«Україна без контрабанди»sfs.gov.ua/data/files/227915.pdf · 2018-08-29 ·...
TRANSCRIPT
Результати боротьби з ухиленням
від сплати митних платежів
«Україна без контрабанди»
Динаміка надходжень ДФС
(січень-липень, сальдо)
1
2017
2018
344
млрд грн
395,2
млрд грн
+15%
Курс, $ Січень-
липень
2017 26,65
2018 26,69
% 100,2
Динаміка надходжень
(січень-липень, сальдо)
2
2017 2018
2017
2018
181,1
млрд грн
216
млрд грн
162,9
млрд грн
179,2
млрд грн
+10% +19,3%
Податкові платежі Митні платежі
Динаміка митних платежів
3
липень
2017
липень
2018
серпень
2017
серпень
2018
26
млрд грн
31,9
млрд грн
20,7
млрд грн
27,13
млрд грн
+31% +22,7%
4
+12,6 млрд грн
21.06-20.08.2017 р. 21.06-20.08.2018 р.
54,2 млрд грн 66,8 млрд грн
4
+23,2%
Митні показники
5
Середньоденні надходження митних платежів
2016-2018 р.р.
2016 2017
2018
Запорізька митниця ДФС
Припинення незаконного вивезення партії бурштину
В серпні поточного року
упереджено вивезення
найбільшої за останні
роки партії бурштину
Бурштин різних фракцій
було приховано у мішках з
пресованими та
гранульованими паливними
гранулами (пелетами) з
тирси хвойних порід
загальною вагою понад 2 т
Загальна вага вилученої партії склала «рекордні» 1,2 т
Київська, Запорізька митниці ДФС
Виявлення фактів незаконного ввезення дорогоцінних виробів
В квітні 2018 року в аеропорту
«Запоріжжя» припинено
спробу ввезення
громадянином Таджикистану
з приховуванням від митного
контролю партії «срібла» у
вигляді гранул.
Наприкінці серпня 2018 року в
аеропорту «Бориспіль»
припинено спробу
незаконного ввезення партії
ювелірних виробів з
Туреччини.
Вага вилученого
срібла склала
45 кг.
Вага вилученої
партії прикрас склала
51,6 кг.
Переміщення кокаїну наркокур’єром
з латинської Америки транзитом ч/з ОАЕ
Україна
Аеропорт «Одеса»
Одеська митниця ДФС
Затримання в аеропорту «Одеса» партії кокаїну 4 кг
Затримання незаконно переміщуваної партії наркотичних засобів
(4 кг кокаїну)
2
4
1
3
Київська, Чернігівська митниці ДФС
Затримання партій наркотиків
Вага вилученої
партії склала 5 кг
В аеропорту «Бориспіль» у травні 2018 року під
час митного оформлення вантажу «Зразки
ковзанів роликових...», який прибув
авіатранспортом до України з Панами, виявлено
кокаїн.
В аеропорту «Бориспіль» у
травні 2018 року під час
проведення митного огляду
багажу громадянина України
припинено спробу
контрабанди кокаїну.
Орієнтовна вартість викритого
небезпечного вантажу
становить 0,5 млн дол. США.
Вага вилученої
партії склала 3,8 кг
У пункті пропуску
«Сеньківка» у травні
2018 року виявлено
героїн, який
переміщував
громадянин Литви на
автомобілі BMW-X5
Вага вилученої
партії склала 26 кг
Під час огляду салону
автомобіля виявлено
спеціально виготовлене
сховище. У підлозі була
зроблена порожнина, в
якій знаходились
поліетиленові пакети
чорного кольору з
героїном.
Вага одного пакета
1 кг
Волинська, Львівська митниці ДФС
Припинення ввезення Luxury-авто за заниженою вартістю
В травні 2018 року припинено
спробу незаконного ввезення
громадянином України автомобіля
марки Lamborghini Huracan
Coupe, 2017 року виготовлення.
Заявлена фактурна
вартість автомобіля
склала 71 200 євро.
Відповідно до отриманих
документів від митних
органів Федеративної
Республіки Німеччини
вартість вищевказаного
автомобіля становить 193
000 євро.
Сума
недоборів -
2,3 млн
грн
У квітні 2018 року
припинено спробу
митного оформлення
легкового автомобілю
марки MERCEDES-
BENZ модель G 350 D
2018 року
виготовлення.
Фактурна вартість
згідно інвойсу – 49 000
Євро.
На підставі
отриманої
Департаментом
оперативної
інформації від
митних органів
Німеччини авто
експортувалося
за вартістю – 84
500 Євро.
Сума недоборів -
0,9 млн грн
Львівська митниця ДФС
Незаконне ввезення валюти
За даним фактом складено
протокол про порушення митних
правил за ч. 1 статтею 483
Митного кодексу України. Валютні
цінності вилучено.
Під час проведення поглибленого огляду автомобіля
Мерседес S-класа під керуванням громадянина України, у
багажному відділі та салоні автомобіля виявлено валюту, що
не була заявлена митним органам у встановленому
законодавством порядку.
Обсяг вилучених коштів - 110 тис. фунтів
стерлінгів Великобританії та 395 тис.
польських злотих
Факти незаконного вивезення зернових культур
Ізмаїл
Херсон
Миколаїв
У зоні діяльності Херсонської
митниці ДФС викрито спробу
незаконного вивезення
7 400 тонн кукурудзи
вартістю 36 млн грн
У зоні діяльності Миколаївської
митниці ДФС зупинено спробу
незаконного експорту партії
пшениці 7 150 тонн
вартістю 33,3 млн грн
У зоні діяльності Одеської митниці
ДФС викрито спробу незаконного
вивезення
27 600 тонн кукурудзи
вартістю 117,7 млн грн
Одеській митниці ДФС подано до
митного оформлення, як підстави
для переміщення товару «пшениця»
обсягом 7150 тонн, загальною
вартістю 33,315 млн грн.,
підроблені документи
Викрито спробу незаконного
ввезення кукурудзи обсягом у 7,4
тис т. Митниці були надані
підроблені документи
Результати роботи податкової міліції
Операція «Рубіж-2018»
Внесено до ЄРДР
166 відомостей про
вчинення кримінального
правопорушення
Сума збитків
578,2 млн грн
Судом ухвалено
44 вироки Відшкодовано збитків
310,7 млн грн
Вилучено майна на
1,3 млрд грн
Арештовано майна на
1,1 млрд грн Припинено
діяльність 24
центрів мінімізації
митних платежів
Обсяги експортно-
імпортних операцій
через ЦММП – 10
млрд грн
Припинення спроби незаконної імпортної операції
з ввезення товарів
У ході оперативного супроводження досудового розслідування у кримінальному
проваджені встановлено, що в зоні дії Одеської митниці ДФС проводиться митне
оформлення в режимі імпорту 37 контейнерів з товаром (мотоблоки, тканини,
штори та ін.). Отримувач - ТОВ «МЕЛЛВІЛ, яке має ознаки фіктивності.
У ході подальшого відпрацювання встановлено, що громадянка Б., яка
обліковується директором та засновником цієї компанії, до діяльності вказаного
підприємства не має ніякого відношення.
22.06- 13.07.2018 р. проведено огляд 37 контейнерів. Загальна сума вилучення
становить 157 млн грн. На вилучений в ході проведення огляду товар накладено
арешт, а речові докази передано на відповідальне зберігання.
16.07.2018 р. співробітниками МОУ ОВПП ДФС виявлено відсутність речових
доказів.
08.08.2018 р. співробітниками МОУ ОВПП проведено невідкладну слідчу дію –
обшук транспортного засобу Nissan, який фактично використовується Амінєвим. В
ході проведення обшуку вилучено грошові кошти у сумі 6 850 доларів США,
автомат, набої до нього у кількості 900 шт., 1 ноутбук та 1 планшет Ipad.
08.08.2018 р. о 20 год. 14 хв. слідчим СУФР ОВПП затримано Амінєва.
11.08.2018 р. рішенням Шевченківського районного суду міста Києва стосовно
нього обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою (60 діб) або застава у 30
млн. гривень.
Протягом серпня 2018 року за результатами проведення оперативно-розшукових
заходів на території Одеської, Харківської та Київської областей виявлено та
вилучено 142 тони викраденого товару.