001 - capnuocbenthanhcapnuocbenthanh.com/images/001 hdqt.pdf · 2015. 7. 14. · cong ty co phan...
TRANSCRIPT
CONG TY CO PHAN CAP NJJ& BEN THANH CONG HOA XA HI CHU NGHIA VIT NAM Dc lap - Tt.f do - Hanh phüc
S6: 001 /CNBT-HDQT TP. H Chi Minh, ngOY27 tháng 01 nãm 2015
BAO CÁO TNH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2014 (Theo quy dinh cüa Thông tur 52/20121TT-BTC ngày 05/4/2012
hiwng dn ye vic cong bô thông tin trên thj trirong chü'ng khoán)
KInh gfri - UY BAN CHUNG KHOAN NHA NU'OC; - sO GIAO D!CH CHING KHOAN HA NQL
- Ten cong ty di chüng
- Dia chi tr1i sâ chInh
- Din thoi
- Von diu 1
- Ma chirng khoán
CONG TY cO PHAN CAP NU'OC BEN THANH
194 Pasteur, Phuông 6, Qun 3, TP.HCM
:(08) 38 297 147-38 299331 - Fax: (08)38 229 778
93.600.000.000 dong
:BTW
C C,
Thc hin quy djnh cüa Ludt Ming khoán, Thông tu 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 cUa BôTâi chmnh huàng dn ye vic cong bô thông tin trén thj trumg chcrng khoán và Quyêtdjnh so 250/QD-SGDHN ngày 06/6/2013 cüa Si Giao djch Chthig khoãn Ha Ni ye vic ban hành Quy ché cong bô thông tin ti Sâ Giao djch Chtng khoán Ha NOM, Cong ty Co ph -an Cap nuc Ben Thânh báo cáo nhix sau:
I. Hoat dng cüa Hi dông quãn trj (HDQT) näm 2014:
1. Các cuc hçp cüa HDQT ftr ngày 01/01 —3 1/12/2014:
S A
Thành viên HDQT Chirc vu Sbui
h9ptham T Lydokhong
I Ong TrnCongThanhChütjchHDQT 4!4 1,00"o
2 Ong Bach Vu Hái Thành viên HDQT 4/4 100% 3 Ong Nguyn Thânh Thãnh viên HDQT/ 4/4 100% - Phüc - GiamdôcCOngty _____
. 4 BA Pham Thi Thanh Thành viên HDQT/ 4/4 100%
Van Phó Giárn doe
. --
Côn , _____
. .- .. ________________________________
Ban vic rithg, cO 5 Ong Büi Vit Thành viên HDQT 2/4 50% Uy quyên bang van bin cho BA Trucing Nguyn Thiên Kim
drhcp...................
Báo cáo tInh hmnk quán trj Cong ty nãm 2014 - COng ly Cd phdn Cip ntthc Ben Thành
so S 0 buoi L do không
TT Thành viên HDQT Chfrc vi hQp tham T tham dir dr 6 BA Trircmg Nguyn Thành viên HDQT 4/4 100%
Thiên Kim
Gift các k' hop cUa HDQT, de^ giái quyt các cong vic can có kin cUa HDQT lien quan den hoat dong san xuãt kinh doanh va hoat dông quan iy, Cong ty dä tOchirc lay kiên biêu quyêt cüa HDQT bang van bin. Các ho sci to chirc lay ' kiên biêu quyêt nay duçic thirc hin theo dUng thU tic quy djnh cUa Lust Doanh nghip và các van bàn huàng dn có lien quan, dUng Quy chê To chi:rc và hoat dng cUa HDQT và thrài sr giam sat cUa Ban Kiêm soát Cong ty (cac ho so lay kiên HDQT dêu &rçYc glri cho tat Ca CC thành vién Ban Kiêm soát theo dUng the thüc, nOi dung và thyi h?n nhu dôi vâi các thành viên HDQT). lông so ho si lay kiên biêu quyêt bang van bàn trong nAm 2014 là 27 h ox so.
2. Hoat dng giãm sat cUa HDQT di vói Giám dôc:
- HDQT giárn sat dÀy dU Ban Giám d6c trong vic trin khai thirc hin các ngh quyét, quyêt djnh cUa HDQT.
- Hang qu', Ban Giám dc 1p báo cáo mt s chi tiêu tài chInh gtri HDQT; dng thai, qua các buôi h9p cUa HDQT, Giám dôc COng ty báo cáo tInh hinh san xuât kinh doanh den th?yi diem hin tai cüng nhi.r phtro'ng hi.râng trong thii gian tài dé HDQT CO kiên chi dao.
- Thông qua các ho s lay kin bi&u quyt cCia HDQT bang van bàn, HDQT cling the hin trách nhim trong vic tham gia giám sat vâ giâi quyêt nh&ng van dé thuc thâm quyên cCia HDQT.
3. Hot dng cUa các tiu ban thuc HDQT:
HDQT Cong ty chua thành Id p các tiêu ban truc thuc. Các thành viên HDQT thtrc hin nhim vi cCia mInh theo sr phân cong cUa HDQT.
H. Các nghi quyt/quyêt d!nh cUa HDQT:
I XI X I So I So Ngh quykl Quyt
IT djnh Ngày Ni dung
007INQ-CNBT-HDQT
2 008/NQ-CNBT-HDQT
15/01/2014 Nghj quyt ve^ vic b6 sung danh miic du an "Cài tao, nãng cap throng ông cAp nuOc thrOng Nguyn Hu (Ur Lé Lori den TOn Düc Thing), Quin 1" trong näm 2014 nhAm kêt hp vOi dr an "Nâng cap, cài to thrOng Nguyen Hue, Quân 1" cUa Uy ban nhAn dAn thành ph 6.
15/01/2014 Nghi quyt v& vic phê duyt quy itrong thirc hin cUa viên chirc quàn 1 chuyên
Báo cáo tinh hlnh quán wI Cong ty nOrn 2014 - Cong ty Cphdn C4v nztOc Bn Minh 2
TT I
so SO Nghi quyt/ Quyt h
N gay N' d çi dung
trách Cong ty näm 2013 vä chuyn xp hrmg cho viên c1urc quàn I chuyên trách Cong ty.
3 009/NQ-CN BT-H DQT 15/01/2014 Nghj quyt v viêc phe duyt qu5 tin hwng thirc hin vã don giá tiên Iixang cüa nguYi lao dng näm 2013.
4 0I0/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghj quyt v vic ban hãnh Quy ch dan chü & co so ti nai lam vic. Quy chê dôi thoai djnh k5' ti nii lam vic và Quy ché to chtc Hi nghj ngii&i lao dng cüa Cong ty Co phân Cap nuOc Ben Thành.
5 01 l/NQ-CNBT-HDQT 15/01/2014 Nghj quyEt v viêc ban hành Quy ch trâ hrang, thu lao, tién thuOng dOi vOi viên chüc quãn 1 cüa Cong ty Co phân Cap nuOc Bin Thành.
6 015/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014 Quyêt djnh v viêc chuyn xp hrcmg cho Ong Trân Cong Thanh - Chà tjch Hi dOng
20/01/2014
quán trj Cong ty.
Quyêt djnh ve vic chuyn xp lirong cho Ong Nguyen Thành Phic - Giám d6c Cong
7 016/QD-CNBT-HDQT
017/QD-CNBT-1-IDQT 20/01/2014
ty.
8 Quyêt djnh vt vic chuyn xp lircing cho Ba Pham Thj Thanh Van - PhO Giárn dôc COng ty.
9 01 8/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014 Quyêt djnh ve vic chuyn xp lucing cho Ong Dào Anh Dung - Phó Giám dc COng ty.
10 019/QD-CNBT-HDQT 20/01/2014 Quyêt djnh vex vic chuyn xép lung cho Ong Nguyen Hüu Cu&ng - KeA toán truOng Cong ty.
0231NQ-CNBT-HDQT 20/01/2014 Ii Nghj quyt ve vic nâng lirong theo nién hp cho bà Phani Thj Thanh Van - Phé Giám dôc COng ty.
0251NQ-CNBT-HDQT 12 22/01/2014 Nghi quy& vell vic b sung danh mzc d,r an "SCra chOa ông mic dtrmg 6ng cap nuOc du&ng Nguyn Dinh Chiêu (tr Câch mpg thing 8 dn Vtr&n Chuói), Quân 3" trong nAm 2014.
Báo cáo tin/i hin/i quán iri Cong ty nOm 2014 - C'ông ty Cóphdn Cdp nw&c Bin Thành
so So" Nghj quyt/ Quyt TT dinh N gy Ni dun Q g
13 026/NQ-CNBT-FIDQT 22/01/2014 Nghj quyt vt vic th.râng krang thâng 13 cho CB-CNV COng ty theo Thôa tr6c lao dng tp th.
Nghj quyt vt vic áp d%lng thang, bang 14 027INQ-CNBT-HDQT 22/01/2014 luang và diêu chinh mt S6 ni dung trong Quy chê ira lirang - ira thuâng äé tam thai chi trã hrcing, thi.ràng cho ngträi lao dng.
15 031 /NQ-CNBT-HDQT 19/02/2014 Nghj quy& v thông qua vic k Hp 6ng thuê tai san hot dng vâi T6ng Cong ty Cp rnncc Sãi Gôn - TNHH MTV.
16 032/NQ-CNBT-IIDQT 19/02/2014 Nghj quyt vex vic thông qua ngày clang k cuOi cüng (ngäy ch6t danh sách cO dOng), ngãy to chrc Dai hi cô cong, các ni dung hQp Di hOi c6 dOng và mt sO ni dung có lien quan del gui hO sa thông báo thirc hin quy&n thain dr Dai hOi cô dông thi.r?ng niên näm 2014 cho Trung tam LLru ky" Chrng khoánViêtNam.
17 033/NQ-CNBT-1-IDQT 19/02/2014 Nghi quyt v viêc k hçip dôn chuyên nhung dông ho nixâc 15 ly vâi Tong Cong ty Cp rnrâc Sâi GOn - TNHH MTV.
18 035/NQ-CNBT-HDQT 12/3/2014 Nghj quy6t vel vic k két Ban thóa thun, Hqp dông mua ban si fluôC sch kS' 2 nAm 2014 và üy quyn cho Giám dOe Cong ty k kt các ban thOa thun va hqp dng mua ban si nuàc sch cãc k' tiêp theo vol T6ng Ong ty Cp nuOc Sài GOn - TNHH MTV.
19 049/NQ-NBT-HDQT 23/5/2014 Nghj quyt v6 vic b6 sung danh mtc dir an "Lip dt tuyên ông cap nuOc D300 dtthng Lé Lçii (don tir Dông Khài den Pasteur), Qun 1" vào danh miic các dir an chuân bj dâu ttr nam 2014 dA diiçc Hi &ng quàn tn thông qua.
20 050/NQ-CNBT-HDQT 23/5/2014 Nghjquyt v thông qua vic k ho dông chuyên nhuqng d6ng ho nuOc 40 ly và 50 ly vol Tong Cong ty Cap nithc Sal Gôn - TNHH MTV.
21 02/6/2014 052/NQ-CNBT-HDQT Nghjquyt v& thông qua vic k hqp d6ng chuyCn nhuqng dOng hO nuOc 15 ly vol Tong Cong ty Cp ni.thc Sal Gôn - TNHH MTV.
Báo cáo iInh hinh quOn trj Cong v narn 2014 - Cong 1)' C6 phdn Cdp nzthc St/n T/zàn/;
So T • So Nghi quyet/ Quyet TT d h
gay iQIuung
22 055/NQ-CNBT-HDQT 26/6/2014 Nghj quyt v6 thông qua vic k hcip dMg chuyn nhuçmg dng ho rnr6c 15 ly vOi lông Cong ty Cap nuôc Sâi Gôn - TNHH MTV.
23 056fNQ-NBT-HDQT 26/6/2014 Nghjquyt v thông qua vic k' hqp dng chuyên nhuçvng dông ho nuOc 25 ly vol Tong Cong ty Cap nuOc Sal Gôn - TNHH MTV.
Nghj quyt v6 thông qua vic k hçip dng 24 058/NQ-CNBT-HDQT 27/6/2014 chuyn nhucing dông ho ntrOc 40 ly vOi lông Cong ty Cap nuOc Sal Gôn - TNHH MTV.
25 001/ NQ-CNBT-HDQT Nghi quy& v& viéc ban hành Quy ch6 quán 06/8/2014 trl Cong ty cCa Cong ty Co phân cap ntrOc Ben Thành
Nghj quy& vel vic thông qua chii trtrang 26 002/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 1p ké hoch hoàn thin mpg luOi cap nuOc cüa Ong ty Co' phn Cap nLr&c Ben Thânh (giai do?n 2014 - 2025).
27 003/ NQ-CNIJF-I' 06/8/2014 Nghj quyet v viêc trang bj mOi mt xe 07
004/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014
ch8 Va 01 xe ban tãi dé phic vi cong tác.
Nghj uyet v vic ban hành Quy djnh v 28 mot so chê do doi vOi ChU tch Hi dông quãn trj (chuyên trách), Giám d&, Phé Giám dôc và KC toán truOng Cong ty.
29 005/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyet vt th6ng qua vic ban hành Quy djnh và mot so the do dôi vOi các tnrOng, phó, phàng, ban, di Cong ty.
30 006/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyet ye vic cfr nhãn sr dam nhim chCrc danh Thu k Ong ty (kiêm nhim) theo quy djnh cüa diéu le Cong ty vã thông qua che d thu lao do vOi Thu k Cong ty.
007/ NQ-CNBT-HDQT Nghi quyet ye thông qua vic k kt ban 31 06/8/2014 thôa thu.n và hçip dOng mua ban si nuOc sch ky 7/2014 vai long Cong ty Cap nuOc Sal GOn - TNHH MTV.
32 008/ NQ-CNBT-FIDQT 06/8/2014 Nghj quyet ye vic dieu chinh vOn scra cha Ong mic näm 2014 cUa Cong ty.
Báo cáo tInh hInh quán frj Cong ly nOrn 2014 - Cong ty Cdphn Ccfp nzt&c Bn Thành
So SiNghquyk(Quyt TT d h
Nd 91 dung
33 009/ NQ-CNBT-HDQT 06/8/2014 Nghj quyt ve^ vic thông qua ké hoach tài chmnh näm 2014.
34 010/NQ-CNBT-HDQT 05/9/2014 Nghj quyt ve^ vic k két Bin thOa thuán và Hçip d6ng rnua bin si nu&c sach k' 8 näm 2014 vâi Tong Cong ty Cp nuàc Sài GOn -
011/NQ-CNBT-HDQT
TNHH MTV.
Nghj quyt ve^ thông qua vic thành lp Ban 35 02/10/2014 Quin 1 Giãm rnrâc không doanh thu thuc Cong ty Col phán Cap nu&c Bn Thành.
Nghj quy& vel thông qua vic k ho p d6ng 36 0I2INQ-CNBT-HDQT 28/10/2014 chuyn nhtrang d6ng hO ntthc 15 ly vài T6ng COng ty Cap nuàc Sài Gôn - TNHH MTV.
37 01 3/NQ-CNBT-.HDQT 29/10/2014 Nghj qu& v vic min nhim chrc vii Phó Giám doc Cong ty và chám düt hçp ding lao dng dOi vài Ong Dão Anh Duang.
29/10/2014 Nghj quy& v vic k hçip d6ng lao dng, 38 014/ NQ-CNBT-HDQT bô nhirn chfrc vi vol Phó Giám d& Cong ty và xêp ltnyng dôi v&i Ong Pham H6ng Thang.
13/11/2014 39 01 5/NQ-CNBT-HDQT Nghj quyt ve thông qua vic k hcip dng chuyn nhixçmg dông hol nu&c 25 ly vOi Tong Cong ty Cp ntrOc Sài Gôn - TNHH MTV.
40 016/NQ-CNBT-HDQT 13/11/2014 Nghj quyt v thông qua vic k kt Bin thOa thun, Hop 6ng mua bin si rniOc sach (qua d6ng ho tong) kS' 11/2014 vi k k& Bin thôa thun, Hçip d6ng rnua bin si nuOc sach (qua d6ng ho t6ng) ké tr k5 12/2014 trO di vOl Tong Ong ty Cap rniOc Sài GOn - TNHH MTV.
41 017/ NQ-cNBT-HDQT 27/11/2014 Nghj qut vt vic thông qua danh mic các dii an dâu tu xây dm närn 2015; quy mO du ttr và tOng von dau tu Ay dmg nAm 2015 cüa Cong ty CO phân Cap nuOc Ben Thành.
42 018/ NQ-CNBT-HDQT 27/11/2014 Nghj quyt v thông qua vic k$r hqp d6ng chuyn nhuçing dOng hO nuOc 25 ly vOl Tong Ong ty Cap nuOc Sài Gôn - TNHH MTV.
Báo cáo tin/i hinh quán trf Cong ty nãm 2014 - Cong ty Co phn Cap nztOc BEn Thành
so SNghiquyt/Quyt TT d h iI gay iç)1uung
43 019/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 Nghj quyét ye thông qua mot s04 ni dung lien quan den sal pham trong cong tác thu np tién nuic cüa Ong Lê Trung Huy - Nguyen To trtrâng To thu tiên tu gia 2
020/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014
thuc Di Thu tin.
44 Nghj quyt vi thông qua chil tnrang vay von tr Tng COn& ty Cap nuôc Sal Gôn TNHH MTV (nguon v6n ADB) dé dâu tu xây drng cOng trinh cap nuôc närn 2015.
45 021/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 Nghj quyt va thông qua ki hoch kinh doanh - du tu Ay dmg nAm 2015 cüa Cong ty C6 phAn Cp nuàc Ben Thành.
46 022/ NQ-CNBT-HDQT 04/12/2014 Nghj quyt v6 thông qua vic xây dijng chucing trinh vá ké hoach giãm that thoát
023/ NQ-CNBT-HDQT
nuôc den näm 2020.
Nghi quyet ye thông qua vic ban hành quy 47 04/12/2014 djnh veche do cOng tác phi cüa Cong ty Co phAn Cap nuâc Ben Thành.
48 024/ NQ-CNBT-HDQT 31/12/2014 Nghj quyt ye thông qua vic k9 ket Ban thôa thun dieu chinh khoãn mI1c chi phi thc thanh thrc chi co cu trong Hcip dong mua ban si nuóc sch tr kS' 01 den k5' 10 näm 2014 vá k két PhV 1ic hap ding diêu chinh giá mua ban si rnrâc sch tr kS' 01 den k' 10 nAm 2014 vâi Tong Cong ty Cp nuâc Sal Gôn - TNHH MTV.
Báo cáo iinh hInh quãn tri Cong ty nOm 2014 - Ong ty CdpMn Cdp nwóc Bin Thành
III. Thay di danh sách ve ngtrô'i có lien quan cüa cong ty di chüng theo quy dnh ti khoãn 34 Diêu 6 Luât Chirng khoán:
Thi khoan Chrc vu •
N cap gay •
Nm cap Thoi diem Thôi diem
khong con So TT
Ten to chuc/ca nhan
giao dich tai Cong So CMND/ DKKD
CMND/ CMND/ ..
Pia chi bat dau M
co Ia ngiroi Ly do
chung ty (neu DKKD DKKD có lien khoan co) lien quan
(neu_co) quan
Nguyn Thi Nguyen 012545593 14/02/2008 CA. Ha 1225/24/9 22/4/2014 Di hôi do^ng c6 dong Ng9c Linh Thành Ni Hu'nh Tan biêu quyt mien nhiêm
vién Phát, KP 4, P. ké Ur ngày 22/4/2014 BKS Phü Thun,
Q.7, TP.HCM
09/5/2009 CA. -nt- -nt- U Dire Giang 025051863 Chng BA Nguyen Thi TP.HCM - Ngçc Linh --
20/11/2002 CA. Ha Cha BàNguyn Thi Nguyen Dtrc 010402098 s6 4 ngach -nt- Hiên Ni 50/6 ChInh NgQc Linh
Kinh, Nhân ChInh, Thanh Xuàn, Ha Ni
-nt- -nt- Nguyen Thi A 012545597 30/8/2002 CA. Ha Me Ba Nguyn Thi
- - 1 -.-.--.-.--. çcLi
LE Minh Ngoc On nhO -nt- -nt- Con BA Nguyen Thi
- -.,,.-.... - NgQc Linh ____.- ....- _____ -nt- IA Minh Khue COn nhO -nt-
___________________ __ Con BA Nguyn Thi
. Ngqc Linh
Nguyn Thi 012545581 30/8/2002 CA. I-là So 4 ngách -nt- Em BàNguyn Thi Ngc Mai Ni 50/6 ChInh Ngcc Linh
.....................
Kinh, Nhân ChInh, Thanh Xuân, Ha Ni
BOo cáo gInh hlnh quOn fri Cong ty nãm 2014 - Gong ty CO phin Cdp nu-&c Bn Thành
Tài khoan Chtrc vu . •
Ngay cap •
No'i cap Thoi diem
.. ibm diem khong con
So • Ten to chtrc/ca giao dich • tai Cong So CMND/ . . bat dau Ia TT nhan chung ty (neu DKKD
CMND/ CMND/ faa chi . ngiràri có
là ngirm Ly do
khoan co) DKKD
lien quan có hen
(neu_co) quan
Nguyn Hin 012545582 30/8/2002 CA. Ha -nt- -nt- Em BA Nguyen Th Nhan -- ___ s4j _____ - - - -NgqcLhmh
B1-1 KCN COngty C o^ phn 0302018927 06/07/2012 Sâ Ke 0 -nt- To ch(rc ma BA Nguyn Sl The K hoch và Tây Bak Cu Thj Ngoc Linh - Thành
Dâu tu Chi, H. Cu viên BKS COng ty tham TP.HCM Chi,TP.HCM - gathànhviênBKS
261006573 19/4/2002 CA. Binh Phuc Linh, 2 Trn Quang Thành 22/4/2014 Dai hi dông Co dOng Nghia viên Thuân Tan Phtràc, La bãu vào Ban kiêm soát
BKS Gi, Binh ké tr ngày 22/4/2014 _________ Thun
-fit- -nt-
_______________
Trn Quang'? 260159095 CA. Binh Cha Ong Trn Quang
260159057
Thuán
CA. Binh -nt- -nt-
NghTa
Me Ong Trn Quang Ngô Thj Thor Thun Nghia
Trn Thj L Chi Ong Trn Quang 260838121 CA. Binh -nt- -fit- Hang
260869645
Thuân
CA. Binh -nt-
Nghia
Chi Ong Trn Quang Trn Thj Lé Thu -nt- Thun Nghia
Trn TrQng 261008248 CA. Binh -nt- -nt- Em Ong Trn Quang Quang
Trn M9 Anh 261114223
Thuân Nghia
Em Ong TrAn Quang CA. Binh -nt- -nt- Thun Nghia
Báo cáo iInh hlnh quOn In C'Ong ty narn 2014 - Cong ty CO phdn Cdp nathc Bn Thành
.. •I• I — • - S – 5
TM khoan Chirc vy Ngay cap • No'i cap
. Thôi diem
,. . Thoi diem khong con
So Ten to chuc/ca giao d1ch tai Cong So CMND/ CMND/ CMND/ . Dia chi bat dau IA Ia ngtrol Ly do TT nhan ch*rng ty (neu DKKD DKKD DKKD ngirài co có lien
khoan co) lien quan (neu co)
quan
Trn Quang Nam 261223725 CA. Binh Phuàc Linh, 22/4/2014 Em OngTrãn Quang Tiên Thuân Tan Phuâc, La Nghia
Gi, Binh Thun ____ ______
C.A. 325/27B Bach -nt- Lé Thi Duang 024008804 Vq Ong Trn Quang Tam Tp.HCM Ding, P.15, Q. Nghia
Binh Thank, Tp.HCM
Dào Anh Duorng 022635690 09/02/2007 CA. 01/11/2014 Hi ding quàn trj min 3 Nguyen 25 BAi Say, Phó TP.HCM P.13, Q.5, nhim chc vu Phó Giám TP.HCM Gim dôc Côngty và dc châm düt hcipdông lao Cong ty dng dôi vài Ong Dào
Anh Dtrmg.
Dao Tin 024378506 07/11/2005 CA. -nt- -nt- Cha Ong Dao Anh TP.HCM - Dtrorng
CA. -nt- Mc Ong Dào Anh Dip Tü Lam 024375807 07/11/2005 -nt-
- TP.HCM
Lai Thj Thu 021722742 31/5/2011 CA. -nt- -nt- Vq Ong Dao Anh TP.HCM - Duang
024688344 08/02/2010 -nt- Con Ong Dào Anh Dào Xuân Long CA. -nt- TP.HCM ___ ___._ Dirang
025485640 CA. -nt- -nt-
....
Con Ong Dào Anh Dào Xuân Huy 16/5/2013 TP.HCM D.rang
Baa cáo :Inh hinh quán fri Cong ty nám 2014 - COng ty C phdn CJp mdxc Bn Thành 10
Tài khoan Chirc vu • cap N cap gay Nm cap
Thm diem .. i Thot dem
khong con So Ten to chtrc/ca giao d1ch tat Cong So CMNDI CMND/ CMT'D/ Dia chi
bat dau la Ia ngirôi Ly do TT nhan chirng ty (neu DKKD DKKD DKKD
ngtrèi co có lien khoan co) lien quan
(neu co) quan
4 PhamHng Phó 022790557 27/5/2002 CA. 412/7 Na 01111/2014 Hickngquántrjk Thang Giám TP.HCM Trang Long, hcip dOng lao dng, bô
dôc P.13, Q. Binh nhim chic vi vâi PhO COng ty Thanh, Giám dOc Cong ty và
TP.HCM xêp luang dOi vói Ong Ph m Hong Thing.
Mc Ong Pham H&ng TrAn Thi Tüng 022077914 CA. -nt- 01/11/2014 HLrcmg TP.HCM Thang
VThiH8ngHa 022007221 CA. 62/12 Din 01/11/2014 VcOngPhamHng TP.HCM Bién Phü, Thang
P.Da Kao,
Pham VO TOn
Q. 1, TP.HCM
Con Ong Phm Hng (Sinh nãm 62/12 Din 01/11/2014 Bão 2005) Biên Phü, Thãng
P.Da Kao,
Phm Minh
Q.1, TP.HCM
CHLB D(rc 01/11/2014 Anh Ong Pham Hng Hoang Thang
Bão cáo tInh hInh qudn Irj Cong ty nOm 2014 - cong ty Co phdn Cop nithc BJn Thành II
IV. Giao dich cüa cô doug ni bô vi ngu'ôi có lien quan:
1. Danh sách cô Ong ni bo và ngtrôi có lien quan:
TI
So Ten to chuc/ca Tuikhoãn glao dich
. Chrc vu tai
So CMND/ Ngay cap CMNDI
. Noi cap CMND/
. Dia chi
so co . • phieu SO
s&hü'u CO
Ghi chu TT nhan chirn khoan
Cong ty (neu 0111)
. hiru cuoi
. pheu
(neu co) co) DKKD L)}(J)
ky (CP) cuoi
A CANHAN:
Trn Cong Chü tich 020177676 18/8/2010 CA. 486 Au Ca, P.10, 3.300 0,035 Dai din von
Thanh HDQT TP.HCM Q.Tãn Binh, gOp cCia lông
TP.HCM Cong ty Cap nLróc Sài Gôn
Pham Thi Dào 022014771 01/12/2010 TP.HCM -nt- 0 VçiOngTrn
Trn Cong Thing 024025823 TP.HCM 0
Cong Thanh
Con Ong Trn 16/7/2002 -nt- Cong Thanh
18/8/2010 TP.HCM -nt- 0 Trn COng Tri 025335944 Con Ong Iran Cong Thanh
TrAn Thi Ngoc 020021518 28/8/2007 TP.HCM 168/45 VO Thành 0 Chi Ong Iran
Loan Trang, P.11, Q. Tan Cong Thanh
IrAn COng Tam 022504790 29/01/2010
Binh, TP.HCM
110 TrAn Mai Ninh, 0 Anh OngTrn TP.HCM P.12, Q. Tan Binh, Cong Thanh
TP.HCM
TrAn Thanh Lich 020935671 19/9/2006 TP.HCM 97 Thoi NgQc HAu. 0 Em Ong Tr.n P. Ma Thanh, Q. Cong Thanh
Tan PhI1, TP.HCM
Báo cáo iInh hInh quOn IrI Cong ty nàrn 2014 - (Ong ty CO phn Cdp nithc Bn Thành 12
T 1
So Ten to chircica Tàikhoãn giao dich
. Chrc vu tai So CMND/ Ngay cap • No cap •
St,c . • phieu S0
sohthi CO
Ghi chu TT nhan chirn khoan Cong ty (Den DKKD
CMND/ CMND/ Dia chi — hiru cuoi z phieu (neu co)
có) DKKD DKKD ky (CP) cuoi
k (%)
Iran Thi Kim U 022170982 24/4/1998 TP.HCM 352/49-51 Thoai 0 Em Ong Iran Ngçc HAU, P. Phui Ong Thanh Thanh, Q. Tan Phü,
- -
TP.HCM
1.100 Train Cong 13c - 022170395 25/12/2006 CA. 1035 Thoi NgQc 0,012 Em Ong Tr&n TP.HCM Hu, P.Hà Thnh, Cong Thanh
Q.Tân Phui, TP.HCM
022170704 09/7/2007 226/3/10 U TrQng 0 Em Ong Trân Trn Cong L9 TP.HCM Tin, P. Tãy Thnh, COng Thanh
Q. Tan Phi, TP.HCM
Trn Cong Luân TP.HCM 168/41 VO Thành 0 Em Ong Trn 022464047 22/6/2006 Trang, P.11. Q. Tan Cong Thanh Binh, TP.HCM
TrAn Thi Minh L 024508306 28/3/2006 TP.HCM 95 Thoi Ngcc Hu, 0 Em Ong TrAn P. Hàa Thnh, Q. Cong Thanh Tan Phü, TP.HCM
2 Bach Vu Hãi Thành vien 022543017 05/10/2010 CA. 217 L Thtrng Kit, 0 Di din v6n HDQT TP.HCM P.7, Q.1 1, TP.HCM gop cüa lông
Cong ty Cap nuâc Sài Gôn
05/3/2001 34 Hang Dào, Ha 0 Me Ong Bach Vu Thj Ngân Binh 010214924 CA. Ha Nôi NOi VU Hal
Báo cczo tInh hInh quán trj Cong ry ndm 2014- Cong ty cd phdn CAp nithc Bn Thành 13
I,. i r. - - a,
T 1
So x Ten to chuc/ca TM khoãn . . giao dich
Chrc vu tai So CMND/
A Ngay cap •
No'i cap S c . • so phieu s6 hfru
co TT nhan chun khoan Cong ty (neu
DKKD CMND/ CMND/
. Dia chi . hiru cuoi
., phieu
Ghi chu
(neu co) Ce) DKKD DKKD
ky (CP) cuoi
LêThiTuyt 021445313 05/4/2011 CA. 217 LThumgKit, 0 Vc Ong Bach Nhung TP.HCM P.7, Q.1 1, TP.HCM Vu Hãi
0 Con Ong Bach Bach Hal Au 023803443 19/7/2000 CA. -nt- ____ TP.HCM Vu Hal
Bach Nhãt Long 024524322 15/3/2006 CA. -nt- 0 Con Ong Bach ______ _____ ____ TP.HCM Vu Hãi
011130876 31/8/2009 Bach Ngoc Lan CA. Ha 34 Hang Dào, Ha 0 Em Ong Bach Ni Ni Vu Hãi
Bach Quc Hung 011162262 03/8/2011 CA. Ha -nt- 0 Em Ong Bach _______ Ni Vu Hãi
Bach Lan HLrcrng 011356857 13/8/2012 CA. Ha -nt- 0 EmOngBach Ni ______ Vu Hãi
3 Nguyn Thành Thành viên 022366277 01/9/2010 CA. 611/57E Din Biên 0 Dai dién von Phüc HDQT - TP.HCM Phu, P.1, Q.3, gOp cüa lông
Giám dc TP.HCM Cong ty Cap ________ ______ ntràc Sal Gôn
Nguyn Van 021314884 23/6/2009 CA. 01 during 141, Ap B, 0 ChaOng Nghia TP.HCM X. Binh M5', H. Cu Nguyen Thành
Chi, TP.HCM Phüc
NguynTrñcMai 033907126 024291238 16/9/2004 CA. 611/S7EDiénBien 0 VciOng TP.HCM PhO, P.1, Q.3, Nguyen Thành
_____ TP.HCM ____ PhUc
025317657 Nguyn PhOc Tan 31/8/2010 CA. -nt- 0 Con Ong TP.HCM Nguyen Thành
Phtic
Báo cáo link hInh quán trj Cong ty nam 2014 - Cong ty CO phdn Cdp nzthc &n Thank 14
T1
So Ten to chtrc/ca Tàikhoãn gtao dich
Chirc vu tat So CMND/
Ngay cap •
Nm cap Siicô • •
SO' phieu s&htru
CO
TT nhan chun khoan Cong ty (neu
DKKD CMND/ CMND/
. Bla chi .
hi.ru cuot •
phieu Ghi chu
(neu co) co) DKKD DKKD
ky (CP) cuot
Nguyen Mai Sinh nãm -nt- 0 Con Ong Thanh 2000 Nguyen Thành
Phüc
Nguyn Thanh 022374673 04/8/1995 CA. 24/4 D Van Dy, Alp 0 Anh Ong DQng TP.HCM Tan Hàa, X. Tan NguyénThành
Hip, H. 1-l6c Mon. Phuc
TP.HCM
Nguyen Thi Thanh CA. Chi Ong 021314839 11/4/1980 Xã Thai Tam ThOn, 0 Thiiy TP.HCM huyên HOc MOn, Nguyen Thành
___ TP.HCM Phuc
Em Ong Nguyen Thi Thanh 022366552 01/02/2005 CA. Ap Cu Xing, xã 0 Nhàn TP.HCM Tan Hiep, huyn Nguyen Thành
NguynThành
_________
022366369
_____
13/3/2010 CA.
Hoc MOn, TP.HCM
344 Nguyen Xi,
_______ Phuc
0 Em Ong Hu TP.HCM P.13, Q. Binh Thanh, Nguyen Thành
NguynNgQc 18/12/2010 CA.
TP.HCM
10du6rngNguyn 0
Phüc
022374674 EmOng Hin TP.HCM Thi Dinh, P. Tan Nguyen
Phü, TX. Ding Xoâi, Phuc
022319776 04/5/2007 CA.
Bin Phuâc
01 dithng 141, Ap B, 0 Nguyen Thi Ngoc Em Ong Lành TP.HCM X. Binh M5, H. Cu Nguyen Thanh
Nguyen Thi Ngcc 022390083 29/8/2009 CA.
Chi, TP.HCM
-nt- 0
Phüc
Em Ong Trang TP.HCM Nguyn Thành
Phik
Báo cáo uinh hinh quãn trj COng ty nOin 2014 Cong ty Cd phdn Cip nu-&c Bdn Thành 15
TS'I
So Ten to chtrc/ca Tui khoãn giao dich
. Chirc vu tai . So CMND/
Ngay cap • Noi cap . .. S co . • phieu so
sfr hüu co
TT nhan chun khoan Cong ty (neu
DKKD CMNDI CMND/ Dia chi
- .
him cuoi .
phieu Ghi chu
(neu co) co) DKKD ky (CP) cuoi
k-*
NguynNg9c 023045304 01/12/2010 CA. -nt- 0 Em Ong Binh TP.HCM Nguyen Thành
______ ______ Phüc
Nguyen Thi Ngoc 023190617 30/5/2007 CA. 146/6 L ChInh 0 Em Ong An TP.HCM Th&ng, P.7, Q.3, NguyênThành
TP.HCM ____ Phuc
4 Pham Thi Thanh 01 4C0080 15 Thành vién 021782367 09/4/2002 CA. 48/2 Lé Van Chi, 1.400 0,015 Di diên v6n Van HDQT - Phó TP.HCM P.Linh Trung, Q.Thü gop cUa lông
Giám d6c Dirc, TP.HCM Cong ty Cap
Pham Tn S5 020197762
_______
-nt-
nuic Sài GOn
27/02/1997 Tp.HCM 0 Cha BA Pham Thi Thanh Van
Nguyn Thi Thu 00105 19601 021390908 24/5/2011 Tp.HCM -nt- 0 Mc BA Pham Ba Thi Thanh Van
VO Quang Iran 021782906 24/3/2005 Tp.HCM 33/27 du?ng Tan 0 Chng BA Lap 2, KP 3, P. Hiép Pham Thi
Phü, Q.9, TP.HCM Thanh Van
Sinh näm VO Quan Khoa 48/2 Lé Van Chi, 0 Con BA Pham 2005 P.Linh Trung, Q.ThÜ Thi Thanh Van
DCrc, TP.HCM
Pham Tun Anh 022545698 12/10/2006 Tp.HCM -nt- 0 Em BA Pham Thi Thanh Van
Pham Thi Mai 014C001755 022545699 09/4/2002 Tp.HCM -nt- 0 Em BA Pham Anh Thi Thanh Van
Báo cáo tInh hmnh quán trj Cong ty nãm 2014 - Cong ty Co phn Cap nzthc Ben Thành 16
TyIê
So Ten to chuc/cá Tài khoãn
dich giao .
Chuc vu tai L So CMND/ Ngày cap
• Noi cap
S c . • so phieu
s& hüu co
TT nhan chirn khoan Cong iy (neu CMND/ CMND/
• - Dia chi - .
hiru cuoi .
phieu Ghi chu
(neu co) co) DKKD DKKD
k)' (CP) CUOI
5 Büi Viêt Thành viên 021563569 1413/2006 CA. So 10 thrôiig M9 0 Dai din v6n HDQT TP.HCM Van 2, Phü M9 gOp cüa Ngân
Hung, Q.7, TP.HCM hang TMCP - .. DongA
020131136 ____ 25/01/1996 Dang Thi Thuc CA. So 8 dLr&ng M9 Van 0 Mc Ong Büi
Vinh TP.HCM 1, PhO M9 Hung, Vit
.,, - .7, .TP.HCM --
Nguyn Th Hng 024566838 08/6/2006 CA. 151E Hai BàTnrng, 0 VqOngBüi Anh ____ TP.HCM Q.3, TP.HCM Vit
0 Con Ong Büi Bài Minh Con nhô -nt- Vitt
COn nhó Büi Anh Mai -nt- 0 Con Ong Büi
FBüi An -nt-
Vitt
Con nhO 0 Con Ong Büi
BüiTirmgVi 022618981 04/01/2005 CA. -nt-
Vit
Chi Ong Bii 0
Bàj VAn 023284885
TP.HCM
521/56 Xô Vit 0
Vit
Anh Ong BUi 07/01/2008 CA. TP.HCM Ngh TTnh, P.26, Q. Vit
Binh Thanh,
023841404 18/9/2001 CA. 1068/18/20 Au Ca,
TP.HCM
Büi Thanh Van 0 Anh .OngBui TP.HCM P.14, Q. Tan Binh, Vit
TP.HCM
24/3/2011 CA. 206 Khu ph M9 6 Truoiig Nguyn Thành vin 025469184 0 Thiên Kim HDQT TP.HCM Hung, dtrng Ph?m
- .............. ...... ....... .. ...... ... .................................__.. - - . TháiBung,P.Tãn -
Báo cáo tInh hinh quOn fri Cong iy nãrn 2014 - COng ty cd plum CAp nithc Ben Thành 17
Ty L
So Ten to chtrc/ca Tài khoãn giao dich
. Chtrc vu tai So CMND/
Ngay cap • Noi cap . S c . - phieu Si
sfr hü'u Co
TT nhan chirn khoan Cong ty (neu DKKD
CMND/ CMND/ Dia chi - . huu cuoi ..
phieu Chi chu
(neu co) co) DKKD DKKD
ky (CP) cuoi kj(%)
Phong, Q.7, TP.HCM
Nguyen Thi The" 068C102904 250039733 24/12/2004 CA. 259 HuS'nh Tn Phát, 0 Mc BaTruong Lam Q.7, TP.HCM Nguyn Thiên
022977047
Dong
CA. 2183 Nguyn Dinh
- 0
- Kim
Chng BA 16 Hal 068C009999 27/10/2004 TP.HCM Chiu, Q.1, TP.HCM Truong
Nguyn Thién Kim
16 Lam Sinh nãm -nt- 0 Con BA 2010 Truang
Nguyen Thiên
250399426 30/8/2008 CA. 259 HuSinh Tn Phát, 0
Kim
Anh BA Truang Huy Hoàng Lam Q.7, TP.HCM InKing
Dông Nguyen Thien Kim
Pham Hng 7 Phó Giám 022790557 27/5/2002 CA. 412/7 No Trang 0 Thang dôc TP.HCM Long, P.13, Q. Binh
Tlumnh, TP.HCM
Mc ôngPhm Trn Thi lung 022077914 CA. 412/7 No Trang Htrcmg TP.HCM Long, P.13, Q. Binh HngThing
Thnh, TP.HCM
Vö Thi HngHà V?OngPhm 022007221 CA. 62/12Di6nBi6n TP.HCM Phi, P.Da Kao, Q.1, Hong Thing
TP.HCM
Báo cáo iinh hInh quOn trj C'Ong ty nãm 2014 - Cong ty Cd phdn Cdp nw&c Ben Minh 18
Ty 1
So • . Ten to chuc/ca
TM khoãn . . giao duch . .
Chirc vu tai i So CMND/ Ngay cap
• Nm cap
S c1 . phieu so' s hü'u
co TT nhan chtrn
Cong ty (neu DKKD
CMND/ CMND/ Dia chi hiru cu CUM phieu Ghi chu
(neu có) có) DKKD DKKD
ky (CP) cuoi
Pham VO TOn Bão (Sinh 2005) 62/12 Din Biên Con Ong Pham
Phü, P.Da Kao, Q. 1, Hong Thing
______ TP.HCM
Pham Minh Hoang Anh Ong Phan CHLB D(cc -- -- -.--., .---.-.-- H6ng Thing
0,016 8 Nguyn Hüu Ke toán 023841418 19/9/2000 CA. 45/46A Iran Thai 1.500 Cuong tnràng Cong TP.HCM TOng, P.15, Q. Tan
-Binh, TP.HCM
0 Nguyen Van Dung 130372104 28/02/2011 CA. Phü Khu 4, xOm Thucmg, Cha Ong ThQ X. Minh COi, H. Ha Nguyen HU'u
130372299 14/02/2011
HOa, T. Phü ThQ
0
Cuông.
Mc Ong H6 Thi NghI CA. PH -nt- Thç Nguyen HUu
Cuing 45/46A Trn Thai L Thi Bach Yn 022803395 09/5/2009 CA. 0 Vq Ong
TP.HCM Tong, P.15, Q. Tan Nguyen HOW
COn nhO
Binh, TP.HCM
45/46A Trn Thai 0
Ctr&ng
Con Ong Nguyen HUu Chi COng Tong, P.15, Q. Tan Nguyn Hth
Binh, TP.HCM - Ctrng
COn nhO 0 Con Ong Nguyen I-1&u Düc -nt- Chinh Nguyen Hu
---- .- -.-.-.,.................... -.____ ----. ............-.-.- .- ._ çung,,_•
Nguyen Thi Dung 130372274 14/02/2011 CA. Phu Khu 4, xOm Thucrng, 0 Chi Ong ThQ
--- - ................................
X. Minh Côi, H. Ha Nguyn Huu
- - ma.. T. Phü ThQ Ci.rong
Báo cáo tInh hInh quán Irl Cong ty nãrn 2014 - COng ty Co' phdn Cdp nithc Be'n Thành 19
T1ê
So Ten to chirc/ca Tàikhoãn giao dich
. Chirc vu tai
So CMI4D/ Ngay cap CMND/
. Noi cap CMND/
. Dia chi
Sc . • phieu SO
shfru Co
A Ghi chu TT uhan chirn khoan Cong ty (neu
DKKD A hu'u cuoi phieu (neu co) co) DKKD DKKD ky (CP) cuoi
Nguyen Anh DUng 025616347 01/6/2012 CA. 79 thring 9, ctr xá 0 Anh Ong TP.HCM Dài ra da Phii Lam, Nguyn Hth
025334395 28/6/2010 CA.
P.13, Q.6, TP.HCM
0
Ctrmg
Anh Ong Nguy&i Cânh Nam 150/13 Pham VAn TP.HCM Bach, P.15, Q. Tan NgUyfl Hu
______ _____ __________ Binh, TP.HCM
023 Lô C, Chung Cu
____
0
Cting
Em Ong Nguyen Viêt Hung 024300120 24/8/2004 CA. TP.HCM Thanh Da, P.27, Q. Nguyn Hthi
Binh Thanh, Cubng
TP.HCM
Trueing Ban 0 9 Nguyn Huong 021711949 13/9/2001 CA. K10 Hoàng Hoa Lan kiêm soát TP.HCM Thám, P.13, Q.Tan
Binh, TP.HCM
120E/1B Dinh Tiên Nguyn An 020935107 07/6/2006 CA. 0 Chng BA TP.HCM Hoàng, Q.1, Nguyn Hiwng
NguynMinh
___ _____
024541334 13/10/2006 CA.
TP.HCM
-nt- 0
Lan
Con BA Giang TP.HCM Nguyn Huang
Lan__
0 Con BA Nguyn Minh Dan 025169229 16/12/2009 CA. -nt- TP.HCM Nguyn Hiwng
Lan Chi BA Nguyn Nguyn Thj 020370699 09/8/2011 CA. 31/37 Hoang Hoa 0
Phuang Mai TP.HCM Thám, Q. Tan BInh, Huong Lan ____ TP.HCM
Chi BA Nguyn Nguyn Thi Mai - - - Canada 0 Huang _________ ______ ______ - Huang Lan
BOo cáo iInh hlnh quán trj Cong y nãm 2014 - Cong ty CO phdn Cdp rnrác Ben Thành 20
T I
So Ten to chucicá TM khoãn giao dich
. Chuc vu tai So CMND/ Ngay cap
• Noi cap . s6 c
.c • phieu so st hthi
co TT nhan -
chu'n khoan Cong ty (neu
DKKD CMND/ CMNI)/ Dia chi -
hiru cuoi •
phieu Ghi chu
(neu có) co) DKKD DKKD ky (CP) cuoi
Nguyen Van Dic - - - Canada 0 Anh BA Nguyen Htwng
___ Lan - Em BA Nguyn Nguyn Thiy Hin - - Canada 0 Huang Lan
19/7/2006 CA. 159/34 Ma Htrng, 10 Nguyn Xuân Thành vién 020850981 0 TrInh - Ban kiêrn soát TP.HCM P. - Trinh Thj Thanh 020456049
. 18/8/2005 CA. 21/C9 Lé Trrc, P.7, 0 VciOng
Chi TP.HCM Q. Binh Thanh, Nguyen Xuân
TP.HCM Tflflh
CA. Con Ong Nguyn Kim Châu 025250642 25/7/2010 -nt- 0 TP.HCM Nguyen Xuãn
Trinh
Con Ong Nguyn Khãi Van Con nhô -nt- 0 Nguyen Xuân
TrInh
Nguyn TuytVân 020601501 01/7/1992 CA. 358/7F Cách Mang 0 Chi Ong TP.HCM Tháng 8, P.10. Q.3. Nguyen Xuân
Nguyen Tithng Vy - ____ - TP.HCM
Na-uy 0
Trmnh
ChiOng - Nguyen Xuân
Nguyn Thi Anh 020032919 26/7/2006 CA. 62D/32 Nguyen 0
Trinh
ChOng Tuyt TP.HCM Hong, P.11, Q. Binh Nguyen Xuân - Thanh Trtnh
Nguyn Dinh 020850927 26/9/1998 CA. 159/34 HOa Hi.rng, 0 Em OngNguyn - Chiwng - TP.HCM P.12.Q.10,TP.HCM XuânTrInh
Báo cáo tmnh hInh quOn trj C'Ong ty nãm 2014 - Cong ty CO phn c4o nwOc BIn Thành 21
T5I
So Ten to chirc/c TM khoãn giao d1ch
Chirc vu tai So CMND/
Ngay cap •
Nm cap S c1 •
phieu sr so hthi
Co IT nhan chun khoan
Cong ty (neu DKKD
CMND/ CMND/ Dia chi - CUM huu cu phieu
chu
(neu có) cO) JMQ
ky (CP) cuoi kj'(%)
Nguyen Ttwng 022484316 26/9/1998 CA. -nt- 0 Em Ong Vinh TP.HCM Nguyen Xuân
Trinh
0 Nguyen Thi H6ng - - - Na-uy Em Ong Ha Nguyen Xuân
Nguyn Thi Kim - - - Na-uy
Trinh
Em Ong 0 Chi Nguyen Xuân
Trinh
11 VU Thanh Thio Thành vién 022437079 24/5/2011 CA. So 2 thrng 100 Binh 0 Ban kiCm TP.HCM Thai, P.14, Q.1 1,
-. ____ soát TP.HCM ____
Vu Thai San 020148907 26/02/2009 CA. 198/2/4 Nguyn Thai 0 Cha BA VU
TP.HCM San, P.4, Q. Go Vp, Thanh Thão
Ngô Thi Hanh 020148722 26/5/2004 CA.
TP.HCM
so 3 Vu?m Chu 0̂i, Mc BA VU 0
TP.HCM P.4, Q.3, TP.HCM Thanh Thão
Nguyn Thanh 014C008539 024737382 08/8/2007 CA. s6 2 dLrmg 100 Binh 0 Chng BA VU
Dung TP.HCM Th&i, P.14, Q.1 i, Thanh Thão
TP.HCM
Con BA VU Nguyen Minh Tri COn nhO S1 3 VLr&n Chu o^ 0 P.4, Q.3, TP.HCM Thanh Tháo
Vu Phtrcmg Thâo 018C500501 022594806 15/11/2001 CA. S6̂ 3A Vtr&n Chui, 4.000 0,043 Chi BA VU
TP.HCM P.4, Q.3, TP.HCM Thanh Thão
VU Minh Tjt 014C008484 022990597 22/11/2001 CA. S6 3 Vtryn Chu 0^i, 20.200 0,2158 Em BA VU
- TP.HCM P.4, Q.3, TP.HCM Thanh Thão
BOo cáo iInh hinh quán tn ('Ong ty nOn: 2014 - Cong ty CO phn C4n nttàc BJn Thành 22
TI
So • Ten to chirc/ca Tàikhoãn gzao d1ch
Chtrc vu tai SO "CMND/
Ngay cap • Noi cap
Scô •. • phieu S7
s&h&u CO
TT nhan chu'n khoan Cong tynu
DKKD CMND/ CMND/ Da chi huu cuoi phieu
Gbi chü
(neu co) co) DKKD ky (CP) cuoi
12 Vö Thi Minh Thànhvién 025627265 21/7/2012 CA. 888/44 L?c Long 0 Ngân Ban kiêm TP.HCM Quin, P.8. Q.Tân
soát Binh, TP.HCM
310728692 VO Van Kham 01 4C005367 13/11/2003 CA. 39/24 Trr Van Th& 0 Cha BA Vö Thi
Tin TP. M5' Tho, Tin Minh Ngãn
Giang ng __ ........... - .....
310373847 27/6/1979 CA. Ap Thai, X. Dim 0 Ngô Thi Be Hal 014C004778 Mc BA Vö Thi
Tin Hy, H. Châu Thành, Minh Ngân
NguynNgcc 025626894
Giang tinh Tien Giang
0
-
ChôngBàVO 014C006583 30/6/2012 CA. 888/44 Lac Long ThAng TP.HCM Quân, P.8. Q.Tãn Thi Minh Ngân
Blnh, TP.HCM
-nt- Nguyn NgQc On nhO 0 Con BA Vö Thi
Phüc _____ __________ __________ _______ MinhNgân
Con BA Vö Thi Nguyn Ngvc Bão COn nhO -nt- 0 Han Minh Ngân
311688113 27/9/1997 CA. 39/24 Tth Van Th& 0 Ch: BA VO Thi Vö Thj Trüc Giang 014C004774 Tin TP. M9 Tho, Tin Minh Ngãn
Vö Thi NgQc 014C004776 311978214 23/7/2003 CA. -nt- 0 Em BA V6 Thi
QuyCn Tiên Minh Ngan
- - _ Giang
13 Trn Quang Thành viên 261006573 19/4/2002 CA. Binh PhLràc Linh, Tan 0 Nghia BKS Thuân Phuâc, La Gi, Binh
Thuân
Báo cáo iinh hinh quOn frj Cong ty nJm 2014 - Cong ty cd phdn cdp nzthc Ben Thành 23
T I
L So Ten to chirc/ca Tài khoãn . . giao dich
. Chuc vu tai .c So CMNDI Ngay cap • Nm cap .
S c . • phieu so s& hüu
co TT nhan
- chirn khoan
Cong ty (neu D1UU CMND/ CMND/ Dia chi - . hwu cuoi
. phieu
Ghi chu
(neu co) co) 1M(J iiui' ky (CP) cuoi
TrAn Quang " 260159095 CA. Binh -nt- 0 Cha OngTr.n
Thuân Quang Nghia
Ngô Thj Tho CA. Binh -nt- 0 - 260159057 Mc Ong TrAn Thun Quang Nghia
TrAn Thi LE 1-Ing 260838121 0 Chi OngTrAn CA. Binh -nt- Thun Quang Nghia
260869645 CA. Binh - -nt- 0 Trà.n Thj L4 Thu Chi Ong IrAn Thun Quang Nghia
IrAn Trong Quang 261008248 CA. Binh 0 Em Ong TrAn -nt- Thuãn
-nt- 0
Quang Nghia
TrAnMAnh 261114223 CA. Binh EmOnglrAn Thuân Quang Nghia
CA. Binh Em Ong IrAn TrAn Quang Nam 261223725 -nt- 0 Tin Thuãn Quang Nghia
Vçi Ong TrAn LE Thi Di.rong 024008804 C.A. 325/27B Bach Dng, 0 Tam Tp.HCM P.15, Q. Binh Thanh, QuangNghia
Tp.HCM
TOCHUC: B
26/7/2005 Tong Côngty Cp 4106000102 So Ke S6 1 Cong Tnrng 4.974.700 53,14 T chrc CO 04
ntrac Sai Gon hoach va Quoc Te, Q.3, thành vien
Du tu TP.HCM tham gia
TP.HCM HDQT(O.
- - - - TranCong
Báo cáo tinh hInh quán irs Cong ly nOm 2014 - Cong ly Co- phdn Cdp rnthc Bn Thành 24
TyIê
So Ten to chtrcica TM khoãn glao dich
Chirc vu tai So CMND/
Ngay cap •
Nm cap S cô . • phieu SO'
s&h&u CO
TT nhan chirn khoan Cong ty (neu
DKKD CMND/ CMND/ DIa chi hthi cuoi phieu Ghi chu
(neu co) co) DKKD DKKD ky (CP) cu 06i
Thanh, 0. Bach Vu Hai, 0. Nguyn
Thãnh Phtic, BA Pham Thj
- Thanh Van)
T chiic có 02 Ngân hang 0301442379 24/4/2012 TP.HCM 130 Phan Dang Li.ru, 936.000 10.00 Tht.rang mi Co P.3, Q.PhÜ Nhuân, thành Vifl
phn DOng A TP.l-ICM tham gia HDQT (0. Büi
Vit, BA Tnro'ng Ng. Thiên Kim)
I 2/GPHDKD 20/5/2003 Uy ban 56 - 68 Nguyn Cong ty ThHH 01 4P00000 I 0 16 chtrc ma MTV Chwig Ch(rng COng Tr(x, P. Ong Biii Vit - khoin Ngãn hang khoán Nguyn Thai Binh, Thành viên
DOng A Nhà Q.1, TPI-ICM HDQT C6ng t' gitl chrc Tong nu'ac Giám doc; BA
TrixangNg. Thién Kim - Thành viën HDQT gic
chc Phó lông Giám dOc.
Cong ty TNHH 01 4C 100168 20/UBCK- 24/9/2007 JBCK 56 - 58 Nguyen 177.000 1,89 T6 chcrc ma Quin l' qu9 Dông GP
Eur&oán Nhà Cong Trir, Quãn 1, Ong Büi Vit-
A TP.HCM Thành vién HDQT COng ty giu chCrc Chü tich; BA VO
- .-.-.- ,. - Thi. Minh Ngân
BOo cáo fin/i hinh quOn fri Cong iv ná,n 2014 - Cong ty Cd phin CJp nithc Bn Thành 25
TI
So Ten to chirc/ca Tàikhoãn giao dich
. Chirc vu tal
So CMND/ Ngay cap No i cap
Sci L • phieu S0
s&hüu Co
TT nhan chirn khoIn Cong ty (nen
DKKD CMND/ DKKD
CMND/ DKKD
Dia chi - hiru cuoi phieu
Ghi chu
(neu co) co) ky (CP) cuoi
kj(%) - Thành vién BKS Cong ty gift chrc Ké toantnrâng._
COng ty C6 phn 0304806225 17/01/2007 Sâ K8 2 Bis No Trang 0 To chirc ma BA
Cap nuc Gia hoach vi Long, P.14, Q. BInh TriicmgNg.
Dinh DAu ti.r Thnh, TP.HCM Thien Kim - TP.HCM Thành vién
HDQT Cong ty tham gia thành
viénHDQT
0304789298 16 ch(rc ma COng ty C65 phn 02/01/2007 Sâ Ke H2 Dai 10 Nguyn 0 Cap nuàc Nhà Be hoach và Van Linh, P. Tan Ong BÜi Vit -
Du tu Phong, Q.7, Thành VIéfl
TP.HCM TP.HCM. HDQTCOngty tham gia thành
. ........ ... .......... ._ ... ..................... ..... __. ....- ....
CôngtyC6 ph fin
__.--.--.-
4103005925 16/01/2007 SàK 86 Tin Htrng, P.12, 0 T6chucmà
Cp nwrc Phii HOa hoach vi Q.5, TP.HCM Ong Büi Vit - Tan Diu tir Thành vien
TP.HCM I- lDQTCOngty tham gia thành
0301121128 03/05/2006 Sâ K
viên HDQT.
COng ty Co' phn 395 Kinh Dtrang 0 T6 chrc ma Ong
Ben xc Mien Táy hoach vã Vtcong, An Lac, Q. BUi Vit - Du tu Binh Tan, TP.HCM Thãnh VIÔfl
TP.HCM HDQT COngty tham gia thành vién HDQT; BA
Tniong Ng. Thiên Kim - Thành vién
I36o cáo iInh hInh quàn zrj Cong ty nãm 2014 - Cong ty C phdn Cdp nithc &n Thành 26
T I
So Ten to chuc/ca Tàikhoin glao dich
. Chirc vu tai L So CMNDI Ngay cap
• Nm cap . Sc . •
phieu s sfrhfru
co TT nhan chirn khoan
Cong ty (neu DKKD CMND/ CMND/ Dia chi •
hüu cui •
phieu Ghi chu
(neu co) co) ky (CPO) cuoi
HDQT Cong ty tham gia thành
4103000781 12/6/2008 S? Ke
_____
A8 Trtthng Scm, P.2, 0
vién BKS
T6 chirc ma Cong ty C6 phn Vn tái Ngoai hoach vi Q. Tan Binh. Ong Bid Vit - thtrang DAu tu TP.HCM Thàflh Vfl
TP.HCM HDQT COng ty tham gia thành
0300445803 26/12/2005 220 Nguyn Biu, 0
vién HDQT
TO chtrc ma BA COng ty Co" phn S& Ke Dâu tu Dja Oc Sal hoach và P.2, Q.5, TP.HCM Truang Ng. GOn Chcy L&n Du Thin Kim -
TP.HCM Thành vién HDQT Cong ty tham gia thành
Ong ty Co ph An 01 4C 1000089 0301306457 08/9/2006 Sà K Lau 2 S6 56 Phm 0
vién BKS
T6 chrc ma BA In vã Thtrang mai hoch và Ngcc Thach, P.6, Twang Ng. Vina DAu tu Q.3, TP.HCM Thiên Kim -
TP.HCM Thành vin HDQT Côngty
tham gia _ .............. _ ..... . ....... ........ ............ .-..-...-- .-. TnIgBKS
COng ty Co ph An 3600720661 14/3/2005 Sà Kt
....................... LO 33 KCN Tam 0 To chrc ma BA
Khài Toàn hoach và Phuàc, TP. Biên
. V6 ThI Minh
. EMu ttr Uôa, tinh Dong Nal Ngan - Thành
vién BKS
Nai COng ty tham gia thãnh vièn
BKS
Báo cáo tinh hlnh quán lrj Cong ij, nãm 2014 - Cong ty Ci phn Cdp nzthc Bdn Thành 27
2. Giao dlch co" phiu:
S TT
Ngtrè'i thic hin giao d!ch
Quan h co dông
so Co phiu s& hu'u du k'
So'co4 phiu s& hüu cuM k5r
Ly do tang, giãm S c ., .. Tyle S c TI ni b phieu phieu
Không có
3. Cie giao d!ch We (cac giao djch cüa co^ dông ni b/ co^ Ong lan và nguYi lien quan vâi chInh Cong ty):
S A Ca nhân, do-n vi
TT thLrc hi giao Quan h vói Cong ty Ni dung giao dlch
djchvóiCongty 1 fng Cong ty CAp CO^ dOng 16n và Co 04 K Hqp dng thuê tài san hot dng
ni.rOc Sài GOn - thành vién di din On theo danh mitc tài san (giá trj hp TNHH MTV hamaIDQ ........... ...... dôn...722•39•366 don
2
. Ky' hp dng chuyn nhung 2.000
-nt- -nt- Ong ho rnrâc DN 15 ly cap c (giá trj: 1.312.762.000 dong).
3 K kEt Bàn thOa thun, Hçp dng mua ban si nthc sach k' 2 näm 2014
-nt- -nt- và k kêt các bàn thOa thuân va hcp dOng mua bàn Si flUOC sach các kS'
-".- tiêp theo.
4 K hop dng chuyn nhuvngDHN -nt-
-.-,..................................................
-nt- 40 ly và 50 ly (giá trj hop dông là _______ ______ ____ 860.249.258 Ong). ____
5 K hop dng chuyn nhixçing DHN -nt- -nt- 15 ly cap c (giá trj ho p dông là _______ ______ 984.571.500 dong).
6 K2 hqp Ong chuyn nhucmg 6.000 -nt- -nt- DF[N 15 ly cap c (giá trj: - ........ ..___. do-ng).
7 K hop dng chuyn nhucng 150 -nt- -nt- DHN 25 ly cap c (giá tr: . 81.958.400 dong).
8 K ho cip dng chuyn nhuçing 50 -nt- -nt- DHN 40 ly cap c (giá trj: . _ . .... 00 dong).
K kt bàn thOa thun và hcp dng - mua bàn si nuOc sach kS' 7/2014. 10 K kt Bàn thOa thuân và Hcxp dng
nt-
.............................................................................
-nt- mua ban si nuOc sch k' 8/20 14.
Báo cáo tInh hInh qzthn frj Cong ty nOm 2014— Cong ly Cd phdn Cdp niróc BIn Thành 28
So Cánhãn,donvi . . ,.
TT thi1c htçn glao Quan hç voi Cong ty Nçi dung giao d!ch dch vói Cong ty
11 K hçip ding chuyn nhucmg DI-IN -nt- -fit- 15 ly cp C (giá tn: 1.342.598.400
dng).
12 K hcip dng chuyn nhucing 350 -nt- -nt- DHN 25 ly cap C (giá tn:
______ 1.124.569.600 dông).
13 Kq két Bàn thôa thun, Hqp dn rnua ban si nuâc sch (qua ding ho tong) kS' 11/2014 vã k két Bàn thóa
-nt- -nt- thun, Hqp dng rnua bàn Si nuOc sch (qua dông hO tong) ké tr kS' 12/2014 trâ di. K hcvp ding chuyn nhuqng DHN 14
-nt- -nt- 25 ly cap C (gia tn: 112.456.960 dong).
K kt Win thôa thun diu chinh 15 khoãn mzc chi phi thijc thanh thrc chi ca cu trong Hqp dông mua bin sinuàcschtrk'01 dénkS' IOnãm
-nt- -nt- 2014 và k két Phu luc hcip ding diéu chinh giá mua bàn si ni.râc sch tr k5' 01 den kS' 10 nAm 2014 vài Tng Cong ty Cp nuâc Sài Gôn - TNHH MTV.
Dan vi thành vién cüa 16 Cong ty TNHH Tip tIc thrc hin Hçrp d6ng tu van Chüng khoán Ngân Ngân hang TMCP Dông thuc hién nghTa vi cong bO thông tin hang Dông A A do Ong Büi Vit - cüa Ong ty Co phân CAp nuâc Ben
Thành vién HDQT COng Thành ma hai ben dA k k& tir nAm tylàmGiámd6c 2011.____ ____
17 K Hqp dng tu vAn t6 chüc Di hOi -nt- -nt- _______ ____ CO dOng th.räng nién nAm 2014.
18 K Hqp ding ttr vAn srra d61, b6 -nt- -nt- sung Diêu le to ch(rc vá hoot dtng
và Quy chef guãn td COng ty.
4. Các van de cAn urn khác:
4.1 Tai Dai hi cO^ dông thu&ng nién nãm 2014 din ra vão ngày 22/4/2014, Di hOi dông c6 dOng dA biêu quyet mien nhim BA Nguyen Thj NgQc Linh - Thành vién Ban kiém soát COng ty theo dé nghj cüa CO Ong Ngân hing TMCP DOng A, cO dOng Cong ty TNHH MTV Chüiig khoán Ngân hang Dông A và dcm tir nhim ngày 18/4/2014 cüa BA Nguyn Thj NgQc Linh.
4.2 Cüng ti Dai hOi c6 dôn thu&ng nién nAm 2014 din ra vào ngày 22/4/2014, Ong Trân Quang NghIa da duçic co dong Ngân hang TMCP Dông A, cô dong COng ty TNHH MTV ChCrng khoán Ngân hang DOng A dê cir vi duc Dai hi dong co dông thong nhAt bAn b6 sung vào thành viên Ban kMm soát nhim k' 2012 —2017.
Báo cáo tInh hmnh quán frj Cong ty narn 2014 - Cong ty có phdn cclp nwác Bin Thank 29
4.3 Ngày 29/10/2014, Hi dng quán trj Cong ty dã cO Nghj quyet so 013/NQ-CNBT-HDQT ye vic mien nhim chirc vi Phó Giám dôc Cong ty va châm dth hp dOng lao dng kê tr ngãy 01/11/2014 dôi vâi Ong DAO ANH DUNG.
4.4 Ngày 29/10/2014, 1-Ii dng quán trj Cong ty dâcO Nghj quyt so^ 014/NQ-CNBT-HDQT ye vic k hp dông Lao dng và bô nhim Ong Phm Hông Thang gar chirc vii Phó Giám dôc Cong ty ké tr ngày 01/11/2014, thai han bO nhim theo nhim k' throng nhim cüa Hi dông quãn trj (2012 —2017).
Các nOi dung trên dã dtrçic Cong ty cOng bO^ thông tin vâ báo cáo vâi Oy ban Chng khoán Nhà nuâc, Sâ Giao djch Ching khoán, dong thi thrqc dang tái trén website COng ty theo quy dinh tai Thông tI.r 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 cüa Bô Tài chInh huàng dan ye vic cOng bô thông tin trên thj tnring chirng khoán.
Trân trong.
Nol nhIn : -Nhutrên;
- Chü tjch HDTV TCty Cap rnróc Sài GOn; - Các thành viên HDQT Cong ty; - Các thãnh viên BKS Cong ty; - Ban Giám dôc Cong ty; - Ké toán tnrâng Cong ty, - Lau (VT. HDQT).
TM. HQI BONG QUAN TRI 3047899 U T!CH
Y CONS TS7\c"\\ .( C6Pf1 \\\
CAP NU6
TRAN CONG THANH
BOo cáo tInh hInh quãn fri Cong ty nãm 2014 - C'ong ty C'dphn Cdp ntthc Bn Thành 30