2012. évi 2012. évi TagértekezletekTagértekezletek

V.sz. körzetV.sz. körzetSzékesfehérvári 1.számú Székesfehérvári 1.számú

Lakásfenntartó SzövetkezetLakásfenntartó Szövetkezet

Általános adatokÁltalános adatok

Üzemeltetett lépcsőházak száma: 146 dbÜzemeltetett lépcsőházak száma: 146 db 1 db 7 emeletes1 db 7 emeletes 76 db 10 szintes 76 db 10 szintes 69 db 4 emeletes épület69 db 4 emeletes épület Épületeinkben 3941 db lakás találhatóÉpületeinkben 3941 db lakás található

Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is Ezek mellett közel 1000 db társasházi lakást is üzemeltetünküzemeltetünk

A körzetükben található épületek győri panelok 300 db A körzetükben található épületek győri panelok 300 db lakáslakás

Általános adatokÁltalános adatok

A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő A 146 db lépcsőház üzemeltetését 17 fő mindennapi munkájával látja el:mindennapi munkájával látja el:

jogi, műszaki, gazdasági jogi, műszaki, gazdasági szakterületenszakterületen

Fizikai dolgozói állománnyal nem Fizikai dolgozói állománnyal nem rendelkezünkrendelkezünk

A napi karbantartási, felújítási feladatokat A napi karbantartási, felújítási feladatokat Vállalkozók bevonásával oldjuk megVállalkozók bevonásával oldjuk meg

Szövetkezet politikaSzövetkezet politika 2012 évben tisztújító választások éve2012 évben tisztújító választások éve

Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági Választásra kerülnek küldöttgyűlésen: igazgatósági tagok, tagok,

felügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnökfelügyelő bizottság feladatát ellátó személy, elnök

Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, Házbizottsági elnökök, küldött szavazása megtörtént, írásos szavazással, a körzetben teljes a tisztségek betöltéseírásos szavazással, a körzetben teljes a tisztségek betöltése

Jelenleg 78 fő küldöttünk van Jelenleg 78 fő küldöttünk van Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott Az igazgatóságunk a 2011-ben 10 alkalommal tartott

igazgatósági üléstigazgatósági ülést Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával, Igazgatósági üléseken, a szövetkezet gazdálkodásával,

folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági folyamatos működésével kapcsolatban 25 db igazgatósági határozatot hozotthatározatot hozott

2011. Évi gazdálkodási 2011. Évi gazdálkodási adatokadatok

Pénzeszközeink alakulása:Pénzeszközeink alakulása:

OTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- FtOTP Banknál lekötött betéteink 37.520.506,- Ft

Raiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- FtRaiffeisen Bank lekötött betéteink: 431.263.453,- FtLekötött betéteink összesen: 468.783.959,- FtLekötött betéteink összesen: 468.783.959,- Ft

Folyószámláinkon: 13.900.439,- FtFolyószámláinkon: 13.900.439,- Ft

Hitelállományunk:Hitelállományunk:

OTP Bank fele:OTP Bank fele: 153.286.309,- Ft 153.286.309,- Ft

Raiffeisen Bank fele: 563.794.356,- FtRaiffeisen Bank fele: 563.794.356,- FtHitelállományunk összesen:Hitelállományunk összesen: 717.080.665,- 717.080.665,-

FtFt

2011. Évi gazdálkodási 2011. Évi gazdálkodási adatokadatok

Bevételek – kiadások alakulásaBevételek – kiadások alakulása Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény: Tervezett bevételeink: 566.621 eFt – Tény:

566.040 eFt566.040 eFt Bevételi forrásokBevételi források

használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev, kamat bevételektev, kamat bevételek

Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: Tervezett költségeink: 497420 eFt – Tény: 475.868 eFt475.868 eFt

Főbb kiadásaink: Főbb kiadásaink: Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph Villamos energia, Lph. fűtés, hulladék szállítás, bérek, Lph

takarítás, lift takarítás, lift karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, karbantartás, felügyelet, hitelkamatok, költségosztók elszámolási költsége, költségosztók elszámolási költsége, tiszteletdíjaktiszteletdíjak

2011. Kintlévőségeink 2011. Kintlévőségeink alakulásaalakulása

V. Körzet épületeinek Ltp V. Körzet épületeinek Ltp lejáratalejárata

Kígyó u. 1-4: Lejárt, 2011.-ben Kígyó u. 1-4: Lejárt, 2011.-ben újrakötveújrakötve

Rákóczi u. 6: 2014. márciusRákóczi u. 6: 2014. március Rákóczi u. 8: 2014. márciusRákóczi u. 8: 2014. március Rákóczi u. 10: 2014. márciusRákóczi u. 10: 2014. március Rákóczi u. 12: 2014. márciusRákóczi u. 12: 2014. március Rákóczi u. 14: 2012. márciusRákóczi u. 14: 2012. március Rákóczi u. 16: 2012. márciusRákóczi u. 16: 2012. március

Energiatakarékos felújításEnergiatakarékos felújításfelújítási alap visszapótlási felújítási alap visszapótlási

kötelezettség lejártakötelezettség lejárta Kígyó utca 1-4: LejártKígyó utca 1-4: Lejárt Rákóczi u. 6: 2012. márciustól – augusztusigRákóczi u. 6: 2012. márciustól – augusztusig Rákóczi u. 8: 2012. áprilistól - szeptemberigRákóczi u. 8: 2012. áprilistól - szeptemberig Rákóczi u. 10: 2012. áprilistól – 2013. Rákóczi u. 10: 2012. áprilistól – 2013.

októberigoktóberig Rákóczi u. 12: 2012. áprilistól – 2013. Rákóczi u. 12: 2012. áprilistól – 2013.

októberigoktóberig Rákóczi u. 14: LejártRákóczi u. 14: Lejárt Rákóczi u. 16: LejártRákóczi u. 16: Lejárt

2012. Évi használati díjak 2012. Évi használati díjak alakulásaalakulása

Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul Idén is törekszünk a használati díjak változatlanul hagyására, tehát nem lesz díjemelés!hagyására, tehát nem lesz díjemelés!

Ezért tett főbb intézkedésekEzért tett főbb intézkedések::Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM Elektromos energia-beszerzés pályáztatása E-On helyett MVM partnerpartner

Eredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarításEredmény ~ 4.000 eFt energiadíj megtakarítás

Techem Kft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarításTechem Kft-vel egyeztetések: Eredmény ~1.500 eFt megtakarítás

Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt Karbantartási munkák szigorítása: Eredmény: ~5.500. eFt megtakarításmegtakarítás

Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra:Takarítási gyakoriság módosítása 5 napról 3 napra:

Eredmény: ~12.000 eFtEredmény: ~12.000 eFt

2012. Évi felújítási díjak 2012. Évi felújítási díjak alakulása alakulása

Itt viszont vannak olyan épületek Itt viszont vannak olyan épületek melyeknél emelés szükségesmelyeknél emelés szükséges

Emelés csak ott ahol az elmúlt években Emelés csak ott ahol az elmúlt években nagyobb beruházás történt, egyenlegük nagyobb beruházás történt, egyenlegük mínuszba vanmínuszba van

Amennyiben a tervekre fedezet van Amennyiben a tervekre fedezet van emelés nem várhatóemelés nem várható

2012 évre várhatóbevétel – 2012 évre várhatóbevétel – költségek alakulásaköltségek alakulása

Tervezett bevétel: 549.530,- eFtTervezett bevétel: 549.530,- eFt

Tervezett kiadások: 549.530,- eFtTervezett kiadások: 549.530,- eFt

Bevételeinket befolyásoló Bevételeinket befolyásoló tényezőktényezők

Főbb bevételeink:Főbb bevételeink:használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat használati+felújítási díjak, bérleti díjak, vállalkozási tev., kamat

bevételekbevételek

A közös költségek emelése lakossági oldal A közös költségek emelése lakossági oldal tehervállalása korlátozotttehervállalása korlátozott

A helységeink bérlőinek megtartásáért A helységeink bérlőinek megtartásáért engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel engedményeket kell tennünk, új bérlőkkel alkutárgyalásokalkutárgyalások

Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői Vállalkozási bevételek bizonytalanok, Megrendelői oldal tőkehiányosoldal tőkehiányos

Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági Kamatbevételek növelése érdekében gazdasági osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési osztályunk figyelemmel kíséri az aktuális lekötési lehetőségeketlehetőségeket

Költségeinket befolyásoló Költségeinket befolyásoló tényezőktényezők

A mindenkori inflációA mindenkori infláció

A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése A mindenkor szükséges munkálatok elvégzése

Szja változások miatti bérkompenzációSzja változások miatti bérkompenzáció

Lépcsőházaink használata (Lépcsőházaink használata (karbantartás, takarításkarbantartás, takarítás))

Törvényi szabályozások (Törvényi szabályozások (energetikai tanúsítvány)energetikai tanúsítvány)

HulladékelszállításHulladékelszállítás

Az idei év januárjában felröppent hírek Az idei év januárjában felröppent hírek igazak voltak, díjemelés közel 40% leszigazak voltak, díjemelés közel 40% lesz

De ez elmaradt, egyenlőreDe ez elmaradt, egyenlőre

2015 január 1.-től várhatóan szelektív 2015 január 1.-től várhatóan szelektív hulladékgyűjtéshulladékgyűjtés

Lakossági hulladék csökkenése, díj emeléseLakossági hulladék csökkenése, díj emelése

Adók, járulékokAdók, járulékok

A kormányunk szja egysávosítása, A kormányunk szja egysávosítása, adókedvezmények eltörlése, adókedvezmények eltörlése, szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók szuperbruttósítás miatt egyes dolgozók munkabérének kompenzációját ajánlja!munkabérének kompenzációját ajánlja!

A dolgozói állomány jelentős részét érinti A dolgozói állomány jelentős részét érinti e kompenzáció megtételee kompenzáció megtétele

Szankciók: közbeszerzési pályázatokról Szankciók: közbeszerzési pályázatokról való kitiltás, esetleges revíziókvaló kitiltás, esetleges revíziók

KarbantartásKarbantartás

Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll Az erőteljes hiba-bejelentési kontroll eredményeként jelentős kiadás eredményeként jelentős kiadás csökkentést sikerült elérnünkcsökkentést sikerült elérnünk

((lakáson belüli lakáson belüli

hibakivizsgálások, javításokhibakivizsgálások, javítások)) Tagjaink mindennapi használati Tagjaink mindennapi használati

szokásainak javulása költségcsökkenéshez szokásainak javulása költségcsökkenéshez vezetvezet

TakarításTakarítás

A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási A költségcsökkentés jegyében egyik fő kiadási forrásunk a lépcsőházaink takarítási díjaforrásunk a lépcsőházaink takarítási díja

Ez a díj a városi viszonylatban nem magasEz a díj a városi viszonylatban nem magas A héti 5 napi takarításról – heti 3 napra való A héti 5 napi takarításról – heti 3 napra való

átállás jelentős kiadás csökkentést tud átállás jelentős kiadás csökkentést tud eredményeznieredményezni

Heti 5 nap: 4.681.728,- (bruttó)Heti 5 nap: 4.681.728,- (bruttó) Heti 3 nap: 3.209.544,- (bruttó)Heti 3 nap: 3.209.544,- (bruttó) Természetesen ehhez a tagjaink Természetesen ehhez a tagjaink

együttműködése elengedhetetlenegyüttműködése elengedhetetlen

Energetikai tanusítványEnergetikai tanusítvány

176/2008 (VI.30.) kormány rendelet176/2008 (VI.30.) kormány rendelet E szerint minden lakás E szerint minden lakás adás-vétel adás-vétel

valamint 1 évet meghaladó bérlet valamint 1 évet meghaladó bérlet szerződés szerződés szükséges és elengedhetetlen szükséges és elengedhetetlen dokumentuma lett a tanúsítványdokumentuma lett a tanúsítvány

Szükséges volt ez, igen!Szükséges volt ez, igen! Bár a szövetkezet az épületeket el nem Bár a szövetkezet az épületeket el nem

adja, mégis adás-vételenként neki is adja, mégis adás-vételenként neki is prezentálni kell az aktuális épületről a prezentálni kell az aktuális épületről a ingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványtingatlan-nyilvántartáshoz a tanúsítványt

Épületeink garanciális Épületeink garanciális problémáiproblémái

Sajnos nem is kevés vanSajnos nem is kevés van A kivitelezői aktivitás változóA kivitelezői aktivitás változó Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan Folyamatos egyeztetések, a folyamatosan

változó önkormányzati állománnyalváltozó önkormányzati állománnyal Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba Eredmény, egyenlőre javítunk de a hiba

megmaradtmegmaradt Közel 3500 hibabejelentést tartunk Közel 3500 hibabejelentést tartunk

nyilvánnyilván

Vagyon biztoításVagyon biztoítás

Biztosításunk a Signal biztosítónál vanBiztosításunk a Signal biztosítónál van

Biztosítási módozat változtatása, lakások Biztosítási módozat változtatása, lakások elemi kár elleni biztosításának bevételeelemi kár elleni biztosításának bevétele

Előnye: tagjaink közti gyorsabb Előnye: tagjaink közti gyorsabb egyszerűbb kárrendezésegyszerűbb kárrendezés

Hátránya: költség növekedésHátránya: költség növekedés

Időszakos Időszakos felülvizsgálatokfelülvizsgálatok

Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, Érintésvédelem, tűzbiztonsági felülvizsgálat, villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz villámvédelmi felülvizsgálat, száraz tűzi-víz vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték vezeték felülvizsgálata, gáz vezeték felülvizsgálata – előírás felülvizsgálata – előírás

(OTSZ, (OTSZ, KLÉSZ)KLÉSZ)

Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem Folyamatosan készülnek, tartalmilag nem megnyugtatókmegnyugtatók

2011 év eseményei2011 év eseményei

Kígyó utca: elő lépcsők korrózió elleni Kígyó utca: elő lépcsők korrózió elleni

védelmevédelme

Rákóczi u. 14 – Elő lépcső burkolásaRákóczi u. 14 – Elő lépcső burkolása

Rákóczi u. 14: szennyvíz alapvezeték csereRákóczi u. 14: szennyvíz alapvezeték csere

Kígyó u. 2: Lift hajtómű csere, fülke felújításKígyó u. 2: Lift hajtómű csere, fülke felújítás

Kígyó utca 1-4: Hő központ épület fűtési Kígyó utca 1-4: Hő központ épület fűtési

rendszerének átalakítása zárt rendszerűrerendszerének átalakítása zárt rendszerűre

Felújítási irányelvekFelújítási irányelvek

A házbizottsági elnökök által közölt igények A házbizottsági elnökök által közölt igények átvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítéseátvizsgálása, lehetőség szerinti teljesítése

Jegyzőkönyvekben hiányosságok Jegyzőkönyvekben hiányosságok folyamatos felújításafolyamatos felújítása

Felkészülés a jövőbeni pályázatok Felkészülés a jövőbeni pályázatok fogadásárafogadására

Várható felújítások 2012Várható felújítások 2012

Kígyó u. 4: Lift hajtómű csereKígyó u. 4: Lift hajtómű csere

Rákóczi u 6: Lift hajtómű csereRákóczi u 6: Lift hajtómű csere

Rákóczi u 8: Lift hajtómű csereRákóczi u 8: Lift hajtómű csere

Fűtés elszámolásFűtés elszámolás

104/2011(VI.29.) kormányrendelet 104/2011(VI.29.) kormányrendelet szabályozzaszabályozza

A rendelet értelmében a korrekciós A rendelet értelmében a korrekciós táblázatok elkészültektáblázatok elkészültek

Kifüggesztése megtörténtKifüggesztése megtörtént Folyamatos adatrögzítés az Techem Kft-velFolyamatos adatrögzítés az Techem Kft-vel Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés Előnyei: helységi korrekciók, Max fűtés

ktg.ktg. Hátránya: Min. fűtés hiányzikHátránya: Min. fűtés hiányzik

Köszönöm a megtisztelő Köszönöm a megtisztelő figyelmüket!figyelmüket!