1/4

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHÂN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH17 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ

nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phân Tư vấn Xây dựng

Điện 2;

Trên cơ sơ các vấn đề đã được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019 được tổ

chức ngày 23 tháng 4 năm 2019, tại Hội trường Tâng 3, Tòa nhà Báo Sài Gòn

Giải Phóng - Số 432 – 434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM,

QUYẾT NGHỊ:

Điêu 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về tình hình

thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Báo cáo

của Tổng Giám đốc (TGĐ) về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

và phương án sản xuất kinh doanh trong năm 2019.

Các chỉ tiêu chính trong kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2018

như sau:

Tổng doanh thu : 1.889,861 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 281,853 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế : 225,105 tỷ đồng.

Các chỉ tiêu chính trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 như sau:

Tổng Doanh thu : 1.959 tỷ đồng;

Lợi nhuận trước thuế : 282 tỷ đồng;

Lợi nhuận sau thuế : 225,6 tỷ đồng

Cổ tức : không dưới 25%/năm.

Điêu 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về tình hình thực hiện

công tác kiểm soát năm 2018 tại Công ty và kế hoạch thực hiện năm 2019.

Điêu 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điêu 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2018 được phân phối là 225.104.882.035 đồng,

phân phối như sau:

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHÂN

TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2019

2/4

Quỹ khen thương phúc lợi (10% LNST): 22.510.488.204 đồng;

Quỹ đâu tư phát triển (50% LNST): 112.552.441.018 đồng;

Quỹ tiền thương HĐQT, BKS, Ban ĐH (0,24% LNST): 528.912.500

đồng;

Chia cổ tức 100% (39,76% LNST): 122.837.200.500 đồng (trong đó dùng

nguồn lợi nhuận sau thuế để lại các năm trước là 33.324.160.187 đồng);

Điêu 5. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018

1. Tỷ lệ cổ tức: 100% (tính theo mệnh giá).

2. Hình thức chi trả: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông

với tỷ lệ 100% vốn điều lệ, cụ thể như sau:

Đợt 1: đã tạm ứng 5% bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ sau khi trả cổ tức

năm 2017 (đã thực hiện);

Đợt 2: 20% (thực hiện trước 30/6/2019) bằng cổ phiếu trên vốn điều lệ

tại 31/12/2018, tương đương giá trị phát hành thêm là 24.626.310.000 đồng

(2.462.631 cổ phân).

Các đợt còn lại: 75% (thời điểm thực hiện do HĐQT TV2 quyết định

tuỳ thuộc kết quả SX kinh doanh 2019 và phù hợp với quy định pháp luật) bằng

cổ phiếu trên vốn điều lệ tại 31/12/2018, tương đương giá trị phát hành là

92.348.690.000 đồng (9.234.869 cổ phân).

Chi tiết phương án phát hành nêu tại Biên bản Đại hội.

Giao HĐQT và TGĐ tiến hành các thủ tục cân thiết và triển khai thực

hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

Điêu 6. Thông qua kế hoạch đâu tư xây dựng năm 2019 với tổng số tiền là

208,32 tỷ đồng. Trong đó, cải tạo nâng cấp khu đất tại Chi nhánh Xí nghiệp Cơ

điện thành trung tâm tư vấn thiết kế và thí nghiệm, di dời nhà xương của Xí

nghiệp Cơ điện. Giao HĐQT chủ trì tính toán, phân tích và cân đối nguồn vốn để

triển khai công tác di dời, mơ rộng hoạt động SXKD tại Chi nhánh Xí nghiệp Cơ

điện trong năm 2019 đảm bảo đạt hiệu quả tối ưu và phù hợp với quy hoạch

chung của quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Điêu 7. Thông qua phương án chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS và tiền

thương cho Ban Điều hành Công ty trong năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm

2019 như sau:

1. Đối với năm 2018:

a) Thù lao HĐQT, BKS năm 2018 được thực hiện theo mức đã được Đại

hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;

Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;

Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao thực hiện năm 2018 là 408.300.000 đồng.

3/4

b) Thương HĐQT, BKS và Ban Điều hành Công ty: 528.912.500 đồng, bằng

1,5 tháng lương, thù lao của Ban Quản lý điều hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ

thường niên năm 2018.

Giao cho HĐQT phê duyệt phương án phân phối chi tiết.

2. Đối với năm 2019:

a) Thù lao các thành viên HĐQT và BKS năm 2019 được trả theo mức sau:

Thành viên HĐQT: 9,0 triệu đồng/tháng;

Thành viên BKS: 6,0 triệu đồng/tháng;

Thư ký Công ty kiêm nhiệm: 4,0 triệu đồng/tháng.

Tổng Quỹ thù lao kế hoạch năm 2019 là 516.000.000 đồng.

b) Mức tiền thương cho Ban Quản lý Điều hành:

Đại hội thống nhất thông qua kế hoạch trích lập Quỹ tiền thương Ban Quản

lý Điều hành năm 2019 với số tiền 591.750.000 đồng (nếu TV2 thực hiện vượt kế

hoạch năm 2019).

Điêu 8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị

nội bộ Công ty theo như Tờ trình số 02/TTr-HĐQT-TV2 ngày 21/4/2019 của

HĐQT.

Điêu 9. Đề án “Định hướng phát triển; phương án kiện toàn mô hình tổ

chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-2025, định hướng 2030 của

Công ty Cổ phân Tư vấn Xây dựng Điện 2:

1. ĐHĐCĐ thông qua các nội dung Đề án “Định hướng phát triển; phương

án kiện toàn mô hình tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động giai đoạn 2019-

2025, định hướng 2030 của Công ty Cổ phân Tư vấn xây dựng Điện 2 như nêu tại

Tờ trình số 04/TTr-TV2 ngày 21/4/2019;

2. Thông qua chuyển đổi Chi nhánh Xí nghiệp Khảo sát Tổng hợp Miền

Nam và Chi nhánh Xí nghiệp Cơ điện thành các Công ty trong năm 2019, giao

HĐQT lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp và triển khai theo đúng quy định

của pháp luật;

3. Giao HĐQT quyết định lựa chọn thời điểm, loại hình doanh nghiệp, hình

thức chuyển đổi các Trung tâm/Ban và thành lập các công ty con/liên kết theo

định hướng phát triển được phê duyệt;

4. Giao HĐQT xây dựng và quyết định cơ chế tiền lương, tiền thương phù

hợp với mô hình quản trị công ty cổ phân, đảm bảo lợi ích Người lao động, cổ

đông và Công ty, đảm bảo tính cạnh tranh, khuyến khích Người lao động và tạo

động lực phát triển Công ty;

5. Về cơ hội tìm kiếm việc làm: Ủy quyền cho HĐQT được phép ký các biên

bản ghi nhớ, ghi nhận về tham gia đâu tư để tìm kiếm cơ hội việc làm cho công

tác tư vấn, tổng thâu EPC trong trường hợp quyền quyết định đâu tư dự án thuộc

thẩm quyền của ĐHĐCĐ.