% de componente actividades programadas actividades ... · convocar a participar y enviar...
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Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas% de
AvanceObservaciones
Definición Políticas de Administración del Riesgo. Definición Políticas de Administración del Riesgo. 100 Se revisaron y redefinieron las Políticas
de Administración del Riesgo
Construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción. Construcción de los Mapas de Riesgos de Corrupción. 100
Se revisaron y redefinieron los Mapas
de Riesgo de Corrupción
Consultas y Divulgación. Consultas y Divulgación. 100El Plan Anticorrupción y de atención al
ciudadano fue divulgado a los
integrantes de la CIAC
Monitoreo y Revisión. No aplica para el primer seguimiento 0
Seguimiento. Seguimiento 100
Se aplicó seguimiento a la aplicacición
de todos los controles, así no
correspondieran al periodo en
evaluación. El detalle del seguimiento
se puede ver en la Matriz del Primes
Seguimiento al Mapa de Riesgos -2016
CIAC
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
En el mes de mayo del año 2007, el Departamento
Administrativo de la Función Pública validó la inexistencia de
trámites misionales en la CIAC S.A., en razón a que la
Corporación presta sus servicios al mismo sector y no al
ciudadano, toda vez que obedecen a las operaciones en
desarrollo del objeto social de una sociedad de economía
mixta bajo el régimen de Empresa Industrial y Comercial del
Estado, en cuya circunstancias, las solicitudes que realice un
cliente actual o potencial no se constituyen de obligatorio
cumplimiento, sino que son facultad de la Corporación el
aceptarlas o rechazarlas.
No aplica No aplica
Publicar información en la página WEB según los
lineamientos de Gobierno en Línea
Publicar información en la página WEB según los
lineamientos de Gobierno en Línea80
Falta complementar información de
contratación del 2015
Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas Realizar la Audiencia pública de Rendición de Cuentas 50
El porcentaje total se alcanza con la
audiencia de rendición de cuentas
programada para el 10 de mayo de
2016
Administrar las redes sociales Administrar las redes sociales 100
Convocar a participar y enviar sugerencias para la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
Convocar a participar y enviar sugerencias para la Audiencia
Pública de Rendición de Cuentas
50
El porcentaje total se alcanza con la
audiencia de rendición de cuentas
programada para el 10 de mayo de
2016
Realizar seguimiento y control del presente Plan Realizar seguimiento y control del presente Plan 100Se revisaron todos los componentes del
Plan
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Corporación Industrial de la Aeronáutica Colombiana
Vigencia: Enero - Abril de 2016
Fecha de la Publicación: 16 de mayo de 2016
GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
RENDICIÓN DE CUENTAS
Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas% de
AvanceObservaciones
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Corporación Industrial de la Aeronáutica Colombiana
Vigencia: Enero - Abril de 2016
Fecha de la Publicación: 16 de mayo de 2016
Incluir seguimiento en el Plan Estratégico Institucional
Desarrollo Administrativo
Incluir seguimiento en el Plan Estratégico Institucional
Desarrollo Administrativo100
Se incluye la revisión del componente
dentro del seguimiento al Plan
Estratégico Institucional
Garantizar la atención de los diferentes canales de
comunicación
Garantizar la atención de los diferentes canales de
comunicación
100
Todos los usuarios de la CIAC son
atentidos por el canal que usen para su
comunicación
Establecer indicadores de gestión de PQRDS y realizar su
seguimiento
Garantizar la atención de los diferentes canales de
comunicación100
El indicador de atención al usuario
regisra el 100% de cumplimieno
Garantizar la competencia de los servidores públicos
encargados de la atención a los ciudadanos
Garantizar la competencia de los servidores públicos
encargados de la atención a los ciudadanos 100
Para la respuesta y atención al
ciudadano, se cuida de asignar
elpersonal competente, según la
consulta del usuario
Actualizar procedimiento PQRSD 0 Aun no se ha revisado el documento
Elaborar periódicamente informes de PQRSD Elaborar periódicamente informes de PQRSD 100Se presentan los informes de ley dentro
de los plazos establecidos
Publicar la carta de trato digno
La carta de trato digno se encuentra publicada en la página
web desde el 25-MAR-16. Enlace:
http://www.ciac.gov.co/aym_images/files/carta_trato_digno.
100 Se confirmó su públicación
Verificar publicación de la Política de privacidad
La política de privacidad se encuentra publicada en la página
web en el Enlace:
http://www.ciac.gov.co/aym_document/aym_corporate/poli
ticas_condiciones_terminos_uso.pdf
100 Se confirmó su públicación
Revisar la caracterización de usuarios y actualizarla si así se
requiere
Revisar la caracterización de usuarios y actualizarla si así se
requiere100
Esta es una actividad en permanente
proceso
Publicar la información de acuerdo a los parámetros de
Gobierno en Línea en el link "Transparencia y acceso a la
información pública"
Publicar la información de acuerdo a los parámetros de
Gobierno en Línea en el link "Transparencia y acceso a la
información pública"
80 Solo falta complementar información
de contratación del 2015
Garantizar la atención de los diferentes canales e
comunicación
Garantizar la atención de los diferentes canales e
comunicación100
Para la respuesta y atención al
ciudadano, se cuida de asignar
elpersonal competente, según la
consulta del usuario
Revisar el Registro o inventario de activos de información Revisar el Registro o inventario de activos de información
80
Se cuenta con un inventario de activos
de información que se tiene revisado
en alta proporción
Revisar el Esquema de publicación de información Revisar el Esquema de publicación de información
100
Para la publicación de información se
siguen los lineamientos de agenda de
conectividad
Revisar el Índice de Información Clasificada y Reservada Revisar el Índice de Información Clasificada y Reservada 50
Se cuenta con un inventario inicial de
información clasificada y reservada que
está siendo revisada con las
dependencias de la CIAC para
actualizarlo
MECANISMOS PARA MEJORAR LA
ATENCIÓN AL CIUDADANO.
LINEAMIENTOS
GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS,
SUGERENCIAS Y
DENUNCIAS
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Componente Actividades Programadas Actividades Cumplidas% de
AvanceObservaciones
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Corporación Industrial de la Aeronáutica Colombiana
Vigencia: Enero - Abril de 2016
Fecha de la Publicación: 16 de mayo de 2016
Mantener la página Web en español e inglés Mantener la página Web en español e inglés 50
La página cuenta con la posibilidad de
hacer cambio al inglés, pero aún no
todos sus contenidos están traducidos,
por lo que esta actividad se ira
cubriendo a lo largo del año, de forma
que al 31 de diciembre de 2016, se
cuente con el 100% de la página en
ingles
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Gestión Comercial
Verificación y aprobación de las cotizaciones u ofertas a
presentar de acuerdo con la estructura de costos
establecida por al CIAC revisando diferentes escenarios
para seleccionar la mejor opción.
31/03/2016 31/12/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado eficientemente
Fortalecer el seguimiento a proyectos y/o
servicios prestados de tal forma que se
analice la rentabilidad final de cada caso
contra la estructura de costos establecida
para la cotización
Las cotizaciones que se han hecho enero a abril de 2016 cuentan con
estructura de costos y están publicadas en la carpea compartida de
Comercial así: Enero del 001 al 040
Febrero del 001 al 071 + oferta 5012; Marzo del 01 al 055; Abril del
001 al 081
Verificación de la ejecución y gastos asociados a la
prestación del servicio de acuerdo con la Disponibilidad
Presupuestal dfinida establecida en la estructura de costos
y gastos aprobados.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La adquisición de insumos y partes del periodo cuentan con
disponibilidad presupuestal
C2 - Inclusión de cláusulas
comerciales desfavorables para
la CIAC o que obligan a
servicios postventa no
rentables
Verificación de las minutas de contrato u ofertas a
suscribir para garantizar que los aspectos jurídicos,
técnicos y financieros están acordes con la oferta y/o
cotización aprobada y que no incluya cláusulas
desfavorables para la Corporación.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La mayoría de los contratos realizados en el periodo cuentan con un
concepto escrito que analiza los aspectos jurídicos, técnicos y
económicos
C3 - Prestación de servicios
amparados en garantías no
vigentes o que no cubren la
reparación o servicio solicitado
Inspección técnica del bien de las solicitudes de garantía
para determinar la pertinencia de la aceptación de
garantías de acuerdo con el daño reportado y/o el tiempo
que ampara la garantía establecido en la negociación con
el cliente.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La inspección de la garantía la hace la Directora del Área Comercial y
de ser necesario cubirla, la direcciona a la dependencia pertinente
C4 - Entrega de productos,
fabricación o prestación de
servicios adicionales a los
pactados contractualmente
Supervisión de la ejecución de las actividades de
mantenimiento y/o fabricación para garantizar que están
de acuerdo con lo contratado y según lo establecido en los
manuales y procedimientos relacionados con el servicio a
prestar.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Entre enero y abril de 2016, se efectuaron trabajos en las aeronaves
HK-1771-G, HK-2631-G, HK-3200-G, HK-2631-G, HK-3554G, HK-3661-
G, FAC-1209, PNC-0259 y PNC-0241 y en todos los trabajos se llevo
control diario de cumplimiento ambiental, de costos, de personal, de
calidad, FOD, de entregas y de seguridad
Gestión Humana
Previo a la vinculación de personal de planta o
contratistas, verificación de Antecedentes Fiscales (WEB
Contraloría General de la República), Antecedentes
Disciplinarios (WEB Procuraduría General de la Nación) y
Certificado Judicial de la Policía Nacional (WEB Policía
Nacional)
31/03/2016 30-jun-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado, pero podría
mejorarse su eficiencia con la
nota de recomendación
Fortalecimiento de los procesos de
selección y vinculación de empleados y
contratistas con respecto a los estudios de
seguridad así como del monitoreo
periódico a empleados de planta y
contratistas que desempeñan actividades
susceptibles a hechos de corrupción.
Se verificó en las hojas de vida del personal de comercial y de
sistemas la existencia de estos documentos
Nota: A fin de garantizar la confiabilidad de la información y
reducir trámites a quien se vicularán a la CIAC, esta información no
debería ser aportada por la personal a vincular, sino obtenida por la
CIAC a través de la consulta en la páginas web respectivas
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
GESTIÓN COMERCIAL
Diseñar estrategias tendientes a la
conservación y consecución de clientes,
identificación de los requisitos que
suplan sus necesidades y
establecimiento de las capacidades de
la Corporación frente a los mismos.
Elaboración PublicaciónEfectividad de los
controlesAcciones Adelantadas Observaciones Control InternoProceso y objetivo Responsable Causa Riesgo Control
Gestión Logistica
R1 - Recibir dadivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
venta de produtos o
servicios de la CIAC en
condiciones comerciales
desfavorables para la
entidad (precio,
especificaciones del
producto o servicio,
servicio
postventa,garantia).
R2 - Recibir dadivas o
beneficios por la entrega
de información comercial
confidencial relacionada
con los precios y
estructura de costos a ser
incluidas en las
cotizaciones de la CIAC
C1 - Manejo inadecuado de la
información confidencial del
proceso comercial
C1 - Subestimación de costos y
gastos asociados al producto o
servicio ofrecido
Página 4
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Planeacion y Sistemas
Restricción de acceso a la información confidencial a
criterio de cada empleado, relacionada con precios y
estructura de costos durante el proceso de presentación y
aprobación de ofertas comerciales, quedando a criterio
del personal manejo de dicha información.
31/03/2016 31-dic-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo
Control aplicado, pero se
recomienda revisión
Clasificación de los activos de información
de la entidad para establecer los controles
necesarios para garantizar su
confidencialidad
La información comercial es de conocimiento sólo del equipo de trabajo de
comercial y de las directivas que tienen que tomar decisiones con esta información.
Las personas que se vinculan a la CIAC firma acuerdo de confidencialidad o es
incluida en las cláusulas del contrato
Nota: No obstante el resultado de la evaluación se recomienda revisar el control
determinado, toda vez que un control no puede ser aplicado con criterios
personales sino responder a las necesidades y metodologías dispuestas por la
Corporación
Planeacion y Sistemas
Restricción de acceso a dispositivos USB en los equipos de
computo asignados a los funcionarios de planta y
contratistas del área.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los equipos del Área Comercial no pueden bajar información en USB.
Planeacion y Sistemas
Revisión del anteproyecto del presupuesto de Ingresos y
Gastos de la Corporación del presupuesto de acuerdo con
los parámetros establecidos en las circulares expedidas
para la programación de los gastos de funcionamiento,
inversión y de operación comercial, el análisis de las
necesidades presupuestales para cada área, la
información histórica, la programación de los gastos de
funcionamiento y de operación y las actividades a
desarrollar durante la vigencia orientadas al cumplimiento
de los objetivos de la Corporación.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Clasificación de los activos de información
de la entidad para establecer los controles
necesarios para garantizar su
confidencialidad
Se evidencia que se realiza anteproyecto del presupuesto de ingresos
y gastos de la Corporación, teniendo en cuenta los lineamientos
gubernamentales los cuales son aplicados
Revisión del presupuesto desagregado de acuerdo con las
necesidades presupuestales por rubro y tipo de gasto y de
cada una de las áreas
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Este control se esta aplicando, por el area de prosupuesto cuando se
realiza la conciliacion a final de mes con el area de tesoreria
unificando que lo spagos se hallan realizado teniendo en cuenta el
rubro presupuestal asiganado para cada agasto.
C2 - Traslados, adiciones y/o
modificaciones al presupuesto
incumpliendo los requisitos
legales (autorizaciones,
procedimiento, soportes)
Revisión de la disponibilidad presupuestal para realizar el
traslado, verificación del análisis, de la justificación y
concepto jurídico para el traslado.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se lleva un control de la ejecución presupuestal que se presenta en el
Comité de Gerencia donde se muestra la información detallada por
rubro
Previa expedición del Certificado de Disponibilidad
Presupuestal (CDP), verificación del objeto del gasto y
correspondencia con el rubro presupuestal a afectar
(Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación
Comercial y Gastos de Inversión), así como de la
existencia de apropiación presupuestal disponible y libre
de afectación para la asunción de compromisos.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Cada vez que se hace movimiento presupuestal se expide el CDP
correspondiente, verificando el objeto del gasto y el rubro
presupuestal a afectar
GESTIÓN COMERCIAL
Diseñar estrategias tendientes a la
conservación y consecución de clientes,
identificación de los requisitos que
suplan sus necesidades y
establecimiento de las capacidades de
la Corporación frente a los mismos.
C1 - Incluir partidas
presupuestales no alineadas
con los objetivos de la
Corporación direccionando
recursos para beneficio
particular o de terceros
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por
realizar una ejecución
presupuestal en
detrimento de la CIAC
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Garantizar la eficiente administración
de bienes y servicios en el desarrollo
operativo para el buen funcionamiento
de la organización
Gestión administrativa y
Financiera
R2 - Recibir dadivas o
beneficios por la entrega
de información comercial
confidencial relacionada
con los precios y
estructura de costos a ser
incluidas en las
cotizaciones de la CIAC
C1 - Manejo inadecuado de la
información confidencial del
proceso comercial
C3 - Ejecutar gastos no
autorizados en el presupuestoPágina 5
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Previa expedición del Certificado de Registro Presupuestal
(CRP), verificación del la documentación soporte, de la
coherencia entre el compromiso y el CDP emitido, de la
aprobación de la orden, de que el CDP tenga apropiación
libre para afectarse y que este corresponda al No. de CDP
registrado en la orden de la solicitud así como del registro
del tercero en el sstema de información.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El control se aplica en tener una orden del contrato firmado con el
tercero y por la CIAC en donde se verifica las firmas del ordenador
del Gasto quien tiene un monto asignado y de acuerdo a la
descripción de los elementos y centro de utilidad descrito en la orden
se verifica el rubro, valor del CDP que se va a afectar
Seguimiento a la ejecución presupuestal de acuerdo con el
presupuesto desagregado y la evaluación de gastos por
rubro.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Mensualmente se hace conciliación con Tesorería de la ejecución
presupuestal y trimestralmente en el informe de austeridad se hace
evalauciónd el gasto por rubro según normtividad aplicable
Revisión del anteproyecto del presupuesto de Ingresos y
Gastos de la Corporación del presupuesto de acuerdo con
los parámetros establecidos en las circulares expedidas
para la programación de los gastos de funcionamiento,
inversión y de operación comercial, el análisis de las
necesidades presupuestales para cada área, la
información histórica, la programación de los gastos de
funcionamiento y de operación y las actividades a
desarrollar durante la vigencia orientadas al cumplimiento
de los objetivos de la Corporación.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se evidencia que se realiza anteproyecto del presupuesto de ingresos
y gastos de la Corporación, teniendo en cuenta los lineamientos
gubernamentales los cuales son aplicados
Revisión del presupuesto desagregado de acuerdo con las
necesidades presupuestales por rubro y tipo de gasto y de
cada una de las áreas.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Este control se esta aplicando
Una vez recibidos los documentos para causación y pago
verificación del cumplimiento de los requisitos según lista
de chequeo para pagos, revisión del cumplimiento de
todos los requisitos (contractuales, presupuestales y
tributarios) en cada uno de los documentos soportes, del
objeto del contrato, o de la orden de trabajo, orden de
suministro, orden de compra u orden de servicios, de las
fechas de los documentos, la cadena presupuestal,
cumpliendo los parámetros según la ley de facturas,
entrada del bien por almacén y recibo a entera
satisfacción cuando sea servicio o declaración de
importación y/o formulario movimientos de mercancías
según aplique.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los controles que se manejan al recibir la documentación, se le pone fecha
, hora, firma de quien recibe en el área financiera, teniendo en cuenta si
son documentos nacionales o internacionales. Se verifica que el valor
factura concuerde con el memo que lo entrega contractual, con sus
respectivas firmas. Se verifica factura original y copia de toda la cadena de
presupuesto. Fotocopia de la orden de contrato en donde se verifica la
fecha que debe ser anterior al CDP. Debe traer acta de satisfacción cuando
es un servicio y hoja de entrada al almacen, cuando es una compra
C4 - Incluir varias veces el
mismo gasto bajo figuras
diferentes
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por
realizar una ejecución
presupuestal en
detrimento de la CIAC
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Garantizar la eficiente administración
de bienes y servicios en el desarrollo
operativo para el buen funcionamiento
de la organización
Gestión administrativa y
Financiera
C3 - Ejecutar gastos no
autorizados en el presupuesto
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Revisión de monto, tasa y el tiempo de la inversión a
partir de su análisis de las codiciones de mercado y oferta
exclusiva a la Dirección del Tesoro Nacional o a entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera, con
calificación de riesgo en el largo plazo de AAA (con
vigencia menor a un año) y con un patrimonio de por lo
menos 1.5 veces de la operación a realizar.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El monto, tasa y el tiempo de la inversión se establece en el Comité de Inversiones
y se revisa los flujos de caja. Se realiza oferta exclusiva a la Dirección del Tesoro
Nacional y cuando ellos descartan la inversión se empieza a buscar a otras
entidades que cumplan los requisitos exigidos por las Entidades vigiladas por la
Superfinanciera y que tenga calificación AAA a largo plazo y que cumplan con un
patrimonio por lo menos de 1.5 veces de la operación a realizar. Para seleccionar
estas empresas intervienen los bancos con los que la CIAC tiene convenios quienes
envian información sobre las empresas cumplidoras de estos requisitos. Esto se
lleva a Comité para la toma de decisiones.
Seguimiento a la renovación de pólizas con los amparos
necesarios para los funcionarios del área financiera, que
cubren pérdida de recursos financieros de la tesorería,
pagos indebidos y la toma de decisiones por parte del
Comité Directivo.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Existe un programa de seguros de la CIAC que anualmente realiza la
renovación de todas las pólizas, de acuerdo con un cronograma que
tiene en cuenta las fechas establedias para la renovación. Se hace
verificación física evidenciando la póliza AIG Seguros Colombia del
mes de agosto/2015, la cual cubre por un año a la CIAC contra la
pérdida de recursos financieros, pagos indebidos de decisiones por
parte del Comité Directivo. Se llama póliza de manejo y ampara
$1.000'000.000
Revisión de monto, tasa y el tiempo de la inversión a
partir de su análisis de las codiciones de mercado y oferta
exclusiva a la Dirección del Tesoro Nacional o a entidades
vigiladas por la Superintendencia Financiera, con
calificación de riesgo en el largo plazo de AAA (con
vigencia menor a un año) y con un patrimonio de por lo
menos 1.5 veces de la operación a realizar.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El monto, tasa y el tiempo de la inversión se establece en el Comité de
Inversiones y se revisa los flujos de caja. Se realiza oferta exclusiva a la
Dirección del Tesoro Nacional y cuando ellos descartan la inversión se
empieza a buscar a otras entidades que cumplan los requisitos exigidos por
las Entidades vigiladas por la Superfinanciera y que tenga calificación AAA a
largo plazo y que cumplan con un patrimonio por lo menos de 1.5 veces de
la operación a realizar. Para seleccionar estas empresas intervienen los
bancos con los que la CIAC tiene convenios quienes envian información
sobre las empresas cumplidoras de estos requisitos. Esto se lleva a Comité
para la toma de decisiones.
Seguimiento a la renovación de pólizas con los amparos
necesarios para los funcionarios del área financiera, que
cubren pérdida de recursos financieros de la tesorería,
pagos indebidos y la toma de decisiones por parte del
Comité Directivo.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Existe un programa de seguros de la CIAC que anualmente realiza la
renovación de todas las pólizas, de acuerdo con un cronograma que
tiene en cuenta las fechas establedias para la renovación. Se hace
verificación física evidenciando la póliza AIG Seguros Colombia del
mes de agosto/2015, la cual cubre por un año a la CIAC contra la
pérdida de recursos financieros, pagos indebidos de decisiones por
parte del Comité Directivo. Se llama póliza de manejo y ampara
$1.000'000.000
C3 -Solicitar créditos
innecesarios
Análisis de la necesidad del crédito según flujo de caja de
la Corporación, verificación, análisis y selección de la
mejor opción de mercado de acuerdo con las condiciones
de crédito (tasa), según las cotizaciones recibidas de las
entidades financieras con las que la Corporación tiene
cupos de crédito aprobados.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El Área Financiera en cabeza del Mayor Suárez, junto con el Tesorero
realizan la verificación y el análisis de la mejor opción en el mercado
en cuanto a las cotizaciones recibidas que tengan que ver con
condiciones de crédito, tasas de las Entidades con que la CIAC tiene
créditos aprobados. La CIAC no tiene créditos de cupos aprobados
con ningún Banco
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Garantizar la eficiente administración
de bienes y servicios en el desarrollo
operativo para el buen funcionamiento
de la organización
C2 - Invertir en condiciones
desvarables según las
condiciones de mercado
C1 - Invertir en entidades de
dudosa solidez financiera
R2 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por
invertir en operaciones de
Tesorería, compra de
divisas o adquisición de
créditos que vayan en
detrimento de los
intereses de la CIAC
Gestión administrativa y
Financiera
Página 7
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Para la compra de divisas revisión, análisis y selección de
la mejor opción de mercado de acuerdo con la TRM del día31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Mensualmente se realizan Comité del Dólar, donde se verifican la
variación de la TRM y el dólar para la compra de divisas
Para transferencias, verificación y análisis de la selección
del intermediario cambiario teniendo en cuenta la mejor
oferta recibida y que sea una entidad vigilada por la
Superintendencia Financiera, con calificación de riesgo en
el largo plazo de AAA (con vigencia menor a un año) y con
un patrimonio de por lo menos 1.5 veces de la operación a
realizar.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El monto, tasa y el tiempo de la inversión se establece en el Comité
de Inversiones y se revisa los flujos de caja. Se realiza oferta
exclusiva a la Dirección del Tesoro Nacional y cuando ellos descartan
la inversión se empieza a buscar a otras entidades que cumplan los
requisitos exigidos por las Entidades vigiladas por la Superfinanciera
y que tenga calificación AAA a largo plazo y que cumplan con un
patrimonio por lo menos de 1.5 veces de la operación a realizar.
Para seleccionar estas empresas intervienen los bancos con los que la
CIAC tiene convenios quienes envian información sobre las empresas
cumplidoras de estos requisitos. Esto se lleva a Comité para la toma
de decisiones.
Verificación y análisis de los informes de las cuentas de
compensación frente a las operaciones realizadas31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Mensualmente se presentan los informes de la cuenta compensación
ante el Banco de la República y trimestralmente se reporta ante la
DIAN las transacciones realizadas en las cuentas de compensación
Planeacion y Sistemas
C1 - Demoras en los procesos
de pago, alto volumen de
trámites
R3 - Cobro o solicitud de
beneficios a terceros por
parte de los funcionarios
de la CIAC, para el pago de
cuentas de cobro o
facturas de contratistas y
proveedores afectando la
liquidez de la Corporación
Seguimiento a indicador por parte del Jefe de la Oficina de
Planeación en donde se presenta al Comité. Indicador de
pagos que mide la fecha desde se entrega la
documentación para causación y pago a Financiera hasta
la fecha de ejecución en las plataformas bancarias (se
tiene establecido 5 días). Para esto se registra en los
documentos para pago la fecha y hora en la que se reciben
los documentos y en que se efectúa el pago, con esta
información se genera el indicador y el Jefe de la División
Financiera hace seguimiento y firma el indicador.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
haya definido fecha de
aplicación
Control aplicado, pero es
importante hacer el ajuste de
días
La verificación se hace desde que llegan los documentos a
contabilidad hasta que sale el pago y se vé reflejado en las
plataformas de los bancos. Mensualmente se envía a Planeación el
promedio días y trimestral se envía hoja de vida que se presenta en
la RAE.
Nota: Es necesario corregir el plazo establecido que en el control
está como 5 días y en realidad son 6, según indicadores del cuadro
de mando y RAE
Una vez recibidos los documentos para causación y pago
verificación del cumplimiento de los requisitos según lista
de chequeo para pagos, revisión del cumplimiento de
todos los requisitos (contractuales, presupuestales y
tributarios) en cada uno de los documentos soportes, del
objeto del contrato, o de la orden de trabajo, orden de
suministro, orden de compra u orden de servicios, de las
fechas de los documentos, la cadena presupuestal,
cumpliendo los parámetros según la ley de facturas,
entrada del bien por almacén y recibo a entera
satisfacción cuando sea servicio o declaración de
importación y/o formulario movimientos de mercancías
según aplique.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los controles que se manejan al recibir la documentación, se le pone
fecha , hora, firma de quien recibe en el área financiera, teniendo en
cuenta si son documentos nacionales o internacionales. Se verifica
que el valor factura concuerde con el memo que lo entrega
contractual, con sus respectivas firmas. Se verifica factura original y
copia de toda la cadena de presupuesto. Fotocopia de la orden de
contrato en donde se verifica la fecha que debe ser anterior al CDP.
Debe traer acta de satisfacción cuando es un servicio y hoja de
entrada al almacen, cuando es una compra. Se tiene en cuenta lista
de chequeo cada vez que se revisa un documento
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Garantizar la eficiente administración
de bienes y servicios en el desarrollo
operativo para el buen funcionamiento
de la organización
C4 - Compra de divisas o
transferencias en dólares
desfavorables según
condiciones de mercado
R2 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por
invertir en operaciones de
Tesorería, compra de
divisas o adquisición de
créditos que vayan en
detrimento de los
intereses de la CIAC
Gestión administrativa y
Financiera
Gestión administrativa y
Financiera
C1 - Pagos o traslados de
fondos sin soportes, no
autorizados, o con
documentación alterada
R4 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por
realizar pagos o traslados
(dobles, por montos
superiores, injustificados o
sin soporte, cuentas
ficticias)
Página 8
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Verificación del pago a realizar, revisando que
corresponda a la cuenta según la naturaleza del gasto,
que el tercero corresponda al beneficiario del contrato,
con su respectivo NIT y valor de acuerdo a los documentos
soportes para el giro
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El pago se verifica con los documentos físicos que arroja el Sistema
Apoteosys sobre las cuentas y los rubros presupuestales que se
asignaron para dicho gasto. Tesorería cuenta con un sistema de
validación que avisa y no deja efectuar pago si la información de la
cuenta no coincide con la del beneficiario del pago
Verificación del informe de fondos y valores para
constatar que lo girado o ingresado corresponda a los
comprobantes realizados durante el día.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se realiza control mediante un estado diario de fondo y valores
emitidos y concialiado a diario entre Apoteosys y extractos bancarios
Revisión y análisis de conciliaciones bancarias con el cruce
de los extractos contra los auxiliares de contabilidad, para
efectuar el análisis y la generación de la conciliación
bancaria.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Mensualmente, se hace verificación física de los extractos emitidos
por el Banco y los auxiliares extraídos del Sistema Apoteosys, en
donde se verifica la conciliación de los valores, tanto en Bancos como
en el Sistema Contable, evidenciando las partidas conciliatorias que
quedan de un mes a otro y que no deben de pasar según
normatividad del a CIAC (no mayor a 60 días )
Verificación y análisis de los informes de las cuentas de
compensación frente a las operaciones realizadas.31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Mensualmente se presentan los informes de la cuenta compensación
ante el Banco de la República y trimestralmente se reporta ante la
DIAN las transacciones realizadas en las cuentas de compensación
Seguimiento a la renovación de pólizas con los amparos
necesarios para los funcionarios del área financiera, que
cubren pérdida de recursos financieros de la tesorería,
pagos indebidos y la toma de decisiones por parte del
Comité Directivo.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Existe un programa de seguros de la CIAC que anualmente realiza la
renovación de todas las pólizas, de acuerdo con un cronograma que
tiene en cuenta las fechas establedias para la renovación. Se hace
verificación física evidenciando la póliza AIG Seguros Colombia del
mes de agosto/2015, la cual cubre por un año a la CIAC contra la
pérdida de recursos financieros, pagos indebidos de decisiones por
parte del Comité Directivo. Se llama póliza de manejo y ampara
$1.000'000.000
Previo al registro de proveedores aeronáuticos,
verificación de la suscripción de los acuerdos de
confidencialidad y de anticorrupción por parte de los
representantes legales de las partes, que los compromete
a no divulgar información y a no incurrir en prácticas de
corrupción.
31/03/2016 30-sep-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado. Podría ser
mas efeciente haciendo visitas
al proveedor
Fortalecer la planeación de compras y
contratación en la Entidad para evitar que
los controles sean obviados o no se pueda
realizar la adecuada verificación debido a la
necesidad de realizar compras y/o suscribir
contratos urgentes, permitiendo realizar
estudios de mercado y de conveniencia
más ajustados a las necesidades de la
Corporación.
Se está llevando el acuerdo de confidencialidad, el cual es renovado
anualmente. Este acuerdo queda dentro de la documentación del
contrato.
Nota: No se ha se hecho visitas al proveedor para evidenciar la
aplicación del mismo.
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
Garantizar la eficiente administración
de bienes y servicios en el desarrollo
operativo para el buen funcionamiento
de la organización
GESTIÓN LOGÍSTICA gestionar la
adquisicion de bienes y servicios que
cumplan con las especificaciones
tecnicas definidas por el cliente
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
compra o contratación de
bienes y/o servicios en
condiciones desfavorables
para la CIAC (precio,
cantidad, calidad,
garantía, entre otros)
C1 - Solicitud de cotizaciones o
estudios de mercado diseñados
a la medida de una firma o
incluyendo restricciones y/o
condiciones innecesarias que
favorecen una firma o empresa
particular
Gestión administrativa y
Financiera
Gestion Logistica
C1 - Pagos o traslados de
fondos sin soportes, no
autorizados, o con
documentación alterada
R4 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por
realizar pagos o traslados
(dobles, por montos
superiores, injustificados o
sin soporte, cuentas
ficticias)
Página 9
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Verificación de la divulgación y suscripción del
compromiso de confidencialidad al momento de la
vinculación de personal de planta o de contratistas.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Este control se aplica al 100%. Se puede verificar en las hojas de vida
de personal contratista y de planta
Verificación de la aprobación de las solicitudes de compra
de bienesy/ o servicios, de que se haya realizado el
estudio de mercado verificando en el estudio de
conveniencia la documentación soporte (comunicaciones
enviadas a los posibles proveedores, cuadro comparativo
del estudio de mercado y el certificado de disponibilidad
presupuestal).
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se verifica al 100%. Todo proceso cumple con los requisitos. Se
verifica el estudio de conveniencia y documentación soporte
Aprobación de compras urgentes por parte del Jefe de
área y del ordenador del gasto31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se está manejando este control con autorizaciones previas de
quienes estén solicitando las compras. Esta documentación debe
venir con la firma del jefe de área.
Seguimiento a indicador de compras realizadas bajo la
modalidad de urgentes en la renión de seguimiento al CMI
y a la RAE (Reunión de Análisis Estratégico).
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Por lo reciente del ajuste de la
matriz, este control aún no ha
sido aplicado
No se ha realizado seguimiento a este indicador. No se ha
presentado al Comité Directivo
Previo al registro de un nuevo proveedor, revisión de los
conceptos Financiero, Jurídico y Técnico emitidos basados
en la documentación soporte del proveedor y su
experiencia. Si el Proveedor potencial cumple con los
criterios definidos en los aspectos jurídicos, financieros y
técnicos, se autoriza la creación del proveedor como un
tercero en el sistema.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado, pero para ser
eficiente, debería extenderse a
todo tipo de contrato
El estudio técnico y jurídico se aplica a todos los contratos, pero el
análisis financiero se aplica a aquellos contratos recurrente y de
funcionamiento
Nota: Es recomendable extender la revisión financiera todo tipo de
contrato
Verificación del cumplimiento de los requisitos tecnicos,
financieros y jurídicos de contratos que incluyen
clausulados especiales.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
A los contratos el área jurídica le aplica la revisión pertinenteC3 - Adjudicación a compañías
de papel, creadas
específicamente para la
adjudicación de un contrato
específico, que no cuentan con
la experiencia o trayectoria
necesaria
GESTIÓN LOGÍSTICA gestionar la
adquisicion de bienes y servicios que
cumplan con las especificaciones
tecnicas definidas por el cliente
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
compra o contratación de
bienes y/o servicios en
condiciones desfavorables
para la CIAC (precio,
cantidad, calidad,
garantía, entre otros)
C1 - Solicitud de cotizaciones o
estudios de mercado diseñados
a la medida de una firma o
incluyendo restricciones y/o
condiciones innecesarias que
favorecen una firma o empresa
particular
C2 - Uso del mecanismo de
compra urgente para compras
no planeadas (que no implican
urgencia)
Gestion Logistica
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
De acuerdo con los niveles de delegación establecidos por
la CIAC, revisión y aprobación de las ordenes de compra o
contratos que suscribe la Corporación.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La revisión y aprobación de la contratación es ejercida por los
Coroneles Kornerup, Peña, Leal y el Mayor Suárez
Evaluación de proveedores aeronáuticos, a partir de la
información recibida de cada Gestor del Grupo
Contractual, relacionada con todas las ordenes
contractuales suscritas con proveedores del sector
aeronáutico (que incluye valor de cada orden en pesos y/o
dólares según corresponda, Ítems contratados, Ítems
retardados, Ítems en cuarentena e Ítems cancelados.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se aplica evaluación de proveedores e incluso se hizo una reunión
con ellos donde se informó acerca de items de contratos,
retardados, en cuarentena y cancelados
Verificación de los contratos u órdenes de servicios
suscritas con proveedores para garantizar que incluya las
cláusulas requeridas y la documentación soprote del
proveedor necesaria, incluyendo las garantías y pólizas
que amparen adecuadamente el bien o servicio a
contratar.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se controla la verificación de los contratos que cumplan con los
soportes requeridos incluyendo las garantías y pólizas que amparan
el servicio o el bien contratado
Verificación de la documentación soporte al momento de
suscribir el contrato u oferta contra las cotizaciones
recibidas inicialmente y aprobadas
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se controla la verificación de los documentos que coincidan con las
cotizaciones recibidas inicialmente y aprobadas
C5 - Dueños de proceso,
interventores, supervisores o
gestores de contratos laxos y
que no verifican el
cumplimiento a cabalidad del
objeto de la compra o
contratación.
Revisión mensual de los informes de los supervisores e
interventores de proyectos quienes efectúan seguimiento
técnico, financiero y administrativo del contrato.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se hace revisión mensual de los informes que envian los supervisores
interventores de proyectos, quienes efectuan seguimiento técnico.
Ellos hacen un informe que reposa en cada contrato y mensualmente
hacen presentación a Subgerencia.
Seguimiento técnico, financiero y administrativo del
contrato por parte de supervisores, interventores y
gestores de contratos.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se hace revisión mensual de los informes que envian los supervisores
interventores de proyectos, quienes efectuan seguimiento técnico.
Ellos hacen un informe que reposa en cada contrato y mensualmente
hacen presentación a Subgerencia.
C3 - Adjudicación a compañías
de papel, creadas
específicamente para la
adjudicación de un contrato
específico, que no cuentan con
la experiencia o trayectoria
necesaria
C4 - Adulteración o
modificación de la
documentación soporte
(cotizaciones, ofertas)
C6 -Realizar Compras ficticias
(sin recibir el bien o servicio),
GESTIÓN LOGÍSTICA gestionar la
adquisicion de bienes y servicios que
cumplan con las especificaciones
tecnicas definidas por el cliente
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
compra o contratación de
bienes y/o servicios en
condiciones desfavorables
para la CIAC (precio,
cantidad, calidad,
garantía, entre otros)
Gestion Logistica
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Gestión administrativa y
Financiera
Una vez recibidos los documentos para causación y pago
verificación del cumplimiento de los requisitos según lista
de chequeo para pagos, revisión del cumplimiento de
todos los requisitos (contractuales, presupuestales y
tributarios) en cada uno de los documentos soportes, del
objeto del contrato, o de la orden de trabajo, orden de
suministro, orden de compra u orden de servicios, de las
fechas de los documentos, la cadena presupuestal,
cumpliendo los parámetros según la ley de facturas,
entrada del bien por almacén y recibo a entera
satisfacción cuando sea servicio o declaración de
importación y/o formulario movimientos de mercancías
según aplique.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los controles que se manejan al recibir la documentación, se le pone
fecha , hora, firma de quien recibe en el área financiera, teniendo en
cuenta si son documentos nacionales o internacionales. Se verifica
que el valor factura concuerde con el memo que lo entrega
contractual, con sus respectivas firmas. Se verifica factura original y
copia de toda la cadena de presupuesto. Fotocopia de la orden de
contrato en donde se verifica la fecha que debe ser anterior al CDP.
Debe traer acta de satisfacción cuando es un servicio y hoja de
entrada al almacen, cuando es una compra. Se tiene en cuenta lista
de chequeo cada vez que se revisa un documento
Para la contratación de personal por prestación de
servicios, revisión contra el manual de funciones y
requisitos que ningún funcionario de planta tenga las
mismas obligaciones que se están solicitando para
vincular el personal contratista.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Entre enero y abril de 2016 se contratataron 290 contratistas y se
evidenció que la solicitud de contratación de servicios profesionales,
técnicos y asistenciales llevan el visto bueno de Talento Humano
como confirmación de la aplicación de este control
Análisis, revisión y aprobación de la necesidad de
contratación de personal por prestación de servicios y de
los honorarios correspondientes
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El control de análisis y revisión es ejecutada por el área que hace la
solicitud y la aprobación la aplica Gerencia o Subgerencia. El
documento donde se ve el control es la Solicitud de contratación de
servicios profesionales, técnicos y asistenciales
Para la contratación de personal de planta, verificación de
que el cargo solicitado esté contemplado en el Manual de
Funciones y Requisitos de la CIAC y que la vacante no esté
ocupada por personal ya contratado.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Entre enero y abril se contrataron 4 personas de planta a las que se
les aplicó el control detallado
Ejejcución y análisis de entrevista, pruebas técnicas y
psicotécnicas para candidatos seleccionados para vacantes
de planta y para contratistas
31/03/2016 31-dic-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado eficientemente
Fortalecimiento de los procesos de
selección y vinculación de empleados y
contratistas con respecto a las pruebas
técnicas a aplicar según el cargo o función a
desarrollar, así como las pruebas
psicotécnicas que deben aplicarse de
acuerdo con el cargo a desarrollar.
De las 294 personas vinculadas como contratistas o personal de
planta, solo a 17 se le aplicaron entrevistas, pruebas técnicas y
psicotécnicas . Uno de las vinculaciones fue remitida por Presidencia
y no le aplica el control, toda vez que ya se surtió en la Función
Pública
Verificación del registro de salarios de personal de planta
según la base salarial aprobada para la planta de personal
de la Corporación de acuerdo con el cargo
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
A todo el personal se le verificó la aplicación de acuerdo salarial, ya
fuese por Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, o acuerdo
salarial 02 de 2016
C6 -Realizar Compras ficticias
(sin recibir el bien o servicio),
GESTIÓN HUMANA
Garantizar la disponibilidad,
competencia y formación del talento
humano apoyando el cumplimiento de
los objetivos de la organización, así
como gestionar el ambiente de trabajo.
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
vinculación y/o promoción
de personal en la entidad
sin cumplir con los
perfiles y requisitos
establecidos para el cargo
(competencia,
experiencia, nivel
educativo)
C2 -Vincular personal de planta
o contratistas sin cumplir con
las competencias y requisitos
establecidos para el cargo (no
idoneas) o con remuneración
superior al del perfil del
candidato
C1 - Vincular personal de
planta o contratistas para
cargos o funciones
innecesarios, no establecidos
y/o no autorizados en la planta
de personal
GESTIÓN LOGÍSTICA gestionar la
adquisicion de bienes y servicios que
cumplan con las especificaciones
tecnicas definidas por el cliente
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
compra o contratación de
bienes y/o servicios en
condiciones desfavorables
para la CIAC (precio,
cantidad, calidad,
garantía, entre otros)
GESTIÓN HUMANA
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Verificación de la experiencia laboral a través de la
validación de la información de certificaciones laborales
adjuntas a la hoja de vida de candidatos seleccionados
para vacantes de planta y para contratistas
31/03/2016 31-dic-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado eficientemente
Fortalecimiento de los procesos de
selección y vinculación de empleados y
contratistas con respecto a los estudios de
seguridad y a la verificación de la
trayectoria académica
Para todos los casos se pide las certificaciones de experiencia y
estudios correspondientes. Cuando la empresa a confirmar se
encuentra en Bogotá, se verifica telefónicamente. En cuanto a
diplomas y actas de grado se pide que se traigan físicamente para
validarlos. Las tarjetas profesionales y TLA se validan con las páginas
web respectivas
Previo a la vinculación de personal de planta o
contratistas, verificación de Antecedentes Fiscales (WEB
Contraloría General de la República), Antecedentes
Disciplinarios (WEB Procuraduría General de la Nación) y
Certificado Judicial de la Policía Nacional (WEB Policía
Nacional)
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se verificó en las hojas de vida del personal de comercial y de
sistemas la existencia de estos documentos
Nota: A fin de garantizar la confiabilidad de la información y
reducir trámites a quien se vicularán a la CIAC, esta información no
debería ser aportada por la personal a vincular, sino obtenida por la
CIAC a través de la consulta en la páginas web respectivas
C4 - Promoción de personal
que no posea las competencias
y requisitos para el nuevo
cargo
Para la promoción de personal de planta se efectúa la
revisión de la evaluación anual del funcionario, para
corroborar que tenga un adecuado el desempeño laboral,
se verifica el cumplimiento de requisitos del perfil de la
vacante de acuerdo con la experiencia y competencias
técnicas del aspirante y que no tenga antecedentes
disciplinarios.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Entre enero y abril de 2016 no se ha checho promoción de personal
de planta, por lo tanto no se ha tenido que ejecutar el control
Verificación de autorización de horas extra, que estén
aprobadas para cargos a los que está permitido autorizar
horas extra y que según sistema biométrico las horas extra
coincidan con las marcaciones.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La relación de horas extras es verificada por Talento Humano contra
el registro biometrico. La autorización de las mismas debe ser
avalada por el Supervisor de quien causa la extra y el Jefe del Área.
La aprobación para el pago la da la Gerencia
Verificación del registro de novedades relacionadas con
cambios salariales o ingreso de empleados contra el
contrato firmado y acuerdo correspondiente.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Previo a pago de la nómina, todas las novedades, ingresos y cambios
salariales son revisados, y validados en su liquidación por el Grupo de
Talento Humano. En forma posterior, la Oficina de Control Interno
revisa la liquidación
Verificación detallada de la liquidación de nómina contra
las novedades aprobadas y los soportes documentales.31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Previo a pago de la nómina, todas las novedades, ingresos y cambios
salariales son revisados, y validados en su liquidación por el Grupo de
Talento Humano. En forma posterior, la Oficina de Control Interno
revisa la liquidación
Revisión de cuentas de cobro contra base de datos de
contratistas para verificar que correspondan a contratistas
reales de la Corporación, información básica del
contratista, documentación soporte requerida y aprobada,
CDP y CRP correspondiente, objeto y valor del contrato y
autorizaciones requeridas.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
A todas las cuentas de cobro que se surtieron entre enero y abril de
2016, se les verificó que correspondieran a contratistas de la CIAC y
que tuvieran su CDP y CRP
GESTIÓN HUMANA
Garantizar la disponibilidad,
competencia y formación del talento
humano apoyando el cumplimiento de
los objetivos de la organización, así
como gestionar el ambiente de trabajo.
R2 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
liquidación y pagos de
nómina y a contratistas de
manera errada (montos,
empleados ficticios,
desviación de pagos).
C1 - Inclusión de empleados de
planta o contratistas ficticios
que no presten servicios reales
a la Entidad o diferentes a los
servicios con los que figuran en
nómina o como contratistas
GESTIÓN HUMANA
Garantizar la disponibilidad,
competencia y formación del talento
humano apoyando el cumplimiento de
los objetivos de la organización, así
como gestionar el ambiente de trabajo.
R1 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
vinculación y/o promoción
de personal en la entidad
sin cumplir con los
perfiles y requisitos
establecidos para el cargo
(competencia,
experiencia, nivel
educativo)
C3 - Vincular personal
adjuntando documentación
falsa y/o adulterada
GESTIÓN HUMANA
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Revisión del registro presupuestal de los gastos de nómina
mensuales de acuerdo con la aplicación por cada rubro
con el fin de verificar que la ejecución presupuestal sea
idónea.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El Grupo de Talento Humano revisa los datos de la nómina y
presupuesto valida los datos de Registro presupuestal
Revisión de los pagos de nómina y de contratistas para
verificar que la cuenta destino corresponde con la del
tercero correctamente.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Tesorería cuenta con un sistema de validación que avisa y no deja
efectuar pago si la información de la cuenta no coincide con la del
beneficiario del pago
Verificación del registro de salarios de personal de planta
según la base salarial aprobada para la planta de personal
de la Corporación de acuerdo con el cargo
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
A todo el personal se le verificó la aplicación de acuerdo salarial, ya
fuese por Decreto 2552 del 30 de diciembre de 2015, o acuerdo
salarial 02 de 2016
Análisis, revisión y aprobación de la necesidad de
contratación de personal por prestación de servicios y de
los honorarios correspondientes
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
El control de análisis y revisión es ejecutada por el área que hace la
solicitud y la aprobación la aplica Gerencia o Subgerencia. El
documento donde se ve el control es la Solicitud de contratación de
servicios profesionales, técnicos y asistenciales
Para la contratación de personal de planta, verificación de
que el cargo solicitado esté contemplado en el Manual de
Funciones y Requisitos de la CIAC y que la vacante no esté
ocupada por personal ya contratado.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Entre enero y abril se contrataron 4 personas de planta a las que se
les aplicó el control detallado
Verificación detallada de la liquidación de nómina contra
las novedades aprobadas y los soportes documentales.31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Previo a pago de la nómina, todas las novedades, ingresos y cambios
salariales son revisados, y validados en su liquidación por el Grupo de
Talento Humano. En forma posterior, la Oficina de Control Interno
revisa la liquidación
C4 - Reembolso de gastos o
pago de viáticos no
autorizados, por encima de los
topes establecidos y/o ficticios
Verificación de la aprobación de gastos de viaje, del CDP y
CRP correspondiente así como de la liquidación de
acuerdo con la tabla establecida según salario del
funcionario de planta u honorarios del contratista.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La liquidación de los gastos de viaje se hacen con base el acuerdo 02
de 2016 y la tabla que para tal efecto se aplica a contratistas
GESTIÓN HUMANA
Garantizar la disponibilidad,
competencia y formación del talento
humano apoyando el cumplimiento de
los objetivos de la organización, así
como gestionar el ambiente de trabajo.
R2 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
liquidación y pagos de
nómina y a contratistas de
manera errada (montos,
empleados ficticios,
desviación de pagos).
C2 - Pago a contratistas por
debajo del valor del contrato
desviando el resto de los
recursos a un tercero
C3 - Incluir en la nómina
empleados con salarios por
encima de los topes
establecidos para cada cargo
GESTIÓN HUMANA
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
C5 - Mantener en la nómina
empleados retirados de la
Entidad
Verificación detallada de la liquidación de nómina contra
las novedades aprobadas y los soportes documentales.31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Previo a pago de la nómina, todas las novedades, ingresos y cambios
salariales son revisados, y validados en su liquidación por el Grupo de
Talento Humano. En forma posterior, la Oficina de Control Interno
revisa la liquidación
C6 - Giros de nómina
adicionales a los establecidos
dentro del acuerdo de salarios
(valores adicionales)
Verificación detallada de la liquidación de nómina contra
las novedades aprobadas y los soportes documentales31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Previo a pago de la nómina, todas las novedades, ingresos y cambios
salariales son revisados, y validados en su liquidación por el Grupo de
Talento Humano. En forma posterior, la Oficina de Control Interno
revisa la liquidación
Verificación detallada de la liquidación de nómina contra
las novedades aprobadas y los soportes documentales31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Previo a pago de la nómina, todas las novedades, ingresos y cambios
salariales son revisados, y validados en su liquidación por el Grupo de
Talento Humano. En forma posterior, la Oficina de Control Interno
revisa la liquidación
Parametrización del sistema y de las interfaces que
impiden modificaciones a los archivos de pago una vez
liberada la nómina y generada la causación de nómina o
de pagos a contratistas
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los usaurios de software Aurora tiene definidos perfiles de usuario,
de los cuales depende su acceso en el aplicativo de nómina
Revisión de los pagos de nómina y de contratistas para
verificar que la cuenta destino corresponde con la del
tercero correctamente
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Tesorería cuenta con un sistema de validación que avisa y no deja
efectuar pago si la información de la cuenta no coincide con la del
beneficiario del pago
Verificación del informe de fondos y valores para
constatar que lo girado o ingresado corresponda a los
comprobantes realizados durante el día.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se realiza control mediante un estado diario de fondo y valores
emitidos y concialiado a diario entre Apoteosys y extractos bancarios
Restricciones de acceso de acuerdo con los perfiles de
usuario del sistema autorizados por los Jefes de área,
división u oficina.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los usaurios de software Aurora tiene definidos perfiles de usuario,
de los cuales depende su acceso en el aplicativo de nómina
Parametrización del sistema y de las interfaces que
impiden modificaciones a los archivos de pago una vez
liberada la nómina y generada la causación de nómina o
de pagos a contratistas.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los usaurios de software Aurora tiene definidos perfiles de usuario,
de los cuales depende su acceso en el aplicativo de nómina
GESTIÓN HUMANA
Garantizar la disponibilidad,
competencia y formación del talento
humano apoyando el cumplimiento de
los objetivos de la organización, así
como gestionar el ambiente de trabajo.
R2 - Recibir dádivas o
beneficios a nombre
propio o de terceros por la
liquidación y pagos de
nómina y a contratistas de
manera errada (montos,
empleados ficticios,
desviación de pagos).
C7 - Desvío de pagos de
nómina o contratistas a
cuentas diferentes a las de los
empleados o de los terceros a
los que debe realizarse el pago
(según aplique p ej. Fondos
voluntarios o de crédito)
C8 - Manipulación del sistema
de nómina para incluir
novedades o modificar la
nómina
GESTIÓN HUMANA
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Verificación de la suscripción de acuerdos de
confidencialidad al momento de suscribir el contrato con
empleados de planta o con contratistas de la Corporación.
31/03/2016 31-dic-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado eficientemente
Fortalecimiento de los procesos de
selección y vinculación de empleados y
contratistas con respecto a los estudios de
seguridad así como del monitoreo
periódico a empleados de planta y
contratistas que desempeñan actividades
susceptibles a hechos de corrupción.
Las personas que se vinculan a la CIAC firma acuerdo de
confidencialidad o es incluida en las cláusulas del contrato
Restricción de acceso a la información confidencial a
criterio de cada empleado, relacionada con precios y
estructura de costos durante el proceso de presentación y
aprobación de ofertas comerciales, quedando a criterio
del personal manejo de dicha información.
31/03/2016 31-dic-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo
Control aplicado, pero se
recomienda revisión
Clasificación de los activos de información
de la entidad para establecer los controles
necesarios para garantizar su
confidencialidad
La información comercial es de conocimiento sólo del equipo de trabajo de
comercial y de las directivas que tienen que tomar decisiones con esta información.
Las personas que se vinculan a la CIAC firma acuerdo de confidencialidad o es
incluida en las cláusulas del contrato
Nota: No obstante el resultado de la evaluación se recomienda revisar el control
determinado, toda vez que un control no puede ser aplicado con criterios
personales sino responder a las necesidades y metodologías dispuestas por la
Corporación
Gestión Humana
Previo a la vinculación de personal de planta o
contratistas, verificación de Antecedentes Fiscales (WEB
Contraloría General de la República), Antecedentes
Disciplinarios (WEB Procuraduría General de la Nación) y
Certificado Judicial de la Policía Nacional (WEB Policía
Nacional)
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado, pero podría
mejorarse su eficiencia con la
nota de recomendación
Se verificó en las hojas de vida del personal de comercial y de
sistemas la existencia de estos documentos
Nota: A fin de garantizar la confiabilidad de la información y
reducir trámites a quien se vicularán a la CIAC, esta información no
debería ser aportada por la personal a vincular, sino obtenida por la
CIAC a través de la consulta en la páginas web respectivas
Planeacion y Sistemas
Restricción de acceso a dispositivos USB en los equipos de
computo asignados a los funcionarios de planta y
contratistas del área.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Los equipos del Área Comercial no pueden bajar información en USB.
Previo al registro de proveedores aeronáuticos,
verificación de la suscripción de los acuerdos de
confidencialidad y de anticorrupción por parte de los
representantes legales de las partes, que los compromete
a no divulgar información y a no incurrir en prácticas de
corrupción.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no
aplique para este periodo.
Control aplicado. Podría ser
mas efeciente haciendo visitas
al proveedor
Se está llevando el acuerdo de confidencialidad, el cual es renovado
anualmente. Este acuerdo queda dentro de la documentación del
contrato.
Nota: No se ha se hecho visitas al proveedor para evidenciar la
aplicación del mismo.
Previo al registro de un nuevo proveedor, revisión de los
conceptos Financiero, Jurídico y Técnico emitidos basados
en la documentación soporte del proveedor y su
experiencia. Si el Proveedor potencial cumple con los
criterios definidos en los aspectos jurídicos, financieros y
técnicos, se autoriza la creación del proveedor como un
tercero en el sistema.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado, pero para ser
eficiente, debería extenderse a
todo tipo de contrato
El estudio técnico y jurídico se aplica a todos los contratos, pero el
análisis financiero se aplica a aquellos contratos recurrente y de
funcionamiento
Nota: Es recomendable extender la revisión financiera todo tipo de
contrato
Investigación Desarrollo y Proyectos
Consolidad la Corporación de la
Industria Aeronáutica Colombiana
como una entidad líder en el desarrollo
tecnológico en la industria aeroespacial
colombiana
C1 - Manejo inadecuado de la
información confidencial de
investigaciones y desarrollos
de la CIAC
R1 - Recibir dádivas o
beneficios por la entrega a
terceros de información
confidencial relacionada
con nuevos desarrollos o
diseños de la CIAC
Gestión Logistica
SERVICIOS ASOCIADOS
Prestar servicios de acuerdo a los
requerimientos del cliente, dando
cumplimiento a la normatividad y
estándares de calidad y seguridad
aeronáuticos
C1 - Inadecuado análisis de los
beneficios y obligaciones
técnicos, operativos y
financieros derivados de las
alianzas estratégicas y /o
convenios de colaboración
empresarial
R1 - Recibir dádivas o
beneficios por la
suscripción de alianzas
estratégicas o convenios
de colaboración
empresarial en
condiciones desfavorables
para la CIAC
Gestion Logistica
Página 16
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
Mapa de Riesgos de Corrupción Cronograma MRC Acciones
Previo a la suscripción de convenios verificación de la
inscripción de la empresa o entidad en el Registro de
Proveedores de la CIAC y de la acreditación experiencia en
el servicio o sector en el cual participará de manera
conjunta con la CIAC S.A.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion en Zonas
Francas aunque no se hayan
definido fecha de ejecución.
Control aplicado eficientemente
A los clientes que ingresan aeronaves por procesos de régimen
franco (terminación de régimen) se les hace verificación conforem a
las directivas declaradas en la Cámara de Comercio, la verifiación de
antecedentes fiscales, Procuraduría, Policía Nacional, así como a la
compañía, según el NIT
Planeacion y Sistemas
Revisión y análisis de la conveniencia de las alianzas y
convenios en función del fortalecimiento de capacidades
técnicas y/o operativas de la CIAC para generar nuevas
Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) y/o apalancar la
creación de estas
31/03/2016 31-dic-16
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
No se pudo establecer la
aplicación del control
Fortalecer la documentación del proceso
dando alcance a las actividades estándar
que desarrolla la CIAC previo a la
suscripción de convenios y alianzas,
incluyendo los análisis mínimos requeridos
y las instancias de aprobación así como el
seguimiento periodico que es realizado al
desarrollo de cada caso, hasta su
incorporación a la CIAC como una nueva
UEN o cierre del convenio o alianza.
No se pudo establecer la manera de aplicación del control con los
dueños de procesos quienes consideran pertienente una revisión del
tema con la Oficina de Planeación
Seguimiento al desarrollo técnico, operativo y financiero
de las alianzas y convenios en función de la generación de
nuevas Unidades Estratégicas de Negocios (UEN) y/o
apalancar la creación de estas
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
No se pudo establecer la
aplicación del control
No se pudo establecer la manera de aplicación del control con los
dueños de procesos quienes consideran pertienente una revisión del
tema con la Oficina de Planeación
Verificación de los contratos u órdenes de servicios
suscritas con proveedores para garantizar que incluya las
cláusulas requeridas y la documentación soprote del
proveedor necesaria, incluyendo las garantías y pólizas
que amparen adecuadamente el bien o servicio a
contratar.
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
Se controla la verificación de los contratos que cumplan con los
soportes requeridos incluyendo las garantías y pólizas que amparan
el servicio o el bien contratado
Verificación del cumplimiento de los requisitos tecnicos,
financieros y jurídicos de contratos que incluyen
clausulados especiales
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
A los contratos el área jurídica le aplica la revisión pertinente
De acuerdo con los niveles de delegación establecidos por
la CIAC, revisión y aprobación de las ordenes de compra 0
contratos que suscribe la Corporación
31/03/2016
La oficina de control interno
hizo verficacion aunque no se
hayan definido fecha de
ejecución.
Control aplicado eficientemente
La revisión y aprobación de la contratación es ejercida por los
Coroneles Kornerup, Peña, Leal y el Mayor Suárez
SERVICIOS ASOCIADOS
Prestar servicios de acuerdo a los
requerimientos del cliente, dando
cumplimiento a la normatividad y
estándares de calidad y seguridad
aeronáuticos
C1 - Inadecuado análisis de los
beneficios y obligaciones
técnicos, operativos y
financieros derivados de las
alianzas estratégicas y /o
convenios de colaboración
empresarial
R1 - Recibir dádivas o
beneficios por la
suscripción de alianzas
estratégicas o convenios
de colaboración
empresarial en
condiciones desfavorables
para la CIAC
Gestion Logistica
Gestion Logistica
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