Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции

ООО «Каскад» и ООО ТД «Алтудский»

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СОВМЕСТНО С МВД

2

В мае 2011 года МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу совместно с МВД по Кабардино-Балкарской Республике проведены проверочные мероприятия на объектах производства и оборота алкогольной продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики.

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в рамках проведения мероприятий в отношении ООО «Каскад» (ИНН 0703004182) 10 мая 2011 года возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.14.17 КоАП РФ.

ООО «Каскад» ИНН 0703004182

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному

округу

ООО ТД «Алтудский» ИНН 0716002224

Производство и оборот

нелегальной алкогольной продукции

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу установлен факт использования ООО «Каскад» федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции, арестованных ранее в ходе административного расследования по ч.1 ст. 15.12 КоАП РФ (протокол ареста от 21.05.2010 года) впоследствии конфискованных согласно постановлению Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 25.08.2010 года

В мае 2011 года в рамках проведения административного расследования в отношении ООО «Каскад» (ИНН 0703004182 ) установлен факт использования ООО «Каскад» для маркировки алкогольной продукции, федеральных специальных марок, находящихся в аресте.

При выборочной проверке подлинности ФСМ номера ФСМ, нанесенные на алкогольную продукцию с датой розлива 09.08.2010 года и 17.08.2010 года, совпадают с номерами ФСМ, арестованными 21.05.2010 года.

В соответствии с протоколом ареста ФСМ от 21.05.2010 года на ООО «Каскад» арестовано 13 269 772 штук ФСМ, однако по состоянию на 18.05.2011 года фактические остатки ФСМ - 5 906 690 штук

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ

ООО «Каскад»

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу

Водка «Пшеничка Люкс» ем.0,5 л. дата розлива 09.08.2010г. ФСМ 009 465239261

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ

в т.ч.: производства ООО «Каскад»

в количестве 1 574 125 бутылок.

ООО «Каскад»

В рамках проведения административных расследований по ч.4 ст.14.17 КоАП РФ в отношении ООО «Каскад» и ООО Торговый Дом «Алтудский» установлен факт хранения алкогольной продукции в складских помещениях на территории ООО «Каскад» без соответствующей лицензии. В складских помещениях, принадлежащих ООО «Каскад», обнаружена алкогольная продукция (производства ООО «Каскад», ООО «Алко-Росс» и ООО ПК «Эльбрус»), принадлежащая ООО «Торговый Дом «Алтудский» (ИНН 0716002224), которая передана по акту приемки-передачи ООО «Каскад» в соответствии с договорами транспортной экспедиции.

МРУ Росалкогольрегулиро

вания по Южному федеральному округу

производства ООО «Алко-Росс»

в количестве 311 420 бутылок.

Произведен арест алкогольной продукции

(водка) в количестве

1 885 545 бутылок

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ

В отношении ООО «Торговый Дом «Алтудский» (ИНН 0716002224) возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.14 КоАП РФ, по факту оборота алкогольной продукции (вино) ненадлежащего качества производства ООО «Каскад».

ООО ТД «Алтудский» ИНН 0716002224

МРУ Росалкогольрегулирова

ния по Южному федеральному округу

В отношении ООО «Торговый Дом «Алтудский» (ИНН 0716002224) возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ, по факту оборота алкогольной продукции (водка), маркированной ФСМ с информацией, не соответствующей сведениям БД ЕГАИС, производства ООО «Алко-Росс».

Произведен арест продукции (вино), производства ООО «Каскад» в количестве 37 123 бутылки. Назначена экспертиза.

Произведен арест продукции (водка), производства ООО «Алко-Росс» в количестве 88 508 бутылок.

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу

МВД по КБР

Совместные проверочные мероприятия

В период проведения совместных контрольных мероприятий произведен арест алкогольной продукции

в количестве 2 011 176 бутылок

Из них 1 611 248 бутылок производства ООО «Каскад» (в т.ч. водки - 1 574 125 бут., вина - 37 123 бут.) и 399 928 бутылок алкогольной продукции (водки) производства ООО «Алко-Росс».

В период проведения совместных контрольных мероприятий СО при ОВД по г. Прохладный КБР по факту использования ООО «Каскад» конфискованных ФСМ возбуждено уголовное дело № 3/237-11 от 03.06.2011 года по ч. 2 ст. 171-1 УК РФ, по которому в настоящее время проводится расследование.

СУ СК РФ по КБР по факту уклонения от уплаты акцизов на общую сумму 108 802 244 руб. в отношении генерального директора ООО «ПК Эльбрус» 08.06.2011г. возбуждено уголовное дело № 70/25-11, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, по которому в настоящее время проводится расследование.

В рамках расследования уголовного дела в отношении ООО «ПК Эльбрус» 08.06.2011 г. наложен арест на алкогольную продукцию (водка) в количестве 1 472 811 бутылок производства ООО «ПК Эльбрус», принадлежащую ООО «Торговый Дом «Алтудский», которая находится в складском помещении, принадлежащем ООО «Каскад».

Нальчикский городской суд

ПОСТАВКИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «КАСКАД» В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В период с 21.05.2010 г. по 18.05.2011 г., согласно декларациям о поставках, водка производства ООО «Каскад» (ИНН 0703004182), поставлялась в 33 субъекта Российской Федерации 53 организациям оптовой торговли.

7

Крупнейшие поставки водки производства ООО «Каскад»

ТюменьОмск

Улан-Удэ

Владивосток

Бурятия

Томск

ООО «Каскад»

Архангельск

Ивановская область

Курск

Волгоград

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!Ответственность за оборот нелегальной алкогольной продукции

несет ее собственник. Росалкогольрегулирование с 7 февраля 2011 года на официальном интернет - портале (www.fsrar.ru) предоставило всем оптовикам возможность проверять

алкогольную продукцию на легальность (сервис «Проверка марок»).С 22 июля 2011 г. в соответствии с пунктом 3.3 статьи 12 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении

потребления (распития) алкогольной продукции» проверка подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок

осуществляется организациями – покупателями, имеющими соответствующую лицензию, с использованием доступа к

информационным ресурсам уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти.

В случае выявления оборота нелегальной алкогольной продукции, маркированной

поддельными марками или марками с искаженной информацией, в том числе на складе у оптовика,

ответственность будет нести организация-владелец нелегальной алкогольной продукции.

!