Протокол №3 позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в ПУБЛ1ЧНОГО АКЦЮНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК»

Дати проведения: 27-29 вересня 2016 року Час початку (щоденно в дж проведения збор1в): 09 год 30 хвилин Мюце проведения: УкраТна, мюто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, зал переговсрв "Б". Перелж акц1онер1в АТ «БМ БАНК», яю мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК», складений станом на 24:00 г. 21 вересня 2016 року в порядку, установленому законодавством про депозитарну систему УкраТни. Станом на 24:00 годину 21 вересня 2016 року в перелш акцюнер1в АТ «БМ БАНК», яю мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК», включено 2 юридичн! особи, яю в сукупносл волод1ють 6 525 589 400 простими акциями АТ «БМ БАНК». Вщповщно до перелту акцюнер1в АТ «БМ БАНК», яю мають право на участь у позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК» станом на 24:00 годину 21 вересня 2016 року, 6 524 331 243 простих акцш АТ «БМ БАНК» зазначен!, як не голосуюч! зпдно ршення РНБО вщ 02.09.2015р. "Про застосування персональних економ1чних та Ыших обмежувальних заход1в (санкцш) та 1 258 157 простих акцш АТ «БМ БАНК» зазначеш, як голосуюч!. Р|шення про скликання позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в прийнято Наглядовою радою в порядку передбаченому статл 2 Закону УкраТни " Про заходи, спрямован! на сприяння кап1тал1зацм та реструктуризацГГ банюв". Зарееструвалися та присутж 1 уповноважений представник акцюнера АТ «БМ БАНК» (Додаток №1 Перелт акцюнер1в, яю зарееструвались для учасл в позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК»): - 1 юридична особа, яюй належить 1 258 157 простих акцш АТ «БМ БАНК» (1 258 157 голос - 100,0000% вщ загальноТ юлькосл голосуючих акцш), в особ! уповноваженого представника. Усього на позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК» присутнш 1 акцюнер АТ «БМ БАНК», якому належить 1258157 простих акцш АТ «БМ БАНК» (1 258 157 голос - 100,0000% вщ загальноТ юлькосл голосуючих акцш). Позачергов! Загальж Збори Акцюнер1в АТ «БМ БАНК» е правомочними, осюльки зареестроваж та присутн! акцюнери, яким належить бтьше 50% голосуючих акцш. Головою позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ «БМ БАНК» с Чорновт Володимир Васильевич, який вщповщно до пункту 10.3 Статуту АТ «БМ БАНК» I на пщстав! ршення НаглядовоТ Ради АТ «БМ БАНК» (Протокол вщ 05 вересня 2016 року №17) головуе на цих позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК». Зпдно ршення НаглядовоТ Ради АТ «БМ БАНК» (Протокол вщ 05 вересня 2016 року №17) призначено тимчасову Шчильну комюю у складм - Овчинжков Максим Володимирович; - Стамо 1льм1ра Сулейман1вна. Голосування 31 вс1х питань порядку денного цих позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ «БМ БАНК» проводиться за принципом: одна проста акц1я - один голос за допомогою бюлетежв для голосування, яю попередньо затверджен! Наглядовою Радою. Порядок денний: 1. Про обрання складу ШчильноТ комюи позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ «БМ БАНК». 2. Про обрання Секретаря позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ "БМ БАНК'. 3. Про збтьшення розм1ру статутного кап1талу АТ «БМ БАНК» шляхом приватного розм1щення додаткових акц|й 1СнуючоТ ном1нальноТ вартосл за рахунок додаткових внесюв. 4. Про затвердження р1шення про приватне розм1щення акцш АТ «БМ БАНК» та визначення перел1ку ос1б, як1 е учасниками такого розм1щення. 5. Про визначення уповноваженого органу АТ «БМ БАНК», якому надаються повноваження щодо: - внесения змш до проспекту емюп акцш; - прийняття р1шення про дострокове заюнчення укладення договор1в з першими власниками у процес! приватного розм1щення акц1й (у раз!, якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з першими власниками та акци повнютю оплачено); - затвердження результалв укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш; - затвердження результат1в приватного розмщення акцш; - затвердження зв1ту про результати приватного розм1щення акцш; - прийняття р1шення про вщмову вщ розм1щення акц1й; - повернення внесюв, внесених в оплату за акцм, у раз1 незатвердження у встановлен! законодавством строки результат1в укладення договор1в з першими власниками у процес! приватного розмщення акц|й органом АТ «БМ БАНК», уповноваженим приймати таке ршення, або у раз1 прийняття р1шення про вщмову вщ розмщення акц|й; - письмового повщомлення кожного акц1онера, який мае переважне право на придбання розм1щуваних АТ «БМ БАНК» акцш, про можливють реал1зацм акцюнерами такого права та опублжування повщомлення про це в офщшному друкованому орган!. 6. Про визначення уповноважених оаб АТ «БМ БАНК», яким надаються повноваження: - проводити ди щодо забезпечення реал1зацм акцюнерами свого переважного права на придбання акцш додаткового випуску, стосовно яких прийнято р1шення про розмщення; - проводити дм щодо забезпечення укладення договоров з першими власниками у процес! приватного розмщення акцш.

1

7. Про затвердження порядку та способу засвщчення бюлетежв для голосування, в тому числ! кумулятивного голосування. 1. Про обрання складу ШчильноТ комки позачергових Загальних Збор|'в Акцюнор1в АТ «БМ БАНК».

Слухали з першого питания порядку денного: Голову Загальних Збор1в Чорновта В.В., про обрання складу ГНчильно'Г комюи позачергових Загальних Збор1в Акц1онер1в АТ «БМ БАНК». Проект р 1 ш е н н я , поставлений на голосування: Обрати до складу ШчильноТ комюи позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ "БМ БАНК":

1. Овчиннжова Максима Володимировича; 2. Стамо 1льмиру Сулеймажвну.

Пщрахунок голоав здмснено Тимчасовою Шчильною комю1ею обраною зпдно ршення НаглядовоТ Ради В1Д 05.09.2016р. протокол №17.

«За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, ям не голосували, вщсутнг Недмсн! бюлетен! вщсутн!.

Р/шення прийнято. Позачергов/ Загальт Збори Акц/онер/в АТ«БМ БАНК» ухвалили: Обрати до складу ШчильноТ комюм позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ "БМ БАНК":

1. Овчиншкова Максима Володимировича; 2. Стамо 1льмиру Сулеймажвну.

2. Про обрання Секретаря позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ "БМ БАНК".

Слухали з другого питания порядку денного: Голову Загальних збор1в Чорновта ВВ., про обрання Секретаря позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ «БМ БАНК». Проект р|'шення, поставлений на голосування: Обрати Секретарем позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1В АТ "БМ БАНК", як1 проводяться 27 вересня 2016 року, Плюща В1тал1я Володимировича.

Результати голосування оголосив Овчинтков М.В.: «За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутнг Недмсш бюлетен! вщсутн!. Р'ниення прийнято. Позачергов/ Загальт Збори Акцюнер/в АТ«БМ БАНК» ухвалили: Обрати Секретарем позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ "БМ БАНК", як1 проводяться 27 вересня 2016 року, Плюща В1тал1я Володимировича.

Слухали Голову Загальних Збор1в Акцюнер1в Чорновта ВВ., який, враховуючи пропозиц1ю, яка над|йшла вщ представника акцюнера, в1дповщно до статт! 42 Закону УкраГни "Про акцюнерн! товариства", запропонував оголосити перерву в робол позачергових загальних збор1в акц1онер1в до 28.09.2016р. Продовжити роботу позачергових загальних збор1в акцюнер1в за ц1ею ж адресою в ц!й же к1мнал. Повторну реестрац1ю акцюнер1в не проводити. Час початку продовження проведения позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в залишити 9:30.

Якщо заперечення у представника акцюнер1в немае, прошу проголосувати.

Шчильну К0М1С1Ю прошу здмснити п1драхунок голос1в та голосити результати голосування.

«За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутн!.

В робол позачергових загальних збор1в акцюнер1в оголошуеться перерва до 28.09.2016р. Продовження роботи позачергових загальних збор1в акцюнер1в розпочати за ц1ею ж адресою в ц|й же юмнал 28.09.2016 о 9:30.

ПЮЛЯ ПЕРЕРВИ 28.09.2016 Позачергов: Загальн! збори акцюнер1в продовжили свою роботу о 9:30 28.09.2016р. Присутн! представник акц1онера, який зарееструвався для учасл у позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК», Голова Загальних Збор1в, Секретар Загальних Збор1в Акцюнер1в та члени ГИчильноТ ком1СИ.

Слухали Голову Загальних Збор1в Акц1онер1в Чорновта ВВ., який, враховуючи пропозиц1Ю, яка над1йшла вщ представника акц!Онера, вщпов1дно до статл 42 Закону УкраГни "Про акцюнерн! товариства", запропонував оголосити перерву в робол позачергових загальних збор1в акцюнер1в до 29.09.2016р.

2

Продовжити роботу позачергових загальних збор1в акцюнер1в за ц1ею ж адресою в цш же юмнал. Повторну реестрац1ю акцюнер1в не проводити. Час початку продовження проведения позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в залишити 9:30.

Якщо заперечення у представника акцюнер1в немае, прошу проголосувати.

ГПчильну комюю прошу здшснити пщрахунок голоав та голосити результати голосування. «За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутм.

В робол позачергових загальних збор1в акцюнер:в оголошуеться перерва до 29.09.2016р. Продовження роботи позачергових загальних збор1в акцюнер1в розпочати за ц1ею ж адресою в цш же юмнал29.09.2016 о 9:30.

П1СЛЯ ПЕРЕРВИ 29.09.2016

Позачергов! Загальж збори акцюнер1в продовжили свою роботу о 9:30 29.09.2016р. Присутж представник акцюнера, який зарееструвався для учасл у позачергових Загальних Зборах Акцюнер1в АТ «БМ БАНК», Голова Загальних Збор1в, Секретар Загальних Збор1в Акцюнер1в та члени ШчильноТ комюм.

Голова Загальних Збор1в Акцюнер1в запропонував продовжити розгляд питань включених до порядку денного позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в.

3. Про збтьшення розм|'ру статутного катталу АТ «БМ БАНК» шляхом приватного розмщення додаткових акцш 1снуючоТ номшальноТ вартосл за рахунок додаткових внесюв.

Слухали з третьего питания порядку денного: Голову Загальних збор1в Чорновта В.В. про збтьшення розм1ру статутного катталу АТ «БМ БАНК» шляхом приватного розмщення додаткових акцш юнуючо'Г номинально! вартосл за рахунок додаткових внесюв.

3 метою забезпечення фжансовоТ слйкосл та стабтьносл в д1яльносл АТ «БМ БАНК» запропоновано збтьшити статутний капрал Банку на 1 750 000 000 (один мтьярд амсот п'ятдесят мтьйожв) гривень за рахунок додаткових внесюв у вигляд! грошових кошт1в шляхом додаткового випуску 7000000000 (С1М м1льярд1в) штук простих акц|й юнуючо'Г номшально! вартост! 25 (двадцять п'ять) котйок кожна та Тх приватного розмщення серед юнуючих акцюнер1в. У результат! проведения емюн акц|й статутний каттал АТ «БМ БАНК» повинен скласти 3 381 397 350,00 гривень.

Вщповщно до вимог статл 2 Закону УкраТни "Про заходи, спрямован! на сприяння кап1тал1заци та реструктуризац|У банк!в» не застосовуються положения законодавства щодо обов'язкового викупу акцш на вимогу учасник!в банку.

Проект р1шення, поставлений на голосування: 1. Збтьшити розм|р статутного капралу АТ «БМ БАНК» шляхом приватного розмщення простих акцш в юлькосл 7 000 000 000 (с1м мтьярд1в) штук номшальною варлстю 25 (двадцять п'ять) копшок кожна на загальну номжальну варлсть 1 750 000 000 (один мтьярд амсот п'ятдесят мтьйожв) гривень за рахунок додаткових внесюв.

Результати голосування оголосив Овчинн1ков М.В.: «За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акц1онер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутн!. Недшсж бюлетен! вщсутн!. Р1шення прийнято. Позачергов! Загальн/ Збори Анцюнерю АТ«БМ БАНК» ухвалили: 1. Збтьшити розм1р статутного катталу АТ «БМ БАНК» шляхом приватного розмщення простих акцш в юлькосл 7 000 000 000 (с1м мтьярд1в) штук номЫальною варлстю 25 (двадцять п'ять) котйок кожна на загальну номшальну варлсть 1 750 000 000 (один мтьярд с1мсот п'ятдесят мтьйожв) гривень за рахунок додаткових внесюв.

4. Про затвердження ршення про приватне розмщення акцш АТ «БМ БАНК» та визначення перелшу оаб , яю с учасниками такого розмщення.

Слухали з четвертого питания порядку денного: Голову Загальних збор1в Чорновта В.В. про те, що при приватному розмщенн! акцш АТ «БМ БАНК» серед акцюнер1в АТ «БМ БАНК» плануеться розмютити 7 000 000 000 (с1м мтьярд1в) штук простих акцш загальною номшальною варлстю 1 750 000 000 (один мтьярд С1мсот п'ятдесят мтьйожв) гривень у бездокументарнш форм!. Номшальна варлсть акцм - 25 (двадцять п'ять) копшок. Привтейоваж акцм не розмщуються. Акцм АТ «БМ БАНК» розмщуються виключно серед акцюнер1в АТ «БМ БАНК», яю е акцюнерами на дату прийняття р|шення про збтьшення статутного капггалу АТ «БМ БАНК» (станом на 29.09.2016).

3

Вщповщно до статл 2 Закону УкраТни "Про заходи, спрямован! на сприяння кагмтал1зацй та реструктуризацм банюв» не може бути реал1зована норма щодо письмового повщомлення акцюнер1в про порядок реал1зацм переважного права кожного акцюнера, який мае таке право в строк до 30 дн1в до початку розм1щення акцм.

Письмове повщомлення про можливють реал1зацм переважного права буде направлено акцюнерам згщно з перел1ком станом на 29.09.2016

Укладання договор1в з першими власниками, у тому числ! здмснення жших дм по реал1зацм акцюнерами свого переважного права на придбання простих акцм, здмснюеться за адресою м1сцезнаходження АТ «БМ БАНК»: мюто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, юмната 212. Укладення договор1в з першими власниками здмснюеться в межах першого (03 жовтня 2016 року (з 9-00 до 13-00) за результатами наданих акцюнерами заяв на придбання акцм вщ 29 вересня 2016 року) \ другого (03 жовтня 2016 року (з 14-00 до 17-00) за результатами наданих акцюнерами заяв на придбання акцм) етатв укладення договоров з першими власниками в процеа приватного розмщення акцм. На першому етат укладаються договори кутвл1-продажу акцм М 1 ж АТ «БМ БАНК» та акцюнерами, яю надали АТ «БМ БАНК» заяву про придбання акцм I внесли кошти для реал1зацм свого переважного права в повному обсязг На другому етат реал1зуються акцм емюм', яю не були реал1зован1 пщ час реал1зацм акцюнерами свого переважного права, серед акцюнер1в АТ «БМ БАНК», яю е акцюнерами АТ «БМ БАНК» на дату ухвалення ршення про збтьшення статутного катталу станом на 29 вересня 2016 року.

Перевищення запланованого обсягу розм1щення акцм не допускаеться.

Пюля реестрацм зв1ту про результати приватного розм1щення акцм Нацюнальною комю1ею з ц1нних папер1в та фондового ринку I отримання Свщоцтва про реестрац1ю випуску акцм, акцюнерам, ЯК1 повн1стю оплатили акцм, видаються документи, що пщтверджують право власност! на акцм. Пщтвердженням права власносп на акцм в бездокументарнм форм1 е виписка з рахунку в цжних паперах, в1дкритого в депозитарий установ!.

Проект р1шення, поставлений на голосування: 1. Затвердити Ршення про приватне розм1щення акцм АТ «БМ БАНК» (Додаток № 2). 2. Приватне розм1щення акцм АТ «БМ БАНК» здмснити виключно серед акцюнер1в АТ «БМ БАНК», що е акцюнерами на дату прийняття ршення (станом на 29.09.2016) про збтьшення статутного капралу шляхом приватного розм1щення акцм. Розмщення акц|й серед шших швестор1в не передбачено

Результати голосування оголосив Овчинн1ков М.В.:

«За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, ям не голосували, вщсутнг Недмсш бюлетен! вщсутн!. Р/шення прийнято.

Позачергов/ Загальш Збори Акц/онер/в АТ «БМ БАНК» ухвалили: 1. Затвердити Ршення про приватне розмщення акцм АТ «БМ БАНК» (Додаток № 2). 2. Приватне розм1щення акцм АТ «БМ БАНК» здмснити виключно серед акцюнер1в АТ «БМ БАНК», що е акцюнерами на дату прийняття ршення (станом на 29.09.2016) про збтьшення статутного кашталу шляхом приватного розмщення акцм. Розм1щення акцм серед мших жвестор1в не передбачено.

5. Про визначення уповноваженого органу АТ «БМ БАНК», якому надаються повноваження щодо: - внесения змш до проспекту емюм акцм; - прийняття р1шення про дострокове закшчення укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розм1щення акцм (у раз1, якщо на запланований обсяг акцм укладено договори з першими власниками та акцм повнютю оплачено); - затвердження результалв укладення договор:в з першими власниками у процеа приватного розм1щення акцм; - затвердження результалв приватного розмщення акцм; - затвердження зв1ту про результати приватного розм1щення акцм; - прийняття ршення про вщмову вщ розм1щення акцм; - повернення внеск1в, внесених в оплату за акцм, у раз1 незатвердження у встановлен! законодавством строки результалв укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розм1щення акцм органом АТ «БМ БАНК», уповноваженим приймати таке ршення, або у раз1 прийняття ршення про вщмову вщ розм1щення акцм; - письмового повщомлення кожного акцюнера, який мае переважне право на придбання розмщуваних

АТ «БМ БАНК» акцм, про можливють реал1зацм акцюнерами такого права та опубл1кування повщомлення про це в офщмному друкованому орган1.

Слухали з п'ятого питания порядку денного: Голову Загальних збор1в Чорновта ВВ. про те, що Правлмня АТ «БМ БАНК» пропонуеться надтити наступними повноваженнями: - внесения змш до проспекту емюм акцм;

4

- прийняття ршення про дострокове заюнчення укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш (у раз!, якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з першими власниками та акцм повнютю оплачено); - затвердження результат укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмицення акцш; - затвердження результалв приватного розмщення акцш; - затвердження зв1ту про результати приватного розмщення акцш; - прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш; - повернення внесюв, внесених в оплату за акци, у раз! незатвердження у встановлеж законодавством строки результалв укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш органом АТ «БМ БАНК», уповноваженим приймати таке ршення, або у раз! прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш; - письмового повщомлення кожного акцюнера, який мае переважне право на придбання розмщуваних АТ «БМ БАНК» акцш, про можливють реал1заци акцюнерами такого права та опубл1кування повщомлення про це в офщшному друкованому оргаж.

Проект ршення, поставлений на голосування: Визначити Правлшня АТ «БМ БАНК» уповноваженим органом АТ «БМ БАНК», якому надаються повноваження щодо: - внесения змш до проспекту емюн акцш; - прийняття ршення про дострокове заюнчення укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш (у раз!, якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з першими власниками та акци повнютю оплачено); - затвердження результалв укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш; - затвердження результалв приватного розмщення акцш; - затвердження зв1ту про результати приватного розмщення акцш; - прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш; - повернення внесюв, внесених в оплату за акци, у раз! незатвердження у встановлеж законодавством строки результалв укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш органом АТ «БМ БАНК», уповноваженим приймати таке ршення, або у раз1 прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш; - письмового повщомлення кожного акцюнера, який мае переважне право на придбання розмщуваних

АТ «БМ БАНК» акцш, про можливють реал1зацн акцюнерами такого права та опубл1кування повщомлення про це в офщшному друкованому оргаж.

Результати голосування оголосив Овчинжков М.В.: «За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутн!. Недшсж бюлетеж вщсутн!. Р/шення прийнято.

Позачергов! Загальш Збори Акцюнер'т АТ «БМ БАНК» ухвалили: Визначити Правлшня АТ «БМ БАНК» уповноваженим органом АТ «БМ БАНК», якому надаються повноваження щодо: - внесения змш до проспекту емюн акцш; - прийняття ршення про дострокове закшчення укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш (у раз!, якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з першими власниками та акци повжстю оплачено); - затвердження результалв укладення договор1В з першими власниками у процес! приватного розмщення акцш; - затвердження результалв приватного розмщення акцш; - затвердження зв1ту про результати приватного розмщення акцш; - прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш; - повернення внесюв, внесених в оплату за акци, у раз! незатвердження у встановлеж законодавством строки результалв укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного розмщення акцш органом АТ «БМ БАНК», уповноваженим приймати таке ршення, або у раз! прийняття ршення про вщмову вщ розмщення акцш; - письмового повщомлення кожного акцюнера, який мае переважне право на придбання розмщуваних

АТ «БМ БАНК» акцш, про можливють реал1зацн акцюнерами такого права та опублкування повщомлення про це в офщшному друкованому оргаж.

6. Про визначення уповноважених о а б АТ «БМ БАНК», яким надаються повноваження: - проводити дп щодо забезпечення реал1зацп акцюнерами свого переважного права на придбання акцш додаткового випуску, стосовно яких прийнято ршення про розмщення; - проводити дн щодо забезпечення укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного

розмщення акцш.

Слухали з шостого питания порядку денного: Голову Загальних збор1в Чорновта В.В. 13 пропозиц1ею визначити виконуючого обов'язки Голови Правлшня АТ «БМ БАНК» Чорновта Володимира Васильовича або у раз! його вщсутносл особу, яка

5

виконуе його обов'язки, уповноваженою особою яю'й надаються повноваження забезпечити акцюнерам АТ «БМ БАНК» можливють реал1зувати свое переважне право на придбання акцм, щодо яких прийнято ршення про розмщення, а також оргажзувати укладення договор1в з першими власниками в процеа приватного розмщення акцм.

Проект р1шення, поставлений на голосування: Визначити Виконуючого обов'язки Голови Правлтня АТ «БМ БАНК» Чорновта Володимира Васильовича або у раз! його вщсутносл особу, яка виконуе його обов'язки, уповноваженою особою АТ «БМ БАНК», якм надаються повноваження: - проводи™ ди щодо забезпечення реал1заци акцюнерами свого переважного права на придбання акцм додаткового випуску, стосовно яких прийнято ршення про розмщення; - проводити ди щодо забезпечення укладення договоров з першими власниками у процеа приватного

розмщення акцм.

Результати голосування оголосив Овчиннжов М.В.: «За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутн!. Недмсж бюлетен! вщсутн1. Р/шення прийнято.

Позачергов/ Загальш Збори Акц/онер/в АТ «БМ БАНК» ухвалили: Визначити Виконуючого обов'язки Голови Правлжня АТ «БМ БАНК» Чорновта Володимира Васильовича або у раз! його вщсутносл особу, яка виконуе його обов'язки, уповноваженою особою АТ «БМ БАНК», якм надаються повноваження: - проводити ди щодо забезпечення реал1зацн акцюнерами свого переважного права на придбання акцм додаткового випуску, стосовно яких прийнято ршення про розмщення; - проводити ди щодо забезпечення укладення договор1в з першими власниками у процеа приватного

розмщення акцм.

7. Про затвердження порядку та способу засвщчення бюлетежв для голосування, в тому числ1кумулятивного голосування.

Слухали з сьомого питания порядку денного: Голову Загальних Збор1в Чорновта В.В., який повщомив присутн1м, що вщповщно до вимог ст.43 Закону УкраТни "Про акцюнери! товариства" бюлетень для голосування, в т.ч. бюлетень для кумулятивного голосування засвщчуеться в порядку та споаб, встановлен! Статутом Банку або ршенням Загальних Збор1в Акцюнер1в. У зв'язку 13 вщсутнютю в Статул Банку зазначеноТ норми, присутжм було запропоновано визначити та затвердити порядок засвщчення бюлетежв для голосування на Загальних Зборах АТ "БМ БАНК".

Проект ршення, поставлений на голосування: Бюлетень для голосування, в тому числ1 для кумулятивного голосування, засвщчуеться печаткою АТ "БМ БАНК" I пщписом Голови ПравлЫня Банку або особою, яка його зам1щуе.

Результати голосування оголосив Овчинн1ков М.В.: «За» 1 258 157 голоав, що становить 100 % вщ голоав акцюнер1в, зареестрованих для учасл в Загальних Зборах Акцюнер1в; «Проти» немае; «Утрималися» немае; Акцюнери, яю не голосували, вщсутнг Нед1йсн1 бюлетен! вщсутн N Р/шення прийнято.

Позачергов! Загальш Збори Акцюнер/в АТ «БМ БАНК» ухвалили: Бюлетень для голосування, в тому числ! для кумулятивного голосування, засвщчуеться печаткою АТ "БМ БАНК" I пщписом Голови ПравлЫня Банку або особою, яка його зам!щуе.

В.В. Чорновт

В.В. Плющ

6

Додаток №2 до Протоколу №3 позачергових Загальних Збор1в Акцюнер1в АТ «БМ БАНК» в:д 27-29 вересня 2016 року

Ршення про приватне розммщення акцш ПУБЛ1ЧНОГО АКЦ1ОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БМ БАНК»,

код за ЕДРПОУ 33881201

1 Загальна номЫальна вартють акцш, як плануеться розмютити

1 750 000 000 (один мтьярд с1мсот п'ятдесят мтьйошв) грн.

2 Мета використання фшансових ресурс1в, залучених вщ розмщення акцш (конкретн обсяги та напрями використання)

Кошти в розм1р1 1 750 000 000 (один мтьярд амсот п'ятдесят мтьйошв) грн., отриман в1д розм1щення акц1й, плануеться спрямувати на

1. формування резерв1в - 75% кошшпв; 2. забезпечення поточноТ д1яльност1 - 25% кошт1в.

3 Зобов'язання ем1тента щодо невикористання внесгав, отриманих при розмщенн акцш в рахунок Тх оплати, для покриття збитк1в товариства

АТ «БМ БАНК» (дал! - Банк) бере на себе зобов'язання щодо невикористання внескв, отриманих при розмщенн акцш в рахунок Тх оплати, для покриття збитгав Банку.

4 Ктькють акцш кожного типу, як плануеться розмютити, у тому числ! ктькють привтейованих акц1й кожного класу (у випадку розмщення прив1лейованих акц1й ктькох клас1в)

7 000 000 000 (с1м мтьярд1в) штук простих акцш. Привтейоваш акци до розм1щення не пропонуються.

5 |Номшальна вартють акц1Т 125 (двадцять п'ять) копшок. 6 Ринкова варт1сть акц1й Ринкова вартють одше'Т акц1Т АТ "БМ БАНК" визначена незалежним оцЫювачем -

Товариство з обмеженою в1дпов1дальн1стю «Центр техн1ко-економ1чних та соц1альних досл1джень», (Сертифкат суб'екта оц1ночноТ д1яльност1, виданий Фондом Державного майна УкраТни в1д 12.05.2014 №16412/14). Дата оцЫки 06.09.2016 року. Реценз1я на зв1т зд1йснена незалежним оцЫювачем - ф1зична особа - пщприемець Щур Св1тланою Федор1вною (сертифкат №151281/13 суб'екта оц1ночноТ д1яльност1 за напрямом оцЫки ц1л1сних майнових комплекав, паТв, ц1нних папер1в, майнових прав та нематер1альних актив1в, у тому числ1 прав на об'екти штелектуальноТ власност!. Ринкова варт1сть одн1еТ простоТ акц1Т АТ «БМ БАНК» затверджена Наглядовою Радою АТ "БМ БАНК" (Протокол вщ 09.09.2016 №18) ! складае 25 (двадцять п'ять) копшок.

7 Ц1на розмщення акц1й Ц1на розм1щення одн1еТ простоТ 1менноТ акц1Т АТ "БМ БАНК" складае 25 (двадцять п'ять) копшок.

8 1нформац1я про права, як надаються власникам акц1й, яга плануеться розмютити (у випадку розмщення привтейованих акц1й нового класу)

Розмщення привтейованих акцш не передбачаеться.

9 1нформац1я про надання акц1онерам переважного права на придбання акц1й додатковоТ емюи (надаеться акц1онерам - власникам простих акцш у процес приватного розмщення обов'язково в порядку, установленому законодавством; надаеться акцюнерам - власникам привтейованих акцш у процес приватного розмщення товариством привтейованих акцш, якщо це передбачено статутом акцюнерного товариства)

Вс! акцюнери АТ "БМ БАНК" - власники простих акцш АТ "БМ БАНК" на дату прийняття ршення про приватне розмщення - 29 вересня 2016 року, мають переважне право на придбання простих !менних акци А Т "БМ БАНК" у ктькосп пропорцшнш частц! належних Тм простих акц1й у загальн1й ктькосп ем1тованих АТ " Б М БАНК" простих акцш. У випадку, якщо ктькють акцш, на придбання яких акцюнер мае переважне право, становить не цту ктькють, така ктькють акцш округлюеться до цтого числа уб1к зменшення. Укладання договор1в з першими власниками, у тому числ! здшснення !нших д1й щодо реал1зац1Т акцюнерами свого переважного права на придбання простих акцш, здшснюеться за адресою м1сцезнаходження Банку: м1сто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, гамната 212

10 Порядок реал1заци акцюнерами переважного права на придбання акцш додатковоТ емюи: _1) строк ! порядок подання Акцюнер, який мае нам1р реал1зувати свое переважне право, подае до Банку на !м'я

1

письмових заяв про придбання акцш

Виконуючого обов'язки Голови Правлшня Чорнов1ла Володимира Васильовича 30 вересня 2016 року (з 9-00 до 18-00) за адресою: 01032, м!сто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, письмову заяву про придбання акцш. У заяв! акцюнера повинно зазначатись: найменування юридичноТ особи; м!сцезнаходження юридичноТ особи; пр1звище, !м'я, по батьков! уповноваженоТ особи, яка п!дписуе заяву (у випадку, якщо !нтереси акц1онера представляе уповноважена особа); !дентиф!кацшний код юридичноТ особи; контакты номери телефон!в; к1льк1сть простих акцш належних акцюнеру станом на дату прийняття р1шення про збтьшення статутного кап1талу (станом на 29 вересня 2016 року); ктькють акцш, що ним придбаваються, в межах квоти, що визначаеться виходячи з обсягу емюи акцш та частки акцюнера у загальнш к!лькост! простих акцш Банку на дату прийняття ршення про розмщення акцш. Заява юридичноТ особи засв!дчуеться п!дписом уповноваженоТ особи та печаткою юридичноТ особи. У раз! подання заяви уповноваженою особою акцюнера, до заяви додаються документи, що п!дтверджують повноваження такого представника в!дпов!дно до чинного законодавства УкраТни (дов!рен!сть, статут, протокол тощо). Заяви на придбання акцш, яга надшшли до Банку, рееструються в Журнал! обл1ку заяв вщповщно до черговост! Тх надходження. Заяви, що надшшли вщ !нвестор!в, як! не е акцюнерами Банку на дату ухвалення ршення про збтьшення статутного кап!талу, не розглядаються. Отримання вщ акц!онер!в письмового пщтвердження про в!дмову в!д використання переважного права на придбання акцш умовами розм!щення не передбачаеться. У раз!, якщо акц!онер не подав заяву у строки, встановлен! для реал!зац!Т акц!онерами Тх переважного права на придбання акц!й, вважаеться, що в!н в!дмовився в!д використання свого переважного права на придбання акцш.

2) строк та порядок перерахування кошт!в у сум!, яка дор1внюе вартост! акцш, що придбаваються, !з зазначенням найменування банку та номера поточного рахунку, на який перераховуються кошти в оплату за акци

Вщповщно до статт! 2 Закону УкраТни «Про заходи, спрямован! на сприяння кап!тал!зац!Т та реструктуризац!Т банк!в» акц!онер в строк реал!зац!Т переважного права (30 вересня 2016 року) перераховуе кошти на в!дпов!дний рахунок Банку кошти в сум!, яка дор!внюе вартост! акц!й, що придбаваються. Повна оплата вартост! акц!й зд!йснюеться виключно грошовими коштами. Негрошов! внески в оплату акц!й не приймаються. Оплата акц!й додаткового випуску зд!йснюеться в розм!р! 100% вартост! акцш, що придбаваються, в межах реал!зац!Т акцюнерами переважного права на придбання акц!й додаткового випуску. Датою оплати акц!й е день зарахування сплачених акц!онером кошт!в на в!дпов!дний рахунок у Банку. У випадку якщо акцюнер протягом встановленого строку не оплатив або не повнютю оплатив акци, як! придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, установлених цим р!шенням, вважаеться, що акц!онер в!дмовився в!д свого переважного права на придбання акц!й, а сплачен! кошти вертаються протягом 30 календарних дн!в в!д дати завершення першого та другого етап!в укладення договор!в з першими власниками. Кошти в нац!ональн!й та !ноземн!й валют!, перерахован! по безгот!вковому розрахунку як сплата за акц!Т, або внесен! гот!вкою в касу Банку, зараховуються на рахунок АТ «БМ БАНК» №50048901001100, МФО 380913, код СДРПОУ 33881201. У граф! «Призначення платежу» плат!жного документа вказуеться: «Оплата за !менн! акци АТ «БМ БАНК» додаткового випуску. Без ПДВ».

3) строк та порядок видач! товариством письмових зобов'язань про продаж вщповщноТ к!лькост! акцш

На п!дстав! отриманоТ в!д акцюнера письмовоТ заяви про придбання акцш та кошт!в у сум! вартост! акц!й, що ним придбаваються, за п!дписом Виконуючого обов'язки Голови Правл!ння АТ «БМ БАНК» Чорнов!ла Володимира Васильовича або у раз! його в!дсутност! особи, яка виконуе його обов'язки, акцюнеру видаеться письмове зобов'язання про продаж вщповщноТ к!лькост! ц!нних папер!в. Письмове зобов'язання видаеться в день подання заяви та оплати акц!й.

11 | Порядок розмщення акцш та Тх оплати: 1) дати початку та зак1нчення

першого та другого етап!в укладення договор1в з першими власниками у процес! приватного розм1щення акцш

Перший етап укладання договор!в з першими власниками в процес! приватного розмщення простих акцш АТ "БМ БАНК" буде проходити 03 жовтня 2016р. з 9:00 до 13:00. Другий етап укладання договор!в з першими власниками в процес! приватного розмщення простих акцш АТ "БМ БАНК" буде проходити 03 жовтня 2016 з 14:00 до 17:00 години. Протягом 03 жовтня 2016 року (з 9:00 до 13:00) укладаються договори куп!вл!-продажу акц!й з акц!онерами, як! реал!зували свое переважне право протягом 30 вересня 2016 року. Протягом 03 жовтня 2016 року (з 14:00 до 17:00) укладаються договори куп!вл!-продажу акц!й з акц!онерами, як! бажають придбати акц!Т Банку на другому етап! приватного розмщення.

2) можливють дострокового зак1нчення укладення договор1в з першими власниками у процес! приватного

У раз! якщо на запланований обсяг акцш достроково будуть укладен! договори з першими власниками ! акц!Т повн!стю оплачен!, Правл!ння Банку може прийняти р!шення про дострокове зак!нчення укладення договор!в з першими власниками та затвердити результати укладення договор!в з першими власниками, результати приватного розмщення та зв!т про результати розмщення.

2

розмщення акц1й (якщо на запланований обсяг акц!й укладено договори з першими власниками та акц!Т повн1стю оплачено)

3) порядок укладання договор1в куп!вл!-продажу акцш (на першому етап1 укладення договор1в з першими власниками в процес! приватного розмщення акц!й), щодо яких акц!онером п1д час реал!зацп переважного права була подана заява про придбання та перерахован! в1дпов1дн1 кошти, в!дпов!дно до умов розмщення акц!й

На першому етап! укладання договор1в з першими власниками в процес! приватного розм1щення акцш 03 жовтня 2016 року з 9-00 до 13-00 годин з першими власниками простих акцш АТ "БМ БАНК" укладаеться догов1р куп!вл!-продажу простих !менних акц!й АТ "БМ БАНК", в1дносно яких акц!онером п1дчас реал1зац1Т переважного права була надана заява на придбання простих акцш ! перерахован! на вщповщних рахунок кошти в сум!, яка дор1внюе вартост! простих акц1й АТ "БМ БАНК", що ними придбаваються, зг!дно умов розм1щення. Укладання договор1в зд1йснюеться за адресою: УкраТна, м!сто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, к!мната 212, телефон 494-42-67. Акц!онери також повинн! надати документи та вщомосп, визначен! Положенням про порядок реестрац!Т та л1цензування банк!в, в1дкриття в1докремлених п1дрозд1л1в, затвердженим постановок) Правлшня Нац1онального банку УкраТни в!д 08.09.2011р. №306, як! п1дтверджують наявнють у них власних кошт1в у заявленому розм1р1.

4) строк та порядок подання заяв про придбання акцш учасниками розмщення, перел1к яких затверджено загальними зборами акц!онер!в (або единим акц!онером товариства, або !ншою особою, що вщповщно до законодавства виконуе функц!Т загальних збор1в), а також строк та порядок укладання договор1в куп!вл!-продажу акц!й (на другому етап! укладення договор1в з першими власниками у процес! приватного розм1щення акц!й)

П1дчас проведення другого етапу укладання договор1в з першими власниками в процес! приватного розм1щення акц1й реал1зуються акц1Т, щодо яких не укладено договори на першому етап!, серед ос1б, як! е учасниками такого розм1щення, перел1к яких затверджений Загальними Зборами Акц!онер!в 29 вересня 2016 року (Протокол №3). На другому етап! укладання договор1в з першими власниками в процес! приватного розм1щення акцш 03 жовтня 2016 з 14:00 до 17:00 годин особи, як! е учасниками приватного розм1щення акцш ! бажають придбати прост! акци, вщносно яких не укладен! договори на першому етап!. В заяв! повинно бути вказано найменування учасника розм!щення, мюцезнаходження, к!льк!сть простих акц!й, як! ними придбаваються, дата складання заяви, контактний телефон, п!дпис посадовоТ особи ! печатка (за наявност!). Заяви на придбання акцш, як! надшшли в Банк, рееструються в Журнал! обл!ку заяв в!дпов!дно до черговост! Тх надходження до досягнення к!лькост! простих акц!й, як! пропонуються до розмщення. На другому етап! укладання договор!в з першими власниками в процес! приватного розм!щення акц!й з особами, як! е учасниками приватного розм!щення акц!й ! як! в обумовлений терм!н подали заяви про придбання простих акцш, укладаеться догов!р кутвльпродажу простих акцш АТ "БМ БАНК". Заяви, як! над!йшли п!сля того, як попередн!ми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акц!й, не задовольняються. Акц!онери (перш! власники), як! будуть приймати участь на другому етап! укладання договор!в з першими власниками, повинн! надати разом !з заявами документи ! в!домост!, визначен! Положенням про порядок реестрац!Т та л!цензування банк!в, в!дкриття в!докремлених п!дрозд!л!в, затвердженим постановою Правл!ння Нац!онального банку УкраТни в!д 08.09.2011р. №306, як! пщтверджують наявнють у них власних кошт!в у заявленому розм!р!.

5) адреси, за якими вщбуватиметься укладення договор1в з першими власниками у процес! приватного розм1щення акц!й

Укладання договор!в з першими власниками в процес! приватного розмщення акцш в!дбуватиметься за адресою: УкраТна, м!сто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, к!мната 212

6) строк, порядок та форма оплати акцш

Оплата по договорам кутвльпродажу акцш п!д час другого етапу, зд!йснюеться виключно грошовими коштами в !ноземн!й та/або нац!ональн!й валют!. Кожен учасник приватного розм!щення акц!й, який п!дчас другого етапу укладання договор!в з першими власниками в процес! приватного розм!щення акц!й подав заяву на придбання простих акцш ! уклав догов!р кутвльпродажу простих акцш АТ "БМ БАНК", повинен перерахувати кошти в сум!, яка дор!внюе 100% вартост! простих акцш АТ "БМ БАНК", як! Тм придбаваються, не п!зн!ше 17:00 години 07 жовтня 2016, шляхом перерахування кошт!в н рахунок АТ "БМ БАНК" №50048901001100, МФО 380913, код СДРПОУ 33881201. У граф! «Призначення платежу» плат!жного документа вказуеться: «Оплата за !менн! акци АТ «БМ БАНК» додаткового випуску. Без ПДВ». Перерахунок кошт!в в !ноземн!й в!льно конвертован!й валют!, внесених нерезидентами, в нац!ональну валюту УкраТни, зд!йснюеться по оф!ц!йному курсу гривн! до шоземних валют, встановленому Нац!ональним банком УкраТни на дату надходження шоземно'Т валюти в Банк в рахунок оплати його акцш.

7) у випадку оплати акцш грошовими коштами -

Оплата за акци, як! пропонуються до розмщення, зд!йснюеться за рахунок власних кошт!в акц!онер!в, як! перебувають у Тх розпорядженн! в нац!ональн!й та/або

3

8)

12

13

14

15

16

17

найменування банку та номер поточного рахунку, на який буде внесено кошти в оплату за акц!Т; якщо оплата акц!й зд!йснюеться в нац!ональн!й валют! та !ноземн!й валют!, окремо вказуються номери рахунк!в у нац!ональн!й та !ноземн!й валютах, дата, на яку зд!йснюеться оц!нка !ноземноТ валюти порядок видач! уповноваженими особами ем!тента документ!в, як! п!дтверджують оплату акц!й

Д!Т, що проводяться в раз! дострокового зак!нчення укладення договор!в з першими власниками у процес! приватного розм!щення акц!й (якщо на запланований обсяг акц!й укладено договори з першими власниками та акц!Т повнютю оплачено) Д!Т, що проводяться в раз!, якщо розм!щення акц!й зд!йснено не в повному обсяз! Строк повернення внеск!в, внесених в оплату за акци, у раз! прийняття р!шення про в!дмову в!д розм!щення акц!й Строк повернення внеск!в, внесених в оплату за акци, у раз! незатвердження у встановлен! строки результат!в розм!щення акц!й Порядок надання коп!Т зареестрованого проспекту ем!с!Т акц!й та коп!Т зареестрованих зм!н до проспекту ем!с!Т акц!й (у раз! внесення таких зм!н) особам, як! е учасниками приватного розмщення акц!й Перел!к ос!б, як! е учасниками приватного розм!щення акц!й

!ноземн!й валют! на рахунок АТ «БМ БАНК» №50048901001100, МФО 380913, код СДРПОУ 33881201. Перерахунок кошт!в в !ноземн!й в!льно конвертован!й валют!, унесених нерезидентами, у нац!ональну валюту УкраТни зд!йснюеться за оф!ц!йним курсом гривн! до шоземних валют, установленим Нац!ональним банком на дату находження !ноземноТ валюти до Банку в оплату його акц!й.

Протягом 2-х робочих дн!в з дати одержання Банком кошт!в, перерахованих першими власниками в оплату вартост! акц!й на другому етап! укладення договор!в, з метою п!дтвердження внеску за акц!Т, акц!онеров! видаеться дов!дка за п!дписом Виконуючого обов'язки Голови Правл!ння АТ «БМ БАНК» Чорнов!ла Володимира Васильовича або у раз! його в!дсутност! особи, яка виконуе його обов'язки. У раз! якщо на запланований обсяг акц!Т укладено договори з першими власниками та акц!Т повн!стю оплачено, Правл!ння Банку може прийняти р!шення про дострокове зак!нчення укладення договор!в з першими власниками та затвердити результати укладення договор!в з першими власниками, результати приватного розмщення, зв!т про результати приватного розмщення.

Правл!ння Банку приймае р!шення про затвердження результат!в укладення договор!в з першими власниками, затвердження результат!в розм!щення акц!й та зв!ту про результати розм!щення акц!й у фактично розм!щеному та сплаченому обсяз!.

Кошти, внесен! в оплату за акци, повертаються протягом 30 календарних дн!в з дати прийняття Правл!нням р!шення про в!дмову в!д розм!щення акц!й.

Кошти повертаються не п!зн!ше 6 м!сяц!в з дати зак!нчення укладення договор!в з першими власниками.

Копи зареестрованого проспекту емюи акц!й та копи зареестрованих зм!н до проспекту емюи акцш (у раз! внесення таких зм!н) надаються особам, як! е учасниками розм!щення, листами або особисто в прим!щенн! АТ «БМ БАНК» за адресою м!сто КиТв, бульвар Тараса Шевченка, будинок 37/122, к!мната 212.

Акци розмщуються винятково серед акц!онер!в АТ «БМ БАНК», як! е акцюнерами на дату прийняття р!шення про зб!льшення статутного кап!талу Банку (станом на 29 вересня 2016 року).

4