปจจบน กรรมการและรองกรรมการผจดการ บมจ. อาฟเตอร ย2561 - ปจจบน กรรมการ After You Hong Kong Limited2558 - ปจจบน กรรมการ บจ. ออรม แอนด ออรม2553 - ปจจบน กรรมการ บจ. เอมแอนดเอม 2007
ความสมพนธกบผบรหาร กรรมการ หรอผถอหน
ญาต ผถอหนใหญ และ ผบรหาร (นายแมทพ ต. สวรรณ), บตรของกรรมการ (นายววฒน กนกวฒนาวรรณ) , พสาวกรรมการ (นายมลล กนกวฒนาวรรณ)
การด ารงต าแหนงกรรมการ / ผบรหารในกจการอน
ปจจบน - กรรมการ บจ. ลกหลานเจรญ (ธรกจอาหาร)
การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหาร ในกจการอนทอาจท าใหมความขดแยง ทางผลประโยชนตอบรษท :- ไมม-การเขาประชมในปทผานมา (คร ง) กรรมการบรษท 4 / 6
นางสาวกลพชร กนกวฒนาวรรณ
![Page 39: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/39.jpg)
39
ประเภทกรรมการทจะเสนอแตงต ง กรรมการและผชวยกรรมการผจดการต าแหนงปจจบน กรรมการและผชวยกรรมการผจดการอาย 32 ปสญชาต ไทยการศกษา ปรญญาตร ศลปศาสตร สาขาวชาเศรษฐศาสตร
หลกสตรนานาชาต จฬาลงกรณมหาวทยาลยการอบรมหลกสตรกรรมการ ประกาศนยบตรสมาคมสงเสรมสถาบนกรรมการบรษทไทย
(IOD) หลกสตร Director Accreditation Program (DAP)การถอหนในบรษท 14,982,187 หน หรอ 1.8% ณ 31 ธนวาคม 2561จ านวนปทเปนกรรมการ 3 ป (วนทไดรบแตงตงเปนกรรมการลาสด 27 เมษายน 2560)ประสบการณการท างาน
2561 - ปจจบน กรรมการ After You Hong Kong Limited2559 - ปจจบน กรรมการ และ ผชวยกรรมการผจดการ บมจ. อาฟเตอร ย
2558 กรรมการ บมจ. อาฟเตอร ย2555 - 2559 ผจดการธรกจสมพนธ ธนาคารไทยพาณชย (ธรกจการเงน)
ความสมพนธกบผบรหาร กรรมการ หรอผถอหน
ญาต ผถอหนใหญ และ ผบรหาร (นายแมทพ ต. สวรรณ), บตรของกรรมการ (นายววฒน กนกวฒนาวรรณ) , นองของผถอหนใหญ และ ผบรหาร (นางสาวกลพชร กนกวฒนาวรรณ)
การด ารงต าแหนงกรรมการ / ผบรหารในกจการอน
ไมม
การด ารงต าแหนงกรรมการ/ผบรหาร ในกจการอนทอาจท าใหมความขดแยง ทางผลประโยชนตอบรษท :-ไมม-การเขาประชมในปทผานมา (คร ง) กรรมการบรษท 6/6
นายมลล กนกวฒนาวรรณ
![Page 40: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/40.jpg)
วาระการประชม
40
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 41: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/41.jpg)
41
อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ
ความเหนคณะกรรมการ เหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน อนมต
หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงไมนอยกวา 2 ใน 3
ของจ านวนเสยงท งหมดของผถอหนทมาประชม
วาระท 7
![Page 42: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/42.jpg)
42
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ (ตอ) เสนอใหทประชมผถอหน อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษท ประจ าป 2562 เปนจ านวนไมเกน 580,000 บาท โดยใหจายในรปคาเบยประชมรายไตรมาส
คาตอบแทนกรรมการรายไตรมาส รวมคาตอบแทนกรรมการป 2561 ทเกดขนจรง(ประชมคณะกรรมการ รวม 6 คร ง)
เสนอ ส าหรบ ป 2562รายไตรมาส , คดเปนตอป
ประธานกรรมการบรษทฯและกรรมการอสระ 190,000 55,000 บาท/ไตรมาส หรอ
220,000 บาท/ป
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ 150,000 45,000 บาท/ไตรมาส หรอ
180,000 บาท/ป
กรรมการอสระ 110,000 35,000 บาท/ไตรมาส หรอ
140,000 บาท/ป
กรรมการทไมเปนผบรหารของบรษทฯ 40,000 10,000 บาท/ไตรมาส หรอ
40,000 บาท/ป
กรรมการทเปนผบรหารของบรษทฯ ไมม ไมม
รวม 490,000 บาท ในป 2561 580,000 บาท ในป 2562
![Page 43: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/43.jpg)
วาระการประชม
43
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงต งผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 44: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/44.jpg)
44
อนมตการแตงต งผสอบบญช
และการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
ความเหนคณะกรรมการเหนควรเสนอใหทประชมสามญผถอหน อนมตการแตงตงผสอบบญชจากบรษท ส านกงาน อวาย จ ากด เปนผสอบบญช ของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญชสนสดวนท 31 ธนวาคม 2562 และการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชของบรษทฯและบรษทยอยทตรวจโดยส านกงาน อวาย เปนจ านวนเงนไมเกน 1,820,000 บาท ตามรายละเอยดทเสนอ
หากทประชมผถอหนจะอนมต จะตองลงมตดวยคะแนนเสยงขางมากของผถอหนทมาประชมและออกเสยงลงคะแนน
วาระท 8
![Page 45: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/45.jpg)
45
วาระท 8 อนมตการแตงต งผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช
ประจ าป 2562 (ตอ)
(1) นางสาวสมาล รวราบณฑต ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 3970 และ / หรอ
(2) นางพนนารถ เผาเจรญ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5238 และ / หรอ
(3) นางสาวมณ รตนบรรณกจ ผสอบบญชรบอนญาตทะเบยนเลขท 5313
และก าหนดคาสอบบญชของบรษท ฯ และบรษทยอย รวมทงส นไมเกน 1.82 ลานบาท (ไมรวม 2
บรษทยอย ทเพมในป 2561 คอ After You Hong Kong Ltd. และ บรษท เอมแอนดเอม 2007 จ ากด
ทไมไดตรวจโดยส านกงาน อวาย) ไมรวมคาบรการอน ๆ (Non-audit services) และคาใชจาย
เบดเตลด (Out of pocket expenses) ซงเพมขนจากคาตอบแทนผสอบบญชในป 2561 เปนจ านวน
120,000 บาท หรอ 7% เนองจากขอบเขตของการตรวจสอบบญชทเพมมากขน
![Page 46: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/46.jpg)
วาระท 8 (ตอ) การก าหนดคาตอบแทนผสอบบญชประจ าป 2562
บาท 2560 2561 2562 ค าอธบาย
คาสอบบญช 900,000 980,000 1,100,000สาขาใหม งานตางประเทศ, ระบบสารสนเทศ, มาตรฐานบญชใหม ๆ
คาสอบทาน 450,000 480,000 480,000 (3 ไตรมาส ๆ ละ 160,000 บาท)
อน ๆ 80,000 80,000 80,000
บรษทยอย: Aurum and Aurum
150,000 160,000 160,000
รวม 1,580,000 1,700,000 1,820,000 เพม 7 %
46
![Page 47: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/47.jpg)
วาระการประชม
47
การอนมต คะแนนเสยงทตองการ
วาระท 1 เรองทประธานแจงใหทประชมเพอทราบ วาระเพอทราบ
วาระท 2 รบรองรายงานการประชมสามญผถอหน ประจ าป 2561 คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 3 รบทราบรายงานผลการด าเนนงานของบรษทฯ ประจ าป 2561 วาระเพอทราบ
วาระท 4อนมตงบการเงนของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสด วนท 31ธนวาคม 2561
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 5อนมตการจดสรรผลก าไรจากการด าเนนงานของบรษทฯ ส าหรบรอบปบญช สนสดวนท 31 ธนวาคม 2561 และการจายปนผล
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 6อนมตการเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทตองออกจากต าแหนงตามวาระ
คะแนนเสยงขางมาก และเปนการเลอกตงรายบคคล
วาระท 7 อนมตการก าหนดคาตอบแทนกรรมการบรษทฯ 2 ใน 3
วาระท 8อนมตการแตงตงผสอบบญชและการก าหนดคาตอบแทนผสอบบญช ประจ าป 2562
คะแนนเสยงขางมาก
วาระท 9 พจารณาเรองอน ๆ (ถาม)
![Page 48: เชญิแสกน ควิ อาร์โค๊ต เอกสาร ...au.listedcompany.com/misc/presentation/20190430-au-agm... · 2019-04-30 · เอกสารน](https://reader033.vdocuments.mx/reader033/viewer/2022041606/5e33f2856e73a7724c4795e9/html5/thumbnails/48.jpg)
48
ตอบขอซกถาม (ถาม)
ขอขอบพระคณผถอหนทกทานทมารวมประชมขอใหทกทาน เดนทางกลบโดยสวสดภาพ
เอกสารน าเสนอฉบบน จะท าการอพโหลดลงใน www.afteryoudessertcafe.com ในวนถดไป