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13. ordentliche Generalversammlung20..9. 2004 Wiener Börse AG, Säulenhalle

1C.I.R.A.

CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA

C.I.R.A.CERCLE INVESTOR RELATIONS AUSTRIA

13. ordentliche Generalversammlung

20. September 2004, Wiener Börse AG, Säulenhalle


2C.I.R.A.


1. Bericht des Vorstandes

2. Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung Vorstand

3. Neuwahlen in den Vorstand

4. Planung 2004/2005

4.1. Projekte 2004/2005

4.2. Neue Ideen

5. Vorstellung neuer Mitglieder

6. Allfälliges

7. Gastvortrag: Prof. Pernsteiner

„Trends in der Aktienbewertung“

Tagesordnung


3C.I.R.A.


13 Jahre C.I.R.A. - Cercle Investor Relations Austria • 1991 als Initiative von börsenotierten Unternehmen (Bank Austria,

Creditanstalt, EVN, Maculan, OMV) ins Leben gerufen; 1992 erfolgte die Vereinsgründung sowie die Konstituierung des ersten C.I.R.A. Vorstandes.

• Die C.I.R.A. ist im Dachverband der International Investor Relations Federation (IIRF) verankert.

• Emanzipation von einer Selbsthilfegemeinschaft in Sachen Investor Relations zu einer starken und anerkannten Lobby am österreichischen Kapitalmarkt. Die C.I.R.A. versteht sich heute als Interessensorganisation zur Institutionalisierung, Internationalisierung und Professionalisierung der Investor Relations Disziplin, sowie als Lobby für kapitalmarktrelevante Themen

• Derzeit 78 aktive Mitglieder (o, a.o., e)


4C.I.R.A.


Aktuelle Vorstandsbesetzung

Wolfgang Schwaiger (VA TECH), Vorsitzender des Vorstandes

Thomas Melzer (Wienerberger), Stv. Vorsitzender und Kassier

Isabel Eissler (DO & CO), Mitglied des Vorstandes

Hans Fruhmann (Telekom Austria), Mitglied des Vorstandes

Brigitte Juen (OMV), Mitglied des Vorstandes

Hannes Roither (Palfinger), Mitglied des Vorstandes

TOP 1 Bericht des Vorstandes


5C.I.R.A.



Zusätzliche Funktionen

IIRF Wolfgang Schwaiger, VA TECH

AufsichtsratWiener Börse AG Brigitte Juen, OMV

InvestorenbeiratWiener Börse AG Hans Fruhmann, Telekom Austria

ÖsterreichischerCorp. Gov. Kodex Hannes Roither

Kuratorium Kapitalmarkt C.I.R.A.-Vorstand


6C.I.R.A.


C.I.R.A. Mitgliederstand: Zu- und Abgänge

Zugänge:Ordentliche Mitglieder: – S&T und Cross Holding

Ausgeschieden: – BAUHOLDING STRABAG AG– BBAG Österreichische Brau-

Beteiligungs-Aktiengesellschaft– BRAIN FORCE SOFTWARE AG– stage1.cc technology business incubator

ag



7C.I.R.A.


Aktueller C.I.R.A. Mitgliederstand:

9/04 2003 2002Ordentliche Mitglieder 56 56 59Außerordentliche Mitglieder 18 18 18Ehrenmitglieder 4 4 4

Summe 78 78 81

das entspricht über 90% des gesamten Börseumsatzes und rund 85% der gesamten Marktkapitalisierung in Wien (Stand Dez. 2003)



8C.I.R.A.


Aktivitäten in der Berichtsperiode

Workshops 2004:

• Shareholder ID (18.2.2004)

• Nachhaltigkeit (26.2.2004)

• Stock Options (20.4.2004)

• Research Coverage (2.6.2004)



9C.I.R.A.


Aktivitäten in der Berichtsperiode (2)

• Mitarbeit im Kuratorium Kapitalmarkt in verschiedenen Projektgruppen

• Abendessen mit Aktienhändlernund Journalisten

• Stellungnahmen zum Börsegesetz und Wertpapieraufsichtsgesetz

• Öffentlichkeitsarbeit bei Medien



10C.I.R.A.



€

Kontostand zum 31.8.2003 24.000,85

Einnahmen

67 Mitgliedsbeiträge à € 218 14.606,00

14.606,00

Ausgaben

Gram Tel – Verlängerung cira.at - 55,72

Catering: Generalversammlung 29.9.2003 - 919,02

Dinner mit Journalisten - 1.169,80

Catering: Beauty Contest Online GB - 1.738,52

Catering: Compliance + Weihnachtsfeier - 1.674,16

Abschlussposten 2003 + Spesen - 70,13

- 5.627,35

Kontostand am 31.12.2003 32.979,50

Kassabericht der C.I.R.A. 1.9.2003 – 31.12.2003 (1)


11C.I.R.A.



€Kontostand zum 1.1.2004 32.979,50Einnahmen59 Mitgliedsbeiträge à 218 12.862,00

12.862,00AusgabenCatering: Workshop Shareholder ID - 1.280,66Catering: Workshop Nachhaltigkeit - 1.305,30Sponsoring für Publikation Aktienforum - 2.000,00Catering: Workshop Stock Options - 1.268,26Dinner mit Aktienhändlern - 1.496,10Catering: Workshop Research Coverage - 1.080,64Mitgliedsbeitrag IIRF - 500,00Abschlussposten + Spesen - 50,27

- 8.981,23

Kontostand 31.8.2004 (Auszug Nr. 9/2004) 36.860,27

Kassabericht der C.I.R.A. 1.1.2004 – 31.8.2004 (2)


12C.I.R.A.


Bericht der RechnungsprüferBrigitte Gampe und Ernst Rosi

Antrag auf Entlastung des Vorstandes

TOP 2 Bericht der Rechnungsprüfer und Entlastung des Vorstandes


13C.I.R.A.


Nicht mehr zur Verfügung steht:- Brigitte Gampe

Antrag auf Wahl der Rechnungsprüfer:

- Ernst Rosi, RZB (wie bisher)

- Doris Schober, Agrana (neu)

TOP 3 Neuwahlen

Neuwahlen: Rechnungsprüfer


14C.I.R.A.


Nicht mehr zur Verfügung stehen:- Isabel Eissler- Brigitte Juen- Wolfgang Schwaiger (Vorsitzender)

Kandidaten für den neuen CIRA-Vorstand (in alphabeth. Reihenfolge):

- Michael Buchbauer, Andritz- Hans Fruhmann, Telekom Austria- Harald Hagenauer, VA Technologie- Gerda Königstorfer, Rosenbauer- Thomas Melzer, Wienerberger- Hannes Roither, Palfinger- Gabriele Werzer, Erste Bank

TOP 3 Neuwahlen

Neuwahlen in den Vorstand


15C.I.R.A.


Projekte und Ideen 2004/2005

• Bitte um schriftliche Vorschläge …..

TOP 4 Planung 2004/2005


16C.I.R.A.



• IR/PR im Spannungsfeld (13.12.2004)

• FMA-Vortrag zur Marktmissbrauchsrichtlinie

• Workshop mit NIRI (USA)

• Die Rolle des Wirtschaftsprüfers in der Corporate Governance



17C.I.R.A.




• Fremdkapital – Stiefkind des Kapitalmarktes?

• Private Equity

• M&A – Erfolgreiche Abwehr bei Übernahmeversuchen

• Vortrag IHS über EU-Märkte und ihre Bedeutung

• Corporate Governance Rating


18C.I.R.A.


TOP 5 Vorstellung neuer Mitglieder

Vorstellung neuer Mitglieder

• Cross Holding AG (seit 2004)

Michaela Friepess


19C.I.R.A.


TOP 6 Allfälliges

Anregungen, Vorschläge


20C.I.R.A.


Ergebnis der Vorstandswahl

TOP 3 Neuwahlen


21C.I.R.A.


Gastvortrag vonProf. Dr. Helmut Pernsteiner, Universität Linz

"Trends in der Aktienbewertung – Vom homo oeconomicus zum homo sapiens?"

TOP 7 Gastvortrag

13. ordentliche generalversammlung 20..9. 2004 wiener börse ag, säulenhalle 1 c.i.r.a. c ercle i...

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