บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จ ากัด (มหาชน)...
TRANSCRIPT
ประชมใหญสามญผถอหน ประจ าป 2561บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน)วนองคารท 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.
ณ หองบหงาโรงแรมโกลเดน ทวลป ซอฟเฟอรน กรงเทพฯ
วาระท 1 พจารณารบรองรายงานการประชมวสามญผถอหน ครงท 1/2560 เมอวนท 6 กนยายน 2560
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 1
รบทราบรายงานประจ าป และ รายงานของคณะกรรมการบรษทประจ าป 2560
5
สรปผลการขาย ป 2560 บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอย
โครงการเปาหมาย
(ไร)
ขายได(ไร)
คดเปนรอยละ(%)
โรงงานส าเรจรปเพอเชา
เปาหมาย(ตร.ม.)
ใหเชาได(ตร.ม.)
คดเปนรอยละ(%)
อมตะซต ชลบร 150 98.17 65%อมตะซมมท
(ประเทศไทย)24,000 15,367.00 64%
อมตะซต ระยอง 325 13.73 4%อมตะซต เบยนหว
17,000 22,482.25 132%
ไทย-จน 200 177.72 89%
อมตะซต เบยนหว 125 229.33 183%
รวม 800 518.95 65% รวม 41,000 37,849.25 92%
สรปผลการขายป 2560อมตะซตชลบร อมตะซตระยอง และไทย-จน
*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*
รวมพนท 290 ไรยอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา
เหลก โลหะ พลาสตก และยาง30%
ชนสวนรถยนต4%
ธรกจประเภทบรการ, R&D, คลงสนคา และโลจสตกส
21%
เคม14%
สนคาอปโภค และบรโภค22%
อเลคทรอนคส9%
ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคา
ญปน30%
ไทย4%จน
61%
สวสเซอรแลนด4%
ออสเตรย1%
สรปผลการขายป 2560อมตะซต เบยนหว
*แบงตามสดสวนจ านวนพนท/ไร*
รวมพนท 229 ไรยอดขายทดนแบงตามธรกจของลกคา ยอดขายทดนแบงตามสญชาตของลกคา
อนๆ30%
เคม3%
เหลก โลหะ พลาสตก และยาง48%
ปโตรเลยม8%
บรรจภณฑ5%
อาหาร และเครองดม6%
ญปน49%
ฝรงเศส10%
เวยดนาม6%
ไตหวน12%
เกาหลใต7%
ออสเตรย1%
เยอรมน14%
เซเชลส1%
8
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยรายไดจากการขายอสงหารมทรพย
รายไดจากการขายอสงหารมทรพย
-5%
จ ำนวนทดนโอน (ไร) ป 2559 ป 2560
อมตะซต ชลบร 183 101
อมตะซต ระยอง 104 9
ไทย-จน 85 208
อมตะซต เบยนหว 78 137
รวม 450 455
รายไดคาสาธารณปโภค รายไดจากการใหเชา
+5%
+16%
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ากด (มหาชน) และบรษทยอยรายไดประจ า
จ านวนพนทเชาของโรงงานใหเชาส าเรจรป ณ สนป 2560
- ประเทศไทย 43,000 ตารางเมตร- ประเทศเวยดนาม 130,000 ตารางเมตร
รายไดคาสาธารณปโภค ส าหรบป 2560 ประกอบดวย- รายไดคาน า รอยละ 69- รายไดคาบรการ รอยละ 31
ก าลงการผลตไฟฟาตดตง และก าลงการผลตตามสดสวน (เมกะวตต)
+108%
สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม ส าหรบป 2560 ประกอบดวย- ธรกจผลตและจ าหนายกระแสไฟฟา รอยละ 79- ธรกจจดจ าหนายกาซธรรมชาต รอยละ 17- ธรกจอนๆ รอยละ 4
สวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวมสวนแบงก าไรจากเงนลงทนในบรษทรวม
10 โรงไฟฟาขนาดเลก
7 โรงไฟฟาเปดด าเนนการเชงพาณชยแลว
3 โรงไฟฟาใหมเรมด าเนนการเชงพาณชย ในป 2561
ธรกจผลตและจ าหนายกระแสไฟฟา
พจำรณำอนมตงบกำรเงนซงผำนกำรตรวจสอบ
จำกผสอบบญชประจ ำป
สนสดวนท 31 ธนวำคม 2560
11
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2560 - กำรเปลยนแปลงของรำยไดรวม
หนวย : ลานบาท
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยกำรเปลยนแปลงรำยไดรวมป 2559 และป 2560
หนวย : ลานบาท
-81(-1.7%)
การเตบโตรวม
หนวย : ลานบาท
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยผลประกอบกำรของบรษท ป 2560 – รำยไดสวนงำนทำงธรกจ
(ลำนบำทและ %)
ป 2559 ป 2560
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบก ำไรขำดทน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยก ำไรสทธสวนทเปนของผถอหนบรษทฯ และก ำไรตอหน
ก าไรสวนทเปนของผถอหนของบรษทฯ ก าไรตอหน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบกระแสเงนสด
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยงบแสดงฐำนะกำรเงน
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน) และบรษทยอยอตรำสวนทำงกำรเงนทส ำคญ
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 3
พจารณาจดสรรเงนทนส ารองตามกฎหมายและจายเงนปนผล ส าหรบผลประกอบการตงแต
วนท 1 มกราคม 2560 ถงวนท 31 ธนวาคม 2560
วนก ำหนดรำยชอผมสทธรบเงนปนผล วนพฤหสบดท 10 พฤษภำคม 2561
วนจำยเงนปนผล วนพธท 23 พฤษภำคม 2561
เงนปนผล
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 4
พจารณาเลอกตงกรรมการแทนกรรมการทออกตามวาระและเสยชวต และพจารณาอ านาจกรรมการ
นำยจกกชย พำนชพฒนอาย 79 ปต ำแหนงในบรษท• รองประธานกรรมการ• กรรมการบรหาร• ประธานกรรมการก ากบดแลกจการทดกำรศกษำ• ปรญญาโท สาขาวศวกรรมไฟฟา มหาวทยาลยเทกซส ณ เมองออสตน ประเทศสหรฐอเมรกากำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Certification Program (DCP) ป 2549ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทน บรษท เทพธานกรฑา
จ ากด (มหาชน)• กรรมการอสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก าหนดคาตอบแทนบรษท กนยงอเลคทรก
จ ากด (มหาชน)ประสบกำรณ• รองเลขาธการคณะกรรมการสงเสรมการลงทน หมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2560 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง• เขาประชมคณะกรรมการก ากบดแลกจการทดป 2560 จ านวน 1 ครง จากทงหมด 1 ครง • เขาประชมผถอหนป 2560 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง
อาย 57 ปต ำแหนงในบรษท• กรรมการ• กรรมการบรหาร• ประธานเจาหนาทการตลาด กำรศกษำ• รฐศาสตรมหาบณฑต (การบรหารจดการสาธารณะ) มหาวทยาลยธรรมศาสตรกำรอบรมหนำทกรรมกำร• Director Certification Program (DCP) ป 2550ต ำแหนงอนๆ ในปจจบน• กรรมการ บรษท อมตะ ซต จ ากด• กรรมการ บรษท อมตะ ฟาซลต เซอรวส จ ากด• กรรมการ บรษท อมตะ ซมมท เรดด บลท จ ากด• กรรมการ บรษท พฒนาอสงหารมทรพยเพอการอตสาหกรรมระยอง (ไทย-จน) จ ากด• กรรมการ Amata Asia Ltd.ประสบกำรณ• กรรมการ บรษท ดแพลน อนเตอรเนชนแนล จ ากดหมำยเหต• เขาประชมคณะกรรมการบรษทป 2560 จ านวน 6 ครง จากทงหมด 6 ครง• เขาประชมผถอหนป 2560 จ านวน 2 ครง จากทงหมด 2 ครง
นำยวบลย กรมดษฐ
แตงตงกรรมกำรแทนกรรมกำรทเสยชวต
ใหคงไวซงสทธในการแตงตงกรรมการทวางลง โดยมอบอ านาจใหคณะกรรมการเปนผมอ านาจในการแตงตง
กรรมการใหมไวดงเดม
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 5.1
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 5.2
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 5.3
พจารณาคาตอบแทนกรรมการ
คำตอบแทนคณะกรรมกำรคาตอบแทนรายเดอน ใหจายทกเดอน โดยจาย
2561 2560ประธำน 38,500 บำท/เดอน 35,000 บำท/เดอน
รองประธำน 27,500 บำท/เดอน 25,000 บำท/เดอน
กรรมกำรอนทำนละ 22,000 บำท/เดอน 20,000 บำท/เดอน
2561 2560ประธำน 55,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง
รองประธำน 44,000 บำท/ครง 40,000 บำท/ครง
กรรมกำรอนทำนละ 33,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง
คำตอบแทนคณะกรรมกำร เบยประชมคณะกรรมการบรษทใหจายเปนรายครงเฉพาะเมอมาเขาประชม
คำตอบแทนคณะกรรมกำร
โบนส
จายปละครง โดยจาย 1.20% ของ จ านวนเงนปนผล ทประกาศจาย
หมายเหต อตราเดยวกบป 2560
คำตอบแทนคณะกรรมกำรตรวจสอบใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2561 2560ประธำน 55,000 บำท/ครง 50,000 บำท/ครง
กรรมกำรอนทำนละ 33,000 บำท/ครง 30,000 บำท/ครง
คำตอบแทนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำตอบแทนใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2561 2560
ประธาน 55,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง
กรรมการอนทานละ 33,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง
คำตอบแทนคณะกรรมกำรก ำกบดแลกจกำรทดใหจายเฉพาะเบยประชมเปนรายครงเมอมาเขารวมประชม
2561 2560
ประธาน 55,000 บาท/ครง 50,000 บาท/ครง
กรรมการอนทานละ 33,000 บาท/ครง 30,000 บาท/ครง
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 6
พจารณาแตงตงผสอบบญชและก าหนดคาสอบบญชประจ าป 2561.
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)คำสอบบญชป 2561
❖ นำงสำวสพรรณ ตรยำนนทกล ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 4498
❖ นำงสำววธ ขยนกำรนำว ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 5423
❖ นำงสำวอศรำภรณ วสทธญำณ ผสอบบญชรบอนญำตเลขท 7480
บรษท อมตะ คอรปอเรชน จ ำกด (มหำชน)ผสอบบญชป 2561
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 7
พจารณาแกไขขอบงคบของบรษท
แกไขขอบงคบ ขอ 33เพอใหสอดคลองกบค ำสงหวหนำคณะรกษำควำมสงบเรยบรอยแหงชำตท 21/2560 เมอวนท 4 เมษำยน 2560 เรอง กำรแกไขเพมเตมพระรำชบญญตบรษทมหำชนจ ำกด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เพออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธรกจ
รำยละเอยดตำมเอกสำรทสงไปพรอมหนงสอเชญประชม
ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข
ขอ 33 ใหมการประชมใหญผถอหนอยางนอยปละหนงครงการประชมเชนวานใหเรยกวา “ประชมสามญ” การประชมสามญดงกลาวใหกระท าภายในสเดอนภายหลงการสนสดรอบปทางการบญชของบรษทการประชมผถอหนคราวอนๆ ใหเรยกวาการประชมวสามญคณะกรรมการจะเรยกประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควร หรอเมอผถอหนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในหา ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด หรอผถอหนจ านวนไมนอยกวายสบหาคน ซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวาหนงในสบของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด เขาชอกนท าหนงสอในฉบบเดยวกบรองขอใหคณะกรรมการประชมวสามญกได โดยในหนงสอรองขอนนจะตองระบวาใหเรยกประชมเพอการใดไวใหชดเจน คณะกรรมการตองจดประชมผถอหนภายในหนงเดอน นบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน
ขอ 33 คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนเปนการประชมสามญประจ าปภายในส (4) เดอนนบแตวนสนสดของรอบบญชของบรษทการประชมผถอหนคราวอนนอกจากวรรคหนง ใหเรยกวาการประชมวสามญ โดยคณะกรรมการจะเรยกประชมผถอหนเปนการประชมวสามญเมอใดกไดสดแตจะเหนสมควรผถอหนหนง (1) คนหรอหลายคนซงมหนนบรวมกนไดไมนอยกวารอยละสบ (10) ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมด จะเขาชอกนท าหนงสอขอใหคณะกรรมการเรยกประชมผถอหนเปนการวสามญเมอใดกได แตตองระบเรองและเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนในหนงสอดงกลาวดวย ในกรณเชนน คณะกรรมการตองจดใหมการประชมผถอหนภายในสสบหา (45) วนนบแตวนทไดรบหนงสอจากผถอหน
แกไขขอบงคบ ขอ 31 (ตอ)
ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข
ในกรณทคณะกรรมการไมจดใหมการประชมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผถอหนทงหลายซงเขาชอกนหรอผถอหนคนอนๆ รวมกนไดจ านวนหนตามทบงคบไวนนจะเรยกประชมเองกไดภายในสสบหา (45) วนนบแตวนครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณเชนน ใหถอวาเปนการประชมผถอหนทคณะกรรมการเรยกประชม โดยบรษทตองรบผดชอบคาใชจายอนจ าเปนทเกดจากการจดใหมประชมและอ านวยความสะดวกตามสมควรในกรณทปรากฏวาการประชมผถอหนทเปนการเรยกประชมเพราะผถอหนตามวรรคสครงใด จ านวนผถอหนซงมารวมประชมไมครบเปนองคประชมตามทก าหนดไวในขอ 35 ผถอหนตามวรรคสตองรวมกนรบผดชอบชดใชคาใชจายทเกดจากการจดใหมการประชมในครงนนใหแกบรษท
แกไขขอบงคบ ขอ 59
•ขอบงคบฉบบปจจบน ขอบงคบทเสนอแกไข
ขอ 59 ตราของบรษทใหใชดงทประทบไวน ขอ 59 ตราของบรษทใหใชดงทประทบไวน
เนองดวยบรษทไดมกำรปรบปรงและเปลยนแปลงโลโกของบรษท เพอใหสอดคลองกบโลโกใหมจงน ำเสนอทประชมผถอหนเพอพจำรณำแกไขตรำประทบของบรษท
ลงคะแนนเสยงส ำหรบวำระท 8
เรองอนๆ (หากม)