年 報 -...
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昆盈企業股份有限公司
一○三年度
年報
股票代號：2365
年 報
昆盈企業股份有限公司
一○四年度
中 華 民 國 一 ○ 五 年 五 月 一 日
行政院金融監督管理委員會指定資訊申報網站之網址：http：//mops.twse.com.tw 本公司查詢年報之網址：http：//tw.geniusnet.com
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會計師姓名：吳美慧、吳怡君
六、本公司網址：tw.geniusnet.com
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目 錄 壹、致股東報告書 ................................................................... 1
一、104年度營業結果 ........................................................... 1
二、105年度營業計畫概要 ....................................................... 3
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ........... 3
貳、公司簡介 ....................................................................... 5
一、設立日期 ................................................................... 5
二、公司沿革 ................................................................... 5
參、公司治理報告 ................................................................... 9
一、組織系統 ................................................................... 9
(一)公司之組織結構 ......................................................... 9
(二)各主要部門所營業務 .................................................... 10
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ............ 12
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金 .......................... 17
四、公司治理運作情形 .......................................................... 21
(一)董事會運作情形 ........................................................ 21
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形 .......................... 21
(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 .......... 22
(四)設置薪資報酬委員會者，其組成、職責及運作情形 .......................... 24
(五)履行社會責任情形 ...................................................... 26
(六)公司履行誠信經營情形及採行措施 ........................................ 31
(七)公司訂定公司治理守則及相關規章者，其查詢方式 .......................... 32
(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊 ........................ 32
(九)內部控制制度執行狀況 .................................................. 33
(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人
員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形 ...................... 34
(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議 ................ 34
(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同
意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容 ................................ 34
(十三)最近年度及截至年報刊印日止，公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、
內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形 ................................ 34
五、會計師公費資訊 ............................................................ 35
六、更換會計師資訊 ............................................................ 35
七、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證
會計師所屬事務所或其關係企業者 ............................................ 35
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八、最近年度及截至年報刊印日止，董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之
股東股權移轉及股權質押變動情形 ............................................ 36
九、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之
資訊 ...................................................................... 37
十、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事
業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ........................................ 38
肆、募資情形 ...................................................................... 39
一、資本及股份 ................................................................ 39
(一)股本來源 ............................................................. 39
(二)股東結構 ............................................................. 40
(三)股權分散情形 ......................................................... 40
(四)主要股東名單 ......................................................... 40
(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料 ....................... 41
(六)公司股利政策、執行狀況及預期股利政策將有重大變動之影響 ............... 41
(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響 ............... 42
(八)員工、董事及監察人酬勞 ............................................... 43
(九)公司買回本公司股份情形 ............................................... 43
二、公司債辦理情形 ............................................................ 44
三、員工認股權憑證辦理情形 .................................................... 44
(一)截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響 ........................... 44
(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之姓名、取得
及認購情形 ........................................................... 44
四、限制員工權利新股辦理情形 .................................................. 44
五、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ...................................... 44
六、特別股及海外存託憑證辦理情形 .............................................. 44
七、資金運用計畫執行情形 ...................................................... 44
伍、營運概況 ...................................................................... 45
一、業務內容 .................................................................. 45
(一)業務範圍 ............................................................. 45
(二)產業概況 ............................................................. 46
(三)技術及研發概況 ....................................................... 50
(四)長、短期業務發展計畫 ................................................. 50
二、市場及產銷概況 ............................................................ 52
(一)市場分析 ............................................................. 52
(二)主要產品之重要用途及產製過程 ......................................... 56
(三)主要原料之供應狀況 ................................................... 57
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(四)最近二年度任一年度中曾占進 (銷) 貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進
(銷)貨金額、比例與增減變動原因 ....................................... 58
(五)最近二年度生產量值 ................................................... 59
(六)最近二年度銷售量值 ................................................... 59
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年
齡及學歷分布比率 .......................................................... 59
四、環保支出資訊 .............................................................. 60
五、勞資關係 .................................................................. 61
六、重要契約 .................................................................. 62
七、與財務資訊透明有關人員取得主管機關之相關證照情形 .......................... 62
八、員工行為或倫理守則 ........................................................ 62
九、公司內部重大訊息處理作業程序 .............................................. 64
十、工作環境與員工人身安全之保護措施 .......................................... 64
陸、財務概況 ...................................................................... 65
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 ...................................... 65
(一)最近五年度簡明資產負債表 ............................................. 65
(二)最近五年度簡明綜合損益表 ............................................. 67
(三)最近五年度簽證會計師姓名及查核意見 ................................... 68
二、最近五年度財務分析 ........................................................ 69
三、最近年度財務報告之監察人審查報告 .......................................... 73
四、最近年度財務報告 .......................................................... 74
五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 ............................... 158
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，如有發生財務週轉困難情事，
對公司財務狀況之影響 ..................................................... 229
七、國內會計原則針對國際會計原則所作的調節 ................................... 229
八、資產價值減損之會計處理 ................................................... 229
九、不動產、廠房及設備之折舊方法及耐用年限 ................................... 229
十、資產負債評價科目提列方式之評估依據及基礎 ................................. 229
十一、部門別之分析資料 ....................................................... 230
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 ....................................... 232
一、財務狀況之檢討與分析 ..................................................... 232
二、財務績效之檢討與分析 ..................................................... 233
三、現金流量之檢討與分析 ..................................................... 234
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ..................................... 234
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 ... 234
六、最近年度及截至年報刊印日止風險分析評估事項 ............................... 235
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七、風險管理之組織架構及職掌 ................................................. 239
八、適用避險會計之目標及方法 ................................................. 239
九、其他重要事項 ............................................................. 239
捌、特別記載事項 ................................................................. 240
一、關係企業相關資料 ......................................................... 240
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 ......................... 245
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 ................. 245
四、104年股東常會決議事項及執行情形 ......................................... 245
五、本公司關係企業之背書保證、資金貸與他人及從事衍生性商品交易資訊 ........... 245
六、其他必要補充說明事項 ..................................................... 245
玖、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東
權益或證券價格有重大影響之事項 ............................................... 246
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壹、致股東報告書
各位股東女士、先生大家好：
2015年全球經濟復甦腳步疲軟，其中金融的變數是很大關鍵。由於美元升息的一再
遲滯，讓全球在期待美元升息的氣氛下，不時引發新興國家的貨幣競貶。加上疲弱不振
的中國大陸情勢，使得原油價格和黃金價格奄奄一息，眾多貴金屬、大宗商品價格也大
幅滑落，使得新興市場經濟成長速度未如預期回穩，反而大幅衰退，美元大幅升值削弱
其競爭力，並壓抑通膨率，加上全球情勢惡化，可能危及美國經濟；歐洲區因為採取量
化寬鬆政策，加上希臘公投否決歐洲央行紓困方案，並未讓危機擴大，整體經濟表現尚
稱良好。其次，日本經濟受到中國經濟減速波及，雖然日本受日圓貶值和消費稅調高等
利多因素支撐，但其前景的不確定性正在增強；至於中國因實施結構性改革，6月股市
大跌以來，以及中國人民銀行2015年三度採取雙降（降息、降準）政策，顯示中國面臨
嚴峻經濟情勢。全球經濟仍面臨低成長的風險，而本公司營運受全球經濟所影響，尤其
是新興市場經濟大幅衰退，及區域貨幣貶值嚴重衝擊公司的營運，導致104年合併營收
較前一年度大幅衰退24%，因此即便公司致力降低生產成本及費用控管效益持續發酵，
營業利益仍較前一年度衰退，謹將104年度經營績效報告如下：
一、104年度營業結果
(一)營業計畫實施成果
本公司104年度合併營業收入淨額為新台幣57億9仟1佰餘萬元，較103年度
新台幣75億9仟8佰餘萬元，大幅衰退24%。在獲利方面104年度稅後利益較103
年度減少3仟6佰餘萬元，較103年度衰退29%，稅後每股盈餘為0.32元。
單位：新台幣仟元
項 目 104年度 103年度 成長率
營業收入 5,791,832 7,598,843 (24%)
營業毛利 1,158,528 1,406,660 (18%)
營業費用 1,097,095 1,289,456 (15%)
營業利益 61,433 117,204 (48%)
稅前利益 150,497 166,091 (9%)
稅後利益 90,658 126,927 (29%)
淨利歸屬於母公司業主 93,655 125,333 (25%)
(二)預算執行情形 單位：新台幣仟元
項 目 104年度
實際銷售金額
104年度
預計銷售金額 達成率
電腦週邊產品 3,181,486 4,071,642 78%
消費性電子產品 1,077,077 2,080,120 52%
影像光電產品 1,297,333 1,828,657 71%
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(三)財務收支及獲利能力分析
1.財務收支分析 單位：新台幣仟元
項 目 104年度 103年度 變動金額
營業活動之淨現金流入 770,215 500,132 270,083
投資活動之淨現金流出 (278,996) (754,108) 475,112
籌資活動之淨現金流出 (641,914) (47,886) (594,028)
本公司104年度之利息收入為新台幣12,036仟元，主要為營業活動之利
息收入，利息支出為11,034仟元，兌換利益為31,868仟元，此外104年營業
活動之淨現金流入為770,215仟元，合併投資及籌資活動之淨現金流出為
920,910仟元，本年度現金及約當現金減少154,251仟元，年底合併現金及約
當現金餘額為1,662,237仟元。
2.獲利能力分析
(四)研究發展狀況
由於2015年微軟Win10平板電腦及iPAD pro將支援觸控筆功能滿足商務人
士的需求，勢將帶動觸控筆的市場需求。另各國政府持續規劃將平板電腦用於
教育市場，中高階平板及二合一筆電配戴觸控筆的比率將再往上提升。昆盈長
期扎根觸控筆技術研發將因而取得市場先機。隨著平板電腦與智慧型手機等行
APP的技術發展，以滿足市場需求。謹將104年度主要研發成果摘列如下：
1.已開發主動式電容筆，並通過微軟Win10 觸控筆認證，採輕克數的出水流利
書寫，並具懸浮功能，也可支援HD、FHD面板解析度，並獲一線品牌大廠採
用，提供消費者享受繪畫寫字的全新體驗。
2.新一代滑鼠設計，採模組化設計理念。同時透過昆盈自行開發的APP應用程
式，展現不同的價值功能，消費者可以透過APP，獲得該產品的詳細資訊；
亦可依據不同的操作環境，啟動APP不同的功能，幫助消費者快速完成手邊
的工作。在藍牙方面也開發出BT4.0 (Bluetooth Low Energy）低功率省電
藍牙滑鼠，搭配新一代Win/Mac OS系統，引領世界風潮。
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動裝置銷量不斷擴大，昆盈持續開發相關週邊產品朝向無線化並結合雲端及
年度
項目 104年度 103年度
財務結構分析 負債占資產比率 29.89% 39.83%
長期資金占不動產、廠房及設備比率 407.56% 421.24%
償債能力分析 流動比率 237.57% 210.42%
速動比率 181.26% 147.81%
經營能力分析 應收款項收現日數 58 63
平均售貨日數 88 83
獲利能力分析 資產報酬率 1.52% 1.85%
權益報酬率 2.19% 2.85%
純益率 1.62% 1.65%
每股盈餘(元) 0.32 0.42
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3.已開發壓感式無線RF電容筆，通過RF 2.4G傳送壓力訊號，並使用於教育市
場電子白板上，其解析度高達1024階層。在該特定市場占有一席之地，快速
的反應流利順暢，將傳統的教育方式帶入新的境界。
4.音效方面則積極佈建無線藍牙4.1系列相關產品，以應用在行動裝置。提供
使用者一個體積小、易收納、音質佳且性價比高的行動音樂裝置，以滿足主
流市場需求。
5.Genius APP軟體的建置，使得昆盈的產品在橫向部分進行了整合與串連。其
Gaming部分帶給使用者，不管在操作體驗上，視覺感受上更加的符合使用者
直觀的感受，並帶給使用者一種物超所值的感受。
6.為縮短開發時程及提早產品上市時間搶得市場時機，採用模組化的設計來降
低營運成本，並加快產品研發週期進而提早產品量產上市時間，使昆盈的產
品更具市場優勢。
二、105年度營業計畫概要
(一)經營方針
1.提振OBM新興市場動能。
2.積極推出新產品。
3.降低大陸工廠損失。
4.持續管控人員編制及營業費用。 (二)105年營業目標
單位：仟台 主要項目 預期銷售數量
電腦週邊產品 28,155
消費性電子產品 5,567
影像光電產品 912
(三)重要之產銷政策
1.生產與品質政策
(1)強化工廠製程及品質管理，提升生產效能。
(2)落實精實生產及提升自動化涵蓋率。
(3)嚴格管理外購品存貨及自製品存貨週轉天數。
2.行銷政策
(1)提升無線鍵鼠、電競鍵鼠及影音產品營收。
(2)擴大中國、東歐、印度與北美營收成長與貢獻。
(3)提升觸控面板週邊產品成長動能。
三、未來公司發展策略、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
(一)未來公司發展策略
由於行動資訊的普及與網路應用的多元發展，觸控介面成為市場的主流，
因此以智慧型手機、Smart TV、平板電腦等各項平台應用週邊產品，如影像紀
錄、遊戲週邊、音效產品及觸控裝置等為未來營運成長的主要方針。
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(二)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
本公司經營品牌多年，已建立全球知名的品牌形象，繼電腦滑鼠後，電腦
鍵盤、音效喇叭、耳機、數位攝影機等多項電腦週邊及消費性電子產品已成為
營收獲利的貢獻支柱，且持續發展新產品包括行車紀錄器與專業電競週邊等，
因此，雖然電腦週邊產品產業競爭激烈，但因品牌的加持及多元化的產品策略
分散風險，將能有效降低競爭的衝擊。
另外在法規環境上，本公司因應歐盟環保指令(RoHS)及WEEE之國際法規要
求，均已通過國際大廠的認可，另外IECQ QC 080000有害物質流程管理系統及
ISO14064溫室氣體管制系統，每年均獲第三方公證單位之查證聲明，除此，本
公司為EICC(電子產業公民聯盟)會員，藉由高標準的引用，創造更好的社會、
經濟與環境的成果，並成立CSR(企業社會責任)委員會，依GRI/G3.1框架(全球
永續性報告推動計劃)，揭露的企業社會責任報告書，並經第三方公正單位查
證，符合GRI3.1應用等級A+聲明。
展望105年，雖然美國和歐洲等地區經濟穩定復甦，但由於新興市場國家如俄羅斯
與巴西的經濟成長持續維持負經濟成長率、全球主要國家央行持續採取量化寬鬆貨幣政
策、中國經濟表現疲弱及商品與原物料價格也持續處於低迷，將考驗2016年景氣復甦力
道，昆盈公司面臨全球經濟嚴峻的考驗，除陸續開發創新性的產品外，將更致力於品牌
的經營，透過品牌產品的競爭力提升公司整體營運。
敬祝 各位股東女士先生
身體健康 萬事如意
董事長 卓世坤 謹上
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貳、公司簡介
一、設立日期：中華民國 72 年 11 月 3 日。
二、公司沿革
(一)辦理公司併購、轉投資關係企業、重整之情形：無。
(二)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東股權之大量移轉或更換：無。
(三)經營權之改變：無。
(四)經營方式或業務內容之重大改變：無。
(五)其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：
年 月 重 要 事 項
72年11月 陳松永先生及卓世揚先生共同籌劃成立昆盈企業有限公司。
74年10月 正式以“GENIUS＂品牌發表推出電腦滑鼠。
77年11月 變更組織為昆盈企業股份有限公司。
83年08月 取得滑鼠滾輪Magic Roller美國專利。(Patent No:5,530,455)
84年03月 取得國際認證機構DNV ISO-9001國際最新版認證通過。
85年11月 通過國際認證機構DNV IS0-14001環境管理系統認證合格。
86年11月 86年11月3日股票正式掛牌上市。
90年12月 建立TL9000通信/通訊電子品質管理系統，取得第三方公正單位認證
證書。
93年07月 建立 OHSAS 18000 職業安全衛生管理系統，取得第三方公正單位認證
證書。
94年10月 東莞昆盈廠化學實驗室取得 ISO 17025 認證證書。
95年01月 創先導入自行開發之限用物質(RoHS)電腦管控系統。
95年08月 Navigator 535 榮獲台灣精品銀質獎 (Taiwan Excellence Sliver
Award)。
95年10月 網路攝影機(Look 320S)榮獲日本最佳設計獎(Good Design Award)。
95年10月 榮獲中美洲國際科技獎。
95年10月 建立 QC 80000 無有害物質管理系統，取得第三方公正單位認證證書。
96年01月 太陽能鍵盤 (SlimStar 820) 榮獲美國 CES 創新設計獎 (CES
Innovations Award)。
96年03月 網路攝影機(Look 313 Media)榮獲德國 Red Dot 設計獎(Reddot
Design Award)。
96年06月 發表全世界第一隻光學滾輪模組之滑鼠。
96年11月 完成 ISO 9001:2008 品質管理系統改版需求，取得第三方公正單位認
證證書。
96年12月 榮獲國家傑出企業創新獎。
97年01月 觸控藍牙耳機(BT-03i)榮獲美國 CES 創新設計獎(CES Innovations
Award)。
97年03月 Traveler 525 Laser 獲得德國紅點(Red Dot)產品設計獎。
97年06月 觸控藍牙耳機 BT-03i 獲得國家形象銀質獎。
98年04月 太陽能鍵盤組 SlimStar 820V 榮獲國家產品形象銀質獎。
98年06月 Traveler 915BT Laser 及 Navigator 365 Laser 榮獲 2009 iF
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年 月 重 要 事 項
Communication Design Award。
98年09月 發表全球最迷你 2.4Ghz 無線滑鼠接收器。
98年12月 Micro Traveler 900LS, MousePen M508W, SlimStar i820 等十四項
產品獲選 2009 國家產品形象獎。
98年12月 發表全世界第一款內建光學指摽器(Optical J-key)之鍵盤。
99年03月 領先業界推出防止駭客遠端非法控制網路攝影機(webcam)的保護軟
體。
99年04月 建立 ISO14064-1 溫室氣體排放盤查管理系統，取得第三方公正單位
查證聲明。
99年09月 成功開發觸控技術，應用於指環滑鼠 Ring Mouse。
99年10月 Genius 品牌第六度榮獲台灣國際品牌前 20 名。
99年10月 通過 EICC 電子產業行為準則協會會員認證。
99年12月 無線指環鼠 Ring mouse 獲選德國 iF 設計大獎。
99年12月 依據 PAS2050/ISO 14067 CD 完成 Micro Traveler 900s wireless
mouse 碳足跡調查，取得第三方公正單位查證聲明。
100年01月 發表 Smart TV (ipTV) 鍵盤，指標多合一搖控器。
100年01月 成功開發多點觸控數位板 Multi-Touch pad。
100年01月 首創環保材質竹片/木片滑鼠 Navigator 905 Bamboo/Wood。
100年03月 無線指環鼠 Ring mouse 獲選德國 Red Dot 設計大獎。
100年05月 無線指環鼠 Ring mouse 及無線筆鼠 Pen mouse 獲選 Computex
Innovation Award。
100年06月 數位攝影機 HD-580T 榮獲 Computex Best Choice Award。
100年07月 昆盈 Genius 榮獲台灣百大品牌殊榮。
100年08月 無線筆鼠 Pen Mouse 及高音質木箱喇叭 SP-HF2020 榮獲西班牙
Noticial3D＂Good Choice＂。
100年11月 多媒體數位板 EasyPen M506 榮獲泰國 HWM 金獎。
100年11月 首款無線免電池環保滑鼠 DX-ECO 上市。
100年11月 專業電競 GX-Gaming 系列產品上市。
100年12月 專業電競 GX-Gaming 系列 DEATH TAKER 滑鼠、Imperator Pro 背光鍵
盤、CAVIMANUS 耳機獲得 PCHOME/電腦王/T 客邦年度風雲產品。
100年12月 16 項產品獲選第 20 屆精品獎。
101年02月 榮獲新北市卓越企業獎。
101年03月 無線滑鼠 Navigator 905 Vogue 榮獲北美 Tweak News“ Top Rank
Award＂。
101年05月 專業電競GX-Gaming系列SP-i250G迷你可攜式喇叭及無線指環簡報
鼠 Ring Presenter 榮獲 COMPUTEX design & innovation awards。
101年06月 廣角網路相機 WideCam 1050、迷你可攜式喇叭 SP-i175 及 SP-i165
獲得土耳其 PC net, Techno Monde, Bilgisayar Destek 媒體最佳
評比獎。
101年07月 Genius 品 牌 榮 獲 墨 西 哥 通 路 獎 ＂The Preferred for the
Resellers＂。
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年 月 重 要 事 項
101年08月 無線指環簡報鼠 Ring Presenter 產品、藍牙喇叭 SP-900BT 產品、
耳機 GHP-300B 包裝、專業電競 DeathTaker 滑鼠產品、Maurus 滑鼠
包裝 & SP-i250G 包裝共六項榮獲台灣創意設計中心＂金點設計
獎＂。
101年09月 高清數位觸控攝影機 G-Shot HD575T 榮獲美國 Techwarelabs 銀獎。
101年10月 超高解析度雙電池無線雷射滑鼠 Traveler 9010LS 獲得美國
Overclockers Tech 金獎。
101年10月 高清畫質行車紀錄器 DVR-FHD600 獲得土耳其 PC net “Editor＇s
Choice Award＂。
101年11月 藍牙鍵盤 LuxePad 9100 獲得印尼 HWM＂ Silver Award＂銀質獎。
101年12月 專業電競 GX-Gaming 系列 Gila 滑鼠、藍牙喇叭 SP-900BT, 二代無線
指環鼠 Ring Mouse 2 獲得 Computer DIY 年度風雲產品。
102年01月 專業電競GX-Gaming系列Gila滑鼠、無線指環簡報鼠Ring Presenter
榮獲 PCHOME/電腦王/T 客邦 2012 電腦週邊類科技金獎，DVR-FHD 600
獲得影音娛樂類通路推薦獎。
102年01月 專業電競 GX-Gaming 系列 Gila 滑鼠榮獲美國 CES 創新設計獎(CES
Innovations Award)。
102年01月 二代無線指環鼠 Ring Mouse 2 榮獲得 Computer DIY 傑出設計獎。
102年02月 成功開發電磁感應筆模組技術應用於筆電、手機及平板電腦行動裝
置。
102年03月 高音質喇叭 SP-U115 獲得美國 Popzara“Yay Award＂。
102年04月 無線環保迷你鼠 NX-ECO 榮獲波蘭 Recenzator“Design Award＂
及＂BestBuy Award＂。
102年05月 專業電競 GX-Gaming 系列 Gila 滑鼠、Manticore 鍵盤榮獲 Computex
Design & Innovation Awards。
102年05月 專業電競 GX-Gaming 系列 Gila 滑鼠榮獲 Computex Best Choice
Award。
103年01月 推出 Micro Traveler 9000R 世界上最小的可充電紅外線無線滑鼠。
103年02月 環型簡報器 Ring Pointer 獲選德國 iF 設計大獎。
103年04月 行動電源滑鼠、雙用接收器無線滑鼠、DVR-FHD650 行車紀錄器榮獲
2014 第 22 屆台灣精品獎。
103年04月 DX Eco, Traveler 6000Z 滑鼠榮獲波蘭 Pcfoster 媒體推薦獎。
103年05月 SlimStar i280 鍵盤榮獲俄羅斯 PC Magazine 特別獎。
103年07月 推出藍牙 BlueEye 光學滑鼠 Traveler 9020BT，可輕鬆切換與電腦
／筆電／平板電腦之間的藍牙連線。
103年08月 SW-G2.1 2000 電競喇叭榮獲巴爾幹市場 24sata NEWS 媒體 TOP 5 獎。
103年08月 Energy Mouse 榮獲泰國 Buycoms Magazine 推薦銀獎。
103年08月 SW-G2.1 2000電競喇叭榮獲德國Mod-Your-Case媒體銀獎。
103年08月 GX Gaming HS-G850 電競耳機榮獲波蘭 Instalki 媒體推薦獎。
103年08月 GX Gaming HS-G500V、HS-G550 電競耳機、Manticore 電競鍵盤榮獲
羅馬尼亞 BRAVO 雜誌推薦獎。
-7-
-
年 月 重 要 事 項
103年09月 ECO-U521 行動電源、HS-M230 耳機榮獲羅馬尼亞 Avantaje 媒體推薦
獎。
103年09月 SW-G2.1 2000電競喇叭榮獲德國Gamezoom媒體銀獎。
103年10月 HS-M470耳機榮獲德國ModYourCase媒體銀獎。
103年10月 GX Gaming Deathtaker電競滑鼠榮獲德國Gamezoom媒體銀獎。
103年10月 Hs-M470 耳機、HS-920BT 耳機、Micro Traveler 9000R 滑鼠榮獲波
蘭 Wujek-gadzet 媒體推薦獎。
103年11月 GX Gaming GILA 電競滑鼠榮獲巴爾幹市場 PC CHIP 雜誌 Excellent
獎。
103年12月 推出藍牙耳機麥克風 HS-970BT，具 NFC 模組裝置快速配對。
103年12月 GX Gaming MANTICORE 電競鍵盤榮獲巴爾幹市場 PC CHIP 雜誌
Excellent 獎。
103年12月 GX Gaming HS-G600 電競耳機榮獲巴爾幹市場 bug 雜誌 Best Buy 獎。
103年12月 NX-6500 滑鼠榮獲哈薩克 techlabs 及 Nur 媒體 Best Design 獎。
103年12月 GX Gaming Zabius M 耳機、SP-HF360 喇叭榮獲波蘭 IN4 媒體 Best Buy
獎。
103年12月 HS-920BT 藍牙耳機、DX-7000X 滑鼠榮獲羅馬尼亞 Tabu 媒體推薦獎。
103年12月 LuxePad A120 藍牙鍵盤、SP-900BT 藍牙喇叭榮獲羅馬尼亞 Ok 雜誌推
薦獎。
103年12月 HS-G500 耳機榮獲羅馬尼亞 Utopiabalcanica 媒體推薦獎。
104年10月 Scorpion K9 電競鍵盤榮獲捷克媒體 Poctac pro kazdeho 推薦獎。
104年10月 Manticore電競鍵盤榮獲波蘭媒體test-gear.pl推薦獎。
104年11月 Scorpion M6-600電競滑鼠榮獲波蘭媒體pclab.pl推薦獎。
104年12月 SP-925BT藍牙喇叭榮獲波蘭媒體youtube.com推薦獎。
-8-
-
參、
公司
治理
報告
一
、組
織系
統
(一)公
司之組織結構
-9-
昆盈企業股份有限公司組織圖
股東
大會
總經
理
稽核
室
OB
M事
業部
財會
處
董事
長室
董事
會
人 力 資 源 部
智 權 法 務 室
會 計 部
財 務 部
機 構 研 發 部
系 統 研 發 部
客 戶 服 務 部
業 務 一 部
業 務 五 部
業 務 四 部
董事
長
軟 體 研 發 部
網 路 行 銷 部
產品
企劃
管理
總部
專 案 管 理 部
資 訊 處
市 場 行 銷 部
產 品 企 劃 部
德 國 子 公 司
系 統 專 案 部
OE
M業
務處
大 客 戶 業 務 部
生產
總管
理處
生 產 管 理 部
外 購 專 案 管 理 部
採 購 部
開 發 支 援 部
新 事 業 開 發 部
研發
總部
倉
運 管 理 部
大 陸 高 盈 子 公 司
D G S D 業 務 部
產 品 設 計 部
生 產 研 發 技 術 部
業 務 二 部
美 國 子 公 司 K Y I
品 保 處
美 國 子 公 司 K Y A
東 莞 廠
O E M 專 案 管 理 部
業 務 三 部
業 務 六 部
網 站 暨 遊 戲 開 發 部
-
(二)各主要部門所營業務
主要部門 所 營 業 務
1.稽核室 稽核、評估海內外各部門內控制度實施情況及機能運作。
2.董事長室 (1)特定專案研究、規劃與執行輔導。
(2)集團國內、外投資案規劃與評估。
(3)公司對外發言與公關執行。
(4)各部門工作協調整合。
(5)經營事項及作業流程之整體規劃、推動與追蹤。
3.智權法務室 企業智慧財產權規劃與管理，企業營運風險預防、糾紛處理及其相關法務資
訊服務支援。
4.人力資源部 企業組織規劃、企業文化推廣、人力資源策略之應用管理執行，與總務行政、
員工服務及職業安全衛生管理。
5.資訊處 資訊系統之規劃建置與維運。
6.品保處
ISO9001/QC080000 制度推動與管理、CSR 企業社會責任推動及報告書撰寫、
新產品設計驗證及可靠度計畫擬與執行、驗証設備及治具設計與製作、儀器
設備校驗、外購產品設計驗。
7.財會處 財務運作、廠商及客戶信用控管及會計帳務處理與報表編製。
(1)會計部：負責傳票憑證審核、帳務處理、應收應付帳款管理、營業稅申
報、合併報表及附註編製、經營分析、會計制度轉換、海外子公司會計
管理等相關業務。
(2)財務部：規劃執行監控公司資金運作以提高財務安全性及收益性，並管
理外匯風險、融資提供營運分析。
8.生產總管理處 負責督導公司產品生產策略規劃與執行。
(1)生產研發技術部：與台灣總公司同步進行產品設計開發作業及技術移轉
規劃。
(2)生產管理部：生產排程及物料控制規劃，召開產銷、對料及物料鑑審會
議。
(3)採購部：新商源開發、成本管理、供應鏈管理、訂單及付款管理。
(4)外購專案管理部：外購選商及外購產品品質、成本、交期及訂單付款等
管理項目。
(5)倉運管理部：公司倉運業務與出貨運籌管理。
(6)東莞廠：公司產品之生產製造與管理。
9.美國子公司 KYA 業務管理與支援。
10.美國子公司 KYI 業務管理與支援。
11.德國子公司 業務管理與支援。
12.客戶服務部 產品保固政策管理，產品售後服務，客訴抱怨處理。
電腦週邊產品專案模式接案和規劃產品。
14.OEM 業務處 督導與規劃 OEM/ODM/EMS 專案業務及專案管理。
(1)DGSD 業務部：負責開發大陸新客戶/專案，提升營業額目標，客戶及庫
存管理。
(2)系統專案部：負責現有客戶管理並開發新客戶與推廣新產品。
-10-
(7)大陸高盈子公司：大陸子公司業務管理與支援。
13.OEM 專案管理部 OEM/ODM/EMS
-
主要部門 所 營 業 務
(3)新事業開發部：負責現有客戶管理並開發新客戶與推廣新產品。
(4)大客戶業務部：負責現有客戶管理並開發新客戶與推廣新產品。
15.OBM 事業部 (1)業務一部：蘇聯、CIS 地區自有品牌定位推廣及產品銷售業務，經營開
發與通路管理。
(2)業務二部：拉丁美洲地區業務開發與通路管理、海外子公司業務管理與
支援、北美市場業務開發與通路管理。
(3)業務三部：歐盟等地區自有品牌、定位推廣及產品銷售業務，經營開發
與通路管理。
(4)業務四部：亞太等地區自有品牌、定位推廣及產品銷售業務，經營開發
與通路管理。
(5)業務五部：中東、非洲等地區自有品牌、定位推廣及產品銷售業務，經
營開發與通路管理。
(6)業務六部：台灣地區自有品牌、定位推廣及產品銷售業務，經營開發與
通路管理。
16.產品企劃管理總部 (1)產品企劃部：產品市場資料收集、評估、策略擬定、產品線發展規劃、
品牌產品企劃開發與新事業/通路開發。
(2)市場行銷部：配合產品企劃及業務開發，規劃並執行品牌產品 DNA 行銷
傳達及文宣推廣，如公關、媒體報導、參展等活動。
(3)網路行銷部：配合產品企劃及業務開發，蒐集產品及業務開發契機企劃，
提供相關市場資訊分析、數據、利用、處理建議活動並開拓網路資源、
社群媒體及電子商城等渠道。
(4)產品設計部：將組織核心目標及精神轉化為產品外觀造型設計主軸，產
品包裝設計以強化產品說服力；規劃品牌與產品線整體設計之形象定位
與執行。
17.研發總部
(1)系統研發部：各項產品線之軟硬體開發規劃、新技術需求規劃及 roadmap
佈建；內外部研發資源需求整合及規劃。
(2)軟體研發部：外購及自製專案軟體規劃與設計研發，並協助軟體認證與
各項軟體技術專利申請。
(3)開發支援部：產品設計需求之支援、產品線品質/可靠度目標規劃及作業
程序制訂。
(4)機構研發部：產品機構部件之設計開發；新材料、新技術、新結構、新
製程之研究、專利申請及導入產品；部件成本分析及降低成本設計規劃，
並協調東莞工程部同步作業及技術移轉規劃。
(5)專案管理部：新產品專案試作試產進度管控作業、產品生命週期管理之
管理程序規劃，並管理公司 ISO 之文件。
(6)網站暨遊戲開發部：針對現有 geniusnet.com 依行銷需求功能更新及優
化、SmartGenius APP 導入遊戲開發、與 SDD 協作共同開發專案。
-11-
-
二、
董事
、監
察人
、總
經理
、副
總經
理、
協理
、各
部門
及分
支機
構主
管資
料
(一)董
事及監察人資料(一
) (10
5年
5月
1日
)單位
：股
；%
職 稱
國
籍或
註冊地
姓 名
選(就
)任
日 期
任
期
初次選
任
日期
選任
時持
有股
份現
在持
有股
數
配偶
、未
成年
子女
現在
持有
股份
利用
他人
名義
持有
股份
主
要經
（學
）歷
目
前兼
任本
公司
及其
他公
司之
職務
具配
偶或
二親
等以
內
關係
之其
他主
管、
董
事或
監察
人
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
職 稱
姓
名
關
係
董事長
中華
民國
卓世坤
102.
06.1
3 3年
77
.11.15
5,40
4,54
71.
775,
877,
815
1.95
3,29
1,63
2 1.
090
0.00
高職
昆盈
企業
(股)公
司總
經理
1.昆
盈企
業(股
)公
司執
行長
及總
經理
2.昆
盈企
業(香
港)(股
)公
司董
事
3.美
國KYE International Corporation
法人董事
代表人
4.英
屬開
曼群
島Genius Holding Co.,
Ltd.法
人董
事代
表人
5.英
屬維
京群
島Globalink Holding
Co., Ltd.法
人董
事代
表人
6.英
屬維
京群
島Moustek Investment
Co., Ltd.法
人董
事代
表人
7.英
屬維
京群
島KYE Inc.法
人董
事代
表
人
8.仲
強投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
9.宏
城投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
10.東
莞昆盈
電腦製
品有限
公司法人
董事
代表人
11.香
港KYE Trade Co., Ltd.董
事
12.東
莞旺福
電子有
限公司
法人董事
代表
人
13.台
灣微
米科
技(股
)公司
法人
董事
代
表人
14.前
源科技
(股)公
司法人
董事代表
人
15.東
莞高盈
電子科
技有限
公司法人
董
事代表人
16.美
國KYE Systems America
Corporation法
人董
事代
表人
17.天
明製藥
(股)公
司董事
董事
監察
人
陳松
永
卓進
興
姻親
父子
董事
中華
民國
廖瑞聰
102.
06.1
3 3年
77
.11.
152,
880,
511
0.94
3,13
2,75
21.
0421
,282
0.01
0 0.
00中
南大
學管
理學
博士
美
國Lake Superior State
大學
企管
碩士
昆盈
企業
(股)公
司研
發及
製造
本部
副總
經理
飛捷
科技
(股
)公
司執
行
副總
經理
1.昆
盈企
業(股
)公
司特
助
2.飛
捷科
技(股
)公
司監
察人
3.仲
強投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
4.宏
城投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
5.東
莞昆
盈電
腦製
品有
限公
司法
人董
事代表人
6.東
莞旺
福電
子有
限公
司法
人董
事代
表人
7.台
灣微
米科
技(股
)公
司法
人董
事代
表人
8.崧
騰企
業(股
)公
司法
人董
事代
表人
無
無
無
-12-
-
職 稱
國
籍或
註冊地
姓 名
選(就
)任
日 期
任
期
初次選
任日期
選任
時持
有股
份現
在持
有股
數
配偶
、未
成年
子女
現在
持有
股份
利
用他
人名
義持
有股
份
主要
經（
學）
歷
目前
兼任
本公
司及
其他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內
關係
之其
他主
管、
董事
或監
察人
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
股數
持
股
比率
職 稱
姓
名
關
係
董事
中華
民國
魏永發
102.
06.1
3 3年
96
.06.
1342
5,77
70.
1446
3,06
10.
150
0.00
0 0.
00高
職
國琳
電子
(股)公
司董
事長
1.國
琳電
子(股
)公司
董事
長
2.申
旭資
訊科
技(股
)公司
董事
長
3.台
灣微米科技(股
)公司法人董事代表人
4.東莞昆盈電腦製品有限公司法人董事代
表人
無
無
無
-13-
董事
中華
民國
陳松永
102.
06.1
3 3年
77
.11.
1510
,024
,243
3.29
10,9
02,0
503.
622,
947,
914
0.98
0 0.
00美
國Common-wealth 大
學
企管
碩士
昆盈
企業
(股)公
司董
事長
利金投資
(股)公
司董事
董事
長
監察
人
卓世
坤
卓進
興
姻親
姻親
董事
中華
民國
吳慶輝
102.
06.1
3 3年
90
.05.
310
0.00
00.
000
0.00
0 0.
00淡
江大
學物
理系
政
大企管
所科技班
鼎元
光電
科技
(股
)公
司
總經理
1.東
貝光
電科
技(股
)公司
董事
長
2.美
國Unity Microelectronics Inc.
董事
長
3.前
源科
技(股
)公司
董事
長
4.美
國Duraled Lighting Technologies Corp.
董事
長
5.浩
源科
技(股
)公司
董事
長
6.璨
揚投
資有
限公
司董
事
7.茂
林光
電科
技(開
曼)(股
)公司
董事
8.奇
菱光
電(股
)公司
法人
董事
代表
人
無
無
無
董事
中華
民國
黃聯豐
102.
06.1
3 3年
96
.06.
1363
3,08
10.
2168
8,51
80.
2327
6,32
80.
090
0.00
高工
富迪
印刷
企業
(股)公
司董
事長
1.富
迪印
刷企
業(股
)公司
董事
長
2.前
源科
技(股
)公司監
察人
3.台
灣微
米科
技(股
)公司監
察人
4.富
郁紙
器企
業有
限公
司董
事
5.富
才印
刷企
業有
限公
司董
事
無
無
無
監察人
中華
民國
卓進興
102.06.13
3年
77.1
1.15
10,9
96,538
3.60
11,9
59,4
883.
970
0.00
0 0.
00卓
盈建
設企
業有
限公
司副
總經
理
1.東
莞旺
福電
子有
限公
司法
人監
察人
代表人
2.金
安泰
投資
有限
公司
董事
董事
長
董事
卓世
坤
陳松
永
父子
姻
親
監察人
中華
民國
胡漢良
102.
06.1
3 3年
95
.06.
150
0.00
00.
000
0.00
0 0.
00國
立台灣
大學管理
學院
會計與管
理決策組
碩士
公允聯合
會計師事
務所
合夥人
1.辛
耘企
業(股
)公
司董
事
2.科
誠(股
)公司
董事
3.漢民微
測科技
(股)公
司獨立
董事
4.友霖生
技醫藥
(股)公
司監察
人
5.台灣微
米科技
(股)公
司監察
人
無
無
無
註：上表持有股數係以本公司
105年
4月
8日停止過戶
登記
之股
數為
準。
-
(一)董
事及監察人資料(二
) 105
年5月
1日
條
件
姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
符合獨立性情形（註）
兼任其他
公開發行
公司獨立
董事家數
商務
、法
務、
財務
、
會計
或公
司業
務所
須
相關
科系
之公
私立
大
專院校講師以上
法官、檢察官、律師、
會計
師或
其他
與公
司
業務
所需
之國
家考
試
及格
領有
證書
之專
門
職業及技術人員
商務
、法
務、
財務
、會
計或
公司
業務
所須
之工作經驗
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
卓世坤
0
廖瑞聰
0
魏永發
0
陳松永
0
吳慶輝
0
黃聯豐
0
卓進興
0
胡漢良
1
註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。
（1）
非為公司或其關係企業之受僱人。
（2）
非公司之關係企業之董事、監察人(但
如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限)。
（3）
非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
（4）
非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（5）
非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
（6）
非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、
監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
（7）
非為
公司
或關係
企業
提供
商務
、法
務、
財務
、會
計等
服務
或諮
詢之
專業
人士
、獨
資、
合夥
、公
司或
機構
之企
業主
、合
夥人
、董
事（
理事
）、
監察
人（
監事
）、
經理
人及
其配
偶。
但依
股票
上市
或於
證券
商營
業處
所買
賣公
司薪
資報
酬委
員會
設置
及行
使職
權辦
法第
七條
履行
職權
之薪
資報
酬委
員會
成員
，不
在此限。
（8）
未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（9）
未有公司法第
30條各款情事之一。
（10）未有公司法第
27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-14-
-
-15-
(二)總
經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料
(105年
5月
1日
)單
位：
股；
%
職稱
國籍
姓名
選(就
)任
日 期
持有股份
配偶、未
成年子女
持有股份
利用他人
名義
持有股份
主要經
(學)歷
目
前兼任
其他公司
之職務
具配偶或
二親等以
內
關係之經
理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
執行長暨
總經理
中華
民國
卓世坤
95.10.01
5,87
7,81
51.
953,
291,
632
1.09
00.
00 高
職
昆盈
企業
(股)公
司總
經理
1.昆
盈企
業(香
港)(股
)公
司董
事
2.美
國KYE International Corporation法
人
董事代表
人
3.英
屬開
曼群
島Genius Holding Co., Ltd.
法人董事
代表人
4.英
屬維
京群
島Globalink
Holding Co.,
Ltd.法
人董
事代
表人
5.英
屬維
京群
島Moustek
Investment Co.,
Ltd.法
人董
事代
表人
6.英
屬維
京群
島KYE Inc.法
人董
事代
表人
7.仲
強投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
8.宏
城投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
9.東
莞昆
盈電
腦製
品有
限公
司法
人董
事代
表
人
10.香
港KYE Trade Co., Ltd.董
事
11.東
莞旺福
電子有
限公司
法人董事
代表人
12.台
灣微
米科
技(股
)公司
法人
董事
代表
人
13.前
源科技
(股)公
司法人
董事代表
人
14.東
莞高
盈電
子科
技有
限公
司法
人董
事代
表人
15.美
國KYE Systems America Corporation
法人董事
代表人
16.天
明製藥
(股)公
司董事
無無
無
特助
中華
民國
廖瑞
聰
95.06
.30
3,13
2,75
21.
0421
,282
0.01
00.
00 中
南大
學管理
學博
士
美國
Lake
Superior State
大學
企管
碩士
昆盈
企業
(股)公
司研
發及
製造
本部
副總
經理
飛捷
科技
(股
)公
司執
行
副總
經理
1.飛
捷科
技(股
)公
司監
察人
2.仲
強投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
3.宏
城投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
4.東
莞昆
盈電
腦製
品有
限公
司法
人董
事代
表
人
5.東
莞旺
福電
子有
限公
司法
人董
事代
表人
6.台灣微
米科技
(股)公
司法人
董事代
表人
7.崧
騰企
業(股
)公
司法
人董
事代
表人
無無
無
-
-16-
職稱
國籍
姓名
選(就
)任
日 期
持有股份
配偶、未
成年子女
持有股份
利用他人
名義
持有股份
主要經
(學)歷
目
前兼任
其他公司
之職務
具配偶或
二親等以
內
關係之經
理人
股數
持股
比率
股數
持股
比率
股數
持股
比率
職稱
姓名
關係
資深
副總經理
中華
民國
魏國
英104.02.01
00.00
00.00
00.00 DePaul University,
Master of Science
羅技電子
(股)公
司大陸
蘇州廠廠
長
無
無無
無
副總經理
中華
民國
高安民
97.01.01
108,756
0.04
00.00
00.00 紐
約市
立大
學企
管研
究
所碩士
資誠會計
師事務所
經理
1.仲
強投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
2.宏
城投
資(股
)公
司法
人董
事代
表人
3.東貝光
電科技
(股)公
司法人
董事代
表人
4.海
峽數
碼(股
)公
司法
人董
事代
表人
5.拍
檔科
技(股
)公
司獨
立董
事
無無
無
副總經理
中華
民國
林棨裕
102.03.05
484,560
0.16
00.00
00.00 國
立臺
灣科
技大
學工
業
管理系畢
業
昆盈企業
(股)公
司美洲
業務處協
理
美國
KYE Systems America Corporation法
人董事代
表人及總
經理
無無
無
協理
中華
民國
關復平
97.01.01
156,727
0.05
00.00
00.00 國
立交
通大
學資
訊管
理
碩士
東莞昆盈
電腦制品
有限
公司廠長
無
無無
無
協理
中華
民國
林志光
104.11.23
00.00
00.00
00.00 Durham University
MBA
晟碩科技
(股)公
司總經
理特助
無
無無
無
會計部
資深經理
中華
民國
葉明仁
96.08.20
7,079
0.00
00.00
00.00 台
北大
學會
計研
究所
碩
士
勤業眾信
會計師事
務所
審計部門
經理
東莞旺福
電子有限
公司特
助
無無
無
註：上表持有股數係以本公司
105年
4月
8日停止過戶登記
之股
數為
準。
-
-17-
三、最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金
董事之酬金
(105年
5月
1日
)單
位：
新台
幣仟
元；
仟股
；%
職稱
姓名
董事酬金
A、B、
C及
D
等四項總額占
稅後純益之比例
兼任員工
領取相關
酬金
A、
B、C、
D、
E、
F及
G等
七項總額
占
稅後純益
之比例
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
報酬
(A)
退職退休
金
(B)
董事酬勞
(C)(註
1)
業務執行
費用
(D)
薪資、獎
金及
特支費等
(E)
(註
2)
退職退休
金
(F) (註
3)
員工酬勞(G)
(註
4)
員工認股
權
憑證得認
購
股數
(H)
取得限制
員
工權利新
股
股數
(I)
本 公 司
財務報
告內所
有公司 本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報告
內
所有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本 公 司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財務報
告內所
有公司
現金紅
利金額
股票紅
利金額
現金紅
利金額
股票紅
利金額
董事長
卓世坤
00
0
0
00
01,845
0
1.97
7,115
8,789
78
78
0
0
0
0
00
00
7.68
11.44
1,437
董事
廖瑞聰
董事
魏永發
董事
陳松永
董事
吳慶輝
董事
黃聯豐
註1：
本公
司最近
年度董
事會通過
未擬分
派董事酬
勞。
註2：係包
括公司
因配車
所支付之
年度租
金及認列
之折舊
費用。
註3：係填
列退職
退休金
之提撥數
。
註4：係填
列最近
年度經
董事會通
過分派
之員工酬
勞金額
，按去年
實際分
派金額比
例計算
。 酬
金級距表
給付本公
司各個董
事酬金
級距
董事姓名
前四
項酬
金總
額(A+B+C+D)
前七
項酬
金總
額(A+B+C+D+E+F+G)
本公司
財務報告
內所有公
司
本公司
所有轉投
資事業
低於
2,000,000元
卓
世坤、廖
瑞聰、魏
永發
、
陳松永、
吳慶輝、
黃聯豐
卓世坤、
廖瑞聰、
魏永發
、
陳松永、
吳慶輝、
黃聯豐
廖瑞聰、魏
永發、陳
松永
、
吳慶輝、
黃聯豐
陳松永、
吳慶輝、
黃聯豐
2,000,000元（含）～
5,000,000元（不含
）無
無
卓世坤
廖瑞聰、
魏永發
5,000,000元（含）～
10,000,000元（不含
）無
無
無
卓世坤
10,000,000元（含）～
15,000,000元（不含
）無
無
無
無
15,000,000元（含）～
30,000,000元（不含
）無
無
無
無
30,000,000元（含）～
50,000,000元（不含
）無
無
無
無
50,000,000元（含）～
100,000,000元（不含
）無
無
無
無
100,000,000元
以上
無
無
無
無
總計
6人
6人
6人
6人
-
監察人之酬金
(105 年 5 月 1 日)單位：新台幣仟元；%
註：本公司最近年度董事會通過未擬分派監察人酬勞。
酬金級距表
給付本公司各個監察人酬金級距
監察人姓名
前三項酬金總額(A+B+C)
本公司 財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元 卓進興、胡漢良 卓進興、胡漢良 2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含） 無 無 5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含） 無 無
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含） 無 無 15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含） 無 無 30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含） 無 無
50,000,000 元（含）～ 100,000,000 元（不含） 無 無 100,000,000 元以上 無 無
總計 2 人 2 人
職稱 姓名
監察人酬金 A，B 及 C 等
三項總額占稅後
純益之比例
有無領取
來自子公
司以外轉
投資事業
酬金
報酬(A)
酬勞(B)(註) 業務執行費用(C)
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
監察人 卓進興 0 0 0 0 0 9 0 0.01 無
監察人 胡漢良
-18-
-
-19-
總經理及副總經理之酬金 (105 年 5月 1 日)單位：新台幣仟元；仟股；%
註 1：係填列退職退休金之提撥數及實際數。
註 2：係包括公司因配車所支付之年度租金及認列之折舊費用。
註 3：係填列最近年度經董事會通過分派之員工酬勞金額，按去年實際分派金額比例計算。
註 4：該員於 105 年 1 月調任非屬與副總經理同職等職務。
註 5：該員於 104 年 2 月離職。
註 6：該員於 104 年 7 月辦理退休。
註 7：該員於 104 年 1 月離職。
註 8：該員於 104 年 6 月任職，於 104 年 12 月離職。
酬金級距表
給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名
本公司 財務報告內所有公司
低於 2,000,000 元 廖瑞聰、林棨裕、曾兆登、蔡建興、
徐千惠、丁元迪、蔡和錦
廖瑞聰、曾兆登、蔡建興、徐千惠、
丁元迪、蔡和錦
2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含） 卓世坤、高安民 高安民
5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含） 魏國英、陳志偉 卓世坤、魏國英、林棨裕、陳志偉
10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含） 無 無
15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含） 無 無
30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含） 無 無
50,000,000 元（含）～ 100,000,000 元（不含） 無 無
100,000,000 元以上 無 無
總計 11 人 11 人
職稱 姓名
薪資(A) 退職退休金(B)
（註 1）
獎金及特支費
等(C)（註 2）
員工酬勞金額(D)
（註 3）
A、B、C 及 D
等四項總額占
稅後純益之
比例（％）
取得員
工認股
權憑證
數額
取得限
制員工
權利新
股股數
有無
領取
來自
子公
司以
外轉
投資
事業
酬金
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本公司 財務報告內
所有公司
本公司
財務報
告內所
有公司
本
公
司
財
務
報
告
內
所
有
公
司
本
公
司
財
務
報
告
內
所
有
公
司
現金
金額
股票
金額
現金
金額
股票
金額
執行長暨
總經理 卓世坤
17,442 21,069 1,385 1,431 8,882 11,759 0 0 0 0 29.59 36.58 0 0 無
特助 廖瑞聰
資深副總經理 魏國英
副總經理 高安民
副總經理 林棨裕
特助 陳志偉
(註 4)
總經理 曾兆登
(註 5)
特助 蔡建興
(註 6)
副總經理 徐千惠
(註 7)
副總經理 丁元迪
(註 7)
副總經理 蔡和錦
(註 8)
-
-20-
分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形 (105 年 5 月 1 日)單位：新台幣仟元；%
職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計
總額占稅後純益
之比例（％）
經
理
人
執行長暨總經理 卓世坤
0 0 0 0.00
特助 廖瑞聰
資深副總經理 魏國英
副總經理 高安民
副總經理 林棨裕
協理 關復平
協理 林志光
會計部資深經理 葉明仁
註：係填列最近年度經董事會通過分派之員工酬勞金額，按去年實際分派金額比例計算。
2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序及與經營績效及未來風險之
關聯性： 本公司及合併報表所有公司於最近二年支付之董事酬金包括董事酬勞與
兼任員工領取之相關酬金；監察人酬金包括盈餘分配之監察人酬勞及車馬
費。有關酬金給付之政策、標準與程序係依據本公司章程之規定提撥，其中
董監酬勞係依董事及監察人人數平均分配，本公司104及103年均未有董事及監察人酬金發放。總經理及副總經理酬金包括薪資、獎金、配車相關費用及
員工紅利或酬勞。有關薪資及獎金係依據學歷、經歷、工作年資、職等及績
效表現等綜合評等，並參酌同業水準與公司營運績效後給付。整體而言，本
公司給付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額與經營績效及盈餘分配
之員工分紅關聯性呈正相關，並考量未來營運面之不確定性及營運風險適度
調整發放比例。
(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及
副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析與給付酬金之政策、標
準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性
1.最近二年度支付董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例 單位：%
項 目
104 年度 103 年度
本公司財務報告內所有公司
本公司 財務報告內所有公司
董事酬金總額占稅後純益之比例 7.68 11.44 5.47 13.17
監察人酬金總額占稅後純益之比例 0.00 0.01 0.00 0.03
總經理及副總經理酬金總額占稅後純益之比例 29.59 36.58 22.73 28.18
-
四、公司治理運作情形
(一)董事會運作情形
最近年度董事會開會 9 次，董事出席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率(%) 備註
董事長 卓世坤 9 0 100 於 102.06.13 改選連任
董事 廖瑞聰 7 2 78 於 102.06.13 改選連任
董事 魏永發 7 2 78 於 102.06.13 改選連任
董事 陳松永 5 3 56 於 102.06.13 改選連任 董事 吳慶輝 5 2 56 於 102.06.13 改選連任 董事 黃聯豐 4 5 44 於 102.06.13 改選連任
其他應記載事項：
一、 證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形：無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提升資訊透明度等)與執行情形評估：本公司董事會之職能目標明確且執行嚴謹，並持續致力於提升資訊透明度，當年度及最近年度並未有加強職能目標之情形。
(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形
1.審計委員會運作情形：本公司並未設置審計委員會。
2.監察人參與董事會運作情形
最近年度董事會開會 9 次，列席情形如下：
職稱 姓名 實際出(列)
席次數
委託出席
次數
實際出(列)
席率(%) 備註
監察人 卓進興 9 0 100 於 102.06.13 改選連任
監察人 胡漢良 4 0 44 於 102.06.13 改選連任
其他應記載事項：
一、監察人之組成及職責： (一)監察人與公司員工及股東之溝通情形（例如溝通管道、方式等）：
1.本公司監察人係經由審查公司財務報表、稽核報告及參與公司董事會，以瞭解公司實際營運情形及各項業務狀況，並視個案或業務需要，不定期與公司員工進行溝通討論。
2.監察人除出席股東大會，聽取股東意見，股東並可經由公司投資人信箱，與監察人交換意見。
(二)監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形（例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等）： 1.本公司監察人每月經由審查稽核報告作業，與稽核主管溝通瞭解公司營運及
內控風險，並於每季董事會檢討內稽執行情形與異常事項追蹤改善，不定期督導稽核部門就重大相關議題進行風險評估與研討。
2.本公司監察人均就各項董事會提出之表冊如營業報告書、財務報表等核對簿據，必要時會就有關會計公報之適用及各項財務資訊揭露之允當表達與會計師溝通，以維護公司股東權益。
二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：無。
-21-
-
(三)公
司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是否
摘要說明
一、
公司
是否
依據
「上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則」訂定並揭露公司治理實務守則？
本
公司
目前
並未
依據
「上
市上
櫃公
司治
理實
務守
則」訂定公司治理實務守則。
研擬中。
-22-
二、公司股權結構及股東權益
(一
)公
司是
否訂
定內
部作
業程
序處
理股
東建
議、
疑義
、糾
紛及
訴訟
事宜
，並
依程序實施？
(二
)公
司是
否掌
握實
際控
制公
司之
主要
股東及主要股東之最終控制者名單？
(三
)公
司是
否建
立、
執行
與關
係企
業間
之風險控管及防火牆機制？
(四
)公
司是
否訂
定內
部規
範，
禁止
公司
內部
人利
用市
場上
未公
開資
訊買
賣有
價證券？
(一
)本
公司
由發
言人
及代
理發
言人
處理
股東
建議
或糾紛等問題，並
視實
務需
要會
辦相
關部
門，
積極處理股東事宜。
(二
)本
公司
與目
前持
股超
過5%
以上
之主
要法
人股
東暨其主要股東間均有專人負責聯繫。
(三)本
公司已訂定關係人、特定公司、集團企業交
易處理辦法，與
關係
企業
往來
時均
遵循
辦理
。(四
)本公司訂有「誠信經營守則」及「董事、監察
人暨經理人道德行為準則」等規範，禁止內部
人藉其職位所得資訊以獲得不正當利益。
(一)無
。
(二)無
。
(三)無
。
(四)無
。
三、董事會之組成及職責
(一
)董
事會
是否
就成
員組
成擬
訂多
元化
方針及落實執行？
(二
)公
司除
依法
設置
薪資
報酬
委員
會及
審計
委員
會外
，是
否自
願設
置其
他各
類功能性委員會？
(三
)公
司是
否訂
定董
事會
績效
評估
辦法
及其
評估
方式
，每
年並
定期
進行
績效
評估？
(四)公
司是否定期評估簽證會計師獨立性？
(一)目
前董事會並未擬訂多元化方針。
(二)本
公司董事皆未具獨立性，故除依法設置薪資
報酬委員會外，尚無法設置其他各類功能性委
員會。
(三)本
公司董事會之職能目標明確且執行嚴謹，惟
未訂定績效評估辦法及其評估方式。
(四
)本
公司
每年
定期
提報
董事
會討
論有
關簽
證會
計師
之年
度公
費與
獨立
性評
估議
案，
並由
擬委
託簽
證之
會計
師並
出具
其資
格條
件及
超然
獨立
聲明
，以
確保
財務
報告
之可
信賴
度，
討論
案並
經全
體出
席董
事無
異議
通過
後方
可簽
訂委任合約。
(一)研
擬中。
(二
)本
公司
於105年
股東
常會選任獨立董事，再行
研擬
設置
其他
各類
功能性委員會。
(三)研
擬中。
(四)無
。
四、
公司
是否
建立
與利
害關
係人
溝通
管道
，及
於公
司網
站設
置利
害關
係人
專區
，並
妥適
回應
利害
關係
人所
關切
之重
要企
業社
會責
任議題？
本公
司由
發言
人及
代理
發言
人擔
任公
司溝
通管
道，
除透
過電
話聯
繫外
，公
司網
站亦
設有
聯絡
信箱
，可
即時
妥適
回應
利害
關係
人所
關切
之重
要議
題。
無。
-
評估項目
運作情形
與上市上櫃公司治理實務
守則差異情形及原因
是否
摘要說明
五、
公司
是否
委任
專業
股務
代辦
機構
辦理
股東
會事務？
本公
司委
由專
業股
務代
辦機
構兆
豐證
券股
份有
限公司股務代理部辦理股東會事務。
無。
六、資訊公開
(一
)公
司是
否架
設網
站，
揭露
財務
業務
及公司治理資訊？
(二
)公
司是
否採
行其
他資
訊揭
露之
方式
（如
架設
英文
網站
、指
定專
人負
責公
司資
訊之
蒐集
及揭
露、
落實
發言
人制
度、
法人
說明
會過
程放
置公
司網
站等）？
(一
)本公司已架設網站，揭露財務業務相關資訊及
公司治理之相關規章。
(二)本
公司除架設中英文網站外，並指派發言人及
代理
發言
人負
責公
司資
訊之
蒐集
及揭
露，
以落
實發
言人
制度
，並
將法
人說
明會
資料
放置
本公司網站。
(一)無
。
(二)無
。
七、
公司
是否
有其
他有
助於
瞭解
公司
治理
運作
情形
之重
要資
訊（
包括
但不
限於
員工
權益、僱
員關懷、投
資者
關係、供
應商
關係
、利
害關
係人
之權
利、
董事
及監
察人
進修
之情
形、
風險
管理
政策
及風
險衡
量標
準之
執行
情形
、客
戶政
策之
執行
情形
、公
司為
董事及監察人購買責任保險之情形等）？
(一)保
護員工權益及僱員關懷之相關措拖：請參閱
年報第61頁至64頁。
(二)投
資者關係、供應商關係及利害關係人之權利
相關
措施
：本
公司
設有
發言
人及
代理
發言
人專
責處
理股
東及
利害
關係
人建
議，
均可
經由
電話
或公
司網
站進
行溝
通及
意見
交流
；公
司採
購部
門與
供應
商關
係良
好，
有利
於即
時因
應市場供需變化情形。
(三)董
事及監察人進修之情形：本公司訂有董事及
監察
人進
修制
度，
以為
董事
及監
察人
遵循
及考
核之
用，
且不
定期
提供
相關
課程
資訊
，鼓
勵董監事參與報名。
(四
)本公
司積
極鼓
勵經
理人
參與
公司
治理
有關
之進修與訓練。
(五)公
司為董事及監察人購買責任保險之情形：本
公司已為全體董事及監察人購買責任保險。
無。
八、
公司
是否
有公
司治
理自
評報
告或
委託
其他
專業
機構
之公
司治
理評
鑑報
告？
（若
有，
請敍
明其
董事
會意
見、
自評
或委
外評
鑑結
果、主要缺失或建議事項及改善情形）
本
公司
未有
公司
治理
自評
報告
或委
託其
他專
業機
構之公司治理評鑑報告。
研擬中。
-23-
-
(四)設置薪資報酬委員會者，其組成、職責及運作情形
1.薪資報酬委員會之組成及職責
本委員會成員人數為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人。
本委員會成員之專業資格與獨立性，均符合薪資報酬委員會職權辦法第五條
及第六條之規定。
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提
交董事會討論。但有關監察人薪資報酬建議提交董事會討論，以監察人薪資
報酬經公司章程訂明或股東會決議授權董事會辦理者為限：
(1)定期檢討本規程並提出修正建議。
(2)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪
資報酬之政策、制度、標準與結構。
(3)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個
別薪資報酬之內容及數額。
本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才。 (2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給
情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔
任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及
長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未
來風險之關連合理性。
(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支
付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。
前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福
利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發
行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。 本�