Выявление и пресечение нелегального производства и оборота алкогольной продукции

ООО «Моя Столица» и ООО «Вертэкс Плюс»

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ

2

Выездная внеплановая проверка 28.12.2009 года

ООО «Моя Столица»

МРУ Росалкоголь-регулирования по Южному федеральному округу

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу 09.09.2010 г. в рамках первоочередного контроля проведена выездная внеплановая проверка ООО «Винзавод «Курсавский» (ИНН 2603010669).

В МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу в декабре 2009 г. поступило заявление гражданина Российской Федерации о реализации алкогольной продукции низкого качества и по заниженным ценам, производителем алкогольной продукции является ООО «Моя Столица» (ИНН 0716003771, адрес места нахождения организации: Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Промышленная, д.

61)

Составлен акт о невозможности проведения проверки

Внеплановая документарная проверка 13.04.2010 года

Действие лицензий приостановлено с 24.03.2010 года. В период приостановления действия лицензий установлен факт производства и поставки спирта и алкогольной продукции. По данным ЕГАИС за период с 31.03.2010 по 14.05.2010 реализовано спирта 550,0 тыс.дал., алкогольной продукции 42,0 тыс.дал.

14.04.2010 года в отношении ООО «Моя Столица» возбуждено дело об административном правонарушении , в соответствии с ч.4 ст.14.17 КоАП РФ

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

В отношении ООО «Моя Столица» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности в соответствии со ст. 15.13 КоАП РФ (Постановление от 07.12.2009 г., 16.03.2010 г., 19.03.2010 г.,04.06.2010 г. )

По факту производства и оборота спирта и алкогольной продукции во время приостановления действия лицензий в отношении ООО «Моя Столица» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.4 ст. 14.17 КоАП РФ (Решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики вступило в законную силу).

Начисленные штрафы в сумме

190 тыс. руб. уплачены в

установленном порядке.

4

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

17.05.2010 года направлена информация в отношении ООО «Моя Столица» по факту отгрузки спирта во время приостановления действия лицензии.

МРУ Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу

ООО «Моя Столица»

В отношении ООО «Моя Столица» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных ч.2 ст.171 УК РФ.

Направлены письма (22.06.2010 г., 29.10.2010 г.) о проведении мер налогового контроля по вопросу полноты исчисления и уплаты акцизов.

Установлен факт нелегального производства

спирта и нарушение налогового

законодательства

УФНС России по Кабардино-Балкарской

Республике

ДЭБ МВД России

В связи с подачей заявления в суд на аннулирования лицензии

Действие лицензий приостановлено

с 24.03.2010 г.

5

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Росалкогольрегулирование

02.02.2010г.Федеральной службой принято решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензий ООО «Моя Столица».

Лицензии ООО «Моя Столица»

аннулированы 26.08.2010 г.

(шесть лицензий)

Выявленные нарушения:

1.Непредставление ООО «Моя Столица» возможности провести обследование;2.Повторное в течение года представление ООО «Моя Столица» недостоверных сведений в декларациях.

Направлены в суд заявления об аннулировании лицензий ООО «Моя Столица».

РЕШЕНИЕ СУДОВ В ОТНОШЕНИИ ООО «МОЯ СТОЛИЦА» Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики по делу № А20-648/210 от 07.07.2010 г. заявленные Федеральной службой по регулированию алкогольного рынка требования об аннулировании лицензий ООО «МОЯ СТОЛИЦА» удовлетворены. Шестнадцатый Арбитражный апелляционный суд, а затем Федеральный Арбитражный суд Северо-Кавказского округа постановили: оставить без изменения Решение суда первой инстанции и без удовлетворения – апелляционную и кассационную жалобы ООО «МОЯ СТОЛИЦА». 24.02.2011 г. Высший Арбитражный Суд РФ отказал ООО «МОЯ СТОЛИЦА» в передачи дела в Президиум ВАС РФ для пересмотра ранее вынесенных судебных актов в порядке надзора.

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

Росалкогольрегулирование

Шестнадцатый Арбитражный

апелляционный суд Федеральный

Арбитражный суд Северо-

Кавказского округа

2010 г. 2010 г. 2010 г.

Заявление об аннулировании лицензий

ООО «МОЯ СТОЛИЦА»

Высший Арбитражный

Суд РФ

Апелляционная жалоба

Кассационная жалоба

Заявление о пересмотре судебных актов в порядке надзора

2011 г.

7

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОДОЛЖЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ПОСЛЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙ

Сотрудниками ОВД по Прохладненскому району Кабардино-Балкарской республики 27.01.2011 в ходе обследования фуры обнаружена алкогольная продукция производства ООО «Моя Столица» без ФСМ в количестве 11 486 бутылок

Сотрудниками ОВД по г. Прохладному 10.03.2011 в ходе осмотра складских помещений ООО «Моя Столица» обнаружена алкогольная продукция производства ООО «Моя Столица» в количестве 323 257 бутылок, в том числе 19 916 бутылок без ФСМ

Руководство ООО «Моя Столица» не смогло объяснить наличие алкогольной продукции, в том числе и без ФСМ в период отсутствия у организации лицензий на производство, хранение и поставки алкогольной продукции.

Следственным отделом при ОВД по г. Прохладный 27.05.2011 в отношении ООО «Моя Столица» возбуждено уголовное дело № 3/213-11 по пункту «б» части 2 статьи 171 «Незаконное предпринимательство» Уголовного кодекса РФ

8

ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ О ПРОДОЛЖЕНИИ НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «МОЯ СТОЛИЦА» ПОСЛЕ АННУЛИРОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИЙВ ходе расследования уголовного дела сотрудниками ОВД по г. Прохладный

совместно с сотрудниками МВД по Кабардино-Балкарской республики и Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Северо-Кавказскому федеральному округу 21 декабря 2011 г. произведен обыск в офисных, производственных и складских помещениях ООО «Моя Столица» по адресу: г. Прохладный, ул. Промышленная, д. 60.

В ходе обыска выявлены следующие факты, подтверждающие нелегальное производство и реализацию этилового спирта и алкогольной продукции:

оборудование по производству этилового спирта находится в рабочем состоянии и осуществляется производство спирта;

в емкостях для хранения этилового спирта находится спирт в объеме более 184 т.;

на складе готовой продукции хранится водка «Дикий гусь», емк. 1,0 л. в количестве 10 368 бутылок;

согласно обнаруженным при обыске документам произведенный нелегальный этиловый спирт отгружается с начала ноября 2011 г. различным потребителям.

Данные факты, свидетельствуют об осуществлении руководством и иными работниками ООО «Моя Столица» предпринимательской деятельности без соответствующей лицензии с целью извлечения дохода в особо крупных размерах, а также производства и сбыта нелегальной алкогольной продукции в особо крупных размерах.

РАССЛЕДОВАНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ.

9

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ СОТРУДНИКАМИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОНТРАГЕНТОВ ООО «МОЯ СТОЛИЦА»

ООО «Моя Столица» ИНН 0716003771

Поставка алкогольной продукции в адрес ООО «Вертэкс Плюс»

ООО «Вертэкс Плюс» ИНН 0716004831

Росалкогольрегулирование

Выездн

ая внеп

ланов

ая п

ровер

ка 01.0

4.201

0 г.

29.04.2010 г. Службой принято решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии ООО «Вертэкс Плюс».

Лицензия ООО «Вертэкс Плюс» аннулирована

04.11.2010 г.

В отношении ООО «Вертэкс Плюс» вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ст.15.13 КоАП РФ (Постановление от 07.06.2010г., 10.09.2010г.)

Докум

ента

рные п

ланов

ые пров

ерки

Единственный контрагент

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики