時 間：中華民國一○一年三月二十二日 (第五屆第九次 )

決議事項 決議與執行情形

一、選任新董事長 董事長職務由賴利溫 (總經理 )董事暫代，至選任新董事長之日止。

二、增設副董事長一職 經主席徵詢全體出席董事，無議異照案通過，並提報本年度股東會討論決議。

三、擬辦理現金增資 現階段以向大股東融資方式進行籌措資金，由永霖國際投資 (股 )公司代表人陳永祥君，到年底負責籌措新台幣 6千萬元，以因應公司營運所需資金。

四、增加額定資本額 經主席徵詢全體出席董事意見，本案暫緩執行。

臨時動議 決議與執行情形一、賴董事利弘，因應海外及中國市場業

務擴展，請辭執行長一職，任海外事業部總經理。

經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

二、董事會全體董監事一致決議聘任施江霖董事為公司創辦人。

經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

三、即日起為因應新經營團隊及業務執行無空窗期，董事長職務及相關事宜馬上進行交接，由林監察人負責監交。

經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

四、副董事長職責，為對公司財務進行監督及協助管理。

經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。

五、總經理 3月底前對公司的核決權限，公司用印等重新檢討及修訂內控作業流程，一切程序及運作須符合內控及內稽制度，而重大決議事項須送董事會決議。

經主席徵詢全體出席董事意見，無異議照案通過。